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  "id": "norm-29254",
  "citation": "Ley 7786",
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  "doc_type": "law",
  "title_es": "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo",
  "title_en": "Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs, Related Activities, Money Laundering, and Terrorist Financing",
  "summary_es": "Esta ley, identificada como N° 7786 con reforma integral por Ley N° 8204 y posterior cambio de denominación por Ley N° 8719, constituye el marco normativo costarricense para la prevención, control y sanción del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Regula desde la prescripción médica y las actividades lícitas limitadas, hasta los deberes del Estado en prevención y rehabilitación. Establece un robusto andamiaje procesal e institucional, incluyendo la creación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) como ente rector, una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la imposición de obligaciones de cumplimiento (debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas) a entidades financieras y profesionales como notarios. Tipifica una serie de delitos con penas que van desde meses hasta 20 años de prisión, y contempla el decomiso y comiso de bienes vinculados al narcotráfico y delitos conexos, destinando los recursos al ICD. Introduce procedimientos especiales como la entrega vigilada, agentes encubiertos y la colaboración internacional.",
  "summary_en": "This law, identified as No. 7786 comprehensively amended by Law No. 8204 and later retitled by Law No. 8719, constitutes Costa Rica's legal framework for the prevention, control, and punishment of illicit drug trafficking, narcotics, and psychotropic substances, as well as money laundering and terrorist financing. It regulates everything from medical prescriptions and limited lawful activities to the State’s duties in prevention and rehabilitation. It establishes a robust procedural and institutional scaffold, including the creation of the Costa Rican Drug Institute (ICD) as the lead agency, a Financial Intelligence Unit (FIU), and imposes compliance obligations (due diligence, suspicious transaction reports) on financial entities and professionals such as notaries. It criminalizes a range of offenses with penalties ranging from months to 20 years in prison, and provides for seizure and confiscation of assets linked to drug trafficking and related crimes, allocating resources to the ICD. It introduces special procedures such as controlled deliveries, undercover agents, and international cooperation.",
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  "date": "30/04/1998",
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    "estupefacientes",
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    "financiamiento al terrorismo",
    "Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)",
    "Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)",
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  "keywords_es": [
    "estupefacientes",
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    "legitimación de capitales",
    "financiamiento al terrorismo",
    "narcotráfico",
    "Instituto Costarricense sobre Drogas",
    "Unidad de Inteligencia Financiera",
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    "Costa Rican Drug Institute",
    "Financial Intelligence Unit",
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    "prison penalties"
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  "excerpt_es": "La presente Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o psíquicas [...] Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas, tal como se establece en esta Ley. Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley.",
  "excerpt_en": "This Law regulates the prevention, supply, prescription, administration, manipulation, use, possession, trafficking, and commercialization of narcotics, psychotropic substances, inhalants, and other drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychological dependence [...] Additionally, financial activities are regulated and sanctioned in order to prevent money laundering and actions that may serve to finance terrorist activities, as established in this Law. It is a function of the State, and declared of public interest, to adopt the necessary measures to prevent, control, investigate, avoid or repress any illicit activity related to the matter of this Law.",
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    "label_en": "Active norm",
    "label_es": "Norma vigente",
    "summary_en": "This law establishes the comprehensive regime on narcotics, psychotropics, money laundering, and terrorist financing in Costa Rica.",
    "summary_es": "Esta ley establece el régimen integral sobre estupefacientes, psicotrópicos, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica."
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  "pull_quotes": [
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      "quote_en": "This Law regulates the prevention, supply, prescription, administration, manipulation, use, possession, trafficking, and commercialization of narcotics, psychotropic substances, inhalants...",
      "quote_es": "La presente Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o psíquicas..."
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      "context": "Artículo 1°",
      "quote_en": "It is a function of the State, and declared of public interest, to adopt the necessary measures to prevent, control, investigate, avoid or repress any illicit activity related to the matter of this Law.",
      "quote_es": "Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley."
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      "context": "Artículo 87",
      "quote_en": "If the confiscation in favor of the Costa Rican Drug Institute is ordered over movable and immovable property, as well as securities, financial products, or cash mentioned in previous articles, the Institute may retain or dispose of them, being able to use, alienate, or allocate them to the objectives of the law, as well as donate them to public interest entities...",
      "quote_es": "Si se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e inmuebles, así como de los valores, productos financieros o el dinero en efectivo mencionados en los artículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos o disponer de ellos, pudiendo utilizarlos, enajenarlos o destinarlos a los objetivos de la ley, así como también donarlos a entidades de interés público..."
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      "restrictores": "Aceptación de cargos y consentimiento del indiciado, Errores procesales en el proceso penal seguido en contra del amparado, Inexistencia de violación al derecho alegado por cuanto no se comprobaron los errores procesales señalados y no corresponde a esta Sala el estudio de los mismos, Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José",
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      "restrictores": "Efectuada por imputada víctima de violencia doméstica obedeciendo orden de su esposo, Improcedente respecto a inmueble propiedad de imputada que actúa amparada en estado de necesidad exculpante, Imputada víctima de agresión que vende droga obedeciendo orden directa de su esposo, Imputada víctima de violencia doméstica que vende droga obedeciendo orden de su esposo, Estado de necesidad exculpante excluye la culpabilidad, Exclusión de la culpabilidad por no tener la capacidad suficiente para adecuar la conducta a la comprensión de la antijuridicidad, Exclusión por estar en presencia de un estado de necesidad exculpante",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Venta de drogas a consumidores, Delito permanente, Autoría y participación, Legítima defensa, Prescripción de la acción penal",
      "restrictores": "Análisis como delito permanente, Análisis en relación con el delito permanente, Venta de droga a consumidores, Implicaciones respecto a autoría,  participación,  legítima defensa y prescripción, Inexistencia de concurso real entre varias ventas",
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      "redactor": "Luis Paulino Mora Mora",
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      "restrictores": "Alcances del principio de libertad probatoria, Análisis de su actuación, Análisis sobre el agente provocador y el agente encubierto, Concepto y diferencia con agente encubierto, Consulta respecto a la presunta violación al Debido Proceso y al Derecho de defensa en la sentencia,  con relación a la empleo de prueba obtenida mediante el empleo de la técnica del delito experimental, Lesiona el debido proceso la imposición de una pena por un delito experimental, Lesiona el debido proceso la no consideración -para concederla o denegarla- por parte del Juzgador,  de las posibilidades de disminución de la pena,  acordadas en el tipo penal,  si concurren los supuestos en el caso concreto que la hagan factible, La prueba obtenida en un operativo con participación de agentes policiales encubiertos valorada conforme a las reglas de la sana crítica,  por sí sola o en unión a otros elementos probatorios para demostrar la culpabilidad no lesiona el debido proceso, Consideraciones acerca del delito experimental, Análisis sobre la validez de las compras controladas de drogas, Deber de fundamentar retiro de diligencia de allanamiento, Distinción con el agente encubierto y análisis sobre la actuación de la policía en delitos relacionados con drogas, Esta Sala ha resuelto sobre la imposibilidad legal de tenerse como único y exclusivo presupuesto fáctico,  para la emisión de una sentencia condenatoria penal la prueba obtenido bajo esta modalidad, Finalidad y alcances del delito experimental, Deber de garantizar derechos de imputado al efectuar allanamiento, Características del delito experimental, Corresponde al Juez que conoce de la causa penal la valoración de todo el acervo probatorio que corra agregado a los autos, Medio para corroborar,  como un elemento probatorio más,  una fundada sospecha sobre la conducta ilícita de un sujeto,  siendo controlada su actividad por autoridades policiales y judiciales, Reiterada jurisprudencia de esta Sala señala que,  el respeto a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba,  es un elemento integrante del debido proceso, Lesiona el debido proceso la errónea adecuación típica de la conducta,  especialmente si se incurre en una sobrevaloración de la conducta sancionada,  que no guarda relación con el bien jurídico tutelado ni con la estructura del tipo penal, Operación de compra por agentes policiales es un medio probatorio, Casos en que se presenta y finalidad que persigue su participación, Deber de valorar los indicios en forma conjunta, Garante del proceso en general y de los derechos del sometido a proceso, Inducir a sospechosos a ser autores de hechos delictivos que a lo mejor no tenían planeado realizar,  tal proceder de la policía es inconstitucional, Criterios de valoración de la prueba derivada de su actuación, Operativo de compra de drogas como único elemento de prueba, Principio de valoración razonable y la aplicación de las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba integran el debido proceso, Reiteradamente esta Sala ha resuelto sobre la validez del operativo realizado con participación de agentes encubiertos,  a efecto de obtener la prueba para acreditar el hecho delictivo., Distinción con el agente provocador y alcances de sus actuaciones para efectos probatorios, Finalidad del delito experimental e imposibilidad de condenar con base en él, Naturaleza del delito experimental y análisis acerca de su constitucionalidad, Operativo con participación de agentes policiales encubiertos,   como prueba para acreditar un hecho distinto al del experimento,  no lesiona el debido proceso,  el Juez valorara lo obtenido  de conformidad con las reglas de la sana crítica, Validez como medio probatorio aunado a otros elementos, Su función se circunscribe a verificar la comisión de una ilicitud en curso en el caso de tráfico de drogas con ventas controladas",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "15-Ene-2026",
      "expediente": "250005941094PE",
      "redactor": "Hannia Soto Arroyo",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Transporte de drogas para el tráfico, Prueba en materia penal, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Acreditación del dolo de trasporte de drogas mediante valoración conjunta de indicios y descarte de hipótesis de autoconsumo, acreditación del dolo mediante valoración conjunta de indicios y descarte de hipótesis de autoconsumo",
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      "anno": "2026",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-Nov-2025",
      "expediente": "240006050597PE",
      "redactor": "Rosa Acón Ng",
      "descriptores": "Valoración de la prueba en materia penal, Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Acreditación de la finalidad de tráfico mediante prueba indiciaria derivada de la cantidad de droga,  su forma de presentación,  dinero en efectivo y noticia criminis",
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      "despacho": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada",
      "date": "30-Oct-2025",
      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Comiso, Prueba en materia penal",
      "restrictores": "Deber de notificación a terceros con interés legítimo previo al comiso y consecuencias de su omisión en el debido proceso",
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      "numeroDocumento": "00039",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada",
      "date": "30-Oct-2025",
      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Principio de imputación, Imputación, Acusación, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Exigencia de imputación clara,  precisa y circunstanciada como garantía del debido proceso y límite a la condena penal, Prohibición de condena por hechos no imputados pese a existencia de prueba que los sugiera, Insuficiencia de descripciones genéricas o contextuales de la organización criminal para satisfacer el principio de imputación",
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      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Delincuencia organizada, Tráfico de drogas, Coautor, Coautoría",
      "restrictores": "Concepto de coautoría y suficiencia del aporte esencial dentro de un plan común con división funcional del trabajo, Configuración de la coautoría en estructuras criminales mediante división de tareas y aportes funcionales indispensables, Rol de seguridad del líder de organización criminal como aporte esencial que configura coautoría en tráfico de drogas agravado",
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      "despacho": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada",
      "date": "30-Oct-2025",
      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Tráfico de drogas, Coautoría, Concurso material",
      "restrictores": "Dominio funcional del hecho y esencialidad del aporte en estructuras de narcotráfico, Pluralidad de acciones en tráfico de drogas y legitimación de capitales, Configuración típica de actos de ocultamiento,  transformación e introducción al sistema financiero",
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      "date": "21-Oct-2025",
      "expediente": "250001471108PE",
      "redactor": "Xiomara Gutierrez Cruz",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Valoración de la prueba en materia penal, Venta de drogas",
      "restrictores": "Insuficiente fundamentación para acreditar la finalidad de tráfico cuando la prueba no descarta el consumo personal ni demuestra actos concretos de comercialización, Nulidad de la sentencia condenatoria por falta de fundamentación intelectiva y valoración conjunta de la prueba",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "25-Sep-2025",
      "expediente": "250000780456PE",
      "redactor": "Susana Wittmann Stengel",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Pena",
      "restrictores": "Adecuada justificación basada en el principio de lesividad y proporcionalidad",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "24-Sep-2025",
      "expediente": "190025070059PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Legitimación de capitales",
      "restrictores": "Elementos del tipo penal",
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      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "24-Jul-2025",
      "expediente": "230073560059PE",
      "redactor": "Hannia Soto Arroyo",
      "descriptores": "Delito permanente, Transporte de drogas, Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre la figura del delito permanente",
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      "anno": "2025",
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      "date": "20-Jun-2025",
      "expediente": "200003561108PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Principio de correlación entre acusación y sentencia, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Transporte de drogas",
      "restrictores": "Ausencia de determinación concreta y circunstanciada del hecho atribuido al no indicarse la finalidad de tráfico",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "20-Jun-2025",
      "expediente": "200003561108PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Principio de correlación entre acusación y sentencia, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Transporte de drogas",
      "restrictores": "Innecesario describir en la acusación la finalidad del tráfico de drogas si se comprueba que la misma no era para autoconsumo",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-Jun-2025",
      "expediente": "210001610053PE",
      "redactor": "Esteban Amador Garita",
      "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Tipo penal de legitimación de capitales no requiere condena previa por tráfico de drogas ni determinación precisa de la organización,  basta con la prueba indiciaria, Condenatoria en el extranjero por hechos de narcotráfico como antecedente para demostrar la actividad que venía ejecutando el imputado",
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      "date": "10-Abr-2025",
      "expediente": "150003730597PE",
      "redactor": "Cynthia Dumani Stradtman",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Tipicidad",
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      "date": "07-Mar-2025",
      "expediente": "210009011027CA",
      "redactor": "Jorge Leiva Poveda",
      "descriptores": "Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad del Estado   Juez, Régimen disciplinario del servidor judicial",
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      "date": "07-Nov-2024",
      "expediente": "180010980396PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Unidad de acción",
      "restrictores": "Concepto de unidad de acción",
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      "despacho": "Sala Constitucional",
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      "expediente": "240048060007CO",
      "redactor": "Fernando Cruz Castro",
      "descriptores": "PENAL",
      "restrictores": "NO APLICA",
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      "date": "11-Oct-2023",
      "expediente": "220013340651VD",
      "redactor": "Annia Mercedes Enríquez Chavarría",
      "descriptores": "Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Configuración del tipo no requiere un dolo adicional basta con acreditar el almacenamiento de droga a título de poseedor, Acepciones del verbo \"almacenar y poseer\"",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "04-May-2023",
      "expediente": "210004670175PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Inexistencia de impacto de la ley número 10113 en la tipicidad descrita en el artículo 58 de la ley número 7786 o en su estándar probatorio",
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      "anno": "2023",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "25-Abr-2023",
      "expediente": "160010231283PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Nulidad de absolutoria ante ausencia de un análisis riguroso de la tipicidad, Criterios sobre la finalidad de venta en delitos relacionados con drogas, Deber de analizar si la ketamina era una sustancia ilícita al momento de los hechos",
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      "anno": "2023",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "03-Feb-2023",
      "expediente": "170012350166LA",
      "redactor": "Sandra María Pereira Retana",
      "descriptores": "Prohibición",
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      "date": "24-Ago-2022",
      "expediente": "120001410990PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Compras controladas de drogas, Constituyen herramientas de investigación, Innecesaria presencia de un fiscal o defensor en los operativos",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "31-May-2022",
      "expediente": "200021450219PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de su aplicabilidad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "22-Feb-2022",
      "expediente": "190008681275PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Trasiego mediante aeronave sobre la llamada \"ruta caliente\", Normativa no exige demostrar la pertenencia de los imputados a una organización criminal, Indicios deben permitir establecer el conocimiento del origen ilícito de los bienes más no la tipicidad y antijuricidad de la acción delictiva previa",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "18-Feb-2022",
      "expediente": "210007881092PE",
      "redactor": "Manuel José Gómez Delgado",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca del fin ulterior de comercialización",
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      "numeroDocumento": "00252",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "12-Abr-2021",
      "expediente": "160004390990PE",
      "redactor": "Karen Valverde Chaves",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Concurso de delitos, Concurso ideal",
      "restrictores": "Ingreso e invasión de área de protección,  tala de árboles,  siembra,  cultivo,  procesamiento y transporte de cannabis sativa para el narcotráfico dentro del Parque Internacional La Amistad, Ineficacia de fallo respecto a la determinación del concurso de delitos y adecuada fijación de la pena en caso de comisión de múltiples y diversos delitos ejecutados por organización criminal, Consideraciones acerca del factor final y normativo para efectos de fijar el concurso y análisis en relación con el caso concreto",
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      "numeroDocumento": "00210",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "09-Mar-2021",
      "expediente": "140001420504CI",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Instituto Costarricense sobre Drogas",
      "restrictores": "Naturaleza jurídica",
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      "numeroDocumento": "00508",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "03-Nov-2020",
      "expediente": "190020040063PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Almacenamiento de drogas, Venta de drogas, Colaborador o informante, Agente encubierto, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Valoración de la prueba en materia penal, Agente provocador",
      "restrictores": "Compras controladas de drogas, Consideraciones acerca de la necesidad de que declare en el debate, Declaración de policías que no observaron las compras controladas ni ventas a terceros y ausencia del agente encubierto al debate,  impide acreditar con certeza la responsabilidad del imputado, Distinción con el agente encubierto, Investigación derivada de información confidencial relacionada con actividades en un inmueble y no referida directamente contra el encartado, Valor probatorio y distinción entre agente encubierto y agente provocador, Valor probatorio de las compras controladas de droga y distinción con el agente provocador, Valor probatorio de las compras controladas de droga y distinción entre agente encubierto y agente provocador",
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      "numeroDocumento": "01774",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I",
      "date": "31-Ago-2020",
      "expediente": "180068881027CA",
      "redactor": "Laura Gómez Chacón",
      "descriptores": "Caducidad de la acción",
      "restrictores": "Procedencia y computo del plazo en caso en que lo impugnado es un acta de comiso de dinero la cual posee efectos instantáneos y no sucesivos",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00101",
      "anno": "2020",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Res. 00101-2020",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "07-Feb-2020",
      "expediente": "170001410332PE",
      "redactor": "Jaime Robleto Gutiérrez",
      "descriptores": "Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado,  actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Acepciones de los términos proveer y almacenar.",
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      "numeroDocumento": "00140",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "17-Sep-2019",
      "expediente": "140020060396PE",
      "redactor": "Gerardo Rubén Alfaro Vargas",
      "descriptores": "Falsedad ideológica de documento público o auténtico",
      "restrictores": "Suscribientes del “informe de cumplimiento” originado en la ley sobre estupefacientes no son funcionarios públicos sino trabajadores de entidades bancarias privadas sujetos a controles de entidades públicas, Aspectos que se deben considerar para determinar cuándo un documento es público",
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      "numeroDocumento": "00464",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección II",
      "date": "30-Ago-2019",
      "expediente": "180014761027CA",
      "redactor": "Eduardo González Segura",
      "descriptores": "Dirección General de Aduanas, Declaración aduanera, Costarricense por naturalización",
      "restrictores": "Efectos de la falta al deber de declarar sumas superiores a diez mil dólares, Efectos de la falta de declaración de sumas superiores a diez mil dólares en puesto migratorio, Innecesario facilitar traductor de idioma natal en caso de aplicación de norma sancionatoria por parte de la Administración Aduanera, Innecesario facilitar traductor de idioma natal en caso de ciudadano costarricense por naturalización",
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      "anno": "2019",
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      "date": "07-Ago-2019",
      "expediente": "170003001283PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Medidas alternas al proceso penal, Tentativa de robo agravado, Justicia restaurativa",
      "restrictores": "Rechazo de pena alternativa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa y prestación de servicios de utilidad pública por falta de requisitos de admisibilidad y viabilidad, Procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa no es contrario al principio pro homine",
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      "numeroDocumento": "01357",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "31-May-2019",
      "expediente": "180006341261PE",
      "redactor": "Annia Mercedes Enríquez Chavarría",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Deber de acreditar la finalidad de comercialización o trasiego para que se configure",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "31-May-2019",
      "expediente": "180006341261PE",
      "redactor": "Annia Mercedes Enríquez Chavarría",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Innecesario acreditar una finalidad determinada para que se configure",
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      "numeroDocumento": "00389",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "30-Abr-2019",
      "expediente": "180000050527PE",
      "redactor": "Rafael Segura Bonilla",
      "descriptores": "Legitimación de capitales",
      "restrictores": "elemento subjetivo distinto del dolo",
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      "date": "07-Mar-2019",
      "expediente": "080062830042PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Competencia penal, Jurisdicción Penal de Hacienda y de la función pública",
      "restrictores": "Lesión del bien jurídico probidad como criterio determinante para delimitar la competencia de la jurisdicción especializada penal de Hacienda y de la función pública, Lesión del bien jurídico probidad como criterio determinante para delimitar su competencia, Análisis en relación con los delitos de evasión",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "25-Ene-2019",
      "expediente": "170002950006PE",
      "redactor": "Jorge Enrique Desanti Henderson",
      "descriptores": "Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado,  actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo",
      "restrictores": "Situación de vulnerabilidad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-Dic-2018",
      "expediente": "170003541130PE",
      "redactor": "Ana Isabel Solís Zamora",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Principio de lesividad del hecho punible, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Análisis sobre el deber de verificar su fin en función de determinar si existe lesión al bien jurídico para que la sanción sea procedente, Concepto,  consideraciones y circunstancias a analizar para no afectar el ámbito de autodeterminación del sujeto, Sanción de actividades que le permitan al sujeto consumir drogas en su ámbito de privacidad sin dañar a terceros lo infringe, Análisis sobre la necesidad de afectación a un bien jurídico para justificar la existencia de una prohibición jurídico penal",
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      "numeroDocumento": "01771",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "31-Ago-2018",
      "expediente": "160006631092PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Sola tenencia de una sustancia ilícita no es un acto punible,  se requiere una intención de comercializar para configurar el tipo",
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      "numeroDocumento": "01190",
      "anno": "2018",
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      "date": "22-Ago-2018",
      "expediente": "122008330454PE",
      "redactor": "Esteban Amador Garita",
      "descriptores": "Posesión de semillas de marihuana",
      "restrictores": "Finalidad de producir drogas para el tráfico como requisito necesario para que se configure",
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      "anno": "2018",
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      "date": "03-Ago-2018",
      "expediente": "102039560472PE",
      "redactor": "Alfredo Araya Vega",
      "descriptores": "Comiso, Tráfico de drogas, Venta de drogas",
      "restrictores": "Concepto de comiso y pautas para su decreto, Concepto y pautas para su decreto en materia de narcotráfico",
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      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "29-May-2018",
      "expediente": "170016720059PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Análisis sobre la importancia de la certeza y su procedencia",
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      "numeroDocumento": "00422",
      "anno": "2018",
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      "date": "22-May-2018",
      "expediente": "140002981219PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Aumento del reproche basado únicamente en la situación migratoria del imputado resulta arbitrario",
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      "date": "22-May-2018",
      "expediente": "140002981219PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas, Principio de correlación entre acusación y sentencia, Sentencia penal, Fundamentación de la pena, Fijación de la pena, Comiso",
      "restrictores": "Alcances de la inviolabilidad de la propiedad, Examen debe ser integral, Imposibilidad de utilizar criterios de derecho penal de autor, Potestad de los oficiales de policía y los fiscales de conocer el contenido de las llamadas y participar en el proceso de escuchas, Simetría no debe ser absoluta",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "26-Abr-2018",
      "expediente": "150000941283PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Sola tenencia de la sustancia ilícita no es un acto punible,  requiere la concurrencia de al menos uno de los verbos típicos contempladas en el artículo 58 de la Ley No. 7786, Consideraciones acerca de la carga de la prueba",
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      "numeroDocumento": "00508",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "23-Abr-2018",
      "expediente": "150002841219PE",
      "redactor": "Rosa Acón Ng",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Prueba indiciaria en materia penal, Requisa",
      "restrictores": "Ausencia de intervención de la autoridad jurisdiccional no provoca ilicitud de la prueba, Número de precompras no es lo que determina la participación en la narcoactividad sino la confluencia de otros elementos de prueba que den soporte y seguridad a esos indicios",
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      "numeroDocumento": "00492",
      "anno": "2018",
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      "date": "20-Abr-2018",
      "expediente": "170000101219PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Silencio o inacatividad del dueño registral durante el proceso no es motivo suficiente para que proceda",
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      "numeroDocumento": "00307",
      "anno": "2018",
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      "date": "30-Ene-2018",
      "expediente": "140027950057PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Exigibilidad de la finalidad de tráfico, Exigibilidad de la finalidad de tráfico en el cultivo de marihuana",
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      "numeroDocumento": "00066",
      "anno": "2018",
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      "date": "09-Ene-2018",
      "expediente": "160044460057PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Venta de drogas, Prueba en materia penal, Agente encubierto, Agente provocador",
      "restrictores": "Diferencia con agente encubierto, Diferencia con agente provocador, Validez de la compra controlada de drogas y diferencia entre agente encubierto y agente provocador, Validez de la compra controlada y diferencia entre agente encubierto y agente provocador",
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      "date": "11-Ago-2017",
      "expediente": "170005060396PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Conflicto de competencia en materia penal, Competencia penal",
      "restrictores": "Legitimación de capitales",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "27-Abr-2017",
      "expediente": "160008311092PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Elementos e innecesario realizar la acción típica en una \"cárcel\" o o un centro \"carcelario\"",
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      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-Abr-2017",
      "expediente": "150032250525TP",
      "redactor": "Joe Campos Bonilla",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas",
      "restrictores": "Posibilidad de que en lugar de rastreos previos un oficial realice llamada para establecer quién está utilizando esa línea telefónica u otros datos",
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      "numeroDocumento": "00424",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "15-Feb-2017",
      "expediente": "160003231283PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Utilización de la cavidad anal para ocultar y transportar droga, Fin de suministro se materializa con la entrega de droga al privado de libertad,  siendo irrelevante que se destine luego a su comercialización",
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      "numeroDocumento": "00181",
      "anno": "2017",
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      "date": "13-Sep-2016",
      "expediente": "120000071042PE",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el prometer o procurar hacer diligencias o esfuerzos para lograr la impunidad",
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      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "13-Sep-2016",
      "expediente": "120000071042PE",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Configuración ante el compromiso de realizar algún acto o incurrir en alguna omisión que permitan la impunidad o la evasión",
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      "numeroDocumento": "00773",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "07-Sep-2016",
      "expediente": "140050720059PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Consideraciones con respecto a la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Presupuestos del tipo y consideraciones sobre la prueba indiciaria",
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      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "09-Ago-2016",
      "expediente": "140007900414PE",
      "redactor": "Lucila Monge Pizarro",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Venta de drogas",
      "restrictores": "Imputado a quien,  por una llamada anónima,  se le encuentra drogas drogas en la pretina del pantalón, Procedencia de absolutoria ante ausencia de investigación previa que relacione al acusado con actividades de narcotráfico,  ni causas abiertas,  informaciones confidenciales,  vigilancias o seguimientos",
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      "numeroDocumento": "00170",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "05-Ago-2016",
      "expediente": "070055220042PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Origen del concepto,  fases del delito,  evolución normativa,  naturaleza del sistema declarativo aduanero y transporte físico del dinero que configura la acción típica, Acciones tendientes a evadir barreras de control que encuadran dentro de la etapa de colocación, Independencia entre ambos delitos y posibilidad de que el autor del lavado sea el mismo del crimen precedente",
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      "numeroDocumento": "00808",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "23-May-2016",
      "expediente": "150007320305PE",
      "redactor": "María Gabriela Rodríguez Morales",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas",
      "restrictores": "Análisis histórico sobre su tipificación, Consideraciones acerca de la conexión o enlace con un delito previo e innecesaria sentencia firme previa como excepción",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00437",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "26-Feb-2016",
      "expediente": "150008151092PE",
      "redactor": "Kathya Jiménez Fernández",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Transporte de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Ausencia de compras experimentales,  vigilancias y operativo final no demerita la detención del acusado y su vinculación con los hechos",
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      "numeroDocumento": "00304",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "18-Dic-2015",
      "expediente": "110000660621PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Comiso, Delito tributario, Delitos aduaneros, Principio de la doble incriminación",
      "restrictores": "Análisis de la figura ampliada en el caso Pascall, Análisis respecto a la legitimación de capitales y los delitos previos en el caso Pascall, Análisis respecto al delito de legitimación de capitales en el caso Pascall, Análisis sobre el delito previo,  el principio de doble incriminación,  los delitos tributarios y aduaneros y el comiso ampliado en el caso Pascall",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01595",
      "anno": "2015",
      "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 01595-2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "30-Oct-2015",
      "expediente": "122012690306PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Prueba indiciaria en materia penal, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Alcances de su valor probatorio e indiciario, Carácter indiciario de las compras controladas de droga, Valor probatorio de las compras controladas de drogas",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00701",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "29-Oct-2015",
      "expediente": "130275480042PE",
      "redactor": "Elizabeth Montero Mena",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Derecho de defensa, Abogado",
      "restrictores": "Aspectos a analizar para determinar la configuración del delito, Representación del imputado por abogado suspendido temporalmente no lo lesiona, Representación del imputado por profesional suspendido temporalmente no lesiona el derecho de defensa, Representación del imputado por abogado suspendido temporalmente no lesiona el derecho de defensa",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01450",
      "anno": "2015",
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      "date": "05-Oct-2015",
      "expediente": "092007080431PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Pena, Fijación de la pena, Fundamentación de la pena, Función de la pena, Función rehabilitadora de la pena, Prohibición de la doble valoración, Principio de culpabilidad en materia penal",
      "restrictores": "Alcances con respecto a la fundamentación de la pena, Alcances del deber de considerar la función rehabilitadora, Alcances del deber de considerarla al dimensionar el reproche, Inexistencia al ponderar la concurrencia de dos circunstancias agravantes en el delito, Aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, Aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad para su fijación, Validez de considerar la concurrencia de agravantes",
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      "numeroDocumento": "00641",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "05-Ago-2015",
      "expediente": "120005810063PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Innecesario prueba directa para acreditar la finalidad de tráfico, Persona privada de libertad a la que se le encuentra marihuana al ser atendido en hospital",
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      "numeroDocumento": "00470",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "31-Jul-2015",
      "expediente": "092050080472PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Participación conjunta de varios sujetos no soslaya el deber de realizar una motivación individual",
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      "numeroDocumento": "00464",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "23-Jul-2015",
      "expediente": "140018440396PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Tipo no requiere un conocimiento especializado del origen ilícito del dinero,  sino,  de \"valoración paralela en la esfera del lego\"",
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      "numeroDocumento": "00144",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "19-Jun-2015",
      "expediente": "120019180472PE",
      "redactor": "Jaime Robleto Gutiérrez",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Improcedente considerar aspectos referidos al comportamiento procesal del sindicado",
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      "numeroDocumento": "00349",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "22-Abr-2015",
      "expediente": "130001340553PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente encubierto, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Validez de que oficiales utilicen terceras personas como intermediarios en caso donde la organización criminal es cerrada",
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      "numeroDocumento": "00230",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "22-Abr-2015",
      "expediente": "130001340553PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente encubierto, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Ilegalidad de usar terceras personas como colaboradores mediante engaño policial",
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      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "20-Mar-2015",
      "expediente": "140001160396PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Principio de correlación entre acusación y sentencia, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Uso del verbo almacenar por poseer en tenencia de drogas para la venta no lo quebranta, Uso del verbo almacenar por poseer no quebranta el principio de correlación entre acusación y sentencia, Acusación se basa sobre hechos y no sobre calificaciones jurídicas, Discrepancias esenciales que impliquen una modificación significativa y afecten el derecho de defensa constituye quebranto",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "13-Mar-2015",
      "expediente": "140001341219PE",
      "redactor": "Edwin Salinas Durán",
      "descriptores": "Venta de drogas, Antijuridicidad, Principio de la insignificancia del hecho, Principio de lesividad del hecho punible",
      "restrictores": "Vulneración al bien jurídico tutelado aun cuando en los casos en que la calidad,  volumen o peso de la droga sea mínima, Vulneración al bien jurídico tutelado en venta de drogas aun cuando en los casos en que la calidad,  volumen o peso de la droga sea mínima",
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      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "20-Feb-2015",
      "expediente": "130013310396PE",
      "redactor": "Ivan Agustín Gonzalez Cordero",
      "descriptores": "Acusación",
      "restrictores": "Modificación en la cantidad de dinero como circunstancia nueva en el delito de legitimación de capitales constituye un cambio no esencial, Consideraciones acerca de la ampliación y corrección en relación con el ejercicio efectivo del derecho defensa",
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      "numeroDocumento": "00022",
      "anno": "2015",
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      "date": "30-Ene-2015",
      "expediente": "120001541219PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Concurso ideal heterogéneo, Trata de personas, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Concurso ideal heterogéneo con el delito de legitimación de capitales, Concurso ideal heterogéneo con el delito de trata de personas, Procedencia en caso de delito de tráfico de personas y legitimación de capitales",
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      "anno": "2015",
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      "date": "11-Dic-2014",
      "expediente": "130275480042PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Prisión preventiva, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el grado de probabilidad en el delito de legitimación de capitales, Consideraciones sobre la valoración de el grado de probabilidad para establecer la prisión preventiva",
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      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "10-Nov-2014",
      "expediente": "072023060431PE",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Secuestro de correspondencia y otros documentos privados",
      "restrictores": "Compra de vehículo mediante la técnica del \"pitufeo\", Escritura de compraventa de bien mueble constituye un acto de comercio y no de información confidencial, Escritura de compraventa de bien mueble constituye un acto de comercio y no de información confidencial que requiera orden de juez para su secuestro",
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      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "11-Sep-2014",
      "expediente": "112007210472PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Colaborador o informante, Agente encubierto, Venta de drogas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la comparecencia del agente encubierto en el debate, Consideraciones acerca de la necesidad de que declare en el debate",
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      "numeroDocumento": "01758",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130005130006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal, Prohibición de discriminación contra la mujer",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable en delito de introducción de droga a centro penitenciario, Aplicación de ley más favorable por cuestión de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Consideraciones sobre la aplicación de la norma más favorable, Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer joven,  sin empleo estable y en adicción a drogas,  pese a no estar al cuidado de sus hijos,  se encuentra en condición de vulnerabilidad",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130005130006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Condición de adicción a drogas,  por si sola,  no es sufciente para cumplir con los requisitos del artículo 77 bis de la Ley 7786",
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      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130005130006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable en delito de introducción de droga a centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario, Marco normativo sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la no discriminación contra la mujer, Consideraciones sobre la aplicación de la norma más favorable, Improcedente contra encartada que no presenta ninguna discapacidad,  puede valerse por si misma y nadie depende de ella",
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      "numeroDocumento": "01024",
      "anno": "2014",
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      "date": "11-Jun-2014",
      "expediente": "120013180063PE",
      "redactor": "Edwin Salinas Durán",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Prueba en materia penal, Cadena de custodia de la prueba, Actividad procesal defectuosa en materia penal",
      "restrictores": "Deber de demostrar el agravio alegado, Decomiso derivado de operaciones de \"patrullaje marítimo conjunto\", Revisión y apertura de aparato GPS no requiere autorización judicial, Saneamiento y principio de preclusión, Consumación no requiere que la droga llegue al destino final",
      "tipoDocumento": "EXT",
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      "anno": "2014",
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      "date": "27-May-2014",
      "expediente": "130013310396PE",
      "redactor": "Cynthia Dumani Stradtmann",
      "descriptores": "Acusación, Principio de defensa en materia penal, Principio de objetividad en materia penal, Principio de igualdad procesal en materia penal, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Inclusión de hechos nuevos que no fueron oportunamente puestos en conocimiento e impedimento para preparar la defensa, Inclusión en la acusación de hechos nuevos que no fueron oportunamente puestos en conocimiento e impedimento para preparar la defensa",
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      "numeroDocumento": "00115",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "23-May-2014",
      "expediente": "130005000006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal, Prohibición de discriminación contra la mujer, Acceso a la justicia en materia penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable a la imputada de conformidad con la reforma a ley sobre estupefacientes, Aplicación de la norma más favorable en delito de introducción de droga a centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario, Marco normativo, Marco normativo sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la no discriminación contra la mujer, Valoración de la condición de vulnerabilidad de la encartada en razón de su limitación sociocultural y económica",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00829",
      "anno": "2014",
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      "date": "25-Abr-2014",
      "expediente": "130005100006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable a la imputada de conformidad con la reforma a ley sobre estupefacientes, Aplicación de la norma más favorable en delito de introducción de droga a centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario, Condición de pobreza y género son factores de vulnerabilidad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José",
      "date": "24-Abr-2014",
      "expediente": "080008100077TP",
      "redactor": "Flory Balbina Chaves Zarate",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Tráfico de drogas, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente encubierto, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Compra controlada de drogas,  agente encubierto y grabación en video, Compras controladas y uso de agentes encubiertos constituyen técnicas válidas de investigación, Constituye una técnica válida para investigar delitos relacionados con el tráfico de drogas, Constituyen técnicas válidas para investigar delitos relacionados con el tráfico de drogas, Delito de peligro abstracto,  bien jurídico tutelado y valor probatorio de la grabación en video",
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      "numeroDocumento": "00208",
      "anno": "2014",
      "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José Res. 00208-2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "27-Mar-2014",
      "expediente": "120000010588TP",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Tipicidad, Tipo penal, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Definición y distinción con el tipo penal, Definición y distinción con la tipicidad, Distinción entre tipo penal y tipicidad",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00202",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "20-Dic-2013",
      "expediente": "980264530042PE",
      "redactor": "Ingrid Estrada Venegas",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Existencia de droga no implica su decreto y afectación al patrimonio familiar no lo impide",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "03123",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV",
      "date": "20-Dic-2013",
      "expediente": "110057191027CA",
      "redactor": "Grace Loaiza Sánchez",
      "descriptores": "Caja Costarricense de Seguro Social",
      "restrictores": "Normativa reguladora de los medicamentos y competencia en materia de compra, Impugnación de requisitos para el registro de oferentes aplicables a medicamentos biológicos y condiciones específicas para la adquisición de los denominados antineoplásicos y otros de uso específico en patologías oncológicas y hemato-oncológicas, Omisión de otorgar audiencia previa al dictado de reglamentos técnicos provoca nulidad",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00120",
      "anno": "2013",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Res. 00120-2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-Dic-2013",
      "expediente": "080044430042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Condición de consumidor no excluye el delito, Delito de peligro que no requiere la comprobación de venta a un adicto para que la tipicidad y antijuricidad se complete",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "02928",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII",
      "date": "21-Nov-2013",
      "expediente": "120016491027CA",
      "redactor": "Christian Hess Araya",
      "descriptores": "Reglamento, Reglamento ejecutivo, Decreto, Junta de Educación",
      "restrictores": "Aplicación del principio de la interdicción a la arbitrariedad y ejercicio de la potestad reglamentaria, Naturaleza jurídica, Nulidad al contraponerse con normas superiores que establecen que para cada centro educativo exista una Junta de Educación, Nulidad de decreto ejecutivo que se contrapone con el establecimiento de una Junta para cada centro educativo, Necesidad de concederles audiencia sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas",
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      "numeroDocumento": "00081",
      "anno": "2013",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Res. 00081-2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "04-Oct-2013",
      "expediente": "120000261185PE",
      "redactor": "Víctor Julio Vargas Villalobos",
      "descriptores": "Principio de defensa en materia penal, Protección a la víctima,  testigo y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, Colaborador o informante, Testigo, Debate, Sentencia penal",
      "restrictores": "Reserva de datos en debate respecto a la dirección y ocupación del colaborador o informante no lo quebranta, Reserva de datos en debate respecto a la dirección y ocupación del colaborador o informante no quebranta el principio de defensa, Reserva de datos en debate respecto a su dirección y ocupación no quebranta el principio de defensa, Reserva de datos respecto a la dirección y ocupación del colaborador o informante no quebranta el principio de defensa, Utilización de un seudónimo para el testigo y disponer a la vez de su cédula de identidad a las partes,  pese a constituir una técnica incorrecta,  no invalida el fallo, Utilización de un seudónimo para el testigo y disponer a la vez de su cédula de identidad a las partes,  pese a constituir una técnica incorrecta,  no invalida la sentencia, Utilización de un seudónimo y disponer a la vez de su cédula de identidad a las partes,  pese a constituir una técnica incorrecta,  no invalida la sentencia",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00614",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "30-Jul-2013",
      "expediente": "090028080412PE",
      "redactor": "Ana Cecilia Salazar Quirós",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Valoración de la prueba en materia penal, Colaborador o informante, Agente encubierto, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Análisis sobre la reserva de identidad,  legalidad y pertinencia de los colaboradores, Análisis sobre la reserva de identidad,  legalidad y pertinencia de los colaboradores en las compras controladas, Análisis sobre la reserva de identidad,  legalidad y pertinencia del uso de colaboradores en las compras controladas de drogas, Análisis sobre la reserva de identidad,  legalidad y pertinencia en las compras controladas de drogas, Validez del testimonio del policía que presencia la actividad del informante, Validez del testimonio del policía que presencia su participación",
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      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Familia",
      "date": "29-Jul-2013",
      "expediente": "130003620364FA",
      "redactor": "Luis Héctor Amoretti Orozco",
      "descriptores": "Derechos de las personas menores de edad, Persona menor de edad, Depósito de persona menor de edad, Patronato Nacional de la Infancia, Derecho a la salud",
      "restrictores": "Deber de procurar,  con la colaboración de las instituciones del Estado,  el tratamiento debido al problema de adicción a drogas en las personas menores de edad, Deber del PANI de procurar,  con la colaboración de las instituciones del Estado,  el tratamiento debido al problema de adicción a drogas, Deber del PANI de procurar,  con la colaboración de las instituciones del Estado,  el tratamiento debido al problema de adicción a drogas en las personas menores de edad, Improcedente en sede jurisdiccional ordenar internamiento para rehabilitación, Improcedente solicitar en sede jurisdiccional orden de internamiento para rehabilitación",
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      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "27-Jun-2013",
      "expediente": "120006160073PE",
      "redactor": "Ana Cecilia Salazar Quirós",
      "descriptores": "Venta de drogas, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Acreditación mediante compras experimentales,  vigilancias e informe policial, Identidad debe ser mantenida en secreto para reguardar su integridad física, Identidad de colaborador confidencial debe mantenerse en secreto para reguardar su integridad física",
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      "numeroDocumento": "00150",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "13-Jun-2013",
      "expediente": "050002360076PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Agente encubierto, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la reserva de la identidad del agente encubierto",
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      "numeroDocumento": "01233",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "20-May-2013",
      "expediente": "102023620472PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales",
      "descriptores": "Informe policial, Valoración de la prueba en materia penal, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Fundamentación de la sentencia penal",
      "restrictores": "Informe policial en delitos de narcotráfico, Valor probatorio de los informes policiales, Valor probatorio de los informes policiales en delitos de narcotráfico, Valor probatorio en delitos de narcotráfico, Empleo de dinero del Estado para efectuarlas no configura el delito de peculado",
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      "numeroDocumento": "01034",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "17-May-2013",
      "expediente": "110022340064PE",
      "redactor": "Rosibel López Madrigal",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la consumación del delito de tenencia de drogas para el trafico, Innecesario para su consumación la transmisión de la droga o producción de resultados lesivos",
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      "numeroDocumento": "00236",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "26-Abr-2013",
      "expediente": "070000980989PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta de drogas, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Legitimidad,  utilidad y valor probatorio de las compras controladas de drogas, Legitimidad,  utilidad y valoración como medio probatorio",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00254",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "05-Abr-2013",
      "expediente": "100016470553PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Acusación, Principio de correlación entre acusación y sentencia",
      "restrictores": "Ausencia de determinación precisa y circunstanciada del hecho, Quebranto al introducir de manera arbitraria circunstancias no contenidas en la pieza acusatoria",
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      "numeroDocumento": "00208",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "03-Abr-2013",
      "expediente": "070012450305PE",
      "redactor": "María Gabriela Rodríguez Morales",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Valoración de la prueba en materia penal, Prueba en materia penal, Tipo penal",
      "restrictores": "Análisis sobre los requerimientos para acreditar la Legitimación de capital, Valoración probatoria requerida para acreditar la Legitimación de capital, Valoración probatoria requerida para la acreditación del tipo penal",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00200",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "21-Mar-2013",
      "expediente": "120002551283PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Valoración de la prueba en materia penal, Prueba en materia penal, Venta de drogas",
      "restrictores": "Nulidad de la sentencia por quebranto a las reglas de la sana crítica en un delito de venta de drogas, Nulidad de la sentencia por quebranto a las reglas de la sana crítica en valoración de la prueba",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00592",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "14-Mar-2013",
      "expediente": "120032310057PE",
      "redactor": "Víctor Julio Vargas Villalobos",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico, Transporte de drogas, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Análisis como delito de peligro abstracto, Transporte de droga para el tráfico",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00152",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Mar-2013",
      "expediente": "120000330622PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Tipo penal requiere únicamente que se pruebe la finalidad de tráfico y no la efectiva venta a terceros, Delito de peligro abstracto que no requiere demostrar lesión al bien jurídico",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00473",
      "anno": "2013",
      "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00473-2013",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "22-Feb-2013",
      "expediente": "100004230166LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Estabilidad laboral, Empleo público, Instituto Nacional de Seguros",
      "restrictores": "Análisis sobre su aplicación en el empleo público, Inexistencia de estabilidad laboral en caso de funcionario del INS nombrado como “oficial de cumplimento”, Inexistencia de estabilidad laboral en caso de funcionario nombrado como “oficial de cumplimento”, Inexistencia en caso de funcionario del INS nombrado como “oficial de cumplimento”, Normativa aplicable",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00190",
      "anno": "2013",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00190-2013",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "20-Feb-2013",
      "expediente": "060005060166LA",
      "redactor": "Hector Blanco Gonzalez",
      "descriptores": "Traslado de la persona trabajadora, Empleo público, Reestructuración institucional, Administración pública, Instituto Costarricense sobre Drogas",
      "restrictores": "Actuación de la administración amparada en criterios de oportunidad y conveniencia institucional, Análisis sobre su facultad para disponer la reestructuración de las instituciones con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, Facultad de la administración para disponer la reestructuración de las instituciones con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, Facultad de la administración para disponerla con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, Funcionaria en propiedad del Centro Nacional de Prevención sobre Drogas a quien no es posible mantener el mismo puesto dentro del reacomodo del Instituto Costarricense sobre Drogas, Funcionaria en propiedad del Centro Nacional de Prevención sobre Drogas a quien no es posible mantener en el mismo puesto, Funcionaria en propiedad del Centro Nacional de Prevención sobre Drogas a quien no es posible mantener en el mismo puesto dentro del reacomodo del Instituto Costarricense sobre Drogas",
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      "numeroDocumento": "00171",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "25-Ene-2013",
      "expediente": "120000900622PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Recurso de apelación de sentencia penal, Prescripción de la acción penal",
      "restrictores": "Imposición del mínimo de pena previsto en el artículo 58 de la Ley Nº 7786, Recurso de apelación interpuesto contra la imposición de pena mínima prevista en el artículo 58 de la Ley Nº 7786, Suspensión del dictado de sentencia,  plazo de prescripción y prisión preventiva por acción de inconstitucionalidad pendiente, Suspensión del plazo por acción de inconstitucionalidad pendiente",
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      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "31-Oct-2012",
      "expediente": "122006180456PE",
      "redactor": "Ronald Cortés Coto",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Nulidad por falta de fundamentación y presupuestos que deben analizarse antes de decretar su rechazo",
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      "numeroDocumento": "00551",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V",
      "date": "26-Oct-2012",
      "expediente": "110059981027CA",
      "redactor": "Juan Luis Giusti Soto",
      "descriptores": "Responsabilidad bancaria, Banco de Costa Rica, Contrato de cuenta corriente bancaria",
      "restrictores": "Inexistencia de norma legal que autorice el cierre directo de cuenta corriente por no actualización, Responsabilidad ante inexistencia de norma legal que autorice el cierre directo de cuenta corriente por no actualización, Responsabilidad del Banco ante inexistencia de norma legal que autorice el cierre directo por no actualización",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "19-Oct-2012",
      "expediente": "070200260042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Principio de imparcialidad en materia penal, Juez en materia penal",
      "restrictores": "Análisis en caso de juez que no impone prisión preventiva y es acusado de procurar impunidad, Inexistencia de configuración y análisis sobre la objetividad e imparcialidad en caso de juez que no impone prisión preventiva, Potestades en el sistema penal costarricense",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "19-Oct-2012",
      "expediente": "070200260042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Fundamentación de la sentencia penal, Principio de independencia del juez en materia penal",
      "restrictores": "Análisis respecto al tipo culposo de procurar impunidad o evasión en delitos relativos a drogas o conexos, Análisis sobre el tipo culposo,  la debida fundamentación y la independencia del juez que no impone prisión preventiva",
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      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "28-Sep-2012",
      "expediente": "110003490622PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Ministerio Público",
      "restrictores": "Negativa del Ministerio Público para aplicarlo a un solo encartado cuando hay varios no resulta arbitrario, Negativa para aplicar el procedimiento abreviado a un solo encartado cuando hay varios no resulta arbitrario, Aplicación no constituye un derecho del imputado",
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      "numeroDocumento": "01923",
      "anno": "2012",
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      "date": "31-Ago-2012",
      "expediente": "100010020062PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la necesidad de demostrar el fin, Cantidad decomisada por sí misma no permite acreditar la conducta",
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      "numeroDocumento": "00429",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Ago-2012",
      "expediente": "110006620063PE",
      "redactor": "Kattia Mayela Fernández González",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Principio de culpabilidad en materia penal, Política criminal, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Quebranto al principio de culpabilidad por imposición de pena superior al mínimo,  considerando la problemática criminológica que conlleva el consumo de drogas, Quebranto por imposición de pena superior al mínimo,  considerando la problemática criminológica que conlleva el consumo de drogas, Ilegitimidad de sustentar la sanción impuesta en la falta de arrepentimiento del imputado",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Ago-2012",
      "expediente": "110006620063PE",
      "redactor": "Kattia Mayela Fernández González",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Consumación no requiere que se acredite la venta",
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      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "31-Jul-2012",
      "expediente": "090001380075PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Tenencia de drogas para la venta, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Juez en materia penal, Policía judicial, Ministerio Público, Valoración de la prueba en materia penal, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Constituyen meros indicios del delito, Eficacia de las declaraciones que rinden los oficiales de policía en los delitos de narcotráfico, Facultades del Ministerio Público y policía judicial en las diligencias de investigación e innecesaria presencia de un juez de garantías siempre que no se afecten derechos fundamentales, Facultades en las investigaciones de narcotráfico, Facultades en las investigaciones que realiza y eficacia de la declaración que rinde en delitos de narcotráficos, Innecesaria presencia en investigaciones de narcotráfico siempre que no se afecten derechos fundamentales, Validez de su participación en las diligencias de investigación de narcotráfico y posibilidad excepcional de declarar en cualquier fase del proceso, Validez de la participación del colaborador y posibilidad excepcional de declarar en cualquier fase del proceso, Innecesaria intervención del juez de garantías por no afectarse derechos fundamentales",
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      "numeroDocumento": "00592",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "23-Jul-2012",
      "expediente": "110000530016PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales",
      "descriptores": "Extradición, Principio de la doble incriminación",
      "restrictores": "Análisis sobre el concepto y presupuestos aplicables, Concepto y presupuestos de la extradición, Atipicidad de los hechos por falta de una concreta imputación delictiva, Atipicidad de los hechos por falta de una concreta imputación delictiva e incumplimiento del principio de doble incriminación",
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      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "27-Jun-2012",
      "expediente": "060211620042PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Tipo penal no requiere que el autor venda más de una vez o que la venta sea esporádica o casual",
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      "numeroDocumento": "01263",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "14-Jun-2012",
      "expediente": "100046050305PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Teoría del bien jurídico, Principio de lesividad del hecho punible",
      "restrictores": "Afectación del bien jurídico pese a que no se logre ingresar al establecimiento carcelario, Análisis en relación con el derecho penal de riesgos,  principio de lesividad y límites al ius puniendi, Análisis sobre el derecho penal de riesgos,  la teoría del bien jurídico tutelado y los límites al ius puniendi, Imposibilidad de que se configure la tentativa, Reflexiones sobre derecho penal de riesgos,  principio de lesividad y límites al ius puniendi, Imposibilidad de que exista tentativa en los delitos de peligro abstracto",
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      "numeroDocumento": "00469",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "30-May-2012",
      "expediente": "100033180396PE",
      "redactor": "Ana Cecilia Salazar Quirós",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Tribunal no está obligado a conceder la disminución del tercio de la pena acordada por las partes, Tribunal no está obligado a conceder la disminución del tercio de la pena acordada por las partes en el procedimiento abreviado",
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      "numeroDocumento": "00194",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "25-Abr-2012",
      "expediente": "100034850412PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Acusación, Venta de drogas",
      "restrictores": "Alcances del concepto \"venta express\", Innecesario incluir el contenido de la prueba, Alcances del concepto \"venta express de drogas\"",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00149",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII",
      "date": "28-Feb-2012",
      "expediente": "110018281027CA",
      "redactor": "Julio Alberto Cordero Mora",
      "descriptores": "Instituto Nacional de Seguros, Contrato de seguro, Póliza de seguro voluntario de automóviles, Contrato de adhesión",
      "restrictores": "Concepto y elementos que lo conforman, Concepto y elementos que lo conforman como contrato de adhesión, Naturaleza jurídica y capacidad de derecho privado del INS para actuar ante incumplimiento contractual, Naturaleza jurídica y capacidad de derecho privado para actuar ante incumplimiento contractual, Improcedencia de indemnización ante quebranto al principio de buena fe al presentar declaración falsa o inexacta",
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      "numeroDocumento": "00013",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII",
      "date": "28-Feb-2012",
      "expediente": "110018281027CA",
      "redactor": "Julio Alberto Cordero Mora",
      "descriptores": "Instituto Nacional de Seguros, Contrato de seguro",
      "restrictores": "Quebranto de la buena fe al proporcionar datos no veraces al formalizar el contrato impide el pago de indemnización por robo del vehículo, Quebranto de la buena fe contractual al proporcionar datos no veraces al formalizar el contrato impide el pago de indemnización por robo del vehículo",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00012",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "27-Ene-2012",
      "expediente": "100045660369PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Conducción temeraria, Comiso",
      "restrictores": "Análisis normativo,  doctrinal y consideraciones acerca de la procedencia del comiso, Análisis normativo,  doctrinal y consideraciones acerca de su aplicación en caso de conducción temeraria",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00108",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "26-Ene-2012",
      "expediente": "110018660305PE",
      "redactor": "Alberto Alpízar Chavez",
      "descriptores": "Comiso, Nulidad de la sentencia penal, Fundamentación de la sentencia penal, Juicio de reenvío, Principio de no reforma en perjuicio en materia penal",
      "restrictores": "Falta de fundamentación del comiso e imposibilidad de ordenar el reenvío en aplicación del principio de no reforma en perjuicio, Imposibilidad de ordenar juicio de reenvío en virtud de su aplicación, Imposibilidad de ordenarlo en aplicación del principio de no reforma en perjuicio, Nulidad del comiso al no motivar la orden e imposibilidad de ordenar reenvío en aplicación de la no reforma en perjuicio, Nulidad por falta de fundamentación e imposibilidad de ordenar el reenvío en aplicación del principio de no reforma en perjuicio",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00038",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "30-Nov-2011",
      "expediente": "090004241092PE",
      "redactor": "Alfredo Chirino Sánchez",
      "descriptores": "Comiso, Conducción temeraria",
      "restrictores": "Conducción temeraria, Naturaleza del comiso,  antecedentes legislativos,  análisis normativo y doctrinario acerca de su aplicación, Naturaleza,  antecedentes legislativos,  análisis normativo y doctrinario acerca de su aplicación",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01638",
      "anno": "2011",
      "label": "Tribunal de Casación Penal de San José Res. 01638-2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz",
      "date": "16-Nov-2011",
      "expediente": "100033180396PE",
      "redactor": "Ivan Agustín Gonzalez Cordero",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Tipo penal, Encubrimiento, Bien jurídico tutelado",
      "restrictores": "Distinción con el delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Naturaleza y bien jurídico tutelado por el delito de legitimación de capitales, Naturaleza,  distinción con delitos de encubrimiento y bien jurídico tutelado por el tipo penal",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Cartago",
      "date": "14-Oct-2011",
      "expediente": "102023570456PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Autor, Autoría y participación, Coautoría, Autoría mediata, Autoría inmediata",
      "restrictores": "Concepto de autor y criterios para su determinación, Concepto y criterios para determinar quién lo es, Concepto y criterios para su determinación, Venta de drogas ilícitas",
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      "numeroDocumento": "00292",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Cartago",
      "date": "31-Ago-2011",
      "expediente": "070200260042PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Fundamentación de la sentencia penal",
      "restrictores": "Deber de fundamentar porque se considera que el delito de procurar la evasión de personas investigadas por narcotráfico se cometió de forma dolosa, Deber de fundamentar porque se considera que el delito se cometió a título de dolo, Deber de motivar porque se considera que el delito de procurar la evasión de personas investigadas por narcotráfico se cometió de forma dolosa, Juez penal que con indicios suficientes no dicta prisión preventiva a encartados investigados por narcotráfico y éstos se sustraen del proceso, Juez penal que con indicios suficientes no dicta prisión preventiva a encartados y éstos se sustraen del proceso",
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      "numeroDocumento": "00251",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "16-Jun-2011",
      "expediente": "090037120275PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Consulta judicial de constitucionalidad, Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Consulta de constitucionalidad sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58, Consulta de constitucionalidad sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la ley número 8202, Solicitud de análisis sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la ley número 8202, Caso de imputada que vende dos piedras de crack",
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      "date": "30-May-2011",
      "expediente": "090003120006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico de drogas, Transporte de drogas, Delito de peligro abstracto, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Configuración no requiere constatar lesión actual o futura al bien jurídico tutelado, Delito de peligro abstracto que no requiere constatar lesión actual o futura al bien jurídico tutelado, Innecesario considerar todos y cada uno de los aspectos que contempla el artículo 71 del Código Penal, Innecesario que se constate ulterior lesión actual o futura al bien jurídico",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz",
      "date": "08-Abr-2011",
      "expediente": "100005390069PE",
      "redactor": "Gerardo Rubén Alfaro Vargas",
      "descriptores": "Venta de drogas, Delito de peligro",
      "restrictores": "Consideraciones acerca del tipo penal de peligro, Venta de drogas",
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      "numeroDocumento": "00082",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "01-Dic-2010",
      "expediente": "090012860063PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico internacional de drogas",
      "restrictores": "Decomiso de precursores para la fabricación de psicotrópicos, Decomiso de precursores para la fabricación de psicotrópicos con fines de tráfico internacional, Elementos valorativos para demostrar el delito",
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      "anno": "2010",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "09-Ago-2010",
      "expediente": "070008560042PE",
      "redactor": "Omar Julio Vargas Rojas",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Basamento y alcances, Consideraciones acerca de la afectación a terceros",
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      "numeroDocumento": "00897",
      "anno": "2010",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "26-Ene-2010",
      "expediente": "080041870305PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Consideraciones acerca del comiso de bienes inmuebles, Posesión y venta de drogas, Consideraciones acerca de los bienes inmuebles en los que se poseía y vendía drogas",
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      "anno": "2010",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "26-Ene-2010",
      "expediente": "080016900061PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Improcedencia de su decreto sobre un derecho alícuota, Improcedencia del comiso sobre un derecho alícuota y alcances del concepto \"instrumento\", Consideraciones acerca del término \"instrumento\" y alcances para con los bienes inmuebles",
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      "anno": "2010",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "10-Dic-2009",
      "expediente": "050034170305PE",
      "redactor": "Alberto Alpízar Chavez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Necesario demostrar la posible puesta en peligro del bien jurídico tutelado",
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      "numeroDocumento": "00498",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "20-Oct-2009",
      "expediente": "080041870305PE",
      "redactor": "Víctor Alfonso Dobles Ovares",
      "descriptores": "Comiso, Interés superior de la persona menor de edad, Consulta judicial de constitucionalidad, Principio constitucional de protección a la familia, Principio constitucional de protección del patrimonio familiar",
      "restrictores": "Consulta judicial de constitucionalidad sobre la procedencia del comiso autorizado por ley de estupefacientes de casa habitada por menores, Consulta judicial de constitucionalidad sobre la procedencia pese a que la casa sea habitada por menores, Procedencia del comiso autorizado por los artículos 83 y 87 de la Ley de Estupefacientes de casa habitada por menores",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00399",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "20-Ago-2009",
      "expediente": "080043320305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Comiso, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Alcances de la afectación con respecto a la aplicación del comiso penal, Naturaleza jurídica",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00309",
      "anno": "2009",
      "label": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón Res. 00309-2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "20-Ago-2009",
      "expediente": "080043320305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Alcances de la afectación con respecto a la aplicación del comiso penal, Aplicación del comiso en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar, Naturaleza jurídica, Aplicable en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00309",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "29-Abr-2009",
      "expediente": "080001330006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Delitos de \"mera actividad\" y consideraciones acerca de la fórmula \"procurar por cualquier medio\", Constitucionalidad del artículo 62 de la Ley de Estupefacientes,  N° 7786 y concepto de funcionario público",
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      "numeroDocumento": "00556",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Cartago",
      "date": "03-Abr-2009",
      "expediente": "070008170064PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Comiso, Fundamentación de la pena, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Autoría y participación, Complicidad, Coautor, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Aplicación de la teoría del dominio del hecho para distinguir entre autores y partícipes, Concepto,  normativa aplicable y deber de fundamentar su procedencia, Distinción con la coautoría en delitos de peligro abstracto, Distinción de la complicidad en delitos de peligro abstracto, Infracción a la ley de psicotrópicos, Posibilidad de coautoría y participación, Validez de considerar la cantidad de droga decomisada para fijar y fundamentar la pena, Posibilidad en delitos de tráfico de droga, Validez de considerar la cantidad de droga decomisada para fijar la pena",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00113",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "06-Mar-2009",
      "expediente": "080000920076PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Venta de drogas",
      "restrictores": "Posibilidad de prescindir del testimonio del “colaborador” durante el debate, Supuesto en que la autoridad policial observa directamente la transacción",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00263",
      "anno": "2009",
      "label": "Tribunal de Casación Penal de San José Res. 00263-2009",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "13-Feb-2009",
      "expediente": "050038430305PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Tentativa, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Introducción de droga en centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario e imposibilidad de que se configure la tentativa",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00133",
      "anno": "2009",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "21-Nov-2008",
      "expediente": "080001200332PE",
      "redactor": "Alberto Alpízar Chavez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis normativo,  doctrinal y jurisprudencial en delitos de peligro, Análisis normativo,  doctrinal y jurisprudencial sobre la tentativa, Análisis normativo,  doctrinal y jurisprudencial sobre la tentativa en delitos de peligro",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00549",
      "anno": "2008",
      "label": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón Res. 00549-2008",
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      "date": "29-Ago-2008",
      "expediente": "070010000305PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Prueba en materia penal, Requisa",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la intervención de funcionarios o autoridades judiciales, Consideraciones acerca de la requisa y de la presencia de autoridades judiciales, Introducción de droga en centros penitenciarios",
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      "date": "04-Jul-2008",
      "expediente": "050007590305PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Introducción de droga en centro penitenciario e imposibilidad de que se configure la tentativa, Imposibilidad de aplicar la tentativa como forma de comisión",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "06-Jun-2008",
      "expediente": "060011700068PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Agente encubierto, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Prueba en materia penal, Anticipo jurisdiccional de prueba",
      "restrictores": "Análisis acerca de la utilización de supuestas manifestaciones del agente encubierto cuyo testimonio no fue evacuado en juicio, Análisis acerca de la utilización de supuestas manifestaciones del colaborador cuyo testimonio no fue evacuado en juicio, Compra controlada de drogas",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "02-Jun-2008",
      "expediente": "020085790042PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, Delito, Derecho a la intimidad",
      "restrictores": "Facultades de la Unidad de Análisis Financiero del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas para solicitar informes, Facultades de la Unidad de Análisis Financiero para solicitar informes, Innecesaria orden jurisdiccional para solicitar informe sobre titularidad de líneas telefónicas y registro de contactos",
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      "numeroDocumento": "00623",
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      "date": "09-May-2008",
      "expediente": "062008920306PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Fundamentación de la sentencia penal, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Aspectos que deben considerarse, Aspectos que deben considerarse,  análisis y valor probatorio, Deber de analizar la prueba en forma conjunta, Aspectos que deben considerarse y valor probatorio de la compra controlada de drogas",
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      "date": "18-Abr-2008",
      "expediente": "070000910016PE",
      "redactor": "Jorge Steven Fernández Rodríguez",
      "descriptores": "Extradición, Extradición por legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Principio de la doble incriminación, Prisión preventiva",
      "restrictores": "Alcances, Análisis con respecto al \"sujeto activo\" del delito, Concepto,  naturaleza jurídica y principios que la rigen, Parámetros para fijarla en asuntos de extradición, Análisis sobre los límites y alcances con respecto a la valoración de la prueba, Subsanación de requisitos formales de la solicitud",
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      "anno": "2008",
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      "date": "02-Nov-2007",
      "expediente": "070014890305PE",
      "redactor": "Luis Alberto Víquez Arias",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Fijación de la pena, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Ilícitos referidos a drogas, Imposible para el Juez rebajar el tercio de la pena si no fue pactada la reducción, Procedimiento abreviado, Inadmisibilidad de la tentativa",
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      "numeroDocumento": "00599",
      "anno": "2007",
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      "date": "19-Oct-2007",
      "expediente": "060177430042PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Agente encubierto, Agente provocador, Delito experimental, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Concepto y distinción con agente encubierto, Concepto y distinción con el agente provocador, Distinción entre el agente encubierto y el agente provocador, Validez de la intervención de agente encubierto",
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      "date": "03-Oct-2007",
      "expediente": "032006980431PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Prescripción de la acción penal, Sentencia penal, Consulta judicial facultativa",
      "restrictores": "Alcances del concepto sentencia,  parte dispositiva,  sentencia documento y sentencia definitiva, Análisis jurisprudencial y necesidad de nueva consulta,  en cuanto a lo resuelto sobre la lectura del por tanto y la lectura integral como acto interruptor, Análisis jurisprudencial y necesidad de nueva consulta,  en cuanto a lo resuelto sobre la lectura del por tanto y la lectura integral como acto productor de efectos jurídicos",
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      "date": "31-Ago-2007",
      "expediente": "050081760042PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Venta de drogas, Teoría del dominio funcional del hecho, Coautoría",
      "restrictores": "Aplicación a efectos de acreditar coautoría en el delito de venta de drogas, Distribución material de funciones no incide en el dominio del hecho a efectos de acreditar coautoría, Distribución material de funciones no incide en el dominio del hecho a efectos de acreditarla en el delito de venta de drogas",
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      "date": "06-Jul-2007",
      "expediente": "019056030647PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Funcionario público, Deberes de la función pública",
      "restrictores": "Análisis de la conducta del funcionario público que procure impunidad a los investigados por delitos relacionados con drogas, Análisis del tipo penal que sanciona el favorecimiento a la impunidad de personas investigadas por drogas",
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      "date": "25-May-2007",
      "expediente": "060000190522TP",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Venta de drogas, Tenencia de drogas para la venta, Teoría del dominio funcional del hecho",
      "restrictores": "Concepto de \"tenencia\" y alcances, Definición y forma de fundar en sentencia su inexistencia",
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      "anno": "2007",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "23-Mar-2007",
      "expediente": "060037200305PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Introducción de droga en centro penitenciario e imposibilidad de que se configure la tentativa, Naturaleza del delito de peligro abstracto e imposibilidad de la tentativa",
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      "numeroDocumento": "00171",
      "anno": "2007",
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      "date": "13-Oct-2006",
      "expediente": "012030850305PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que se consuma por el solo hecho de ingresar el agente a la entidad carcelaria, Introducción de droga en centro penitenciario y tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa",
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      "despacho": "Sala Constitucional",
      "date": "01-Sep-2006",
      "expediente": "060105510007CO",
      "redactor": "Jorge Araya Garcia",
      "descriptores": "Prisión preventiva, Derecho a la libertad, Juzgado penal",
      "restrictores": "Inexistencia de violación de los derechos alegados por cuanto el Juzgado recurrido considero el peligro de fuga existente para dictar la medida cautelar en contra de los ofendidos, Juzgado Penal del I Circuito Judicial de Alajuela, Plantearon recurso de apelación y el Jugado recurrido confirmó la prisión preventiva de los encartados, Prisión preventiva no carece de fundamentación por cuanto se realizaron intervenciones telefónicas,  vigilancias,  compras y allanamientos que acreditan la participación de los encartados en los hechos que se les imputan, Impugnación de resolución que ordena la medida cautelar en contra de los ofendidos alegando que carece de fundamentación",
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      "numeroDocumento": "13014",
      "anno": "2006",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "07-Jul-2006",
      "expediente": "052013420396PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Normativa aplicable con respecto a las sustancias precursoras y químicos esenciales",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00631",
      "anno": "2006",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "20-Ene-2006",
      "expediente": "020013190060PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Configuración en caso de imputada a la que le es decomisada la droga dentro de los cubículos de revisión, Imputada que introduce droga a centro penitenciario y le es decomisada en los cubículos de revisión",
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      "anno": "2006",
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      "date": "23-Dic-2005",
      "expediente": "040001430006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Secuestro, Inspección ocular, Requisa",
      "restrictores": "Ausencia de defensor no quebranta el debido proceso y el derecho de defensa, Ausencia de habitualidad en la conducta no es parte de la tipicidad del ilícito, Facultad del Ministerio Público y Policía Judicial para efectuarla, Facultad del Ministerio Público y Policía Judicial para efectuarlo, Tenencia no implica necesariamente la posesión corporal, Circunstancia agravante no se desvirtúa por incautarse la droga dentro de las fronteras nacionales",
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      "anno": "2005",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "23-Dic-2005",
      "expediente": "040001190006PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Venta de drogas, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Análisis sobre la agravante en relación con la venta a menores de edad y utilización de menores en la actividad ilícita, Análisis sobre la agravante en relación con la venta de drogas a menores de edad y utilización de menores en la actividad ilícita",
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      "numeroDocumento": "01528",
      "anno": "2005",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "22-Dic-2005",
      "expediente": "040000130513PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Prueba para mejor proveer en materia penal, Debate, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Análisis respecto a la producción de prueba en debate en relación con los principios de legalidad y averiguación de la verdad, Análisis respecto a la producción de prueba en relación con los principios de legalidad y averiguación de la verdad, Intangibilidad de los hechos fijados en sentencia, Posibilidad de que las personas acusadas atendieran a los agentes encubiertos no implica la acción de vender drogas",
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      "numeroDocumento": "01506",
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      "date": "05-Dic-2005",
      "expediente": "040010290060PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Insuficiente motivación en la sanción impuesta y falta de claridad al no indicar si se aplicó la agravante en el delito de transporte de drogas",
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      "anno": "2005",
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      "despacho": "Sala Constitucional",
      "date": "25-Nov-2005",
      "expediente": "050133970007CO",
      "redactor": "Ana Virginia Calzada Miranda",
      "descriptores": "Patronato Nacional de la Infancia, Centro hospitalario, Derecho a la libertad",
      "restrictores": "Inexistencia de violación del derecho alegado toda vez que el internamiento hospitalario del menor obedece a la imposición de una medida de protección,  dictada por un Juez competente, Negativa de la autoridad recurrida  en darle la salida por la interposición de un recurso  de amparo  presentado por parte de la madre de un usuario de ese centro médico en condiciones similares",
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      "anno": "2005",
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      "date": "23-Nov-2005",
      "expediente": "010002640074PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Análisis del tipo",
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      "date": "16-Nov-2005",
      "expediente": "030001760006PE",
      "redactor": "Rosario Fernández Vindas",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Teoría del dominio funcional del hecho, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Coautoría",
      "restrictores": "Actividad dedicada a la venta y posesión, Aplicación de la teoría del dominio del hecho la determina en caso de organización para delinquir con drogas, Aplicación para determinar la coautoría en caso de organización que delinque con drogas, Causal de inconciabilidad requiere sentencias firmes que deben versar sobre los mismos acontecimientos históricos, Codominio funcional del hecho determina la existencia de coautoría",
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      "date": "26-Oct-2005",
      "expediente": "030030380042PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Venta agravada de drogas",
      "restrictores": "Bien inmueble empleado para la producción,  almacenamiento y venta de alucinógenos y estupefacientes, Comiso de bien inmueble empleado para la producción,  almacenamiento y venta de alucinógenos y estupefacientes, Irrelevante que la propiedad proviniera del acervo familiar o que los imputados no tuvieran otros bienes raíces",
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      "date": "23-Sep-2005",
      "expediente": "030076890042PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta de drogas",
      "restrictores": "Compras controladas constituyen actos de investigación que unidos a otra serie de indicios resultan suficientes para acreditar el ilícito, Constituyen actos de investigación que unidos a otra serie de indicios resultan suficientes para acreditar la venta de droga",
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      "date": "17-Ago-2005",
      "expediente": "009084510042PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Tenencia de drogas para el tráfico, Agente encubierto, Agente provocador, Delito experimental",
      "restrictores": "Distinción con agente encubierto, Distinción con agente provocador, Distinción entre el agente encubierto y el agente provocador, Validez como pruebas accesorias para acreditar la actividad delictiva, Validez como pruebas accesorias para acreditar la tenencia de droga",
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      "date": "17-Ago-2005",
      "expediente": "999016660063PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Cantidad y forma de transporte acredita el ilícito",
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      "date": "17-Ago-2005",
      "expediente": "040004410006PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Referencia de factores que considera el juzgador para fijar la sanción sin la debida motivación, Referencia de factores que considera el juzgador para fijar la sanción sin la debida motivación provoca nulidad",
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      "date": "08-Jul-2005",
      "expediente": "040004730006PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Venta de drogas, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Alegar prevaricato como causal revisoria requiere necesariamente su previa declaratoria, Validez de acuerdo suscrito por coimputada que brinda información que vincula al imputado en el delito de venta de drogas, Validez de acuerdo suscrito por coimputada que brinda información que vincula al imputado en los hechos, Convenio no requiere ser comunicado a las otras partes por razones de seguridad",
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      "date": "24-Jun-2005",
      "expediente": "010008080060PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Imputada que introduce droga en el centro penal y es descubierta dentro de los límites del inmueble, Inexistencia en caso de imputada que introduce droga en el centro penal y es descubierta dentro de los límites del inmueble, Tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa, Tutela anticipada del bien jurídico la excluye, Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Consumación del ilícito",
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      "date": "10-Jun-2005",
      "expediente": "030008720071PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Venta agravada de drogas",
      "restrictores": "Condición de adictos no excluye participación como \"guías\" o \"campanas\" al poseer el co-dominio funcional del hecho, Ausencia de billetes marcados o de drogas en el operativo final a efectos de determinar la responsabilidad penal debe valorarse de acuerdo al caso concreto",
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      "date": "30-May-2005",
      "expediente": "032021290431PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Transporte internacional de drogas",
      "restrictores": "Necesaria determinación precisa del fin perseguido por el agente, Transporte para el tráfico internacional",
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      "date": "12-May-2005",
      "expediente": "000040510059PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Recalificación a posesión y transporte de drogas",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "12-May-2005",
      "expediente": "000040510059PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Transporte de drogas con fines de suministro, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Introducción de droga a centro penal que no se consuma debido a revisión previa al ingreso, Recalificación a posesión y transporte de drogas, Improcedencia de condena por un delito agravado en estado de tentativa",
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      "numeroDocumento": "00413",
      "anno": "2005",
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      "date": "10-Sep-2004",
      "expediente": "030000020522TP",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Venta de drogas, Coautoría",
      "restrictores": "Coautoría o simple confluencia de tres o más individuos no configura la agravante, Existencia no configura agravante en el delito de venta de drogas",
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      "anno": "2004",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "30-Ago-2004",
      "expediente": "000010810305PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Traslado de la imputada a la \"zona de revisión\" sin haber sido requisada y ante la detección de droga por la unidad canina, Análisis sobre su configuración en relación con los límites de espacio y controles del centro carcelario",
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      "anno": "2004",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "20-Ago-2004",
      "expediente": "002009360472PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Venta de drogas, Valoración de la prueba en materia penal, Agente provocador, Agente encubierto",
      "restrictores": "Compras vigiladas después de iniciada la investigación con base en informes confidenciales confirman la existencia de la actividad ilícita, Compras vigiladas después de iniciada la investigación con base en informes confidenciales confirman la existencia de la venta de drogas, Distinción con el agente encubierto, Distinción con el agente provocador, Distinción entre el agente encubierto y el agente provocador",
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      "numeroDocumento": "01008",
      "anno": "2004",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "20-Ago-2004",
      "expediente": "032011510396PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Compras controladas confirman la participación del imputado en un mismo hecho delictivo",
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      "numeroDocumento": "01002",
      "anno": "2004",
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      "date": "23-Jul-2004",
      "expediente": "000012570305PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Desistimiento del delito, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis en relación con la introducción de droga a centro penitenciario, Consumación pese a no lograr finalidad ulterior, Inaplicabilidad en caso de decomiso de droga a visitante de centro penitenciario, Análisis sobre la tentativa e inaplicabilidad del desistimiento voluntario",
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      "numeroDocumento": "00886",
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      "date": "09-Jul-2004",
      "expediente": "030004660006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Venta de drogas, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Agravación por tratarse de grupo organizado, Análisis respecto a la distribución jerárquica de funciones en las bandas de narcotráfico para determinar el monto a imponer al imputado, Análisis respecto a la distribución jerárquica de funciones en este tipo de organizaciones en relación con la pena impuesta al imputado, Reclusión en centro penitenciario no constituye obstáculo para ejercer labores de coordinación y dirección de la banda",
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      "date": "04-Jun-2004",
      "expediente": "022021650431PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Concepto,  normativa aplicable y deber de fundamentar su procedencia, Deber de fundamentar el comiso",
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      "numeroDocumento": "00617",
      "anno": "2004",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "06-May-2004",
      "expediente": "020002040016TP",
      "redactor": "Jorge Alberto Chacón Laurito",
      "descriptores": "Delito experimental, Agente provocador, Agente encubierto, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Características del delito experimental, Características y distinción entre el agente provocador y el agente encubierto, Innecesario que se determine el peligro concreto a la salud pública, Tráfico de drogas no requiere que se determine el peligro concreto a la salud pública",
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      "date": "29-Abr-2004",
      "expediente": "030000080008PE",
      "redactor": "Fernando Cruz Castro",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Introducción de droga en centro penitenciario, Tentativa",
      "restrictores": "Acción de poseer la droga para introducirla en un centro penal se subsume, Acción de poseer la droga para introducirla en un centro penal se subsume en el ilícito de introducción de droga en centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario, Análisis sobre la fijación de la pena al quedar la conducta en estado de tentativa",
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      "date": "31-Mar-2004",
      "expediente": "030070090007CO",
      "redactor": "Teresita Rodríguez Arroyo",
      "descriptores": "Superintendencia General de Entidades Financieras, Derecho de petición y pronta resolución, Amparo contra sujetos de derecho privado, Condena en costas,  daños y perjuicios al Estado, Derecho a la información, Administración pública",
      "restrictores": "Inexistencia de violación del derecho alegado por cuanto la información solicitada por el recurrente se encuentra protegida por el fuero especial de las entidad bancarias privadas, Negativa de brindar cierta información del Banco Uno S.A. relacionada con medidas dispuestas en aplicación de las circulares externas de la recurrida, NO APLICA, Plazo con que cuenta la Administración para responder a las peticiones de los administrados, Violación del principio alegado por plazo excesivo en resolver gestión, Alcances y límites, Alega el recurrente negativa injustificad del recurrido a confeccionar la certificación solicitada de un banco privado",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "26-Mar-2004",
      "expediente": "010024710057PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Introducción de droga en centro penitenciario, Tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa",
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      "date": "12-Mar-2004",
      "expediente": "030004600006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable, Disminución de la pena en procedimiento de revisión no opera de manera automática, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución del monto en procedimiento de revisión no opera de manera automática",
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      "date": "27-Feb-2004",
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      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre el dimensionamiento del juicio de reproche al fundamentar la pena en relación con el caso concreto, Análisis sobre el dimensionamiento del juicio de reproche en relación con el caso concreto en el delito de tráfico de drogas",
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      "date": "20-Feb-2004",
      "expediente": "010005860067PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Venta agravada de drogas, Venta de drogas a consumidores",
      "restrictores": "Actividad efectuada por una organización \"sencilla o artesanal\" no modifica o desliga la circunstancia agravante",
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      "date": "20-Feb-2004",
      "expediente": "940001960019PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Facilitación de inmueble para traficar con drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre la normativa aplicable en caso de la venta y suministro a consumidores en local comercial",
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      "date": "30-Ene-2004",
      "expediente": "020002420006PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Sentencia penal, Venta de drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre el concepto \"organización\", Criterios para determinar la inconciliabilidad entre dos sentencias firmes, Criterios para determinar la inconciliabilidad entre dos sentencias penales firmes",
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      "date": "26-Ene-2004",
      "expediente": "020002760016PE",
      "redactor": "Rosario Fernández Vindas",
      "descriptores": "Extradición",
      "restrictores": "Límites,  concepto y aplicación de la regla de especialidad y del principio de identidad de la norma, Improcedencia con respecto a la legitimación de capitales si al momento de los hechos no constituía delito en Costa Rica, Coincidencia del delito de estafa con el fraude de correo y cablegráfico y con la importación o transportación de intereses y publicidad de lotería de la legislación estadounidense",
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      "date": "23-Ene-2004",
      "expediente": "010056030647PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Delitos de mera actividad, Tráfico de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Alcances de la acción de \"procurar por cualquier medio la impunidad o la evasión\", Análisis sobre las conductas tipificadas en el artículo 64 de la Ley de Psicotrópicos como delitos de mera actividad, Naturaleza y momento en que se determina la consumación, Naturaleza de los delitos de mera actividad, Análisis sobre las conductas tipificadas en el artículo 64 de la Ley de Psicotrópicos",
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      "date": "17-Nov-2003",
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      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Dolo, Valoración de la prueba en materia penal, Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Apreciación en caso de crimen organizado en relación al tráfico internacional de drogas, Elementos necesarios para su configuración, Forma de alegar el error en la aplicación de la ley sustantiva y en la valoración de la prueba, Tráfico internacional de drogas, Análisis conceptual de \"criminalidad colectiva u organizada\" y existencia de codominio del hecho delictivo, Forma de acreditar el elemento subjetivo que se requiere para considerar dolosa la acción ejecutada, Forma de acreditar el elemento subjetivo que se requiere para determinarlo, Deber de respetar el cuadro fáctico fijado en sentencia",
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      "date": "31-Oct-2003",
      "expediente": "002010540431PE",
      "redactor": "Ulises Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Delito experimental",
      "restrictores": "Naturaleza y finalidad",
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      "date": "24-Oct-2003",
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      "redactor": "Ronald Salazar Murillo",
      "descriptores": "Venta de drogas, Coautoría",
      "restrictores": "Ausencia de protagonismo y jefatura en la organización delictiva no excluye la participación del acusado mediante otras funciones",
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      "date": "10-Oct-2003",
      "expediente": "020016280060PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Corrección de errores de derecho por \"inexacta inteligencia de las normas jurídicas\"",
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      "date": "22-Sep-2003",
      "expediente": "020000460512TP",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Características y constitucionalidad de la figura, Aceptación implica renuncia a cuestionar los vicios que pueda contener la prueba",
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      "anno": "2003",
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      "date": "04-Sep-2003",
      "expediente": "030000160008PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Fundamento de la recalificación a transporte de drogas con fines de suministro",
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      "date": "04-Sep-2003",
      "expediente": "030000160008PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Transporte de drogas con fines de suministro, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Imposibilidad de introducir droga a centro penal debido a revisión previa al ingreso, Condenar por un delito agravado en estado de tentativa no resulta acertado, Fundamento de la recalificación a transporte de drogas con fines de suministro",
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      "date": "04-Sep-2003",
      "expediente": "990001830064PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Fundamento de la recalificación a transporte de drogas con fines de suministro",
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      "date": "04-Sep-2003",
      "expediente": "990001830064PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Transporte de drogas con fines de suministro, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Imposibilidad de introducir droga a centro penal debido a revisión previa al ingreso, Condenar por un delito agravado en estado de tentativa no resulta acertado, Fundamento de la recalificación a transporte de drogas con fines de suministro",
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      "date": "27-Ago-2003",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Fases o etapas que comprende el \"círculo de comercialización de la droga\" en relación con la existencia de una organización de tres o más personas para delinquir",
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      "expediente": "000004670061PE",
      "redactor": "Ulises Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Delito experimental",
      "restrictores": "Finalidad del acto e imposibilidad de condenar con base en él, Inexistencia de afectación al bien jurídico tutelado",
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      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Transporte de drogas con fines de suministro, Tentativa",
      "restrictores": "Acción de introducir de droga a centro penal que no ser realiza debido a la revisión previa al ingreso, Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Análisis sobre la imposibilidad de aplicar la agravante cuando ha quedado en estado de tentativa, Fundamento de la recalificación a transporte de drogas con fines de suministro, Improcedencia de la condena por un delito agravado en estado de tentativa",
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      "date": "12-Jun-2003",
      "expediente": "010000400569PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Tentativa, Delito de peligro abstracto, Venta de drogas",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto excluyen la modalidad de la tentativa, Inexistencia en los delitos de peligro abstracto, Venta de cocaína base crack, Inexistencia del delito en grado de tentativa",
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      "date": "16-May-2003",
      "expediente": "010003760074PE",
      "redactor": "Carlos L. Redondo Gutiérrez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Validez para acreditar el ilícito siempre que se apoye en otros elementos de prueba",
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      "date": "02-May-2003",
      "expediente": "012004670486PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Análisis sobre su valor probatorio",
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      "date": "28-Mar-2003",
      "expediente": "990005630064PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Concurso aparente de normas, Principio de especialidad, Soborno de testigo",
      "restrictores": "Análisis sobre la aplicación del principio de especialidad en idénticas conductas contenidas en distintos tipos penales que afectan la administración de justicia, Análisis sobre la aplicación en idénticas conductas contenidas en distintos tipos penales que afectan la administración de justicia, Oficial de la policía que a cambio de dinero oculta información acerca de los hechos, Aplicación del principio de especialidad respecto al delito del artículo 63 de la Ley de Psicotrópicos, Aplicación entre el artículo 63 de la Ley de Psicotrópicos y el soborno",
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      "date": "05-Mar-2003",
      "expediente": "990005630064PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Competencia penal, Tribunal de Casación Penal",
      "restrictores": "Competencia, Recurso de casación y procedimiento de revisión en asuntos de conocimiento de tribunal unipersonal corresponden al Tribunal de Casación Penal",
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      "redactor": "Rosario Fernández Vindas",
      "descriptores": "Delito experimental, Agente encubierto",
      "restrictores": "Finalidad del acto e imposibilidad de condenar con base en él, Finalidad del delito experimental e imposibilidad de condenar con base en él, Inexistencia de afectación al bien jurídico tutelado",
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      "date": "13-Feb-2003",
      "expediente": "010009530068PE",
      "redactor": "Jorge Alberto Chacón Laurito",
      "descriptores": "Venta agravada de drogas",
      "restrictores": "Actividad efectuada por pequeña organización delictiva no modifica o desliga la circunstancia agravante",
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      "date": "05-Dic-2002",
      "expediente": "010003320061PE",
      "redactor": "Ulises Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis sobre la existencia de tentativa, Posibilidad de que exista en el delito de introducción de droga en centro penitenciario",
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      "date": "01-Nov-2002",
      "expediente": "002011550306PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Delito de peligro abstracto, Tentativa, Transporte de drogas con fines de suministro, Delito de peligro concreto, Principio del debido proceso, Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Aumento de pena al resolverse recurso de casación lo quebranta, Concepto y distinción con los delitos de peligro abstracto, Hechos ilícitos referidos a drogas, Imposibilidad de aumentar la pena en casación, Imposibilidad de ingresar droga a centro penal debido a operativo policial, Análisis en relación con el delito de peligro abstracto, Análisis y distinción con los delitos de peligro concreto, Análisis con respecto a circunstancia agravante tentativa y delito de peligro",
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      "date": "01-Nov-2002",
      "expediente": "000039130057PE",
      "redactor": "Joaquín Vargas Gené",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el suministro",
      "restrictores": "Decomiso a visitante de centro penitenciario, Consumación pese a no lograr finalidad ulterior",
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      "date": "17-Oct-2002",
      "expediente": "020003350623PJ",
      "redactor": "Francisco Dall' Anese Ruiz",
      "descriptores": "Consumo de drogas en la vía pública, Medidas de seguridad, Protección a la persona menor de edad en sede administrativa",
      "restrictores": "Análisis en relación con el consumo de drogas en la vía pública, Análisis en relación con las medidas de protección en materia penal juvenil y las funciones del PANI y el IAFA, Consumo de drogas en la vía pública",
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      "date": "11-Oct-2002",
      "expediente": "020003380006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Requisitos de admisibilidad",
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      "date": "27-Sep-2002",
      "expediente": "990002990074PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Agente encubierto",
      "restrictores": "Fundamento de la disposición legal de mantener en secreto su identidad",
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      "date": "27-Sep-2002",
      "expediente": "002022930275PE",
      "redactor": "Rafael Medaglia Gómez",
      "descriptores": "Transporte de cocaína, Delito de peligro abstracto, Delito de peligro concreto",
      "restrictores": "Concepto y distinción con los delitos de peligro abstracto, Suficiente demostrar finalidad de comerciar la droga para adecuar la conducta al tipo penal, Transporte agravado de cocaína, Análisis como delito de peligro abstracto y con respecto a circunstancia agravante por la participación de un menor de edad, Análisis y distinción con los delitos de peligro concreto",
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      "date": "20-Sep-2002",
      "expediente": "010008540073PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia penal, Fundamentación de la sentencia penal, Venta agravada de drogas, Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Omisión de fundar adecuadamente la existencia de una organización delictiva como agravante en los delitos de narcotráfico, Omisión de fundar adecuadamente la existencia de una organización delictiva como agravante en los delitos de narcotráfico provoca nulidad, Omisión de fundar adecuadamente la existencia de una organización delictiva como agravante provoca nulidad de la sentencia, Procedencia del juicio de reenvío e imposibilidad de recalificar en casación los hechos acusados",
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      "date": "12-Sep-2002",
      "expediente": "990000140072PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores, Tipo penal, Concurso ideal, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Análisis como delito no intencionado a la luz de la teoría del tipo penal complejo, Análisis del artículo 61 de la Ley Nº 7786 a la luz de la teoría del tipo penal complejo, Análisis sobre el concepto de unidad de acción en relación con el suministro de drogas a consumidores, Suministro de drogas a consumidores menores de edad, Ausencia de proximidad temporal entre varios suministros impiden aplicar reglas del concurso ideal, Aplicación de ley Nº 7786 al ser más favorable la pena en relación con la agravante de suministro a menores",
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      "date": "23-Ago-2002",
      "expediente": "993007500275PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Tráfico internacional de drogas requiere acreditar que la droga va a ser enviada a otro país, Tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa, Configuración requiere acreditar que la droga va a ser enviada a otro país",
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      "date": "01-Ago-2002",
      "expediente": "012013010396PE",
      "redactor": "Jorge Alberto Chacón Laurito",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Rebajo de la pena constituye una facultad discrecional del juzgador y no un derecho del imputado",
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      "numeroDocumento": "00577",
      "anno": "2002",
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      "date": "01-Jul-2002",
      "expediente": "020002790623PJ",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Medidas de seguridad, Consumo de drogas en la vía pública, Protección a la persona menor de edad en sede administrativa",
      "restrictores": "Análisis en relación con el consumo de drogas en la vía pública, Análisis en relación con las medidas de protección en materia penal juvenil y las funciones del PANI y el IAFA, Consumo de drogas en la vía publica",
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      "numeroDocumento": "00473",
      "anno": "2002",
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      "date": "28-Jun-2002",
      "expediente": "000004890647PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Venta de drogas, Teoría del dominio funcional del hecho, Coautoría",
      "restrictores": "Aplicación determina coautoría en asuntos de narcotráfico, Codominio funcional del hecho determina la existencia de coautoría, Codominio funcional del hecho la determina en posesión y venta de drogas",
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      "anno": "2002",
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      "date": "26-Abr-2002",
      "expediente": "990000130532TP",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Principio de proporcionalidad de la pena, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Deber de aplicarlo al momento de fijar la pena a coimputados, Imposibilidad de rebajar o equiparar monto con relación al impuesto a coimputado que se acogió al procedimiento abreviado, Deber de aplicar principios de razonabilidad y proporcionalidad",
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      "anno": "2002",
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      "date": "26-Abr-2002",
      "expediente": "000022350647PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Análisis sobre requisitos con el objeto de no afectar a terceros, Necesario determinar para decretarlo vinculación dolosa del propietario registral del bien con el delito",
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      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Cometido por un grupo organizado de tres ó más personas, Análisis respecto a los presupuestos que deben concurrir para que se configure la agravante",
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      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Introducción de droga en centro penitenciario, Tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa",
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      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Organización de tres o más personas para cometer el delito",
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      "redactor": "Rafael Medaglia Gómez",
      "descriptores": "Prueba espuria, Agente encubierto, Persona menor de edad, Investigación policial",
      "restrictores": "Ilegalidad de operativo que utiliza a menor como colaborador policial, Participación como colaborador policial invalida el operativo",
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      "expediente": "010001940006PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Tentativa",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Introducción de droga en centro penitenciario, Tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa",
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      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Comiso, Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Procedencia con respecto a casa de habitación utilizada para almacenar droga, Procedencia del comiso respecto a casa de habitación",
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      "expediente": "012000820275PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Posesión de drogas y psicotrópicos",
      "restrictores": "Simple posesión no configura ilícito, Deber de acreditar intención de la agente para sancionar",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre el verbo \"traficar\", Bien jurídico tutelado",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Aplicación de la norma más favorable, Aplicación de la norma más favorable mediante procedimiento de revisión, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución no opera de manera automática",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Venta agravada de drogas",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Comiso, Nulidad e ineficacia de actos procesales en materia penal",
      "restrictores": "Comiso, Validez requiere audiencia previa al propietario registral del bien, Omisión de audiencia al propietario registral del bien",
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      "expediente": "980003910069PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Agente encubierto, Debate, Derecho de defensa",
      "restrictores": "Comparecencia de agente encubierto sólo se hará cuando sea indispensable su declaración, Identidad debe mantenerse en reserva por disposición legal, Omisión de hacer comparecer a debate al agente encubierto no lo quebranta, Identidad esta protegida por disposición legal, Necesario justificar agravio producido al imputado, Comparecencia en debate sólo se hará cuando sea indispensable su declaración",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Crack constituye una modalidad de cocaína pese a estar mezclado con otras sustancias, Crack se incluye dentro de esta categoría de estupefacientes",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable, Disminución de la pena en procedimiento de revisión no opera de manera automática sino de acuerdo al artículo 71 del Código Penal, Disminución de la pena no opera de manera automática sino de acuerdo al artículo 7 del Código Penal",
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      "expediente": "000030880059PE",
      "redactor": "Alejandro López Mc Adam",
      "descriptores": "Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Diferentes ventas que producen una única lesión al bien jurídico",
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      "date": "05-Jul-2001",
      "expediente": "000006640060PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Decomiso",
      "restrictores": "Bienes susceptibles de ser secuestrados en caso de tráfico de drogas, Análisis normativo",
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      "date": "15-Jun-2001",
      "expediente": "010001120006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Nueva normativa penal que fija misma sanción para igual delito referido a psicotrópicos, Nueva normativa que fija misma sanción para igual delito, Improcedencia, Irrelevante tramitar procedimiento de revisión",
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      "date": "06-Jun-2001",
      "expediente": "002000680275PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Delito de peligro abstracto, Tentativa, Transporte de drogas con fines de suministro, Delito de peligro concreto",
      "restrictores": "Análisis en relación con el delito de peligro abstracto, Concepto y distinción con los delitos de peligro abstracto, Hechos ilícitos referidos a drogas, Imposibilidad de ingresar droga a centro penal debido a operativo policial, Análisis y distinción con los delitos de peligro concreto, Análisis con respecto a circunstancia agravante tentativa y delito de peligro",
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      "date": "25-May-2001",
      "expediente": "000008230060PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Delito de peligro",
      "restrictores": "Innecesario perjuicio material y efectivo al bien jurídico por ser un delito de peligro, Trasporte de drogas",
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      "date": "24-Abr-2001",
      "expediente": "00200329332PE",
      "redactor": "Joaquín Vargas Gené",
      "descriptores": "Agente encubierto, Agente provocador, Venta de drogas, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Concepto y distinción con agente encubierto, Participación de agente encubierto para efectos de investigación se encuentra autorizada por ley, Participación para investigar asuntos de narcotráfico se encuentra autorizada por ley, Marco fáctico fijado en sentencia acredita que la actuación del imputado no fue provocada por la policía",
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      "date": "23-Mar-2001",
      "expediente": "010000410006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Venta de drogas",
      "restrictores": "Aplicación de la ley penal más favorable, Criterios para que proceda disminución de la pena mediante procedimiento de revisión, Disminución de la pena en procedimiento de revisión no opera de manera automática, Reducción de pena no opera de manera automática",
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      "date": "19-Ene-2001",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Principio de la insignificancia del hecho",
      "restrictores": "Análisis en relación con el principio de lesividad y aplicación al cultivo de marihuana",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "19-Ene-2001",
      "expediente": "990002760060PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Principio de la insignificancia del hecho, Teoría del bien jurídico, Principio de lesividad del hecho punible, Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Acciones que comprende,  caso en que está autorizado,  medidas de prevención y procedimiento para la destrucción, Análisis en relación con el principio de la insignificancia del hecho y aplicación al cultivo de marihuana, Análisis en relación con el principio de lesividad y aplicación al cultivo de marihuana, Análisis sobre los principios de lesividad e insignificancia del hecho, Aplicación de los principios de lesividad e insignificancia del hecho",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "12-Ene-2001",
      "expediente": "000003870006PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Posesión de drogas para el tráfico, Solicitud para aplicar norma más favorable en procedimiento de revisión, Análisis debe hacerse sobre base fáctica fijada en fallo y no sobre simple comparación de normas",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "12-Ene-2001",
      "expediente": "980043520175PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Imposibilidad de ordenarlo cuando no se acredita el delito",
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      "date": "11-Dic-2000",
      "expediente": "920003750193PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Extradición",
      "restrictores": "Identidad de la norma y condiciones a cumplir del Estado requirente, Carácter de la prescripción",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "29-Nov-2000",
      "expediente": "000000650016PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Extradición, Documentos otorgados en el extranjero, Nulidad de la sentencia penal, Fundamentación de la sentencia penal",
      "restrictores": "Innecesario exponer los argumentos de la defensa, Requisitos, Requisitos de los documentos otorgados en el extranjero, Traducción no oficial y ausencia de autenticación de firmas en documentos presentados con la solicitud de extradición no la constituyen, Análisis sobre la inexistencia de nulidad en caso de traducción no oficial y ausencia de autenticación de firmas, Conspiración para poseer cocaína con interés de distribuirla constituye el requisito de doble incriminación con respecto a la posesión de cocaína para la distribución",
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      "date": "30-Oct-2000",
      "expediente": "000000570016PE",
      "redactor": "Marcial Quesada Solís",
      "descriptores": "Asociación ilícita",
      "restrictores": "Equiparación al delito de conspiración que regula la legislación estadounidense, Doble incriminación radica en los hechos delictivos atribuidos en lo fáctico, Constitucionalidad de la norma",
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      "date": "13-Oct-2000",
      "expediente": "992002020412PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Norma jurídica, Posesión de drogas y psicotrópicos",
      "restrictores": "Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Posesión de drogas para la venta, Posibilidad de remitirse a otra normativa para determinar cuáles sustancias constituyen drogas, Posibilidad de remitirse a otro cuerpo legal para determinar cuáles sustancias se constituyen como drogas",
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      "expediente": "992007280368PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Delito experimental",
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      "expediente": "000003690006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Requisitos de admisibilidad",
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      "expediente": "000002990006PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Procedimiento de revisión para la aplicación retroactiva de la ley más favorable, Tráfico internacional de drogas, Análisis sobre aplicación retroactiva de la norma más favorable",
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      "expediente": "952003610416PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Venta de drogas, Habitualidad, Principio non bis in idem en materia penal",
      "restrictores": "Análisis sobre diversas ventas, Habitualidad no es un requisito del tipo, Juzgamiento de varias ventas de drogas espaciadas en el tiempo, Venta de drogas como actividad habitual, Momento en que se rompe la permanencia, Inexistencia de quebranto, Inicio del procedimiento rompe la habitualidad o permanencia",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Juicio de reenvío, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Necesario fundar adecuadamente procedencia o utilización en la actividad delictiva, Omisión de fundamentar adecuadamente comiso de bienes, Sentencia que omite fundamentar adecuadamente comiso de bienes, Omisión provoca nulidad parcial del fallo y ordena realización del reenvío, Procedencia del juicio de reenvío",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Ley intermedia, Concurso material, Suministro de drogas a consumidores",
      "restrictores": "Aplicación de ley intermedia, Concepto y aplicación, Ingreso de droga a centro penal en dos oportunidades, Posibilidad de aplicar ley intermedia",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Aplicación de ley posterior a la comisión del hecho punible, Improcedencia cuando es menos favorable",
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      "date": "31-Jul-2000",
      "expediente": "990010580060PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Delito experimental, Venta de drogas",
      "restrictores": "Valor probatorio de compras controladas de drogas depende del caso concreto, Valor probatorio de las compras controladas depende del caso concreto, Valor probatorio del operativo policial depende del caso concreto, Posibilidad de fundamentar fallo condenatorio utilizándolas como única prueba",
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      "date": "31-Jul-2000",
      "expediente": "990005710006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Pena, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable, Aplicación de la norma más favorable mediante procedimiento de revisión, Disminución de la pena en procedimiento de revisión no opera de manera automática, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución no opera de manera automática",
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      "expediente": "980184760042PE",
      "redactor": "Joaquín Vargas Gené",
      "descriptores": "Comiso, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Comiso de bienes debe fundamentarse, Deber de fundamentar",
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      "date": "07-Jul-2000",
      "expediente": "990006890006PE",
      "redactor": "Carlos L. Redondo Gutiérrez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Reducción de la pena no opera de manera automática",
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      "date": "23-Jun-2000",
      "expediente": "942000860030PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Posesión de drogas y psicotrópicos, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Necesaria determinación precisa del fin perseguido por el agente, Tenencia",
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      "date": "26-May-2000",
      "expediente": "990004320455PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Comiso, Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Comiso, Procedimiento abreviado, Deber de comprobar la pertenencia de los bienes",
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      "date": "12-May-2000",
      "expediente": "000001350006PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Pena, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución no opera de manera automática, Procedimiento de revisión",
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      "date": "28-Abr-2000",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Aplicación de la norma más favorable, Aplicación de la norma más favorable en procedimiento de revisión, Disminución de la pena no opera de manera automática",
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      "date": "31-Mar-2000",
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      "redactor": "Carlos L. Redondo Gutiérrez",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Disminución de la sanción no es automática, Acuerdo de la partes para fijar monto de la pena",
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      "date": "11-Feb-2000",
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      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Pena, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Colaboración con el Ministerio Público, Procedimiento abreviado, Solicitud de reducción por colaboración con el Ministerio Público, Reducción por colaboración con el Ministerio Público, Obligación de pronunciamiento en abreviado, Obligación de pronunciamiento sobre reducción de pena",
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      "expediente": "980005250006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
      "restrictores": "Criterios que deben analizarse en la disminución de la pena, Disminución de la pena, Disminución no opera de forma automática, Aplicación de la norma más favorable",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Pena, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Criterios aplicables para rebajar la pena, Disminución de la pena por posterior derogatoria de norma aplicada, Disminución no opera de forma automática, Elementos que deben valorarse, Posterior derogatoria de norma aplicada faculta su rebajo, Posterior derogatoria de norma aplicada lo faculta",
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      "date": "14-Ene-2000",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Por el fondo, Consideraciones acerca de los supuestos de hecho a examinar",
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      "date": "07-Ene-2000",
      "expediente": "990006170006PE",
      "redactor": "Carlos L. Redondo Gutiérrez",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Pena",
      "restrictores": "Parámetros para reducir la pena, Reducción por aplicarse norma más favorable, Condenatoria por tráfico ilegal de marihuana",
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      "date": "23-Dic-1999",
      "expediente": "990012620006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Debido proceso penal",
      "restrictores": "Deber de fundamentar y concretar vicio para que proceda revisión, Quebranto al debido proceso, Necesario fundamentar y concretar vicio",
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      "date": "19-Nov-1999",
      "expediente": "990010160006PE",
      "redactor": "Joaquín Vargas Gené",
      "descriptores": "Posesión de semillas de marihuana, Tenencia de drogas para el tráfico, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Configuración del delito de posesión de semillas, Necesidad que la posesión produzca drogas para el tráfico, Posesión de semillas de marihuana",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Aplicación de norma más favorable, Tráfico de drogas, Disminución de la pena no opera de manera automática, Parámetros para disminuir la pena",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Tenencia de drogas para la venta, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Análisis como causal del procedimiento de revisión, Tenencia para la venta a consumidor, Tenencia de drogas para venta al consumidor",
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      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
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      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Pena, Tráfico de drogas, Juez en materia penal",
      "restrictores": "Reducción de pena por colaboración brindada, Reducción de pena por colaboración en delitos de narcotráfico, Reducción por colaboración en delitos de narcotráfico, Potestad del juez para aplicarla pese a desacuerdo del fiscal, Potestad para aplicarla pese a desacuerdo del fiscal",
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      "date": "05-Nov-1999",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
      "restrictores": "Admisión del procedimiento de revisión en asuntos de narcotráfico, Aplicación de norma más favorable",
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      "date": "29-Oct-1999",
      "expediente": "990000280008PJ",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Tipo penal, Principio de lesividad del hecho punible, Bien jurídico tutelado",
      "restrictores": "Acción típica que no lo pone en peligro no es antijurídica, Aplicación de concepción dual, Aplicación de concepción dual del tipo penal, Penalidad requiere poner en peligro el bien jurídico tutelado, Acción típica que no pone en peligro bien jurídico no es punible",
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      "date": "22-Oct-1999",
      "expediente": "990003490006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Concurso aparente de normas, Principio de especialidad",
      "restrictores": "Aplicación del principio de especialidad, Aplicación en el concurso aparente de normas",
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      "date": "15-Oct-1999",
      "expediente": "990009770006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena",
      "restrictores": "Aplicación de norma más favorable, Aplicación de norma más favorable en procedimiento de revisión, Disminución no opera de forma automática",
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      "expediente": "990008870006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Pena, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Alcance de las acciones descritas en el artículo 18 de Ley de Psicotrópicos, Aplicación de norma más favorable, Procedimiento de revisión",
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      "date": "15-Oct-1999",
      "expediente": "990007030006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Pena, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución de la pena por ley posterior no opera automáticamente, Disminución por ley posterior no opera automáticamente, Admisibilidad del procedimiento de revisión, Criterios de admisibilidad del procedimiento de revisión, Criterios de admisibilidad por aplicación de norma más favorable",
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      "numeroDocumento": "01288",
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      "date": "10-Sep-1999",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Concurso material, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Acciones descritas en ley de psicotrópicos, Inaplicabilidad del concurso real en pluralidad de acciones, Inaplicabilidad en pluralidad de acciones",
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      "date": "26-Ago-1999",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Recurso de revisión en materia penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable, Parámetros para reducir la pena",
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      "date": "20-Ago-1999",
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      "descriptores": "Organización para delinquir con drogas, Coautoría",
      "restrictores": "Existencia de coautoría, Existencia de plan común y distribución de funciones, Dominio funcional del hecho",
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      "descriptores": "Perdón judicial, Pena, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Convenio de colaboración del imputado no tiene eficacia per se, Delitos por narcotráfico, Reducción en delitos por narcotráfico",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
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      "redactor": "Joaquín Vargas Gené",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
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      "restrictores": "Análisis en relación con tráfico internacional de drogas, Aplicación de la ley penal más favorable, Improcedencia con respecto a normas de procedimiento",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
      "restrictores": "Realizado a nivel internacional y local conforma una sola acción, Tráfico de droga internacional y local conforma una sola acción, Admisibilidad del procedimiento de revisión, Admisibilidad en aplicación de la norma más favorable, Inexistencia de concurso material, Admisibilidad de revisión en aplicación de la norma más favorable",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Complicidad, Autoría",
      "restrictores": "Autoría o complicidad de terceros derivada de operativo de compra, De terceras personas derivada de operativo de compra de droga, Deber de acreditar en sentencia codominio funcional del hecho",
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      "redactor": "Rosario Fernández Vindas",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Inexistencia de acuerdo sobre pena en procedimiento abreviado, Necesario acuerdo sobre quantum de pena a imponer, Imposibilidad del juez para fijar monto solicitado por el fiscal, Juzgador que impone monto solicitado por la parte acusadora",
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      "date": "09-Abr-1999",
      "expediente": "980009370006PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Aplicación de la ley penal más favorable, Criterios para que proceda declaratoria de disminución de la pena, Disminución por admitir revisión no es automática, Disminución de la pena no opera de manera automática, Valoración de circunstancias objetivas y subjetivas",
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      "date": "09-Abr-1999",
      "expediente": "980012770006PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Denegatoria al no proceder disminución automática de la pena, Presupuestos, Denegatoria de aplicación retroactiva de norma más favorable, Análisis sobre aplicación de norma posterior más favorable",
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      "date": "26-Mar-1999",
      "expediente": "980011810006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Concurso material, Pena, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Acciones descritas en artículo 18 de Ley de Psicotrópicos, Admisión del procedimiento de revisión, Alcance de acciones descritas en artículo 18 de Ley de Psicotrópicos, Aplicación de ley más favorable, Inexistencia de concurso real en acciones descritas en artículo 18, Inexistencia y admisión del procedimiento de revisión",
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      "date": "19-Mar-1999",
      "expediente": "990000250006PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena",
      "restrictores": "Aplicación de ley más favorable, Aplicación de ley más favorable en procedimiento de revisión, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución no opera de manera automática",
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      "numeroDocumento": "00333",
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      "date": "12-Mar-1999",
      "expediente": "982005330306PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Pena, Sentencia penal, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Presupuestos, Presupuestos de la fundamentación, Presupuestos de la fundamentación de la pena",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
      "restrictores": "Aplicación de ley posterior más favorable, Procedimiento de revisión, Requisitos para modificar pena",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Actos preparatorios del iter criminis, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Existencia de acuerdo sobre compraventa, Existencia de acuerdo sobre compraventa de droga, Atipicidad de la conducta, Atipicidad de la conducta por constituir actos preparatorios",
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      "date": "12-Feb-1999",
      "expediente": "970007250304PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Almacenamiento de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Almacenamiento, Almacenamiento de drogas, Necesaria determinación precisa del fin perseguido por el agente",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Pena",
      "restrictores": "Aplicación de ley más favorable, Aplicación de ley más favorable en procedimiento de revisión, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución no opera de manera automática",
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      "redactor": "No indica redactor",
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      "restrictores": "Análisis como causal del procedimiento de revisión, Aplicación de ley posterior más favorable, Análisis sobre competencia de la Sala Tercera",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Análisis sobre causal de norma posterior más favorable, Presupuestos, Denegatoria al no proceder disminución automática de la pena, Denegatoria de aplicación retroactiva de ley más favorable",
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      "redactor": "Carlos L. Redondo Gutiérrez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Análisis sobre causal de norma posterior más favorable, Presupuestos, Denegatoria al no proceder disminución automática de la pena, Denegatoria de aplicación retroactiva de ley más favorable",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Aplicación de la ley penal en el tiempo, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Admisibilidad del procedimiento de revisión, Admisibilidad por disminución de la pena de conducta delictiva, Disminución de la pena por ley posterior, Presupuestos, Retroactividad de norma más favorable, Aplicación retroactiva de ley más favorable",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Análisis sobre causal de norma posterior más favorable, Análisis sobre presupuestos, Denegatoria del procedimiento de revisión",
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      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Recurso de revisión en materia penal",
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      "date": "29-Sep-1998",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico de drogas, Cultivo de marihuana, Tenencia de drogas para el tráfico, Pena",
      "restrictores": "Cálculo en caso de infracción a la Ley de Psicotrópicos, Inexistencia de concurso material con cultivo de marihuana, Inexistencia de concurso material con posesión para el tráfico, Alcances de la lesión al bien jurídico tutelado en el artículo 18, Ley sobre sustancias psicotrópicas, Inexistencia de concurso material entre las acciones que prohíbe, Inexistencia del concurso material entre las acciones que prohíbe, Cálculo de la pena a imponer",
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      "redactor": "Ulises Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Pena, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Materia penal, Potestades del juez en el procedimiento abreviado, Imposibilidad de fijar monto mayor al solicitado por el acusador, Potestades del juez al momento de fijar la pena",
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      "date": "31-Jul-1998",
      "expediente": "970001670205PE",
      "redactor": "Daniel González Alvarez",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Pena",
      "restrictores": "Transacción sobre la pena a imponer, Transacción sobre monto a imponer en procedimiento abreviado, Interpretación normativa",
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      "descriptores": "Tráfico de drogas, Agente encubierto",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Agente encubierto, Tráfico de drogas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Fundamento y utilidad de la intervención del agente encubierto, Fundamento y utilidad de la intervención del agente encubierto en tráfico de drogas, Fundamento y utilidad de su intervención",
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      "date": "11-May-1998",
      "expediente": "952003000335PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Perdón judicial, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Colaboración con la policía no útil para la investigación, Finalidad del perdón judicial, Finalidad en delitos de narcotráfico, Finalidad y denegatoria del perdón judicial, Denegatoria por no ser útil la colaboración dada a la policía",
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  "body_es_text": "Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto\n\n\nIr al final del documento\n\n- Usted está en la última versión de la norma -\n\nLey sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades\nConexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo\n\n \"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES\nCONEXAS, LETITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO\" \n\n\n\n\n\n(NOTA:  EL texto corresponde al de la Reforma integral hecha por la Ley N° 8204 de 26 de diciembre\nde 2001: Reforma Integral a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no\nautorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.  Posteriormente mediante el artículo 2°\nde la ley N° 8719 de 4 de marzo de 2009, se le cambia el título a la ley 8204 por \"Ley sobre\nestupefacientes, sustancias psicotrópicas,drogas de uso no autorizado, actividades conexas,\nlegitimación de capitales y financiamiento al terrorismo\" y se reforma su texto.  Al ser la ley N°\n8204, una reforma intergral de esta ley, las reformas apuntadas, también se han efectuado en este\ntexto.)\n\n\n\n\n\nTÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones generales\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO ÚNICO\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    Artículo 1°.-\n\n\n\n\n\n    La presente Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la\nmanipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes,\npsicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias\nfísicas o psíquicas, incluidos en la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas,\nde 30 de mayo de 1961, aprobada por Costa Rica mediante la Ley N.º 4544, de 18 de marzo de 1970,\nenmendada a la vez por el Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes,\nLey N.º 5168, de 25 de enero de 1973, así como en el Convenio de Viena sobre Sustancias\nPsicotrópicas, de 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante la Ley N.º 4990, de 10 de\njunio de 1972; asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de\nEstupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 19 de diciembre de 1988 (Convención de 1988),\naprobada por Costa Rica mediante la Ley N.º 7198, de 25 de setiembre de 1990.\n\n\n\n\n\n    Además, se regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares lícitos, que\nelaborarán y publicarán, en La Gaceta, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y\nGanadería (MAG). Asimismo, se ordenan las regulaciones que estos Ministerios dispondrán sobre la\nmateria.\n\n\n\n\n\n    También se regulan el control, la inspección y la fiscalización de las actividades relacionadas\ncon sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos, los materiales y las sustancias\nquímicas que intervienen en la elaboración o producción de tales sustancias; todo sin perjuicio de\nlo ordenado sobre esta materia en la Ley general de salud, N.º 5395, de 30 de octubre de 1973, y sus\nreformas; la Ley general del servicio nacional de salud animal, N.º 8495, de 6 de abril de 2006 y\nsus reformas; la Ley de ratificación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa\nRica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad\nAnimal (Progasa), N.º 7060, de 31 de marzo de 1987.\n\n\n\n\n\n    Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación\nde capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas, tal como se\nestablece en esta Ley.\n\n\n\n\n\n    Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias\npara prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia\nde esta Ley.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 2º—El comercio, el expendio, la industrialización, la fabricación, la refinación, la\ntransformación, la extracción, el análisis, la preparación, el cultivo, la producción, la\nimportación, la exportación, el transporte, la prescripción, el suministro, el almacenamiento, la\ndistribución y la venta de drogas, sustancias o productos referidos en esta Ley, así como de sus\nderivados y especialidades, serán actividades limitadas estrictamente a las cantidades necesarias\npara el tratamiento médico, los análisis toxicológicos y químicos, el entrenamiento de los animales\ndetectores utilizados por los cuerpos de policía y los análisis fármaco-cinéticos en materia médica\no deportiva; para elaborar y producir legalmente medicamentos y otros productos de uso autorizado, o\npara investigaciones. Solo las personas legalmente autorizadas podrán intervenir en todo lo\nrelacionado con tales sustancias.\n\n\n\n\n\nEs deber de los profesionales autorizados prescribir los estupefacientes y psicotrópicos usados en\nla práctica médica o veterinaria, utilizar los formularios oficiales que facilitarán el Ministerio\nde Salud y el de Agricultura y Ganadería, según corresponda, o los que vendan y controlen las\ncorporaciones profesionales autorizadas. Los datos consignados en estas recetas tendrán carácter de\ndeclaración jurada.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 3º—Es deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; asimismo,\nasegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la\nrehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y procurar los recursos\neconómicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o\nindirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de\nrehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad.\n\n\n\n\n\nLos tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social\n(CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o\ninstitución legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de edad, para\nlograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá dictar las medidas de\nprotección necesarias dispuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.\n\n\n\n\n\nEn todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de\nprevención y tratamiento, así como proponer, diseñar y evaluar programas de prevención del consumo\nde drogas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 4°.-\n\n\n\n\n\n    Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo\nilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados\ncon la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u\norganizaciones terroristas.  El Estado tiene la obligación de procurar la seguridad y las garantías\npara proteger a quienes brinden esta colaboración; los programas de protección de testigos estarán a\ncargo del Ministerio de Seguridad Pública.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 5º—Las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, el\ntráfico y el consumo de drogas y otros productos referidos en esta Ley, deberán ser coordinadas por\nel Instituto Costarricense sobre Drogas. En materia preventiva y asistencial, se requerirá consultar\ntécnicamente al IAFA.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 6º—Todos los medios de comunicación colectiva cederán, gratuitamente, al Instituto\nCostarricense sobre Drogas, espacios semanales hasta del cero coma veinticinco por ciento (0,25%)\ndel espacio total que emitan o editen, para destinarlos a las campañas de educación y orientación\ndirigidas a combatir la producción, el tráfico, el uso indebido y el consumo ilícito de las drogas\nsusceptibles de causar dependencia, sin perjuicio del espacio que puedan dedicar a otras campañas de\nsalud pública. Dichos espacios no serán acumulativos, cedibles ni transferibles a terceros, con la\núnica excepción del IAFA, y podrán ser sustituidos por campañas que desarrollen los propios medios,\nprevia autorización del Instituto Costarricense sobre Drogas, para lo cual deberá consultarse\ntécnicamente al IAFA. Para efectos del cálculo anual del impuesto sobre la renta, el costo de los\nespacios cedidos para los fines de este artículo se considerará una donación al Estado.\n\n\n\n\n\nLos espacios cedidos deberán ubicarse en las páginas, los horarios o los programas de mayor\naudiencia, de acuerdo con el segmento de población al que vayan dirigidos.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO II\n\n\n\n\n\nAspectos Procesales\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDeberes del Estado\n\n\n\n\n\nArtículo 7º—El Estado deberá propiciar la cooperación técnica y económica internacional, mediante\nsus órganos competentes y por todos los medios a su alcance, con el fin de fortalecer los programas\nde investigación, prevención, represión y rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y\npsicotrópicos u otras sustancias referidas en esta Ley; además, deberá concertar tratados\nbilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperación internacional y fortalecer\nlos mecanismos de extradición.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 8º—Para facilitar las investigaciones y actuaciones policiales o judiciales referentes a\nlos delitos tipificados en la presente Ley, las autoridades nacionales podrán prestar su cooperación\na las autoridades extranjeras y recibirla de ellas para lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) Tomarles declaración a las personas o recibir testimonios.\n\n\n\n\n\nb) Emitir la copia certificada de los documentos judiciales o policiales.\n\n\n\n\n\nc) Efectuar las inspecciones y los secuestros, así como lograr su aseguramiento.\n\n\n\n\n\nd) Examinar los objetos y lugares.\n\n\n\n\n\ne) Facilitar la información y los elementos de prueba debidamente certificados.\n\n\n\n\n\nf) Entregar las copias auténticas de los documentos y expedientes relacionados con el caso, incluso\nla documentación bancaria, financiera y comercial.\n\n\n\n\n\ng) Identificar o detectar, con fines probatorios, el producto, los bienes, los instrumentos u otros\nelementos.\n\n\n\n\n\nh) Remitir todos los atestados en el caso de una entrega vigilada.\n\n\n\n\n\ni) Efectuar las demás actuaciones incluidas en la Convención de Viena y en cualquier otro\ninstrumento internacional aprobado por Costa Rica.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nEntrega Vigilada\n\n\n\n\n\nArtículo 9º—El Ministerio Público autorizará y supervisará el procedimiento de \"entrega vigilada\",\nel cual consiste en permitir que las remesas sospechosas o ilícitas de los productos y las\nsustancias referidos en esta Ley, así como el dinero y los valores provenientes de delitos graves,\nentren al territorio nacional, circulen por él, lo atraviesen, o salgan de él; el propósito es\nidentificar a las personas involucradas en la comisión de los delitos aquí previstos. Esto lo\ncomunicará, posteriormente, al juez competente.\n\n\n\n\n\nLas autoridades del país gestionante deberán suministrar al jefe del Ministerio Público, con la\nmayor brevedad, la información referente a las acciones emprendidas por ellas en relación con la\nmercadería sometida al procedimiento de entrega vigilada y a los actos judiciales posteriores.\n\n\n\n\n\nUna vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales costarricenses podrán autorizar el uso del\nprocedimiento de entrega vigilada. Igualmente, podrán solicitar, a las autoridades extranjeras que\nconozcan de un proceso en el que medie el procedimiento de entrega vigilada, la remisión de todos\nlos atestados referentes a él, los cuales podrán utilizarse en los procesos nacionales.\n\n\n\n\n\nCon el consentimiento de las partes interesadas, las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se\nacuerde, podrán ser interceptadas o autorizadas para proseguir intactas o bien los estupefacientes o\nlas sustancias psicotrópicas que contengan, podrán ser sustituidos total o parcialmente.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nPolicías Encubiertos y Colaboradores\n\n\n\n\n\nArtículo 10.—En las investigaciones que se conduzcan, relacionadas con los delitos tipificados en\nesta Ley, las autoridades policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que\ncomprueben la comisión de los delitos.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 11.—En las investigaciones, la policía podrá servirse de colaboradores o informantes, cuya\nidentificación deberá mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. Si alguno\nde ellos está presente en el momento de la comisión del hecho delictivo, se informará de tal\ncircunstancia a la autoridad judicial competente, sin necesidad de revelar la identidad. Salvo si se\nestima indispensable su declaración en cualquier fase del proceso, el tribunal le ordenará\ncomparecer y, en el interrogatorio de identificación, podrá omitir los datos que puedan depararle\nalgún riesgo a él o a su familia. Dicho testimonio podrá ser incorporado automáticamente al juicio\nplenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva voz. En este\ncaso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello,\nse ordenará el desalojo temporal de la sala. En la misma forma se procederá cuando el deponente sea\nun oficial de policía extranjera, que haya participado en el caso mediante los canales de asistencia\npolicial.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 12.—Los policías encubiertos o los colaboradores policiales, nacionales o extranjeros, que\nparticipen en un operativo policial encubierto, deberán entregar al Ministerio Público, para el\ndecomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los partícipes en actos\nilícitos, como retribución por la aparente colaboración en el hecho. El fiscal levantará un acta y\npondrá el dinero, los valores o los bienes a disposición del Instituto Costarricense sobre Drogas,\nsalvo en casos de excepción debidamente fundamentados.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 13.—Los fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y\npartícipes de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria en su\ncontra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de\nlas penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la concesión del beneficio de la\nejecución condicional de la pena, si es procedente, cuando proporcionen, de manera espontánea,\ninformación que contribuya esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico. El\nMinisterio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia\npreliminar.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO IV\n\n\n\n\n\nInstituciones y Actividades Financieras\n\n\n\n\n   \n\n    Artículo 14.-\n\n\n\n\n\n    Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y\nfiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:\n\n\n\n\n\na)     La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).\n\n\n\n\n\nb)    La Superintendencia General de Valores (Sugeval).\n\n\n\n\n\nc)     La Superintendencia de Pensiones (Supén).\n\n\n\n\n\nd)    La Superintendencia General de Seguros.\n\n\n\n\n\n    Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables a todas las entidades o empresas\nintegrantes de los grupos financieros supervisados por los órganos anteriores, incluidas las\ntransacciones financieras que realicen los bancos o las entidades financieras domiciliadas en el\nextranjero, por medio de una entidad financiera domiciliada en Costa Rica.  Para estos efectos, las\nentidades de los grupos financieros citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripción\nseñalada en el artículo 15 de esta Ley, pero se encuentran sujetas a la supervisión del órgano\nrespectivo, en lo referente a la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para\nfinanciar actividades u organizaciones terroristas.\n\n\n\n\n\n (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 15.-\n\n\n\n\n\nA efectos de combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la\nproliferación de armas de destrucción masiva, estarán sometidos a esta ley quienes desempeñen las\nsiguientes actividades:\n\n\n\n\n\na) Las operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante\ninstrumentos, tales como los cheques, los giros bancarios, las letras de cambio o similares.\n\n\n\n\n\nb) Las operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, la venta, el rescate o la transferencia\nde cheques de viajero o giros postales.\n\n\n\n\n\nc) Las transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.\n\n\n\n\n\nd) La administración de recursos por medio de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de\nrecursos, efectuada por personas jurídicas, que no sean intermediarios financieros.\n\n\n\n\n\ne) Las remesas de dinero de un país a otro.\n\n\n\n\n\nf) Los emisores de tarjetas de crédito, así como los operadores de tarjetas de crédito, cuando\nrealicen estas actividades bajo los parámetros y las definiciones que determine reglamentariamente\nel Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ante propuesta de la\nSuperintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Quienes desarrollen las actividades\nmencionadas en este inciso no pueden realizar intermediación financiera, por lo que tienen impedido\ncaptar recursos del público mediante cualquier medio físico, telemático, digital o de cualquier otra\nforma que implique el traslado de recursos con valor económico. En caso de que se identifique la\nrealización de intermediación financiera sin contar con la debida autorización, se aplicará lo\ndispuesto en los artículos 120, 156, 157 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa\nRica, de 3 de noviembre de 1995. Para efectos de fiscalización de lo dispuesto en este inciso, la\nSuperintendencia General de Entidades Financieras podrá requerir información a cualquier persona\nfísica o jurídica, estando esta información protegida por el deber de confidencialidad establecido\nen el artículo 132 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.\n\n\n\n\n\nLas personas jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en los incisos anteriores, deberán\ninscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, sin que por ello se\ninterprete que están autorizadas para operar; para esto deben estar constituidas como sociedades de\nobjeto único que deberá corresponder con cualquiera de las actividades citadas y deberán someterse a\nla supervisión de esta Superintendencia, respecto de la materia de prevención de la legitimación de\ncapitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de\ndestrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos, incluyendo el régimen sancionatorio\nestablecido en el artículo 81 de la presente ley, y deberán cumplir con las siguientes obligaciones,\nademás de las que establezca Conassif mediante normativa prudencial de acuerdo con la realidad de\ncada sector:\n\n\n\n\n\na) La identificación de clientes y la debida diligencia del cliente cuando establezcan relaciones\ncomerciales con este.\n\n\n\n\n\nb) El mantenimiento y la disponibilidad de información sobre los registros de transacciones con el\ncliente.\n\n\n\n\n\nc) Las disposiciones y los controles sobre las personas expuestas políticamente definidas en los\ntérminos de la presente ley.\n\n\n\n\n\nd) Los controles sobre los riesgos de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo que\npudieran surgir con respecto al surgimiento de nuevas tecnologías en nuevos productos y nuevas\nprácticas comerciales.\n\n\n\n\n\ne) Los controles cuando exista delegación en terceros para que realicen la identificación del\ncliente, la identificación del beneficiario final y sobre el propósito de la relación comercial.\n\n\n\n\n\nf) Los controles contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo cuando\nexistan sucursales y filiales extranjeras.\n\n\n\n\n\ng) Los controles cuando existan relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o\njurídicas e instituciones financieras con los países catalogados de riesgo por organismos\ninternacionales.\n\n\n\n\n\nh) Establecer los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas sin demora, de forma confidencial\na la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), incluyendo\nlos intentos de realizarlas.\n\n\n\n\n\ni) Implementar y asegurar los procedimientos de confidencialidad cuando se está entregando a la\nUnidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) un reporte de\noperación sospechosa o información relacionada.\n\n\n\n\n\nTales disposiciones aplicarán de manera obligatoria y conforme al alcance que sea compatible a los\nsujetos obligados de acuerdo con su respectiva naturaleza, bajo un enfoque basado en riesgos, lo\ncual será establecido por la normativa prudencial emitida por el Conassif.\n\n\n\n\n\nLas municipalidades del país no podrán extender nuevas patentes ni renovar las actuales para este\ntipo de actividades si no han cumplido el requisito de inscripción indicado, y de la misma forma las\ninstituciones indicadas en el artículo 14 de esta ley no podrán mantener relaciones comerciales\ncuando se incumpla esta medida, considerando el riesgo que les pueda generar por la inobservancia a\nlas disposiciones establecidas.\n\n\n\n\n\nDichos sujetos obligados deberán mantener actualizada la información de registro y contribuirán de\nacuerdo con su estructura al financiamiento de los gastos efectivos en que incurra la\nSuperintendencia en la labor supervisora, de conformidad con los parámetros dispuestos por los\nartículos 174 y 175 de la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de\n1997, y sus reformas.\n\n\n\n\n\nLa Superintendencia General de Entidades Financieras velará por que no operen, en el territorio\ncostarricense, personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de\noperación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin autorización actividades como\nlas indicadas en este artículo y tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas\nfacultades de inspección que le corresponden según esta ley, en cuanto a materia de prevención y\ncontrol de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de\ndestrucción masiva. Asimismo, deberá interponer la denuncia ante las instancias correspondientes.\n\n\n\n\n\nLos sujetos obligados establecidos en los incisos anteriores deberán acatar, de forma obligatoria,\ntoda disposición vinculante que la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense\nsobre Drogas emita con respecto a la prevención y la lucha contra la legitimación de capitales, el\nfinanciamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.\n\n\n\n\n\nLa Superintendencia General de Entidades Financieras considerará las condiciones y características\ndel sujeto obligado, de acuerdo con su tamaño, estructura, cantidad de operaciones, número de\nempleados, volumen de producción y factores de exposición al riesgo de legitimación de capitales,\nfinanciamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, para exigir que\ndentro de la estructura organizativa se incorpore un oficial de cumplimiento o, en su defecto, se\nautorice una estructura diferenciada.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 15 bis.-\n\n\n\n\n\nLas personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades deberán cumplir las\nmismas obligaciones establecidas en los incisos del a) al i) del artículo anterior, conforme al\nalcance que sea compatible de acuerdo con su respectiva naturaleza, incluyendo el deber de\ninscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), sin que por ello se\ninterprete que están autorizadas para operar, y deberán someterse a la supervisión de esta\nSuperinterdencia, respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el\nfinanciamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,\nbajo un enfoque basado en riesgos que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema\nFinanciero (Conassif) mediante normativa prudencial, incluyendo el régimen sancionatorio establecido\nen el artículo 81 de la presente ley. Esta normativa deberá consultarse previamente a los sectores\nregulados. Solo mediante resolución motivada el Conassif podrá apartarse del criterio de los\nsectores regulados.\n\n\n\n\n\nEstará sujeto a esta obligación quien desempeñe las siguientes actividades:\n\n\n\n\n\na) Los casinos.\n\n\n\n\n\nb) Las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y\nventa de bienes inmuebles.\n\n\n\n\n\nc) Los comerciantes de metales y piedras preciosas.\n\n\n\n\n\nd) La actividad de organización sin fines de lucro que envíe o reciba dinero procedente de\njurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo o que mantengan relaciones con matrices,\nsucursales o filiales extranjeras ubicadas en ellas.\n\n\n\n\n\ne) Las personas físicas y jurídicas, así como los abogados, los notarios y los contadores,\nexceptuando a los profesionales asalariados respecto de su patrono público o privado supervisado,\ncuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las\nsiguientes actividades:\n\n\n\n\n\ni. La compra y venta de bienes inmuebles.\n\n\n\n\n\nii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos\ndel cliente.\n\n\n\n\n\niii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras\nestructuras jurídicas.\n\n\n\n\n\nf) Los proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, el\nregistro y la administración de fideicomisos.\n\n\n\n\n\ng) Las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando\nrealicen esta actividad bajo los parámetros y las definiciones que determine reglamentariamente el\nConsejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante propuesta de la Superintendencia\nGeneral de Entidades Financieras. Las personas mencionadas en este inciso no pueden realizar\nintermediación financiera, por lo que tienen impedido captar recursos del público mediante cualquier\nmedio físico, telemático, digital o de cualquier otra forma que implique el traslado de recursos con\nvalor económico. En caso de que se identifique la realización de intermediación financiera sin\ncontar con la debida autorización, se aplicará lo dispuesto en los artículos 120, 156 y 157 de la\nLey N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995. Para efectos\nde fiscalización de lo dispuesto en este inciso, la Superintendencia General de Entidades\nFinancieras podrá requerir información a cualquier persona física o jurídica, estando esta\ninformación protegida por el deber de confidencialidad establecido en el artículo 132 de la Ley N.°\n7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.\n\n\n\n\n\nh) Las casas de empeño.\n\n\n\n\n\ni) Otras actividades establecidas por ley.\n\n\n\n\n\nDichos sujetos obligados deberán mantener actualizada la información de registro ante la\nSuperintendencia General de Entidades Financieras.\n\n\n\n\n\nLos sujetos obligados en el presente artículo contribuirán de acuerdo con su estructura, la cantidad\ny el monto de sus transacciones al financiamiento de los gastos efectivos en que incurra la\nSuperintendencia en la labor supervisora, de conformidad con los parámetros dispuestos por los\nartículos 174 y 175 de la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de\n1997, y sus reformas. Se exceptúan de lo anterior a los profesionales liberales, ya sea que actúen\nde forma individual o corporativa.\n\n\n\n\n\nPara efectos de la presente ley y lo señalado en el inciso e) de este artículo 15 bis, a los\nprofesionales inscritos individualmente no se les podrá cobrar suma alguna por concepto de\nfiscalización o supervisión.\n\n\n\n\n\nLa Superintendencia General de Entidades Financieras velará por que no operen, en el territorio\ncostarricense, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de\noperación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin autorización actividades como\nlas indicadas en este artículo y tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas\nfacultades de inspección que le corresponden según esta ley, en cuanto a materia de prevención y\ncontrol de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de\ndestrucción masiva. Asimismo, deberá interponer la denuncia ante las instancias correspondientes.\n\n\n\n\n\nLos sujetos obligados, establecidos en los incisos anteriores, deberán acatar de forma obligatoria\ntoda disposición vinculante que la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense\nsobre Drogas (ICD) emita con respecto a la prevención y la lucha contra la legitimación de\ncapitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.\n\n\n\n\n\nLa Superintendencia General de Entidades Financieras considerará las condiciones y las\ncaracterísticas del sujeto obligado, de acuerdo con su tamaño, estructura, cantidad de operaciones,\nnúmero de empleados, volumen de producción y factores de exposición al riesgo de legitimación de\ncapitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para exigir\nque dentro de la estructura organizativa se incorpore un oficial de cumplimiento o, en su defecto,\nse autorice una estructura diferenciada. Esta estructura será definida reglamentariamente, previa\nconsulta obligatoria, a los sectores regulados. Solo por resolución motivada la Sugef podrá\nsepararse del criterio de los sectores regulados.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009 y corregido mediante Fe de Erratas y\n publicada en La Gaceta N° 63 de 31 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 15 ter.-\n\n\n\n\n\nSe crea el Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la\nProliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado, como la\ninstancia encargada de la prevención, la capacitación, la supervisión, el control y la sanción sobre\nesta materia, cuyas funciones serán establecidas vía reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo.\nPara efectos de fiscalización de lo dispuesto en este artículo, la Dirección Nacional de Notariado\npodrá requerir a las instituciones públicas brindar la información y las facilidades requeridas.\n\n\n\n\n\nEn todo acto o contrato realizado ante notario público en el que medien pagos entre partes, los\ncomparecientes deberán señalar, bajo fe de juramento el monto, la forma y el medio de pago del\nnegocio o contrato, así como de los impuestos, los timbres, las tasas, el origen de los recursos y\ndemás contribuciones, según cada caso. Deberá declarar los datos necesarios para identificar cada\nuna de esas transacciones, tales como el número, la fecha, la hora, el número de cuentas de los\ndepósitos bancarios, el número y la fecha de los cheques utilizados.\n\n\n\n\n\nCuando los notarios públicos desarrollen las siguientes actividades:\n\n\n\n\n\ni. La compra y venta de bienes inmuebles.\n\n\n\n\n\nii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos\ndel cliente.\n\n\n\n\n\niii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras\nestructuras jurídicas.\n\n\n\n\n\nDeberán cumplir las siguientes obligaciones:\n\n\n\n\n\na) La identificación de clientes y la debida diligencia del cliente cuando establezcan relaciones\ncon el cliente.\n\n\n\n\n\nb) El mantenimiento y la disponibilidad de información sobre los registros de transacciones y las\noperaciones con el cliente.\n\n\n\n\n\nc) Las disposiciones y los controles sobre las personas expuestas políticamente definidas en los\ntérminos de la presente ley.\n\n\n\n\n\nd) Los controles sobre los riesgos de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo que\npudieran surgir con respecto al surgimiento de nuevas tecnologías en nuevos productos y nuevas\nprácticas comerciales.\n\n\n\n\n\ne) Los controles cuando existan relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o\njurídicas e instituciones financieras con países catalogados de riesgo por organismos\ninternacionales.\n\n\n\n\n\nf) Establecer los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas sin demora, de forma\nconfidencial, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)\nincluyendo los intentos de realizarlas.\n\n\n\n\n\nQuedan excluidos de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior los notarios que dediquen\nsus servicios de manera exclusiva en las dependencias del Estado, los cónsules en función notarial y\nlos notarios que formalicen operaciones de las instituciones establecidas en el artículo 14 de la\npresente ley.\n\n\n\n\n\nLos notarios públicos deberán acatar, de forma obligatoria, toda disposición vinculante que emita la\nDirección Nacional de Notariado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, del ICD,\ncon respecto a la prevención y lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al\nterrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.\n\n\n\n\n\nSin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de acuerdo con el marco legal\nvigente, la Dirección Nacional de Notariado deberá implementar eficazmente el correspondiente\nrégimen sancionatorio establecido en el artículo 81 de la presente ley. Toda sanción en firme deberá\nser comunicada a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas,\npara lo que corresponda.\n\n\n\n\n\nLos notarios estarán obligados a brindar acceso a la documentación e información que solicite la\nDirección Nacional de Notariado y la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense\nsobre Drogas, para lo que corresponda.\n\n\n\n\n\nA efectos de cumplir los objetivos asignados a la Dirección Nacional de Notariado en la presente\nley, deberán contemplarse todos los años en el presupuesto nacional, los recursos para el\nfinanciamiento de las actividades y estructura interna necesarias para la ejecución y el\nfuncionamiento de la unidad.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO V\n\n\n\n\n\nIdentificación de Clientes y Mantenimiento de Registros\n\n\n\n\n\nArtículo 16- Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de\nprocedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o a financiar actividades\nu organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán\nsujetarse a las siguientes disposiciones:\n\n\n\n\n\na) Obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo\nbeneficio se abra una cuenta, se adquiera un producto financiero o se efectúe una transacción,\ncuando existan dudas acerca de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio,\nespecialmente en el caso de personas jurídicas que no desarrollen operaciones comerciales,\nfinancieras ni industriales en el país, en el cual tengan su sede o domicilio.\n\n\n\n\n\nb) Mantener cuentas nominativas; no podrán mantener cuentas anónimas, cuentas cifradas ni cuentas\nbajo nombres ficticios o inexactos.\n\n\n\n\n\nc) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la\ncapacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los recursos\nque justifican las transacciones a realizarse, así como otros datos de su identidad, ya sean\nclientes ocasionales o habituales. Esta información debe constar en un formulario, el cual debe\nestar firmado por el cliente. No será necesaria la firma del formulario cuando se establezcan\nmediante reglamento a esta ley o normativa prudencial emitida por el Consejo Nacional de Supervisión\ndel Sistema Financiero o la Dirección Nacional de Notariado, los mecanismos sustitutivos en aras de\npropiciar productos de bajo riesgo destinados a fomentar la inclusión financiera o simplificar\ntrámites, según corresponda. Para cumplir con el deber de registro y verificación de la\ndocumentación requerida en este inciso, las entidades obligadas podrán utilizar como registro propio\nla base de datos creada en el artículo 16 bis de esta ley, únicamente para aquellos casos en los que\ncuente con autorización formal del cliente para consultar dicha información.\n\n\n\n\n\nEn el caso de personas jurídicas catalogadas de riesgo, según los parámetros establecidos por el\nConsejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las entidades financieras deben requerir\ncertificación notarial relativa a la representación judicial y extrajudicial de la sociedad.\n\n\n\n\n\nEsta verificación se efectuará, especialmente, cuando establezcan relaciones comerciales, en\nparticular la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la existencia de\ntransacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones,\nincluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales\no superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su\nequivalente en otras monedas.\n\n\n\n\n\nd) Mantener, durante la vigencia de una operación y al menos por cinco años, a partir de la fecha en\nque finalice la transacción, los registros de la información y documentación requeridas en este\nartículo.\n\n\n\n\n\ne) Conservar, por un plazo mínimo de cinco años, los registros de la identidad de sus clientes, los\narchivos de cuentas, la correspondencia comercial y las operaciones financieras que permitan\nreconstruir o concluir la transacción.\n\n\n\n\n\nf) Acciones al portador: los sujetos regulados por los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley no\npodrán abrir cuentas ni mantener como clientes a sociedades con acciones al portador.\n\n\n\n\n\nLas personas jurídicas extranjeras, que soliciten la apertura de una cuenta o la realización de\noperaciones, deben corresponder a entidades constituidas y registradas en su país de origen en forma\nnominativa, que permitan la plena identificación de las personas físicas que han suscrito el pacto\nconstitutivo y las personas físicas propietarias del capital representado en acciones o\nparticipaciones, en el momento de la apertura de la cuenta y durante la relación comercial.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 16 bis.-\n\n\n\n\n\nSe crea en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la base de datos con\ninformación de la política Conozca a su Cliente de los sujetos obligados, de acuerdo con las reglas\nque se establecen en los incisos siguientes:\n\n\n\n\n\na) Los sujetos obligados, establecidos en el artículo 14 de la presente ley, deberán suministrar la\ninformación que defina la Superintendencia General de Entidades Financieras. En el caso de las\nentidades sujetas a obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras\nse exceptúan del acceso de la información de la base de datos a las personas físicas o jurídicas a\nlas que se refieren los artículos 15 y 15 bis de la presente ley.\n\n\n\n\n\nb) La Superintendencia General de Entidades Financieras podrá informar a las entidades fiscalizadas\npor cualquiera de las superintendencias, sobre la documentación de los clientes de las entidades en\nmateria de la política Conozca a su Cliente. Para ello deberá considerar el tipo y el nivel de\nacceso a la información, de acuerdo con la naturaleza del sujeto obligado bajo un enfoque de riesgos\nde legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de\ndestrucción masiva.\n\n\n\n\n\nc) La Superintendencia General de Entidades Financieras habilitará el acceso a la información de la\nbase de datos a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas\n(ICD), en ejercicio de sus potestades para prevenir y combatir la legitimación de capitales, el\nfinanciamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.\n\n\n\n\n\nd) Cuando un sujeto obligado, en la evaluación de solicitud de apertura de cualquier producto o\nservicio, estime necesario conocer sobre la documentación y los datos del solicitante en materia de\nla política Conozca a su Cliente, podrá solicitarle a este su autorización escrita para que la\nentidad consulte en la Superintendencia sobre sus datos.\n\n\n\n\n\ne) La entidad supervisada enviará a la Superintendencia la autorización del solicitante, y será\nresponsable por el adecuado uso de la información recibida.\n\n\n\n\n\nf) Si el cliente así lo desea, la entidad supervisada le entregará copia de la información recibida,\na efectos de que pueda revisar la veracidad de los datos. Cuando el solicitante estime que los datos\nno reflejan su situación real en materia de documento de la política\n\n\n\n\n\nConozca a su Cliente, podrá dirigirse a la entidad supervisada en la que pretende abrir el producto\no servicio o ante la Superintendencia, a efectos de que se aclare la situación.\n\n\n\n\n\ng) Será aplicable el tipo penal contenido en los artículos 196 y 196 bis del Código Penal a los\nfuncionarios, los empleados y los administradores de las entidades fiscalizadas y de las\nsuperintendencias, que realicen o ejecuten las conductas descritas en dichas normas, relacionada con\nel mal manejo de la información contenida en la base de datos a que se refiere este artículo. El\nfuncionario, el empleado o el administrador que infrinja lo señalado en este artículo será\ndestituido de su cargo, sin responsabilidad patronal.\n\n\n\n\n\nh) La Superintendencia deberá establecer las medidas internas y de acatamiento por parte de los\nsujetos obligados que estimen necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la información a\nque se refiere este artículo.\n\n\n\n\n\ni) La información que otorgue la plataforma administrada por la Superintendencia General de\nEntidades Financieras sobre los datos del solicitante en materia de la política Conozca a su Cliente\nno implica calificación alguna el nivel de riesgo de los clientes, lo cual deberá establecer cada\nentidad fiscalizada en sus políticas y procedimientos.\n\n\n\n\n\nSe autoriza a la Superintendencia General de Entidades Financieras para que establezca un cobro\nrazonable a cargo de las entidades fiscalizadas consultantes, establecidas en el artículo 14 de la\npresente ley, por los servicios de la plataforma requerida a los efectos de implementar lo ordenado\nen este artículo, en aras de garantizar un funcionamiento adecuado y sostenible de esta. Para el\ncaso de las entidades sujetas a obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades\nFinancieras, se exceptúan de este cobro a las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los\nartículos 15 y 15 bis de la presente ley.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VI\n\n\n\n\n\nDisponibilidad de Registros\n\n\n\n\n\nArtículo 17.—Las instituciones financieras deberán cumplir, de inmediato, las solicitudes de\ninformación que les dirijan los jueces de la República, relativas a la información y documentación\nnecesarias para las investigaciones y los procesos concernientes a los delitos tipificados en esta\nLey.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 18.—Las instituciones financieras no podrán poner en conocimiento de ninguna persona, salvo\nsi se trata de otro tribunal o de los órganos señalados en el artículo 14 de esta Ley, el hecho de\nque una información haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad dotado de\npotestades de fiscalización y supervisión.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 19.—Conforme a derecho, en el curso de una investigación, las autoridades competentes\npodrán compartir la información con las autoridades competentes locales o con las de otros estados y\nfacilitársela.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VII\n\n\n\n\n\nRegistro y Notificación de Transacciones\n\n\n\n\n\n    Artículo 20.-\n\n\n\n\n\n    Toda institución financiera deberá registrar, en un formulario diseñado por el órgano de\nsupervisión y fiscalización competente, el ingreso o egreso de las transacciones, en moneda nacional\no extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América\n(US $10.000,00) o su equivalente en colones.\n\n\n\n\n\n    Las transacciones indicadas en el párrafo anterior incluyen las transferencias desde el exterior\no hacia él.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 21.—Los formularios referidos en el artículo anterior deberán contener, respecto de cada\ntransacción, por lo menos los siguientes datos:\n\n\n\n\n\na) La identidad, firma, fecha de nacimiento y dirección de la persona que físicamente realiza la\ntransacción. Además, deberá aportarse fotocopia de algún documento de identidad. Las personas\njurídicas deberán consignar, para su representante legal y su agente residente, la misma información\nsolicitada a las personas físicas.\n\n\n\n\n\nb) La identidad y dirección de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción.\n\n\n\n\n\nc) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si existe.\n\n\n\n\n\nd) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen.\n\n\n\n\n\ne) El tipo de transacción de que se trata.\n\n\n\n\n\nf) La identidad de la institución financiera que realizó la transacción.\n\n\n\n\n\ng) La fecha, la hora y el monto de la transacción.\n\n\n\n\n\nh) El origen de la transacción.\n\n\n\n\n\ni) La identificación del funcionario que tramita la transacción.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 22.—A partir de la fecha en que se realice cada transacción, la institución financiera\nllevará un registro, en forma precisa y completa, de los documentos, las comunicaciones por medios\nelectrónicos y cualesquiera otros medios de prueba que la respalden, y los conservará por un período\nde cinco años a partir de la finalización de la transacción.\n\n\n\n\n\nDicha información estará a la disposición inmediata del organismo supervisor correspondiente.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 23.-\n\n\n\n\n\n    Las transacciones múltiples, tanto en moneda nacional como extranjera, incluidas las\ntransferencias desde el exterior o hacia él, que en conjunto igualen o superen los diez mil dólares\nmoneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en colones, serán\nconsideradas transacciones únicas, si son realizadas por una persona determinada o en beneficio de\nella, durante un día, o en cualquier otro plazo que fije el órgano de supervisión y fiscalización\ncompetente. En tal caso, cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios o agentes\nconozcan estas transacciones, deberán efectuar el registro referido en el artículo anterior.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VIII\n\n\n\n\n\nComunicación de Transacciones Financieras Sospechosas\n\n\n\n\n\nArtículo 24.—Las entidades sometidas a lo dispuesto en este capítulo prestarán atención especial a\nlas transacciones sospechosas, tales como las que se efectúen fuera de los patrones de transacción\nhabituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal\nevidente. Lo dispuesto aquí es aplicable a los órganos de supervisión y fiscalización.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 25.- Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo anterior representan un\nriesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que provienen de una actividad\nilícita o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde\nel exterior o hacia él, las instituciones financieras y las personas físicas o jurídicas que\ndesarrollen las actividades comerciales y profesionales no financieras, descritas en los artículos\n14, 15 y 15 bis de esta ley, deberán comunicarlo, confidencialmente y de forma inmediata, a la\nUnidad de Inteligencia Financiera (UlF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, no pudiendo poner\nen conocimiento bajo ninguna circunstancia comunicación al cliente o a ninguna otra instancia\ninterna o externa, persona física o jurídica, pública o privada, a excepción de la intervención que\nen materia exclusiva de supervisión de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y de\nmanera posterior deban realizar la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la\nSuperintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la\nSuperintendencia General de Seguros (Sugese).\n\n\n\n\n\nEstas acciones no les acarrearán responsabilidades administrativas, civiles, penales, ni de ninguna\notra índole a las entidades o a los funcionarios que las realicen, en tanto no se acredite que\nactuaron con dolo o culpa grave, de conformidad con lo que disponen el artículo 271 de la Ley N°\n7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, y el artículo 199 de la Ley N.° 6227, Ley\nGeneral de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9387 del 28 de julio de 2016)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO IX\n\n\n\n\n\nProgramas de Cumplimiento Obligatorio\n\n\n\n\n\npara las Instituciones Financieras\n\n\n\n\n\nArtículo 26.—Bajo las regulaciones y la supervisión citadas en este título, las instituciones\nsometidas a lo dispuesto en él deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas,\nprocedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos tipificados en esta Ley.\nTales programas incluirán, como mínimo:\n\n\n\n\n\na) El establecimiento de procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad personal del\npropietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, y un sistema para\nevaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del programa.\n\n\n\n\n\nb) Programas permanentes de capacitación del personal y de instrucción en cuanto a las\nresponsabilidades fijadas en esta Ley.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 27.—Las instituciones financieras deberán designar a los funcionarios encargados de vigilar\nel cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluso el mantenimiento de registros\nadecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán de enlace con\nlas autoridades competentes. La gerencia general o la administración de la institución financiera\nrespectiva, proporcionará los canales de comunicación adecuados para facilitar que dichos\nfuncionarios cumplan su labor; además, supervisará el trabajo de los encargados de desempeñarla.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO X\n\n\n\n\n\nObligaciones de las Autoridades Competentes\n\n\n\n\n\nArtículo 28.—Conforme a derecho, los órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión\ntendrán, entre otras obligaciones, las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación señaladas en esta\nLey.\n\n\n\n\n\nb) Dictar los instructivos y determinar el contenido de los formularios para el registro y la\nnotificación de las operaciones indicadas en el artículo 20 de esta Ley, a fin de presentar las\nrecomendaciones que apoyen a las instituciones financieras en la detección de patrones sospechosos\nen la conducta de sus clientes. Estas pautas tomarán en cuenta técnicas modernas y seguras para el\nmanejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones\nfinancieras.\n\n\n\n\n\nc) Cooperar con las autoridades competentes y brindarles asistencia técnica, en el marco de las\ninvestigaciones y los procesos referentes a los delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 29.-(Derogado por el artículo 2°, punto 3., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 30.—El Instituto Costarricense sobre Drogas y los órganos dotados de potestades de\nfiscalización y supervisión sobre las instituciones sometidas a lo dispuesto en esta Ley, podrán\nprestar una estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros estados, en las\ninvestigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos indicados en esta Ley o\ndelitos conexos, y en las infracciones de las leyes o los reglamentos administrativos financieros.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 31.—Las entidades del sistema financiero nacional procurarán suscribir los convenios\ninternacionales de cooperación a su alcance, que garanticen la libre transferencia de los datos\nrelacionados con cuentas abiertas en otros estados y ligadas a las investigaciones, los procesos y\nlas actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o delitos conexos y a las infracciones\ncontra las leyes o los reglamentos administrativos financieros.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 32.—Las disposiciones legales referentes a la información bancaria, bursátil o tributaria,\nno constituirán impedimento para cumplir lo estipulado en la presente Ley, cuando las autoridades\njudiciales o administrativas encargadas de las investigaciones de los delitos tipificados en esta\nLey soliciten información.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO XI\n\n\n\n\n\nMedidas Preventivas y Disposiciones Cautelares\n\n\n\n\n\nsobre Bienes, Productos o Instrumentos\n\n\n\n\n\nArtículo 33.- Al investigarse un delito de legitimación de capitales o de financiamiento al\nterrorismo, el Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional competente, en cualquier\nmomento y sin notificación ni audiencias previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra\nmedida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los activos, los productos, los\ninstrumentos o los bienes relacionados para el eventual comiso.\n\n\n\n\n\nEsta disposición incluye, además, la retención y la inmovilización de todos los productos\nfinancieros bajo investigación en las instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los\nartículos 14, 15 y 15 bis de esta ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9387 del 28 de julio de 2016)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 33 bis.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto notificará, de forma inmediata y\nsimultánea, al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto\nCostarricense sobre Drogas de las personas naturales o jurídicas comprendidas:\n\n\n\n\n\na) En las listas internacionales de terroristas aprobadas por el Consejo de Seguridad de las\nNaciones Unidas, de conformidad con las resoluciones 1267 de 1999, 1989 de 2011, 1988 de 2011, 2253\nde 2015 y sus resoluciones sucesoras.\n\n\n\n\n\nb) En las listas elaboradas por los comités creados por las resoluciones 1718 de 2006 y 1737 de 2006\ndel Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Materia de Financiamiento de la Proliferación de\nArmas de Destrucción Masiva y sus resoluciones sucesoras.\n\n\n\n\n\nc) En las designaciones efectuadas de conformidad con la resolución 1373 de 2001 del Consejo de\nSeguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones sucesoras.\n\n\n\n\n\nLa Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas informará, de manera\ninmediata, a las instituciones indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley y al Registro\nNacional de las listas y designaciones mencionadas en los incisos a), b) y c) de este artículo. Una\nvez recibida esta información, dichas instituciones deberán proceder el congelamiento o a la\ninmovilización inmediata sin notificación, ni audiencias previas, de todos los productos\nfinancieros, dinero, activos y bienes muebles o inmuebles y comunicarán de los resultados a dicha\nUnidad dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contado a partir de que el Consejo de\nSeguridad de Naciones Unidades comunique los listados y las designaciones definidos en los incisos\nanteriores.\n\n\n\n\n\nEl Ministerio Público recibirá el comunicado de dichos resultados por parte de la Unidad de\nInteligencia Financiera, a fin de que solicite al juez competente el congelamiento o la\ninmovilización correspondiente. El juez deberá resolver en un plazo máximo de veinticuatro horas\ndicha solicitud, la cual será puesta en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.\n\n\n\n\n\nEl congelamiento y la inmovilización establecidos en este artículo procederán únicamente cuando se\npresente alguno de los supuestos fijados en los incisos precedentes. En caso contrario, el afectado\npor la medida podrá recurrirla ante la autoridad contencioso-administrativa competente.\n\n\n\n\n\nEn cuanto a los productos financieros, el dinero y los activos congelados o inmovilizados, las\ninstituciones indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley procederán a su depósito en las\ncuentas de dinero decomisado, que para tal efecto mantiene el Instituto Costarricense sobre Drogas,\ny deberán informar a la Unidad de Inteligencia Financiera al momento de ejecutar esta acción,\nremitiendo copia de los comprobantes de depósito efectuado.\n\n\n\n\n\nLas instituciones indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley quedarán obligadas a\nmantener un monitoreo permanente de las listas y las designaciones referidas en el presente\nartículo, independientemente de la comunicación que les dirija la Unidad de Inteligencia Financiera\ndel Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nLas acciones que se realicen en cumplimiento de lo establecido en el presente artículo no acarrearán\nresponsabilidades administrativas, civiles, penales, ni de ninguna otra índole a las instituciones\nmencionadas, sus funcionarios o a los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera que las\nrealicen, en tanto no se acredite que actuaron con dolo o culpa grave, de conformidad con lo que\ndisponen el artículo 271 de la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, y el\nartículo 199 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009)\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9387 del 28 de julio de 2016)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 34.—Los jueces también podrán ordenar que les sean entregados la documentación o los\nelementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los artículos 14 y 15 de\nesta Ley, cuando se requieran para una investigación. La resolución que acuerde lo anterior deberá\nfundamentar, debidamente, la necesidad del informe o el aporte del elemento probatorio.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 35.-\n\n\n\n\n\n    Al ingresar en el país o salir de él, toda persona, nacional o extranjera, estará obligada a\ndeclarar el dinero efectivo o los títulos valores que porte, si la cantidad es igual o superior a\nlos diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en\notra moneda.  Para la declaración, deberá emplear los formularios oficiales elaborados con ese fin,\nlos cuales serán puestos a su disposición, por los funcionarios competentes de la Administración\nAduanera, en los puestos migratorios.\n\n\n\n\n\n    El incumplimiento, total o parcial, de lo establecido en el párrafo anterior, traerá como\nconsecuencia la responsabilidad objetiva y la pérdida inmediata del dinero o los valores a favor del\nInstituto Costarricense sobre Drogas, y se destinarán al cumplimiento de sus fines, de conformidad\ncon lo establecido en los artículos 85 y 87 de la presente Ley.  La pérdida se fundamentará en la\nsimple constatación del incumplimiento y será declarada por el Ministerio de Hacienda.\n\n\n\n\n\n    Los funcionarios competentes de la Administración Aduanera estarán obligados a constatar,\nmediante el pasaporte o cualquier otro documento de identificación, la veracidad de los datos\npersonales consignados en el formulario.  La manifestación se anotará en la fórmula de declaración\njurada y los formularios serán remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el análisis\ncorrespondiente. El incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios competentes de la\nAdministración Aduanera, de lo prescrito en este artículo, se considerará falta grave dentro de un\nproceso administrativo, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO III\n\n\n\n\n\nControl y Fiscalización de Precursores\n\n\n\n\n\ny Químicos Esenciales\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nÁmbito de Aplicación\n\n\n\n\n\nArtículo 36.—Las normas contenidas en el presente título controlan la producción, fabricación,\nindustrialización, preparación, refinación, transformación, extracción, dilución, importación,\nexportación, reexportación, distribución, comercio, transporte, análisis, envasado o almacenamiento\nde las sustancias que puedan utilizarse como precursores o químicos esenciales en el procesamiento\nde drogas de uso ilícito, sean sustancias estupefacientes, psicotrópicas, productos inhalables u\notros susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nPara los efectos de esta Ley, se entenderán como precursores las sustancias o los productos\nincluidos en el cuadro I de la Convención de 1988 y sus anexos, así como los que se le incorporen en\nel futuro; asimismo, se entenderá por químicos esenciales, las sustancias o los productos incluidos\nen el cuadro II de esa misma Convención y sus anexos, y los que se le incluyan, además de los que\nformen parte de los listados oficiales que emita el Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nAdemás, se controlarán la importación, comercialización y fabricación de máquinas y accesorios que\nse utilicen para el entabletado, encapsulado y comprimido de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas u otras de efecto semejante.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 37.—Los precursores y otras sustancias químicas se identificarán con los nombres y la\nclasificación digital que figuran en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) y en\nel Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A. Estos sistemas de\nclasificación se utilizarán también en los registros estadísticos y en los documentos relacionados\ncon la importación, exportación, el tránsito y trasbordo de datos precursores y sustancias, así como\ncon otras operaciones aduaneras y con el uso en zonas o puertos francos.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nLicencias e Inscripciones\n\n\n\n\n\nArtículo 38.—Con la finalidad de que se conozcan la naturaleza y el alcance de las actividades que\ndesarrollan, las personas físicas o jurídicas dedicadas a alguna de las actividades enumeradas en el\nartículo 36 de esta Ley, deberán:\n\n\n\n\n\na) Someter sus establecimientos al control, la inspección y la fiscalización del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, cuando este lo determine necesario.\n\n\n\n\n\nb)     Inscribir sus establecimientos en dicho Instituto e indicar la naturaleza del negocio y las\nactividades que realiza, así como el nombre y las calidades       del responsable legal y del\nregente profesional, si la empresa está legalmente obligada a contar con los servicios de regencia.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 39.—Los distribuidores mayoristas y los fabricantes de las sustancias sometidas a lo\ndispuesto en este título, deberán remitir muestras de cada uno de los productos que manejan o\nfabrican, al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Departamento de Ciencias Forenses del\nOrganismo de Investigación Judicial, cuando les sean solicitadas; junto con las muestras deberán\nenviar la respectiva ficha técnica, con una descripción exacta de la metodología para el análisis\nquímico. Igual obligación tendrán los laboratorios o las industrias nacionales que elaboren o\nsuministren productos que contengan en su formulación precursores o químicos esenciales.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 40.—Corresponderá al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Ministerio de Hacienda, por\nmedio de la Dirección General de Aduanas, realizar de manera coordinada, el control de la\nimportación, exportación, reexportación y el tránsito internacional de las sustancias referidas en\neste título.\n\n\n\n\n\nAdemás, la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, dará seguimiento al uso de esas sustancias dentro del territorio nacional. Para estos fines,\ntanto el Instituto como el Laboratorio de la Dirección General de Aduanas, podrán tomar muestras y\nsometerlas a análisis, independientemente del tipo de transacción u operación que se desarrolle.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nRequisitos de Importación o Exportación\n\n\n\n\n\nArtículo 41.—La importación de sustancias controladas como precursores o sustancias químicas\nesenciales, así como la de máquinas y accesorios de los descritos en el artículo 36 de esta Ley,\ndeberá contar con la autorización previa del órgano especializado del Instituto Costarricense sobre\nDrogas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 42.—Toda persona física o jurídica que realice actividades de importación, exportación,\nreexportación, distribución, venta y producción de bienes o servicios en los que se empleen\nprecursores o químicos esenciales como materias primas o insumos, deberá registrarse ante el\nInstituto Costarricense sobre Drogas, según el inciso b) del artículo 38 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nPara tramitar el registro, deberán cumplirse los siguientes requisitos:\n\n\n\n\n\na) Completar el formulario de solicitud de inscripción en el que, bajo fe de juramento, deberá\ndetallarse:\n\n\n\n\n\n1.- Las sustancias que serán importadas, fabricadas, utilizadas, vendidas o distribuidas por la\nempresa.\n\n\n\n\n\n2.- El estimado de importación anual de cada una de las sustancias.\n\n\n\n\n\n3.- El nombre químico o genérico de cada sustancia o producto y los nombres de marca, si los tienen.\n\n\n\n\n\n4.- El uso que se dará a cada sustancia y, en caso de fabricación, los productos en los que se\nutilizará el precursor o químico esencial, las proporciones respectivas y los números de registro\nsanitario asignados a los productos por las autoridades competentes en esta materia (Ministerio de\nSalud, MAG y otras).\n\n\n\n\n\n5.- El fabricante o abastecedor usual de cada una de las sustancias.\n\n\n\n\n\n6.- El nombre del regente técnico profesional que será el responsable legal.\n\n\n\n\n\nb) Presentar lo siguiente:\n\n\n\n\n\n1.- La fotocopia autenticada del permiso sanitario de funcionamiento vigente, emitido para una\nactividad que justifique el uso de los precursores que la persona física o jurídica pretenda\nmanejar.\n\n\n\n\n\n2.- La fotocopia de la cédula jurídica de la empresa o de la cédula de identidad de la persona\nfísica que solicita el registro.\n\n\n\n\n\n3.- La cita de inscripción de la empresa ante el Registro Mercantil.\n\n\n\n\n\n4.- La personería jurídica de la empresa (documento original).\n\n\n\n\n\n5.- Los timbres de ley para el certificado de registro.\n\n\n\n\n\nc) Completar la boleta de registro de firmas para el representante legal de la empresa.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nLa solicitud presentada deberá resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 43.—Cada mes, o previo a la autorización de una nueva importación, las empresas\nimportadoras de las sustancias controladas referidas en este capítulo, deberán informar al Instituto\nCostarricense sobre Drogas, lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) El inventario actualizado de los precursores y químicos esenciales, en el formulario que la\nunidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas emita para este fin.\n\n\n\n\n\nb) El detalle de lo fabricado y las cantidades de las sustancias empleadas.\n\n\n\n\n\nc) El detalle de las ventas, con copias de facturas en las que consten el nombre del comprador, su\ndirección exacta, los productos comprados y las cantidades.\n\n\n\n\n\nd) El detalle de las exportaciones o reexportaciones realizadas; deberán anexarse las copias de las\npólizas de exportación o reexportación respectivas.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 44.—Para desalmacenar los precursores y las sustancias químicas controladas, los\ninteresados deberán presentar, ante la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, los siguientes documentos:\n\n\n\n\n\na) La solicitud de autorización de importación, en el formulario que para tal efecto elaborará la\nunidad especializada del mencionado Instituto, en el que deberá indicarse el número de registro\nasignado de conformidad con el artículo 42 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nb) El original o la copia certificada de la factura de compra de las sustancias por desalmacenar.\n\n\n\n\n\nc) El original o la copia certificada del conocimiento de embarque, la guía aérea o carta de porte,\nsegún corresponda.\n\n\n\n\n\nLa unidad especializada del Instituto deberá resolver la solicitud en el término de un día hábil, a\npartir del momento en que reciba la documentación indicada.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 45.—La unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas llevará un registro\ndetallado de las autorizaciones, licencias o similares otorgadas, rechazadas o revocadas, así como\nde toda la información relacionada con ellas; además, deberá inspeccionar periódicamente en los\nestablecimientos registrados las actividades reportadas; para ello, deberá crear un cuerpo de\ninspectores especializados. Asimismo, podrá contar con el apoyo de la policía encargada del control\nde drogas no autorizadas y actividades conexas, a la cual trasladará la investigación de las\nsituaciones irregulares que descubra y que puedan vincularse a alguno de los delitos tipificados en\nesta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 46.—Los permisos de importación caducarán a los ciento ochenta días de haber sido emitidos,\nen tanto los de exportación y reexportación vencerán noventa días después de haber sido autorizados.\n\n\n\n\n\nTodos esos permisos serán utilizados una sola vez y ampararán, exclusivamente, una factura, la cual\npodrá contener varias sustancias, máquinas o elementos de los contemplados en esta regulación.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 47.—Quienes estén comprendidos en las regulaciones de este capítulo, deberán llevar, en su\ncaso, registros de inventario, producción, fabricación, adquisición y distribución de sustancias,\nmáquinas y accesorios, según las formalidades indicadas en este capítulo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 48.—Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta\nLey, deberán mantener un inventario completo, fidedigno y actualizado de las sustancias, las\nmáquinas o los accesorios referidos en este capítulo; además, llevarán registros en los que conste,\ncomo mínimo, la siguiente información:\n\n\n\n\n\na) La cantidad recibida de otras personas o empresas.\n\n\n\n\n\nb) La cantidad producida, fabricada o preparada.\n\n\n\n\n\nc) La cantidad procedente de la importación.\n\n\n\n\n\nd) La cantidad utilizada en la fabricación o preparación de otros productos.\n\n\n\n\n\ne) La cantidad distribuida internamente.\n\n\n\n\n\nf) La cantidad exportada o reexportada.\n\n\n\n\n\ng) La cantidad en existencia.\n\n\n\n\n\nh) La cantidad perdida a causa de accidentes, evaporación, sustracciones o eventos similares.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 49.—El registro de las transacciones mencionado en los incisos a), c), e) y f) del artículo\nanterior, deberá contener, como mínimo, la siguiente información:\n\n\n\n\n\na) La fecha de la transacción.\n\n\n\n\n\nb) El nombre, la dirección y el número de licencia o inscripción de cada una de las partes que\nrealizan la transacción y del último destinatario, si es diferente de una de las partes que\nrealizaron la transacción.\n\n\n\n\n\nc) El nombre genérico y de marca, la cantidad y la forma de presentación del precursor u otro\nproducto químico.\n\n\n\n\n\nd) La marca, el modelo y el número de serie de máquinas y accesorios.\n\n\n\n\n\ne) El medio de transporte y la identificación de la empresa transportista.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 50.—Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta\nLey, deberán informar de inmediato a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas sobre las transacciones efectuadas o propuestas en las que ellos sean parte, cuando tengan\nmotivos razonables para considerar que aquellas sustancias, máquinas y accesorios pueden utilizarse\nen la producción, fabricación, extracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas u otras con efectos semejantes.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 51.—Se considerará que existen motivos razonables según el artículo anterior, especialmente\ncuando la cantidad transada de las sustancias, máquinas y accesorios citados en el artículo 36 de\nesta Ley, la forma de pago o las características personales del adquirente sean extraordinarias o no\ncoincidan con la información proporcionada de antemano por la unidad especializada del Instituto\nCostarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 52.—Deberá informársele, a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, de las pérdidas o desapariciones irregulares o excesivas de las sustancias, las máquinas y\nlos accesorios que se encuentren bajo su control.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 53.—El informe referido en el artículo 50 de esta Ley deberá contener toda la información\ndisponible y deberá ser proporcionado a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, tan pronto como se conozcan las circunstancias que justifican la sospecha, por el medio más\nrápido y con la mayor antelación posible a la finalización de la transacción.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 54.—Una vez verificada la información, la unidad especializada del Instituto Costarricense\nsobre Drogas deberá comunicarla a las autoridades del país de origen, destino o tránsito, tan pronto\ncomo sea posible, y les proporcionará todos los antecedentes disponibles.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 55.—Los artículos precedentes de este capítulo se aplicarán también en los casos de\ntránsito aduanero y transbordo, en los cuales los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del\nMinisterio de Hacienda, como responsables del control de estas transacciones, también estarán en la\nobligación de informar, a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre\ncualquier situación irregular detectada.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 56.—El representante legal de la Refinadora Costarricense de Petróleo deberá remitir,\nmensualmente, a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, un informe de la\nproducción de \"jet fuel\" y gasolina de avión; en dicho informe deberán indicarse la cantidad vendida\ny su comprador.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO IV\n\n\n\n\n\nDelitos y Medidas de Seguridad\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDelitos\n\n\n\n\n\nArtículo 57.—En todo lo no regulado de manera expresa en este título, deberá aplicarse\nsupletoriamente la legislación penal y procesal penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el\njuez deberá aplicar siempre las disposiciones y los principios del Código Penal.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 58.—Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal,\ndistribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive,\nproduzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta\nLey, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos.\n\n\n\n\n\nLa misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas drogas, sustancias o\nproductos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad\ngerminadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 59.—Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años quien construya o facilite el\nuso de pistas de aterrizaje o sitios de atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero\no bienes provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias referidas en esta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 60.—Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien, por cualquier medio,\nintimide o disuada a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la\npromoción y el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas\nen esta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 61.—Se impondrá pena de prisión de tres a diez años a quien, mediante promesa remunerada,\nexhorte a un funcionario público para que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de\nlas personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los\ndelitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nIgual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga o haga desaparecer los rastros, las pruebas\no los instrumentos de esos delitos, o asegure el provecho o producto de tales actos.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 62.—Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de\nlas funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por\ncualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o\ncondenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nLa pena será de ocho a veinte años de prisión si los actos mencionados en el párrafo anterior son\nrealizados por un juez o fiscal de la República.\n\n\n\n\n\nSi los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le impondrá pena de prisión de seis\nmeses a tres años, en los presupuestos del primer párrafo del presente artículo, y pena de prisión\nde dos a cinco años cuando se trate de los actos contemplados en el segundo párrafo; en ambos casos,\nse impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 63.-\n\n\n\n\n\n    Se impondrá pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de\nlas funciones públicas hasta por cinco (5) años, al servidor público o a los sujetos privados que\nlaboran en el Sistema Financiero y que, teniendo en su custodia información confidencial relacionada\ncon narcotráfico, con investigaciones relativas a la legitimación de capitales o de financiamiento\nal terrorismo, autorice o lleve a cabo la destrucción o desaparición de esta información, sin\ncumplir los requisitos legales.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 64.—Se impondrá pena de prisión de dos a cinco años a quien, estando legalmente autorizado,\nexpenda o suministre las sustancias controladas referidas en esta Ley, sin receta médica o\nexcediendo las cantidades señaladas en la receta. Además de esta sanción, se le impondrá\ninhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer la profesión o el oficio.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 65.—Siempre que no esté penado más severamente, se sancionará con prisión de seis meses a\ntres años e inhabilitación hasta por dos años para el ejercicio de la profesión, a las siguientes\npersonas:\n\n\n\n\n\na) Los facultativos que hallándose autorizados para prescribir las sustancias o productos referidos\nen esta Ley, los prescriban sin cumplir con las formalidades previstas en su artículo 2º, así como\nen otras leyes y reglamentos sobre la materia.\n\n\n\n\n\nb) Los regentes farmacéuticos, los veterinarios y el regente técnico profesional a quienes se\nrefiere esta Ley cuando:\n\n\n\n\n\n1.- No lleven debidamente registrado el control de los movimientos de los estupefacientes y las\nsustancias o los productos psicotrópicos referidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\n2.- No muestren a la autoridad de salud la documentación correspondiente para el mejor control del\ncomercio, suministro y uso de los estupefacientes y las sustancias o productos psicotrópicos que\nseñala esta Ley.\n\n\n\n\n\n3.- Permitan que personal no autorizado mantenga en depósito, manipule o despache recetas de\nestupefacientes o productos psicotrópicos declarados de uso restringido.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 66.—Se impondrá pena de prisión de uno a seis años a los responsables o empleados de\nestablecimientos abiertos al público que permitan, en el local, la concurrencia de personas para\nconsumir las drogas y los productos regulados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nAsimismo, podrá ordenarse la cancelación de la licencia, el permiso o la autorización para ejercer\nla actividad por cuyo desempeño se ha cometido el delito, u ordenarse la clausura temporal o\ndefinitiva de la actividad, el establecimiento o la empresa por los cuales se ha cometido el delito.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 67.—Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien, directamente o por persona\ninterpuesta, influya en un servidor público o autoridad pública, prevaliéndose del ejercicio de las\nfacultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica\ncon él o con otro funcionario o autoridad pública, real o simulada, para obtener licencias, permisos\no gestiones administrativas que faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, con\nel propósito de lograr por ello, directa o indirectamente, un beneficio económico o una ventaja\nindebida para sí o para otro.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 68.—Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años quien aporte, reciba o\nutilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la\nlegitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o\npartidarias.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 69- Será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte años:\n\n\n\n\n\na) Quien adquiera, invierta, administre, aproveche, otorgue apariencia de legitimidad, convierta,\nmezcle, traslade, transforme, transfiera o transmita bienes de interés económico, activos virtuales\ny sus derechos, sabiendo o previendo y aceptando como posible que estos se originan, directa o\nindirectamente, en una actividad delictiva, cometida por él o terceras personas, o realice cualquier\notro acto, incluyendo la posesión y la utilización, para ocultar o encubrir el origen ilícito o para\nayudar a la persona que haya participado en las infracciones a eludir las consecuencias legales de\nsus actos.\n\n\n\n\n\nb) Quien oculte, asegure, custodie o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el\ndestino, el aprovechamiento, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos,\nincluyendo los activos virtuales, sabiendo o previendo y aceptando como posible que proceden,\ndirecta o indirectamente, de una actividad delictiva, cometida por él o cualquier tercera persona.\n\n\n\n\n\nLa pena será de diez a veinte años de pns1on, cuando los bienes de interés económico, incluidos los\nactivos virtuales, se originen en alguna de las actividades delictivas relacionadas con el\nterrorismo, el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas, el tráfico.\nilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de\nprecursores, sustancias químicas esenciales y actividades delictivas conexas, así como las\nactividades delictivas relacionadas con la trata de personas, contra el ambiente, el fraude a la\nhacienda pública, el contrabando, las tributarias y aduaneras, la corrupción o las acciones que\nlesionen la función pública y la probidad.\n\n\n\n\n\nLa misma pena de diez a veinte años de prisión se aplicará cuando se trate de un funcionario público\no autoridad que, en el ejercicio de su cargo o con ocasión de él, cometa cualquiera de las conductas\ndescritas en los incisos a) y b) del presente artículo. También, a quien incurra en las conductas\ndescritas en los incisos a) y b) del presente artículo, utilizando o sacando provecho de servicios\nbrindados, concesionados o pagados por la Administración Pública. A esta última conducta se le\naplicará la misma pena, sin importar el lugar donde haya sido cometido el hecho, ni si está\ntipificado como delito el soborno transnacional en dicho lugar.\n\n\n\n\n\nEstos hechos podrán perseguirse y juzgarse con independencia de que haya acaecido la prescripción de\nla actividad delictiva del cual provienen los bienes de interés económico aquí referidos.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 69 bis.- Será reprimido con prisión de cinco a quince años quien, por cualquier medio y de\nmanera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma\ncoopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o\ninstrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier clase, en el país o en el extranjero,\ncon la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al\nfinanciamiento de:\n\n\n\n\n\na) Los actos terroristas, aunque estos no lleguen a ejecutarse.\n\n\n\n\n\nb) Las organizaciones o los individuos declarados como terroristas o que tengan fines terroristas.\n\n\n\n\n\nc) Cualquier acto destinado a causar la muerte a una persona o que no participe directamente en las\nhostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su\nnaturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización\ninternacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a ejecutarse.\n\n\n\n\n\nd) Cualquier acto destinado a causar lesiones leves, graves o gravísimas a una persona que no\nparticipe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el\n\n\n\n\n\npropósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un\ngobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, aunque\nestos no lleguen a ejecutarse.\n\n\n\n\n\ne) El viaje de una persona o varias personas a países distintos de sus países de nacimiento o\nresidencia, con el propósito de cometer, planificar, preparar o participar en actos terroristas, o\nproporcionar o recibir entrenamiento, aun sin que se cometan actos terroristas.\n\n\n\n\n\nLas conductas penalizadas en este artículo serán juzgadas en Costa Rica, conforme se establece en el\nartículo 7 del Código Penal.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte c) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9387 del 28 de julio de 2016)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n   Artículo 70.-\n\n\n\n\n\n    Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, el propietario, directivo,\nadministrador o empleado de las entidades financieras, el representante o empleado del órgano de\nsupervisión y fiscalización, así como los funcionarios competentes de la Administración Aduanera y\nel agente aduanero que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales,\nhaya facilitado la comisión de un delito de legitimación de capitales o un delito de financiamiento\nal terrorismo.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 71.—Será sancionado con pena de prisión de tres meses a un año, quien se dedique a alguna\nde las actividades señaladas en el artículo 36 de esta Ley, y no informe de inmediato a la unidad\nespecializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre las transacciones efectuadas o\npropuestas de las cuales él forme parte, cuando tenga motivos razonables para considerar que las\nsustancias, las máquinas y los accesorios pueden utilizarse en la producción, fabricación,\nextracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras con efectos\nsemejantes\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 72.—Los delitos tipificados en esta Ley podrán ser investigados, enjuiciados o sentenciados\npor el tribunal o la autoridad competente, independientemente de que el delito de tráfico ilícito,\nlos delitos conexos o los de legitimación de capitales hayan ocurrido en otra jurisdicción\nterritorial, sin perjuicio de la extradición, cuando proceda conforme a derecho.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 73.—Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien produzca, fabrique, prepare,\ndistribuya, transporte, almacene, importe o exporte precursores u otros productos químicos incluidos\nen esta regulación, además de máquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de\nlos delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nLa pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se cometa mediante la constitución o\nel empleo de una organización delictiva.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 74.—Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a quien:\n\n\n\n\n\na) Utilice permisos y licencias, obtenidos legítimamente, para importar cantidades mayores que las\nautorizadas de precursores u otras sustancias químicas incluidos en esta regulación, o las máquinas\ny los accesorios diferentes de los permitidos en las autorizaciones. Con la misma pena se sancionará\na quien falsifique estos permisos y licencias.\n\n\n\n\n\nb) Posea, sin autorización, precursores, químicos, solventes u otras sustancias que sirvan para\nprocesar las drogas o sus derivados referidos en la presente Ley.\n\n\n\n\n\nc) Modifique o cambie las etiquetas de los productos controlados para hacerlos pasar por otros, con\nel propósito de desviarlos hacia actividades ilegales o evadir los controles.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 75.—Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien desvíe tanto productos químicos\ncomo precursores, máquinas o accesorios hacia fines o destinos diferentes de los autorizados dentro\nde Costa Rica y fuera de ella.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 76.—Quien haya cumplido los requisitos estipulados en el artículo 42 de esta Ley, pero\nsuministrando información falsa, será sancionado con pena de prisión hasta de seis meses.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 77.—La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas descritas en los\ndelitos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor o partícipe:\n\n\n\n\n\na) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de\ndieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres embarazadas.\n\n\n\n\n\nb) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan\nen centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos penitenciarios y\nlugares donde se realicen espectáculos públicos.\n\n\n\n\n\nc) Se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes para cometer el delito.\n\n\n\n\n\nd) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la persona perjudicada, sea\nel autor del delito.\n\n\n\n\n\ne) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador o guía espiritual del\nperjudicado, o de su situación de superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la víctima.\n\n\n\n\n\nf) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito.\n\n\n\n\n\ng) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional.\n\n\n\n\n\nh) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público.\n\n\n\n\n\nEstas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la organización dedicada a cometer los\ndelitos.\n\n\n\n\n\nSi el responsable del hecho es un trabajador de instituciones educativas, públicas o privadas, la\ncondenatoria conllevará la inhabilitación por seis a doce años para ejercer la docencia, en\ncualquier nivel del sistema educativo, público o privado. Los rectores o directores de los centros\neducativos serán los responsables del cumplimiento de esta disposición.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 77 bis.- \n\n\n\n\n\nLa pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando una mujer sea\nautora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas,\nestupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones: \n\n\n\n\n\na) Se encuentre en condición de pobreza. \n\n\n\n\n\nb) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad. \n\n\n\n\n\nc) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de\ndiscapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo. \n\n\n\n\n\nd) Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.\n\n\n\n\n\nEn caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de\nejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención\ndomiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos\nelectrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9161 del 13 de agosto del 2013, \"Reforma Ley N°\n8204, \"Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no\nautorizado, actividades conexas, legitimación capitales y financiamiento terrorismo\", para\nintroducir la proporcionalidad y especificidad de género\")\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 78.—En los casos previstos en el capítulo I del título IV de esta Ley, el juez también\npodrá imponer como pena accesoria:\n\n\n\n\n\na) La cancelación de la licencia, los permisos, la concesión o la autorización para ejercer la\nactividad en cuyo desempeño se haya cometido el delito.\n\n\n\n\n\nb) La clausura temporal o definitiva de la empresa o actividad en cuyo desempeño se haya cometido el\ndelito.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nMedida de Seguridad\n\n\n\n\n\nArtículo 79.—Se promoverá y facilitará el internamiento o el tratamiento ambulatorio voluntario y\ngratuito con fines exclusivamente terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o\nprivado, de quien, en las vías públicas o de acceso público, consuma o utilice drogas de uso no\nautorizado; esta disposición tiene el propósito de desintoxicar al adicto o eliminarle la adicción.\nCuando se trate de personas menores de edad, las autoridades estarán obligadas a comunicar dicha\nsituación al PANI, para que gestione las medidas de protección necesarias, conforme al Código de la\nNiñez y la Adolescencia y al artículo 3º de esta Ley.\n\n\n\n\n\nSi se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas de uso no autorizado en un sitio\nprivado, el PANI, de oficio o a petición de parte, deberá intervenir y gestionar la medida de\nprotección necesaria, conforme a las facultades otorgadas en el Código de la Niñez y la\nAdolescencia.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nSanciones Administrativas\n\n\n\n\n\nArtículo 80.—Las instituciones financieras serán responsables por los actos de sus empleados,\nfuncionarios, directores, propietarios y otros representantes autorizados que, fungiendo como tales,\nparticipen en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley. Dicha\nresponsabilidad será acreditada y sancionada conforme a las normas y los procedimientos previamente\nestablecidos en la legislación que la regula.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 81.-\n\n\n\n\n\nLas entidades sujetas a las obligaciones en esta ley, señaladas en el artículo 14, serán sancionadas\npor el órgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la\nfalta, la magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\na) Con multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) al dos por ciento (2%) del patrimonio entendido\ncomo el capital social, más los aportes de capital y las utilidades y pérdidas acumuladas en los\nsiguientes casos:\n\n\n\n\n\n1.- Cuando no registren, en el plazo, en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y\nfiscalización competente, el ingreso o el egreso de las transacciones, incluidas las transferencias\ndesde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil\ndólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).\n\n\n\n\n\n2.- Cuando en las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley no se efectúe el\nregistro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente.\n\n\n\n\n\n3.- Cuando se incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización\ncorrespondiente, para la presentación del formulario referido en el subinciso 1) anterior.\n\n\n\n\n\n4.- Cuando incumplan las disposiciones de: a) la identificación de los clientes y la debida\ndiligencia del cliente, incluyendo la fuente u origen de los recursos, b) el mantenimiento y la\ndisponibilidad de los registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, y\nlo previsto por la normativa prudencial aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema\nFinanciero, c) las disposiciones y los controles sobre las personas expuestas políticamente, d) el\nsurgimiento de nuevas tecnologías, e) la dependencia en terceros, f) los controles internos y la\naplicación de medidas en las sucursales y las filiales extranjeras, g) los controles sobre los\npaíses de mayor riesgo, h) el reporte de las operaciones sospechosas, incluyendo los intentos de\nrealizarlas, i) la confidencialidad y los programas de cumplimiento obligatorio.\n\n\n\n\n\n5.- Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la comunicación\nde transacciones financieras sospechosas o los intentos de realizarlas, en los términos de lo\ndispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente ley, o se nieguen a entregar, a los órganos\nautorizados por ley, la información y la documentación necesarias sobre las operaciones sospechosas,\no bien, cuando pongan dicha información a disposición de las personas no autorizadas, en\ncontravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.\n\n\n\n\n\n6.- Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficiente los programas, las normas, los\nprocedimientos ni los controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el\nfinanciamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el\ncumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.\n\n\n\n\n\n7.- Cuando no entreguen al órgano de supervisión y fiscalización competente la información que les\nsea requerida, de la forma y en los plazos determinados por estos.\n\n\n\n\n\n8.- Cuando se nieguen a entregar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas (ICD), la información y la documentación completa sobre las operaciones\nsospechosas e intentadas o cuando la información entregada sea parcial.\n\n\n\n\n\n9.- Cuando se nieguen a entregar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, cualquier información que sea requerida por esta Unidad en el marco de\nlas investigaciones seguidas.\n\n\n\n\n\n10.- Cuando se nieguen a entregar a los órganos autorizados por ley la información y la\ndocumentación necesarias para las investigaciones y los procesos seguidos por los delitos, conforme\nlo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley.\n\n\n\n\n\n11.- Cuando pongan información a disposición de personas no autorizadas en contravención a lo\ndispuesto en el artículo 18 de esta ley.\n\n\n\n\n\nLas personas físicas o jurídicas, señaladas en el artículo 15 de esta ley, serán sancionadas por el\nórgano de supervisión y fiscalización competente, tomando en consideración la gravedad de la falta,\nla magnitud del daño y la reincidencia, de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\na) Con multa de un cinco por ciento (5%) hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total de la\ntransacción efectuada, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1.- Cuando no registren, en el plazo, en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y\nfiscalización competente, el ingreso o el egreso de las transacciones, incluidas las transferencias\ndesde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil\ndólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).\n\n\n\n\n\n2.- Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley, no\nefectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización\ncompetente.\n\n\n\n\n\n3.- Cuando se incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización\ncorrespondiente, para la presentación del formulario referido en el subinciso 1) anterior.\n\n\n\n\n\nb) Con multa de dos a cien salarios base, según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5\nde mayo de 1993, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1.- Cuando incumplan las disposiciones de: a) la identificación de clientes y la debida diligencia\ndel cliente, incluyendo la fuente u origen de los recursos; b) el mantenimiento y la disponibilidad\nde los registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, así como lo\nprevisto por la normativa prudencial aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema\nFinanciero; c) las disposiciones y los controles sobre las personas expuestas políticamente; d) el\nsurgimiento de nuevas tecnologías; e) la dependencia en terceros; f) los controles internos y la\naplicación de medidas en las sucursales y las filiales extranjeras; g) los controles sobre los\npaíses de mayor riesgo; h) el reporte de las operaciones sospechosas, incluyendo los intentos de\nrealizarlas; i) la confidencialidad y los programas de cumplimiento obligatorio.\n\n\n\n\n\n2.- Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la comunicación\nde las transacciones financieras sospechosas o los intentos de realizarlas, en los términos de lo\ndispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente ley, o se nieguen a entregar, a los órganos\nautorizados por ley, la información y la documentación necesarias sobre las operaciones sospechosas,\no bien, cuando pongan dicha información a disposición de personas no autorizadas, en contravención\nde lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.\n\n\n\n\n\n3.- Cuando las personas físicas o jurídicas señaladas en el artículo 15 de esta ley, se nieguen a\ninscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras.\n\n\n\n\n\n4.- Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficiente los programas, las normas, los\nprocedimientos ni los controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el\nfinanciamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el\ncumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.\n\n\n\n\n\n5.- Cuando no entreguen al órgano de supervisión y fiscalización competente la información que les\nsea requerida, de la forma y en los plazos determinados por estos.\n\n\n\n\n\n6.- Cuando se nieguen a entregar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, la información y la documentación completa sobre las operaciones\nsospechosas e intentadas o cuando la información entregada sea parcial.\n\n\n\n\n\n7.- Cuando se nieguen a entregar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, cualquier información que sea requerida por esta Unidad en el marco de\nlas investigaciones seguidas.\n\n\n\n\n\n8.- Cuando se nieguen a entregar a los órganos autorizados por ley, la información y la\ndocumentación necesarias para las investigaciones y los procesos seguidos por los delitos, conforme\nlo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley.\n\n\n\n\n\n9.- Cuando pongan información a disposición de personas no autorizadas en contravención a lo\ndispuesto en el artículo 18 de esta ley.\n\n\n\n\n\nLas personas físicas o jurídicas, señaladas en los artículos 15 bis y 15 ter de esta ley, serán\nsancionadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o la Dirección Nacional\nde Notariado, según corresponda, tomando en consideración la gravedad de la falta, la magnitud del\ndaño y la reincidencia, de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\na) Con multa de un cinco por ciento (5%) hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto total de la\ntransacción efectuada, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1.- Cuando no registren, en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización, el\ningreso o el egreso de las transacciones, incluidas todas las transferencias desde el exterior o\nhacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o\n\n\n\n\n\nsuperiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00).\n\n\n\n\n\n2.- Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta ley, no\nefectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización.\n\n\n\n\n\nb) Con multa de dos a cien salarios base, según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5\nde mayo de 1993, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1.- Cuando incumplan las disposiciones de: a) la identificación de clientes y la debida diligencia\ndel cliente, incluyendo la fuente u origen de los recursos; b) el mantenimiento y la disponibilidad\nde los registros en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente ley, así como lo\nprevisto por la normativa prudencial, aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema\nFinanciero o la Dirección Nacional de Notariado, según corresponda; c) las disposiciones y los\ncontroles sobre las personas expuestas políticamente; d) el surgimiento de nuevas tecnologías; e) la\ndependencia en terceros; f) los controles internos y la aplicación de medidas en sucursales y\nfiliales extranjeras; g) los controles sobre los países de mayor riesgo; h) el reporte de las\noperaciones sospechosas, incluyendo los intentos de realizarlas; i) la confidencialidad y los\nprogramas de cumplimiento obligatorio.\n\n\n\n\n\n2.- Cuando las personas, físicas o jurídicas, señaladas en el artículo 15 bis de esta ley, se\nnieguen a inscribirse ante el  órgano de supervisión y fiscalización.\n\n\n\n\n\n3.- Cuando no adopten, desarrollen o lo hagan de forma deficiente los programas, las normas, los\nprocedimientos ni los controles internos para prevenir la legitimación de capitales y el\nfinanciamiento al terrorismo, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el\ncumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.\n\n\n\n\n\n4.- Cuando no entreguen al órgano de supervisión y fiscalización la información que les sea\nrequerida, de la forma y en los plazos determinados por este.\n\n\n\n\n\n5.- Cuando se nieguen a entregar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, la información y documentación completa sobre las operaciones\nsospechosas e intentadas o cuando la información entregada sea parcial o errónea.\n\n\n\n\n\n6.- Cuando se nieguen a entregar, a la Dirección Nacional de Notariado y a la Unidad de Inteligencia\nFinanciera, del Instituto Costarricense sobre Drogas, cualquier información que sea requerida por\nesta Unidad en el marco de las investigaciones seguidas.\n\n\n\n\n\n7.- Cuando se nieguen a entregar a los órganos autorizados por ley, la información y la\ndocumentación necesarias para las investigaciones y los procesos seguidos por los delitos, conforme\nlo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley.\n\n\n\n\n\n8.- Cuando pongan información a disposición de personas no autorizadas, en contravención a lo\ndispuesto en el artículo 18 de esta ley.\n\n\n\n\n\nLos montos de las multas referidas en el presente artículo serán determinados de acuerdo con el\nvolumen de los negocios, el número de las transacciones, la ubicación geográfica, y deberán ser\ncancelados dentro de los ocho días hábiles siguientes a la notificación de la multa impuesta. Si la\nmulta no es cancelada dentro del plazo establecido, tendrá un recargo por mora del tres por ciento\n(3%) mensual sobre el monto original, el cual deberá ser advertido por el órgano supervisor\ncorrespondiente.\n\n\n\n\n\nEl dinero derivado de la imposición de las multas descritas en el presente artículo será depositado\nen una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual, por medio de la\nUnidad de Inteligencia Financiera, destinará dichos dineros únicamente al desarrollo de los\nprogramas y los proyectos que fortalezcan el cumplimiento efectivo de la presente regulación y los\nproyectos y programas vinculantes de las instituciones involucradas en los artículos 15, 15 bis y 15\nter de la presente ley.\n\n\n\n\n\nLos órganos de supervisión y fiscalización, establecidos en el artículo 14 de esta ley, así como el\nInstituto Costarricense de Drogas mantendrán un listado actualizado de las sanciones firmes\naplicadas a las personas físicas y jurídicas por las faltas señaladas en este artículo, listado que\nserá de interés público autorizándose su publicación por los medios y de la forma que aquellos\nestimen pertinente.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 82.—Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de las enlistadas en el\nartículo 36 de esta Ley, estarán sujetas a las siguientes sanciones administrativas:\n\n\n\n\n\na) Suspensión temporal del registro referido en el artículo 42 de la presente Ley, cuando se\ndescubran situaciones irregulares que puedan vincularse con alguno de los delitos tipificados en\nella, que ameriten el traslado de la investigación a la policía encargada del control de drogas no\nautorizadas y actividades conexas.\n\n\n\n\n\nb) Cancelación definitiva del registro referido en el citado artículo 42, cuando se compruebe la\ncomisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley, por parte de empleados, funcionarios,\ndirectivos, propietarios y otros que hayan actuado en carácter de representantes autorizados de la\npersona física o jurídica a la que se asignó el registro.\n\n\n\n\n\nc) Decomiso administrativo, a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, de los precursores o\nquímicos esenciales que hayan sido importados, comprados localmente, producidos, reciclados, u\notros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y otras leyes y reglamentos que rigen\nesta materia.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO V\n\n\n\n\n\nDecomiso y Comiso de los Bienes Utilizados como Medio o Provenientes de los Delitos Previstos por\nesta Ley\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDecomiso\n\n\n\n\n\nArtículo 83.—Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero\ny demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta ley, así como los\ndiversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados por la autoridad\ncompetente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de\ncapital, los productos financieros y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos.\n\n\n\n\n\nLos terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94 de esta ley tendrán un mes\nplazo, a partir de la anotación respectiva en el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional;\ncuando se trate de bienes no inscribibles o no inscritos, el plazo de un mes correrá a partir de la\npublicación del respectivo edicto en el diario oficial La Gaceta, para reclamar los bienes y objetos\ndecomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se exijan, para cada\ncaso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.\n\n\n\n\n\nA partir del decomiso, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de\nimpuestos, cánones, tasas, cargas, servicios municipales, timbres, todos los rubros y los intereses\npor mora que componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución. En el caso\nde los vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá pagar el seguro obligatorio de\nautomóviles sin ningún cargo por intereses. En el caso de bienes inmuebles en propiedad horizontal\nno procederá el cobro de gastos de administración, conservación y operación de los servicios y\nbienes comunes, que se establecen en la Ley N.º 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio,\nde 28 de octubre de 1999, y sus reformas.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012)\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 84.—De ordenarse el decomiso, la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto\nCostarricense sobre Drogas (ICD) asumirá en depósito judicial, de manera exclusiva, los bienes que\nconsidere de interés económico. Para ello, la autoridad judicial deberá entregar los bienes a la\nUnidad de Recuperación de Activos, en el lugar que esta determine.\n\n\n\n\n\nEl ICD deberá destinar estos bienes de forma exclusiva al cumplimiento de los fines descritos en la\npresente ley, salvo casos muy calificados determinados y aprobados por el Consejo Directivo;\nasimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus\nintereses.\n\n\n\n\n\nSi se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa\nordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD. La omisión de la orden de\nanotación hará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes al funcionario judicial que no\nlleve a cabo dicha diligencia.\n\n\n\n\n\nEn los casos de vehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, asumidos en\ndepósito judicial, bastará la solicitud del Instituto para que las dependencias autorizadas del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Registro Nacional otorguen los permisos y la\ndocumentación correspondientes para la circulación temporal e inscripción, en el territorio\nnacional, según lo requiera la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto.\n\n\n\n\n\nEl acta de depósito judicial a favor del Instituto se equiparará al documento único aduanero o\ndocumento homologado, para los vehículos de placa extranjera descritos en el párrafo anterior.\n\n\n\n\n\nCon el fin de administrar los bienes asumidos en depósito judicial y los comisados, el Estado\notorgará, a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto, los permisos, las licencias, las\npatentes y las concesiones que le permitan continuar con la actividad comercial, en los casos que\npor razones de oportunidad y conveniencia así se determine; caso contrario, se suspenderán hasta que\nla Unidad de Recuperación de Activos así lo requiera o se ordene la cancelación por parte de la\nautoridad judicial competente. Tratándose de concesiones, el Consejo de Transporte Público del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes remitirá en el plazo máximo de tres días, al Registro\nNacional, la documentación para la asignación y entrega de la placa particular correspondiente.\n\n\n\n\n\nEn caso de que la administración de bienes decomisados requiera la participación de profesionales\nespecializados en determinadas materias, el ICD podrá efectuar esas contrataciones de manera directa\ny urgente, por la naturaleza y las circunstancias que la generan, incompatibles con el concurso.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012)\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 84 bis.- El Instituto podrá arrendar los bienes muebles e inmuebles que asuma en depósito\njudicial. Para la gestión, la administración, el uso y cualquier forma de enajenación de los bienes\ndecomisados y comisados de conformidad con esta ley, el Instituto Costarricense sobre Drogas no\nestará sujeto a la Ley N.º 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. En caso de que\nel Instituto arriende bienes muebles e inmuebles, este establecerá el procedimiento correspondiente.\n\n\n\n\n\nEn el caso de préstamo de bienes asumidos en depósito judicial, antes de la entrega y utilización,\nla institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor, cuando proceda, con la finalidad de\ngarantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción.\n\n\n\n\n\nEl Instituto podrá vender, rematar, subastar o enajenar anticipadamente los bienes asumidos en\ndepósito judicial.\n\n\n\n\n\nEn estos casos se requerirá únicamente el acta de adjudicación o el documento que compruebe el\nnegocio jurídico para que el Registro Nacional realice la inscripción o el traspaso a favor del\ntercero adquirente; documento que será emitido por la Unidad de Recuperación de Activos. Este\ndocumento estará exento de todo tipo de impuestos de traspaso e inscripción establecidos por ley.\n\n\n\n\n\nEn caso de que los bienes decomisados hayan sido enajenados por el Instituto y el juez competente\nordenara la devolución del bien, se procederá a entregar al propietario únicamente el monto obtenido\npor la venta que se efectuó del bien.\n\n\n\n\n\nLa valoración de los bienes muebles asumidos en depósito judicial, para efectos de su disposición,\nserá realizada por personal de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto.\n\n\n\n\n\nCuando los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en depósito judicial estén respectivamente\nafectados por prenda o hipoteca, del dinero obtenido como consecuencia de la venta, debe pagarse el\nsaldo de la deuda que justifica el gravamen. En caso de que se haya pagado el monto para la\ncancelación del gravamen y se ordene la devolución del bien, el Instituto entregará al propietario\nel saldo al descubierto.\n\n\n\n\n\nLos beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines\ndel Instituto.\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012)\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 85- La autoridad judicial depositará diariamente los dineros decomisados en las cuentas del\nSistema de Cuentas del Sector Público y de inmediato remitirá comprobantes del depósito efectuado a\nla Tesorería Nacional, con copia a la Unidad Administrativa Financiera del Instituto Costarricense\nsobre Drogas (ICD). La Tesorería Nacional podrá invertir esos dineros decomisados, de forma tal que\nse permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. En todo caso, la Tesorería Nacional\ndeberá mantener la disponibilidad de estos dineros hasta que se ordene el comiso del dinero.\n\n\n\n\n\nLos intereses que produzca el dinero invertido deberán ser presupuestados anualmente al Instituto\nCostarricense sobre Drogas por parte de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de\nHacienda, a fin de que lo destine de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\n1- El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al\nmenos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que\ndesarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).\n\n\n\n\n\n2- El treinta por ciento (30%) a los programas represivos.\n\n\n\n\n\n3- Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo\ndestino sea el señalado en el artículo 84 de esta ley.\n\n\n\n\n\nEl mismo tratamiento se les dará a los dineros que se obtienen producto de la venta, subasta, remate\no cualquier forma de enajenación de bienes que hayan sido entregados en depósito judicial\nprovisional a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 1° de la Ley para dotar de recursos al Instituto Costarricense sobre\nDrogas, para su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, N°10518 del 9 de setiembre de\n2024)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 86.- Toda vez que se inicie una investigación sobre los hechos o ilícitos contemplados en\nla presente ley por parte del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del\nInstituto Costarricense sobre Drogas, y esta última lo comunique formalmente, cuando proceda, a las\ninstituciones indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley, así como al Registro Nacional,\nquienes de forma inmediata deberán congelar o inmovilizar productos financieros, dinero, activos y\nbienes muebles o inmuebles vinculados a dicha investigación que mantengan depositados, en custodia o\nregistrados, según corresponda.\n\n\n\n\n\nLa implementación de esta medida deberá ser informada a la UIF dentro del plazo máximo de\nveinticuatro horas, para que proceda a comunicarlo al Ministerio Público, a fin de que este último,\ndentro del plazo de diez días hábiles, solicite, ante el juez competente, la aplicación de las\nmedidas cautelares de congelamiento o inmovilización mencionadas en el presente artículo, quien\ntendrá un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse.\n\n\n\n\n\nTales acciones no acarrearán responsabilidades administrativas, civiles, penales, ni de ninguna otra\níndole a las instituciones mencionadas, sus funcionarios o a los funcionarios de la Unidad de\nInteligencia Financiera que las realicen, en tanto no se acredite que actuaron con dolo o culpa\ngrave, de conformidad con lo que disponen el artículo 271 de la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal\ny el artículo 199 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Publica.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9387 del 28 de julio de 2016)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nComiso\n\n\n\n\n\nArtículo 87.-Cualquier resolución firme que ponga fin al proceso deberá ser comunicada de forma\ninmediata por la autoridad competente a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto. La\nomisión de dicha comunicación hará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes al funcionario\njudicial que no lleve a cabo dicha diligencia.\n\n\n\n\n\nSi se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e\ninmuebles, así como de los valores, productos financieros o el dinero en efectivo mencionados en los\nartículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos o disponer de ellos, pudiendo utilizarlos,\nenajenarlos o destinarlos a los objetivos de la ley, así como también donarlos a entidades de\ninterés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas.\n\n\n\n\n\nEn los casos de venta, subasta, remate o cualquier forma de enajenación se requerirá únicamente el\nacta de adjudicación o documento que compruebe el negocio jurídico para que el Registro Nacional\nrealice la inscripción o el traspaso a favor del tercero adquirente; documento que será emitido por\nla Unidad de Recuperación de Activos. Este documento estará exento de todo tipo de impuestos de\ntraspaso e inscripción establecidos por ley.\n\n\n\n\n\nCuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, valores o el producto de bienes\nvendidos, el Instituto deberá destinar:\n\n\n\n\n\na) Un sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al\nmenos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que\ndesarrolla el IAFA.\n\n\n\n\n\nb) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos.\n\n\n\n\n\nc) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.\n\n\n\n\n\n(Derogado este párrafo por el artículo 41 inciso c) de la ley Manejo eficiente de la liquidez del\nsector público, N° 10495 del 17 de junio del 2024)\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 87 bis.- Decretado el comiso de vehículos o de aeronaves, se extinguirán todas las\nobligaciones económicas derivadas de la imposición de multas, anotaciones que consten en el Registro\nPúblico que se encuentren prescritas y sanciones por infracciones a las normas de tránsito.\nAsimismo, quedarán exentos del pago del derecho de circulación hasta que se defina su destino.\n\n\n\n\n\nOrdenado el comiso de bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos,\ncánones, tasas, cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquier otra forma de\ncontribución, hasta que se defina su destino.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012)\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 88.—Los bienes perecederos podrán ser vendidos por el Instituto, antes de que se dicte\nsentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la\nInstitución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina competente del\nMinisterio de Hacienda. Los montos obtenidos serán destinados conforme lo indica el artículo\nanterior.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 89.—En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará\nla orden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho Registro\nproceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nInmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará la\norden de inscripción o traspaso, a la cual deberá adjuntársele la respectiva boleta de seguridad, y\nestará exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley Nº\n7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. Para estos casos, no\nserá necesario contar con la respectiva nota emitida por el Departamento de Exenciones del\nMinisterio de Hacienda.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 90.—Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la identidad del\nautor o partícipe del hecho o este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y\nlos medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos\nbienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto para los fines previstos en esta Ley.\n\n\n\n\n\nAsimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerrado el proceso penal sin que\nquienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en\nla comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la\nacción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará, y el Instituto podrá disponer de\nlos bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la causa. Para tales efectos, se seguirá\nlo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 91.—En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia firme,\nel comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el Registro\nNacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su\nreparación o mejora, el Instituto podrá destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley,\nsin que sea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La evaluación del estado\nde los bienes la realizará el Departamento de Valoración del Ministerio de Hacienda.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 92.—A la persona física o jurídica a quien se le haya cancelado una patente, un permiso,\nuna concesión o una licencia, no se le podrán autorizar, personalmente ni mediante terceros, sean\nestos personas físicas o jurídicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez años\nposteriores a la cancelación.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nTerceros de Buena Fe\n\n\n\n\n\nArtículo 93.—Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes a este capítulo, se\naplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.\n\n\n\n\n\nConforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que\nhagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes,\nproductos o instrumentos.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 94.—El tribunal o la autoridad competente dispondrá la devolución de los bienes, productos\no instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y concluido que:\n\n\n\n\n\na) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos.\n\n\n\n\n\nb) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni participación en un delito de\ntráfico ilícito o delitos conexos objeto del proceso.\n\n\n\n\n\nc) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o\ninstrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos\nilegalmente.\n\n\n\n\n\nd) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona\nprocesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le\nhabría sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro y comiso.\n\n\n\n\n\ne) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o\ninstrumentos.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO VI\n\n\n\n\n\nDestrucción de Plantaciones y Drogas Ilícitas\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO ÚNICO\n\n\n\n\n\nArtículo 95.—Los miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Control\nde Drogas, estarán facultados para las investigaciones y la erradicación de las plantaciones de\nmarihuana o de cualquier otra planta a partir de la cual puedan producirse drogas ilícitas, salvo\nque, supletoriamente, lo realicen las autoridades locales por razones que imposibiliten a las\nprimeras su atención.\n\n\n\n\n\nPrevio a la destrucción, se tomarán muestras suficientes de las plantas para las respectivas\nperitaciones, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Departamento de Ciencias Forenses\ndel OIJ. Se identificarán el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la\nplantación. Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor del terreno\ny de las personas halladas en él a la hora de la diligencia. Estos datos y cualquier otro de interés\npara los fines de la investigación, se harán constar en un acta que se sujetará a las formalidades\nestablecidas en la legislación procesal penal. Una copia del acta de destrucción y los informes\npoliciales serán enviados al Instituto, por el cuerpo policial que realizó la erradicación, para lo\nque corresponda.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 96- Cuando las autoridades policiales decomisen alguna presunta sustancia psicoactiva, de\ninmediato la pondrán a disposición de la autoridad judicial competente, para que el Departamento de\nCiencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tome las muestras de cantidad y peso\nnecesarias, que sirvan a los casos en los que existe una causa judicial, según su criterio pericial,\nasí como para realizar los análisis científicos que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)\ndetermine son necesarios y requiera para orientar las políticas públicas.\n\n\n\n\n\nLos análisis que el Instituto Costarricense sobre Drogas determine aplicarán, tanto para el material\nincautado en el que exista una causa judicial, como en aquellos en que no la hay. Los alcances de\nestos análisis y la vía de comunicación de los resultados de estos a la ciudadanía se definirán vía\nreglamento.\n\n\n\n\n\nRealizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar la destrucción de la droga\nincautada. De no ordenarse la destrucción, la droga deberá entregarse al OIJ para la custodia y\nposterior destrucción.\n\n\n\n\n\nFenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente deberá ordenar la destrucción de\nla muestra testigo de la sustancia analizada y los resultados de las pericias solicitadas por el ICD\ndeberán ser comunicadas a la ciudadanía en general.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo único de la Ley para favorecer el análisis científico de sustancias\npsicoactivas para la formulación de políticas sanitarias de prevención y alerta temprana, ley N°\n10791 del 11 de noviembre del 2025)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 97.—Para realizar las peritaciones necesarias, la autoridad judicial competente autorizará\nque se tome una muestra bajo los procedimientos y en las cantidades recomendadas por el Departamento\nde Ciencias Forenses del OIJ, la cual quedará en la misma sección para lo dispuesto en el artículo\nanterior. El resto de la droga incautada será destruido públicamente, en presencia de los medios de\ncomunicación que quieran asistir, previa convocatoria, y de al menos un miembro del Ministerio de\nSalud y del OIJ, lo cual deberá cumplirse siguiendo los procedimientos técnicos adecuados que ordene\nel órgano competente del Ministerio de Salud.\n\n\n\n\n\nLa autoridad judicial competente deberá informar, por cualquier medio de comunicación, del lugar, el\ndía y la hora en que se realizará el acto de destrucción, y deberá actuar personalmente en el\nprocedimiento de destrucción de la droga.\n\n\n\n\n\nUna copia del acta de destrucción será enviada por la autoridad judicial competente al Instituto\nCostarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO VII\n\n\n\n\n\nInstituto Costarricense sobre Drogas\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones Generales\n\n\n\n\n\nArtículo 98.—El Instituto Costarricense sobre Drogas es un órgano de desconcentración máxima,\nadscrito al Ministerio de la Presidencia. Se le otorga personalidad jurídica instrumental para la\nrealización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y de su patrimonio.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 99-EI Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e\nimplementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el\ntratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas,\nlos planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la\nlegitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\nDicho Instituto, como órgano responsable del diseño y la coordinación en la ejecución de las\npolíticas para el abordaje del fenómeno de las drogas, la legitimación de capitales y el\nfinanciamiento al terrorismo, coordinará con las instituciones ejecutoras de programas y proyectos\nafines en estas materias.\n\n\n\n\n\nDe igual forma, le corresponderá dar cumplimiento a las competencias que le sean asignadas por ley\nal Instituto.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 100.-\n\n\n\n\n\n    El Instituto Costarricense sobre Drogas diseñará el Plan nacional sobre drogas, legitimación de\ncapitales y financiamiento al terrorismo, y coordinará las políticas de prevención del consumo de\ndrogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las\npolíticas de prevención del delito:  uso, tenencia, comercialización y tráfico ilícito de drogas,\nestupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables, drogas y fármacos susceptibles de producir\ndependencia física o psíquica, precursores y sustancias químicas controladas, según las convenciones\ninternacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro instrumento\njurídico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales,\npublicados periódicamente en La Gaceta.\n\n\n\n\n\n    Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el Instituto ejercerá, entre otras, las\nsiguientes funciones:\n\n\n\n\n\n    a)     Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la actualización y ejecución del Plan\nnacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n    b)    Mantener relaciones con las diferentes administraciones, públicas o privadas, así como con\nexpertos nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan nacional\nsobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y prestarles el apoyo\ntécnico necesario.\n\n\n\n\n\n    c)     Diseñar, programar, coordinar y apoyar planes y políticas contra lo siguiente:\n\n\n\n\n\n1)     El consumo y tráfico ilícito de drogas, con el propósito de realizar una intervención\nconjunta y efectiva.\n\n\n\n\n\n2)     La legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n3)     El desvío de precursores y químicos esenciales hacia la actividad delictiva del narcotráfico.\n\n\n\n\n\n    d)    Dirigir el sistema de información sobre drogas, que recopile, procese, analice y emita\ninformes oficiales sobre todos los datos y las estadísticas nacionales.\n\n\n\n\n\n    e)     Participar en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes e\nintervenir en la aplicación de los acuerdos derivados de ellas; en especial, los relacionados con la\nprevención de farmacodependencias, la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades conexas,\nejerciendo la coordinación general entre las instituciones que actúan en tales campos, sin perjuicio\nde las atribuciones que estas instituciones tengan reconocidas, y de la unidad de representación y\nactuación del Estado en el exterior, competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.\n\n\n\n\n\n    f)     Financiar programas y proyectos, así como otorgar cualquier otro tipo de asistencia a\norganismos, públicos y privados, que desarrollen actividades de prevención, en general, y de control\ny fiscalización de las drogas de uso lícito e ilícito, previa coordinación con las instituciones\nrectoras involucradas al efecto.\n\n\n\n\n\n    g)     Impulsar la profesionalización y capacitación del personal del Instituto, así como de los\nfuncionarios públicos y privados de los organismos relacionados con el Plan nacional sobre drogas.\n\n\n\n\n\n    h)    Apoyar la actividad policial en materia de drogas.\n\n\n\n\n\n    i)      Coordinar y apoyar, de manera constante, los estudios o las investigaciones sobre el\nconsumo y tráfico de drogas, las actividades conexas y la legislación correspondiente, para formular\nestrategias y recomendaciones, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto sobre Alcoholismo y\nFarmacodependencia (IAFA).\n\n\n\n\n\n    j)     Coordinar y apoyar campañas, públicas y privadas, debidamente aprobadas por las\ninstituciones competentes, involucradas y consultadas al efecto, para prevenir el consumo y tráfico\nilícito de drogas.\n\n\n\n\n\n    k)    Suscribir acuerdos y propiciar convenios de cooperación e intercambio de información en el\námbito de su competencia, con instituciones y organismos nacionales e internacionales afines.\n\n\n\n\n\n    l)      Preparar, anualmente, un informe nacional sobre la situación de la prevención y el\ncontrol de drogas de uso lícito e ilícito, precursores y actividades conexas, en el país.\n\n\n\n\n\n    m)   Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para el cumplimiento de los\nobjetivos de la Institución.\n\n\n\n\n\n    En materia de prevención del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, al\nIAFA le corresponde la aprobación de todos los programas, públicos y privados, orientados a estos\nfines. Al Ministerio de Educación Pública (MEP), le corresponderá definir y aprobar las técnicas\nmetodológicas y didácticas relacionadas con la implementación de los programas y proyectos citados,\norientados a estos fines, dentro del Sistema Educativo formal.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 101.-\n\n\n\n\n\n    El Instituto no podrá brindar información que atente contra el secreto de las investigaciones\nreferentes a la delincuencia del narcotráfico, la legitimación de capitales o el financiamiento al\nterrorismo, ni contra informaciones de carácter privilegiado o que, innecesariamente, puedan\nlesionar los derechos de la persona.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 102.—Los entes, los órganos o las personas que revistan especial importancia para el\ncumplimiento de los propósitos del Instituto, estarán obligados a colaborar en la forma en que este\nlo determine, de acuerdo con los medios técnicos, humanos y materiales disponibles.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 103.—Dentro del ámbito de su competencia, el Instituto podrá acordar, con autoridades\nextranjeras, la realización de investigaciones individuales o conjuntas, con las salvedades que\nimponga cada legislación.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 104.—El Instituto asesorará a las instituciones relacionadas con la materia que regula esta\nLey y brindará la colaboración técnica que estas requieran para ejercer sus competencias\nconstitucionales.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nOrganización\n\n\n\n\n\nArtículo 105.—Son órganos del Instituto:\n\n\n\n\n\na) El Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nb) La Dirección General.\n\n\n\n\n\nc) La Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nd) La Unidad de Proyectos de Prevención.\n\n\n\n\n\ne) La Unidad de Programas de Inteligencia.\n\n\n\n\n\nf) La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores.\n\n\n\n\n\ng) La Unidad de Registros y Consultas.\n\n\n\n\n\nh) La Unidad de Informática.\n\n\n\n\n\ni) La Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas(*).\n\n\n\n\n\n(*) (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de\n2012, se ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que se establece que a partir\nde la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de Recuperación de\nActivos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\nj) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\nk) La Unidad Administrativa.\n\n\n\n\n\nl) La Unidad de Auditoría Interna.\n\n\n\n\n\nm) La Unidad de Asesoría Legal.\n\n\n\n\n\nAsimismo, los órganos que, por razones propias de su competencia, el Instituto considere necesario\ncrear.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 106.-\n\n\n\n\n\n    Además de los órganos señalados en el artículo anterior, actuarán como órganos asesores del\nInstituto:  la Comisión asesora de políticas preventivas, la Comisión para el control y\nfiscalización de precursores, la Comisión asesora de políticas represivas y la Comisión asesora para\nprevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.  Para todos\nlos efectos, se entenderá que las comisiones realizarán su trabajo ad honórem.   \n\n\n\n\n\n    El Consejo Directivo, de acuerdo con los criterios de oportunidad y conveniencia, podrá crear\nnuevas comisiones o modificar su integración con los representantes de las entidades o los órganos\nque considere pertinentes.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN I\n\n\n\n\n\nConsejo Directivo\n\n\n\n\n\nArtículo 107.—El Consejo Directivo será el órgano máximo de decisión. Será presidido por el ministro\no viceministro de la Presidencia de la República, quien tendrá la representación judicial y\nextrajudicial del Instituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil determina para\nlos apoderados generalísimos y las facultades que le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo\npara los casos especiales.\n\n\n\n\n\nSon funciones del Consejo Directivo las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Ejercer las atribuciones y potestades que la presente Ley le confiere.\n\n\n\n\n\nb) Velar por el cumplimiento de los fines del Instituto.\n\n\n\n\n\nc) Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto, de\nconformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\nd) Aprobar la memoria anual y los estados financieros de la Institución.\n\n\n\n\n\ne) Resolver los asuntos que, para su estudio, le sean sometidos por el presidente, el director\ngeneral, los jefes y el auditor.\n\n\n\n\n\nf) Conocer en alzada de los recursos presentados contra las decisiones de la Dirección General, en\ncuanto a las materias de su competencia y dar por agotada la vía administrativa.\n\n\n\n\n\ng) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos internos del Instituto, los cuales, para su\neficacia, deberán publicarse en La Gaceta.\n\n\n\n\n\nh) Crear la estructura administrativa que considere necesaria para el desempeño eficiente del\nInstituto.\n\n\n\n\n\ni) Autorizar la adquisición, el gravamen o la enajenación de bienes.\n\n\n\n\n\nj) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para lograr mejor y con mayor rapidez, los\nobjetivos establecidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\nk) Otorgar poder general judicial a la Dirección Ejecutiva con los alcances y las atribuciones que\nal efecto se establecen en el artículo 1288 y los siguientes del Código Civil.\n\n\n\n\n\nl) Establecer convenios de cooperación con autoridades administrativas y judiciales, nacionales e\ninternacionales.\n\n\n\n\n\nm) Conocer, aprobar y resolver en definitiva sobre las contrataciones y la administración de sus\nrecursos y de su patrimonio.\n\n\n\n\n\nn) Ejercer las demás funciones que le establezcan la presente Ley y sus Reglamentos.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 108.—El Consejo Directivo estará integrado por los siguientes miembros:\n\n\n\n\n\na) El ministro o el viceministro de la Presidencia.\n\n\n\n\n\nb) El ministro o el viceministro de Seguridad Pública y Gobernación.\n\n\n\n\n\nc) El ministro o el viceministro de Educación Pública.\n\n\n\n\n\nd) El ministro o el viceministro de Justicia y Gracia.\n\n\n\n\n\ne) El ministro de Salud o el director del IAFA.\n\n\n\n\n\nf) El director o el subdirector del OIJ.\n\n\n\n\n\ng) El fiscal general o el fiscal general adjunto del Estado.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN II\n\n\n\n\n\nDirección General\n\n\n\n\n\nArtículo 109.—La Dirección General es un órgano subordinado del Consejo Directivo; estará a cargo de\nun director general y de un director general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor\njerarquía, para efectos de dirección y administración del Instituto. Les corresponderá colaborar, en\nforma inmediata, con el Consejo Directivo en la planificación, la organización y el control de la\nInstitución; así como en la formalización, la ejecución y el seguimiento de sus políticas. Además,\ndesempeñará las tareas que le atribuyan los reglamentos y le corresponderá incoar las acciones\njudiciales en la defensa de los derechos del Instituto, cuando lo determine el Consejo Directivo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 110.—En las ausencias temporales y en las definitivas, el director general será sustituido\npor el director general adjunto, mientras se produzca el nombramiento del propietario.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 111.—Para ser nombrados, el director general y el director general adjunto deberán ser\nmayores de edad, costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer el grado académico de\nlicenciados y experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas.\n\n\n\n\n\nEl Consejo Directivo designará una comisión especial, la cual analizará los atestados de los\noferentes que opten por el puesto y elevará su recomendación al Consejo Directivo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 112.—El nombramiento y la remoción del director general y del director general adjunto le\ncorresponderá libremente al Consejo Directivo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 113.—Son atribuciones y deberes de la Dirección General las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nb) Informar al Consejo Directivo de los asuntos de interés para la Institución y proponer los\nacuerdos que considere convenientes.\n\n\n\n\n\nc) Ejercer las funciones inherentes a su condición de Dirección General, organizar todas sus\ndependencias y velar por su adecuado funcionamiento.\n\n\n\n\n\nd) Suministrar al Consejo Directivo la información regular, exacta, completa y necesaria para\nasegurar el buen gobierno y la dirección superior del Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de presupuesto ordinarios y extraordinarios para el\nperíodo fiscal correspondiente y las modificaciones respectivas y, una vez aprobados, vigilar la\ncorrecta aplicación.\n\n\n\n\n\nf) Nombrar, remover y aplicar el régimen disciplinario a los servidores del Instituto, de\nconformidad con los reglamentos respectivos. Para el nombramiento y la remoción del personal de la\nauditoría, se requerirá la anuencia del auditor general.\n\n\n\n\n\ng) Atender las relaciones del Instituto con los personeros de gobierno, sus dependencias e\ninstituciones y las demás entidades, nacionales o extranjeras.\n\n\n\n\n\nh) Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la presente Ley y los Reglamentos del\nInstituto.\n\n\n\n\n\ni) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para el cumplimiento de los\nobjetivos de la Institución.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 114.—Prohíbese al director general y al director general adjunto lo siguiente:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los\nde su cónyuge o sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta\ntercer grado.\n\n\n\n\n\nb) Desempeñar otros cargos públicos remunerados o ad honórem, puesto que deben desempeñar sus\nfunciones a tiempo completo en el Instituto.\n\n\n\n\n\nDe esta prohibición, se exceptúa el ejercicio de la docencia.\n\n\n\n\n\nc) Participar en actividades político-electorales con las salvedades de ley.\n\n\n\n\n\nLa violación de cualesquiera de estas prohibiciones constituirá una falta grave del servidor y dará\nlugar a su destitución por justa causa.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN III\n\n\n\n\n\nUnidad de Proyectos de Prevención\n\n\n\n\n\nArtículo 115.—La Unidad de Proyectos de Prevención será la encargada de coordinar, con el IAFA, la\nimplementación de los programas de las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar\nla educación y prevención del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos contemplados en esta Ley.\nAsimismo, esta Unidad propondrá medidas para la aplicación efectiva de los planes de carácter\npreventivo contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas; su estructura técnica y administrativa se\ndispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 116.—Las funciones de la Unidad de Proyectos de Prevención, sin perjuicio de otras que\npuedan establecerse en el futuro, serán las siguientes:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Formular recomendaciones en educación y prevención del uso, la tenencia, la comercialización y el\ntráfico lícito e ilícito de las drogas señaladas en esta Ley, para incluirlas en el Plan Nacional de\nDrogas, con base en los programas que las entidades públicas y privadas propongan.\n\n\n\n\n\nb) Colaborar técnicamente con los organismos oficiales que realizan campañas de prevención del uso,\nla tenencia, la comercialización y el tráfico lícito e ilícito de las drogas señaladas en esta Ley,\ny proponerles recomendaciones.\n\n\n\n\n\nc) Apoyar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupen de la educación, la\nprevención y la investigación científica, relativa a las drogas que causen dependencia.\n\n\n\n\n\nd) Las demás funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los fines de la\nInstitución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN IV \n\n\n\n\n\nUnidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 117.—La Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas tiene el fin de realizar\nel análisis sistemático, continuo y actualizado de la magnitud, las tendencias y la evolución del\nfenómeno de las drogas en el país, para planificar, evaluar y apoyar el proceso de toma de\ndecisiones en la represión y prevención en ese campo, así como para darle seguimiento.\n\n\n\n\n\nPara alcanzar los fines y objetivos, esta Unidad requerirá la información y cooperación necesarias\nde todas las instituciones involucradas y de los demás entes de los sectores público y privado, para\nfacilitar el cumplimiento de sus funciones.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de esta Unidad se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 118.—Son funciones de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Desarrollar e implementar un sistema nacional que centralice los diferentes informes, estudios e\ninvestigaciones sobre la magnitud y las consecuencias de la oferta y la demanda del consumo de\ndrogas, en los planos nacional e internacional.\n\n\n\n\n\nb) Determinar los problemas generales y específicos que se desprendan de los informes, estudios e\ninvestigaciones, que les permitan a las autoridades tomar decisiones oportunas para la investigación\nde campo y el desarrollo de las estrategias correspondientes.\n\n\n\n\n\nc) Emitir las recomendaciones técnicas para la formulación de estrategias, dentro de la política\noficial en materia de drogas.\n\n\n\n\n\nd) Determinar las necesidades anuales reales para el uso lícito de drogas estupefacientes,\npsicotrópicos y precursores químicos en el país, para garantizar la disponibilidad de estos\nproductos y prevenir su posible desvío al área ilícita, con la participación de la Junta de\nVigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y\nGanadería.\n\n\n\n\n\ne) Participar en el intercambio de la información oficial disponible sobre drogas, con los\norganismos nacionales e internacionales, incluso en el Programa de las Naciones Unidas para la\nFiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la Junta Internacional de Fiscalización de\nEstupefacientes (JIFE), la Comisión Internacional Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y otros.\n\n\n\n\n\nf) Orientar, con base en los análisis y otros aportes científicos de esta Unidad, el desarrollo de\nproyectos e investigaciones sobre la problemática de las drogas, para fortalecer el conocimiento\nactualizado en esta materia.\n\n\n\n\n\ng) Promover la coordinación y colaboración, en los niveles nacional e internacional, de todas las\ninstancias involucradas en el análisis del problema de las drogas, para identificar las tendencias y\nlas preferencias en el uso indebido de drogas específicas y recomendar acciones concretas para su\nrectificación.\n\n\n\n\n\nh) Identificar los patrones delictivos en el uso ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y\nsustancias químicas precursoras, que permitan un abordaje efectivo del problema.\n\n\n\n\n\ni) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la identificación de las zonas geográficas de mayor riesgo,\nlas poblaciones vulnerables y las principales tendencias de consumo de drogas, en un período\ndeterminado, para que se tomen las medidas necesarias para resolver el problema.\n\n\n\n\n\nj) Evaluar las acciones dirigidas a reducir la oferta y la demanda de drogas en el país, con el\npropósito de determinar su impacto.\n\n\n\n\n\nk) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la confección y divulgación de informes periódicos sobre la\nsituación actual del país en materia de drogas, sus proyecciones y las tendencias a corto y mediano\nplazo.\n\n\n\n\n\nl) Participar activamente en foros, congresos, seminarios, talleres, nacionales e internacionales,\nsobre la represión, prevención y fiscalización, el análisis y la identificación de drogas, que\npermitan conocer los acuerdos adoptados y darles seguimiento.\n\n\n\n\n\nm) Coordinar talleres, seminarios y demás reuniones locales para formular, estudiar, discutir y\nanalizar propuestas que faciliten el funcionamiento óptimo de la Unidad y lo retroalimenten.\n\n\n\n\n\nn) Efectuar una revisión exhaustiva y permanente sobre la legislación actual en materia de drogas,\npara proponer la adopción de programas, medidas y reformas pertinentes para hacer más eficaz la\nacción estatal en este campo.\n\n\n\n\n\nñ) Determinar las necesidades anuales de información para planificar la recolección de datos y los\nanálisis estadísticos relacionados con el fenómeno de las drogas, conjuntamente con las\ninstituciones involucradas.\n\n\n\n\n\no) Brindar asesoramiento técnico a todas las unidades operativas del Instituto, con el propósito de\nfortalecer y complementar los criterios para el análisis de la información sobre drogas.\n\n\n\n\n\np) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 119.—Las fuentes primarias de recolección de datos para esta Unidad serán, entre otras: el\nMinisterio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IAFA, el Ministerio de Justicia y\nGracia, el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio\nde Educación Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Relaciones\nExteriores y Culto, la CCSS, las ONG, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Sistema\nNacional de Salud de los sectores público y privado, las universidades públicas y privadas, los\ncolegios profesionales, los medios de comunicación oral y escrita y otros que, por su naturaleza, se\ndetermine incorporar a esta actividad.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN V\n\n\n\n\n\nUnidad de Programas de Inteligencia\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n     Artículo 120.-\n\n\n\n\n\n    La Unidad de Programas de Inteligencia, junto con las dependencias policiales, nacionales e\ninternacionales, se encargará de unificar y facilitar las acciones que se realicen contra el tráfico\nilícito de drogas y delitos conexos, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la\ndelincuencia organizada.  Asimismo, a excepción de lo previsto en el artículo 123 de esta Ley,\nrecolectará, analizará y proveerá información táctica y estratégica a las instituciones y los\ndistintos cuerpos involucrados en la lucha contra estas materias, con la finalidad de permitirles\nalcanzar su propósito y recomendarles acciones.  La información se recopilará en una base de datos\nabsolutamente confidencial, para el uso exclusivo de las policías y las autoridades judiciales. \nEsta Unidad podrá conformar comisiones de asesores técnicos especializados, en el campo de la\ninvestigación de los delitos contenidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\n    La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Programas de Inteligencia se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN VI\n\n\n\n\n\nUnidad de Registros y Consultas\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 121.—La Unidad de Registros y Consultas estructurará y custodiará un registro de\ninformación absolutamente confidencial que, por su naturaleza, resulte útil para las investigaciones\nde las policías y del Ministerio Público.\n\n\n\n\n\nCon las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir sus cometidos, esta Unidad tendrá\nacceso a los archivos que contienen el nombre y la dirección de los abonados del Instituto\nCostarricense de Electricidad, al archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al\narchivo obrero-patronal de la CCSS y a cualquier fuente o sistema de información, documento,\ninstrumento, cuenta o declaración de todas las instituciones, públicas o privadas.\n\n\n\n\n\nLa información obtenida se destinará al uso exclusivo de las policías y del Ministerio Público, que\nla consultarán bajo la supervisión del jefe de esta Unidad, quien anotará el nombre completo del\nconsultante, la hora, la fecha y el motivo de la consulta.\n\n\n\n\n\nCon el propósito de mantener actualizado el registro de información, las policías que realicen\ninvestigaciones por los delitos de narcotráfico, deberán remitir al Instituto el informe de policía,\ninmediatamente después de haberlo presentado al Ministerio Público para la respectiva investigación\npreparatoria.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Registros y Consultas se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 122.—La Unidad de Registros y Consultas tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Identificar las necesidades de información por parte de los usuarios y atender sus solicitudes de\nacuerdo con las normas establecidas.\n\n\n\n\n\nb) Ejercer el control de calidad durante todo el proceso de recolección y procesamiento de la\ninformación, con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos.\n\n\n\n\n\nc) Administrar los recursos de tecnología de información asignados a la Unidad, en coordinación con\nla Unidad de Informática.\n\n\n\n\n\nd) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN VII\n\n\n\n\n\n(*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\n\n\n\n\n\n(*)(Así modificada su denominación,  por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n            Artículo 123-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense\nsobre Drogas (ICD) solicitará, recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de\ntransacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones\nseñaladas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter de la presente ley, con la finalidad de\ncentralizar y analizar dicha información para investigar las actividades delictivas establecidas en\nla presente ley, así como el delito de soborno transnacional, previsto en la Ley 8422, Ley contra la\nCorrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004. Esta\ninvestigación será comunicada al Ministerio Público, para lo que corresponda.\n\n\n\n\n\nAnte la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas,\nestarán obligados a suministrar todo tipo de información requerida para las investigaciones de las\nactividades delictivas establecidas en la presente\n\n\n\n\n\nley, así como el delito de soborno transnacional, previsto en la Ley 8422, Ley contra la Corrupción\ny el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004, los organismos y las\ninstituciones del Estado y, en especial, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica,\nel Registro Público y los organismos públicos de fiscalización, así como las entidades señaladas en\nlos artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter de la presente ley.\n\n\n\n\n\nAdemás, será labor de la Unidad de Inteligencia Financiera ubicar, y dar seguimiento a los bienes de\ninterés económico obtenidos en los delitos tipificados en esta ley. El Ministerio Público ordenará\nla investigación financiera simultánea o con posterioridad a la investigación, por los delitos\nindicados en la presente ley, así como el delito de soborno transnacional, previsto en la Ley 8422,\nLey contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de\n2004, con el fin de perseguir los patrimonios ilícitos generados.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 124.—La información recopilada por la (*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)será\nconfidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además,\npodrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía\nnacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades\nadministrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia. Los funcionarios que\nincumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.\n\n\n\n\n\n(*)(Así modificada su denominación,, por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 125.—Todos los ministerios y las instituciones públicas y privadas, suministrarán, en forma\nexpedita, la información y documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus\nfines. Dicha información será estrictamente confidencial.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 126- EI acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad de Inteligencia\nFinanciera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en materia de su especialidad\ntécnica, tendrá prioridad en los sectores público y privado, especialmente, en las entidades\nfinancieras, comerciales y los sujetos obligados no financieros, para cumplir las políticas\ntrazadas, a fin de combatir actividades delictivas previstas en la presente ley, con ello,\nincrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN VIII\n\n\n\n\n\nUnidad de Control y Fiscalización de Precursores\n\n\n\n\n\nArtículo 127.—La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores ejercerá el control de la\nimportación, exportación, reexportación y tránsito internacional de las sustancias denominadas\nprecursores y químicos esenciales; además, dará seguimiento a la utilización de estas sustancias en\nel territorio nacional.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores se\ndispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 128.—Serán funciones de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, las\nsiguientes:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Definir los requisitos, tramitar la inscripción y emitir las licencias respectivas para las\nsiguientes personas:\n\n\n\n\n\n1.- Los importadores de precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\n2.- Los usuarios de precursores y químicos esenciales en el nivel nacional.\n\n\n\n\n\n3.- Los exportadores y/o reexportadores de precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nb) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de importación, para todos y cada uno de los\ncargamentos de precursores y químicos esenciales que ingresen al país.\n\n\n\n\n\nc) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de exportación y reexportación, para todos y\ncada uno de los cargamentos de precursores y químicos esenciales que salgan del país.\n\n\n\n\n\nd) Dar seguimiento al uso de precursores y químicos esenciales a nivel nacional.\n\n\n\n\n\ne) Definir los requisitos y tramitar la renovación de los permisos de importación.\n\n\n\n\n\nf) Colaborar en la vigilancia del comercio internacional de precursores y químicos esenciales,\nmediante la coordinación, la cooperación y el intercambio de información con las autoridades\ncompetentes de otros países y con los organismos internacionales relacionados con la lucha\nantidrogas.\n\n\n\n\n\ng) Llevar registros actualizados de las licencias otorgadas, las licencias revocadas, las\nimportaciones, las exportaciones y las reexportaciones autorizadas y denegadas, así como de\ncualquier otra información de interés para el control y la fiscalización de precursores a nivel\nnacional e internacional.\n\n\n\n\n\nh) Remitir a la JIFE las estadísticas anuales referentes a precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\ni) Revisar periódicamente las normas de control y fiscalización de precursores y químicos\nesenciales, con el fin de mantenerlas actualizadas.\n\n\n\n\n\nj) Coordinar, con el Ministerio de Hacienda, el seguimiento de los precursores y químicos esenciales\nque ingresen al territorio nacional en tránsito internacional.\n\n\n\n\n\nk) Comunicar, al Ministerio Público, las situaciones de posibles desvíos de precursores y químicos\nesenciales, para que este Ministerio defina las intervenciones correspondientes.\n\n\n\n\n\nl) Participar en la elaboración, revisión y actualización de normativas relacionadas, directa o\nindirectamente, con el control de precursores; asimismo, en la elaboración de acuerdos o convenios,\nbilaterales o multilaterales, en los cuales se aborden temas relacionados con esta materia.\n\n\n\n\n\nm) Participar en comisiones técnicas relacionadas con el control de la oferta de drogas.\n\n\n\n\n\nn) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN IX\n\n\n\n\n\nUnidad de Informática\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 129.—La Unidad de Informática será la responsable de promover la articulación y el óptimo\nfuncionamiento de los sistemas y subsistemas que conforman el sistema de información institucional y\nsus procesos permanentes de captura, validación, selección, manipulación, procesamiento y\ncomunicación, a partir de las demandas y necesidades de los usuarios.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Informática se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 130.—La Unidad de Informática tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de desarrollo del sistema de\ninformación institucional, a fin de modernizar y sistematizar su funcionamiento.\n\n\n\n\n\nb) Promover y participar en el diseño, la sistematización y el control de los procesos de\nplanificación conjunta e integral de los subsistemas de información en los niveles de gestión\ninterinstitucional, a fin de propiciar una utilización óptima y racional de los recursos\ntecnológicos.\n\n\n\n\n\nc) Coordinar, orientar y recomendar en materia de información y tecnología computacional para las\ncontrataciones correspondientes.\n\n\n\n\n\nd) Coordinar, con las jefaturas de las unidades del Instituto, la preparación de los requerimientos\nde insumos necesarios para desarrollar las actividades propias de la Institución.\n\n\n\n\n\ne) Diseñar, proponer y coordinar la implantación de normas, estándares, lineamientos y\nprocedimientos relacionados con los elementos de \"hardware\", \"software\", redes y comunicaciones de\nla plataforma técnica y de tecnologías relacionadas con la gestión de la informática institucional.\n\n\n\n\n\nf) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN X\n\n\n\n\n\nUnidad de Auditoría Interna\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 131.—El Instituto tendrá una Unidad de Auditoría Interna, la cual funcionará bajo la\ndirección inmediata y la responsabilidad de un auditor, quien deberá ser contador público\nautorizado, con amplia experiencia en sistemas de informática. La Auditoría Interna contará con los\nrecursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Auditoría Interna se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 132.—La Auditoría Interna ejercerá sus funciones con independencia funcional y de\ncriterios, respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración. Su organización y\nfuncionamiento se regirán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría\nGeneral de la República, el Manual para el ejercicio de las auditorías internas y cualesquiera otras\ndisposiciones que emita el órgano contralor.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 133.—El auditor será nombrado por el Consejo Directivo, mediante el voto favorable de dos\nterceras partes de sus miembros. Permanecerá en el cargo un período de seis años y podrá ser\nreelegido. Estará sujeto a las mismas limitaciones que la presente Ley y sus Reglamentos establecen\npara la Dirección General, en cuanto le sean aplicables.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 134.—El auditor solo podrá ser suspendido o destituido de su cargo por justa causa y por\ndecisión emanada del Consejo Directivo, con observancia del debido proceso. Para la destitución se\nrequerirá el mismo número de votos necesario para nombrarlo, de conformidad con lo dispuesto por la\nContraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 135.—La Auditoría Interna, además de realizar auditorías financieras operativas y de\ncarácter especial, tendrá las siguientes competencias:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Controlar y evaluar el sistema de control interno correspondiente y proponer las medidas\ncorrectivas.\n\n\n\n\n\nb) Cumplir las normas técnicas de auditoría, las disposiciones emitidas por la Contraloría General\nde la República y el ordenamiento jurídico.\n\n\n\n\n\nc) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con cualquiera de los órganos sujetos a su\njurisdicción institucional.\n\n\n\n\n\nd) Asesorar, en materia de su competencia, a los jerarcas de su Institución y advertir, asimismo, a\nlos órganos pasivos que fiscalicen, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o\ndecisiones, cuando sean de su conocimiento.\n\n\n\n\n\ne) Cumplir las demás competencias que contemplan las normas del ordenamiento de control y\nfiscalización\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 136.—Para el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Interna tendrá las siguientes\npotestades:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Tener libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, archivos, valores y documentos, así\ncomo a otras fuentes de información relacionadas con su actividad.\n\n\n\n\n\nb) Solicitar a todo funcionario o empleado de cualquier nivel jerárquico, en la forma, las\ncondiciones y el plazo que estime convenientes, los informes, datos y documentos necesarios para el\ncabal cumplimiento de sus fines.\n\n\n\n\n\nc) Solicitar a los funcionarios y empleados de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el\nasesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Auditoría Interna.\n\n\n\n\n\nd) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de las normas y los manuales de\ncontrol y fiscalización que emita la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 137.—El Consejo Directivo del Instituto será el responsable de implementar las\nrecomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna. Si la Administración discrepa de dichas\nrecomendaciones, deberá emitir por escrito un acuerdo fundamentado, en un plazo de treinta días\nhábiles, el cual contendrá una solución alternativa.\n\n\n\n\n\nDe mantenerse la divergencia de criterio entre la Administración y la Unidad de Auditoría Interna,\ncorresponderá a la Contraloría General de la República aclarar las divergencias, a solicitud de las\npartes interesadas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 138.—El Consejo Directivo será el responsable de establecer, mantener y perfeccionar sus\nsistemas de control interno.\n\n\n\n\n\nLas normas que el Consejo dicte al respecto, serán de acatamiento obligatorio para la administración\nresponsable de implementar y operar el sistema.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN XI\n\n\n\n\n\nUnidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados \n\n\n\n\n\nArtículo 139-La Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense sobre Drogas (*)\ndará seguimiento a los bienes de interés económico decomisados y comisados, provenientes de los\ndelitos descritos en esta ley, los delitos contra los deberes de la función pública contenidos en el\ncapítulo V de la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función\nPública, de 6 de octubre de 2004, y en el título XV de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de\n1970 y el delito de Falsificación de Registros Contables contenido en el artículo 368 bis de la Ley\n4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970; además, velará por la correcta administración, utilización\ny disposición de los bienes decomisados y será responsable de subastar, donar o enajenar los bienes\ncomisados.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 7° de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales\ninternacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del\n20 de setiembre del 2023)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 140.—Son funciones de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, las\nsiguientes:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Asegurar la conservación de los bienes de interés económico en decomiso o comiso y velar por\nella.\n\n\n\n\n\nb) Mantener un inventario actualizado de los bienes decomisados y comisados.\n\n\n\n\n\nc) Llevar un registro y ejercer la supervisión de los bienes entregados a las entidades públicas,\npara velar por la correcta utilización.\n\n\n\n\n\nd) Presentar, periódicamente, a la Dirección General, el inventario de los bienes comisados para\nrealizar las proyecciones de entrega, uso y administración.\n\n\n\n\n\ne) Requerir, de los despachos judiciales que tramitan causas penales por delitos tipificados en esta\nLey, información de los decomisos efectuados.\n\n\n\n\n\nf) Programar y ejecutar las subastas de los bienes comisados.\n\n\n\n\n\ng) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los objetivos de la\nInstitución.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN XII\n\n\n\n\n\nUnidad Administrativa\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 141.—La Unidad Administrativa tendrá la responsabilidad de garantizar la asignación de los\nrecursos del Instituto y su uso eficiente, a partir de las directrices que emitan el Consejo\nDirectivo y la Dirección General, para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad y el\ndesarrollo de sus programas.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad Administrativa se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 142.—La Unidad Administrativa tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Realizar los trámites administrativos para apoyar la operación de la Dirección General, en las\náreas de contabilidad, finanzas, presupuesto, recursos humanos y suministros.\n\n\n\n\n\nb) Coordinar con las unidades del Instituto, para efectuar el seguimiento en cuanto al\naprovechamiento de los recursos.\n\n\n\n\n\nc) Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario del Instituto, para que sea\nestudiado y aprobado por la Dirección General.\n\n\n\n\n\nd) Ejecutar los presupuestos aprobados de conformidad con la ley.\n\n\n\n\n\ne) Presentar a la Dirección General, informes periódicos relativos a los depósitos y las cuentas\ncorrientes en dólares o colones.\n\n\n\n\n\nf) Organizar los servicios de recepción, los servicios secretariales y generales, así como los de\nchoferes, bodegueros, conserjes, encargados de seguridad y vigilancia, y los servicios de\nalmacenamiento de los bienes en decomiso y comiso.\n\n\n\n\n\ng) Cumplir las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la\nInstitución.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nSECCIÓN XIII \n\n\n\n\n\nUnidad de Asesoría Legal\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 143.—La Unidad de Asesoría Legal asesorará jurídicamente a todas las instancias y niveles\ndel Instituto, con el fin de garantizar que las actuaciones de sus funcionarios sean acordes con el\nordenamiento jurídico vigente.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Asesoría Legal se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 144.—Serán funciones de la Unidad de Asesoría Legal las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Apoyar al Instituto y brindarle la asistencia jurídica en general.\n\n\n\n\n\nb) Formular consultas de índole legal a la Procuraduría General de la República y la Contraloría\nGeneral de la República.\n\n\n\n\n\nc) Recibir, por escrito, las consultas personales en materia legal a nivel institucional y\nevacuarlas.\n\n\n\n\n\nd) Tramitar los traspasos de bienes, muebles e inmuebles, en que intervenga el Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Investigar y resolver los procesos disciplinarios contra los funcionarios del Instituto.\n\n\n\n\n\nf) Coordinar con la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre\nDrogas(*), las acciones legales que correspondan.\n\n\n\n\n\n(*) (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de\n2012, se ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que se establece que a partir\nde la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de Recuperación de\nActivos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\ng) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III \n\n\n\n\n\nFinanciamiento\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 145.—Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto contará con los siguientes recursos:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Las partidas que anualmente se asignen en los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y en\nsus modificaciones.\n\n\n\n\n\nb) Las contribuciones y subvenciones de otras instituciones, de personas físicas o jurídicas,\nnacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como de leyes especiales.\n\n\n\n\n\nc) El producto de los empréstitos internos o externos que se contraten.\n\n\n\n\n\nd) Los intereses generados de los registros financieros del Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Los fondos y demás recursos que se recauden por concepto de ventas.\n\n\n\n\n\nf) Las sumas que se recauden en aplicación de esta Ley.\n\n\n\n\n\ng) Los montos cobrados por registro de operadores de precursores.\n\n\n\n\n\nh) Los bienes decomisados y los comisados, en virtud de la aplicación de la presente Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 146.—El Poder Ejecutivo suplirá las necesidades presupuestarias del Instituto; para dicho\nefecto, este último le presentará, en mayo de cada año, un anteproyecto de presupuesto para el\nejercicio fiscal siguiente, en el cual se le garanticen los recursos necesarios para un eficiente\nservicio.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 147.—Para cada ejercicio, los presupuestos deberán organizarse y formularse, de conformidad\ncon las prescripciones técnicas y los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos\ngenerales de políticas nacionales de lucha contra las drogas. Cuando se trate de programas o\nproyectos cuya ejecución se extienda más allá de dicho período, el Instituto deberá demostrar, a\nsatisfacción de la Contraloría General de la República, que dispondrá de la financiación\ncomplementaria para la terminación del programa o proyecto respectivo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 148.—La liquidación del presupuesto del Instituto Costarricense sobre Drogas se incorporará\na la del Ministerio de la Presidencia.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 149.—Todos los bienes y recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas deberán estar\nindividualizados e inventariados en forma exacta y precisa, y deberán destinarse exclusivamente al\ncumplimiento de los fines del Instituto. Sin embargo, el Instituto podrá realizar convenios de\nasistencia técnica o préstamos de equipos y recursos, con las diferentes organizaciones policiales\ninvolucradas en la lucha contra el narcotráfico, así como con otras dependencias tanto del Poder\nEjecutivo como del Judicial.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 150.—Prohíbese destinar bienes y recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas a otros\nfines que no sean los previstos en esta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 151.—Autorízase al Instituto Costarricense sobre Drogas para que destine como máximo un\nveinte por ciento (20%) de sus recursos financieros a gastos confidenciales, en atención a la\nnaturaleza de sus funciones en el área represiva.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 152.- (Derogado por el artículo 41 inciso c) de la ley Manejo eficiente de la liquidez del\nsector público, N° 10495 del 17 de junio del 2024)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 153.- (Derogado por el artículo 41 inciso c) de la ley Manejo eficiente de la liquidez del\nsector público, N° 10495 del 17 de junio del 2024)\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 154.—El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá potestad para dictar su propio\nReglamento de Organización y Servicio.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 155.—El Instituto Costarricense sobre Drogas no estará sujeto a la siguiente normativa:\n\n\n\n\n\na) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821, del 19 de octubre de 1982, y su\nReglamento.\n\n\n\n\n\nb) La Ley para el equilibrio financiero del sector público, Nº 6955, del 24 de febrero de 1984.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 156.—El director general y el director general adjunto del Instituto Costarricense sobre\nDrogas estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo 4º de la Ley de enriquecimiento\nilícito de los servidores públicos.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 157.—El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá, para uso oficial, sellos, medios de\nidentificación, insignias y emblemas propios.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 158.—Serán deducibles del cálculo del impuesto sobre la renta, las donaciones de personas,\nfísicas o jurídicas, en beneficio de los planes y programas que autorice el Instituto Costarricense\nsobre Drogas para la represión de los delitos y el consumo ilícito de las sustancias de uso no\nautorizado.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 159.—El Instituto Costarricense sobre Drogas estará exento del pago de toda clase de\nimpuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de contribución.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 160.—Los vehículos asignados y utilizados por el Instituto Costarricense sobre Drogas\nestarán excluidos de rotulación y autorizados para no utilizar placas oficiales, con el propósito de\nguardar la confidencialidad respecto de sus labores y de la seguridad de su personal. El Registro\nNacional prestará al Instituto las facilidades necesarias para ejecutar y asegurar la\nconfidencialidad.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 161.—Los funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas tendrán prohibición absoluta\npara desempeñar otras labores remuneradas en forma liberal; en compensación, serán remunerados de\nconformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5867 y sus reformas.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 162.—Facúltase al Instituto Costarricense sobre Drogas para que otorgue certificaciones,\nlicencias y registros de operadores de precursores y químicos esenciales, mediante el cobro de las\ntasas previamente fijadas por el Consejo Directivo.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTÍTULO VIII\n\n\n\n\n\nDisposiciones Finales y Transitorias\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones Finales\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 163.—El Poder Ejecutivo tomará las medidas presupuestarias requeridas para el cumplimiento\nde esta Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 164.—Deróganse las Leyes Nº 7093 y Nº 7233, así como las demás disposiciones normativas,\ncontenidas en leyes y reglamentos, que se opongan a la presente Ley.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 165.—El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los tres meses posteriores a\nsu publicación.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nArtículo 166.—Autorízase a la CCSS para que cree centros especializados en la atención de los\nfarmacodependientes, en un plazo máximo de cuatro años.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 167.- Actualización de información\n\n\n\n\n\n    Iniciada la relación comercial, la persona física o jurídica supervisada deberá actualizar, en\nforma periódica, la información de los clientes que, según los parámetros establecidos mediante el\nreglamento respectivo, establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero\n(Conassif).\n\n\n\n\n\n    Asimismo, independientemente de la categoría de riesgo del cliente, la información del\nexpediente deberá actualizarse, cuando este presente una modificación sustancial en el perfil\ntransaccional.\n\n\n\n\n\n    Para los efectos de este artículo, deberá actualizarse la información relevante para valorar el\nperfil transaccional del cliente.  El Conassif definirá la información que la entidad debe\nactualizar y requerir al cliente u obtener mediante cualquier otro medio alterno a su disposición.\n\n\n\n\n\n   (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 168.- Reclutamiento y selección\n\n\n\n\n\n    Créase, en el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Comisión de reclutamiento y selección de\npersonal, como órgano calificador y determinativo en el desarrollo, el análisis, la selección, el\nnombramiento, la interpretación y la aplicación de criterios de otorgamiento de puntajes, para\nubicar, elegir y nombrar a los servidores de dicho Instituto.\n\n\n\n\n\n    Para los efectos del presente artículo, se entenderá que los funcionarios del Instituto\nCostarricense sobre Drogas estarán excluidos, únicamente, de los procedimientos de ingreso,\nselección, promociones y traslados que establece el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.\n\n\n\n\n\n     (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 169.-Comisión\n\n\n\n\n\n    Además de lo indicado en el artículo anterior y las disposiciones que vía reglamento se\ndeterminen, a la Comisión de reclutamiento y selección de personal le corresponderá recibir,\ntramitar y resolver las solicitudes de ingreso al Instituto Costarricense sobre Drogas, así como de\nlos ascensos dentro del escalafón.\n\n\n\n\n\n    La Comisión estará integrada en la siguiente forma:\n\n\n\n\n\na) El director general o el director general adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas, quien\nla presidirá.\n\n\n\n\n\nb) El jefe de la Unidad solicitante del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nc) El jefe o encargado de Recursos Humanos, del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nd) Un representante de los trabajadores del Instituto Costarricense sobre Drogas, electo en la\nasamblea general de empleados.\n\n\n\n\n\n    (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\n    Artículo 170.- Relación comercial\n\n\n\n\n\n    Cuando la persona física o jurídica que conforme a esta Ley cumpla la obligación de hacer el\nreporte de operación sospechosa, cuando la UIF del Instituto Costarricense sobre Drogas realice una\nsolicitud de información a una entidad financiera, o cuando reciban una solicitud judicial\nrelacionada con una investigación sobre los delitos tipificados en esta Ley, dichas personas,\nfísicas o jurídicas, podrán continuar con la relación comercial, a fin de no entorpecer el avance de\nla investigación referente a los delitos mencionados.\n\n\n\n\n\n    En tales casos, los supervisados y los obligados a reportar operaciones sospechosas, conforme se\nestablece en la presente Ley, ni ninguno de sus funcionarios, gerentes o directores incurrirán en\nresponsabilidad penal, civil o administrativa por mantener dicha relación comercial.\n\n\n\n\n\n   (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nDisposiciones Transitorias\n\n\n\n\n\nTransitorio I.—Los funcionarios del Centro Nacional de Prevención contra Drogas, los del Centro de\nInteligencia Conjunto Antidrogas y los del Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a\nformar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarán los derechos laborales\nadquiridos. Una vez que el Instituto entre en funciones, el Consejo Directivo deberá iniciar un\nproceso de reestructuración de las clases ocupacionales, con el fin de equiparar los derechos de\ntodos los funcionarios.\n\n\n\n\n\n (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012,\nse ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que el mismo se transcribe a\ncontinuación:\n\n\n\n\n\nTRANSITORIO I.- A partir de la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad\nde Administración de Bienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de\nRecuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio II.—Todos los bienes, recursos, equipo, documentos, expedientes, bases de datos y\nvalores pertenecientes al Centro Nacional de Prevención contra Drogas, al Centro de Inteligencia\nConjunto Antidrogas y al Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a integrar el\npatrimonio del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\n (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012,\nse ordena adicionar a la presente norma un transitorio II, por lo que el mismo se transcribe a\ncontinuación:\n\n\n\n\n\nTRANSITORIO II.- Las autoridades internacionales que soliciten asistencia legal mutua para la\nrecuperación de activos deben cubrir los costos de administración, mantenimiento, custodia,\nconservación, aseguramiento y disposición en que haya incurrido el ICD, mientras estos se\nencontraron a su favor en condición de depósito judicial.\")\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio III.—Al entrar en vigencia esta Ley, todos los bienes, muebles e inmuebles, así como el\ndinero y los demás valores e instrumentos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta\nLey, que hayan sido decomisados o embargados o estén sujetos a alguna otra resolución judicial,\nquedarán sometidos, según lo estipulado en esta Ley, en favor del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, incluso los que hayan sido objeto de decomiso o embargo a solicitud de asistencia penal\nrecíproca. La autoridad judicial que conozca de la causa ordenará, de oficio, entregarlos y\ndispondrá la inscripción registral a nombre de dicho Instituto, cuando así corresponda.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nTransitorio IV.—Las disposiciones contenidas en la presente Ley sobre la creación y el\nfuncionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas entrarán en vigencia nueve meses después de\nla publicación de esta Ley. Sin embargo, las nuevas funciones que esta Ley atribuye a la Unidad de\nAnálisis Financiero, serán ejercidas por la actual Unidad de Análisis Financiero del Centro de\nInteligencia Conjunto Antidrogas, durante los nueve meses siguientes a la publicación de esta Ley.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nRige a partir de su publicación.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nFecha de generación: 4/5/2026 15:12:33\n\nIr al principio del documento",
  "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search the entire text\n\nGo to the end of the document\n\n- You are on the latest version of the regulation -\n\nLaw on Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities,\nMoney Laundering, and Terrorist Financing\n\n \"LAW ON NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, DRUGS OF UNAUTHORIZED USE, RELATED ACTIVITIES,\nMONEY LAUNDERING, AND TERRORIST FINANCING\"\n\n(NOTE: THE text corresponds to the comprehensive reform made by Law No. 8204 of December 26,\n2001: Comprehensive Reform of the Law on Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Drugs of\nUnauthorized Use, Money Laundering, and Related Activities. Subsequently, through Article 2\nof Law No. 8719 of March 4, 2009, the title of Law 8204 was changed to \"Law on Narcotic Drugs,\nPsychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and\nTerrorist Financing\" and its text was amended. Since Law No. 8204 is a comprehensive reform of\nthis law, the indicated amendments have also been made in this text.)\n\nTITLE I\n\nGeneral Provisions\n\nSINGLE CHAPTER\n\n    Article 1°.-\n\n    This Law regulates the prevention, supply, prescription, administration, handling, use,\npossession, trafficking, and commercialization of narcotic drugs, psychotropic substances, inhalable\nsubstances, and other drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychological\ndependence, included in the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of May 30, 1961,\napproved by Costa Rica through Law No. 4544 of March 18, 1970, as amended by the Protocol Amending\nthe Single Convention on Narcotic Drugs, Law No. 5168 of January 25, 1973, as well as in the Vienna\nConvention on Psychotropic Substances of February 21, 1971, approved by Costa Rica through Law No.\n4990 of June 10, 1972; also, in the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic\nDrugs and Psychotropic Substances of December 19, 1988 (1988 Convention), approved by Costa Rica\nthrough Law No. 7198 of September 25, 1990.\n\n    Furthermore, the lists of licit narcotic drugs, psychotropic substances, and similar products\nare regulated, which the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG)\nshall prepare and publish in La Gaceta. Likewise, the regulations that these Ministries shall\nmandate on the matter are ordered.\n\n    Also regulated are the control, inspection, and oversight of activities related to inhalable\nsubstances, drugs, or pharmaceuticals, and of the products, materials, and chemical substances\ninvolved in the elaboration or production of such substances; all of this without prejudice to what\nis ordered on this matter in the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, and its\namendments; the General Law of the National Animal Health Service, No. 8495 of April 6, 2006, and\nits amendments; the Law Ratifying the Loan Agreement signed between the Government of Costa Rica and\nthe Inter-American Development Bank for a Livestock Development and Animal Health Program (Progasa),\nNo. 7060 of March 31, 1987.\n\n    In addition, financial activities are regulated and sanctioned, in order to prevent money\nlaundering (legitimación de capitales) and actions that may serve to finance terrorist activities, as\nestablished in this Law.\n\n    It is a function of the State, and is declared to be of public interest, to adopt the necessary\nmeasures to prevent, control, investigate, avoid, or suppress any illicit activity related to the\nsubject matter of this Law.\n\n    (Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law to Strengthen Legislation\nagainst Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle file\n\nArticle 2º—The trade, retail sale, industrialization, manufacture, refining, transformation,\nextraction, analysis, preparation, cultivation, production, import, export, transportation,\nprescription, supply, storage, distribution, and sale of drugs, substances, or products referred to\nin this Law, as well as their derivatives and specialties, shall be activities strictly limited to\nthe quantities necessary for medical treatment, toxicological and chemical analyses, training of\ndetector animals used by police forces, and pharmaco-kinetic analyses in medical or sports matters;\nto legally elaborate and produce medications and other products of authorized use, or for research.\nOnly legally authorized persons may intervene in everything related to such substances.\n\nIt is the duty of authorized professionals to prescribe narcotic drugs and psychotropic substances\nused in medical or veterinary practice, using the official forms that shall be provided by the\nMinistry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock, as appropriate, or those sold and\ncontrolled by authorized professional corporations. The data recorded on these prescriptions shall\nhave the character of a sworn statement (declaración jurada).\n\n\nArticle file\n\nArticle 3º—It is the duty of the State to prevent the improper use of narcotic drugs, psychotropic\nsubstances, and any other product capable of producing physical or psychological dependence; also, to\nensure the prompt identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, and social\nreadaptation of affected persons, and to procure the necessary economic resources to recover\ndrug-dependent persons and those affected, directly or indirectly, by drug use, in order to educate\nthem, provide them with physical and mental rehabilitation treatment, and readapt them to society.\n\nThe treatments shall be the responsibility of the Ministry of Health, the Costa Rican Social\nSecurity Fund (CCSS), and the Institute on Alcoholism and Drug Dependence (IAFA), and any other\nentity or institution legally authorized by the State. If the persons are minors, to achieve such\ntreatment the National Children's Trust (PANI) must dictate the necessary protective measures\nprovided in the Childhood and Adolescence Code.\n\nIn any case, it is the responsibility of the IAFA to exercise technical leadership and supervision\nin matters of prevention and treatment, as well as to propose, design, and evaluate drug use\nprevention programs.\n\n\nArticle file\n\n    Article 4°.-\n\n    All persons must collaborate in the prevention and suppression of crimes and the illicit use of\ndrugs and other substances cited in this Law; likewise, of crimes related to money laundering and\nactions that may serve to finance terrorist activities or organizations. The State has the obligation\nto provide security and guarantees to protect those who offer this collaboration; witness protection\nprograms shall be the responsibility of the Ministry of Public Security.\n\n    (Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law to Strengthen Legislation\nagainst Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle file\n\nArticle 5º—Preventive actions aimed at avoiding the cultivation, production, possession, trafficking,\nand use of drugs and other products referred to in this Law, must be coordinated by the Costa Rican\nDrug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas). In preventive and assistance matters, it will\nbe necessary to technically consult the IAFA.\n\n\nArticle file\n\nArticle 6º—All mass media shall cede, free of charge, to the Costa Rican Drug Institute, weekly\nspaces of up to zero point twenty-five percent (0.25%) of the total space they broadcast or publish,\nto be used for education and guidance campaigns aimed at combating the production, trafficking,\nimproper use, and illicit use of drugs capable of causing dependence, without prejudice to the space\nthey may dedicate to other public health campaigns. Said spaces shall not be cumulative, assignable,\nor transferable to third parties, with the sole exception of the IAFA, and may be substituted by\ncampaigns developed by the media themselves, with prior authorization from the Costa Rican Drug\nInstitute, for which the IAFA must be technically consulted. For purposes of the annual calculation\nof income tax, the cost of the spaces ceded for the purposes of this article shall be considered a\ndonation to the State.\n\nThe ceded spaces must be placed on the pages, in the time slots, or in the programs with the highest\naudience, according to the segment of the population to which they are directed.\n\n\nArticle file\n\nTITLE II\n\nProcedural Aspects\n\nCHAPTER I\n\nDuties of the State\n\nArticle 7º—The State shall promote international technical and economic cooperation, through its\ncompetent bodies and by all means at its disposal, in order to strengthen research, prevention,\nsuppression, and rehabilitation programs regarding drugs, narcotics, and psychotropic substances or\nother substances referred to in this Law; in addition, it shall conclude bilateral and multilateral\ntreaties to improve the efficiency of international cooperation and strengthen extradition\nmechanisms.\n\n\nArticle file\n\nArticle 8º—To facilitate investigations and police or judicial actions concerning the crimes\ntypified in this Law, national authorities may provide their cooperation to foreign authorities and\nreceive it from them for the following:\n\na) Taking statements from persons or receiving testimonies.\n\nb) Issuing certified copies of judicial or police documents.\n\nc) Conducting inspections and seizures (secuestros), as well as securing them.\n\nd) Examining objects and places.\n\ne) Providing information and duly certified evidentiary elements.\n\nf) Delivering authentic copies of documents and files related to the case, including banking,\nfinancial, and commercial documentation.\n\ng) Identifying or detecting, for evidentiary purposes, the proceeds, assets, instruments, or other\nelements.\n\nh) Sending all reports in the case of a controlled delivery (entrega vigilada).\n\ni) Carrying out other actions included in the Vienna Convention and in any other international\ninstrument approved by Costa Rica.\n\nArticle file\n\nCHAPTER II\n\nControlled Delivery\n\nArticle 9º—The Public Ministry (Ministerio Público) shall authorize and supervise the procedure of\n\"controlled delivery\" (entrega vigilada), which consists of allowing suspicious or illicit shipments\nof the products and substances referred to in this Law, as well as money and assets derived from\nserious crimes, to enter the national territory, circulate through it, transit through it, or leave\nit; the purpose is to identify the persons involved in the commission of the crimes provided for\nherein. It shall subsequently communicate this to the competent judge.\n\nThe authorities of the requesting country must provide the head of the Public Ministry, as soon as\npossible, with the information regarding the actions undertaken by them in relation to the goods\nsubjected to the controlled delivery procedure and the subsequent judicial acts.\n\nOnce a proceeding has been initiated, the Costa Rican judicial authorities may authorize the use of\nthe controlled delivery procedure. Likewise, they may request, from the foreign authorities hearing a\nproceeding in which the controlled delivery procedure is used, the referral of all reports relating\nto it, which may be used in national proceedings.\n\nWith the consent of the interested parties, the illicit shipments whose controlled delivery is\nagreed upon may be intercepted or authorized to proceed intact, or the narcotic drugs or\npsychotropic substances they contain may be totally or partially substituted.\n\n\nArticle file\n\nCHAPTER III\n\nUndercover Police Officers and Collaborators\n\nArticle 10.—In the investigations conducted, related to the crimes typified in this Law, police and\njudicial authorities may infiltrate undercover officers (oficiales encubiertos) to verify the\ncommission of the crimes.\n\n\nArticle file\n\nArticle 11.—In the investigations, the police may use collaborators or informants, whose identity\nmust be kept confidential, in order to guarantee their safety. If any of them is present at the time\nof the commission of the criminal act, this circumstance shall be reported to the competent judicial\nauthority, without the need to reveal their identity. Unless their statement is deemed essential at\nany stage of the proceedings, the court shall order them to appear and, during the identification\nquestioning, may omit the data that could pose a risk to them or their family. Said testimony may be\nautomatically incorporated into the plenary trial through reading, unless it is deemed essential to\nhear it live. In this case, they shall give their testimony only before the court, the prosecutor,\nthe accused, and their defense counsel; to this end, the temporary clearing of the courtroom shall\nbe ordered. The same procedure shall be followed when the deponent is a foreign police officer who\nhas participated in the case through police assistance channels.\n\n\nArticle file\n\nArticle 12.—Undercover police officers or police collaborators, national or foreign, who participate\nin an undercover police operation, must turn over to the Public Ministry, for confiscation\n(decomiso), the sums of money, assets, or goods received from participants in illicit acts, as\nremuneration for their apparent collaboration in the act. The prosecutor shall draw up a report and\nplace the money, assets, or goods at the disposal of the Costa Rican Drug Institute, except in duly\nsubstantiated exceptional cases.\n\n\nArticle file\n\nArticle 13.—The prosecutors of the Public Ministry may offer to the perpetrators, accomplices, and\nparticipants in the crimes contemplated in this Law that, if a conviction is sought against them,\nthey will ask for judicial pardon (perdón judicial) or a reduction of up to half of the penalties\nestablished for the crimes provided for in this Law, or the granting of the benefit of conditional\nsuspension of the sentence, if applicable, when they spontaneously provide information that\nessentially contributes to clarifying crimes carried out through drug trafficking. The Public\nMinistry may offer the aforementioned benefits up until before the preliminary hearing is held.\n\n\nArticle file\n\nCHAPTER IV\n\nFinancial Institutions and Activities\n\n    Article 14.-\n\n    The following shall be considered entities subject to the obligations of this Law, which are\nregulated, supervised, and overseen by the following bodies, as appropriate:\n\na) The General Superintendency of Financial Entities (Sugef).\n\nb) The General Superintendency of Securities (Sugeval).\n\nc) The Superintendency of Pensions (Supén).\n\nd) The General Superintendency of Insurance.\n\n    Likewise, the obligations of this Law are applicable to all entities or companies that are part\nof the financial groups supervised by the aforementioned bodies, including financial transactions\ncarried out by banks or financial entities domiciled abroad, through a financial entity domiciled in\nCosta Rica. For these purposes, the entities of the cited financial groups are not required to\nre-comply with the registration indicated in Article 15 of this Law, but are subject to the\nsupervision of the respective body, regarding money laundering and actions that may serve to finance\nterrorist activities or organizations.\n\n (Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law to Strengthen Legislation against\nTerrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle file\n\nArticle 15.-\n\nFor the purpose of combating money laundering, the financing of terrorism (financiamiento al\nterrorismo), and the proliferation of weapons of mass destruction, those who carry out the following\nactivities shall be subject to this law:\n\na) Systematic or substantial operations of money exchange and transfers, through instruments such as\nchecks, bank drafts, bills of exchange, or similar.\n\nb) Systematic or substantial operations of issuance, sale, redemption, or transfer of traveler's\nchecks or postal money orders.\n\nc) Systematic substantial transfers of funds, carried out by any means.\n\nd) Management of resources through trusts (fideicomisos) or any type of resource management, carried\nout by legal entities that are not financial intermediaries.\n\ne) Remittances of money from one country to another.\n\nf) Issuers of credit cards, as well as credit card operators, when they carry out these activities\nunder the parameters and definitions that the National Council for Supervision of the Financial\nSystem (Conassif) determines by regulation, upon proposal from the General Superintendency of\nFinancial Entities (Sugef). Those who develop the activities mentioned in this subsection may not\nengage in financial intermediation, and are therefore prohibited from capturing resources from the\npublic through any physical, telematic, digital means, or any other form that implies the transfer\nof resources with economic value. In the event that financial intermediation is identified without\nhaving the due authorization, the provisions of Articles 120, 156, 157 of Law No. 7558, Organic Law\nof the Central Bank of Costa Rica, of November 3, 1995, shall apply. For purposes of oversight of\nthe provisions of this subsection, the General Superintendency of Financial Entities may require\ninformation from any natural or legal person, this information being protected by the duty of\nconfidentiality established in Article 132 of Law No. 7558, Organic Law of the Central Bank of Costa\nRica.\n\nThe legal entities engaged in the activities indicated in the preceding subsections must register\nwith the General Superintendency of Financial Entities, without this being interpreted as\nauthorization to operate; for this purpose, they must be constituted as single-purpose companies\nwhose purpose must correspond to any of the cited activities and must submit to the supervision of\nthis Superintendency, regarding the matter of prevention of money laundering, the financing of\nterrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, under a risk-based\napproach (enfoque basado en riesgos), including the sanctioning regime established in Article 81 of\nthis law, and must comply with the following obligations, in addition to those established by\nConassif through prudential regulations according to the reality of each sector:\n\na) Client identification and client due diligence (debida diligencia) when establishing business\nrelationships with them.\n\nb) The maintenance and availability of information on transaction records with the client.\n\nc) Provisions and controls over politically exposed persons defined in the terms of this law.\n\nd) Controls over the risks of money laundering or terrorist financing that may arise with respect to\nthe emergence of new technologies in new products and new business practices.\n\ne) Controls when there is delegation to third parties to carry out client identification,\nidentification of the ultimate beneficial owner (beneficiario final), and the purpose of the\nbusiness relationship.\n\nf) Controls against money laundering and terrorist financing when there are foreign branches and\nsubsidiaries.\n\ng) Controls when there are business relationships and transactions with natural or legal persons and\nfinancial institutions from countries categorized as risky by international organizations.\n\nh) Establish mechanisms for reporting suspicious operations without delay, confidentially, to the\nFinancial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) of the Costa Rican Drug Institute\n(ICD), including attempts to carry them out.\n\ni) Implement and ensure confidentiality procedures when submitting a suspicious transaction report\nor related information to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute (ICD).\n\nSuch provisions shall apply on a mandatory basis and in accordance with the scope compatible for the\nobligated subjects according to their respective nature, under a risk-based approach, which shall be\nestablished by the prudential regulations issued by Conassif.\n\nThe country's municipalities may not issue new licenses (patentes) nor renew existing ones for this\ntype of activity if they have not met the indicated registration requirement, and in the same way,\nthe institutions indicated in Article 14 of this law may not maintain business relationships when\nthis measure is breached, considering the risk that non-observance of the established provisions may\ngenerate for them.\n\nSuch obligated subjects must keep their registration information updated and shall contribute,\naccording to their structure, to the financing of the effective expenses incurred by the\nSuperintendency in its supervisory work, in accordance with the parameters set forth in Articles 174\nand 175 of Law No. 7732, the Securities Market Regulatory Law, of December 17, 1997, and its\namendments.\n\nThe General Superintendency of Financial Entities shall ensure that natural or legal persons,\nwhatever their legal domicile or place of operation, who habitually and under any title carry out\nactivities such as those indicated in this article without authorization, do not operate in Costa\nRican territory, and shall have, with respect to alleged offenders, the same inspection powers\ngranted by this law, regarding the prevention and control of money laundering, terrorist financing,\nand the proliferation of weapons of mass destruction. It shall also file a complaint with the\nappropriate instances.\n\nThe obligated subjects established in the preceding subsections must obligatorily comply with any\nbinding provision that the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute issues\nregarding the prevention of and fight against money laundering, terrorist financing, and the\nproliferation of weapons of mass destruction.\n\nThe General Superintendency of Financial Entities shall consider the conditions and characteristics\nof the obligated subject, according to its size, structure, number of operations, number of\nemployees, volume of production, and exposure factors to the risk of money laundering, terrorist\nfinancing, and the proliferation of weapons of mass destruction, to require that a compliance\nofficer (oficial de cumplimiento) be incorporated into the organizational structure, or, failing\nthat, that a differentiated structure be authorized.\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9449 of May 10, 2017)\n\nArticle file\n\nArticle 15 bis.-\n\nNatural or legal persons who develop the following activities must comply with the same obligations\nestablished in subsections a) through i) of the preceding article, in accordance with the scope\ncompatible with their respective nature, including the duty of registration with the General\nSuperintendency of Financial Entities (Sugef), without this being interpreted as authorization to\noperate, and must submit to the supervision of this Superintendency, regarding the matter of\nprevention of money laundering, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation\nof weapons of mass destruction, under a risk-based approach established by the National Council for\nSupervision of the Financial System (Conassif) through prudential regulations, including the\nsanctioning regime established in Article 81 of this law. This regulation must be previously\nconsulted with the regulated sectors. Only by means of a reasoned decision may Conassif depart from\nthe criterion of the regulated sectors.\n\nWhoever carries out the following activities shall be subject to this obligation:\n\na) Casinos.\n\nb) Natural or legal persons professionally and habitually engaged in the buying and selling of real\nestate.\n\nc) Dealers in precious metals and stones.\n\nd) Non-profit organizations that send or receive money from jurisdictions internationally\ncategorized as risky or that maintain relationships with parent companies, branches, or foreign\nsubsidiaries located in such jurisdictions.\n\ne) Natural and legal persons, as well as lawyers, notaries, and accountants, except for salaried\nprofessionals with respect to their supervised public or private employer, when they prepare to carry\nout transactions or carry out transactions for their clients regarding the following activities:\n\ni. The purchase and sale of real estate.\n\nii. The management of the client's money, bank accounts, savings, securities, or other assets.\n\niii. The operation, management of the purchase and sale of legal entities or other legal structures.\n\nf) Providers of fiduciary services, including those who participate in the creation, registration,\nand management of trusts (fideicomisos).\n\ng) Natural or legal persons who grant any type of credit facility, when they carry out this activity\nunder the parameters and definitions determined by regulation by the National Council for Supervision\nof the Financial System, upon proposal from the General Superintendency of Financial Entities. The\npersons mentioned in this subsection may not engage in financial intermediation, and are therefore\nprohibited from capturing resources from the public through any physical, telematic, digital means,\nor any other form that implies the transfer of resources with economic value. In the event that\nfinancial intermediation is identified without having the due authorization, the provisions of\nArticles 120, 156, and 157 of Law No. 7558, Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, of\nNovember 3, 1995, shall apply. For purposes of oversight of the provisions of this subsection, the\nGeneral Superintendency of Financial Entities may require information from any natural or legal\nperson, this information being protected by the duty of confidentiality established in Article 132 of\nLaw No. 7558, Organic Law of the Central Bank of Costa Rica.\n\nh) Pawnshops.\n\ni) Other activities established by law.\n\nSuch obligated subjects must keep their registration information updated with the General\nSuperintendency of Financial Entities.\n\nThe obligated subjects in this article shall contribute, according to their structure, the number,\nand the amount of their transactions, to the financing of the effective expenses incurred by the\nSuperintendency in its supervisory work, in accordance with the parameters set forth in Articles 174\nand 175 of Law No. 7732, the Securities Market Regulatory Law, of December 17, 1997, and its\namendments. Independent professionals (profesionales liberales), whether acting individually or\ncorporately, are exempted from the foregoing.\n\nFor the purposes of this law and what is stated in subsection e) of this Article 15 bis,\nindividually registered professionals may not be charged any sum for oversight or supervision.\n\nThe General Superintendency of Financial Entities shall ensure that natural or legal persons,\nwhatever their legal domicile or place of operation, who habitually and under any title carry out\nactivities such as those indicated in this article without authorization, do not operate in Costa\nRican territory, and shall have, with respect to alleged offenders, the same inspection powers\ngranted by this law, regarding the prevention and control of money laundering, terrorist financing,\nand the proliferation of weapons of mass destruction. It shall also file a complaint with the\nappropriate instances.\n\nThe obligated subjects established in the preceding subsections must obligatorily comply with any\nbinding provision that the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute (ICD)\nissues regarding the prevention of and fight against money laundering, terrorist financing, and the\nproliferation of weapons of mass destruction.\n\nThe General Superintendency of Financial Entities shall consider the conditions and characteristics\nof the obligated subject, according to its size, structure, number of operations, number of\nemployees, volume of production, and exposure factors to the risk of money laundering, terrorist\nfinancing, and proliferation of weapons of mass destruction, to require that a compliance officer be\nincorporated into the organizational structure, or, failing that, that a differentiated structure be\nauthorized. This structure shall be defined by regulation, after a mandatory prior consultation with\nthe regulated sectors. Only by a reasoned decision may Sugef depart from the criterion of the\nregulated sectors.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subparagraph a) of the Law to Strengthen Legislation against\nTerrorism, No. 8719 of March 4, 2009, and corrected by Erratum published in La Gaceta No. 63 of\nMarch 31, 2009).\n\n(As amended by the sole article of Law No. 9449 of May 10, 2017)\n\nFicha articulo\n\nArticle 15 ter.-\n\nThe Area for the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing, and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction is created within the National Directorate of Notaries, as the instance responsible for prevention, training, supervision, control, and sanctioning on this matter, whose functions shall be established via regulation by the Executive Branch.\nFor the purposes of oversight of the provisions of this article, the National Directorate of Notaries may require public institutions to provide the information and facilities required.\n\nIn any act or contract executed before a notary public in which payments between parties are involved, the appearing parties must indicate, under oath (bajo fe de juramento), the amount, form, and means of payment of the transaction or contract, as well as the taxes, stamps, fees, the origin of the funds, and other contributions, as applicable. They must declare the necessary data to identify each of those transactions, such as the number, date, time, account numbers of bank deposits, the number and date of the checks used.\n\nWhen notaries public carry out the following activities:\n\ni. The purchase and sale of real estate.\n\nii. The administration of the client's money, bank accounts, savings, securities, or other assets.\n\niii. The operation, administration of the purchase and sale of legal entities or other legal structures.\n\nThey must comply with the following obligations:\n\na) The identification of clients and customer due diligence when establishing relationships with the client.\n\nb) The maintenance and availability of information on transaction records and operations with the client.\n\nc) The provisions and controls regarding politically exposed persons defined in the terms of this law.\n\nd) The controls over money laundering or terrorist financing risks that could arise with respect to the emergence of new technologies in new products and new business practices.\n\ne) The controls when there are business relationships and transactions with natural or legal persons and financial institutions from countries classified as risky by international organizations.\n\nf) Establish mechanisms for reporting suspicious operations without delay, on a confidential basis, to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD), including any attempts to carry them out.\n\nNotaries who dedicate their services exclusively to State agencies, consuls acting in their notarial function, and notaries who formalize operations of the institutions established in Article 14 of this law are excluded from the obligations set forth in the preceding paragraph.\n\nNotaries public must mandatorily comply with any binding provision issued by the National Directorate of Notaries in coordination with the Financial Intelligence Unit of the ICD, with respect to the prevention and fight against money laundering, terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction.\n\nWithout prejudice to civil, criminal, and disciplinary liability in accordance with the current legal framework, the National Directorate of Notaries must effectively implement the corresponding sanctioning regime established in Article 81 of this law. Any final sanction must be communicated to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, for its corresponding purposes.\n\nNotaries shall be obligated to provide access to the documentation and information requested by the National Directorate of Notaries and the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, for their corresponding purposes.\n\nFor the purpose of fulfilling the objectives assigned to the National Directorate of Notaries in this law, the national budget must include, every year, the resources for financing the activities and internal structure necessary for the execution and operation of the unit.\n\n(Thus added by the sole article of Law No. 9449 of May 10, 2017)\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER V\n\nCustomer Identification and Record-Keeping\n\nArticle 16- For the purpose of preventing operations of concealment and movement of capital of dubious origin and other transactions aimed at money laundering or financing terrorist activities or organizations, the institutions subject to the provisions of this chapter must comply with the following provisions:\n\na) Obtain and retain information about the true identity of the persons on whose behalf an account is opened, a financial product is acquired, or a transaction is carried out, when there are doubts that such clients may not be acting on their own behalf, especially in the case of legal entities that do not carry out commercial, financial, or industrial operations in the country where they have their registered office or domicile.\n\nb) Maintain nominative accounts; they may not maintain anonymous accounts, coded accounts, or accounts under fictitious or inaccurate names.\n\nc) Record and verify, by reliable means, the identity, representation, domicile, legal capacity, occupation or corporate purpose of the person, the source or origin of the funds justifying the transactions to be carried out, as well as other identifying data, whether they are occasional or regular clients. This information must be recorded on a form, which must be signed by the client. The signature on the form will not be necessary when substitutive mechanisms are established by regulation to this law or prudential standards issued by the National Council for Supervision of the Financial System or the National Directorate of Notaries, in order to promote low-risk products aimed at fostering financial inclusion or simplifying procedures, as appropriate. To comply with the duty of recording and verifying the documentation required in this subsection, the obligated entities may use as their own record the database created in Article 16 bis of this law, only in those cases where they have formal authorization from the client to consult said information.\n\nIn the case of legal entities classified as risky, according to the parameters established by the National Council for Supervision of the Financial System, financial entities must require a notarial certification regarding the judicial and extrajudicial representation of the company.\n\nThis verification shall be carried out, especially, when establishing business relationships, in particular the opening of new accounts, the granting of passbooks, the existence of fiduciary transactions, the rental of safe deposit boxes, or the execution of transactions, including transfers from or to abroad, in national or foreign currency, equal to or greater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in other currencies.\n\nd) Maintain, during the life of an operation and for at least five years from the date the transaction ends, the records of the information and documentation required in this article.\n\ne) Preserve, for a minimum period of five years, the records of the identity of their clients, account files, business correspondence, and financial operations that allow the transaction to be reconstructed or concluded.\n\nf) Bearer shares: subjects regulated by Articles 14, 15, and 15 bis of this law may not open accounts for or maintain as clients companies with bearer shares.\n\nForeign legal entities applying to open an account or carry out operations must correspond to entities incorporated and registered in their country of origin in nominative form, allowing the full identification of the natural persons who signed the articles of incorporation and the natural persons owning the capital represented by shares or participations, at the time of opening the account and during the business relationship.\n\n(Thus amended by Article 7 of the Law \"Reforms to laws on anti-corruption matters to address recommendations of the working group on bribery in international business transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\", No. 10373 of September 20, 2023)\n\nFicha articulo\n\nArticle 16 bis.-\n\nA database is created within the General Superintendency of Financial Entities (Superintendencia General de Entidades Financieras, Sugef) with information on the Know Your Customer policy of the obligated subjects, in accordance with the rules established in the following subsections:\n\na) The obligated subjects, established in Article 14 of this law, must supply the information defined by the General Superintendency of Financial Entities. In the case of entities subject to obligations by the General Superintendency of Financial Entities, the natural or legal persons referred to in Articles 15 and 15 bis of this law are excluded from access to the database information.\n\nb) The General Superintendency of Financial Entities may inform the entities supervised by any of the superintendencies about the documentation of the entities' clients regarding the Know Your Customer policy. For this purpose, it must consider the type and level of access to the information, in accordance with the nature of the obligated subject under a risk-based approach to money laundering, terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction.\n\nc) The General Superintendency of Financial Entities shall enable access to the database information for the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute (ICD), in the exercise of its powers to prevent and combat money laundering, terrorist financing, and the proliferation of weapons of mass destruction.\n\nd) When an obligated subject, in evaluating an application to open any product or service, deems it necessary to know about the documentation and data of the applicant regarding the Know Your Customer policy, it may request the applicant's written authorization so that the entity can consult the Superintendency about their data.\n\ne) The supervised entity shall send the applicant's authorization to the Superintendency, and shall be responsible for the appropriate use of the information received.\n\nf) If the client so wishes, the supervised entity shall provide them a copy of the information received, so that they can review the accuracy of the data. When the applicant believes that the data does not reflect their actual situation regarding the Know Your Customer policy documentation, they may contact the supervised entity where they intend to open the product or service or the Superintendency, in order to clarify the situation.\n\ng) The criminal offense contained in Articles 196 and 196 bis of the Penal Code shall be applicable to the officials, employees, and administrators of supervised entities and superintendencies who perform or execute the conduct described in said norms, related to the mishandling of the information contained in the database referred to in this article. The official, employee, or administrator who violates the provisions of this article shall be dismissed from their position, without employer liability.\n\nh) The Superintendency must establish the internal measures and compliance measures by the obligated subjects that it deems necessary to safeguard the confidentiality of the information referred to in this article.\n\ni) The information provided by the platform managed by the General Superintendency of Financial Entities regarding the applicant's data in relation to the Know Your Customer policy does not imply any classification of the clients' risk level, which must be established by each supervised entity in its policies and procedures.\n\nThe General Superintendency of Financial Entities is authorized to establish a reasonable charge to the consulting supervised entities, established in Article 14 of this law, for the platform services required for the purpose of implementing what is ordered in this article, in order to guarantee its adequate and sustainable operation. In the case of entities subject to obligations by the General Superintendency of Financial Entities, the natural or legal persons referred to in Articles 15 and 15 bis of this law are excluded from this charge.\n\n(Thus added by the sole article of Law No. 9449 of May 10, 2017)\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER VI\n\nAvailability of Records\n\nArticle 17.—Financial institutions must immediately comply with requests for information from the judges of the Republic, regarding the information and documentation necessary for investigations and proceedings concerning the crimes typified in this Law.\n\nFicha articulo\n\nArticle 18.—Financial institutions may not disclose to any person, except if it is another court or the entities indicated in Article 14 of this Law, the fact that information has been requested or delivered to another court or authority vested with supervisory and oversight powers.\n\nFicha articulo\n\nArticle 19.—In accordance with the law, in the course of an investigation, the competent authorities may share the information with competent local authorities or with those of other states and facilitate it to them.\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER VII\n\nRecording and Reporting of Transactions\n\n    Article 20.-\n\n    Every financial institution must record, on a form designed by the competent supervisory and oversight body, the inflow or outflow of transactions, in national or foreign currency, equal to or exceeding ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in colones.\n\n    The transactions indicated in the preceding paragraph include transfers from or to abroad.\n\n    (Thus amended by Article 2, point 1., subsection b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nFicha articulo\n\nArticle 21.—The forms referred to in the preceding article must contain, for each transaction, at least the following data:\n\na) The identity, signature, date of birth, and address of the person who physically carries out the transaction. In addition, a photocopy of an identification document must be provided. Legal entities must provide, for their legal representative and their resident agent, the same information requested from natural persons.\n\nb) The identity and address of the person in whose name the transaction is carried out.\n\nc) The identity and address of the beneficiary or recipient of the transaction, if any.\n\nd) The identity of the accounts affected by the transaction, if any.\n\ne) The type of transaction involved.\n\nf) The identity of the financial institution that carried out the transaction.\n\ng) The date, time, and amount of the transaction.\n\nh) The origin of the transaction.\n\ni) The identification of the official processing the transaction.\n\nFicha articulo\n\nArticle 22.—As of the date on which each transaction is carried out, the financial institution shall keep a precise and complete record of the documents, communications by electronic means, and any other supporting evidence, and shall preserve them for a period of five years from the completion of the transaction.\n\nSaid information shall be made immediately available to the corresponding supervisory body.\n\nFicha articulo\n\n    Article 23.-\n\n    Multiple transactions, whether in national or foreign currency, including transfers from or to abroad, which together equal or exceed ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in colones, shall be considered single transactions if they are carried out by or for the benefit of a specific person, during one day, or in any other period set by the competent supervisory and oversight body. In such case, when the financial institution, its employees, officials, or agents become aware of these transactions, they must make the record referred to in the preceding article.\n\n    (Thus amended by Article 2, point 1., subsection b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER VIII\n\nReporting of Suspicious Financial Transactions\n\nArticle 24.—The entities subject to the provisions of this chapter shall pay special attention to suspicious transactions, such as those carried out outside the usual transaction patterns and those that are not significant but are periodic, without apparent economic or legal basis. The provisions herein are applicable to the supervisory and oversight bodies.\n\nFicha articulo\n\nArticle 25.- If it is suspected that the transactions described in the preceding article represent a risk of money laundering, terrorist financing, or that they originate from or are related to an illicit activity, including transactions resulting from transfers from or to abroad, financial institutions and natural or legal persons carrying out the non-financial commercial and professional activities described in Articles 14, 15, and 15 bis of this law must report it, confidentially and immediately, to the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) of the Costa Rican Drug Institute, and may not disclose the communication under any circumstances to the client or to any other internal or external instance, natural or legal person, public or private, with the exception of the intervention that, exclusively regarding the supervision of money laundering and terrorist financing and subsequently, must be carried out by the General Superintendency of Financial Entities (Sugef), the General Superintendency of Securities (Superintendencia General de Valores, Sugeval), the Superintendency of Pensions (Superintendencia de Pensiones, Supén), and the General Superintendency of Insurance (Superintendencia General de Seguros, Sugese).\n\nThese actions shall not entail administrative, civil, criminal, or any other liability for the entities or officials who carry them out, as long as it is not proven that they acted with intent or gross negligence, in accordance with the provisions of Article 271 of Law No. 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, and Article 199 of Law No. 6227, General Law of Public Administration, of May 2, 1978.\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9387 of July 28, 2016)\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER IX\n\nMandatory Compliance Programs\nfor Financial Institutions\n\nArticle 26.—Under the regulations and supervision cited in this title, the institutions subject to its provisions must adopt, develop, and execute internal programs, standards, procedures, and controls to prevent and detect the crimes typified in this Law. Such programs shall include, at a minimum:\n\na) The establishment of procedures to ensure a high level of personal integrity of the owner, director, administrator, or employee of the financial entities, and a system to evaluate the personal, employment, and asset background for the program.\n\nb) Ongoing training programs for staff and instruction regarding the responsibilities established in this Law.\n\nFicha articulo\n\nArticle 27.—Financial institutions must designate the officials responsible for overseeing compliance with the internal programs and procedures, including the maintenance of adequate records and the reporting of suspicious transactions. These officials shall serve as a liaison with the competent authorities. The general management or administration of the respective financial institution shall provide the adequate communication channels to facilitate these officials' performance of their duties; furthermore, it shall supervise the work of those responsible for carrying it out.\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER X\n\nObligations of the Competent Authorities\n\nArticle 28.—In accordance with the law, entities vested with supervisory and oversight powers shall have, among other obligations, the following:\n\na) To monitor the effective compliance with the recording and reporting obligations set forth in this Law.\n\nb) To issue instructions and determine the content of the forms for recording and reporting the operations indicated in Article 20 of this Law, in order to present recommendations that assist financial institutions in detecting suspicious patterns in their clients' conduct. These guidelines shall take into account modern and secure asset management techniques and shall serve as an educational element for the staff of financial institutions.\n\nc) To cooperate with the competent authorities and provide them with technical assistance, within the framework of investigations and proceedings regarding the crimes typified in this Law.\n\nFicha articulo\n\nArticle 29.-(Repealed by Article 2, point 3., subsection a) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nFicha articulo\n\nArticle 30.—The Costa Rican Drug Institute and the entities vested with supervisory and oversight powers over the institutions subject to the provisions of this Law may provide close cooperation to the competent authorities of other states, in investigations, proceedings, and actions regarding the crimes indicated in this Law or related crimes, and in violations of financial administrative laws or regulations.\n\nFicha articulo\n\nArticle 31.—The entities of the national financial system shall endeavor to enter into international cooperation agreements within their reach, guaranteeing the free transfer of data related to accounts opened in other states and linked to investigations, proceedings, and actions regarding crimes typified in this Law or related crimes and violations of financial administrative laws or regulations.\n\nFicha articulo\n\nArticle 32.—The legal provisions regarding banking, stock market, or tax information shall not constitute an impediment to complying with the stipulations of this Law, when the judicial or administrative authorities in charge of investigations of the crimes typified in this Law request information.\n\nFicha articulo\n\nCHAPTER XI\n\nPreventive Measures and Precautionary Provisions\non Assets, Proceeds, or Instrumentalities\n\nArticle 33.- When investigating a crime of money laundering or terrorist financing, the Public Prosecutor's Office shall request the competent jurisdictional authority, at any time and without prior notification or hearing, an order of seizure, confiscation, or any other precautionary measure aimed at preserving the availability of the assets, proceeds, instrumentalities, or property related for eventual forfeiture (comiso).\n\nThis provision also includes the retention and immobilization of all financial products under investigation in the national or foreign institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this law, in compliance with the pertinent legal provisions.\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9387 of July 28, 2016)\n\nFicha articulo\n\nArticle 33 bis.- The Ministry of Foreign Affairs and Worship shall immediately and simultaneously notify the Public Prosecutor's Office and the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Costa Rican Drug Institute of the natural or legal persons included:\n\na) In the international lists of terrorists approved by the United Nations Security Council, in accordance with resolutions 1267 of 1999, 1989 of 2011, 1988 of 2011, 2253 of 2015, and their successor resolutions.\n\nb) In the lists drawn up by the committees created by resolutions 1718 of 2006 and 1737 of 2006 of the United Nations Security Council on the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and their successor resolutions.\n\nc) In the designations made in accordance with resolution 1373 of 2001 of the United Nations Security Council and its successor resolutions.\n\nThe Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute shall immediately inform the institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this law and the National Registry of the lists and designations mentioned in subsections a), b), and c) of this article. Once this information is received, said institutions must proceed with the freezing or immediate immobilization without notification or prior hearing of all financial products, money, assets, and movable or immovable property and shall communicate the results to said Unit within a maximum period of twenty-four hours, counting from when the United Nations Security Council communicates the lists and designations defined in the preceding subsections.\n\nThe Public Prosecutor's Office shall receive the communication of said results from the Financial Intelligence Unit, so that it may request the competent judge for the corresponding freezing or immobilization. The judge must resolve said request within a maximum period of twenty-four hours, which shall be made known to the Financial Intelligence Unit.\n\nThe freezing and immobilization established in this article shall proceed only when one of the assumptions set forth in the preceding subsections occurs. Otherwise, the person affected by the measure may appeal it before the competent contentious-administrative authority.\n\nRegarding the frozen or immobilized financial products, money, and assets, the institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this law shall proceed to deposit them into the confiscated money accounts maintained for this purpose by the Costa Rican Drug Institute, and must inform the Financial Intelligence Unit upon executing this action, sending a copy of the deposit receipts made.\n\nThe institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this law shall be obligated to maintain permanent monitoring of the lists and designations referred to in this article, regardless of the communication addressed to them by the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute.\n\nThe actions carried out in compliance with the provisions of this article shall not entail administrative, civil, criminal, or any other liability for the mentioned institutions, their officials, or the officials of the Financial Intelligence Unit who carry them out, as long as it is not proven that they acted with intent or gross negligence, in accordance with the provisions of Article 271 of Law No. 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, and Article 199 of Law No. 6227, General Law of Public Administration, of May 2, 1978.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009)\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9387 of July 28, 2016)\n\nFicha articulo\n\nArticle 34.—Judges may also order that the documentation or evidentiary elements held by the institutions indicated in Articles 14 and 15 of this Law be delivered to them, when required for an investigation. The order agreeing to the above must duly justify the need for the report or the provision of the evidentiary element.\n\nFicha articulo\n\n    Article 35.-\n\n    Upon entering or leaving the country, every person, national or foreign, shall be obliged to declare the cash or negotiable instruments (títulos valores) they carry, if the amount is equal to or greater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in another currency. For the declaration, they must use the official forms prepared for this purpose, which shall be made available to them by the competent officials of the Customs Administration at migration checkpoints.\n\n    Total or partial non-compliance with the provisions of the preceding paragraph shall result in strict liability (responsabilidad objetiva) and the immediate loss of the money or instruments in favor of the Costa Rican Drug Institute, and they shall be used for the fulfillment of its purposes, in accordance with the provisions of Articles 85 and 87 of this Law. The loss shall be based on the simple verification of non-compliance and shall be declared by the Ministry of Finance.\n\nThe competent officials of the Customs Administration shall be obligated to verify, by means of a passport or any other identification document, the veracity of the personal data entered on the form. The statement shall be recorded on the sworn declaration form and the forms shall be forwarded to the Instituto Costarricense sobre Drogas for the corresponding analysis. Unjustified non-compliance by the competent officials of the Customs Administration with the requirements of this article shall be considered a serious offense within an administrative proceeding, without prejudice to possible criminal liability.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle File\n\nTITLE III\n\nControl and Oversight of Precursors\n\nand Essential Chemicals\n\nCHAPTER I\n\nScope of Application\n\nArticle 36.—The rules contained in this title control the production, manufacturing, industrialization, preparation, refining, transformation, extraction, dilution, importation, exportation, re-exportation, distribution, trade, transport, analysis, packaging, or storage of substances that may be used as precursors or essential chemicals in the processing of drugs for illicit use, whether narcotic substances, psychotropic substances, inhalable products, or others liable to cause dependence, in accordance with Article 1 of this Law.\n\nFor the purposes of this Law, precursors shall be understood as the substances or products included in Table I of the 1988 Convention and its annexes, as well as those incorporated into it in the future; likewise, essential chemicals shall be understood as the substances or products included in Table II of that same Convention and its annexes, and those included in it, in addition to those that form part of the official lists issued by the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nFurthermore, the importation, marketing, and manufacturing of machines and accessories used for the tableting, encapsulating, and compressing of narcotics, psychotropic substances, or other substances with similar effects shall be controlled.\n\n\nArticle File\n\nArticle 37.—Precursors and other chemical substances shall be identified by the names and digital classification appearing in the Nomenclature of the Customs Cooperation Council (NCCA) and the Harmonized Commodity Description and Coding System S.A. These classification systems shall also be used in statistical records and in documents related to the importation, exportation, transit, and transshipment of precursor data and substances, as well as in other customs operations and in use in free zones or ports.\n\n\nArticle File\n\nCHAPTER II\n\nLicenses and Registrations\n\nArticle 38.—In order that the nature and scope of the activities they carry out may be known, natural or legal persons engaged in any of the activities listed in Article 36 of this Law shall:\n\na) Submit their establishments to the control, inspection, and oversight of the Instituto Costarricense sobre Drogas, when it deems it necessary.\n\nb) Register their establishments with said Institute and indicate the nature of the business and the activities carried out, as well as the name and qualifications of the legal representative and the professional manager (regente profesional), if the company is legally obligated to have management services.\n\n\nArticle File\n\nArticle 39.—Wholesale distributors and manufacturers of substances subject to the provisions of this title shall submit samples of each of the products they handle or manufacture to the Instituto Costarricense sobre Drogas and to the Department of Forensic Sciences of the Organismo de Investigación Judicial, when requested; along with the samples, they shall submit the respective technical data sheet, with an exact description of the methodology for chemical analysis. The same obligation shall apply to national laboratories or industries that produce or supply products containing precursors or essential chemicals in their formulation.\n\n\nArticle File\n\nArticle 40.—It shall be the responsibility of the Instituto Costarricense sobre Drogas and the Ministerio de Hacienda, through the Dirección General de Aduanas, to carry out, in a coordinated manner, the control of the importation, exportation, re-exportation, and international transit of the substances referred to in this title.\n\nFurthermore, the Precursor Control and Oversight Unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas shall monitor the use of these substances within the national territory. For these purposes, both the Institute and the Laboratory of the Dirección General de Aduanas may take samples and submit them to analysis, regardless of the type of transaction or operation being carried out.\n\n\nArticle File\n\nCHAPTER III\n\nImportation or Exportation Requirements\n\nArticle 41.—The importation of controlled substances such as precursors or essential chemical substances, as well as that of machines and accessories described in Article 36 of this Law, must have prior authorization from the specialized body of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\nArticle File\n\nArticle 42.—Any natural or legal person carrying out importation, exportation, re-exportation, distribution, sale, and production activities of goods or services in which precursors or essential chemicals are used as raw materials or inputs must register with the Instituto Costarricense sobre Drogas, pursuant to subparagraph b) of Article 38 of this Law.\n\nTo process the registration, the following requirements must be met:\n\na) Complete the registration application form in which, under oath, the following must be detailed:\n\n1.- The substances that will be imported, manufactured, used, sold, or distributed by the company.\n\n2.- The estimated annual importation of each of the substances.\n\n3.- The chemical or generic name of each substance or product and the brand names, if any.\n\n4.- The use to which each substance will be put and, in the case of manufacturing, the products in which the precursor or essential chemical will be used, the respective proportions, and the sanitary registration numbers assigned to the products by the competent authorities in this matter (Ministerio de Salud, MAG, and others).\n\n5.- The usual manufacturer or supplier of each of the substances.\n\n6.- The name of the professional technical manager (regente técnico profesional) who will be legally responsible.\n\nb) Present the following:\n\n1.- A certified photocopy of the valid sanitary operating permit, issued for an activity that justifies the use of the precursors that the natural or legal person intends to handle.\n\n2.- A photocopy of the company's legal identification card or the identity card of the natural person requesting the registration.\n\n3.- The company's registration entry with the Mercantile Registry.\n\n4.- The company's legal capacity (original document).\n\n5.- The legal stamps for the registration certificate.\n\nc) Complete the signature registration form for the legal representative of the company.\n\nThe submitted application must be resolved within a maximum period of five business days.\n\n\nArticle File\n\nArticle 43.—Each month, or prior to the authorization of a new importation, the importing companies of the controlled substances referred to in this chapter must inform the Instituto Costarricense sobre Drogas of the following:\n\na) The updated inventory of precursors and essential chemicals, on the form issued for this purpose by the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nb) The detail of what was manufactured and the quantities of substances used.\n\nc) The detail of sales, with copies of invoices showing the name of the buyer, their exact address, the products purchased, and the quantities.\n\nd) The detail of the exportations or re-exportations made; copies of the respective exportation or re-exportation policies must be attached.\n\nArticle File\n\nArticle 44.—To release from customs (desalmacenar) controlled precursors and chemical substances, the interested parties must present the following documents to the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas:\n\na) The import authorization application, on the form that the specialized unit of the aforementioned Institute shall prepare for this purpose, in which the registration number assigned in accordance with Article 42 of this Law must be indicated.\n\nb) The original or certified copy of the purchase invoice for the substances to be released from customs.\n\nc) The original or certified copy of the bill of lading, air waybill, or consignment note, as applicable.\n\nThe specialized unit of the Institute must resolve the application within one business day from the time it receives the indicated documentation.\n\n\nArticle File\n\nArticle 45.—The specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas shall keep a detailed record of the authorizations, licenses, or similar documents granted, rejected, or revoked, as well as all information related to them; furthermore, it shall periodically inspect the reported activities at the registered establishments; for this purpose, it shall create a corps of specialized inspectors. Likewise, it may rely on the support of the police in charge of the control of unauthorized drugs and related activities, to which it shall transfer the investigation of irregular situations it discovers that may be linked to any of the crimes typified in this Law.\n\n\nArticle File\n\nArticle 46.—Import permits shall expire one hundred eighty days after they are issued, while export and re-export permits shall expire ninety days after being authorized.\n\nAll these permits shall be used only once and shall exclusively cover one invoice, which may contain several substances, machines, or elements contemplated in this regulation.\n\n\nArticle File\n\nArticle 47.—Those covered by the regulations of this chapter shall keep, as applicable, records of inventory, production, manufacturing, acquisition, and distribution of substances, machines, and accessories, according to the formalities indicated in this chapter.\n\n\nArticle File\n\nArticle 48.—Those engaged in any of the activities indicated in Article 36 of this Law shall maintain a complete, reliable, and updated inventory of the substances, machines, or accessories referred to in this chapter; in addition, they shall keep records containing, at a minimum, the following information:\n\na) The quantity received from other persons or companies.\n\nb) The quantity produced, manufactured, or prepared.\n\nc) The quantity originating from importation.\n\nd) The quantity used in the manufacturing or preparation of other products.\n\ne) The quantity distributed internally.\n\nf) The quantity exported or re-exported.\n\ng) The quantity in stock.\n\nh) The quantity lost due to accidents, evaporation, theft, or similar events.\n\nArticle File\n\nArticle 49.—The record of transactions mentioned in subparagraphs a), c), e), and f) of the preceding article must contain, at a minimum, the following information:\n\na) The date of the transaction.\n\nb) The name, address, and license or registration number of each of the parties carrying out the transaction and of the final recipient, if different from one of the parties that carried out the transaction.\n\nc) The generic and brand name, quantity, and form of presentation of the precursor or other chemical product.\n\nd) The brand, model, and serial number of machines and accessories.\n\ne) The means of transport and the identification of the transport company.\n\nArticle File\n\nArticle 50.—Those engaged in any of the activities indicated in Article 36 of this Law shall immediately inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas of transactions carried out or proposed in which they are a party, when they have reasonable grounds to consider that those substances, machines, and accessories may be used in the illicit production, manufacturing, extraction, or preparation of narcotics, psychotropic substances, or others with similar effects.\n\n\nArticle File\n\nArticle 51.—Reasonable grounds shall be considered to exist pursuant to the preceding article, especially when the amount transacted of the substances, machines, and accessories cited in Article 36 of this Law, the form of payment, or the personal characteristics of the acquirer are extraordinary or do not coincide with the information provided beforehand by the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\nArticle File\n\nArticle 52.—The specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas must be informed of irregular or excessive losses or disappearances of substances, machines, and accessories under its control.\n\n\nArticle File\n\nArticle 53.—The report referred to in Article 50 of this Law must contain all available information and must be provided to the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas as soon as the circumstances justifying the suspicion become known, by the fastest means and as far in advance of the completion of the transaction as possible.\n\n\nArticle File\n\nArticle 54.—Once the information has been verified, the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas must communicate it to the authorities of the country of origin, destination, or transit as soon as possible, and shall provide them with all available background information.\n\n\nArticle File\n\nArticle 55.—The preceding articles of this chapter shall also apply in cases of customs transit and transshipment, in which the officials of the Servicio Nacional de Aduanas of the Ministerio de Hacienda, as those responsible for controlling these transactions, shall also be obligated to inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas of any irregular situation detected.\n\n\nArticle File\n\nArticle 56.—The legal representative of the Refinadora Costarricense de Petróleo must submit, monthly, to the Dirección General of the Instituto Costarricense sobre Drogas, a report on the production of \"jet fuel\" and aviation gasoline; this report must indicate the quantity sold and its buyer.\n\n\nArticle File\n\nTITLE IV\n\nCrimes and Security Measures\n\nCHAPTER I\n\nCrimes\n\nArticle 57.—In everything not expressly regulated in this title, criminal law and criminal procedural law shall be applied supplementarily. However, when hearing the specific case, the judge must always apply the provisions and principles of the Criminal Code.\n\n\nArticle File\n\nArticle 58.—A prison sentence of eight to fifteen years shall be imposed on anyone who, without legal authorization, distributes, trades, supplies, manufactures, elaborates, refines, transforms, extracts, prepares, cultivates, produces, transports, stores, or sells the drugs, substances, or products referred to in this Law, or cultivates the plants from which such substances or products are obtained.\n\nThe same sentence shall be imposed on anyone who, without due authorization, possesses those drugs, substances, or products for any of the stated purposes, and on anyone who possesses or trades seeds with germinating capacity or other natural products to produce the referred drugs.\n\n\nArticle File\n\nArticle 59.—A prison sentence of three to eight years shall be imposed on anyone who constructs or facilitates the use of airstrips or docking sites, for them to be used in the transport of money or assets derived from drug trafficking, the drugs, or the substances referred to in this Law.\n\n\nArticle File\n\nArticle 60.—A prison sentence of four to eight years shall be imposed on anyone who, by any means, intimidates or dissuades another person to prevent the reporting, testimony, investigation, promotion, and exercise of criminal action, or the prosecution of the criminal activities described in this Law.\n\n\nArticle File\n\nArticle 61.—A prison sentence of three to ten years shall be imposed on anyone who, through a remunerated promise, exhorts a public official to procure, by any means, the impunity or evasion of persons under investigation, indicted, or convicted for the commission of any of the crimes typified in this Law.\n\nThe same sentence shall be imposed on anyone who alters, conceals, removes, or causes the disappearance of the traces, evidence, or instruments of those crimes, or secures the profit or product of such acts.\n\n\nArticle File\n\nArticle 62.—A prison sentence of three to ten years and disqualification from exercising public functions for the same period shall be imposed on the public servant or official who procures, by any means, the impunity or evasion of persons under investigation, indicted, or convicted for the commission of any of the crimes typified in this Law.\n\nThe sentence shall be eight to twenty years of imprisonment if the acts mentioned in the preceding paragraph are carried out by a judge or prosecutor of the Republic.\n\nIf the events occur due to the fault of the official or employee, a prison sentence of six months to three years shall be imposed, under the circumstances of the first paragraph of this article, and a prison sentence of two to five years in the case of the acts contemplated in the second paragraph; in both cases, disqualification from holding public office shall be imposed for the same term.\n\n\nArticle File\n\nArticle 63.-\n\nA prison sentence of three (3) to eight (8) years and disqualification from exercising public functions for up to five (5) years shall be imposed on the public servant or private subjects who work in the Financial System and who, having in their custody confidential information related to drug trafficking, investigations related to money laundering or terrorist financing, authorize or carry out the destruction or disappearance of this information, without complying with legal requirements.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle File\n\nArticle 64.—A prison sentence of two to five years shall be imposed on anyone who, being legally authorized, dispenses or supplies the controlled substances referred to in this Law, without a medical prescription or exceeding the quantities indicated in the prescription. In addition to this sanction, disqualification from practicing the profession or trade for four to eight years shall be imposed.\n\n\nArticle File\n\nArticle 65.—Provided it is not penalized more severely, a prison sentence of six months to three years and disqualification from practicing the profession for up to two years shall be imposed on the following persons:\n\na) Physicians who, being authorized to prescribe the substances or products referred to in this Law, prescribe them without complying with the formalities provided for in Article 2 thereof, as well as in other laws and regulations on the matter.\n\nb) Pharmaceutical managers (regentes farmacéuticos), veterinarians, and the professional technical manager (regente técnico profesional) referred to in this Law when:\n\n1.- They do not duly keep a registered control of the movements of narcotics and the psychotropic substances or products referred to in this Law.\n\n2.- They do not show the corresponding documentation to the health authority for better control of the trade, supply, and use of narcotics and the psychotropic substances or products indicated by this Law.\n\n3.- They allow unauthorized personnel to hold in deposit, handle, or dispense prescriptions for narcotics or psychotropic products declared for restricted use.\n\nArticle File\n\nArticle 66.—A prison sentence of one to six years shall be imposed on the owners or employees of establishments open to the public who permit, on the premises, the gathering of persons to consume the drugs and products regulated in this Law.\n\nLikewise, the cancellation of the license, permit, or authorization to carry out the activity through which the crime was committed may be ordered, or the temporary or definitive closure of the activity, establishment, or business through which the crime was committed may be ordered.\n\n\nArticle File\n\nArticle 67.—A prison sentence of three to eight years shall be imposed on anyone who, directly or through an intermediary, influences a public servant or public authority, taking advantage of the exercise of the powers of their position or any other situation derived from their personal or hierarchical relationship with that person or with another official or public authority, real or simulated, to obtain licenses, permits, or administrative procedures that facilitate the commission of the crimes established in this Law, with the purpose of thereby obtaining, directly or indirectly, an economic benefit or an undue advantage for themselves or for another.\n\n\nArticle File\n\nArticle 68.—A prison sentence of five to fifteen years shall be imposed on anyone who contributes, receives, or uses money or other financial resources derived from illicit drug trafficking or money laundering, with the purpose of financing political-electoral or party activities.\n\n\nArticle File\n\nArticle 69- A prison sentence of eight to twenty years shall be imposed:\n\na) On anyone who acquires, invests, administers, takes advantage of, gives an appearance of legitimacy to, converts, mixes, transfers, transforms, transfers, or transmits economic interest assets, virtual assets, and their rights, knowing or foreseeing and accepting as possible that they originate, directly or indirectly, from a criminal activity, committed by themselves or third persons, or performs any other act, including possession and use, to conceal or disguise the illicit origin or to help the person who participated in the offenses to evade the legal consequences of their acts.\n\nb) On anyone who conceals, secures, guards, or covers up the true nature, origin, location, destination, exploitation, movement, or rights over assets or the ownership thereof, including virtual assets, knowing or foreseeing and accepting as possible that they originate, directly or indirectly, from a criminal activity, committed by themselves or any third person.\n\nThe sentence shall be ten to twenty years of imprisonment when the economic interest assets, including virtual assets, originate from any of the criminal activities related to terrorism, the financing of acts of terrorism and terrorist organizations, illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, money laundering, diversion of precursors, essential chemical substances, and related criminal activities, as well as criminal activities related to human trafficking, against the environment, fraud against the public treasury, smuggling (contrabando), tax and customs offenses, corruption, or actions that harm public function and probity.\n\nThe same sentence of ten to twenty years of imprisonment shall apply when it involves a public official or authority who, in the exercise of their duties or on the occasion thereof, commits any of the conducts described in subparagraphs a) and b) of this article. Also, to anyone who incurs in the conducts described in subparagraphs a) and b) of this article, using or taking advantage of services provided, concessioned, or paid for by the Public Administration. This last conduct shall be subject to the same sentence, regardless of the place where the act was committed, nor whether transnational bribery is typified as a crime in that place.\n\nThese acts may be investigated and prosecuted regardless of whether the statute of limitations has run for the criminal activity from which the economic interest assets referred to herein originate.\n\n(Thus amended by Article 7 of the law \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 of September 20, 2023)\n\nArticle File\n\nArticle 69 bis.- A prison sentence of five to fifteen years shall be imposed on anyone who, by any means and directly or indirectly, collects, conceals, provides, promotes, facilitates, or in any other way cooperates with the collection or delivery of funds, financial products, resources, or instruments, or other assets, means, or services of any kind, within the country or abroad, with the intention or knowledge that they will be used or destined, in whole or in part, for the financing of:\n\na) Terrorist acts, even if they are not carried out.\n\nb) Organizations or individuals declared as terrorists or having terrorist purposes.\n\nc) Any act intended to cause death to a person not taking a direct part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population or to compel a government or an international organization to do or to refrain from doing any act, even if these are not carried out.\n\nd) Any act intended to cause minor, serious, or very serious injuries to a person not taking a direct part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population or to compel a government or an international organization to do or to refrain from doing any act, even if these are not carried out.\n\ne) The travel of a person or several persons to countries other than their countries of birth or residence, for the purpose of committing, planning, preparing, or participating in terrorist acts, or providing or receiving training, even if terrorist acts are not committed.\n\nThe conducts penalized in this article shall be tried in Costa Rica, as established in Article 7 of the Criminal Code.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subparagraph c) of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 of March 4, 2009).\n\n(Thus amended by the sole article of Law N° 9387 of July 28, 2016)\n\nArticle File\n\nArticle 70.-\n\nA prison sentence of one (1) to three (3) years shall be imposed on the owner, director, administrator, or employee of financial entities, the representative or employee of the supervisory and oversight body, as well as the competent officials of the Customs Administration and the customs agent who, through fault in the exercise of their functions, as assessed by the courts, has facilitated the commission of a money laundering offense or a terrorist financing offense.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle File\n\nArticle 71.—A prison sentence of three months to one year shall be imposed on anyone engaged in any of the activities indicated in Article 36 of this Law, who does not immediately inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas of transactions carried out or proposed in which they are a party, when they have reasonable grounds to consider that the substances, machines, and accessories may be used in the illicit production, manufacturing, extraction, or preparation of narcotics, psychotropic substances, or others with similar effects.\n\n\nArticle File\n\nArticle 72.—The crimes typified in this Law may be investigated, prosecuted, or sentenced by the competent court or authority, regardless of whether the crime of illicit trafficking, related crimes, or money laundering crimes have occurred in another territorial jurisdiction, without prejudice to extradition, when appropriate under the law.\n\n\nArticle File\n\nArticle 73.—A prison sentence of eight to fifteen years shall be imposed on anyone who produces, manufactures, prepares, distributes, transports, stores, imports, or exports precursors or other chemical products included in this regulation, as well as machines and accessories, to use them in the commission of any of the crimes typified in this Law.\n\nThe sentence shall be eight to twenty years of imprisonment when the crime is committed through the establishment or use of a criminal organization.\n\n\nArticle File\n\nArticle 74.—A prison sentence of one to three years shall be imposed on anyone who:\n\na) Uses permits and licenses, legitimately obtained, to import larger quantities than authorized of precursors or other chemical substances included in this regulation, or machines and accessories different from those permitted in the authorizations. The same sentence shall be imposed on anyone who falsifies these permits and licenses.\n\nb) Possesses, without authorization, precursors, chemicals, solvents, or other substances used to process the drugs or their derivatives referred to in this Law.\n\nc) Modifies or changes the labels of controlled products to pass them off as others, for the purpose of diverting them toward illegal activities or evading controls.\n\nArticle File\n\nArticle 75.—A prison sentence of three to eight years shall be imposed on anyone who diverts chemical products, precursors, machines, or accessories to purposes or destinations different from those authorized within Costa Rica and outside of it.\n\n\nArticle File\n\nArticle 76.—Anyone who has fulfilled the requirements stipulated in Article 42 of this Law, but by providing false information, shall be sanctioned with a prison sentence of up to six months.\n\nArticle 77.—The prison sentence shall be from eight to twenty years when any of the following circumstances concur in the perpetrator or participant in the conduct described in the preceding crimes:\n\na) The toxic drugs, narcotics, or psychotropic substances are provided to minors under eighteen years of age, persons with mental impairments, or pregnant women.\n\nb) The toxic drugs, narcotics, or psychotropic substances are introduced or disseminated in educational, cultural, sports, or recreational centers, in penitentiary establishments, and places where public shows are held.\n\nc) Minors, incapacitated persons, or drug-dependent persons are used to commit the crime.\n\nd) The father, mother, guardian, or person responsible for the care and upbringing of the harmed person is the perpetrator of the crime.\n\ne) When a person, availing themselves of their role as teacher, educator, or spiritual guide of the harmed person, or of their situation of evident superiority, coerces the victim's freedom.\n\nf) When a group of three or more persons is organized to commit the crime.\n\ng) When these crimes are committed at an international level.\n\nh) When the person avails themselves of the exercise of a public office.\n\nThese penalties shall also be applied to whoever finances or directs the organization dedicated to committing the crimes.\n\nIf the person responsible for the act is an employee of educational institutions, public or private, the conviction shall entail disqualification for six to twelve years from practicing teaching, at any level of the educational system, public or private. The rectors or directors of the educational centers shall be responsible for compliance with this provision.\n\n\nArticle file\n\nArticle 77 bis.—\n\nThe penalty provided for in the preceding article shall be from three to eight years of prison, when a woman is the perpetrator or participant in the introduction into penitentiary establishments of toxic substances, narcotics, or psychotropic substances and meets one or more of the following conditions:\n\na) She is in a condition of poverty.\n\nb) She is head of household in a condition of vulnerability.\n\nc) She has under her care minors, older adults, or persons with any type of disability that merits dependence on the person who has them under her care.\n\nd) She is an older adult in conditions of vulnerability.\n\nIn the event that any of the foregoing conditions is determined, the competent judge or the sentence enforcement judge may order the fulfillment of the imposed sentence in the form of house arrest (detención domiciliaria), assisted release (libertad asistida), trust centers (centros de confianza), restricted liberty with non-stigmatizing electronic devices, or any type of alternative measure to prison.\n\n(Thus added by the sole article of Law No. 9161 of August 13, 2013, \"Reform of Law No. 8204, 'Comprehensive Reform of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Legitimization of Capital, and Financing of Terrorism,' to introduce proportionality and gender specificity\")\n\n\nArticle file\n\nArticle 78.—In the cases provided for in Chapter I, Title IV of this Law, the judge may also impose as an accessory penalty:\n\na) The cancellation of the license, permits, concession, or authorization to carry out the activity in the performance of which the crime was committed.\n\nb) The temporary or permanent closure of the enterprise or activity in the performance of which the crime was committed.\n\nArticle file\n\nCHAPTER II\n\nSecurity Measure\n\nArticle 79.—Voluntary and free internment or outpatient treatment, for exclusively therapeutic and rehabilitation purposes, in a public or private health center, shall be promoted and facilitated for anyone who, on public roads or places of public access, consumes or uses drugs of unauthorized use; this provision has the purpose of detoxifying the addict or eliminating the addiction. When the persons involved are minors, the authorities shall be obligated to communicate that situation to PANI, so that it may arrange the necessary protection measures, in accordance with the Childhood and Adolescence Code and Article 3 of this Law.\n\nIf the persons involved are minor consumers of drugs of unauthorized use on a private site, PANI, on its own initiative or at the request of a party, must intervene and arrange the necessary protection measure, in accordance with the powers granted in the Childhood and Adolescence Code.\n\n\nArticle file\n\nCHAPTER III\n\nAdministrative Sanctions\n\nArticle 80.—Financial institutions shall be responsible for the acts of their employees, officials, directors, owners, and other authorized representatives who, acting as such, participate in the commission of any of the crimes typified in this Law. Said responsibility shall be established and sanctioned in accordance with the rules and procedures previously established in the legislation that governs it.\n\n\nArticle file\n\nArticle 81.-\n\nEntities subject to the obligations in this law, as indicated in Article 14, shall be sanctioned by the competent oversight and supervisory body (órgano de supervisión y fiscalización), taking into consideration the seriousness of the fault, the magnitude of the damage, and recidivism, in the following manner:\n\na) With a fine of zero point five percent (0.5%) to two percent (2%) of the equity (patrimonio), understood as the share capital, plus capital contributions and accumulated profits and losses, in the following cases:\n\n1.- When they fail to record, within the deadline, on the form designed by the competent oversight and supervisory body, the inflow or outflow of transactions, including transfers from abroad or to it, in national or foreign currency, equal to or greater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00).\n\n2.- When, in the multiple transactions referred to in Article 23 of this law, the recording is not made on the form designed by the competent oversight and supervisory body.\n\n3.- When the deadlines set by the corresponding oversight and supervisory body for the submission of the form referred to in sub-paragraph 1) above are not met.\n\n4.- When they breach the provisions regarding: a) identification of clients and client due diligence (debida diligencia del cliente), including the source or origin of the funds, b) maintenance and availability of records under the terms set forth in Article 16 of this law, and that provided for by the prudential regulations approved by the National Council for Supervision of the Financial System (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero), c) the provisions and controls regarding politically exposed persons, d) the emergence of new technologies, e) reliance on third parties, f) internal controls and the application of measures in foreign branches and subsidiaries, g) controls regarding higher-risk countries, h) reporting of suspicious operations, including attempts, i) confidentiality and mandatory compliance programs.\n\n5.- When they have not implemented procedures for the detection, control, and communication of suspicious financial transactions or attempts thereof, under the terms set forth in Articles 24 and 25 of this law, or refuse to deliver, to the bodies authorized by law, the information and documentation necessary regarding suspicious operations, or when they make said information available to unauthorized persons, in contravention of Article 18 of this law.\n\n6.- When they fail to adopt, develop, or do so deficiently, the programs, rules, procedures, and internal controls to prevent money laundering (legitimización de capitales) and the financing of terrorism, and when they fail to appoint the officials responsible for monitoring compliance with said controls, programs, and procedures.\n\n7.- When they fail to deliver to the competent oversight and supervisory body the information requested from them, in the form and within the deadlines determined by such body.\n\n8.- When they refuse to deliver, to the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD), the complete information and documentation on suspicious and attempted operations, or when the information delivered is partial.\n\n9.- When they refuse to deliver, to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, any information requested by that Unit within the framework of ongoing investigations.\n\n10.- When they refuse to deliver to the bodies authorized by law the information and documentation necessary for the investigations and processes pursued for crimes, pursuant to Article 17 of this law.\n\n11.- When they make information available to unauthorized persons in contravention of Article 18 of this law.\n\nThe natural or legal persons (personas físicas o jurídicas) identified in Article 15 of this law shall be sanctioned by the competent oversight and supervisory body, taking into consideration the seriousness of the fault, the magnitude of the damage, and recidivism, in the following manner:\n\na) With a fine of five percent (5%) to fifty percent (50%) of the total amount of the transaction carried out, in the following cases:\n\n1.- When they fail to record, within the deadline, on the form designed by the competent oversight and supervisory body, the inflow or outflow of transactions, including transfers from abroad or to it, in national or foreign currency, equal to or greater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00).\n\n2.- When, in the case of multiple transactions referred to in Article 23 of this law, they fail to make the recording on the form designed by the competent oversight and supervisory body.\n\n3.- When the deadlines set by the corresponding oversight and supervisory body for the submission of the form referred to in sub-paragraph 1) above are not met.\n\nb) With a fine of two to one hundred base salaries (salarios base), as defined in Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993, in the following cases:\n\n1.- When they breach the provisions regarding: a) identification of clients and client due diligence, including the source or origin of the funds; b) maintenance and availability of records under the terms set forth in Article 16 of this law, as well as that provided for by the prudential regulations approved by the National Council for Supervision of the Financial System; c) the provisions and controls regarding politically exposed persons; d) the emergence of new technologies; e) reliance on third parties; f) internal controls and the application of measures in foreign branches and subsidiaries; g) controls regarding higher-risk countries; h) reporting of suspicious operations, including attempts; i) confidentiality and mandatory compliance programs.\n\n2.- When they have not implemented procedures for the detection, control, and communication of suspicious financial transactions or attempts thereof, under the terms set forth in Articles 24 and 25 of this law, or refuse to deliver, to the bodies authorized by law, the information and documentation necessary regarding suspicious operations, or when they make said information available to unauthorized persons, in contravention of Article 18 of this law.\n\n3.- When the natural or legal persons identified in Article 15 of this law refuse to register with the Superintendencia General de Entidades Financieras.\n\n4.- When they fail to adopt, develop, or do so deficiently, the programs, rules, procedures, and internal controls to prevent money laundering and the financing of terrorism, and when they fail to appoint the officials responsible for monitoring compliance with said controls, programs, and procedures.\n\n5.- When they fail to deliver to the competent oversight and supervisory body the information requested from them, in the form and within the deadlines determined by such body.\n\n6.- When they refuse to deliver, to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, the complete information and documentation on suspicious and attempted operations, or when the information delivered is partial.\n\n7.- When they refuse to deliver, to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, any information requested by that Unit within the framework of ongoing investigations.\n\n8.- When they refuse to deliver to the bodies authorized by law the information and documentation necessary for the investigations and processes pursued for crimes, pursuant to Article 17 of this law.\n\n9.- When they make information available to unauthorized persons in contravention of Article 18 of this law.\n\nThe natural or legal persons identified in Articles 15 bis and 15 ter of this law shall be sanctioned by the Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) or the National Directorate of Notaries (Dirección Nacional de Notariado), as applicable, taking into consideration the seriousness of the fault, the magnitude of the damage, and recidivism, in the following manner:\n\na) With a fine of five percent (5%) to fifty percent (50%) of the total amount of the transaction carried out, in the following cases:\n\n1.- When they fail to record, on the form designed by the oversight and supervisory body, the inflow or outflow of transactions, including all transfers from abroad or to it, in national or foreign currency, equal to or\n\ngreater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00).\n\n2.- When, in the case of multiple transactions referred to in Article 23 of this law, they fail to make the recording on the form designed by the oversight and supervisory body.\n\nb) With a fine of two to one hundred base salaries, as defined in Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993, in the following cases:\n\n1.- When they breach the provisions regarding: a) identification of clients and client due diligence, including the source or origin of the funds; b) maintenance and availability of records under the terms set forth in Article 16 of this law, as well as that provided for by the prudential regulations approved by the National Council for Supervision of the Financial System or the National Directorate of Notaries, as applicable; c) the provisions and controls regarding politically exposed persons; d) the emergence of new technologies; e) reliance on third parties; f) internal controls and the application of measures in foreign branches and subsidiaries; g) controls regarding higher-risk countries; h) reporting of suspicious operations, including attempts; i) confidentiality and mandatory compliance programs.\n\n2.- When the persons, natural or legal, identified in Article 15 bis of this law, refuse to register with the oversight and supervisory body.\n\n3.- When they fail to adopt, develop, or do so deficiently, the programs, rules, procedures, and internal controls to prevent money laundering and the financing of terrorism, and when they fail to appoint the officials responsible for monitoring compliance with said controls, programs, and procedures.\n\n4.- When they fail to deliver to the oversight and supervisory body the information requested from them, in the form and within the deadlines determined by such body.\n\n5.- When they refuse to deliver, to the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, the complete information and documentation on suspicious and attempted operations, or when the information delivered is partial or erroneous.\n\n6.- When they refuse to deliver, to the National Directorate of Notaries and the Financial Intelligence Unit of the Costa Rican Drug Institute, any information requested by that Unit within the framework of ongoing investigations.\n\n7.- When they refuse to deliver to the bodies authorized by law the information and documentation necessary for the investigations and processes pursued for crimes, pursuant to Article 17 of this law.\n\n8.- When they make information available to unauthorized persons, in contravention of Article 18 of this law.\n\nThe amounts of the fines referred to in this article shall be determined in accordance with the volume of business, the number of transactions, and the geographic location, and must be paid within eight business days following notification of the imposed fine. If the fine is not paid within the established period, it shall bear a surcharge for late payment (recargo por mora) of three percent (3%) per month on the original amount, which must be advised by the corresponding supervisory body.\n\nThe money derived from the imposition of the fines described in this article shall be deposited into a special account in the name of the Costa Rican Drug Institute, which, through the Financial Intelligence Unit, shall allocate said funds solely to the development of programs and projects that strengthen the effective compliance with this regulation and the related projects and programs of the institutions involved in Articles 15, 15 bis, and 15 ter of this law.\n\nThe oversight and supervisory bodies established in Article 14 of this law, as well as the Costa Rican Drug Institute, shall maintain an updated list of the final sanctions (sanciones firmes) applied to natural and legal persons for the faults indicated in this article, a list which shall be of public interest, and its publication is authorized by the means and in the form that those bodies deem pertinent.\n\n(Thus reformed by the sole article of Law No. 9449 of May 10, 2017)\n\nArticle file\n\nArticle 82.—Natural or legal persons who carry out activities listed in Article 36 of this Law shall be subject to the following administrative sanctions:\n\na) Temporary suspension of the registration referred to in Article 42 of this Law, when irregular situations are discovered that could be linked to any of the crimes typified therein, warranting the transfer of the investigation to the police in charge of control of unauthorized drugs and related activities.\n\nb) Permanent cancellation of the registration referred to in the aforementioned Article 42, when the commission of any of the crimes typified in this Law is proven on the part of employees, officials, directors, owners, and others who have acted as authorized representatives of the natural or legal person to which the registration was assigned.\n\nc) Administrative forfeiture (decomiso administrativo), in favor of the Costa Rican Drug Institute, of the precursors or essential chemicals that have been imported, locally purchased, produced, recycled, or otherwise acquired, if they have not met the requirements established in this and other laws and regulations governing this matter.\n\nArticle file\n\nTITLE V\n\nSeizure and Forfeiture of Property (Decomiso y Comiso de los Bienes) Used as a Means or Proceeding from the Crimes Provided for by this Law\n\nCHAPTER I\n\nSeizure (Decomiso)\n\nArticle 83.—All movable and immovable property (bienes muebles e inmuebles), vehicles, instruments, equipment, securities, money, and other objects used in the commission of the crimes provided for in this law, as well as the various goods or securities proceeding from such actions, shall be seized (decomisados) by the competent authority hearing the case; the same shall apply regarding shares, capital contributions, financial products, and the estate of legal persons linked to these acts.\n\nInterested third parties who meet the requirements of Article 94 of this law shall have a one-month period, starting from the respective notation in the case of property registered in the National Registry (Registro Nacional); in the case of non-registrable or unregistered property, the one-month period shall run from the publication of the respective edict in the official gazette La Gaceta, to claim the seized goods and objects, a period in which they must satisfy the legal requirements demanded for each case, without prejudice to the provisions of the preceding articles.\n\nAs of the seizure, the property shall be fully exempt (exentos de pleno derecho) from the payment of all types of taxes, royalties (cánones), fees (tasas), charges, municipal services, stamps (timbres), all the items and late-payment interest that comprise the circulation tax (derecho de circulación), and any other form of contribution. In the case of vehicles destined for circulation, only the mandatory automobile insurance shall be paid, without any interest charges. In the case of immovable property under horizontal property (propiedad horizontal), no charges shall be levied for administration, conservation, and operation expenses for the common services and property established in Law No. 7933, Regulatory Law of Condominium Property, of October 28, 1999, and its reforms.\n\n(Thus reformed by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\n\nArticle file\n\nArticle 84.—Once the seizure is ordered, the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos) of the Costa Rican Drug Institute (ICD) shall assume, under judicial deposit (depósito judicial), exclusively, the property it considers of economic interest. To this end, the judicial authority must deliver the property to the Asset Recovery Unit, at the location determined by the latter.\n\nThe ICD must allocate this property exclusively to the fulfillment of the purposes described in this law, except in highly qualified cases determined and approved by the Board of Directors (Consejo Directivo); likewise, it may administer the property or deliver it in trust (fideicomiso) to a state bank, as suits its interests.\n\nIn the case of property registered in the National Registry, the authority hearing the case shall immediately order the respective notation and shall communicate it to the ICD. The omission of the order for notation shall cause the judicial official who fails to carry out that diligence to incur the crime of dereliction of duties (incumplimiento de deberes).\n\nIn the case of vehicles with foreign plates, not registered or not nationalized, assumed under judicial deposit, a request from the Institute shall suffice for the authorized offices of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT) and the National Registry to grant the corresponding permits and documentation for temporary circulation and registration within the national territory, as required by the Asset Recovery Unit of the Institute.\n\nThe judicial deposit record in favor of the Institute shall be equivalent to the single customs document (documento único aduanero) or a homologated document, for the vehicles with foreign plates described in the preceding paragraph.\n\nFor the purpose of administering property assumed under judicial deposit and forfeited (comisados) property, the State shall grant, to the Asset Recovery Unit of the Institute, the permits, licenses, patents, and concessions that allow it to continue the commercial activity, in cases where so determined for reasons of opportunity and convenience; otherwise, they shall be suspended until the Asset Recovery Unit so requires or cancellation is ordered by the competent judicial authority. In the case of concessions, the Public Transport Council (Consejo de Transporte Público) of the Ministry of Public Works and Transport shall remit, within a maximum period of three days, the documentation to the National Registry for the assignment and delivery of the corresponding private plate.\n\nIn the event that the administration of seized property requires the participation of specialized professionals in certain subjects, the ICD may make those contracts directly and urgently, given the nature and the circumstances that generate it, which are incompatible with a competitive process (concurso).\n\n(Thus reformed by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\n\nArticle file\n\nArticle 84 bis.- The Institute may lease (arrendar) the movable and immovable property it assumes under judicial deposit. For the management, administration, use, and any form of disposal (enajenación) of seized and forfeited property in accordance with this law, the Costa Rican Drug Institute shall not be subject to Law No. 7527, General Law of Urban and Suburban Leases. In the event that the Institute leases movable and immovable property, it shall establish the corresponding procedure.\n\nIn the case of loans of property assumed under judicial deposit, before delivery and use, the beneficiary institution must insure the property for its value, when applicable, for the purpose of guaranteeing possible compensation for loss or destruction.\n\nThe Institute may sell, sell by public auction (rematar), auction (subastar), or dispose of early the property assumed under judicial deposit.\n\nIn these cases, only the award record (acta de adjudicación) or the document proving the legal transaction shall be required for the National Registry to carry out the registration or transfer in favor of the third-party acquirer; this document shall be issued by the Asset Recovery Unit. This document shall be exempt from all types of transfer and registration taxes established by law.\n\nIn the event that the seized property has been disposed of by the Institute and the competent judge orders the return of the property, only the amount obtained from the sale that was carried out of the property shall be delivered to the owner.\n\nThe valuation of movable property assumed under judicial deposit, for purposes of its disposal, shall be performed by personnel of the Asset Recovery Unit of the Institute.\n\nWhen the movable and immovable property under judicial deposit is respectively encumbered by a pledge (prenda) or mortgage (hipoteca), the balance of the debt justifying the lien must be paid from the money obtained as a result of the sale. In the event that the amount for the cancellation of the lien has been paid and the return of the property is ordered, the Institute shall deliver the uncovered balance to the owner.\n\nThe benefits from the administration or trust shall be used for achieving the purposes of the Institute.\n\n\n(Thus added by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle file\n\nArticle 85.- The judicial authority shall daily deposit the seized moneys into the accounts of the Public Sector Accounts System (Sistema de Cuentas del Sector Público) and shall immediately remit proofs of the deposit made to the National Treasury (Tesorería Nacional), with a copy to the Financial Administrative Unit of the Costa Rican Drug Institute (ICD). The National Treasury may invest those seized moneys in such a way as to maximize returns and minimize risks. In any case, the National Treasury must maintain the availability of these moneys until the forfeiture (comiso) of the money is ordered.\n\nThe interest produced by the invested money must be budgeted annually to the Costa Rican Drug Institute by the General Budget Directorate (Dirección General de Presupuesto) of the Ministry of Finance, so that it may allocate it as follows:\n\n1- Sixty percent (60%) to the fulfillment of preventive programs; of this percentage, at least half shall be for prevention, treatment, and rehabilitation programs developed by the Institute on Alcoholism and Drug Dependence (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA).\n\n2- Thirty percent (30%) to repressive programs.\n\n3- Ten percent (10%) to the insurance and maintenance of seized property, whose destination is that indicated in Article 84 of this law.\n\nThe same treatment shall be given to the moneys obtained from the sale, auction, public auction, or any form of disposal of property that has been delivered under provisional judicial deposit to the Asset Recovery Unit of the Costa Rican Drug Institute.\n\n(Thus reformed by Article 1 of the Law to provide resources to the Costa Rican Drug Institute for its fight against drug trafficking and organized crime, No. 10518 of September 9, 2024)\n\nArticle file\n\nArticle 86.- Whenever an investigation is initiated into the acts or illicit activities contemplated in this law by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) or by the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Costa Rican Drug Institute, and the latter formally communicates this, when applicable, to the institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this law, as well as to the National Registry, they must immediately freeze or immobilize (congelar o inmovilizar) financial products, money, assets, and movable or immovable property linked to said investigation that they maintain on deposit, in custody, or registered, as applicable.\n\nThe implementation of this measure must be reported to the UIF within a maximum period of twenty-four hours, so that it may communicate it to the Public Prosecutor's Office, so that the latter, within a period of ten business days, may request, before the competent judge, the application of the precautionary measures (medidas cautelares) of freezing or immobilization mentioned in this article, who shall have a period of five business days to rule.\n\nSuch actions shall not entail administrative, civil, criminal, or any other type of liability for the aforementioned institutions, their officials, or the officials of the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) who carry them out, as long as it is not proven that they acted with intent or gross negligence, in accordance with the provisions of article 271 of Law No. 7594, Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and article 199 of Law No. 6227, General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Publica).\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9387 of July 28, 2016)\n\nArticle record\n\nCHAPTER II\n\nForfeiture (Comiso)\n\nArticle 87.- Any final judgment (resolución firme) that concludes the proceeding must be immediately communicated by the competent authority to the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos) of the Institute. The omission of such communication shall cause the judicial official who fails to carry out this diligence to incur the crime of breach of duties.\n\nIf the forfeiture (comiso) in favor of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) of the movable and immovable property, as well as the securities, financial products, or cash mentioned in the preceding articles is ordered, the Institute may retain them or dispose of them, being able to use them, alienate them, or allocate them to the objectives of the law, as well as donate them to public interest entities, primarily to organizations whose purpose is the prevention or suppression of drugs.\n\nIn cases of sale, auction, public sale (remate), or any form of alienation, only the award record (acta de adjudicación) or document proving the legal transaction shall be required for the National Registry (Registro Nacional) to carry out the registration or transfer in favor of the third-party acquirer; a document that shall be issued by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos). This document shall be exempt from all types of transfer and registration taxes established by law.\n\nWhen it involves cash, financial products, securities, or the proceeds of sold assets, the Institute must allocate:\n\na) Sixty percent (60%) to the fulfillment of preventive programs; of this percentage, at least half shall be for the consumption prevention, treatment, and rehabilitation programs developed by the IAFA.\n\nb) Thirty percent (30%) to repressive programs.\n\nc) Ten percent (10%) to the monitoring and maintenance of seized (decomisados) and forfeited (comisados) assets.\n\n(This paragraph repealed by article 41, subsection c) of the Efficient Public Sector Liquidity Management Law (ley Manejo eficiente de la liquidez del sector público), No. 10495 of June 17, 2024)\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle record\n\nArticle 87 bis.- Once the forfeiture (comiso) of vehicles or aircraft is decreed, all economic obligations derived from the imposition of fines, annotations recorded in the Public Registry (Registro Público) that are time-barred (prescritas), and penalties for violations of traffic regulations shall be extinguished. Likewise, they shall be exempt from the payment of the circulation tax until their destination is determined.\n\nOnce the forfeiture (comiso) of immovable property is ordered, it shall be exempt from the payment of all types of taxes, fees (cánones), rates (tasas), charges, both municipal and territorial, and any other form of contribution, until its destination is determined.\n\n(Thus added by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle record\n\nArticle 88.—Perishable goods may be sold by the Institute, before a final judgment is issued in the respective criminal trials, in accordance with the Institution's regulations; for this purpose, an appraisal (peritaje) issued by the competent office of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) shall be required. The amounts obtained shall be allocated as indicated in the preceding article.\n\nArticle record\n\nArticle 89.—In the cases of forfeited property (bienes comisados) subject to registration in the National Registry (Registro Nacional), the order of the competent judicial authority shall suffice for the respective section of said Registry to proceed with the registration or transfer of the property in favor of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\nImmediately after the judgment becomes final, the competent authority shall send the registration or transfer order, to which the respective security slip (boleta de seguridad) must be attached, and it shall be exempt from the payment of all transfer and property taxes provided for in Law No. 7088, as well as from the payment of stamps (timbres) and transfer or registration fees. For these cases, it shall not be necessary to have the respective note issued by the Exemptions Department (Departamento de Exenciones) of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda).\n\nArticle record\n\nArticle 90.—If one year after the seizure (decomiso) of the property, the identity of the perpetrator or participant in the act cannot be established, or if the latter has abandoned the property of economic interest, the elements, and the means of transportation used, the competent authority shall order the definitive forfeiture (comiso definitivo) of said property, which shall pass to the order of the Institute for the purposes provided for in this Law.\n\nLikewise, when more than three months have elapsed after the criminal proceeding is concluded or closed without those who may claim a legitimate legal interest in the property of economic interest used in the commission of the crimes provided for in this Law having taken any action to retrieve them, the interested party's action to file any claim shall lapse (caducará), and the Institute may dispose of the property, with prior authorization from the court that heard the case. For such purposes, the provisions of article 89 of this Law shall be followed.\n\nArticle record\n\nArticle 91.—In cases where the competent judicial authority orders, through a final judgment, the forfeiture (comiso) of property that, by its nature, is subject to registration or transfer in the National Registry (Registro Nacional) and is in a state of deterioration that makes its repair or improvement impossible or excessively onerous, the Institute may allocate it to the functions described in this Law, without its registration or transfer in the National Registry (Registro Nacional) being necessary. The evaluation of the property's condition shall be carried out by the Valuation Department (Departamento de Valoración) of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda).\n\nArticle record\n\nArticle 92.—A natural or legal person whose patent (patente), permit, concession (concesión), or license has been revoked, may not be authorized, personally or through third parties, whether natural or legal persons, any permits, concessions, or licenses, during the ten years following the revocation.\n\nArticle record\n\nCHAPTER III\n\nThird Parties of Good Faith\n\nArticle 93.—The measures and sanctions referred to in the articles preceding this chapter shall be applied without prejudice to the rights of third parties of good faith.\n\nIn accordance with the law, those who may claim a legitimate legal interest in the property, products, or instruments shall be notified of the possibility of appearing in the proceeding, in order to assert their rights.\n\nArticle record\n\nArticle 94.—The court or competent authority shall order the return of the property, products, or instruments to the claimant, when it has been proven and concluded that:\n\na) The claimant has a legitimate interest with respect to the property, products, or instruments.\n\nb) The claimant cannot be charged with any type of authorship or participation in a crime of illicit trafficking or related crimes that are the subject of the proceeding.\n\nc) The claimant was unaware, without negligence, of the illegal use of the property, products, or instruments, or when, having knowledge, did not voluntarily consent to their illegal use.\n\nd) The claimant did not acquire any right to the property, products, or instruments from the prosecuted person, under circumstances that reasonably lead to the conclusion that the right to them would have been transferred to avoid possible seizure (secuestro) and forfeiture (comiso).\n\ne) The claimant did everything reasonable to prevent the illegal use of the property, products, or instruments.\n\nArticle record\n\nTITLE VI\n\nDestruction of Plantations and Illicit Drugs\n\nSINGLE CHAPTER\n\nArticle 95.—The members of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) and the Drug Control Police (Policía de Control de Drogas) shall be empowered for the investigations and eradication of marijuana plantations or any other plant from which illicit drugs can be produced, unless, supplementarily, local authorities carry it out for reasons that make it impossible for the former to attend to it.\n\nPrior to destruction, sufficient samples of the plants shall be taken for the respective expert analyses (peritaciones), in accordance with the recommendations issued by the Department of Forensic Sciences (Departamento de Ciencias Forenses) of the OIJ. The cultivated property shall be identified by its boundaries and the approximate area of the plantation. The names and other personal data of the owner or possessor of the land and of the persons found on it at the time of the diligence shall be recorded. These data and any other of interest for the purposes of the investigation shall be recorded in a record (acta) that shall comply with the formalities established in the criminal procedure legislation. A copy of the destruction record and the police reports shall be sent to the Institute, by the police unit that carried out the eradication, for whatever is appropriate.\n\nArticle record\n\nArticle 96- When police authorities seize (decomisen) any alleged psychoactive substance, they shall immediately place it at the disposal of the competent judicial authority, so that the Department of Forensic Sciences (Departamento de Ciencias Forenses) of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) may take the necessary samples of quantity and weight, to be used in cases where there is a judicial cause, according to its expert criteria, as well as to conduct the scientific analyses that the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD) determines are necessary and requires to guide public policies.\n\nThe analyses determined by the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall apply, both to seized material in which there is a judicial cause, and to that in which there is none. The scope of these analyses and the means of communicating their results to the citizenry shall be defined by regulation.\n\nOnce the above is done, the competent judicial authority may order the destruction of the seized drug. If destruction is not ordered, the drug must be delivered to the OIJ for custody and subsequent destruction.\n\nOnce the case is definitively concluded, the competent judicial authority must order the destruction of the witness sample (muestra testigo) of the analyzed substance, and the results of the expert examinations requested by the ICD must be communicated to the general public.\n\n(Thus amended by the sole article of the Law to Promote Scientific Analysis of Psychoactive Substances for the Formulation of Health Prevention and Early Warning Policies (Ley para favorecer el análisis científico de sustancias psicoactivas para la formulación de políticas sanitarias de prevención y alerta temprana), Law No. 10791 of November 11, 2025)\n\nArticle record\n\nArticle 97.—To carry out the necessary expert analyses (peritaciones), the competent judicial authority shall authorize that a sample be taken under the procedures and in the quantities recommended by the Department of Forensic Sciences (Departamento de Ciencias Forenses) of the OIJ, which shall remain in the same section for the provisions of the preceding article. The rest of the seized drug shall be publicly destroyed, in the presence of the media that wish to attend, following prior notice (convocatoria), and of at least one member of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the OIJ, which must be carried out following the appropriate technical procedures ordered by the competent body of the Ministry of Health (Ministerio de Salud).\n\nThe competent judicial authority must inform, by any means of communication, of the place, day, and time when the act of destruction will take place, and must act personally in the drug destruction procedure.\n\nA copy of the destruction record shall be sent by the competent judicial authority to the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\nArticle record\n\nTITLE VII\n\nCosta Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas)\n\nCHAPTER I\n\nGeneral Provisions\n\nArticle 98.—The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) is a body of maximum deconcentration (órgano de desconcentración máxima), attached to the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia). It is granted instrumental legal personality (personalidad jurídica instrumental) for the performance of its contractual activity and the administration of its resources and its assets.\n\nArticle record\n\nArticle 99-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be responsible for coordinating, designing, and implementing the policies, plans, and strategies for the prevention of drug use, the treatment, rehabilitation, and reintegration of drug-dependent persons, as well as the policies, plans, and strategies against illicit drug trafficking and related activities, money laundering (legitimación de capitales), and terrorist financing (financiamiento al terrorismo).\n\nSaid Institute, as the body responsible for the design and coordination in the execution of policies to address the phenomenon of drugs, money laundering (legitimación de capitales), and terrorist financing (financiamiento al terrorismo), shall coordinate with the institutions executing related programs and projects in these matters.\n\nLikewise, it shall be responsible for fulfilling the powers assigned by law to the Institute.\n\n(Thus amended by article 7 of the Law \"Reforms to Laws on Anti-Corruption Matters to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\" (ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\"), No. 10373 of September 20, 2023)\n\nArticle record\n\nArticle 100.-\n\n    The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall design the National Plan on Drugs, Money Laundering and Terrorist Financing (Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), and shall coordinate the policies for the prevention of drug use, treatment, rehabilitation, and reintegration of drug-dependent persons, as well as crime prevention policies: use, possession, commercialization, and illicit trafficking of drugs, narcotics, psychotropic substances, inhalable substances, drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychological dependence, precursors and controlled chemical substances, according to the international conventions signed and ratified by Costa Rica and in accordance with any other legal instrument approved on this matter and those included in the official lists, published periodically in La Gaceta.\n\n    To fulfill the aforementioned competence, the Institute shall exercise, among others, the following functions:\n\n    a)     Propose, direct, promote, coordinate, and supervise the updating and execution of the National Plan on Drugs, Money Laundering and Terrorist Financing (Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo).\n\n    b)    Maintain relations with different administrations, public or private, as well as with national and international experts who carry out activities within the scope of the National Plan on Drugs, Money Laundering and Terrorist Financing (Plan nacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), and provide them with the necessary technical support.\n\n    c)     Design, program, coordinate, and support plans and policies against the following:\n\n1)     Drug use and illicit trafficking, for the purpose of achieving a joint and effective intervention.\n\n2)     Money laundering (legitimación de capitales) and terrorist financing (financiamiento al terrorismo).\n\n3)     The diversion of precursors and essential chemicals towards criminal drug trafficking activity.\n\n    d)    Direct the drug information system, which shall collect, process, analyze, and issue official reports on all national data and statistics.\n\n    e)     Participate in the meetings of the corresponding international organizations and intervene in the application of the agreements derived from them; especially, those related to the prevention of drug dependencies, the fight against drug trafficking and related activities, exercising general coordination among the institutions acting in such fields, without prejudice to the attributions that these institutions have recognized, and the unity of representation and action of the State abroad, which is the competence of the Ministry of Foreign Affairs and Worship (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto).\n\n    f)     Finance programs and projects, as well as grant any other type of assistance to organizations, public and private, that carry out prevention activities, in general, and control and oversight of licit and illicit drugs, following prior coordination with the governing institutions involved for this purpose.\n\n    g)     Promote the professionalization and training of the Institute's personnel, as well as public and private officials of the organizations related to the National Plan on Drugs (Plan nacional sobre drogas).\n\n    h)    Support police activity in drug matters.\n\n    i)      Constantly coordinate and support studies or research on drug use and trafficking, related activities, and the corresponding legislation, to formulate strategies and recommendations, without prejudice to the attributions of the Institute on Alcoholism and Drug Dependence (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA).\n\n    j)     Coordinate and support public and private campaigns, duly approved by the competent institutions involved and consulted for this purpose, to prevent drug use and illicit trafficking.\n\n    k)    Sign agreements and promote cooperation and information exchange agreements within the scope of its competence, with similar national and international institutions and organizations.\n\n    l)      Annually prepare a national report on the situation of prevention and control of licit and illicit drugs, precursors, and related activities in the country.\n\n    m)   All functions that in the future are deemed necessary for the fulfillment of the Institution's objectives.\n\n    In matters of consumption prevention, treatment, rehabilitation, and reintegration, the IAFA is responsible for the approval of all public and private programs aimed at these ends. The Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública, MEP) shall be responsible for defining and approving the methodological and didactic techniques related to the implementation of the aforementioned programs and projects, aimed at these ends, within the formal Educational System.\n\n    (Thus amended by article 2, point 1., subsection b) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism (Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo), No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle record\n\n    Article 101.-\n\n    The Institute may not provide information that violates the secrecy of investigations referring to drug trafficking crime, money laundering (legitimación de capitales), or terrorist financing (financiamiento al terrorismo), nor against information of a privileged nature or that may unnecessarily harm individual rights.\n\n    (Thus amended by article 2, point 1., subsection b) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism (Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo), No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle record\n\nArticle 102.—Entities, bodies, or persons of special importance for the fulfillment of the Institute's purposes shall be obliged to collaborate in the manner determined by it, in accordance with the available technical, human, and material means.\n\nArticle record\n\nArticle 103.—Within the scope of its competence, the Institute may agree, with foreign authorities, to carry out individual or joint investigations, with the exceptions imposed by each legislation.\n\nArticle record\n\nArticle 104.—The Institute shall advise the institutions related to the matter regulated by this Law and shall provide the technical collaboration they require to exercise their constitutional powers.\n\nArticle record\n\nCHAPTER II\n\nOrganization\n\nArticle 105.—The Institute's bodies are:\n\na) The Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nb) The General Directorate (Dirección General).\n\nc) The National Drug Information and Statistics Unit (Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas).\n\nd) The Prevention Projects Unit (Unidad de Proyectos de Prevención).\n\ne) The Intelligence Programs Unit (Unidad de Programas de Inteligencia).\n\nf) The Precursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores).\n\ng) The Registries and Inquiries Unit (Unidad de Registros y Consultas).\n\nh) The Information Technology Unit (Unidad de Informática).\n\ni) The Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas)(*).\n\n(*) (Sinalevi Note: In accordance with article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, it is ordered to add a Transitory Provision I to this rule, establishing that from the effective date of this law, any regulation referring to the Seized and Forfeited Asset Administration Unit (Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, UAB) must be understood as replaced by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas).\")\n\nj) Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF)\n\n(Thus amended the preceding subsection, by Transitory Provision II of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism (Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo), No. 8719 of March 4, 2009).\n\nk) The Administrative Unit (Unidad Administrativa).\n\nl) The Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna).\n\nm) The Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal).\n\nLikewise, the bodies that, for reasons inherent to its competence, the Institute deems necessary to create.\n\nArticle record\n\n    Article 106.-\n\n    In addition to the bodies indicated in the preceding article, the following shall act as advisory bodies to the Institute: the Advisory Commission on Preventive Policies (Comisión asesora de políticas preventivas), the Commission for the Control and Oversight of Precursors (Comisión para el control y fiscalización de precursores), the Advisory Commission on Repressive Policies (Comisión asesora de políticas represivas), and the Advisory Commission for the Prevention and Control of Money Laundering and Terrorist Financing (Comisión asesora para prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo). For all purposes, it shall be understood that the commissions shall carry out their work on an honorary basis (ad honórem).\n\n    The Board of Directors (Consejo Directivo), according to criteria of timeliness and convenience, may create new commissions or modify their composition with representatives of the entities or bodies it deems pertinent.\n\n    (Thus amended by article 2, point 1., subsection b) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism (Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo), No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle record\n\nSECTION I\n\nBoard of Directors (Consejo Directivo)\n\nArticle 107.—The Board of Directors (Consejo Directivo) shall be the highest decision-making body. It shall be chaired by the minister or vice-minister of the Presidency of the Republic, who shall have the judicial and extrajudicial representation of the Institute, with the powers that article 1253 of the Civil Code determines for agents with unlimited general powers (apoderados generalísimos) and the powers expressly granted by the Board of Directors (Consejo Directivo) for special cases.\n\nThe functions of the Board of Directors (Consejo Directivo) are as follows:\n\na) Exercise the attributions and powers conferred upon it by this Law.\n\nb) Ensure compliance with the Institute's purposes.\n\nc) Approve, modify, or reject the ordinary and extraordinary budgets of the Institute, in accordance with the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).\n\nd) Approve the annual report and the financial statements of the Institution.\n\ne) Resolve matters submitted for its study by the president, the general director, the heads, and the auditor.\n\nf) Hear on appeal the remedies filed against the decisions of the General Directorate (Dirección General), regarding matters within its competence, and deem the administrative channel exhausted.\n\ng) Issue, reform, and interpret the internal regulations of the Institute, which, for their effectiveness, must be published in La Gaceta.\n\nh) Create the administrative structure it deems necessary for the efficient performance of the Institute.\n\ni) Authorize the acquisition, encumbrance, or alienation of property.\n\nj) Prepare the bills it deems necessary to better and more quickly achieve the objectives established in this Law.\n\nk) Grant general judicial power to the Executive Directorate (Dirección Ejecutiva) with the scope and attributions established for this purpose in article 1288 and subsequent articles of the Civil Code.\n\nl) Establish cooperation agreements with administrative and judicial authorities, both national and international.\n\nm) Know, approve, and definitively resolve on contracts and the administration of its resources and its assets.\n\nn) Exercise the other functions established by this Law and its Regulations.\n\nArticle record\n\nArticle 108.—The Board of Directors (Consejo Directivo) shall be composed of the following members:\n\na) The minister or vice-minister of the Presidency.\n\nb) The minister or vice-minister of Public Security and Governance (Seguridad Pública y Gobernación).\n\nc) The minister or vice-minister of Public Education (Educación Pública).\n\nd) The minister or vice-minister of Justice and Grace (Justicia y Gracia).\n\ne) The minister of Health (Salud) or the director of the IAFA.\n\nf) The director or deputy director of the OIJ.\n\ng) The Attorney General (fiscal general) or the Deputy Attorney General (fiscal general adjunto) of the State.\n\nArticle record\n\nSECTION II\n\nGeneral Directorate (Dirección General)\n\nArticle 109.—The General Directorate (Dirección General) is a subordinate body of the Board of Directors (Consejo Directivo); it shall be headed by a general director and an assistant general director, who shall be the highest-ranking officials, for the purposes of directing and administering the Institute. They shall be responsible for immediately collaborating with the Board of Directors (Consejo Directivo) in the planning, organization, and control of the Institution; as well as in the formalization, execution, and follow-up of its policies. Furthermore, it shall perform the tasks assigned to it by the regulations and shall be responsible for initiating judicial actions in defense of the Institute's rights, when determined by the Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nArticle record\n\nArticle 110.—In temporary and permanent absences, the general director shall be replaced by the assistant general director, until the appointment of the incumbent is made.\n\nArticle record\n\nArticle 111.—To be appointed, the general director and the assistant general director must be of legal age, Costa Rican, of recognized moral standing, hold the academic degree of licentiate (licenciados), and have extensive and proven experience in the drug-related field.\n\nThe Board of Directors (Consejo Directivo) shall designate a special commission, which shall analyze the credentials of the candidates applying for the position and shall submit its recommendation to the Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nArticle record\n\nArticle 112.—The appointment and removal of the general director and the assistant general director shall correspond freely to the Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nArticle record\n\nArticle 113.—The attributions and duties of the General Directorate (Dirección General) are the following:\n\na) Ensure compliance with the laws, regulations, and resolutions of the Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nb) Inform the Board of Directors (Consejo Directivo) of matters of interest to the Institution and propose agreements it deems appropriate.\n\nc) Exercise the functions inherent to its condition as General Directorate (Dirección General), organize all its units, and ensure their proper functioning.\n\nd) Provide the Board of Directors (Consejo Directivo) with regular, accurate, complete, and necessary information to ensure good governance and the superior direction of the Institute.\n\ne) Submit to the Board of Directors (Consejo Directivo) the ordinary and extraordinary budget projects for the corresponding fiscal period and the respective modifications, and, once approved, monitor their correct implementation.\n\nf) Appoint, remove, and apply the disciplinary regime to the Institute's employees, in accordance with the respective regulations. For the appointment and removal of the audit staff, the approval of the auditor general shall be required.\n\ng) Attend to the Institute's relations with government representatives, its agencies and institutions, and other entities, whether national or foreign.\n\nh) Exercise the other functions and powers assigned to it by this Law and the Institute's Regulations.\n\ni) All functions that in the future are deemed necessary for the fulfillment of the Institution's objectives.\n\nArticle record\n\nArticle 114.—The general director and the assistant general director are prohibited from:\n\na) Practicing liberal professions outside of their position, except in strictly personal matters, or in those of their spouse or their ascendants, descendants, and collateral relatives by consanguinity and affinity up to the third degree.\n\nb) Holding other paid or honorary public positions, given that they must perform their functions full-time at the Institute.\n\nExcluded from this prohibition is the exercise of teaching.\n\nc) Participating in political-electoral activities, with the exceptions provided by law.\n\nViolation of any of these prohibitions shall constitute a serious fault by the employee and shall give rise to their dismissal for just cause.\n\nArticle record\n\nSECTION III\n\nPrevention Projects Unit (Unidad de Proyectos de Prevención)\n\nArticle 115.—The Prevention Projects Unit (Unidad de Proyectos de Prevención) shall be responsible for coordinating, with the IAFA, the implementation of the programs of public and private entities, with the purpose of promoting education and prevention of illicit drug trafficking and related crimes contemplated in this Law. Likewise, this Unit shall propose measures for the effective application of the preventive plans contained in the National Plan on Drugs (Plan Nacional sobre Drogas); its technical and administrative structure shall be established by regulation.\n\nArticle record\n\nArticle 116.—The functions of the Prevention Projects Unit (Unidad de Proyectos de Prevención), without prejudice to others that may be established in the future, shall be the following:\n\na) Formulate recommendations on education and prevention of the use, possession, commercialization, and licit and illicit trafficking of the drugs indicated in this Law, to be included in the National Drug Plan (Plan Nacional de Drogas), based on the programs proposed by public and private entities.\n\nb) Technically collaborate with official organizations that carry out campaigns for the prevention of the use, possession, commercialization, and licit and illicit trafficking of the drugs indicated in this Law, and propose recommendations to them.\n\nc) Support the activity of state and private entities that deal with education, prevention, and scientific research related to dependence-causing drugs.\n\nd) The other functions that in the future are deemed necessary to fulfill the Institution's purposes.\n\nArticle record\n\nSECTION IV\n\nNational Drug Information and Statistics Unit (Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas)\n\nArticle 117.—The Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas has the purpose of conducting the systematic, continuous, and updated analysis of the magnitude, trends, and evolution of the drug phenomenon in the country, in order to plan, evaluate, and support the decision-making process in the repression and prevention in that field, as well as to follow up on it.\n\nTo achieve its purposes and objectives, this Unit shall require the necessary information and cooperation from all involved institutions and other entities of the public and private sectors, to facilitate the fulfillment of its functions.\n\nThe technical and administrative structure of this Unit shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 118.—The functions of the Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas are:\n\n \n\na) Develop and implement a national system that centralizes the different reports, studies, and investigations on the magnitude and consequences of the supply and demand of drug consumption, at the national and international levels.\n\nb) Determine the general and specific problems arising from the reports, studies, and investigations, which allow the authorities to make timely decisions for field investigation and the development of corresponding strategies.\n\nc) Issue technical recommendations for the formulation of strategies, within the official drug policy.\n\nd) Determine the actual annual needs for the licit use of narcotic drugs, psychotropic substances, and chemical precursors in the country, to guarantee the availability of these products and prevent their possible diversion to the illicit area, with the participation of the Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes of the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock.\n\ne) Participate in the exchange of available official information on drugs, with national and international bodies, including the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), the International Narcotics Control Board (INCB), the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD-OAS), and others.\n\nf) Guide, based on the analyses and other scientific contributions of this Unit, the development of projects and investigations on the drug problem, to strengthen updated knowledge on this matter.\n\ng) Promote coordination and collaboration, at the national and international levels, of all instances involved in the analysis of the drug problem, to identify trends and preferences in the illicit use of specific drugs and recommend concrete actions for their rectification.\n\nh) Identify criminal patterns in the illicit use of narcotic drugs, psychotropic substances, and chemical precursor substances, that allow an effective approach to the problem.\n\ni) Support IAFA and collaborate with it in the identification of geographical areas of greatest risk, vulnerable populations, and the main trends in drug consumption, in a determined period, so that the necessary measures are taken to resolve the problem.\n\nj) Evaluate the actions directed at reducing the supply and demand of drugs in the country, with the purpose of determining their impact.\n\nk) Support IAFA and collaborate with it in the preparation and dissemination of periodic reports on the current situation of the country regarding drugs, their projections, and short- and medium-term trends.\n\nl) Actively participate in forums, congresses, seminars, and workshops, national and international, on the repression, prevention and control, analysis, and identification of drugs, that allow knowing the agreements adopted and following up on them.\n\nm) Coordinate workshops, seminars, and other local meetings to formulate, study, discuss, and analyze proposals that facilitate the optimal functioning of the Unit and provide it with feedback.\n\nn) Conduct a thorough and permanent review of the current legislation on drugs, to propose the adoption of pertinent programs, measures, and reforms to make state action in this field more effective.\n\nñ) Determine the annual information needs to plan data collection and statistical analyses related to the drug phenomenon, jointly with the involved institutions.\n\no) Provide technical advice to all operative units of the Institute, with the purpose of strengthening and complementing the criteria for the analysis of drug information.\n\np) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 119.—The primary data collection sources for this Unit shall be, among others: the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the IAFA, the Ministry of Justice and Grace, the Ministry of Public Security and Governance, the Ministry of Finance, the Ministry of Public Education, the Ministry of Public Works and Transport, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the CCSS, NGOs, the Instituto Nacional de Estadística y Censos, the National Health System of the public and private sectors, public and private universities, professional associations, oral and written media, and others that, by their nature, are determined to be incorporated into this activity.\n\n \n\nArticle record\n\nSECTION V\n\nUnidad de Programas de Inteligencia\n\n \n\n     Article 120.-\n\n    The Unidad de Programas de Inteligencia, together with the national and international police dependencies, shall be responsible for unifying and facilitating the actions carried out against illicit drug trafficking and related crimes, money laundering (legitimación de capitales), terrorism financing, and organized crime.  Likewise, with the exception of the provisions of Article 123 of this Law, it shall collect, analyze, and provide tactical and strategic information to the institutions and the different bodies involved in the fight against these matters, with the purpose of allowing them to achieve their purpose and recommending actions to them.  The information shall be compiled in an absolutely confidential database, for the exclusive use of the police and judicial authorities.  This Unit may form specialized technical advisory commissions, in the field of the investigation of the crimes contained in this Law.\n\n    The technical and administrative structure of the Unidad de Programas de Inteligencia shall be established by regulation.\n\n    (As amended by Article 2, point 1, subsection b) of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n\nArticle record\n\nSECTION VI\n\nUnidad de Registros y Consultas\n\n \n\nArticle 121.—The Unidad de Registros y Consultas shall structure and safeguard an absolutely confidential information registry that, by its nature, is useful for the investigations of the police and the Public Prosecutor's Office.\n\nWith the exceptions of constitutional and legal order to fulfill its tasks, this Unit shall have access to the archives containing the name and address of the subscribers of the Instituto Costarricense de Electricidad, to the criminal archive of the Judicial Investigation Agency (OIJ), to the worker-employer archive of the CCSS, and to any source or information system, document, instrument, account, or declaration of all institutions, public or private.\n\nThe information obtained shall be destined for the exclusive use of the police and the Public Prosecutor's Office, who shall consult it under the supervision of the head of this Unit, who shall record the full name of the consultant, the time, the date, and the reason for the consultation.\n\nWith the purpose of keeping the information registry updated, the police conducting investigations for drug trafficking crimes must send the police report to the Institute, immediately after having presented it to the Public Prosecutor's Office for the respective preparatory investigation.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad de Registros y Consultas shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 122.—The Unidad de Registros y Consultas shall have the following functions:\n\n \n\na) Identify the information needs of the users and attend to their requests in accordance with established standards.\n\nb) Exercise quality control throughout the process of collecting and processing information, in order to ensure the reliability of the data.\n\nc) Administer the information technology resources assigned to the Unit, in coordination with the Unidad de Informática.\n\nd) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n\nArticle record\n\nSECTION VII\n\n(*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\n\n(*)(Its name thus modified, by Transitory Provision II of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n            Article 123-The Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) of the Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) shall request, collect, and analyze the reports, forms, and suspicious transaction reports (reportes de transacciones sospechosas), coming from the supervisory bodies and the institutions indicated in Articles 14, 15, 15 bis, and 15 ter of this law, with the purpose of centralizing and analyzing said information to investigate the criminal activities established in this law, as well as the crime of transnational bribery, provided for in Law 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, of October 6, 2004. This investigation shall be communicated to the Public Prosecutor's Office, for what is appropriate.\n\nUpon request of the Unidad de Inteligencia Financiera of the Instituto Costarricense sobre Drogas, the following shall be obliged to provide all types of information required for the investigations of the criminal activities established in this\n\nlaw, as well as the crime of transnational bribery, provided for in Law 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, of October 6, 2004: State bodies and institutions, especially the Ministry of Finance, the Banco Central de Costa Rica, the Public Registry, and public oversight bodies, as well as the entities indicated in Articles 14, 15, 15 bis, and 15 ter of this law.\n\nFurthermore, it shall be the task of the Unidad de Inteligencia Financiera to locate and follow up on the assets of economic interest obtained in the crimes typified in this law. The Public Prosecutor's Office shall order the simultaneous financial investigation or subsequent to the investigation, for the crimes indicated in this law, as well as the crime of transnational bribery, provided for in Law 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, of October 6, 2004, in order to pursue the illicit assets generated.\n\n(As amended by Article 7 of the law \"Reforms to laws on anti-corruption matters to address recommendations of the working group on bribery in international business transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\", No. 10373 of September 20, 2023)\n\nArticle record\n\nArticle 124.—The information collected by the (*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) shall be confidential and for exclusive use in the investigations conducted by this Institute. Additionally, it may be disclosed to the Public Prosecutor's Office, the judges of the Republic, national and foreign police bodies, homologous financial analysis units, and administrative and judicial authorities of other countries competent in this matter. Officials who breach this provision shall be subject to the sanctions established in the Penal Code.\n\n(*)(Its name thus modified, by Transitory Provision II of the Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 125.—All ministries and public and private institutions shall supply, expeditiously, the information and documentation requested by this Unit for the fulfillment of its purposes. Said information shall be strictly confidential.\n\n\nArticle record\n\nArticle 126- Compliance with the recommendations proposed by the Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) of the Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), in its area of technical specialty, shall have priority in the public and private sectors, especially in financial and commercial entities and non-financial obligated subjects, to fulfill the policies outlined, in order to combat criminal activities provided for in this law, thereby increasing the effectiveness of state and private actions in this matter.\n\n(As amended by Article 7 of the law \"Reforms to laws on anti-corruption matters to address recommendations of the working group on bribery in international business transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\", No. 10373 of September 20, 2023)\n\nArticle record\n\nSECTION VIII\n\nUnidad de Control y Fiscalización de Precursores\n\nArticle 127.—The Unidad de Control y Fiscalización de Precursores shall exercise control over the import, export, re-export, and international transit of substances denominated precursors (precursores) and essential chemicals (químicos esenciales); additionally, it shall follow up on the use of these substances within the national territory.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad de Control y Fiscalización de Precursores shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 128.—The functions of the Unidad de Control y Fiscalización de Precursores shall be the following:\n\n \n\na) Define the requirements, process the registration, and issue the respective licenses for the following persons:\n\n1.- Importers of precursors and essential chemicals.\n\n2.- Users of precursors and essential chemicals at the national level.\n\n3.- Exporters and/or re-exporters of precursors and essential chemicals.\n\n \n\nb) Process and resolve applications for import authorization, for each and every shipment of precursors and essential chemicals entering the country.\n\nc) Process and resolve applications for export and re-export authorization, for each and every shipment of precursors and essential chemicals leaving the country.\n\nd) Follow up on the use of precursors and essential chemicals at the national level.\n\ne) Define the requirements and process the renewal of import permits.\n\nf) Collaborate in the surveillance of the international trade of precursors and essential chemicals, through coordination, cooperation, and exchange of information with the competent authorities of other countries and with international bodies related to the fight against drugs.\n\ng) Maintain updated records of granted licenses, revoked licenses, authorized and denied imports, exports, and re-exports, as well as any other information of interest for the control and oversight of precursors (control y fiscalización de precursores) at the national and international levels.\n\nh) Send the annual statistics concerning precursors and essential chemicals to the INCB.\n\ni) Periodically review the norms for the control and oversight of precursors and essential chemicals, in order to keep them updated.\n\nj) Coordinate, with the Ministry of Finance, the follow-up of precursors and essential chemicals entering the national territory in international transit.\n\nk) Communicate, to the Public Prosecutor's Office, situations of possible diversion of precursors and essential chemicals, so that this Ministry defines the corresponding interventions.\n\nl) Participate in the elaboration, review, and updating of regulations related, directly or indirectly, to the control of precursors; likewise, in the elaboration of bilateral or multilateral agreements or conventions, in which topics related to this matter are addressed.\n\nm) Participate in technical commissions related to the control of the drug supply.\n\nn) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n \n\nArticle record\n\nSECTION IX\n\nUnidad de Informática\n\n \n\nArticle 129.—The Unidad de Informática shall be responsible for promoting the articulation and optimal functioning of the systems and subsystems that make up the institutional information system and its permanent processes of capture, validation, selection, manipulation, processing, and communication, based on the demands and needs of the users.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad de Informática shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 130.—The Unidad de Informática shall have the following functions:\n\n \n\na) Plan, organize, coordinate, control, and evaluate the development processes of the institutional information system, in order to modernize and systematize its functioning.\n\nb) Promote and participate in the design, systematization, and control of the joint and integral planning processes of the information subsystems at the inter-institutional management levels, in order to promote an optimal and rational use of technological resources.\n\nc) Coordinate, guide, and recommend on matters of information and computer technology for the corresponding contracting.\n\nd) Coordinate, with the heads of the Institute's units, the preparation of the requirements for necessary inputs to develop the Institution's own activities.\n\ne) Design, propose, and coordinate the implementation of norms, standards, guidelines, and procedures related to the hardware, software, network, and communications elements of the technical platform and technologies related to the management of institutional informatics.\n\nf) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n \n\nArticle record\n\nSECTION X\n\nUnidad de Auditoría Interna\n\n \n\nArticle 131.—The Institute shall have a Unidad de Auditoría Interna, which shall function under the immediate direction and responsibility of an auditor, who must be a certified public accountant (contador público autorizado), with extensive experience in computer systems. The Internal Audit (Auditoría Interna) shall have the necessary resources for the adequate fulfillment of its functions.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad de Auditoría Interna shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 132.—The Internal Audit shall exercise its functions with functional independence and independence of criteria, with respect to the head of the entity and the other administration bodies. Its organization and functioning shall be governed in accordance with the provisions of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, the Manual for the exercise of internal audits, and any other provisions issued by the controlling body.\n\n\nArticle record\n\nArticle 133.—The auditor shall be appointed by the Consejo Directivo, by the favorable vote of two-thirds of its members. They shall remain in the position for a period of six years and may be reelected. They shall be subject to the same limitations that this Law and its Regulations establish for the Dirección General, insofar as they are applicable.\n\n\nArticle record\n\nArticle 134.—The auditor may only be suspended or dismissed from their position for just cause and by decision emanating from the Consejo Directivo, with observance of due process. For dismissal, the same number of votes required to appoint them shall be required, in accordance with the provisions of the Contraloría General de la República.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 135.—The Internal Audit, in addition to conducting operational and special financial audits, shall have the following competencies:\n\n \n\na) Control and evaluate the corresponding internal control system and propose corrective measures.\n\nb) Comply with technical auditing standards, the provisions issued by the Contraloría General de la República, and the legal system.\n\nc) Conduct audits or special studies, in relation to any of the bodies subject to its institutional jurisdiction.\n\nd) Advise, in its area of competence, the heads of its Institution and also warn the audited passive bodies about the possible consequences of certain conducts or decisions, when they are known to it.\n\ne) Fulfill the other competencies contemplated in the norms of the control and oversight system (ordenamiento de control y fiscalización).\n\n\nArticle record\n\nArticle 136.—For the fulfillment of its functions, the Internal Audit shall have the following powers:\n\n \n\na) Have free access, at any time, to all books, files, securities, and documents, as well as to other sources of information related to its activity.\n\nb) Request from any official or employee of any hierarchical level, in the form, conditions, and term it deems convenient, the reports, data, and documents necessary for the full fulfillment of its purposes.\n\nc) Request from officials and employees of any hierarchical level the collaboration, advice, and facilities demanded by the exercise of the Internal Audit.\n\nd) Any other powers necessary for compliance with the control and oversight standards and manuals issued by the Contraloría General de la República.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 137.—The Consejo Directivo of the Institute shall be responsible for implementing the recommendations issued by the Unidad de Auditoría Interna. If the Administration disagrees with said recommendations, it must issue a reasoned written agreement, within a period of thirty working days, which shall contain an alternative solution.\n\nIf the divergence of criteria between the Administration and the Unidad de Auditoría Interna persists, it shall be up to the Contraloría General de la República to clarify the divergences, at the request of the interested parties.\n\n\nArticle record\n\nArticle 138.—The Consejo Directivo shall be responsible for establishing, maintaining, and perfecting its internal control systems.\n\nThe norms that the Consejo dictates in this regard shall be of obligatory compliance for the administration responsible for implementing and operating the system.\n\n\nArticle record\n\nSECTION XI\n\nUnidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados \n\nArticle 139-The Unidad de Recuperación de Activos (URA) of the Instituto Costarricense sobre Drogas (*) shall follow up on the seized (decomisados) and confiscated (comisados) assets of economic interest, coming from the crimes described in this law, the crimes against the duties of the public function contained in chapter V of Law 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, of October 6, 2004, and in title XV of Law 4573, Penal Code, of May 4, 1970, and the crime of Falsification of Accounting Records contained in Article 368 bis of Law 4573, Penal Code, of May 4, 1970; furthermore, it shall ensure the correct administration, use, and disposition of seized assets and shall be responsible for auctioning, donating, or alienating confiscated assets.\n\n(As amended by Article 7 of the law \"Reforms to laws on anti-corruption matters to address recommendations of the working group on bribery in international business transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\", No. 10373 of September 20, 2023)\n\nArticle record\n\nArticle 140.—The functions of the Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados are the following:\n\n \n\na) Ensure the conservation of assets of economic interest under seizure (decomiso) or confiscation (comiso) and watch over it.\n\nb) Maintain an updated inventory of seized and confiscated assets.\n\nc) Keep a registry and exercise supervision of the assets delivered to public entities, to ensure their correct use.\n\nd) Present, periodically, to the Dirección General, the inventory of confiscated assets to make projections for their delivery, use, and administration.\n\ne) Request, from the judicial offices processing criminal cases for crimes typified in this Law, information on the seizures carried out.\n\nf) Schedule and execute the auctions of confiscated assets.\n\ng) All functions that in the future are deemed necessary to fulfill the objectives of the Institution.\n\n\nArticle record\n\nSECTION XII\n\nUnidad Administrativa\n\n \n\nArticle 141.—The Unidad Administrativa shall be responsible for guaranteeing the allocation of the Institute's resources and their efficient use, based on the directives issued by the Consejo Directivo and the Dirección General, for the fulfillment of the functions of this Unit and the development of its programs.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad Administrativa shall be established by regulation.\n\n\nArticle record\n\nArticle 142.—The Unidad Administrativa shall have the following functions:\n\n \n\na) Conduct the administrative procedures to support the operation of the Dirección General, in the areas of accounting, finance, budget, human resources, and supplies.\n\nb) Coordinate with the units of the Institute, to follow up on the utilization of resources.\n\nc) Prepare the draft ordinary and extraordinary budget of the Institute, to be studied and approved by the Dirección General.\n\nd) Execute the approved budgets in accordance with the law.\n\ne) Present to the Dirección General, periodic reports relating to deposits and current accounts in dollars or colones.\n\nf) Organize reception services, secretarial and general services, as well as those of drivers, warehouse keepers, custodians, security and surveillance personnel, and the storage services for seized and confiscated assets.\n\ng) Fulfill the functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n\nArticle record\n\nSECTION XIII \n\nUnidad de Asesoría Legal\n\n \n\nArticle 143.—The Unidad de Asesoría Legal shall provide legal advice to all instances and levels of the Institute, in order to guarantee that the actions of its officials are in accordance with the current legal system.\n\nThe technical and administrative structure of the Unidad de Asesoría Legal shall be established by regulation.\n\n \n\nArticle record\n\nArticle 144.—The functions of the Unidad de Asesoría Legal shall be the following:\n\na) Support the Institute and provide it with legal assistance in general.\n\nb) Formulate legal consultations to the Procuraduría General de la República and the Contraloría General de la República.\n\nc) Receive, in writing, personal consultations on legal matters at the institutional level and resolve them.\n\nd) Process the transfers of assets, movable and immovable, in which the Institute intervenes.\n\ne) Investigate and resolve disciplinary proceedings against officials of the Institute.\n\nf) Coordinate with the Unidad de Recuperación de Activos (URA) of the Instituto Costarricense Sobre Drogas(*), the corresponding legal actions.\n\n(*) (Sinalevi note: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, it is ordered to add a Transitory Provision I to this norm, therefore it is established that as of the effective date of this law, any regulation that refers to the Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados (UAB) must be understood as substituted by Unidad de Recuperación de Activos (URA) of the Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\ng) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n \n\nArticle record\n\nCHAPTER III \n\nFinancing\n\n \n\nArticle 145.—For the fulfillment of its purposes, the Institute shall have the following resources:\n\n \n\na) The items annually assigned in the budgets, ordinary and extraordinary, and their modifications.\n\nb) Contributions and subsidies from other institutions, from natural or legal persons, national or foreign, public or private, as well as from special laws.\n\nc) The proceeds from internal or external loans that are contracted.\n\nd) The interest generated from the financial records of the Institute.\n\ne) The funds and other resources collected from sales.\n\nf) The sums collected in application of this Law.\n\ng) The amounts charged for registration of precursor operators.\n\nh) The seized and confiscated assets, by virtue of the application of this Law.\n\n\nArticle record\n\nArticle 146.—The Executive Branch shall supply the budgetary needs of the Institute; for this purpose, the latter shall present to it, in May of each year, a draft budget for the following fiscal year, in which the resources necessary for an efficient service are guaranteed.\n\n\nArticle record\n\nArticle 147.—For each fiscal year, the budgets must be organized and formulated, in accordance with the technical prescriptions and development plans or, failing that, with the general guidelines of national policies for the fight against drugs. When dealing with programs or projects whose execution extends beyond said period, the Institute must demonstrate, to the satisfaction of the Contraloría General de la República, that it will have the complementary financing for the completion of the respective program or project.\n\nArticle 148.—The budget liquidation of the Costa Rican Drug Institute shall be incorporated into that of the Ministry of the Presidency.\n\nArticle 149.—All assets and resources of the Costa Rican Drug Institute must be individually identified and inventoried in an exact and precise manner, and must be used exclusively for fulfilling the purposes of the Institute. However, the Institute may enter into technical assistance agreements or loans of equipment and resources with the various police organizations involved in the fight against drug trafficking, as well as with other units of both the Executive Branch and the Judicial Branch.\n\nArticle 150.—Using assets and resources of the Costa Rican Drug Institute for purposes other than those provided for in this Law is prohibited.\n\nArticle 151.—The Costa Rican Drug Institute is authorized to allocate a maximum of twenty percent (20%) of its financial resources to confidential expenses, given the nature of its functions in the enforcement area.\n\nArticle 152.- (Repealed by Article 41, subsection c) of the Efficient Management of Public Sector Liquidity Law, No. 10495 of June 17, 2024)\n\nArticle 153.- (Repealed by Article 41, subsection c) of the Efficient Management of Public Sector Liquidity Law, No. 10495 of June 17, 2024)\n\nArticle 154.—The Costa Rican Drug Institute shall have the authority to issue its own Organization and Service Regulations.\n\nArticle 155.—The Costa Rican Drug Institute shall not be subject to the following regulations:\n\na) The Law creating the Budgetary Authority, No. 6821, of October 19, 1982, and its Regulations.\n\nb) The Law for the financial balance of the public sector, No. 6955, of February 24, 1984.\n\nArticle 156.—The director general and the deputy director general of the Costa Rican Drug Institute shall be subject to the obligation established in Article 4 of the Law on illicit enrichment of public servants.\n\nArticle 157.—The Costa Rican Drug Institute shall have, for official use, its own seals, means of identification, insignia, and emblems.\n\nArticle 158.—Donations from natural or legal persons for the benefit of the plans and programs authorized by the Costa Rican Drug Institute for the repression of crimes and the illicit consumption of substances of unauthorized use shall be deductible from the calculation of the income tax.\n\nArticle 159.—The Costa Rican Drug Institute shall be exempt from the payment of all types of taxes, stamps, and fees, and any other form of contribution.\n\nArticle 160.—Vehicles assigned to and used by the Costa Rican Drug Institute shall be excluded from marking and authorized not to use official plates, for the purpose of maintaining confidentiality regarding their work and the safety of their personnel. The National Registry shall provide the Institute with the necessary facilities to execute and ensure confidentiality.\n\nArticle 161.—Officials of the Costa Rican Drug Institute shall have an absolute prohibition against performing other remunerated work on a freelance basis; in compensation, they shall be remunerated in accordance with the provisions of Law No. 5867 and its amendments.\n\nArticle 162.—The Costa Rican Drug Institute is empowered to grant certifications, licenses, and registrations for operators of precursors and essential chemicals, by charging fees previously set by the Directing Council.\n\nTITLE VIII\n\nFinal and Transitory Provisions\n\nCHAPTER I\n\nFinal Provisions\n\nArticle 163.—The Executive Branch shall take the budgetary measures required for compliance with this Law.\n\nArticle 164.—Laws No. 7093 and No. 7233 are repealed, as well as any other regulatory provisions, contained in laws and regulations, that conflict with this Law.\n\nArticle 165.—The Executive Branch shall issue regulations for this Law within three months after its publication.\n\nArticle 166.—The CCSS is authorized to create specialized centers for the care of drug-dependent persons (farmacodependientes), within a maximum period of four years.\n\nArticle 167.- Updating of information\n\nOnce the business relationship has begun, the supervised natural or legal person must periodically update the client information that, according to the parameters established by the respective regulations, is determined by the National Council for Supervision of the Financial System (Conassif).\n\nLikewise, regardless of the client's risk category, the information in the file must be updated when the client presents a substantial modification in their transactional profile.\n\nFor the purposes of this article, the information relevant to assessing the client's transactional profile must be updated. Conassif shall define the information that the entity must update and require from the client or obtain through any other alternative means at its disposal.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 168.- Recruitment and selection\n\nThere is created, within the Costa Rican Drug Institute, the Personnel Recruitment and Selection Commission, as the qualifying and determinative body in the development, analysis, selection, appointment, interpretation, and application of criteria for awarding scores, to place, choose, and appoint the servants of said Institute.\n\nFor the purposes of this article, it is understood that the officials of the Costa Rican Drug Institute shall be excluded, only, from the entry, selection, promotion, and transfer procedures established by the Civil Service Statute and its Regulations.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 169.- Commission\n\nIn addition to what is indicated in the previous article and the provisions determined by regulation, the Personnel Recruitment and Selection Commission shall be responsible for receiving, processing, and resolving requests for entry into the Costa Rican Drug Institute, as well as for promotions within the ranks.\n\nThe Commission shall be composed as follows:\n\na) The director general or the deputy director general of the Costa Rican Drug Institute, who shall preside over it.\n\nb) The head of the requesting Unit of the Costa Rican Drug Institute.\n\nc) The head or person in charge of Human Resources of the Costa Rican Drug Institute.\n\nd) A representative of the workers of the Costa Rican Drug Institute, elected in the general assembly of employees.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 170.- Business relationship\n\nWhen the natural or legal person that, in accordance with this Law, fulfills the obligation to file a suspicious transaction report (reporte de operación sospechosa), when the FIU of the Costa Rican Drug Institute makes a request for information to a financial entity, or when they receive a judicial request related to an investigation of the crimes classified in this Law, such natural or legal persons may continue with the business relationship, in order not to hinder the progress of the investigation concerning said crimes.\n\nIn such cases, the supervised persons and those obligated to report suspicious transactions, as established in this Law, nor any of their officials, managers, or directors shall incur criminal, civil, or administrative liability for maintaining said business relationship.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nCHAPTER II\n\nTransitory Provisions\n\nTransitory I.—The officials of the National Center for Drug Prevention, those of the Joint Anti-Drug Intelligence Center, and those of the Precursors Area of the Ministry of Health shall become part of the Costa Rican Drug Institute and shall retain their acquired labor rights. Once the Institute begins operations, the Directing Council must initiate a process of restructuring the occupational classes, in order to equalize the rights of all officials.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, a Transitory I is ordered to be added to this provision, which is transcribed below:\n\nTRANSITORY I.- As of the effective date of this law, any regulation referring to the Seized and Confiscated Asset Administration Unit (Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, UAB) must be understood as substituted by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute.\")\n\nTransitory II.—All assets, resources, equipment, documents, case files (expedientes), databases, and valuables belonging to the National Center for Drug Prevention, the Joint Anti-Drug Intelligence Center, and the Precursors Area of the Ministry of Health shall become part of the assets of the Costa Rican Drug Institute.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, a Transitory II is ordered to be added to this provision, which is transcribed below:\n\nTRANSITORY II.- International authorities that request mutual legal assistance for asset recovery must cover the administration, maintenance, custody, conservation, insurance, and disposition costs incurred by the ICD, while these were held in their favor under judicial deposit.\")\n\nTransitory III.—Upon this Law entering into force, all assets, movable and immovable property, as well as money and other valuables and instruments used in the commission of the crimes provided for in this Law, that have been seized (decomisados) or attached (embargados) or are subject to any other judicial resolution, shall be subject, as stipulated in this Law, in favor of the Costa Rican Drug Institute, including those that have been the object of seizure or attachment at the request of reciprocal criminal assistance. The judicial authority hearing the case shall order, ex officio, their delivery and shall order the registration in the name of said Institute, when applicable.\n\nTransitory IV.—The provisions contained in this Law regarding the creation and operation of the Costa Rican Drug Institute shall enter into force nine months after the publication of this Law. However, the new functions that this Law assigns to the Financial Analysis Unit shall be exercised by the current Financial Analysis Unit of the Joint Anti-Drug Intelligence Center, during the nine months following the publication of this Law.\n\nTakes effect as of its publication."
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