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  "id": "norm-48392",
  "citation": "Ley 8204",
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  "doc_type": "law",
  "title_es": "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo",
  "title_en": "Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Unauthorized Drugs, Related Activities, Money Laundering, and Terrorism Financing",
  "summary_es": "Esta Ley 8204 reforma integralmente la Ley N° 7786 para establecer un régimen legal sobre la prevención, el control y la sanción del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, así como de sus precursores y químicos esenciales. Además, tipifica y sanciona los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, imponiendo obligaciones de reporte y debida diligencia a entidades financieras y otros sujetos obligados. Crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) como órgano rector de las políticas antidrogas, y establece medidas cautelares de decomiso y comiso de bienes, así como programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. La ley regula procedimientos especiales como la entrega vigilada y los agentes encubiertos, y fija penas de prisión y multas a las personas físicas y jurídicas que infrinjan sus disposiciones.",
  "summary_en": "This Law 8204 comprehensively reforms Law No. 7786 to establish a legal framework for the prevention, control, and punishment of illicit drug trafficking, narcotics, and psychotropic substances, as well as their precursors and essential chemicals. It also criminalizes money laundering and terrorist financing, imposing reporting and due diligence obligations on financial institutions and other obligated entities. It creates the Costa Rican Drug Institute (ICD) as the lead agency for anti-drug policies, and establishes precautionary measures for the seizure and forfeiture of assets, along with prevention, treatment, and rehabilitation programs. The law regulates special procedures such as controlled deliveries and undercover agents, and prescribes prison sentences and fines for individuals and legal entities that violate its provisions.",
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  "date": "26/12/2001",
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    "estupefacientes",
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    "financiamiento al terrorismo",
    "precursores",
    "químicos esenciales",
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    "Instituto Costarricense sobre Drogas",
    "entrega vigilada"
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    "narcotráfico",
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    "psicotrópicos",
    "legitimación de capitales",
    "financiamiento al terrorismo",
    "precursores químicos",
    "decomiso",
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    "Instituto Costarricense sobre Drogas",
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  "keywords_en": [
    "drug trafficking",
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    "chemical precursors",
    "seizure",
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    "Costa Rican Drug Institute",
    "financial activities",
    "control",
    "supervision",
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    "rehabilitation"
  ],
  "excerpt_es": "Artículo 1°.- La presente Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o psíquicas... También se regulan el control, la inspección y la fiscalización de las actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos, los materiales y las sustancias químicas que intervienen en la elaboración o producción de tales sustancias... Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas... Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley.",
  "excerpt_en": "Article 1.- This Law regulates the prevention, supply, prescription, administration, handling, use, possession, trafficking, and marketing of narcotics, psychotropic substances, inhalable substances, and other drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychic dependence... It also regulates the control, inspection, and supervision of activities related to inhalable substances, drugs or pharmaceuticals, and the products, materials, and chemical substances involved in the elaboration or production of such substances... Additionally, it regulates and punishes financial activities in order to prevent money laundering and actions that may serve to finance terrorist activities... It is a function of the State, and it is declared of public interest, to adopt the necessary measures to prevent, control, investigate, avoid or repress any illicit activity related to the subject matter of this Law.",
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    "label_en": "Active norm",
    "label_es": "Norma vigente",
    "summary_en": "This law establishes the comprehensive legal framework against drug trafficking, money laundering, and terrorist financing in Costa Rica.",
    "summary_es": "Esta ley establece el marco legal integral contra el narcotráfico, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Artículo 1° — Disposiciones generales",
      "quote_en": "It is a function of the State, and it is declared of public interest, to adopt the necessary measures to prevent, control, investigate, avoid or repress any illicit activity related to the subject matter of this Law.",
      "quote_es": "Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley."
    },
    {
      "context": "Artículo 58 — Delitos",
      "quote_en": "A prison sentence of eight to fifteen years shall be imposed on whoever, without legal authorization, distributes, trades, supplies, manufactures, elaborates, refines, transforms, extracts, prepares, cultivates, produces, transports, stores or sells the drugs, substances or products referred to in this Law...",
      "quote_es": "Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley..."
    },
    {
      "context": "Artículo 69 — Delitos de legitimación de capitales",
      "quote_en": "Shall be punished with a prison sentence of eight (8) to twenty (20) years: a) Whoever acquires, converts or transfers assets of economic interest, knowing that they originate from an offense which, within its range of penalties, can be punished with a prison sentence of four (4) years or more...",
      "quote_es": "Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años: a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más..."
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
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      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Tipicidad, Atipicidad, Elusión fiscal, Importación de mercancía, Comiso",
      "restrictores": "Análisis con relación al delito de legitimación de capitales, Análisis del delito de legitimación de capitales e inexistencia de configuración en el caso \"Pascal\", Análisis en relación con el delito de legitimación de capitales en el caso \"Pascal\", Inaplicabilidad en el caso \"Pascal\", Inexistencia de configuración en el caso \"Pascal\", Requisitos de procedencia,  características y naturaleza jurídica, Análisis de sus elementos,  concepto y evolución normativa, Consideraciones con relación con la evasión fiscal y el pago de impuestos de importación",
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      "redactor": "Helena Ulloa Ramírez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta de drogas, Valoración de la prueba en materia penal, Marcaje de billetes, Fiscal, Ministerio Público, Policía, Defensor, Delito experimental, Agente encubierto, Agente provocador, Principio de libertad probatoria en materia penal, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Análisis sobre la compra controlada como estrategia de investigación,  su naturaleza y requisitos de legitimidad, Análisis sobre su legitimidad y valoración como indicio o medio de prueba, Análisis sobre su participación en la compra controlada de drogas, Análisis respecto a caso de venta controlada de drogas efectuada sin la presencia del defensor, Distinción con el agente encubierto y análisis sobre la actuación de la policía en delitos relacionados con drogas, Enunciado e inexistencia del sistema de prueba tasada, Potestades y límites a su actuación en la compra controlada de drogas, Reflexiones sobre el agente provocador y el agente encubierto, Reflexiones sobre la intervención del fiscal,  policía,  agente encubierto,  juez y defensor en la compra controlada, Reflexiones sobre la intervención del juez,  fiscal,  defensor y policía, Valoración de su testimonio, Análisis con respecto a la compra controlada de drogas, Finalidad del acto e imposibilidad de condenar con base en él, Análisis sobre la compra controlada como estrategia de investigación,  su legitimidad y valoración como indicio o medio de prueba, Caso en que la compra controlada de drogas,  efectuada sin presencia del defensor,  provoca nulidad de la sentencia, Caso en que la compra controlada sin la presencia del defensor provoca nulidad de la sentencia, Caso en que su realización sin la presencia del defensor provoca nulidad",
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      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Allanamiento, Juez en materia penal, Debido proceso penal, Derecho de defensa, Derechos y libertades fundamentales, Tráfico de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Procedimiento abreviado, Recurso de revisión en materia penal, Derechos humanos, Derecho a la intimidad",
      "restrictores": "Participación personal del juez en el allanamiento es garantía suficiente para obviar la orden escrita, Participación personal en el allanamiento es garantía suficiente para obviar la orden escrita, Procedencia del recurso de revisión en caso de transgresión al debido proceso, Procedencia en caso de procedimiento abreviado en que se quebrantó el debido proceso, Requisitos,  papel del juez,  posibilidad de decretarlo oralmente y deber de motivar la diligencia, Análisis acerca de las injerencias,  limitaciones y restricciones a derechos o libertades fundamentales, Análisis acerca de las restricciones,  limitaciones o injerencias, Análisis acerca de las injerencias y restricciones a derechos o libertades fundamentales",
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      "redactor": "Luis Fernando Solano Carrera",
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      "redactor": "Brisa Campbell Arguello",
      "descriptores": "Venta de drogas, Principio de correlación entre acusación y sentencia",
      "restrictores": "Análisis de la existencia de un ciclo de varias etapas para que se desarrolle el delito de tráfico de drogas, Improcedente quebranto al principio ante posibilidad de condenar por posesión con fines de tráfico cuando se acredita venta de droga dentro del mismo cuadro fáctico, Improcedente quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia ante posibilidad de condenar por posesión con fines de tráfico cuando se acredita venta de droga dentro del mismo cuadro fáctico",
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      "expediente": "250001941130PE",
      "redactor": "Alejandra Valenciano Chinchilla",
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      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Delincuencia organizada, Tráfico de drogas, Coautor, Coautoría",
      "restrictores": "Concepto de coautoría y suficiencia del aporte esencial dentro de un plan común con división funcional del trabajo, Configuración de la coautoría en estructuras criminales mediante división de tareas y aportes funcionales indispensables, Rol de seguridad del líder de organización criminal como aporte esencial que configura coautoría en tráfico de drogas agravado",
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      "numeroDocumento": "00039",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada",
      "date": "30-Oct-2025",
      "expediente": "180001041219PE",
      "redactor": "Mónica Hernández Leiva",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Tráfico de drogas, Coautoría, Concurso material",
      "restrictores": "Dominio funcional del hecho y esencialidad del aporte en estructuras de narcotráfico, Pluralidad de acciones en tráfico de drogas y legitimación de capitales, Configuración típica de actos de ocultamiento,  transformación e introducción al sistema financiero",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00039",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "08-Oct-2025",
      "expediente": "240011680061PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Análisis acerca de los requisitos para su procedencia y necesario cuidado para no afectar a terceros ajenos al proceso",
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      "numeroDocumento": "00963",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "19-Sep-2025",
      "expediente": "230005930413PE",
      "redactor": "José Manuel Cisneros Mojica",
      "descriptores": "Venta de drogas, Tráfico de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Incidencia de la ley número 10113 en la penalización y acreditación de las conductas relacionadas con el narcotráfico de cannabis",
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      "numeroDocumento": "00402",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "17-Sep-2025",
      "expediente": "240007850798PE",
      "redactor": "José Asdrúbal Quirós Pereira",
      "descriptores": "Principio de correlación entre acusación y sentencia, Acusación, Transporte de drogas",
      "restrictores": "Necesario describir en la acusación la finalidad de la posesión o transporte de drogas",
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      "numeroDocumento": "00873",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "29-Ago-2025",
      "expediente": "150007820472PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Pena, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Situación de la imputada como mujer en condición de pobreza,  jefa de hogar y a cargo de sus hijos menores de edad que la colocan en condición de vulnerabilidad y permite la aplicación del artículo 77 bis de la Ley número 8204",
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      "numeroDocumento": "01459",
      "anno": "2025",
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      "date": "27-Ago-2025",
      "expediente": "220000150332PE",
      "redactor": "Francisco Lemus Víquez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Tipo penal no requiere habitualidad, Plena identificación de imputado de venta de droga como parte de organización narco",
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      "numeroDocumento": "00794",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "03-Jul-2025",
      "expediente": "200000570455PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico internacional de drogas",
      "restrictores": "Validez de considerar la cantidad de droga decomisada para fijar y fundamentar la pena",
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      "numeroDocumento": "00335",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo",
      "date": "18-Jun-2025",
      "expediente": "220069371027CA",
      "redactor": "Alvaro Augusto Herrera Valverde",
      "descriptores": "Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto Costarricense sobre Drogas, Dirección General de Aduanas, Migración",
      "restrictores": "Obligación de toda persona que sale o ingresa al país de declarar el dinero efectivo o títulos valores por un monto igual o superior a diez mil dólares",
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      "numeroDocumento": "06016",
      "anno": "2025",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Res. 06016-2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "08-May-2025",
      "expediente": "230000080569PE",
      "redactor": "Maureen Rebeca Sancho González",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico",
      "restrictores": "Legitimación de las partes para negociar en un abreviado sólo la pena principal no así las sanciones alternativas cuya facultad corresponde al juzgador, Legitimación de las partes para negociar sólo la pena principal no así las sanciones alternativas cuya facultad corresponde al juzgador, Ausencia de una debida fundamentación al dictar su denegatoria, Imposibilidad de rebajar la sanción más allá de un tercio del extremo menor",
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      "numeroDocumento": "00222",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "05-May-2025",
      "expediente": "240008171092PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Principio de correlación entre acusación y sentencia, Transporte de drogas, Tenencia de drogas para el suministro",
      "restrictores": "Vicio de incongruencia respecto a hechos acusados por transporte de drogas y hechos acreditados por posesión de drogas para el suministro, Autoconsumo de drogas no es sancionado penalmente, Innecesario acreditar una finalidad determinada para que se configure",
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      "numeroDocumento": "00706",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "25-Abr-2025",
      "expediente": "230005881093PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Función esencialmente rehabilitadora no suprime la necesidad de imposición de la pena, Ponderación de la gravedad del hecho como fundamento para graduar una sanción mayor, Validez de considerar la cantidad de droga decomisada",
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      "numeroDocumento": "00367",
      "anno": "2025",
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      "date": "26-Mar-2025",
      "expediente": "190050250059PE",
      "redactor": "Francisco Lemus Víquez",
      "descriptores": "Venta de drogas, Investigación policial, Agente encubierto",
      "restrictores": "Uso de agentes encubiertos o colaboradores confidenciales en las investigaciones constituyen indicios legítimos para la averiguación del hecho, Ausencia de decomisos a terceros,  fotos o videos es irrelevante",
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      "numeroDocumento": "00272",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "05-Mar-2025",
      "expediente": "220001170061PE",
      "redactor": "Susana Wittmann Stengel",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Finalidad rehabilitadora no puede dejar de lado que la prisión también pretende cumplir finalidades preventivo generales",
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      "numeroDocumento": "00116",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "05-Mar-2025",
      "expediente": "220001170061PE",
      "redactor": "Susana Wittmann Stengel",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas, Policía judicial, Investigación policial",
      "restrictores": "Legitimidad de autoridades estadounidenses para abordar la embarcación en zona económica exclusiva de Colombia en aplicación del principio de bandera, Superación del plazo de seis horas que establece el artículo 283 del Código Procesal Penal no genera nulidad de la prueba recabada en el caso concreto, Cantidad importante de droga tansportada constituye un elemento para confirmar el dolo de los sindicatos",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00116",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "30-Ene-2025",
      "expediente": "240000570016PE",
      "redactor": "Kathya Jiménez Fernández",
      "descriptores": "Extradición",
      "restrictores": "Generalidades y principios del procedimiento especial de extradición, Análisis sobre el principio de doble incriminación y los delitos de legitimación de capitales y asociación ilícita",
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      "numeroDocumento": "00165",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "29-Ene-2025",
      "expediente": "230001950622PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales",
      "descriptores": "Venta de drogas, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Valoración de la prueba en materia penal, Cadena de custodia de la prueba",
      "restrictores": "Compra controlada de drogas, Deber de demostrar el agravio causado en el incorrecto manejo de las evidencias, Valor probatorio, Valor probatorio de la compras controladas de droga, Adicción a las drogas no excluye la responsabilidad penal",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00148",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "13-Dic-2024",
      "expediente": "240048150059PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Necesario demostrar la finalidad de tráfico, Determinación del porcentaje de Delta 9 Tetrahidrocannabinol (THC) es un elemento normativo del tipo",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01047",
      "anno": "2024",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "16-Ene-2024",
      "expediente": "070055220042PE",
      "redactor": "Raúl Madrigal Lizano",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Pretensión de comiso de bienes adquiridos por un imputado sentenciado en delito de narcotráfico cuya titularidad corresponde a una persona que ya fue juzgada y absuelta, Plazo de prescripción de la acción para comisar un bien",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00057",
      "anno": "2024",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "16-Ene-2024",
      "expediente": "070055220042PE",
      "redactor": "Raúl Madrigal Lizano",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Brindar una explicación plausible y racional sobre el origen del dinero no implica una vulneración al principio de autoincriminación o inversión de la carga de la prueba",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00057",
      "anno": "2024",
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      "date": "22-Dic-2023",
      "expediente": "170007670431PE",
      "redactor": "Annia Mercedes Enríquez Chavarría",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Finalidad en delitos de narcotráfico",
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      "numeroDocumento": "01239",
      "anno": "2023",
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      "date": "23-Nov-2023",
      "expediente": "200000650277PE",
      "redactor": "Norberto Garay Boza",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Requisitos de procedencia,  características y naturaleza jurídica",
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      "date": "10-Nov-2023",
      "expediente": "170001860619PE",
      "redactor": "Gustavo Adolfo Gillén Bermudez",
      "descriptores": "Colaborador o informante, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Remuneración de colaborador confidencial",
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      "date": "07-Nov-2023",
      "expediente": "140001780066PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Imposibilidad de extender lo resuelto por la Sala Constitucional respecto a la aplicación de los artículos 71.g y 72 del Código Penal a los hombres,  al numeral 77 bis de la Ley de Psicotrópicos",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo",
      "date": "30-Oct-2023",
      "expediente": "190023271027CA",
      "redactor": "Eduardo González Segura",
      "descriptores": "Proceso contencioso administrativo, Dirección General de Aduanas, Declaración aduanera",
      "restrictores": "Improcedencia de los extremos patrimoniales reclamados por incumplir la declaración aduanera que deben realizar los viajeros con independencia de la actividad a la que se dediquen",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo",
      "date": "30-Oct-2023",
      "expediente": "220055651027CA",
      "redactor": "José Martín Conejo Cantillo",
      "descriptores": "Proceso contencioso administrativo, Cuentas bancarias, Bancos",
      "restrictores": "Consideraciones de la Sala Constitucional sobre el manejo discrecional para manejar,  abrir y cerras cuentas bancarias, Facultad para cerrar cuentas bancarias siempre que el cliente sea informado previamente sobre las razones, Nulidad de la decisión del cierre de cuentas del actor tomada por parte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal con fundamento en rumores periodísticos no confirmados",
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      "date": "24-Oct-2023",
      "expediente": "170004621093PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Retén policial, Intervención policial, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Operativo en carretera fundado en una notitia criminis por temas de homicidios y contrabando de mercancía, Actitud manifiestamente nerviosa ante la presencia de agentes de la policía justifica el abordaje, Análisis indiciario fundamental para acreditar el delito precedente en el caso concreto, Factibilidad de que el autor de la narcoactividad sea también el de la legitimación de capitales",
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      "date": "10-Ago-2023",
      "expediente": "140002930062PE",
      "redactor": "Xiomara Gutierrez Cruz",
      "descriptores": "Posesión de drogas y psicotrópicos, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Posesión de droga debe tener alguno de los fines contemplados en la normativa para ser delito",
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      "date": "03-Ago-2023",
      "expediente": "220000200412PE",
      "redactor": "Flor Sidey Salazar Fallas",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Principio de correlación entre acusación y sentencia, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Admisibilidad de variaciones en aspectos que no resultan esenciales en la imputación ni lesionan el derecho de defensa, Deber de valorarla en forma integral y acorde a las reglas de la sana crítica, Valor probatorio de las compras controladas de droga, Deber de fundamentar las resoluciones constituye una garantía judicial y control de la función jurisdiccional, Deber de valorar la prueba indiciaria en forma integral y acorde con las reglas de la sana crítica",
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      "date": "20-Jun-2023",
      "expediente": "190002800074PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Transporte de drogas para el tráfico, Requisa, Detención",
      "restrictores": "Imposible detención indiscriminada de personas si no hay indicio de su probable intervención en un hecho delictivo, Nulidad de sentencia y juicio de reenvío en caso de imputado que alega que la droga es para el consumo y para tratamiento de una enfermedad, Actitud sospechosa como indicador de la comisión de un delito",
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      "date": "04-May-2023",
      "expediente": "210004670175PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Tipo penal, Principio de tipicidad, Principio de legalidad en materia penal",
      "restrictores": "Concepto de \"elemento normativo jurídico\", Consideraciones sobre los tipos penales en blanco y los principios de tipicidad y legalidad",
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      "date": "04-May-2023",
      "expediente": "210004670175PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Incidencia de la ley número 10113 en la penalización y acreditación de las conductas relacionadas con el narcotráfico de cannabis",
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      "date": "16-Feb-2023",
      "expediente": "170016890345PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Concepto y finalidad, Consideraciones acerca del autolavado y la fase de colocación o inversión también llamada placement",
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      "expediente": "160092521027CA",
      "redactor": "Ana Isabel Vargas Vargas",
      "descriptores": "Responsabilidad, Deber de información",
      "restrictores": "Concepto y alcance, Responsabilidad objetiva",
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      "date": "09-Feb-2023",
      "expediente": "160092521027CA",
      "redactor": "Ana Isabel Vargas Vargas",
      "descriptores": "Inconstitucionalidad",
      "restrictores": "Suspensión de la resolución",
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      "date": "31-Ene-2023",
      "expediente": "190006301275PE",
      "redactor": "Ana Isabel Solís Zamora",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Deber de la defensa de demostrar que la persona imputada cumple con alguna de las condiciones del artículo 77 bis de la ley 8204 para que pueda optar por las pena que contempla",
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      "date": "13-Ene-2023",
      "expediente": "210007531283PE",
      "redactor": "Miguel Fernández Calvo",
      "descriptores": "Policía administrativa",
      "restrictores": "Legitimidad de la actuación ante consumo de droga en vía pública",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "13-Ene-2023",
      "expediente": "200000460622PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Venta de drogas, Agente encubierto, Colaborador o informante, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Validez y valor probatorio de las compras controladas y aval para utilizar agentes encubiertos o colaboradores",
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      "anno": "2023",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "22-Dic-2022",
      "expediente": "190006070799PE",
      "redactor": "Miguel Fernández Calvo",
      "descriptores": "Prueba ilícita, Derechos del imputado",
      "restrictores": "Derecho a la imagen no se vulnera por video obtenido por agente colaborador dentro del domicilio del imputado, Validez de imagen obtenida por agente colaborador dentro del domicilio del encartado",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "25-Oct-2022",
      "expediente": "200002750622PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Concurso aparente de normas, Asociación ilícita, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Concurso aparente de normas entre el delito de asociación ilícita y varios delitos de la ley número 8204 cuando estos últimos los comete un grupo organizado",
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      "numeroDocumento": "01545",
      "anno": "2022",
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      "date": "25-Ago-2022",
      "expediente": "200012630413PE",
      "redactor": "Jorge A Camacho Morales",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la cantidad de droga decomisada",
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      "numeroDocumento": "00358",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "19-Ago-2022",
      "expediente": "170000351219PE",
      "redactor": "José Asdrúbal Quirós Pereira",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la diligencia exigible a los vendedores o arrendantes de vehículos cuando alegan ser terceros interesados",
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      "anno": "2022",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "29-Jun-2022",
      "expediente": "190000610622PE",
      "redactor": "Rafael Segura Bonilla",
      "descriptores": "Legitimación de capitales",
      "restrictores": "Posibilidad de configurar autolavado conforme al tipo penal de legitimación de capitales",
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      "date": "20-Jun-2022",
      "expediente": "210004161283PE",
      "redactor": "Patricia Vargas González",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Irrelevante que acusación no contemple el propósito del transporte",
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      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "17-Jun-2022",
      "expediente": "190000070332PE",
      "redactor": "Carmen María Peraza Segura",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Autoconsumo como fin del autotransporte excluye la tipicidad objetiva, Unificación de criterio en cuanto a que el conocimiento y voluntad del sujeto activo,  naturaleza del objeto transportado es suficiente para afirmar la adecuación típica de la conducta",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "14-Jun-2022",
      "expediente": "200000071266PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Solo transporte no basta para configurar el tipo se requiere prueba indiciaria o directa que acredite que está destinada a fines que atentan contra el bien jurídico",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "16-May-2022",
      "expediente": "160000921219PE",
      "redactor": "María Gabriela Rodríguez Morales",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Inadmisible requerir pericia especializada para demostrar que el origen del dinero era para el narcotráfico, Innecesario que pericia establezca el porcentaje del compuesto psicoactivo THC en la muestra decomisada para determinar la puesta en peligro al bien jurídico tutelado, Prohibición del trasiego de la planta cannabis sativa en cualquiera de sus variedades, Consideraciones acerca de la normativa y uso del cáñamo",
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      "numeroDocumento": "00419",
      "anno": "2022",
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      "date": "30-Mar-2022",
      "expediente": "200011100472PE",
      "redactor": "Elizabeth Montero Mena",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa",
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      "numeroDocumento": "00457",
      "anno": "2022",
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      "date": "11-Mar-2022",
      "expediente": "190001290622PE",
      "redactor": "Elizabeth Montero Mena",
      "descriptores": "Competencia penal, Conflicto de competencia en materia penal",
      "restrictores": "Concurrencia de delitos contra la función pública y ordinarios, Competencia de la jurisdicción ordinaria y no de la penal de hacienda en caso donde los delitos funcionales son consecuencia de actividades de narcotráfico previas",
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      "numeroDocumento": "00304",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "11-Mar-2022",
      "expediente": "200003050622PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Alcances del agravante cuando el delito lo comete un grupo de tres o más personas",
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      "numeroDocumento": "00145",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "09-Mar-2022",
      "expediente": "200012040414PE",
      "redactor": "José Manuel Cisneros Mojica",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico, Carga de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Corresponde al ente acusador demostrar lo contrario cuando se propone como coartada que la tenencia y el transporte de drogas fueron con fines de autoconsumo, Condición de persona adicta no excluye que pueda incurrir en alguna de las formas delictivas contenidas en la ley No. 8204",
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      "numeroDocumento": "00098",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "04-Mar-2022",
      "expediente": "180000820305PE",
      "redactor": "Patricia Solano Castro",
      "descriptores": "Principio de imputación, Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado,  actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo",
      "restrictores": "Innecesario describir actos previos en la acusación,  basta con el núcleo de la acción típica y circunstancias modalesos típicos, Innecesario describir actos previos,  en los tipos de venta de droga,  distribución,  transporte y demás verbos típicos",
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      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "22-Feb-2022",
      "expediente": "210005341283PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Lanzamiento por la ventana del vehículo de envoltorio que contenía droga, Unificación de criterio en cuanto a que el conocimiento y voluntad del sujeto activo,  naturaleza del objeto transportado es suficiente para afirmar la adecuación típica de la conducta",
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      "numeroDocumento": "00269",
      "anno": "2022",
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      "date": "22-Feb-2022",
      "expediente": "210070360042PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Competencia penal, Conflicto de competencia en materia penal, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Análisis del tipo penal de legitimación de capitales para definir conflicto de competencia",
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      "expediente": "180014761027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Costas",
      "restrictores": "Condena al vencido",
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      "date": "17-Feb-2022",
      "expediente": "180014761027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad objetiva",
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      "date": "15-Feb-2022",
      "expediente": "200015600485PE",
      "redactor": "Patricia Vargas González",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Aceptación del autoconsumo no excluye la posibilidad de trasiego de sustancias ilícitas con fines distintos",
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      "date": "02-Dic-2021",
      "expediente": "190005150990PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Deber de descartar que la droga cultivada no sea para autoconsumo",
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      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "23-Nov-2021",
      "expediente": "130010250059PE",
      "redactor": "José Alberto Rojas Chacón",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Naturaleza,  estructura y clasificación, Innecesaria presencia del juez de garantías en operativo realizado en vía pública, Decomisos a personas ajenas a la policía que previamente tuvieron contacto con el investigado no constituyen un elemento de prueba imprescindible, Condición de adicto no excluye el ilícito",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01197",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "19-Nov-2021",
      "expediente": "200009860369PE",
      "redactor": "Carmen María Peraza Segura",
      "descriptores": "Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Innecesario demostrar que las plantas o las semillas con capacidad de germinación fueren para el comercio",
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      "numeroDocumento": "01184",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "28-Oct-2021",
      "expediente": "200001720622PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Aceptación de los hechos y pena pactada en un procedimiento abreviado no puede afectar el patrimonio de un tercero que no ha sido parte en el proceso",
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      "numeroDocumento": "01105",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Jun-2021",
      "expediente": "210002261283PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Nulidad de denegatoria de orden de comiso e inexistencia de afectación a los intereses del acreedor prendario",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00859",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "28-May-2021",
      "expediente": "210000820006PE",
      "redactor": "Alvaro Burgos Mata",
      "descriptores": "Ley posterior más favorable",
      "restrictores": "Inadmisible en caso de procedimiento abreviado acordado luego de la entrada en vigencia de la reforma",
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      "numeroDocumento": "00582",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "28-May-2021",
      "expediente": "190005040412PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Ente acusador está en la obligación de acreditar la finalidad de comercio que tenía el encartado respecto de la sustancia incautada",
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      "numeroDocumento": "00235",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "27-May-2021",
      "expediente": "180046760057PE",
      "redactor": "Carmen María Peraza Segura",
      "descriptores": "Prueba en materia penal, Derecho a la intimidad, Agente encubierto",
      "restrictores": "Ilegalidad del ingreso de un agente encubierto a la vivienda del imputado y de la grabación audiovisual de lo sucedido",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00518",
      "anno": "2021",
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      "date": "27-May-2021",
      "expediente": "180046760057PE",
      "redactor": "Carmen María Peraza Segura",
      "descriptores": "Agente encubierto, Prueba en materia penal, Derecho a la intimidad",
      "restrictores": "Validez del ingreso consentido de un agente encubierto a la vivienda del imputado y de la grabación audiovisual de lo sucedido",
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      "anno": "2021",
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      "redactor": "Miguel Zamora Acevedo",
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      "expediente": "200004881283PE",
      "redactor": "Edwin Salinas Durán",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Hallazgo accidental de droga durante operativo policial de control de tránsito vehicular y con ocasión de las medidas sanitarias por la Covid-19, Necesaria comprobación del fin de tráfico cuando se alegue que la posesión y transporte fue para el autoconsumo",
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      "date": "27-Abr-2021",
      "expediente": "190008940219PE",
      "redactor": "Xiomara Gutierrez Cruz",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores, Concurso de delitos, Delitos de mera actividad, Delito de resultado",
      "restrictores": "Determinación de la unidad o pluralidad de acción en sentido jurídico parte del factor final y factor normativo, Distinción con los delitos de mera actividad, Distinción con los delitos de resultado, Suministro a persona menor de edad en distintas ocasiones en la que no se da una ruptura temporal ni espacial de la unidad de acción, Distinción entre delitos de mera actividad y de resultado",
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      "date": "23-Abr-2021",
      "expediente": "190002841092PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Detención, Doctrina plain view",
      "restrictores": "Detención de vehículo basada en el resguardo de la seguridad ciudadana y teniendo como antecedente una alerta policial sobre asaltos en la comunidad, Legitimidad de prueba hallada por casualidad durante el desarrollo de la investigación por hechos diversos, Legitimidad de prueba hallada por casualidad durante el desarrollo de la investigación por hechos diversos en aplicación de la doctrina de \"plain view\", Unificación de criterio en cuanto a que el conocimiento y voluntad del sujeto activo,  naturaleza del objeto transportado es suficiente para afirmar la adecuación típica de la conducta",
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      "date": "20-Abr-2021",
      "expediente": "200007030413PE",
      "redactor": "Rodrigo Obando Santamaría",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Ente acusador está en la obligación de acreditar la finalidad de comercio, Posesión para el consumo no es punible",
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      "date": "08-Feb-2021",
      "expediente": "180000041321PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Trata de personas menores de edad, Trata de personas para mantenerlas en servidumbre sexual, Proxenetismo agravado, Suministro de drogas a consumidores, Concurso ideal",
      "restrictores": "Concurso ideal entre proxenetismo y suministro de droga, Estructura del delito de trata de personas, Recalificación de los hechos de trata de personas a proxenetismo agravado",
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      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "05-Feb-2021",
      "expediente": "180004320068PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Venta de drogas, Colaborador o informante, Principio de defensa en materia penal, Condena penal",
      "restrictores": "Confidencialidad de los datos del colaborador o informante es la regla, Imposibilidad de basar condenatoria únicamente en la actividad desplegada mediante colaboradores confidenciales, Posibilidad de obtener la declaración del colaborador confidencial e interrogarlo en juicio cuando solo a este le consten los hechos y no haya otro medio probatorio para acreditarlos",
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      "numeroDocumento": "00135",
      "anno": "2021",
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      "date": "10-Nov-2020",
      "expediente": "190041520059PE",
      "redactor": "Francisco Lemus Víquez",
      "descriptores": "Venta de drogas, Denuncia penal, Intervención policial, Colaborador o informante, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Análisis sobre la legalidad y pertinencia del uso de colaboradores, Valor probatorio de la denuncia anónima, Valor probatorio de las compras controladas de droga, Posibilidad de utilizar colaboradores o informantes en el hallazgo de drogas",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "09-Oct-2020",
      "expediente": "140002761219PE",
      "redactor": "María Elena Gómez Cortés",
      "descriptores": "Impugnabilidad objetiva",
      "restrictores": "Mal admitido por \"per saltum\"",
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      "anno": "2020",
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      "date": "07-Oct-2020",
      "expediente": "180005850276PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Transporte de drogas",
      "restrictores": "Inválido exigir un fin específico o que se efectúe para traficar o comerciar la sustancia prohibida, Renuncia a contradecir la legalidad de la prueba y a requerir el contradictorio sobre el objeto del juicio no exceptúa el deber de fundamentar la sentencia, Unificación de criterio en cuanto a que el conocimiento y voluntad del sujeto activo,  naturaleza del objeto transportado es suficiente para afirmar la adecuación típica de la conducta",
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      "numeroDocumento": "01623",
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      "date": "18-Sep-2020",
      "expediente": "190002060006PE",
      "redactor": "Sandra Eugenia Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal",
      "restrictores": "Introducción de droga en centro penitenciario por mujer condiciones de vulnerabilidad",
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      "anno": "2020",
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      "date": "16-Sep-2020",
      "expediente": "110003550990PE",
      "redactor": "Xiomara Gutierrez Cruz",
      "descriptores": "Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Improcedente exigir que en la acusación se incluya la finalidad del tráfico de la drogas",
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      "anno": "2020",
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      "date": "20-Ago-2020",
      "expediente": "160002180345PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Tipo penal no requiere acreditar un fin particular",
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      "date": "19-Ago-2020",
      "expediente": "180002931103PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Venta de drogas",
      "restrictores": "Relevancia de esclarecer la conducta objeto de juzgamiento, Valoración de las compras controladas en materia de narcotráfico",
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      "numeroDocumento": "01324",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "14-Ago-2020",
      "expediente": "190008940219PE",
      "redactor": "Sandra Eugenia Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado,  actividades conexas,  legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo",
      "restrictores": "Suministro de droga a menor de edad",
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      "numeroDocumento": "01019",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "11-Ago-2020",
      "expediente": "170003680305PE",
      "redactor": "Ana Lucrecia Hernández Chavarría",
      "descriptores": "Pena, Libertad asistida, Pena alterna",
      "restrictores": "Relación de la libertad asistida con el fin resocializador y posibilidad de aplicarla de manera simultánea o sucesiva en casos donde la persona está privada de libertad",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII",
      "date": "31-Jul-2020",
      "expediente": "150018961027CA",
      "redactor": "Gustavo Octavio Irias Obando",
      "descriptores": "Proceso contencioso administrativo, Acto administrativo",
      "restrictores": "Improcedente la nulidad del acto que ordenó la retención de dinero por incumplimiento del procedimiento obligatorio para los viajeros sobre su declaración",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "13-Jul-2020",
      "expediente": "180012520063PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Recurso de apelación de sentencia penal, Acceso a la justicia en materia penal, Principio in dubio pro reo",
      "restrictores": "Absolutoria dictada directamente en alzada en aplicación del principio in dubio pro reo, Indebida fundamentación sobre la conexión con un delito previo",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01138",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "03-Jul-2020",
      "expediente": "190000330622PE",
      "redactor": "Manuel José Gómez Delgado",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena, Principio de culpabilidad en materia penal, Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Inexistencia de agravio en caso donde se utilizan razonamientos que violentan el principio de culpabilidad pero se establece la pena acordada en el procedimiento abreviado",
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      "numeroDocumento": "01087",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "30-Jun-2020",
      "expediente": "170001730431PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Venta de drogas, Delito permanente",
      "restrictores": "Delito permanente, Venta de droga a consumidores, Ilícito de la misma naturaleza cometido con posterioridad a la detención o privación de libertad constituye un hecho punible independiente",
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      "numeroDocumento": "00574",
      "anno": "2020",
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      "date": "30-Jun-2020",
      "expediente": "170001730431PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Venta de drogas, Delito permanente",
      "restrictores": "Delito permanente, Venta de droga a consumidores, Inicio del procedimiento no debe ser el criterio para establecer que la acción ilícita ha cesado, Número y variedad de intercambios de droga no define la unidad o pluralidad de acciones",
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      "numeroDocumento": "00574",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "25-Jun-2020",
      "expediente": "180040150305PE",
      "redactor": "José Astrubal Quirós Pereira",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Absolutoria por insuficiencia de indicios en caso de personas a las que se decomisa dinero en el aeropuerto, Elementos esenciales del proceso de inferencia indiciaria, Consideraciones sobre los falsos positivos en las indicaciones realizadas por perros entrenados en la detención de drogas, Estudios sobre la contaminación de los dólares americanos con cocaína u otras sustancias ilícitas",
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      "numeroDocumento": "00549",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "18-Jun-2020",
      "expediente": "170002980472PE",
      "redactor": "Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Absolutoria basada en duda al no poderse demostrar la finalidad de suministro o distribución",
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      "numeroDocumento": "00986",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "12-Jun-2020",
      "expediente": "190004601283PE",
      "redactor": "Ana Isabel Solís Zamora",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Baja cantidad de droga o existencia de un destinatario específico no eliminan el peligro a la salud pública, Delito de peligro abstracto",
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      "numeroDocumento": "00956",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "02-Jun-2020",
      "expediente": "160000090162PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Venta de drogas, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente provocador",
      "restrictores": "Concepto y diferencia con agente encubierto, Modalidad express o a domicilio, Valor probatorio, Valor probatorio de las compras controladas de droga, Diferencia con agente encubierto y agente provocador, Diferencia entre agente provocador y encubierto",
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      "numeroDocumento": "00874",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "20-Feb-2020",
      "expediente": "180000180510PE",
      "redactor": "Adriana María Escalante Moncada",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer imputada en el proceso penal, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico",
      "restrictores": "Nulidad en caso donde se impone arresto domiciliario sin considerar la solicitud de libertad asistida, Sanción que resulta más gravosa que la libertad asistida",
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      "numeroDocumento": "00130",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "14-Feb-2020",
      "expediente": "140002871219PE",
      "redactor": "Jorge Enrique Desanti Henderson",
      "descriptores": "Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Innecesario demostrar la finalidad de tráfico",
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      "numeroDocumento": "00168",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "30-Ene-2020",
      "expediente": "180003660073PE",
      "redactor": "Marlene Mendoza Ruíz",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Transporte de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Necesario acreditar la finalidad de tráfico por cuanto la tenencia de droga para el consumo en nuestro país no es sancionable, Decomiso de una cantidad considerable de droga en el caso concreto es un indicio insuficiente para determinar la intencionalidad con la que se poseía",
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      "numeroDocumento": "00032",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "27-Ene-2020",
      "expediente": "170002070396PE",
      "redactor": "José Manuel Cisneros Mojica",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Tipo exige demostrar con absoluta certeza el origen ilícito de los bienes y el conocimiento del sujeto activo sobre ello, Errónea valoración de la prueba indiciaria en caso donde acusó transportar de forma oculta dinero",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "04-Dic-2019",
      "expediente": "160001371219PE",
      "redactor": "Elizabeth Montero Mena",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto, Oficial que advierte allanamiento a una organización criminal",
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      "numeroDocumento": "02200",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "25-Sep-2019",
      "expediente": "102026310456PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Requisa, Resistencia agravada, Amenaza a funcionario público",
      "restrictores": "Ilegalidad en caso donde deriva de una alerta anónima que indicaba que había personas consumiendo drogas en vía pública, Intervención ilegítima del funcionario hace que deje de estar en ejercicio de sus funciones, Reacción del imputado de escupir y golpear a oficiales que pretendían realizar una intervención ilegítima constituye un acto de legítima defensa, Inmobilización del imputado y consecuente ausencia de peligro para el bien jurídico tutelado excluye la antijuridicidad material",
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      "numeroDocumento": "00449",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "19-Sep-2019",
      "expediente": "140024441027CA",
      "redactor": "Román Solís Zelaya",
      "descriptores": "Deber de información",
      "restrictores": "Concepto y alcance",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "date": "19-Sep-2019",
      "expediente": "140024441027CA",
      "redactor": "Román Solís Zelaya",
      "descriptores": "Responsabilidad",
      "restrictores": "Responsabilidad objetiva",
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      "numeroDocumento": "02748",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "17-Sep-2019",
      "expediente": "160004390990PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Principio in dubio pro reo",
      "restrictores": "Aplicación supone la existencia de una duda debidamente razonada que fundamente la imposibilidad de establecer un juicio de certeza, Concepto doctrinario y bien jurídico tutelado, Tipo no exige como requisito para su configuración que la existencia del delito previo,  haya sido determinado mediante “sentencia firme”, Nulidad de absolutoria e incorrecto considerar este delito como un estado de agotamiento de la venta de estupefacientes que no se pudo acreditar",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "17-Sep-2019",
      "expediente": "160004390990PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Asociación ilícita, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Transporte de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Alcances del término \"transportar\", Análisis sobre el bien jurídico tutelado y elementos configurativos del tipo, Inexistencia de concurso aparente de normas o de doble penalización entre la asociación ilícita y delitos acusados y previstos en esta normativa en su forma agravada, Innecesario acreditar la finalidad del tráfico para configurar el tipo, Inexistencia de concurso aparente de normas o de doble penalización con respecto a delitos acusados y previstos en la Ley de Psicotrópicos No. 8204 en su forma agravada, Delito de peligro abstracto y consumación anticipada que no requiere que se constate ulterior lesión actual o futura al bien jurídico, Existencia y punición autónoma con respecto a delitos que se cometan en cumplimiento del objetivo de la organización delictiva",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "13-Sep-2019",
      "expediente": "180006770456PE",
      "redactor": "Ivette Carranza Cambronero",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Transporte de drogas para el tráfico, Detención",
      "restrictores": "Simple información anónima y por tanto,  no corroborable,  así como la actitud nerviosa del intervenido no pueden equiparse a un indicio comprobado de haber cometido el delito, Consideraciones acerca de la determinación del \"fin de tráfico\" en relación con la condición de consumidor de drogas",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "30-Jul-2019",
      "expediente": "160003550396PE",
      "redactor": "Cynthia Dumani Stradtmann",
      "descriptores": "Arresto domiciliario con monitoreo electrónico",
      "restrictores": "Aplicación es facultad del juzgador y puede denegarlo,  pero de forma fundada y de conformidad con los hechos acreditados, Indicios que señalan que hubo uso de armas de fuego en la comisión del delito deben formar parte de los hechos probados,  para que puedan fundamentar la denegatoria de la sanción alternativa",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "19-Jul-2019",
      "expediente": "150002751219PE",
      "redactor": "Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez",
      "descriptores": "Venta de drogas, Antijuridicidad, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Distinción entre la formal y la material, Validez y valor probatorio, Validez y valor probatorio de las compras controladas y aval para utilizar agentes encubiertos o colaboradores, Análisis sobre la existencia de la antijuridicidad material en delitos de peligros abstracto, Análisis sobre su existencia en delitos de peligros abstracto",
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      "numeroDocumento": "01235",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "09-Jul-2019",
      "expediente": "180000131219PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Competencia penal",
      "restrictores": "Bienes jurídicos tutelados, Delito de procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas es especial propio,  pues requiere la condición específica de \"funcionario público\" para su configuración, Delito especial propio que requiere la condición específica de \"funcionario público\" para su configuración",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "09-Jul-2019",
      "expediente": "180000131219PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Competencia penal",
      "restrictores": "Bien jurídico tutelado, Delito de procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas no es estrictamente funcional,  ya que la acción del sujeto activo puede darse o no en el ejercicio de sus funciones o sus competencias, Delito que no es estrictamente funcional,  ya que la acción del sujeto activo puede darse o no en el ejercicio de sus funciones o sus competencias",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01175",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "18-Jun-2019",
      "expediente": "170000101219PE",
      "redactor": "Jose Blanco González",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Aplicación no es automática y deber de analizarlo en cada caso concreto, Improcedente exigir a tercero de buena fe que demuestre que no tenía conocimiento sobre la actividad ilícita o actuado con la negligencia debida",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "25-Abr-2019",
      "expediente": "180001090006PE",
      "redactor": "Rafael Segura Bonilla",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas",
      "restrictores": "Llamada del colaborador no la configura",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "29-Ene-2019",
      "expediente": "170049240305PE",
      "redactor": "Gustavo Chan Mora",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Juez de juicio tiene la obligación de respetar el marco delimitado por las partes en relación con la pena pactada, Supuestos en los que se puede aplicar una pena sustitutiva",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
      "date": "21-Nov-2018",
      "expediente": "150013980069PE",
      "redactor": "Cynthia Dumani Stradtmann",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Transporte e ingreso al centro configura el delito y agravante aunque no se de la distribución, Concepto de peligro y consideraciones sobre la antijuridicidad formal y material",
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      "numeroDocumento": "00472",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "12-Nov-2018",
      "expediente": "160000660016PE",
      "redactor": "Rosa Acón Ng",
      "descriptores": "Extradición, Persona en condición de refugio",
      "restrictores": "Concepto y consideraciones sobre el principio de doble incriminación, Concepto,  marco jurídico y principio de no devolución, Procedimiento especial distinto del penal, Alejamiento del extraditable del país de residencia de su familia e hija menor de edad debe resolverse en otra sede jurisdiccional",
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      "numeroDocumento": "01578",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "22-Oct-2018",
      "expediente": "140003631219PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Posibilidad excepcional de comunicar o notificar a interesados por medio de edictos",
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      "numeroDocumento": "01466",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "26-Sep-2018",
      "expediente": "140002361295PE",
      "redactor": "Esteban Amador Garita",
      "descriptores": "Decomiso, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Requisa",
      "restrictores": "Actitud nerviosa como fundamento, Comprobación de la acción ilícita anterior puede hacerse en la misma sentencia y con prueba indiciaria, Deber de citar a titulares del bien y terceros interesados, Detección positiva de droga en dinero por parte de la unidad canina",
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      "date": "10-Ago-2018",
      "expediente": "130004410331PE",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Tenencia de drogas para la venta, Acusación, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Deber de acusar y probar la finalidad de tráfico, Forma de apreciar los elementos de convicción, Relevancia de una correcta imputación",
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      "numeroDocumento": "00669",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "27-Jul-2018",
      "expediente": "180001801262PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Improcedente en caso donde no existe acción civil resarcitoria que reclame el bien a favor del Estado, Consideraciones acerca de la comunicación de apersonamiento al proceso a terceros de buena fe",
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      "numeroDocumento": "00345",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "27-Jul-2018",
      "expediente": "180001801262PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Comunicación de apersonamiento al proceso a terceros de buena fe,  puede efectuarse por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje",
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      "numeroDocumento": "00345",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "27-Jul-2018",
      "expediente": "180001801262PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico, Intervención policial",
      "restrictores": "Transporte de drogas para el tráfico, Validez de actuación policial ante conducción vehicular de los imputados que atenta contra la seguridad vial",
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      "numeroDocumento": "00345",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "09-Jul-2018",
      "expediente": "150000641219PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Análisis sobre los aspectos que deben valorarse en cada caso concreto y consideraciones acerca del autoconsumo de drogas",
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      "numeroDocumento": "00898",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "20-Jun-2018",
      "expediente": "160000100030PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Acusación, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Falta de imputación clara,  precisa y circunstanciada de los hechos, Posesión y venta de drogas, Participación del juez de garantías en el operativo final no convierte dicha actividad en plena prueba de la comisión del delito",
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      "anno": "2018",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "31-May-2018",
      "expediente": "170002390006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Acceso a la justicia en materia penal, Prohibición de discriminación contra la mujer, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de ley más favorable por cuestión de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de ley penal más favorable por cuestión de género, Incidencia de cuestiones de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Vinculación del Estado Costarricense con los principios,  derechos y garantías contenidos en instrumentos internacionales que lo tutelan respecto a personas en condición de vulnerabilidad, Vinculación del Estado Costarricense con los principios,  derechos y garantías contenidos en instrumentos internacionales que tutelan el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, Consideraciones sobre la exclusión social que sufren muchas mujeres antes del encarcelamiento",
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      "numeroDocumento": "00380",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "30-Abr-2018",
      "expediente": "170007641092PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Necesario demostrar la finalidad de tráfico, Improcedente aplicar criterios abstractos como “consumo inmediato” o de “consumo postergado en el tiempo” para analizar la tipicidad o no de la conducta",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00520",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "09-Abr-2018",
      "expediente": "160024920061PE",
      "redactor": "Iris Lucia Valverde Usaga",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Tribunal de sentencia no puede apartarse de lo pactado por las partes, Validez de negociar la pena por encima del mínimo legal",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00433",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "28-Feb-2018",
      "expediente": "140134800042PE",
      "redactor": "Edwin Salinas Durán",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores",
      "restrictores": "Suministro a persona menor de edad para facilitar encuentro sexual, Tipo no requiere determinar la forma,  calidad y cantidad de droga que se suministró,  ni si era con fines de venta o de tráfico",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00279",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "18-Ene-2018",
      "expediente": "150122940042PE",
      "redactor": "Marianela Corrales Pampillo",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Delito precedente puede ser demostrado con prueba indiciaria dentro del proceso y no requiere de una sentencia anterior",
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      "numeroDocumento": "00038",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "18-Ene-2018",
      "expediente": "150122940042PE",
      "redactor": "Marianela Corrales Pampillo",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Deber de efectuar valoración de manera conjunta, Modalidalidad de \"contrabando en efectivo\",  \"smurfing o pitufeo\", Dificultad probatoria obliga al tribunal a efectuar un riguroso proceso de valoración de la prueba directa e indiciaria",
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      "numeroDocumento": "00038",
      "anno": "2018",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "31-Oct-2017",
      "expediente": "170001531262PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Improcedente en caso donde no existe acción civil resarcitoria que reclame el bien a favor del Estado",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00574",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "12-Oct-2017",
      "expediente": "170005301283PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Innecesario vigilancias previas,  pre compras de droga,  seguimientos o algún otro tipo de prueba para determinar la posesión",
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      "numeroDocumento": "01240",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "13-Sep-2017",
      "expediente": "160005651092PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Posesión de drogas y psicotrópicos",
      "restrictores": "Posesión con el fin de distribuir,  implica dividir la droga entre varias personas,  distribuidores,  vendedores o consumidores,  sin que resulte necesario recibir una remuneración a cambio de ello",
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      "anno": "2017",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "19-Jul-2017",
      "expediente": "170010080305PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Competencia penal, Conflicto de competencia en materia penal, Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas",
      "restrictores": "Análisis respecto al delito de legitimación de capitales en caso de imputadas que no reportan divisas en el aeropuerto, Análisis sobre la competencia en caso de imputadas que no reportan divisas en el aeropuerto",
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      "numeroDocumento": "00592",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "19-Jul-2017",
      "expediente": "170018450305PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Conflicto de competencia en materia penal, Competencia penal, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Competencia en caso de cometerse en otro país cuyos actos de ejecución se produzcan en territorio nacional, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Delito cometido en otro país cuyos actos de ejecución se produzcan en territorio nacional",
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      "numeroDocumento": "00591",
      "anno": "2017",
      "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 00591-2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "14-Jul-2017",
      "expediente": "160000870016PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal, Registro de vehículo",
      "restrictores": "Posibilidad de realizarlo la policía judicial sin autorización jurisdiccional, Valoración como único ejercicio probatorio en la mayoría de los casos de tráfico de drogas para acreditar su comisión, Valoración de la prueba indiciaria como único ejercicio probatorio en la mayoría de casos para acreditar su comisión, Aspectos que caracterizan la dinámica criminal del tráifico de drogras, Tipo no exige que el dinero sea invertido o puesto a circular en la economía costarricense",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00861",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "07-Jul-2017",
      "expediente": "100002660622PE",
      "redactor": "Elizabeth Montero Mena",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Peculado",
      "restrictores": "Alcances del término 'emplear' y concurso ideal con tráfico de drogas, Concurso ideal con peculado y alcances el término 'emplear'",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00842",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "30-Jun-2017",
      "expediente": "100064140345PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad",
      "restrictores": "Análisis del principio de interdicción de la arbitrariedad respecto a los condicionamientos que el Ministerio Público le haga a un imputado cuando negocia un abreviado, Análisis respecto a los condicionamientos que el Ministerio Público le haga a un imputado cuando negocia un abreviado, Imposibilidad de que las partes puedan disponer más allá de las potestades que la propia ley les atribuye, Facultad de negociar del Ministerio Público está sometida al principio de interdicción de la arbitrariedad y no autoriza a denegaciones infundadas",
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      "numeroDocumento": "00347",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "29-Jun-2017",
      "expediente": "160000751219PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Principio de correlación entre acusación y sentencia, Venta de drogas, Coautoría, Agente encubierto",
      "restrictores": "Análisis sobre la actividad probatoria y las diferencias cuando lo acusado es posesión para la venta,  la coautoría,  el delito experimental,  las compras controladas y la participación del agente colaborador, Deber del Ministerio Público de hacerlo llegar al debate cuando solo a él le consten los hechos determinantes y no haya otro medio probatorio, Inexistencia de quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia cuando hay variaciones respecto a temas probatorios incluídos en la relación de hechos, Inexistencia de quebranto cuando hay variaciones respecto a temas probatorios incluídos en la relación de hechos de delitos relacionados con droga, Requisitos y análisis sobre la actividad probatoria en delitos relacionados con droga, Análisis sobre la actividad probatoria y las diferencias cuando lo acusado es la venta,  la coautoría,  el delito experimental,  las compras controladas y la participación del agente colaborador",
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      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "20-Jun-2017",
      "expediente": "160011091283PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Transporte de drogas para el tráfico, Valoración de la prueba en materia penal, Cadena de custodia de la prueba, Noticia del delito",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de los \"ensayos de color o pruebas de campo” y deber de confirmar esos resultados a través de los análisis forenses, Momento a partir del que inicia la cadena de custodia de la prueba e irrelevante ausencia de acta que indica el trayecto que tomó la sustancia desde su localización hasta el muestreo de control, Momento procesal en que inicia, Valor probatorio de la denuncia anónima, Denuncia anónima, Irrelevante ausencia de acta que indica el trayecto que tomó la sustancia decomisada desde su localización hasta el muestreo de control",
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      "numeroDocumento": "00752",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "26-May-2017",
      "expediente": "140000531219PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Nulidad de sentencia fundada en la simple “confesión” del imputado en las conversaciones intervenidas como indicio para acreditar la existencia de drogas que se comercializaba, Simple “confesión” del imputado en las conversaciones intervenidas como indicio para acreditar la existencia de drogas que se comercializaba, Análisis sobre sus requisitos y aplicación en delitos relacionados con drogas, Conductas contempladas en el artículo 58 de la Ley No. 8204 requieren que se acredite la existencia real de las sustancias ilícitas, Constituye un indicio que debe ser analizado a la luz de otros elementos probatorios",
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      "numeroDocumento": "00262",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "27-Abr-2017",
      "expediente": "150001661219PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Agente provocador, Agente encubierto, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Delito experimental",
      "restrictores": "Consideraciones con relación a la compra controlada de droga, Consideraciones sobre su valor probatorio y el delito experimental, Diferencia entre agente provocador y encubierto, Distinción con el agente encubierto, Distinción con el agente provocador, Análisis sobre las compras controladas y el delito experimental",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00501",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "24-Mar-2017",
      "expediente": "150189990042PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Crimen de relación o enlace que requiere la conexión con un hecho ilícito previo, Autor del delito originario debe haber sido juzgado y responsabilizado en firme,  y sólo cuando ello no sea viable se podrá demostrar en el mismo juicio",
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      "numeroDocumento": "00370",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "15-Mar-2017",
      "expediente": "150000030548TP",
      "redactor": "Raúl Madrigal Lizano",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas, Valoración de la prueba en materia penal, Principio de imparcialidad en materia penal, Principio de juez natural en materia penal, Allanamiento, Intervención policial",
      "restrictores": "Confidencialidad que autoriza la Ley No. 8204 permite investigar hechos a partir de la información obtenida en otro proceso penal, Fundamentación derivada de denuncia confidencial o anónima que motivó una observación de campo y arrojó indicios suficientes para solicitarlo, Inexistencia de quebranto ante potestad legal y a solicitud fiscal que el juzgador escuche las llamadas telefónicas intervenidas y proceda a transcribirlas, Prórrogas de intervención y su carácter excepcional,  valor probatorio de la transcripción de llamadas telefónicas en relación con las grabaciones, Transcripción de llamadas telefónicas en relación con las grabaciones, Potestad legal y ante solicitud fiscal que el juzgador escuche las llamadas telefónicas intervenidas y proceda a transcribirlas, Confidencialidad que autoriza la Ley No. 8204 permite que la policía investigue hechos a partir de la información obtenida en otro proceso penal",
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      "numeroDocumento": "00189",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "27-Ene-2017",
      "expediente": "160002130006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal, Prohibición de discriminación contra la mujer, Acceso a la justicia en materia penal",
      "restrictores": "Competencia para otorgar la penalidad más beneficiosa del artículo 77 bis de la ley 8204 depende del momento en que surja alguna de las situaciones establecidas, Posibilidad de aplicar norma más favorable en el delito de introducción de droga en centro penitenciario no está supeditada a que la condición de vulnerabilidad exista al momento del hecho, Posibilidad de aplicar norma más favorable no está supeditada a que la condición de vulnerabilidad exista al momento del hecho, Posibilidad establecida para el delito de introducción de droga en centro penitenciario no está supeditada a que la condición de vulnerabilidad exista al momento del hecho",
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      "numeroDocumento": "00076",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "13-Ene-2017",
      "expediente": "140029990345PE",
      "redactor": "Jaime Robleto Gutiérrez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Falta de investigación policial impide establecer un juicio de certeza para determinar la finalidad de tráfico, Consideraciones acerca de la impunibilidad del consumo de drogas en nuestro país y aplicación de políticas de atención y prevención",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00005",
      "anno": "2017",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "22-Dic-2016",
      "expediente": "152000280634PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores, Tipicidad, Salud pública",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el aspecto subjetivo en cuanto a la entrega de droga para consumo en el momento en un ámbito privado, Entrega de droga para consumo en el momento en un ámbito privado no la quebranta, Entrega para consumo en el momento en un ámbito privado no constituye un acto de tráfico ni afecta la salud pública",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00751",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "14-Oct-2016",
      "expediente": "020027520647PE",
      "redactor": "Celso Gamboa Sanchez",
      "descriptores": "Prescripción de la acción penal, Principio de legalidad en materia penal",
      "restrictores": "Instituto que no alcanza el grado de derecho fundamental pero que busca un balance entre la potestad punitiva pública y las libertades individuales, Prescripción de la acción no alcanza el grado de derecho fundamental pero busca un balance entre la potestad punitiva pública y las libertades individuales",
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      "numeroDocumento": "01078",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "27-Sep-2016",
      "expediente": "120018580305PE",
      "redactor": "Eduardo Rojas Sáenz",
      "descriptores": "Agente encubierto, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la declaración en debate del agente encubierto, Consideraciones acerca de su declaración en debate",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00807",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "26-Ago-2016",
      "expediente": "120006650455PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tenencia de drogas para el consumo",
      "restrictores": "Impunidad del consumo de drogas en Costa Rica",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00514",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "19-Ago-2016",
      "expediente": "150006411092PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto que requiere únicamente para su consumación la puesta en peligro del bien jurídicamente relevante, Tipo penal no requiere acreditar un fin particular",
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      "numeroDocumento": "00861",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "19-Ago-2016",
      "expediente": "150006411092PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto y consumación anticipada que no exige un resultado lesivo para su consumación pero si una puesta en peligro del bien jurídico tutelado, Innecesario acreditar la existencia de una cantidad específica de psicotrópicos o una finalidad concreta, Concepto de introducir",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00861",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "12-Ago-2016",
      "expediente": "100009960064PE",
      "redactor": "Rosibel López Madrigal",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Elementos probatorios que impiden establecer un juicio de certeza sobre la finalidad de tráfico, Consideraciones acerca de la impunibilidad del consumo de drogas en nuestro país y aplicación de políticas de atención y prevención",
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      "numeroDocumento": "00485",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "05-Ago-2016",
      "expediente": "070055220042PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Origen del concepto,  fases del delito,  evolución normativa,  naturaleza del sistema declarativo aduanero y transporte físico del dinero que configura la acción típica, Acciones tendientes a evadir barreras de control que encuadran dentro de la etapa de colocación, Independencia entre ambos delitos y posibilidad de que el autor del lavado sea el mismo del crimen precedente",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00808",
      "anno": "2016",
      "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 00808-2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "05-Ago-2016",
      "expediente": "070055220042PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Tráfico de drogas, Encubrimiento",
      "restrictores": "Análisis respecto al delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Frecuente vinculación con el delito de legitimación de capitales no elimina su independencia, Frecuente vinculación entre ambos delitos no elimina su independencia, Análisis sobre las acciones de encubrimiento y la posibilidad de que el autor sea el mismo del crimen principal, Configuración no requiere una sentencia previa,  que el hecho de origen tenga una modalidad específica,  ni que el dinero se ponga en circulación ya que la mera adquisición representa peligro",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "26-Jul-2016",
      "expediente": "120003431219PE",
      "redactor": "Christian Giovanni Fernández Mora",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Delito de peligro abstracto, Teoría del dominio funcional del hecho, Coautoría",
      "restrictores": "Análisis respecto al transporte de droga y el momento en que se perfecciona el tipo, Aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho para determinarla en caso de transporte de droga, Aplicación para determinar coautoría en caso de transporte de droga, Delito de peligro abstracto en el que desde que se ejecutan actos externos dirigidos a vulnerar el bien jurídico se perfecciona el delito, Coautoría en aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho",
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      "numeroDocumento": "00454",
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      "date": "27-May-2016",
      "expediente": "130001340553PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente encubierto, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Validez de que oficiales utilicen terceras personas como intermediarios en caso donde la organización criminal es cerrada",
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      "numeroDocumento": "00537",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "06-May-2016",
      "expediente": "160000671283PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado",
      "restrictores": "Insuficiencia o ilicitud probatoria conlleva su rechazo y no el dictado de una absolutoria",
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      "numeroDocumento": "00671",
      "anno": "2016",
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      "date": "15-Abr-2016",
      "expediente": "130005811092PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tenencia de arma prohibida, Detención",
      "restrictores": "Olor a droga constituye indicio comprobado de la posible comisión de un delito que permite detener al imputado y validar el hallazgo de arma, Posesión de una escopeta hechiza,  artesanal o de fabricación casera la configura",
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      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Abr-2016",
      "expediente": "020027520647PE",
      "redactor": "Francini Quesada Salas",
      "descriptores": "Prescripción de la acción penal, Principio de seguridad jurídica en materia penal",
      "restrictores": "Consideraciones en relación con la prescripción de la acción penal, Suspensión del plazo por decreto de rebeldía, Definición,  naturaleza,  alcances y reducción de plazos",
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      "numeroDocumento": "00518",
      "anno": "2016",
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      "date": "01-Abr-2016",
      "expediente": "150004430006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Acceso a la justicia en materia penal, Prohibición de discriminación contra la mujer, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de ley más favorable por cuestión de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de ley penal más favorable por cuestión de género, Incidencia de cuestiones de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Marco normativo, Marco normativo respecto a personas en condición de vulnerabilidad, Marco normativo sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la no discriminación contra la mujer, Valoración de la condición de vulnerabilidad de la encartada en razón de su posición socio-económico",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "15-Mar-2016",
      "expediente": "140002511219PE",
      "redactor": "Kathya Jiménez Fernández",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Cantidad de droga incautada como elemento válido a considerar para su imposición",
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      "numeroDocumento": "00406",
      "anno": "2016",
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      "date": "11-Mar-2016",
      "expediente": "110000230511TP",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso de casación en materia penal, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Admisibilidad de recurso de casación por fundamentación contradictoria en caso donde mayoría recomienda indulto y minoría ordena reenvío, Admisibilidad por fundamentación contradictoria en caso de mujer vulnerable donde mayoría recomienda indulto y minoría ordena reenvío",
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      "date": "11-Mar-2016",
      "expediente": "110000230511TP",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso de casación en materia penal, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Inexistencia de fundamentación contradictoria en caso de mujer vulnerable donde mayoría recomienda indulto y minoría ordena reenvío",
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      "date": "26-Feb-2016",
      "expediente": "140139270042PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Robo agravado, Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Naturaleza ilícita del bien hace imposible su configuración, Posesión penal,  posesión civil y facultad de disposición requerida",
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      "anno": "2016",
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      "date": "15-Feb-2016",
      "expediente": "100004730622PE",
      "redactor": "Omar Julio Vargas Rojas",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Bienes objeto de delitos referidos a narcotráfico, Pautas para el decreto del comiso",
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      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "15-Feb-2016",
      "expediente": "150005151092PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Efectiva lesión al bien jurídico tutelado pese a única venta,  ínfima cantidad de droga e imprecisión con respecto al monto exacto de la transacción, Condición de adicto o persona pudiente no es incompatible con la de vendedor, Obtención de \"ganancia” no constituye elemento objetivo del tipo",
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      "numeroDocumento": "00227",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "08-Ene-2016",
      "expediente": "150007421092PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Absolutoria por no poderse demostrar el fin del ingreso de droga al Centro de Atención Semi-institucional",
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      "numeroDocumento": "00017",
      "anno": "2016",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "18-Dic-2015",
      "expediente": "120000071042PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Grabaciones como medio de prueba, Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Deber de probidad en la función pública",
      "restrictores": "Validez de la ejecutada por un participe de la conversación y aportada confidencialmente por un ofendido indirecto, Validez de la grabación ejecutada por un participe de la conversación y aportada confidencialmente por un ofendido indirecto, Consideraciones sobre la labor de vigilancia de los ciudadanos respecto al deber de probidad en la función pública, Consideraciones sobre labor de vigilancia de los ciudadanos, Alcances del consentimiento del titular del derecho cuando se registra una comunicación mediante la que se comete delito",
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      "numeroDocumento": "01618",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "18-Dic-2015",
      "expediente": "110000660621PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Comiso, Delito tributario, Delitos aduaneros, Principio de la doble incriminación",
      "restrictores": "Análisis de la figura ampliada en el caso Pascall, Análisis respecto a la legitimación de capitales y los delitos previos en el caso Pascall, Análisis respecto al delito de legitimación de capitales en el caso Pascall, Análisis sobre el delito previo,  el principio de doble incriminación,  los delitos tributarios y aduaneros y el comiso ampliado en el caso Pascall",
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      "numeroDocumento": "01595",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII",
      "date": "19-Nov-2015",
      "expediente": "110009541027CA",
      "redactor": "Rosa María Cortés Morales",
      "descriptores": "Proceso contencioso administrativo, Medidas cautelares en materia penal",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la responsabilidad del Estado Juez, Presupuestos para que proceda la responsabilidad civil del Estado",
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      "numeroDocumento": "00108",
      "anno": "2015",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII Res. 00108-2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "09-Nov-2015",
      "expediente": "080039670275PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la ínfima cantidad de droga decomisada y única transacción efectuada, Consumo “agudo y crónico” y “actividad y habitualidad” no son equivalentes",
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      "numeroDocumento": "01491",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "06-Nov-2015",
      "expediente": "150001910006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Alcances de la expresión \"jefa de hogar\"",
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      "numeroDocumento": "01398",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "06-Nov-2015",
      "expediente": "140005590059PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Investigación policial, Venta de drogas",
      "restrictores": "Unificación de criterios respecto a la presencia del juez o defensor en actos dirigidos por la fiscalía y efectuados en vía pública",
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      "numeroDocumento": "01395",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "date": "17-Jul-2015",
      "expediente": "100005720166LA",
      "redactor": "Alberto Juárez Gutiérrez",
      "descriptores": "Persona trabajadora bancaria, Ius variandi, Empleo público, Banco de Costa Rica",
      "restrictores": "Cambio de categoría y perfil de puesto con el fin de enmendar deficiencias detectadas por la SUGEF no constituyen ius variandi abusivo, Inexistencia de uso abusivo ante cambio de categoría y perfil de puesto con el fin de enmendar deficiencias detectadas por la SUGEF, Inexistencia de uso abusivo del ius variandi ante el cambio de categoría y perfil de puesto con el fin de enmendar deficiencias detectadas por la SUGEF, Trabajador bancario",
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      "numeroDocumento": "00759",
      "anno": "2015",
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      "redactor": "Gerardo Rubén Alfaro Vargas",
      "descriptores": "Posesión de drogas y psicotrópicos, Transporte de drogas",
      "restrictores": "Cantidad de droga decomisada por sí sola no es contundente para establecer el fin comercial",
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      "date": "25-Jun-2015",
      "expediente": "130001150062PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Venta de drogas, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Única transacción configura el delito, Valor probatorio, Consideraciones acerca de la comparencia del agente encubierto en el debate, Implicación de la falta de constatación del tipo de sustancia transada, Valor probatorio de la compra controlada",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "25-Jun-2015",
      "expediente": "132002620456PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Rojas Fonseca",
      "descriptores": "Tráfico internacional de drogas",
      "restrictores": "Delito de peligro abstracto cuya consumación depende de que el imputado contribuya con una de las distintas formas típicas",
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      "date": "22-May-2015",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Imputada que se benefició con reforma legal en fase de ejecución,  incumplió las condiciones y solicita aplicar la norma más favorable en el procedimiento de revisión",
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      "date": "11-May-2015",
      "expediente": "130004850006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Aplicación de norma más favorable a imputada que por edad y ausencia de ingreso económico era vulnerable",
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      "date": "11-May-2015",
      "expediente": "130004850006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Inaplicabilidad de norma más favorable a imputada que no vincula problemas de salud,  divorcio y violencia doméstica con el delito",
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      "date": "07-May-2015",
      "expediente": "110000230511TP",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Introducción de droga en centro penitenciario, Venta de drogas, Recurso de apelación de sentencia penal",
      "restrictores": "Consulta judicial sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la limitación establecida en el artículo 77 bis de la Ley No. 8204",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "27-Feb-2015",
      "expediente": "980264530042PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Comiso, Allanamiento, Tráfico de drogas, Interés superior de la persona menor de edad, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Análisis respecto al comiso,  la afectación a patrimonio familiar y los derechos e intereses legítimos de terceros, Análisis respecto al comiso,  los derechos e intereses legítimos de terceros y el principio de interés superior del niño, Procedencia del comiso de un bien no se supedita a la cantidad de droga encontrada en la diligencia, Procedencia del comiso de un bien no se supedita a la cantidad de sustancias encontradas en el allanamiento, Procedencia no se supedita a la cantidad de droga encontrada en un allanamiento ni está impedida cuando en el inmueble residan personas valetudinarias, Análisis respecto a la afectación a patrimonio familiar,  los derechos e intereses legítimos de terceros y el principio de interés superior del niño, Consideraciones sobre la proporcionalidad y razonabilidad",
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      "numeroDocumento": "00375",
      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "23-Feb-2015",
      "expediente": "130003801219PE",
      "redactor": "Giovanni Mena Artavia",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Importancia de las vigilancias policiales para acreditar las ventas a terceros",
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      "anno": "2015",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "15-Ene-2015",
      "expediente": "110001000016PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Venta de drogas, Tráfico de drogas, Habitualidad, Policía administrativa",
      "restrictores": "Extralimitación de competencias al efectuar actos de investigación en venta de drogas, Falta de fundamentación derivada de errónea valoración de la prueba, Habitualidad no es un requisito del tipo y necesaria demostración del fin de la actividad ilícita, Venta de drogas, Extralimitación de competencias de la policía al efectuar actos de investigación",
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      "date": "31-Oct-2014",
      "expediente": "120008100071PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico, Transporte de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Necesario acusar y demostrar que medió una actividad de comercio ilícito, Verbos típicos del artículo 58 requieren que se acuse y demuestre que medió una actividad de comercio ilícito",
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      "date": "31-Oct-2014",
      "expediente": "120008100071PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Simple comisión de los componentes del tipo afectan el bien jurídico tutelado independientemente de que se constate o no una ulterior lesión actual o futura a ese bien, Concepto de \"transportar\", Innecesario acreditar la finalidad de tráfico",
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      "date": "17-Oct-2014",
      "expediente": "130014750062PE",
      "redactor": "Marco Aurelio Mairena Navarro",
      "descriptores": "Venta de drogas, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Innecesaria presencia del colaborador en el debate cuando oficiales de policía actuantes han observado directamente las transacciones, Innecesario requerir su presencia en el debate cuando oficiales de policía actuantes han observado directamente las transacciones de drogas, Descripción típica no determina cantidades de droga para su configuración, Condición de adicto no excluye el ilícito",
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      "numeroDocumento": "00493",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "18-Ago-2014",
      "expediente": "110012050305PE",
      "redactor": "Helena Ulloa Ramírez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Persona privada de libertad",
      "restrictores": "Caso de agresión física contra compañera sentimental como coacción para introducir droga",
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      "numeroDocumento": "00480",
      "anno": "2014",
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      "date": "14-Ago-2014",
      "expediente": "080000010622TP",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Sola circunstancia de que en el operativo final no se comprara o encontrara droga no excluye la responsabilidad de los hechos",
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      "numeroDocumento": "01500",
      "anno": "2014",
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      "date": "03-Jul-2014",
      "expediente": "100009960064PE",
      "redactor": "Tatiana López Monge",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Oficiales custodios que antes de efectuar el traslado del imputado del nosocomio al centro penal sospechan el ocultamiento de sustancias psicotrópicas, Nulidad de absolutoria fundada en la inexistencia de antijuricidad material y lesividad, Innecesario peligro efectivo al bien jurídico tutelado para que se configure",
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      "numeroDocumento": "00280",
      "anno": "2014",
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      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130005170006PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Trabajo ocasional y con salario bajo coloca a la imputada en estado de pobreza y vulnerabilidad, Logros académicos y conductuales durante el internamiento no deben impedir que se aplique norma más favorable",
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      "numeroDocumento": "01004",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130005170006PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Inexistencia de vulnerabilidad de imputada joven,  con secundaria incompleta,  trabajo remunerado,  sin hijos ni personas dependientes",
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      "numeroDocumento": "01004",
      "anno": "2014",
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      "date": "27-Jun-2014",
      "expediente": "130004960006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Improcedente analizar el artículo 77 bis de la Ley Sobre Estupefacientes de forma parcial, Reforma del delito de introducción de droga a centro penal también procura proteger a los hijos y la familia, Reforma que favorece a la mujer sentenciada también procura proteger a los hijos y la familia",
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      "date": "17-Jun-2014",
      "expediente": "130005080006PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Discriminación positiva, Prohibición de discriminación contra la mujer, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Diferencia de trato a la mujer constituye discriminación positiva y busca igualdad sustancial, Diferencia de trato a la mujer en el delito de introducción de droga en centro penitenciario, Diferencia de trato en el delito de introducción de droga en centro penitenciario constituye discriminación positiva y busca igualdad sustancial",
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      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "22-May-2014",
      "expediente": "120225180042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Prueba indiciaria constituye el medio idóneo para acreditar su comisión, Consideraciones acerca de la conexión o enlace con un delito previo e innecesaria sentencia firme previa como excepción",
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      "date": "29-Abr-2014",
      "expediente": "120026010305PE",
      "redactor": "Rafael Mayid González González",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Nulidad de comiso realizado sobre bien en fideicomiso, Nulidad del decretado sobre bien en fideicomiso en el delito de tenencia de drogas para la venta",
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      "numeroDocumento": "00274",
      "anno": "2014",
      "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00274-2014",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "25-Abr-2014",
      "expediente": "130005100006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable a la imputada de conformidad con la reforma a ley sobre estupefacientes, Aplicación de la norma más favorable en delito de introducción de droga a centro penitenciario, Introducción de droga en centro penitenciario, Condición de pobreza y género son factores de vulnerabilidad",
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      "numeroDocumento": "00748",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "04-Abr-2014",
      "expediente": "130004970006PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Acceso a la justicia en materia penal, Prohibición de discriminación contra la mujer, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Aplicación de ley más favorable por cuestión de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Aplicación de ley penal más favorable por cuestión de género, Incidencia de cuestiones de género en caso de introducción de droga en centro penitenciario, Marco normativo, Marco normativo respecto a personas en condición de vulnerabilidad, Marco normativo sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la no discriminación contra la mujer",
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      "numeroDocumento": "00651",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "28-Mar-2014",
      "expediente": "130040150059PE",
      "redactor": "Ana Lorena Jiménez Rivera",
      "descriptores": "Cultivo de marihuana",
      "restrictores": "Tipo no requiere prueba que acredite que es para su venta, Cantidad de droga decomisada descarta la tesis de consumo personal",
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      "numeroDocumento": "00599",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "25-Mar-2014",
      "expediente": "130003980305PE",
      "redactor": "David Fallas Redondo",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Mujer imputada en el proceso penal, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Situación de vulnerabilidad de la imputada y sustitución de la pena de prisión, Sustitución de la pena de prisión por otra medida en virtud de situación de vulnerabilidad de la imputada",
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      "numeroDocumento": "00193",
      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "30-Ene-2014",
      "expediente": "100005250994PE",
      "redactor": "Kathya Jiménez Fernández",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores, Persona menor de edad como víctima u ofendido",
      "restrictores": "Suministro de drogas y explotación sexual comercial de menor en estado de embarazo, Víctima menor de edad en estado de embarazo sometida a explotación sexual comercial, Tipo no requiere que el autor del hecho induzca a la ofendida a convertirse en adicta, Inaplicabilidad del consentimiento de derechohabiente en menor de quince años",
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      "anno": "2014",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "19-Dic-2013",
      "expediente": "032002920275PE",
      "redactor": "Marianela Corrales Pampillo",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Fijación de la pena, Mujer imputada en el proceso penal",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el alcoholismo crónico y la vulnerabilidad de la imputada, Consideraciones sobre el alcoholismo crónico y la vulnerabilidad de la imputada para determinar la pena, Consideraciones sobre el alcoholismo crónico y la vulnerabilidad para determinar la pena",
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      "anno": "2013",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "03-Dic-2013",
      "expediente": "110019760064PE",
      "redactor": "Doris Arias Madrigal",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Insuficiente que pareja conozca de la actividad ilícita desplegada por su conviviente, Necesario comprobación del dolo",
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      "numeroDocumento": "01785",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "13-Sep-2013",
      "expediente": "080039670275PE",
      "redactor": "Doris Arias Madrigal",
      "descriptores": "Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Principio de lesividad del hecho punible",
      "restrictores": "Habitualidad no es un requisito del tipo, Venta de drogas, Cantidad de droga decomisada es irrelevante para valorar si se puso en peligro el bien jurídico tutelado, Consideraciones acerca de los delitos de peligro abstracto y principio de lesividad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "11-Jun-2013",
      "expediente": "120007340071PE",
      "redactor": "Jaime Robleto Gutiérrez",
      "descriptores": "Transporte de drogas, Transporte de drogas con fines de suministro, Transporte de drogas para el tráfico, Transporte internacional de drogas",
      "restrictores": "Definición de \"transporte\" y alcances",
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      "numeroDocumento": "00295",
      "anno": "2013",
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      "date": "03-Jun-2013",
      "expediente": "120005530485PE",
      "redactor": "Frezie Ma. Jiménez Bolaños",
      "descriptores": "Recurso de apelación de sentencia penal, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Suspensión de la causa por acción de inconstitucional pendiente respecto a la imposición de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la Ley No. 8204, Suspensión del recurso por acción de inconstitucional pendiente respecto a la imposición de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la Ley No. 8204",
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      "numeroDocumento": "01144",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "22-Mar-2013",
      "expediente": "110000640016PE",
      "redactor": "Helena Ulloa Ramírez",
      "descriptores": "Extradición por legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Extradición, Principio de la doble incriminación",
      "restrictores": "Naturaleza del proceso,  finalidad y principios aplicables, Valoración incorrecta e infundada del principio de doble incriminación por cuanto los hechos descritos constituyen en nuestra legislación una mera falta administrativa, Valoración incorrecta e infundada del principio por cuanto los hechos descritos en sentencia constituyen en nuestra legislación una mera falta administrativa",
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      "numeroDocumento": "00627",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "25-Ene-2013",
      "expediente": "120005331092PE",
      "redactor": "Kattia Mayela Fernández González",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Tipo penal no requiere habitualidad o la existencia de una compleja organización",
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      "numeroDocumento": "00159",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "17-Ene-2013",
      "expediente": "100013340058PE",
      "redactor": "Ronald Cortés Coto",
      "descriptores": "Comiso, Adición y aclaración de sentencia penal",
      "restrictores": "Bienes provenientes de la posesión y transporte de Drogas, Orden oficiosa de comiso de bienes provenientes de la posesión y transporte de drogas, Ordenado de oficio mediante adición de sentencia",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00011",
      "anno": "2013",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "19-Oct-2012",
      "expediente": "070200260042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Procuración de impunidad o evasión en delitos relativos a drogas y conexos, Fundamentación de la sentencia penal, Principio de independencia del juez en materia penal",
      "restrictores": "Análisis respecto al tipo culposo de procurar impunidad o evasión en delitos relativos a drogas o conexos, Análisis sobre el tipo culposo,  la debida fundamentación y la independencia del juez que no impone prisión preventiva",
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      "numeroDocumento": "00533",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "18-Oct-2012",
      "expediente": "080000270622PE",
      "redactor": "Joe Campos Bonilla",
      "descriptores": "Teoría del dominio funcional del hecho, Delincuencia organizada, Venta de drogas, Coautor, Cómplice",
      "restrictores": "Define al coautor independientemente del cargo o función que se desempeñe en una organización criminal, Distinción con el coautor, Teoría del dominio del hecho define al coautor independientemente del cargo o función que se desempeñe en la organización criminal, Teoría del dominio del hecho define al coautor independientemente del cargo o función que se desempeñe en una organización criminal, Teoría del dominio del hecho lo determina,  independientemente del cargo o función que se desempeñe en una organización criminal, Distinción con el cómplice",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "02064",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "11-Oct-2012",
      "expediente": "120006471092PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Denuncia penal, Requisa, Decomiso, Intervención policial, Portación ilícita de arma permitida",
      "restrictores": "Ilicitud de efectuar requisa a partir de una denuncia anónima, Ilicitud de efectuar una requisa a partir de una llamada anónima, Ilicitud de efectuarla a partir de una denuncia anónima, Ilicitud del decomiso efectuado a partir de una denuncia anónima, Ilicitud del efectuado a partir de una denuncia anónima",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "02024",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "31-Ago-2012",
      "expediente": "100010020062PE",
      "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la necesidad de demostrar el fin, Cantidad decomisada por sí misma no permite acreditar la conducta",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00429",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "31-Jul-2012",
      "expediente": "090001380075PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Tráfico de drogas, Tenencia de drogas para la venta, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Juez en materia penal, Policía judicial, Ministerio Público, Valoración de la prueba en materia penal, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Constituyen meros indicios del delito, Eficacia de las declaraciones que rinden los oficiales de policía en los delitos de narcotráfico, Facultades del Ministerio Público y policía judicial en las diligencias de investigación e innecesaria presencia de un juez de garantías siempre que no se afecten derechos fundamentales, Facultades en las investigaciones de narcotráfico, Facultades en las investigaciones que realiza y eficacia de la declaración que rinde en delitos de narcotráficos, Innecesaria presencia en investigaciones de narcotráfico siempre que no se afecten derechos fundamentales, Validez de su participación en las diligencias de investigación de narcotráfico y posibilidad excepcional de declarar en cualquier fase del proceso, Validez de la participación del colaborador y posibilidad excepcional de declarar en cualquier fase del proceso, Innecesaria intervención del juez de garantías por no afectarse derechos fundamentales",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00592",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "26-Jul-2012",
      "expediente": "090002740622PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Concepto de \"intermediación\" constituye un acto propio del comercio que incluye el tipo penal del artículo 58 de la Ley N º 8204",
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      "numeroDocumento": "01454",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "15-Jun-2012",
      "expediente": "110000011042PE",
      "redactor": "Ronald Salazar Murillo",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Filtración de información dirigida a evadir la acción policial o judicial en la investigación del tráfico de drogas, Acción de procurar la impunidad no requiere de un resultado específico,  basta que la acción dolosa se despliegue",
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      "numeroDocumento": "01185",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "12-Jun-2012",
      "expediente": "100007990332PE",
      "redactor": "Yadira Godínez Segura",
      "descriptores": "Comiso, Venta de drogas, Tráfico de drogas, Decomiso",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la afectación a terceros cuando se realiza de forma preventiva en los delitos de narcotráfico, Consideraciones sobre la fundamentación del comiso y la afectación a terceros, Consideraciones sobre su fundamentación y la afectación a terceros",
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      "numeroDocumento": "00466",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
      "date": "25-May-2012",
      "expediente": "090000540622PE",
      "redactor": "Douglas Iván Rivera Rodriguez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Agente encubierto, Agente provocador, Prueba en materia penal, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Distinción con el agente encubierto y la infiltración policial, Distinción con la infiltración policial y el agente provocador, Distinción entre agente encubierto,  infiltración policial y agente provocador, Condición de adicto no impide considerar que además del consumo de droga también la comercializaba",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "17-May-2012",
      "expediente": "090096520305PE",
      "redactor": "María Gabriela Rodríguez Morales",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Tráfico de drogas, Principio de la insignificancia del hecho",
      "restrictores": "Análisis con relación a los delitos de narcotráfico, Análisis sobre el principio de insignificancia del hecho y el \"contrabando hormiga\", Decomiso de una cantidad ínfima no implica insignificancia del hecho, Análisis sobre el \"contrabando hormiga\"",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
      "date": "17-May-2012",
      "expediente": "100049740305PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Tentativa, Concurso aparente de normas, Tenencia de drogas para el suministro, Transporte de drogas con fines de suministro",
      "restrictores": "Análisis sobre la introducción de droga en centro penitenciario,  la tenencia y el transporte de estupefacientes, Elementos que demuestran el fin de distribución a terceras personas, Momento de configuración en el delito de introducción de droga en centro penitenciario, Análisis sobre el concurso aparente con la introducción de droga en centro penitenciario, Momento en el que inician los actos de ejecución y existe tentativa, Análisis sobre el concurso aparente con la tenencia y trasporte de drogas",
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      "date": "27-Abr-2012",
      "expediente": "110002071108PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Naturaleza y alcances respecto al instrumento con que se cometió el delito",
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      "anno": "2012",
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      "date": "30-Mar-2012",
      "expediente": "100071840305PE",
      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Prueba en materia penal, Requisa",
      "restrictores": "Análisis sobre su existencia al poner en peligro el bien jurídico tutelado, Consideraciones acerca de la intervención de funcionarios o autoridades judiciales, Consideraciones acerca de la requisa y de la presencia de autoridades judiciales, Introducción de droga en centro penitenciario lo configura, Introducción de droga en centros penitenciarios",
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      "numeroDocumento": "00222",
      "anno": "2012",
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      "date": "29-Mar-2012",
      "expediente": "100001780622PE",
      "redactor": "Ana Lorena Jiménez Rivera",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Acuerdo para aplicar el procedimiento abreviado no excluye el deber de notificar y dar audiencia al tercero acreedor de buena fe",
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      "numeroDocumento": "00621",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José",
      "date": "27-Feb-2012",
      "expediente": "110009091092PE",
      "redactor": "Rosa Acón Ng",
      "descriptores": "Penalidad del corruptor, Cohecho propio, Antijuridicidad, Policía administrativa",
      "restrictores": "Configuración del delito de penalidad del corruptor pese a que las regalías ofrecidas tengan escaso valor, Consideraciones sobre su función preventiva, Imputado que ofrece dádivas para que se le devuelva droga decomisada, Existencia de antijuridicidad material pese a que las regalías tengan escaso valor, Análisis sobre la función preventiva de la policía administrativa",
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      "numeroDocumento": "00340",
      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
      "date": "02-Feb-2012",
      "expediente": "102006520454PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Colaborador o informante, Venta de drogas, Compra controlada de drogas y estupefacientes",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la necesidad de que el colaborador declare en debate, Necesario que declare en juicio cuando no hay testigos de la compra controlada de droga, Necesario que el colaborador declare en juicio cuando no hay testigos de la compra controlada",
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      "anno": "2012",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz",
      "date": "30-Nov-2011",
      "expediente": "070032920396PE",
      "redactor": "Ivan Agustín Gonzalez Cordero",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico, Transporte de drogas, Delito de peligro",
      "restrictores": "Delito de peligro cuyas acciones deben ser tendientes a lesionar el bien jurídico tutelado, Transporte de droga para el tráfico",
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      "numeroDocumento": "00306",
      "anno": "2011",
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      "date": "03-Oct-2011",
      "expediente": "072010620456PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Transporte de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Validez de prueba obtenida en decomiso realizado sin investigación previa, Verbo típico no requiere la comprobación de las otras conductas contenidas en la norma",
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      "numeroDocumento": "00285",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "02-Sep-2011",
      "expediente": "090005140622PE",
      "redactor": "Lilliana García Vargas",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas, Comiso, Condena penal, Nulidad de la sentencia penal, Fundamentación de la sentencia penal, Sentencia penal",
      "restrictores": "Nulidad al existir vinculación entre su fundamentación,  intervenciones telefónicas excluidas y prueba declarada espuria, Nulidad al existir vínculo entre prueba excluida,  condenatoria y negativa del comiso, Nulidad de la condena y de la denegatoria de comiso al existir relación directa entre sus fundamentos y prueba excluida, Nulidad de la denegatoria al existir vinculación entre su fundamentación,  intervenciones telefónicas excluidas y prueba declarada espuria, Existencia de vínculo entre prueba excluida,  condenatoria y negativa del comiso, Alcances de la posibilidad de ordenarlo en casos de narcotráfico pese a que exista prueba ilegal, Validez de motivar la orden con base en los argumentos de la solicitud fiscal, Improcedencia de requerir formalismos excesivos",
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      "numeroDocumento": "01156",
      "anno": "2011",
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      "date": "19-Ago-2011",
      "expediente": "100024410305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Consideraciones acerca del razonamiento indiciario, Principio de accesoriedad limitada no exige que se conozca exactamente cuál es el ilícito proveniente de los bienes",
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      "numeroDocumento": "00332",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "19-Ago-2011",
      "expediente": "100024410305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Absolutoria basada en duda al no poderse determinar con certeza el origen ilícito del dinero",
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      "numeroDocumento": "00332",
      "anno": "2011",
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      "date": "09-Ago-2011",
      "expediente": "102023570456PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Agente encubierto, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Agente provocador",
      "restrictores": "Concepto y diferencia con agente encubierto, Concepto y diferencia con agente provocador, Distinción entre agente encubierto y agente provocador",
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      "numeroDocumento": "00231",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "29-Jul-2011",
      "expediente": "100078190305PE",
      "redactor": "Jorge Arturo Tabash Forbes",
      "descriptores": "Fijación de la pena, Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Valoración de la sanción impuesta en caso de oficial de seguridad de centro penal que introduce drogas",
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      "numeroDocumento": "00291",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "16-Jun-2011",
      "expediente": "090037120275PE",
      "redactor": "Rosaura Chinchilla Calderón",
      "descriptores": "Consulta judicial de constitucionalidad, Venta de drogas, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Consulta de constitucionalidad sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58, Consulta de constitucionalidad sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la ley número 8202, Solicitud de análisis sobre la proporcionalidad de la pena mínima establecida en el artículo 58 de la ley número 8202, Caso de imputada que vende dos piedras de crack",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00742",
      "anno": "2011",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San Ramón",
      "date": "15-Jun-2011",
      "expediente": "100012870305PE",
      "redactor": "Alberto Alpízar Chavez",
      "descriptores": "Prueba indiciaria en materia penal, Prueba en materia penal",
      "restrictores": "Razonamiento indiciario y definición prueba indirecta y directa",
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      "numeroDocumento": "00222",
      "anno": "2011",
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      "date": "15-Jun-2011",
      "expediente": "080033250305PE",
      "redactor": "Helena Ulloa Ramírez",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Delincuencia organizada",
      "restrictores": "Análisis doctrinal,  casuístico y consecuencias de la actividad, Análisis doctrinal,  casuístico y consecuencias del lavado de dinero, Consideraciones acerca de la colocación,  transformación e integración del blanqueo de dinero",
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      "numeroDocumento": "00221",
      "anno": "2011",
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      "date": "27-May-2011",
      "expediente": "100016090064PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Prueba en materia penal, Juez en materia penal, Agente encubierto",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la necesidad de que declare en el debate, Papel del juez e innecesario que pueda observar las compras que se hacen, Papel del juez en compra controlada de drogas e innecesidad de que pueda observar las adquisiciones que se hacen, Papel en compra controlada de drogas e innecesidad de que pueda observar las adquisiciones que se hacen, Consideraciones acerca de la necesidad de que el agente encubierto declare en el debate",
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      "anno": "2011",
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      "date": "15-Abr-2011",
      "expediente": "090003951093PE",
      "redactor": "Douglas Iván Rivera Rodriguez",
      "descriptores": "Comiso, Transporte de drogas, Fundamentación de la sentencia penal, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Falta de fundamentación al ordenar el comiso en caso de transporte de drogas, Nulidad derivada de una falta de fundamentación al ordenarlo en caso de transporte de droga, Nulidad por falta de fundamentación al ordenar el comiso, Nulidad por falta de fundamentación al ordenar el comiso en caso de transporte de drogas, Deber de notificar y dar audiencia al propietario registral o tercero afectado",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz",
      "date": "29-Oct-2010",
      "expediente": "090006180073PE",
      "redactor": "Cynthia Dumani Stradtmann",
      "descriptores": "Tráfico de drogas",
      "restrictores": "Diversas conductas descritas en las normas tienen como eje común el traficar drogas",
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      "date": "14-Abr-2010",
      "expediente": "090007510064PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Concepto,  normativa aplicable y deber de fundamentar su procedencia",
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      "anno": "2010",
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      "date": "09-Abr-2010",
      "expediente": "090004100064PE",
      "redactor": "Guillermo Sojo Picado",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Principio de proporcionalidad de la pena, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Aplicación impide decretar comiso respecto a bien inmueble afectado a patrimonio familiar, Concepto y análisis normativo, Improcedencia del comiso en aplicación del principio de proporcionalidad en caso de bien inmueble utilizado para la tenencia de drogas, Improcedencia del comiso en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar en aplicación del principio de proporcionalidad, Improcedencia en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar en aplicación del principio de proporcionalidad",
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      "date": "25-Feb-2010",
      "expediente": "070055120042PE",
      "redactor": "Rafael Ángel Sanabria Rojas",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Cantidad de droga traficada en el caso concreto constituye un elemento fundamental para imponer un monto superior al establecido",
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      "date": "14-Dic-2009",
      "expediente": "080000830622PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta, Delincuencia organizada",
      "restrictores": "Concepto y alcances, Concepto y alcances de \"crimen organizado\"",
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      "date": "20-Ago-2009",
      "expediente": "080043320305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Comiso, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Alcances de la afectación con respecto a la aplicación del comiso penal, Naturaleza jurídica",
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      "date": "20-Ago-2009",
      "expediente": "080043320305PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Patrimonio familiar",
      "restrictores": "Alcances de la afectación con respecto a la aplicación del comiso penal, Aplicación del comiso en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar, Naturaleza jurídica, Aplicable en caso de bien inmueble afectado a patrimonio familiar",
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      "numeroDocumento": "00309",
      "anno": "2009",
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      "date": "20-Ago-2009",
      "expediente": "042002340431PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Consideraciones acerca del tratamiento o internamiento del consumidor de drogas",
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      "date": "29-Jul-2009",
      "expediente": "032013200431PE",
      "redactor": "Luis A. Rodríguez Garro",
      "descriptores": "Adición y aclaración de sentencia penal, Nulidad absoluta en materia penal, Comiso",
      "restrictores": "Declaratoria de comiso mediante adición y aclaración, Improcedente declararlo de oficio mediante adición y aclaración, Vía inidónea para declarar de oficio el comiso, Análisis respecto a la caducidad del plazo para reclamar bienes objeto del delito",
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      "date": "10-Jul-2009",
      "expediente": "070002530068PE",
      "redactor": "Jorge Luis Morales García",
      "descriptores": "Venta de drogas, Principio de correlación entre acusación y sentencia",
      "restrictores": "Análisis debe versar sobre el aspecto esencial de la acusación, Imputación de cargos debe versar sobre la actividad desarrollada con anterioridad por los imputados, Innecesario indicar en la acusación nombres de consumidores y las circunstancias de esas transacciones, Venta de droga como actividad habitual",
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      "expediente": "070022010305PE",
      "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta",
      "descriptores": "Comiso, Principio de proporcionalidad de la pena",
      "restrictores": "Comiso de casa de habitación e inexistencia de quebranto al principio de proporcionalidad, Inexistencia de quebranto en caso de comiso de casa de habitación",
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      "date": "08-May-2009",
      "expediente": "060000130523PE",
      "redactor": "Ulises Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Delito de peligro abstracto, Delito de peligro concreto, Delito experimental",
      "restrictores": "Análisis sobre su carácter de delito de peligro abstracto y distinción con los delitos de peligro concreto, Análisis y distinción con los delitos de peligro concreto, Concepto, Concepto y distinción con los delitos de peligro abstracto",
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      "anno": "2009",
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      "date": "08-May-2009",
      "expediente": "050041680305PE",
      "redactor": "Luis Alberto Víquez Arias",
      "descriptores": "Principio de la insignificancia del hecho, Antijuridicidad, Principio de lesividad del hecho punible, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Introducción de droga en centro penitenciario",
      "restrictores": "Enunciado y consideraciones acerca del principio de insignificancia del hecho, Enunciado y consideraciones acerca del principio de lesividad, Enunciado y consideraciones acerca del principio de lesividad e insignificancia del hecho, Principios de lesividad e insignificancia del hecho",
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      "date": "20-Abr-2009",
      "expediente": "080016890042PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Delito experimental, Agente encubierto",
      "restrictores": "Alcances y definición de delito provocado, Definición del delito provocado y alcances de la figura del agente encubierto",
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      "date": "03-Abr-2009",
      "expediente": "060058740042PE",
      "redactor": "Alfredo Chirino Sánchez",
      "descriptores": "Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Complicidad, Teoría del dominio funcional del hecho, Autoría, Partícipe, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Acciones que tipifica constituyen una forma de coautoría, Análisis sobre participación y autoría, Factor de distinción entre autores y partícipes, Teoría del dominio funcional del hecho como factor de distinción entre autores y partícipes, Análisis sobre participación y autoría en delitos referidos a drogas y estupefacientes, Contribución mediante la realización de alguna de las conductas descritas en la norma constituye coautoría y excluye la complicidad, Análisis respecto alos delitos referidos a drogas y estupefacientes, Irrelevante considerar si el aporte es necesario,  primario o secundario",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "30-Sep-2008",
      "expediente": "060146710042PE",
      "redactor": "Sandra Eugenia Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Comiso",
      "restrictores": "Definición y alcances",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Cartago",
      "date": "06-Ago-2008",
      "expediente": "070001740064PE",
      "redactor": "Jaime Robleto Gutiérrez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Delito experimental, Prueba en materia penal",
      "restrictores": "Análisis sobre la labor de garante que el juez debe realizar en el operativo final, Distinción en relación con \"la compra controlada de drogas y estupefacientes\", Naturaleza del delito experimental y alcances de las actuaciones del agente encubierto para efectos probatorios, Valor probatorio y distinción con el delito experimental cuando únicamente las realiza la policía",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de Cartago",
      "date": "02-May-2008",
      "expediente": "070002640071PE",
      "redactor": "Ingrid Estrada Venegas",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Comiso",
      "restrictores": "Decisión respecto al comiso de bienes no forma parte de la negociación, Decisión respecto al comiso de bienes no forma parte de la negociación en procedimiento abreviado",
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      "numeroDocumento": "00121",
      "anno": "2008",
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      "despacho": "Sala Tercera de la Corte",
      "date": "07-Mar-2008",
      "expediente": "032038710275PE",
      "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la introducción de drogas en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto, Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Introducción de droga en centro penitenciario e imposibilidad de que se configure la tentativa, Imposibilidad de aplicar la tentativa como forma de comisión",
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      "anno": "2008",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "22-Nov-2007",
      "expediente": "050163960042PE",
      "redactor": "Omar Julio Vargas Rojas",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas",
      "restrictores": "Finalidad y análisis acerca de límites a derechos fundamentales",
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      "date": "29-Oct-2007",
      "expediente": "030007940609PE",
      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Suministro de drogas a consumidores, Delito permanente",
      "restrictores": "Acción de \"suministrar\" como forma de delito permanente, Acción de suministrar droga a menor de edad como forma de delito permanente",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Venta de drogas",
      "restrictores": "Ausencia de control jurisdiccional al efectuarse el operativo o compra vigilada final",
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      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
      "restrictores": "Delitos relacionados con narcotráfico y pautas para su decreto, Pautas para el decreto del comiso",
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      "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Defensora que solicita rebajar la pena pactada y consideraciones acerca de la reducción de un tercio, Procedimiento abreviado",
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      "redactor": "Jorge Luis Arce Víquez",
      "descriptores": "Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Comiso, Consulta judicial facultativa",
      "restrictores": "Análisis con respecto al comiso y consulta ante la Sala Constitucional, Análisis con respecto al procedimiento de revisión y consulta ante la Sala Constitucional, Análisis sobre la posibilidad de revisar lo resuelto sobre comiso de bienes",
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      "expediente": "022034510275PE",
      "redactor": "Sandra Eugenia Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Delito de peligro, Delito de peligro abstracto, Delito de peligro concreto, Tenencia de drogas para el tráfico",
      "restrictores": "Enunciado, Enunciado de los delitos de peligro abstracto y concreto",
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      "expediente": "000040640057PE",
      "redactor": "Alberto Alpízar Chavez",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Transporte de drogas con fines de suministro",
      "restrictores": "Análisis sobre la existencia de tentativa, Análisis sobre la existencia de tentativa de introducción de drogas a centro penitenciario, Delitos de peligro abstracto",
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      "expediente": "060003290062PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Agente provocador, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Definición del delito provocado y función del informante o colaborador, Funciones y definición del delito provocado",
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      "date": "16-May-2007",
      "expediente": "060003290062PE",
      "redactor": "Rafael Gullock Vargas",
      "descriptores": "Agente encubierto, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Delito experimental",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la comparencia del agente encubierto en el debate, Consideraciones acerca de su comparencia en el debate",
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      "expediente": "032013200431PE",
      "redactor": "Sandra Eugenia Zúñiga Morales",
      "descriptores": "Asociación ilícita, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Análisis de la asociación ilícita y comparación con la figura de grupo organizado en delitos de drogas, Análisis del tipo y comparación con la figura de grupo organizado en delitos de drogas, Intrascendencia del vínculo sentimental o familiar de los coimputados, Intrascendencia del vínculo sentimental o familiar de los coimputados para efectos de la configuración",
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      "expediente": "062004960396PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena",
      "restrictores": "Análisis sobre la culpabilidad,  juicio de reproche,  individualización y fines de la sanción, Delimitación de la pena no depende de la comparación entre las distintas modalidades delictivas contenidas en la ley",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para el tráfico, Fundamentación de la sentencia penal, Delito experimental",
      "restrictores": "Compras vigiladas policiales constituyen delitos experimentales que son insuficientes para motivar un fallo condenatorio, Etapas que comprende la investigación, Finalidad del acto e imposibilidad de condenar con base en él, Inexistencia de afectación al bien jurídico tutelado, Compras vigiladas policiales constituyen delitos experimentales que son insuficientes para motivar una sentencia condenatoria",
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      "redactor": "Rosario Fernández Vindas",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Aspectos a considerar para individualizar la sanción,  principios de proporcionalidad,  razonabilidad y fines de la pena",
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      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Venta de drogas a consumidores, Colaborador o informante, Compra controlada de drogas y estupefacientes, Declaración de la policía judicial",
      "restrictores": "Análisis con respecto a su legalidad y pertinencia en las compras controladas de drogas, Análisis sobre la legalidad y pertinencia del uso de colaboradores, Análisis sobre la legalidad y pertinencia del uso de colaboradores en las compras controladas, Análisis sobre su versión respecto al dicho de un agente encubierto, Versión de la policía respecto del dicho de un agente encubierto",
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      "date": "24-Nov-2006",
      "expediente": "050011450065PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Prevenciones anteriores o eventuales decomisos de droga al imputado no son idóneas para aumentar el reproche",
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      "date": "30-Oct-2006",
      "expediente": "050003980006PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico",
      "restrictores": "Ruta aérea utilizada,  cantidad y forma en que se embaló el dinero,  constituyen indicios suficientes para acreditar el ilícito",
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      "date": "19-Oct-2006",
      "expediente": "050174440042PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Elemento objetivo y subjetivo del tipo, Delito de peligro abstracto e irrelevante ínfima cantidad de droga decomisada, Distribución de droga a título gratuito lo configura",
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      "date": "11-Oct-2006",
      "expediente": "060039960042PE",
      "redactor": "Lilliana García Vargas",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Comiso, Venta de drogas",
      "restrictores": "Decisión respecto al comiso de bienes no forma parte de la negociación, Decisión respecto al comiso de bienes no forma parte de la negociación en procedimiento abreviado, Bien inmueble que se utilizaba para la comisión del delito",
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      "numeroDocumento": "01084",
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      "date": "19-Jul-2006",
      "expediente": "000004050455PE",
      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Allanamiento, Fundamentación de la sentencia penal, Tráfico de drogas, Derecho a la intimidad",
      "restrictores": "Análisis acerca de la legitimidad de injerencias y restricciones, Análisis acerca de la legitimidad de injerencias y restricciones al derecho a la intimidad, Análisis acerca de la legitimidad de injerencias y restricciones al derecho a la intimidad en caso de allanamiento, Deber de fundamentar las resoluciones",
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      "date": "07-Jul-2006",
      "expediente": "052013420396PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Normativa aplicable con respecto a las sustancias precursoras y químicos esenciales",
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      "date": "27-Mar-2006",
      "expediente": "040003780075PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta de drogas, Colaborador o informante",
      "restrictores": "Necesario requerir su declaración para esclarecer aspectos referidos a las compras controladas en caso de venta de drogas, Validez de la compra controlada de drogas para acreditar el ilícito siempre que se apoye en otros elementos de prueba, Validez para acreditar el ilícito siempre que se apoye en otros elementos de prueba, Necesaria declaración del colaborador en caso de venta de drogas, Necesaria declaración del colaborador en el caso concreto",
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      "numeroDocumento": "00258",
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      "date": "27-Mar-2006",
      "expediente": "040159180042PE",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Principio de intangibilidad de los hechos fijados por la sentencia, Recurso de casación en materia penal",
      "restrictores": "Deber de respetar el cuadro fáctico fijado en sentencia cuando se reclaman vicios de fondo, Deber de respetarlo al interponer el recurso de casación por el fondo",
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      "date": "06-Mar-2006",
      "expediente": "050007700305PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Prueba indiciaria en materia penal",
      "restrictores": "Análisis conjunto permite acreditar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico por traslado de dinero desde la ciudad de México con destino final a Panamá, Prueba indiciaria permite acreditar el traslado de dinero desde la ciudad de México con destino final a Panamá",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Introducción de droga en centro penitenciario, Delito de peligro abstracto",
      "restrictores": "Configuración en caso de imputada a la que le es decomisada la droga dentro de los cubículos de revisión, Imputada que introduce droga a centro penitenciario y le es decomisada en los cubículos de revisión",
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      "date": "19-Dic-2005",
      "expediente": "030235810042PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Venta agravada de drogas",
      "restrictores": "Validez de la compra controlada de drogas para acreditar el ilícito siempre que se apoye en otros elementos de prueba, Validez para acreditar el ilícito siempre que se apoye en otros elementos de prueba",
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      "date": "14-Sep-2005",
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      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia penal, Tenencia de drogas para la venta",
      "restrictores": "Innecesaria \"habitualidad\" de la actividad desarrollada para tenerse por consumado el ilícito, Presupuestos necesarios para su declaratoria",
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      "redactor": "Magda Pereira Villalobos",
      "descriptores": "Comiso, Almacenamiento de drogas",
      "restrictores": "Comiso de inmueble adquirido por donación que se utiliza para desarrollar la actividad ilícita, Inmueble adquirido por donación que se utiliza para almacenar droga para la venta",
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      "date": "24-Jun-2005",
      "expediente": "030052000042PE",
      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Autoría y participación, Teoría del dominio funcional del hecho, Cómplice, Venta de drogas",
      "restrictores": "Aplicación de la teoría del dominio del hecho para distinguir entre autores y partícipes, Factor de distinción entre autores y partícipes, Arrendamiento de cuarto de habitación para la venta de droga y participación en dos precompras efectuadas por el agente encubierto, Arrendar cuarto de habitación para el comercio del estupefaciente y participar en dos precompras no constituye un plan preconcebido de división de funciones, Arrendar cuarto de habitación para la venta de droga y participar en dos precompras no constituye un plan preconcebido de división de funciones",
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      "redactor": "Ronald Salazar Murillo",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Transporte de drogas para el tráfico, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Promulgación de ley que disminuye el monto de la pena en el delito de transporte de droga para el tráfico, Promulgación de ley que disminuye el monto de la pena y aplicación de la norma más favorable, Promulgación de ley que disminuye la sanción en el delito de transporte de droga para el tráfico y aplicación de la norma más favorable, Rebaja de la sanción no opera de manera automática, Rebajo del monto no opera de manera automática",
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      "expediente": "030102420042PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas, Tráfico de drogas, Posesión de drogas y psicotrópicos, Organización para delinquir con drogas, Delito de peligro abstracto, Allanamiento, Coautoría",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la intervención de comunicaciones telefónicas,  coautoría y participación de un grupo organizado, Análisis con respecto a la participación en un grupo organizado para el tráfico y posesión de drogas, Análisis en relación con la coautoría e intervención de comunicaciones telefónicas, Constituye fuente de información para investigar el tráfico y posesión de drogas, Medio de prueba válido para acreditar el tráfico y posesión de drogas siempre que se apoyen en las investigaciones policiales, Validez de motivar la orden con base en los argumentos rendidos por la fiscalía, Posibilidad en ciertos supuestos de considerar la participación como cómplice en sentido estricto, Posibilidad tratándose de un delito de peligro abstracto de considerar en ciertos supuestos la participación como cómplice, Análisis en relación con la ilegalidad de incorporar conversaciones entre personas presentes dentro de un ámbito de intimidad, Validez de considerar informes policiales para ordenarlo y motivar con base en los argumentos rendidos por la fiscalía",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Delito de peligro abstracto, Venta de drogas, Tentativa",
      "restrictores": "Análisis sobre su sobre utilización como instrumento central del \"derecho penal de riesgo\", Delito de peligro abstracto que no admite la tentativa, Inexistencia en delitos de peligro abstracto, Deber de formular límites dogmáticos y jurisprudenciales para su interpretación y aplicación restrictiva, Necesaria constatación de la peligrosidad de la conducta y tutela anticipada del bien jurídico excluye la tentativa",
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      "date": "13-Ago-2004",
      "expediente": "030037040647PE",
      "redactor": "José Manuel Arroyo Gutiérrez",
      "descriptores": "Fundamentación de la sentencia penal, Venta de drogas, Valoración de la prueba en materia penal, Investigación policial, Informe policial",
      "restrictores": "Análisis sobre el operativo de venta de drogas efectuado mediante control jurisdiccional y la participación de un agente encubierto, Análisis sobre el valor probatorio de operativo efectuado mediante control jurisdiccional y la participación de un agente encubierto, Venta de drogas, Innecesario corroborarlo por testigos, Innecesario que informes policiales sean corroborados por testigos, Innecesario que informes policiales sean corroborados por testigos y que la droga sea encontrada en poder del imputado",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Comiso, Infracción a la Ley sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas,  drogas de uso no autorizado y actividades conexas",
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      "redactor": "Ronald Salazar Murillo",
      "descriptores": "Venta agravada de drogas, Organización para delinquir con drogas",
      "restrictores": "Presupuestos para que se configure, Presupuestos para que se configure la organización, Simple referencia a un tercero para que compre a otro o existencia de una compra previa no permite establecer la participación en los hechos acusados",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Aplicación de la norma más favorable al imputado, Procedimiento de revisión de la sentencia penal, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Aplicación de la norma más favorable, Disminución de la pena en procedimiento de revisión no opera de manera automática, Disminución de la pena no opera de manera automática, Disminución del monto en procedimiento de revisión no opera de manera automática",
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      "date": "21-Nov-2003",
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      "redactor": "Javier Llobet Rodríguez",
      "descriptores": "Comiso, Nulidad de la sentencia penal",
      "restrictores": "Ausencia de pronunciamiento de comiso, Nulidad por ausencia de pronunciamiento",
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      "redactor": "Rodrigo Castro Monge",
      "descriptores": "Transporte de drogas",
      "restrictores": "Alcances del término \"transporte\", Innecesario acreditar la finalidad del tráfico para configurar el tipo",
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      "date": "05-Sep-2003",
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      "redactor": "Alfredo Chirino Sánchez",
      "descriptores": "Fundamentación de la pena, Nulidad de la sentencia penal, Tráfico internacional de drogas, Drogas,  fármacos y otras sustancias relacionadas",
      "restrictores": "Fases o etapas que comprende el \"círculo de comercialización de la droga\", Omisión de individualizar el quantum impuesto a cada acusado y por cada acción, Naturaleza y bien jurídico tutelado",
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      "date": "27-Jun-2003",
      "expediente": "020004500065PE",
      "redactor": "Jesús Ramírez Quirós",
      "descriptores": "Fijación de la pena",
      "restrictores": "Innecesario valorar todos los aspectos que contempla el artículo 71 del Código Penal",
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      "date": "30-May-2003",
      "expediente": "022002860331PE",
      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Compra controlada de drogas y estupefacientes, Agente encubierto, Valoración de la prueba en materia penal",
      "restrictores": "Análisis respecto a la compra controlada de drogas, Análisis sobre la develación de la identidad del colaborador en compra controlada de droga, Necesidad y utilidad probatoria, Análisis sobre la develación de la identidad del colaborador",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Penal de San José",
      "date": "29-May-2003",
      "expediente": "020001220077PE",
      "redactor": "Fernando Cruz Castro",
      "descriptores": "Procedimiento abreviado, Fijación de la pena",
      "restrictores": "Casos en que es aplicable la reducción de un tercio del mínimo de la pena, Procedimiento abreviado, Casos en que es aplicable la reducción de un tercio del mínimo de la sanción",
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      "date": "25-Abr-2003",
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      "redactor": "Alfredo Chirino Sánchez",
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  "body_es_text": "Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto\n\n\nIr al final del documento\n\n- Usted está en la última versión de la norma -\n\nReforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,\nactividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo\n\n\nNº 8204\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: Esta norma corresponde a una de las reformas de la Ley sobre estupefacientes,\nsustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades conexas, legitimación de\ncapitales y financiamiento al terrorismo, N° 7786 del 30 de abril de 1998. Esta última es la ley\nvigente.)\n\n\n\n\n\nLA ASAMBLEA LEGISLATIVA\n\n\n\n\n\nDE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA\n\n\n\n\n\n Decreta:\n\n\n\n\n\n(*) \"Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades\nconexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo\"\n\n\n\n\n\n(*) (Así modificada su denominación por el artículo 2°, punto 1., aparte a) de la Ley de\nFortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n    Artículo único.-Refórmase integralmente (*) la Ley sobre estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y\nfinanciamiento al terrorismo, Nº 7786, del 30 de abril de 1998. El texto dirá:\n\n\n\n\n\n    (*) (Así modificada su denominación por el artículo 2°, punto 1., aparte a) de la Ley de\nFortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n(*) \"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,  ACTIVIDADES\nCONEXAS,  LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO\"\n\n\n\n\n\n(*) (Así modificada su denominación por el artículo 2°, punto 1., aparte a) de la Ley de\nFortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nTÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones generales\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO ÚNICO\n\n\n\n\n\n    Artículo 1°.-\n\n\n\n\n\n    La presente Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la administración, la\nmanipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes,\npsicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias\nfísicas o psíquicas, incluidos en la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas,\nde 30 de mayo de 1961, aprobada por Costa Rica mediante la Ley N.º 4544, de 18 de marzo de 1970,\nenmendada a la vez por el Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes,\nLey N.º 5168, de 25 de enero de 1973, así como en el Convenio de Viena sobre Sustancias\nPsicotrópicas, de 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante la Ley N.º 4990, de 10 de\njunio de 1972; asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de\nEstupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 19 de diciembre de 1988 (Convención de 1988),\naprobada por Costa Rica mediante la Ley N.º 7198, de 25 de setiembre de 1990.\n\n\n\n\n\n    Además, se regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares lícitos, que\nelaborarán y publicarán, en La Gaceta, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y\nGanadería (MAG). Asimismo, se ordenan las regulaciones que estos Ministerios dispondrán sobre la\nmateria.\n\n\n\n\n\n    También se regulan el control, la inspección y la fiscalización de las actividades relacionadas\ncon sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos, los materiales y las sustancias\nquímicas que intervienen en la elaboración o producción de tales sustancias; todo sin perjuicio de\nlo ordenado sobre esta materia en la Ley general de salud, N.º 5395, de 30 de octubre de 1973, y sus\nreformas; la Ley general del servicio nacional de salud animal, N.º 8495, de 6 de abril de 2006 y\nsus reformas; la Ley de ratificación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa\nRica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad\nAnimal (Progasa), N.º 7060, de 31 de marzo de 1987.\n\n\n\n\n\n    Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación\nde capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas, tal como se\nestablece en esta Ley.\n\n\n\n\n\n    Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción de las medidas necesarias\npara prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia\nde esta Ley.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\nArtículo 2º-El comercio, el expendio, la industrialización, la fabricación, la refinación, la\ntransformación, la extracción, el análisis, la preparación, el cultivo, la producción, la\nimportación, la exportación, el transporte, la prescripción, el suministro, el almacenamiento, la\ndistribución y la venta de drogas, sustancias o productos referidos en esta Ley, así como de sus\nderivados y especialidades, serán actividades limitadas estrictamente a las cantidades necesarias\npara el tratamiento médico, los análisis toxicológicos y químicos, el entrenamiento de los animales\ndetectores utilizados por los cuerpos de policía y los análisis fármaco-cinéticos en materia médica\no deportiva; para elaborar y producir legalmente medicamentos y otros productos de uso autorizado, o\npara investigaciones. Solo las personas legalmente autorizadas podrán intervenir en todo lo\nrelacionado con tales sustancias.\n\n\n\n\n\nEs deber de los profesionales autorizados prescribir los estupefacientes y psicotrópicos usados en\nla práctica médica o veterinaria, utilizar los formularios oficiales que facilitarán el Ministerio\nde Salud y el de Agricultura y Ganadería, según corresponda, o los que vendan y controlen las\ncorporaciones profesionales autorizadas. Los datos consignados en estas recetas tendrán carácter de\ndeclaración jurada.\n\n\n\n\n\nArtículo 3º-Es deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; asimismo,\nasegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la\nrehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y procurar los recursos\neconómicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o\nindirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de\nrehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad.\n\n\n\n\n\nLos tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social\n(CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o\ninstitución legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de edad, para\nlograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá dictar las medidas de\nprotección necesarias dispuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.\n\n\n\n\n\nEn todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de\nprevención y tratamiento, así como proponer, diseñar y evaluar programas de prevención del consumo\nde drogas.\n\n\n\n\n\nArtículo 4°.-\n\n\n\n\n\nTodas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito\nde las drogas y las demás sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la\nlegitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u\norganizaciones terroristas.  El Estado tiene la obligación de procurar la seguridad y las garantías\npara proteger a quienes brinden esta colaboración; los programas de protección de testigos estarán a\ncargo del Ministerio de Seguridad Pública.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 5º-Las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, el\ntráfico y el consumo de drogas y otros productos referidos en esta Ley, deberán ser coordinadas por\nel Instituto Costarricense sobre Drogas. En materia preventiva y asistencial, se requerirá consultar\ntécnicamente al IAFA.\n\n\n\n\n\nArtículo 6º-Todos los medios de comunicación colectiva cederán, gratuitamente, al Instituto\nCostarricense sobre Drogas, espacios semanales hasta del cero coma veinticinco por ciento (0,25%)\ndel espacio total que emitan o editen, para destinarlos a las campañas de educación y orientación\ndirigidas a combatir la producción, el tráfico, el uso indebido y el consumo ilícito de las drogas\nsusceptibles de causar dependencia, sin perjuicio del espacio que puedan dedicar a otras campañas de\nsalud pública. Dichos espacios no serán acumulativos, cedibles ni transferibles a terceros, con la\núnica excepción del IAFA, y podrán ser sustituidos por campañas que desarrollen los propios medios,\nprevia autorización del Instituto Costarricense sobre Drogas, para lo cual deberá consultarse\ntécnicamente al IAFA. Para efectos del cálculo anual del impuesto sobre la renta, el costo de los\nespacios cedidos para los fines de este artículo se considerará una donación al Estado.\n\n\n\n\n\nLos espacios cedidos deberán ubicarse en las páginas, los horarios o los programas de mayor\naudiencia, de acuerdo con el segmento de población al que vayan dirigidos.\n\n\n\n\n\nTÍTULO II\n\n\n\n\n\nAspectos Procesales\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDeberes del Estado\n\n\n\n\n\nArtículo 7º-El Estado deberá propiciar la cooperación técnica y económica internacional, mediante\nsus órganos competentes y por todos los medios a su alcance, con el fin de fortalecer los programas\nde investigación, prevención, represión y rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y\npsicotrópicos u otras sustancias referidas en esta Ley; además, deberá concertar tratados\nbilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperación internacional y fortalecer\nlos mecanismos de extradición.\n\n\n\n\n\nArtículo 8º-Para facilitar las investigaciones y actuaciones policiales o judiciales referentes a\nlos delitos tipificados en la presente Ley, las autoridades nacionales podrán prestar su cooperación\na las autoridades extranjeras y recibirla de ellas para lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) Tomarles declaración a las personas o recibir testimonios.\n\n\n\n\n\nb) Emitir la copia certificada de los documentos judiciales o policiales.\n\n\n\n\n\nc) Efectuar las inspecciones y los secuestros, así como lograr su aseguramiento.\n\n\n\n\n\nd) Examinar los objetos y lugares.\n\n\n\n\n\ne) Facilitar la información y los elementos de prueba debidamente certificados.\n\n\n\n\n\nf) Entregar las copias auténticas de los documentos y expedientes relacionados con el caso, incluso\nla documentación bancaria, financiera y comercial.\n\n\n\n\n\ng) Identificar o detectar, con fines probatorios, el producto, los bienes, los instrumentos u otros\nelementos.\n\n\n\n\n\nh) Remitir todos los atestados en el caso de una entrega vigilada.\n\n\n\n\n\ni) Efectuar las demás actuaciones incluidas en la Convención de Viena y en cualquier otro\ninstrumento internacional aprobado por Costa Rica.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nEntrega Vigilada\n\n\n\n\n\nArtículo 9º-El Ministerio Público autorizará y supervisará el procedimiento de \"entrega vigilada\",\nel cual consiste en permitir que las remesas sospechosas o ilícitas de los productos y las\nsustancias referidos en esta Ley, así como el dinero y los valores provenientes de delitos graves,\nentren al territorio nacional, circulen por él, lo atraviesen, o salgan de él; el propósito es\nidentificar a las personas involucradas en la comisión de los delitos aquí previstos. Esto lo\ncomunicará, posteriormente, al juez competente.\n\n\n\n\n\nLas autoridades del país gestionante deberán suministrar al jefe del Ministerio Público, con la\nmayor brevedad, la información referente a las acciones emprendidas por ellas en relación con la\nmercadería sometida al procedimiento de entrega vigilada y a los actos judiciales posteriores.\n\n\n\n\n\nUna vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales costarricenses podrán autorizar el uso del\nprocedimiento de entrega vigilada. Igualmente, podrán solicitar, a las autoridades extranjeras que\nconozcan de un proceso en el que medie el procedimiento de entrega vigilada, la remisión de todos\nlos atestados referentes a él, los cuales podrán utilizarse en los procesos nacionales.\n\n\n\n\n\nCon el consentimiento de las partes interesadas, las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se\nacuerde, podrán ser interceptadas o autorizadas para proseguir intactas o bien los estupefacientes o\nlas sustancias psicotrópicas que contengan, podrán ser sustituidos total o parcialmente.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nPolicías Encubiertos y Colaboradores\n\n\n\n\n\nArtículo 10.-En las investigaciones que se conduzcan, relacionadas con los delitos tipificados en\nesta Ley, las autoridades policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que\ncomprueben la comisión de los delitos.\n\n\n\n\n\nArtículo 11.-En las investigaciones, la policía podrá servirse de colaboradores o informantes, cuya\nidentificación deberá mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. Si alguno\nde ellos está presente en el momento de la comisión del hecho delictivo, se informará de tal\ncircunstancia a la autoridad judicial competente, sin necesidad de revelar la identidad. Salvo si se\nestima indispensable su declaración en cualquier fase del proceso, el tribunal le ordenará\ncomparecer y, en el interrogatorio de identificación, podrá omitir los datos que puedan depararle\nalgún riesgo a él o a su familia. Dicho testimonio podrá ser incorporado automáticamente al juicio\nplenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva voz. En este\ncaso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello,\nse ordenará el desalojo temporal de la sala. En la misma forma se procederá cuando el deponente sea\nun oficial de policía extranjera, que haya participado en el caso mediante los canales de asistencia\npolicial.\n\n\n\n\n\nArtículo 12.-Los policías encubiertos o los colaboradores policiales, nacionales o extranjeros, que\nparticipen en un operativo policial encubierto, deberán entregar al Ministerio Público, para el\ndecomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los partícipes en actos\nilícitos, como retribución por la aparente colaboración en el hecho. El fiscal levantará un acta y\npondrá el dinero, los valores o los bienes a disposición del Instituto Costarricense sobre Drogas,\nsalvo en casos de excepción debidamente fundamentados.\n\n\n\n\n\nArtículo 13.-Los fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y\npartícipes de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria en su\ncontra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de\nlas penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la concesión del beneficio de la\nejecución condicional de la pena, si es procedente, cuando proporcionen, de manera espontánea,\ninformación que contribuya esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico. El\nMinisterio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia\npreliminar.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO IV\n\n\n\n\n\nInstituciones y Actividades Financieras\n\n\n\n\n\n       Artículo 14.-\n\n\n\n\n\n    Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y\nfiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:\n\n\n\n\n\na)     La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).\n\n\n\n\n\nb)    La Superintendencia General de Valores (Sugeval).\n\n\n\n\n\nc)     La Superintendencia de Pensiones (Supén).\n\n\n\n\n\nd)    La Superintendencia General de Seguros.\n\n\n\n\n\n    Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables a todas las entidades o empresas\nintegrantes de los grupos financieros supervisados por los órganos anteriores, incluidas las\ntransacciones financieras que realicen los bancos o las entidades financieras domiciliadas en el\nextranjero, por medio de una entidad financiera domiciliada en Costa Rica.  Para estos efectos, las\nentidades de los grupos financieros citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripción\nseñalada en el artículo 15 de esta Ley, pero se encuentran sujetas a la supervisión del órgano\nrespectivo, en lo referente a la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para\nfinanciar actividades u organizaciones terroristas.\n\n\n\n\n\n (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n    Artículo 15.-\n\n\n\n\n\n    Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes desempeñen, entre otras actividades, las citadas a\ncontinuación:\n\n\n\n\n\na)     Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante\ninstrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.\n\n\n\n\n\nb)    Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques\nde viajero o giros postales.\n\n\n\n\n\nc)     Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.\n\n\n\n\n\nd)    Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada\npor personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.\n\n\n\n\n\ne)     Remesas de dinero de un país a otro.\n\n\n\n\n\n    Las personas, físicas o jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en los incisos\nanteriores de la presente Ley y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias\nexistentes en el país, deberán inscribirse ante la Sugef, sin que por ello se interprete que están\nautorizadas para operar; además, deberán someterse a la supervisión de esta, respecto de la materia\nde legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas\nu organizaciones terroristas, establecidas en esta Ley.  La inscripción será otorgada por el Consejo\nNacional de Supervisión del Sistema Financiero, previo dictamen afirmativo de esa Superintendencia,\ncuando se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Las municipalidades del\npaís no podrán extender nuevas patentes ni renovar las actuales para este tipo de actividades, si no\nhan cumplido el requisito de inscripción indicado.\n\n\n\n\n\n    La Sugef, la Sugeval, la Supén y la Sugese, según corresponda, deberán velar por que no operen,\nen el territorio costarricense, personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal\no lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin autorización\nactividades como las indicadas en este artículo.\n\n\n\n\n\n    Cuando, a juicio del superintendente, existan motivos para que una persona física o jurídica\nrealice alguna de las actividades mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto\nde los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le corresponden según esta\nLey, respecto de las instituciones sometidas a lo dispuesto en este título, en lo referente a\nlegitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\n Artículo 15 bis.-\n\n\n\n\n\nLas personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas distintas de las señaladas\nen los artículos 14 y 15 de esta Ley, deberán comunicar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, las operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo, incluidas las\ntransferencias desde el exterior o hacia él, en moneda nacional o extranjera, por sumas iguales o\nsuperiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su\nequivalente en colones.\n\n\n\n\n\nDichas actividades económicas son, entre otras, las siguientes:\n\n\n\n\n\na)     La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no\nregistrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automóviles y los\nseguros.\n\n\n\n\n\nb)    Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar.\n\n\n\n\n\nc)     Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.\n\n\n\n\n\nd)    Servicios profesionales.\n\n\n\n\n\ne)     Medios alternativos de transferencias financieras.\n\n\n\n\n\nPara tales efectos, se utilizarán los formularios que determine el Instituto Costarricense sobre\nDrogas.\n\n\n\n\n\n (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n(Así corregido mediante fe de erratas y publicado  en la Gaceta N° 63 del 31 de marzo del 2009)\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nCAPÍTULO V\n\n\n\n\n\nIdentificación de Clientes y Mantenimiento de Registros\n\n\n\n\n\n    Artículo 16.-\n\n\n\n\n\n    Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de\nprocedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o a financiar actividades\nu organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán\nsujetarse a las siguientes disposiciones:\n\n\n\n\n\na)     Obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo\nbeneficio se abra una cuenta o se efectúe una transacción, cuando existan dudas acerca de que tales\nclientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas\njurídicas que no desarrollen operaciones comerciales, financieras ni industriales en el país, en el\ncual tengan su sede o domicilio.\n\n\n\n\n\nb)    Mantener cuentas nominativas; no podrán mantener cuentas  anónimas, cuentas cifradas ni\ncuentas bajo nombres ficticios o inexactos.\n\n\n\n\n\nc)     Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio,\nla capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, así como otros datos de su\nidentidad, ya sean clientes ocasionales o habituales.  Esta información debe constar en un\nformulario, el cual debe estar firmado por el cliente.  En el caso de personas jurídicas catalogadas\nde riesgo, según los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Supervisión, las entidades\nfinancieras deben requerir certificación notarial relativa a la representación judicial y\nextrajudicial de la sociedad.  Esta verificación se efectuará, especialmente, cuando establezcan\nrelaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de\ndepósito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la\nejecución de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en moneda\nnacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil  dólares  moneda  de  los  Estados \nUnidos  de  América (US $10.000,00) o su equivalente en otras monedas.\n\n\n\n\n\nd)    Mantener, durante la vigencia de una operación y al menos por cinco (5) años, a partir de la\nfecha en que finalice la transacción, los registros de la información y documentación requeridas en\neste artículo. e)     Conservar, por un plazo mínimo de cinco (5) años, los registros de la\nidentidad de sus clientes, los archivos de cuentas, la correspondencia comercial y las operaciones\nfinancieras que permitan reconstruir o concluir la transacción.\n\n\n\n\n\nf)     Acciones al portador:  los sujetos regulados por los artículos 14, 15 y 15 bis de esta Ley,\nno podrán abrir cuentas ni mantener como clientes a sociedades con acciones al portador.\n\n\n\n\n\n    Las personas jurídicas extranjeras que soliciten la apertura de una cuenta o la realización de\noperaciones, deben corresponder a entidades constituidas y registradas en su país de origen en forma\nnominativa, que permitan la plena identificación de las personas físicas que han suscrito el pacto\nconstitutivo y las personas físicas propietarias del capital representado en acciones o\nparticipaciones, en el momento de la apertura de la cuenta y durante la relación comercial.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VI\n\n\n\n\n\nDisponibilidad de Registros\n\n\n\n\n\nArtículo 17.-Las instituciones financieras deberán cumplir, de inmediato, las solicitudes de\ninformación que les dirijan los jueces de la República, relativas a la información y documentación\nnecesarias para las investigaciones y los procesos concernientes a los delitos tipificados en esta\nLey.\n\n\n\n\n\nArtículo 18.-Las instituciones financieras no podrán poner en conocimiento de ninguna persona, salvo\nsi se trata de otro tribunal o de los órganos señalados en el artículo 14 de esta Ley, el hecho de\nque una información haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad dotado de\npotestades de fiscalización y supervisión.\n\n\n\n\n\nArtículo 19.-Conforme a derecho, en el curso de una investigación, las autoridades competentes\npodrán compartir la información con las autoridades competentes locales o con las de otros estados y\nfacilitársela.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VII\n\n\n\n\n\nRegistro y Notificación de Transacciones\n\n\n\n\n\n    Artículo 20.-\n\n\n\n\n\n    Toda institución financiera deberá registrar, en un formulario diseñado por el órgano de\nsupervisión y fiscalización competente, el ingreso o egreso de las transacciones, en moneda nacional\no extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América\n(US $10.000,00) o su equivalente en colones.\n\n\n\n\n\n    Las transacciones indicadas en el párrafo anterior incluyen las transferencias desde el exterior\no hacia él.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 21.-Los formularios referidos en el artículo anterior deberán contener, respecto de cada\ntransacción, por lo menos los siguientes datos:\n\n\n\n\n\na) La identidad, firma, fecha de nacimiento y dirección de la persona que físicamente realiza la\ntransacción. Además, deberá aportarse fotocopia de algún documento de identidad. Las personas\njurídicas deberán consignar, para su representante legal y su agente residente, la misma información\nsolicitada a las personas físicas.\n\n\n\n\n\nb) La identidad y dirección de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción.\n\n\n\n\n\nc) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si existe.\n\n\n\n\n\nd) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen.\n\n\n\n\n\ne) El tipo de transacción de que se trata.\n\n\n\n\n\nf) La identidad de la institución financiera que realizó la transacción.\n\n\n\n\n\ng) La fecha, la hora y el monto de la transacción.\n\n\n\n\n\nh) El origen de la transacción.\n\n\n\n\n\ni) La identificación del funcionario que tramita la transacción.\n\n\n\n\n\nArtículo 22.-A partir de la fecha en que se realice cada transacción, la institución financiera\nllevará un registro, en forma precisa y completa, de los documentos, las comunicaciones por medios\nelectrónicos y cualesquiera otros medios de prueba que la respalden, y los conservará por un período\nde cinco años a partir de la finalización de la transacción.\n\n\n\n\n\nDicha información estará a la disposición inmediata del organismo supervisor correspondiente.\n\n\n\n\n\n    Artículo 23.-\n\n\n\n\n\nLas transacciones múltiples, tanto en moneda nacional como extranjera, incluidas las transferencias\ndesde el exterior o hacia él, que en conjunto igualen o superen los diez mil dólares moneda de los\nEstados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en colones, serán consideradas\ntransacciones únicas, si son realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella, durante\nun día, o en cualquier otro plazo que fije el órgano de supervisión y fiscalización competente. En\ntal caso, cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas\ntransacciones, deberán efectuar el registro referido en el artículo anterior.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nCAPÍTULO VIII\n\n\n\n\n\nComunicación de Transacciones Financieras Sospechosas\n\n\n\n\n\nArtículo 24.-Las entidades sometidas a lo dispuesto en este capítulo prestarán atención especial a\nlas transacciones sospechosas, tales como las que se efectúen fuera de los patrones de transacción\nhabituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal\nevidente. Lo dispuesto aquí es aplicable a los órganos de supervisión y fiscalización.\n\n\n\n\n\n    Artículo 25.-\n\n\n\n\n\n    Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo anterior constituyen actividades\nilícitas o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde\nel exterior o hacia él, las instituciones financieras deberán comunicarlo, confidencialmente y en\nforma inmediata, al órgano de supervisión y fiscalización correspondiente, el cual las remitirá,\ninmediatamente, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIf), del Instituto Costarricense sobre\nDrogas.\n\n\n\n\n\n    Estas acciones no les acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen,\nresponsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de\nbuena fe.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO IX\n\n\n\n\n\nProgramas de Cumplimiento Obligatorio\n\n\n\n\n\npara las Instituciones Financieras\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 26.-Bajo las regulaciones y la supervisión citadas en este título, las instituciones\nsometidas a lo dispuesto en él deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas,\nprocedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos tipificados en esta Ley.\nTales programas incluirán, como mínimo:\n\n\n\n\n\na) El establecimiento de procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad personal del\npropietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, y un sistema para\nevaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del programa.\n\n\n\n\n\nb) Programas permanentes de capacitación del personal y de instrucción en cuanto a las\nresponsabilidades fijadas en esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 27.-Las instituciones financieras deberán designar a los funcionarios encargados de vigilar\nel cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluso el mantenimiento de registros\nadecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán de enlace con\nlas autoridades competentes. La gerencia general o la administración de la institución financiera\nrespectiva, proporcionará los canales de comunicación adecuados para facilitar que dichos\nfuncionarios cumplan su labor; además, supervisará el trabajo de los encargados de desempeñarla.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO X\n\n\n\n\n\nObligaciones de las Autoridades Competentes\n\n\n\n\n\nArtículo 28.-Conforme a derecho, los órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión\ntendrán, entre otras obligaciones, las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación señaladas en esta\nLey.\n\n\n\n\n\nb) Dictar los instructivos y determinar el contenido de los formularios para el registro y la\nnotificación de las operaciones indicadas en el artículo 20 de esta Ley, a fin de presentar las\nrecomendaciones que apoyen a las instituciones financieras en la detección de patrones sospechosos\nen la conducta de sus clientes. Estas pautas tomarán en cuenta técnicas modernas y seguras para el\nmanejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones\nfinancieras.\n\n\n\n\n\nc) Cooperar con las autoridades competentes y brindarles asistencia técnica, en el marco de las\ninvestigaciones y los procesos referentes a los delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\n    Artículo 29.-(Derogado por el artículo 2°, punto 3., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de\nla Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 30.-El Instituto Costarricense sobre Drogas y los órganos dotados de potestades de\nfiscalización y supervisión sobre las instituciones sometidas a lo dispuesto en esta Ley, podrán\nprestar una estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros estados, en las\ninvestigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos indicados en esta Ley o\ndelitos conexos, y en las infracciones de las leyes o los reglamentos administrativos financieros.\n\n\n\n\n\nArtículo 31.-Las entidades del sistema financiero nacional procurarán suscribir los convenios\ninternacionales de cooperación a su alcance, que garanticen la libre transferencia de los datos\nrelacionados con cuentas abiertas en otros estados y ligadas a las investigaciones, los procesos y\nlas actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o delitos conexos y a las infracciones\ncontra las leyes o los reglamentos administrativos financieros.\n\n\n\n\n\nArtículo 32.-Las disposiciones legales referentes a la información bancaria, bursátil o tributaria,\nno constituirán impedimento para cumplir lo estipulado en la presente Ley, cuando las autoridades\njudiciales o administrativas encargadas de las investigaciones de los delitos tipificados en esta\nLey soliciten información.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO XI\n\n\n\n\n\nMedidas Preventivas y Disposiciones Cautelares\n\n\n\n\n\nsobre Bienes, Productos o Instrumentos\n\n\n\n\n\n    Artículo 33.-\n\n\n\n\n\n    Al investigarse un delito de legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo, el\nMinisterio Público solicitará al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin\nnotificación ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida\ncautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos\nrelacionados para el eventual comiso.\n\n\n\n\n\n    Esta disposición incluye la inmovilización de todos los productos financieros bajo investigación\nen instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta Ley,\nen cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.\n\n\n\n\n\n    En el caso de las personas y organizaciones determinadas por el Consejo de Seguridad de las\nNaciones Unidas, como ligadas al terrorismo, actuando de conformidad con el capítulo VII de la Carta\nde las Naciones Unidas, la UIf, del Instituto Costarricense sobre Drogas, o el Ministerio Público\ngestionarán la retención y la inmovilización de fondos, productos financieros y la anotación de\ninmovilización registral de otros activos.  Cuando para efectos de investigación, las listas de\npersonas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el\nterrorismo, sean circuladas entre las instituciones nacionales o extranjeras indicadas en los\nartículos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, dichas instituciones tendrán la obligación de revisar y\nreportar a la UIf, del Instituto Costarricense sobre Drogas, si las personas y organizaciones,\nincluidas en las listas, poseen recursos o activos en ellas.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\n    Artículo 33 bis.-\n\n\n\n\n\n    Cuando para efectos de investigación, las listas de personas y organizaciones ligadas por el\nConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo sean circuladas entre las\ninstituciones nacionales o extranjeras, indicadas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta Ley,\ndichas  instituciones tendrán la obligación de revisarlas y reportar a la UIF, del Instituto\nCostarricense sobre Drogas y al Ministerio Público, si las personas y organizaciones incluidas en\nlas listas poseen recursos o activos en ellas.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 34.-Los jueces también podrán ordenar que les sean entregados la documentación o los\nelementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los artículos 14 y 15 de\nesta Ley, cuando se requieran para una investigación. La resolución que acuerde lo anterior deberá\nfundamentar, debidamente, la necesidad del informe o el aporte del elemento probatorio.\n\n\n\n\n\n    Artículo 35.-\n\n\n\n\n\n    Al ingresar en el país o salir de él, toda persona, nacional o extranjera, estará obligada a\ndeclarar el dinero efectivo o los títulos valores que porte, si la cantidad es igual o superior a\nlos diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en\notra moneda.  Para la declaración, deberá emplear los formularios oficiales elaborados con ese fin,\nlos cuales serán puestos a su disposición, por los funcionarios competentes de la Administración\nAduanera, en los puestos migratorios.\n\n\n\n\n\n    El incumplimiento, total o parcial, de lo establecido en el párrafo anterior, traerá como\nconsecuencia la responsabilidad objetiva y la pérdida inmediata del dinero o los valores a favor del\nInstituto Costarricense sobre Drogas, y se destinarán al cumplimiento de sus fines, de conformidad\ncon lo establecido en los artículos 85 y 87 de la presente Ley.  La pérdida se fundamentará en la\nsimple constatación del incumplimiento y será declarada por el Ministerio de Hacienda.\n\n\n\n\n\n    Los funcionarios competentes de la Administración Aduanera estarán obligados a constatar,\nmediante el pasaporte o cualquier otro documento de identificación, la veracidad de los datos\npersonales consignados en el formulario.  La manifestación se anotará en la fórmula de declaración\njurada y los formularios serán remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el análisis\ncorrespondiente. El incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios competentes de la\nAdministración Aduanera, de lo prescrito en este artículo, se considerará falta grave dentro de un\nproceso administrativo, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nTÍTULO III\n\n\n\n\n\nControl y Fiscalización de Precursores\n\n\n\n\n\ny Químicos Esenciales\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nÁmbito de Aplicación\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 36.-Las normas contenidas en el presente título controlan la producción, fabricación,\nindustrialización, preparación, refinación, transformación, extracción, dilución, importación,\nexportación, reexportación, distribución, comercio, transporte, análisis, envasado o almacenamiento\nde las sustancias que puedan utilizarse como precursores o químicos esenciales en el procesamiento\nde drogas de uso ilícito, sean sustancias estupefacientes, psicotrópicas, productos inhalables u\notros susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nPara los efectos de esta Ley, se entenderán como precursores las sustancias o los productos\nincluidos en el cuadro I de la Convención de 1988 y sus anexos, así como los que se le incorporen en\nel futuro; asimismo, se entenderá por químicos esenciales, las sustancias o los productos incluidos\nen el cuadro II de esa misma Convención y sus anexos, y los que se le incluyan, además de los que\nformen parte de los listados oficiales que emita el Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nAdemás, se controlarán la importación, comercialización y fabricación de máquinas y accesorios que\nse utilicen para el entabletado, encapsulado y comprimido de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas u otras de efecto semejante.\n\n\n\n\n\nArtículo 37.-Los precursores y otras sustancias químicas se identificarán con los nombres y la\nclasificación digital que figuran en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) y en\nel Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A. Estos sistemas de\nclasificación se utilizarán también en los registros estadísticos y en los documentos relacionados\ncon la importación, exportación, el tránsito y trasbordo de datos precursores y sustancias, así como\ncon otras operaciones aduaneras y con el uso en zonas o puertos francos.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nLicencias e Inscripciones\n\n\n\n\n\nArtículo 38.-Con la finalidad de que se conozcan la naturaleza y el alcance de las actividades que\ndesarrollan, las personas físicas o jurídicas dedicadas a alguna de las actividades enumeradas en el\nartículo 36 de esta Ley, deberán:\n\n\n\n\n\na) Someter sus establecimientos al control, la inspección y la fiscalización del Instituto\nCostarricense sobre Drogas, cuando este lo determine necesario.\n\n\n\n\n\nb) Inscribir sus establecimientos en dicho Instituto e indicar la naturaleza del negocio y las\nactividades que realiza, así como el nombre y las calidades del responsable legal y del regente\nprofesional, si la empresa está legalmente obligada a contar con los servicios de regencia.\n\n\n\n\n\nArtículo 39.-Los distribuidores mayoristas y los fabricantes de las sustancias sometidas a lo\ndispuesto en este título, deberán remitir muestras de cada uno de los productos que manejan o\nfabrican, al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Departamento de Ciencias Forenses del\nOrganismo de Investigación Judicial, cuando les sean solicitadas; junto con las muestras deberán\nenviar la respectiva ficha técnica, con una descripción exacta de la metodología para el análisis\nquímico. Igual obligación tendrán los laboratorios o las industrias nacionales que elaboren o\nsuministren productos que contengan en su formulación precursores o químicos esenciales.\n\n\n\n\n\nArtículo 40.-Corresponderá al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Ministerio de Hacienda, por\nmedio de la Dirección General de Aduanas, realizar de manera coordinada, el control de la\nimportación, exportación, reexportación y el tránsito internacional de las sustancias referidas en\neste título.\n\n\n\n\n\nAdemás, la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, dará seguimiento al uso de esas sustancias dentro del territorio nacional. Para estos fines,\ntanto el Instituto como el Laboratorio de la Dirección General de Aduanas, podrán tomar muestras y\nsometerlas a análisis, independientemente del tipo de transacción u operación que se desarrolle.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nRequisitos de Importación o Exportación\n\n\n\n\n\nArtículo 41.-La importación de sustancias controladas como precursores o sustancias químicas\nesenciales, así como la de máquinas y accesorios de los descritos en el artículo 36 de esta Ley,\ndeberá contar con la autorización previa del órgano especializado del Instituto Costarricense sobre\nDrogas.\n\n\n\n\n\nArtículo 42.-Toda persona física o jurídica que realice actividades de importación, exportación,\nreexportación, distribución, venta y producción de bienes o servicios en los que se empleen\nprecursores o químicos esenciales como materias primas o insumos, deberá registrarse ante el\nInstituto Costarricense sobre Drogas, según el inciso b) del artículo 38 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nPara tramitar el registro, deberán cumplirse los siguientes requisitos:\n\n\n\n\n\na) Completar el formulario de solicitud de inscripción en el que, bajo fe de juramento, deberá\ndetallarse:\n\n\n\n\n\n1.- Las sustancias que serán importadas, fabricadas, utilizadas, vendidas o distribuidas por la\nempresa.\n\n\n\n\n\n2.- El estimado de importación anual de cada una de las sustancias.\n\n\n\n\n\n3.- El nombre químico o genérico de cada sustancia o producto y los nombres de marca, si los tienen.\n\n\n\n\n\n4.- El uso que se dará a cada sustancia y, en caso de fabricación, los productos en los que se\nutilizará el precursor o químico esencial, las proporciones respectivas y los números de registro\nsanitario asignados a los productos por las autoridades competentes en esta materia (Ministerio de\nSalud, MAG y otras).\n\n\n\n\n\n5.- El fabricante o abastecedor usual de cada una de las sustancias.\n\n\n\n\n\n6.- El nombre del regente técnico profesional que será el responsable legal.\n\n\n\n\n\nb) Presentar lo siguiente:\n\n\n\n\n\n1.- La fotocopia autenticada del permiso sanitario de funcionamiento vigente, emitido para una\nactividad que justifique el uso de los precursores que la persona física o jurídica pretenda\nmanejar.\n\n\n\n\n\n2.- La fotocopia de la cédula jurídica de la empresa o de la cédula de identidad de la persona\nfísica que solicita el registro.\n\n\n\n\n\n3.- La cita de inscripción de la empresa ante el Registro Mercantil.\n\n\n\n\n\n4.- La personería jurídica de la empresa (documento original).\n\n\n\n\n\n5.- Los timbres de ley para el certificado de registro.\n\n\n\n\n\nc) Completar la boleta de registro de firmas para el representante legal de la empresa.\n\n\n\n\n\nLa solicitud presentada deberá resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles.\n\n\n\n\n\nArtículo 43.-Cada mes, o previo a la autorización de una nueva importación, las empresas\nimportadoras de las sustancias controladas referidas en este capítulo, deberán informar al Instituto\nCostarricense sobre Drogas, lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) El inventario actualizado de los precursores y químicos esenciales, en el formulario que la\nunidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas emita para este fin.\n\n\n\n\n\nb) El detalle de lo fabricado y las cantidades de las sustancias empleadas.\n\n\n\n\n\nc) El detalle de las ventas, con copias de facturas en las que consten el nombre del comprador, su\ndirección exacta, los productos comprados y las cantidades.\n\n\n\n\n\nd) El detalle de las exportaciones o reexportaciones realizadas; deberán anexarse las copias de las\npólizas de exportación o reexportación respectivas.\n\n\n\n\n\nArtículo 44.-Para desalmacenar los precursores y las sustancias químicas controladas, los\ninteresados deberán presentar, ante la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, los siguientes documentos:\n\n\n\n\n\na) La solicitud de autorización de importación, en el formulario que para tal efecto elaborará la\nunidad especializada del mencionado Instituto, en el que deberá indicarse el número de registro\nasignado de conformidad con el artículo 42 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nb) El original o la copia certificada de la factura de compra de las sustancias por desalmacenar.\n\n\n\n\n\nc) El original o la copia certificada del conocimiento de embarque, la guía aérea o carta de porte,\nsegún corresponda.\n\n\n\n\n\nLa unidad especializada del Instituto deberá resolver la solicitud en el término de un día hábil, a\npartir del momento en que reciba la documentación indicada.\n\n\n\n\n\nArtículo 45.-La unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas llevará un registro\ndetallado de las autorizaciones, licencias o similares otorgadas, rechazadas o revocadas, así como\nde toda la información relacionada con ellas; además, deberá inspeccionar periódicamente en los\nestablecimientos registrados las actividades reportadas; para ello, deberá crear un cuerpo de\ninspectores especializados. Asimismo, podrá contar con el apoyo de la policía encargada del control\nde drogas no autorizadas y actividades conexas, a la cual trasladará la investigación de las\nsituaciones irregulares que descubra y que puedan vincularse a alguno de los delitos tipificados en\nesta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 46.-Los permisos de importación caducarán a los ciento ochenta días de haber sido emitidos,\nen tanto los de exportación y reexportación vencerán noventa días después de haber sido autorizados.\n\n\n\n\n\nTodos esos permisos serán utilizados una sola vez y ampararán, exclusivamente, una factura, la cual\npodrá contener varias sustancias, máquinas o elementos de los contemplados en esta regulación.\n\n\n\n\n\nArtículo 47.-Quienes estén comprendidos en las regulaciones de este capítulo, deberán llevar, en su\ncaso, registros de inventario, producción, fabricación, adquisición y distribución de sustancias,\nmáquinas y accesorios, según las formalidades indicadas en este capítulo.\n\n\n\n\n\nArtículo 48.-Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta\nLey, deberán mantener un inventario completo, fidedigno y actualizado de las sustancias, las\nmáquinas o los accesorios referidos en este capítulo; además, llevarán registros en los que conste,\ncomo mínimo, la siguiente información:\n\n\n\n\n\na) La cantidad recibida de otras personas o empresas.\n\n\n\n\n\nb) La cantidad producida, fabricada o preparada.\n\n\n\n\n\nc) La cantidad procedente de la importación.\n\n\n\n\n\nd) La cantidad utilizada en la fabricación o preparación de otros productos.\n\n\n\n\n\ne) La cantidad distribuida internamente.\n\n\n\n\n\nf) La cantidad exportada o reexportada.\n\n\n\n\n\ng) La cantidad en existencia.\n\n\n\n\n\nh) La cantidad perdida a causa de accidentes, evaporación, sustracciones o eventos similares.\n\n\n\n\n\nArtículo 49.-El registro de las transacciones mencionado en los incisos a), c), e) y f) del artículo\nanterior, deberá contener, como mínimo, la siguiente información:\n\n\n\n\n\na) La fecha de la transacción.\n\n\n\n\n\nb) El nombre, la dirección y el número de licencia o inscripción de cada una de las partes que\nrealizan la transacción y del último destinatario, si es diferente de una de las partes que\nrealizaron la transacción.\n\n\n\n\n\nc) El nombre genérico y de marca, la cantidad y la forma de presentación del precursor u otro\nproducto químico.\n\n\n\n\n\nd) La marca, el modelo y el número de serie de máquinas y accesorios.\n\n\n\n\n\ne) El medio de transporte y la identificación de la empresa transportista.\n\n\n\n\n\nArtículo 50.-Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta\nLey, deberán informar de inmediato a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas sobre las transacciones efectuadas o propuestas en las que ellos sean parte, cuando tengan\nmotivos razonables para considerar que aquellas sustancias, máquinas y accesorios pueden utilizarse\nen la producción, fabricación, extracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas u otras con efectos semejantes.\n\n\n\n\n\nArtículo 51.-Se considerará que existen motivos razonables según el artículo anterior, especialmente\ncuando la cantidad transada de las sustancias, máquinas y accesorios citados en el artículo 36 de\nesta Ley, la forma de pago o las características personales del adquirente sean extraordinarias o no\ncoincidan con la información proporcionada de antemano por la unidad especializada del Instituto\nCostarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nArtículo 52.-Deberá informársele, a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, de las pérdidas o desapariciones irregulares o excesivas de las sustancias, las máquinas y\nlos accesorios que se encuentren bajo su control.\n\n\n\n\n\nArtículo 53.-El informe referido en el artículo 50 de esta Ley deberá contener toda la información\ndisponible y deberá ser proporcionado a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, tan pronto como se conozcan las circunstancias que justifican la sospecha, por el medio más\nrápido y con la mayor antelación posible a la finalización de la transacción.\n\n\n\n\n\nArtículo 54.-Una vez verificada la información, la unidad especializada del Instituto Costarricense\nsobre Drogas deberá comunicarla a las autoridades del país de origen, destino o tránsito, tan pronto\ncomo sea posible, y les proporcionará todos los antecedentes disponibles.\n\n\n\n\n\nArtículo 55.-Los artículos precedentes de este capítulo se aplicarán también en los casos de\ntránsito aduanero y transbordo, en los cuales los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del\nMinisterio de Hacienda, como responsables del control de estas transacciones, también estarán en la\nobligación de informar, a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre\ncualquier situación irregular detectada.\n\n\n\n\n\nArtículo 56.-El representante legal de la Refinadora Costarricense de Petróleo deberá remitir,\nmensualmente, a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, un informe de la\nproducción de \"jet fuel\" y gasolina de avión; en dicho informe deberán indicarse la cantidad vendida\ny su comprador.\n\n\n\n\n\nTÍTULO IV\n\n\n\n\n\nDelitos y Medidas de Seguridad\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDelitos\n\n\n\n\n\nArtículo 57.-En todo lo no regulado de manera expresa en este título, deberá aplicarse\nsupletoriamente la legislación penal y procesal penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el\njuez deberá aplicar siempre las disposiciones y los principios del Código Penal.\n\n\n\n\n\nArtículo 58.-Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal,\ndistribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive,\nproduzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta\nLey, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos.\n\n\n\n\n\nLa misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas drogas, sustancias o\nproductos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad\ngerminadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.\n\n\n\n\n\nArtículo 59.-Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años quien construya o facilite el\nuso de pistas de aterrizaje o sitios de atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero\no bienes provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias referidas en esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 60.-Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien, por cualquier medio,\nintimide o disuada a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la\npromoción y el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas\nen esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 61.-Se impondrá pena de prisión de tres a diez años a quien, mediante promesa remunerada,\nexhorte a un funcionario público para que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de\nlas personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los\ndelitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nIgual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga o haga desaparecer los rastros, las pruebas\no los instrumentos de esos delitos, o asegure el provecho o producto de tales actos.\n\n\n\n\n\nArtículo 62.-Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de\nlas funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por\ncualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o\ncondenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nLa pena será de ocho a veinte años de prisión si los actos mencionados en el párrafo anterior son\nrealizados por un juez o fiscal de la República.\n\n\n\n\n\nSi los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le impondrá pena de prisión de seis\nmeses a tres años, en los presupuestos del primer párrafo del presente artículo, y pena de prisión\nde dos a cinco años cuando se trate de los actos contemplados en el segundo párrafo; en ambos casos,\nse impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo.\n\n\n\n\n\n    Artículo 63.-\n\n\n\n\n\n    Se impondrá pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de\nlas funciones públicas hasta por cinco (5) años, al servidor público o a los sujetos privados que\nlaboran en el Sistema Financiero y que, teniendo en su custodia información confidencial relacionada\ncon narcotráfico, con investigaciones relativas a la legitimación de capitales o de financiamiento\nal terrorismo, autorice o lleve a cabo la destrucción o desaparición de esta información, sin\ncumplir los requisitos legales.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 64.-Se impondrá pena de prisión de dos a cinco años a quien, estando legalmente autorizado,\nexpenda o suministre las sustancias controladas referidas en esta Ley, sin receta médica o\nexcediendo las cantidades señaladas en la receta. Además de esta sanción, se le impondrá\ninhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer la profesión o el oficio.\n\n\n\n\n\nArtículo 65.-Siempre que no esté penado más severamente, se sancionará con prisión de seis meses a\ntres años e inhabilitación hasta por dos años para el ejercicio de la profesión, a las siguientes\npersonas:\n\n\n\n\n\na) Los facultativos que hallándose autorizados para prescribir las sustancias o productos referidos\nen esta Ley, los prescriban sin cumplir con las formalidades previstas en su artículo 2º, así como\nen otras leyes y reglamentos sobre la materia.\n\n\n\n\n\nb) Los regentes farmacéuticos, los veterinarios y el regente técnico profesional a quienes se\nrefiere esta Ley cuando:\n\n\n\n\n\n1.- No lleven debidamente registrado el control de los movimientos de los estupefacientes y las\nsustancias o los productos psicotrópicos referidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\n2.- No muestren a la autoridad de salud la documentación correspondiente para el mejor control del\ncomercio, suministro y uso de los estupefacientes y las sustancias o productos psicotrópicos que\nseñala esta Ley.\n\n\n\n\n\n3.- Permitan que personal no autorizado mantenga en depósito, manipule o despache recetas de\nestupefacientes o productos psicotrópicos declarados de uso restringido.\n\n\n\n\n\nArtículo 66.-Se impondrá pena de prisión de uno a seis años a los responsables o empleados de\nestablecimientos abiertos al público que permitan, en el local, la concurrencia de personas para\nconsumir las drogas y los productos regulados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nAsimismo, podrá ordenarse la cancelación de la licencia, el permiso o la autorización para ejercer\nla actividad por cuyo desempeño se ha cometido el delito, u ordenarse la clausura temporal o\ndefinitiva de la actividad, el establecimiento o la empresa por los cuales se ha cometido el delito.\n\n\n\n\n\nArtículo 67.-Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien, directamente o por persona\ninterpuesta, influya en un servidor público o autoridad pública, prevaliéndose del ejercicio de las\nfacultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica\ncon él o con otro funcionario o autoridad pública, real o simulada, para obtener licencias, permisos\no gestiones administrativas que faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, con\nel propósito de lograr por ello, directa o indirectamente, un beneficio económico o una ventaja\nindebida para sí o para otro.\n\n\n\n\n\nArtículo 68.-Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años quien aporte, reciba o\nutilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la\nlegitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o\npartidarias.\n\n\n\n\n\n    Artículo 69.-\n\n\n\n\n\n    Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años:\n\n\n\n\n\na)     Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se\noriginan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de\ncuatro (4) años o más, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o\npara ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias\nlegales de sus actos.\n\n\n\n\n\nb)    Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el\nmovimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden,\ndirecta o indirectamente, de un delito que dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de\nprisión de cuatro (4) años o más.\n\n\n\n\n\n    La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de interés económico\nse originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes,\nsustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas\nesenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación\nvigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de\norganizaciones terroristas.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    Artículo 69 bis.-\n\n\n\n\n\n    Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años quien, por cualquier medio y de\nmanera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma\ncoopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o\ninstrumentos, en el país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de que estos se\nutilicen o destinen al financiamiento de actos terroristas, aunque estos no lleguen a ejecutarse, o\na organizaciones declaradas como terroristas, de acuerdo con el Derecho internacional,  o que tengan\nfines terroristas.\n\n\n\n\n\n    El hecho podrá ser juzgado en Costa Rica, sin importar el lugar donde haya sido cometido.\n\n\n\n\n\n   \n\n\n\n\n\n     (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte c) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    Artículo 70.-\n\n\n\n\n\n    Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, el propietario, directivo,\nadministrador o empleado de las entidades financieras, el representante o empleado del órgano de\nsupervisión y fiscalización, así como los funcionarios competentes de la Administración Aduanera y\nel agente aduanero que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales,\nhaya facilitado la comisión de un delito de legitimación de capitales o un delito de financiamiento\nal terrorismo.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 71.-Será sancionado con pena de prisión de tres meses a un año, quien se dedique a alguna\nde las actividades señaladas en el artículo 36 de esta Ley, y no informe de inmediato a la unidad\nespecializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre las transacciones efectuadas o\npropuestas de las cuales él forme parte, cuando tenga motivos razonables para considerar que las\nsustancias, las máquinas y los accesorios pueden utilizarse en la producción, fabricación,\nextracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras con efectos\nsemejantes\n\n\n\n\n\nArtículo 72.-Los delitos tipificados en esta Ley podrán ser investigados, enjuiciados o sentenciados\npor el tribunal o la autoridad competente, independientemente de que el delito de tráfico ilícito,\nlos delitos conexos o los de legitimación de capitales hayan ocurrido en otra jurisdicción\nterritorial, sin perjuicio de la extradición, cuando proceda conforme a derecho.\n\n\n\n\n\nArtículo 73.-Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien produzca, fabrique, prepare,\ndistribuya, transporte, almacene, importe o exporte precursores u otros productos químicos incluidos\nen esta regulación, además de máquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de\nlos delitos tipificados en esta Ley.\n\n\n\n\n\nLa pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se cometa mediante la constitución o\nel empleo de una organización delictiva.\n\n\n\n\n\nArtículo 74.-Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a quien:\n\n\n\n\n\na) Utilice permisos y licencias, obtenidos legítimamente, para importar cantidades mayores que las\nautorizadas de precursores u otras sustancias químicas incluidos en esta regulación, o las máquinas\ny los accesorios diferentes de los permitidos en las autorizaciones. Con la misma pena se sancionará\na quien falsifique estos permisos y licencias.\n\n\n\n\n\nb) Posea, sin autorización, precursores, químicos, solventes u otras sustancias que sirvan para\nprocesar las drogas o sus derivados referidos en la presente Ley.\n\n\n\n\n\nc) Modifique o cambie las etiquetas de los productos controlados para hacerlos pasar por otros, con\nel propósito de desviarlos hacia actividades ilegales o evadir los controles.\n\n\n\n\n\nArtículo 75.-Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien desvíe tanto productos químicos\ncomo precursores, máquinas o accesorios hacia fines o destinos diferentes de los autorizados dentro\nde Costa Rica y fuera de ella.\n\n\n\n\n\nArtículo 76.-Quien haya cumplido los requisitos estipulados en el artículo 42 de esta Ley, pero\nsuministrando información falsa, será sancionado con pena de prisión hasta de seis meses.\n\n\n\n\n\nArtículo 77.-La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas descritas en los\ndelitos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor o partícipe:\n\n\n\n\n\na) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de\ndieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres embarazadas.\n\n\n\n\n\nb) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan\nen centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos penitenciarios y\nlugares donde se realicen espectáculos públicos.\n\n\n\n\n\nc) Se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes para cometer el delito.\n\n\n\n\n\nd) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la persona perjudicada, sea\nel autor del delito.\n\n\n\n\n\ne) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador o guía espiritual del\nperjudicado, o de su situación de superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la víctima.\n\n\n\n\n\nf) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito.\n\n\n\n\n\ng) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional.\n\n\n\n\n\nh) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público.\n\n\n\n\n\nEstas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la organización dedicada a cometer los\ndelitos.\n\n\n\n\n\nSi el responsable del hecho es un trabajador de instituciones educativas, públicas o privadas, la\ncondenatoria conllevará la inhabilitación por seis a doce años para ejercer la docencia, en\ncualquier nivel del sistema educativo, público o privado. Los rectores o directores de los centros\neducativos serán los responsables del cumplimiento de esta disposición.\n\n\n\n\n\nArtículo 77 bis.- \n\n\n\n\n\nLa pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando una mujer sea\nautora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas,\nestupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones: \n\n\n\n\n\na) Se encuentre en condición de pobreza. \n\n\n\n\n\nb) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad. \n\n\n\n\n\nc) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de\ndiscapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo. \n\n\n\n\n\nd) Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.\n\n\n\n\n\nEn caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de\nejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención\ndomiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos\nelectrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el artículo 77 bis) anterior por el artículo único de la ley N° 9161 del 13 de\nagosto del 2013, \"Reforma Ley N° 8204 \"Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias\npsicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación capitales y\nfinanciamiento terrorismo\", para introducir la proporcionalidad y especificidad de género\")\n\n\n\n\n\nArtículo 78.-En los casos previstos en el capítulo I del título IV de esta Ley, el juez también\npodrá imponer como pena accesoria:\n\n\n\n\n\na) La cancelación de la licencia, los permisos, la concesión o la autorización para ejercer la\nactividad en cuyo desempeño se haya cometido el delito.\n\n\n\n\n\nb) La clausura temporal o definitiva de la empresa o actividad en cuyo desempeño se haya cometido el\ndelito.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nMedida de Seguridad\n\n\n\n\n\nArtículo 79.-Se promoverá y facilitará el internamiento o el tratamiento ambulatorio voluntario y\ngratuito con fines exclusivamente terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o\nprivado, de quien, en las vías públicas o de acceso público, consuma o utilice drogas de uso no\nautorizado; esta disposición tiene el propósito de desintoxicar al adicto o eliminarle la adicción.\nCuando se trate de personas menores de edad, las autoridades estarán obligadas a comunicar dicha\nsituación al PANI, para que gestione las medidas de protección necesarias, conforme al Código de la\nNiñez y la Adolescencia y al artículo 3º de esta Ley.\n\n\n\n\n\nSi se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas de uso no autorizado en un sitio\nprivado, el PANI, de oficio o a petición de parte, deberá intervenir y gestionar la medida de\nprotección necesaria, conforme a las facultades otorgadas en el Código de la Niñez y la\nAdolescencia.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nSanciones Administrativas\n\n\n\n\n\nArtículo 80.-Las instituciones financieras serán responsables por los actos de sus empleados,\nfuncionarios, directores, propietarios y otros representantes autorizados que, fungiendo como tales,\nparticipen en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley. Dicha\nresponsabilidad será acreditada y sancionada conforme a las normas y los procedimientos previamente\nestablecidos en la legislación que la regula.\n\n\n\n\n\n    Artículo 81.-\n\n\n\n\n\n    Las personas físicas y jurídicas señaladas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, serán\nsancionadas por el órgano de supervisión y fiscalización competente, de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\n    a)     Con multa del uno por ciento (1%) de su patrimonio, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1)     Cuando no registren, en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización\ncompetente, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o\nhacia él, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares  moneda  de \nlos  Estados  Unidos  de  América (US $10.000,00).\n\n\n\n\n\n2)     Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta Ley, no\nefectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización\ncompetente.\n\n\n\n\n\n3)     Cuando se incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización\ncorrespondiente, para la presentación del formulario referido en el subinciso 1) anterior.\n\n\n\n\n\n4)     Cuando incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, en los términos\ndispuestos en el artículo 16 de la presente Ley.\n\n\n\n\n\n5)     Cuando se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por ley, la información y\ndocumentación necesarias sobre operaciones sospechosas, según lo dispuesto en el artículo 17 de la\npresente Ley, o bien, cuando pongan información a disposición de personas no autorizadas, en\ncontravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.\n\n\n\n\n\n    b) Con multa del dos por ciento (2%) de su patrimonio, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1)  Cuando las entidades señaladas en el artículo 15 de esta Ley, se nieguen a inscribirse ante la\nSugef.\n\n\n\n\n\n2)     Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la\ncomunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto\nen los artículos 24 y 25 de la presente Ley.\n\n\n\n\n\n3)     Cuando no adopten, desarrollen ni ejecuten programas, normas, procedimientos ni controles\ninternos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley, y cuando no nombren a los funcionarios\nencargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.\n\n\n\n\n\n    Las personas físicas y jurídicas señaladas en el artículo 15 bis de esta Ley, serán sancionadas,\npor el Instituto Costarricense sobre Drogas, de la siguiente manera:\n\n\n\n\n\n    a)     Con multa del uno por ciento (1%) de su patrimonio, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1)     Cuando no registren, en el formulario diseñado por la UIF, del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas transferencias desde el exterior o hacia él,\nen moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares  moneda  de  los \nEstados  Unidos  de  América (US $10.000,00).\n\n\n\n\n\n2)     Cuando se trate de las transacciones múltiples referidas en el artículo 23 de esta Ley, no\nefectúen el registro en el formulario diseñado por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\n3)     Las disposiciones de identificación de los clientes, en los términos dispuestos en el\nartículo 16 de la presente Ley.\n\n\n\n\n\n4)     Cuando se nieguen a entregar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, la\ninformación y documentación necesarias sobre operaciones inusuales o sospechosas.\n\n\n\n\n\n    b)    Con multa del dos por ciento (2%) de su patrimonio, en los siguientes casos:\n\n\n\n\n\n1)     Cuando no hayan implementado los procedimientos para la detección, el control y la\ncomunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto\nen la presente Ley.\n\n\n\n\n\n2)     Cuando no adopten, desarrollen ni ejecuten programas, normas, procedimientos ni controles\ninternos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley y cuando no nombren a los funcionarios\nencargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.\n\n\n\n\n\n    Los montos de las multas referidas en el presente artículo, deberán ser cancelados dentro de los\nocho (8) días hábiles siguientes a su firmeza.  Si la multa no es cancelada dentro del plazo\nestablecido, tendrá un recargo por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el\ncual deberá ser advertido por el órgano supervisor correspondiente.\n\n\n\n\n\n    Los dineros provenientes de la imposición de las multas descritas en el presente artículo, serán\ndepositados en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual\ndestinará dichos dineros al desarrollo de sus políticas, estrategias y a la ejecución de los\nprogramas preventivos que lleven a cabo los órganos de supervisión y fiscalización correspondientes,\nasí como la UIF.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\nArtículo 82.-Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de las enlistadas en el\nartículo 36 de esta Ley, estarán sujetas a las siguientes sanciones administrativas:\n\n\n\n\n\na) Suspensión temporal del registro referido en el artículo 42 de la presente Ley, cuando se\ndescubran situaciones irregulares que puedan vincularse con alguno de los delitos tipificados en\nella, que ameriten el traslado de la investigación a la policía encargada del control de drogas no\nautorizadas y actividades conexas.\n\n\n\n\n\nb) Cancelación definitiva del registro referido en el citado artículo 42, cuando se compruebe la\ncomisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley, por parte de empleados, funcionarios,\ndirectivos, propietarios y otros que hayan actuado en carácter de representantes autorizados de la\npersona física o jurídica a la que se asignó el registro.\n\n\n\n\n\nc) Decomiso administrativo, a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, de los precursores o\nquímicos esenciales que hayan sido importados, comprados localmente, producidos, reciclados, u\notros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y otras leyes y reglamentos que rigen\nesta materia.\n\n\n\n\n\nTÍTULO V\n\n\n\n\n\nDecomiso y Comiso de los Bienes Utilizados como Medio o Provenientes de los Delitos Previstos por\nesta Ley\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDecomiso\n\n\n\n\n\nArtículo 83.-Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero\ny demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta ley, así como los\ndiversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados por la autoridad\ncompetente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de\ncapital, los productos financieros y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos. \n\n\n\n\n\nLos terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94 de esta ley tendrán un mes\nplazo, a partir de la anotación respectiva en el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional;\ncuando se trate de bienes no inscribibles o no inscritos, el plazo de un mes correrá a partir de la\npublicación del respectivo edicto en el diario oficial La Gaceta, para reclamar los bienes y objetos\ndecomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se exijan, para cada\ncaso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.\n\n\n\n\n\nA partir del decomiso, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de\nimpuestos, cánones, tasas, cargas, servicios municipales, timbres, todos los rubros y los intereses\npor mora que componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución. En el caso\nde los vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá pagar el seguro obligatorio de\nautomóviles sin ningún cargo por intereses. En el caso de bienes inmuebles en propiedad horizontal\nno procederá el cobro de gastos de administración, conservación y operación de los servicios y\nbienes comunes, que se establecen en la Ley N.º 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio,\nde 28 de octubre de 1999, y sus reformas. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el artículo 83 anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre\nde 2012)\n\n\n\n\n\nArtículo 84.-De ordenarse el decomiso, la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto\nCostarricense sobre Drogas (ICD) asumirá en depósito judicial, de manera exclusiva, los bienes que\nconsidere de interés económico. Para ello, la autoridad judicial deberá entregar los bienes a la\nUnidad de Recuperación de Activos, en el lugar que esta determine. \n\n\n\n\n\nEl ICD deberá destinar estos bienes de forma exclusiva al cumplimiento de los fines descritos en la\npresente ley, salvo casos muy calificados determinados y aprobados por el Consejo Directivo;\nasimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus\nintereses. \n\n\n\n\n\nSi se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa\nordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD. La omisión de la orden de\nanotación hará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes al funcionario judicial que no\nlleve a cabo dicha diligencia. \n\n\n\n\n\nEn los casos de vehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, asumidos en\ndepósito judicial, bastará la solicitud del Instituto para que las dependencias autorizadas del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Registro Nacional otorguen los permisos y la\ndocumentación correspondientes para la circulación temporal e inscripción, en el territorio\nnacional, según lo requiera la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto. \n\n\n\n\n\nEl acta de depósito judicial a favor del Instituto se equiparará al documento único aduanero o\ndocumento homologado, para los vehículos de placa extranjera descritos en el párrafo anterior. \n\n\n\n\n\nCon el fin de administrar los bienes asumidos en depósito judicial y los comisados, el Estado\notorgará, a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto, los permisos, las licencias, las\npatentes y las concesiones que le permitan continuar con la actividad comercial, en los casos que\npor razones de oportunidad y conveniencia así se determine; caso contrario, se suspenderán hasta que\nla Unidad de Recuperación de Activos así lo requiera o se ordene la cancelación por parte de la\nautoridad judicial competente. Tratándose de concesiones, el Consejo de Transporte Público del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes remitirá en el plazo máximo de tres días, al Registro\nNacional, la documentación para la asignación y entrega de la placa particular correspondiente. \n\n\n\n\n\nEn caso de que la administración de bienes decomisados requiera la participación de profesionales\nespecializados en determinadas materias, el ICD podrá efectuar esas contrataciones de manera directa\ny urgente, por la naturaleza y las circunstancias que la generan, incompatibles con el concurso. \n\n\n\n\n\n(Así reformado el artículo 84 anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre\nde 2012)\n\n\n\n\n\nArtículo 84 bis.- El Instituto podrá arrendar los bienes muebles e inmuebles que asuma en depósito\njudicial. Para la gestión, la administración, el uso y cualquier forma de enajenación de los bienes\ndecomisados y comisados de conformidad con esta ley, el Instituto Costarricense sobre Drogas no\nestará sujeto a la Ley N.º 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. En caso de que\nel Instituto arriende bienes muebles e inmuebles, este establecerá el procedimiento\ncorrespondiente. \n\n\n\n\n\nEn el caso de préstamo de bienes asumidos en depósito judicial, antes de la entrega y utilización,\nla institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor, cuando proceda, con la finalidad de\ngarantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción. \n\n\n\n\n\nEl Instituto podrá vender, rematar, subastar o enajenar anticipadamente los bienes asumidos en\ndepósito judicial. \n\n\n\n\n\nEn estos casos se requerirá únicamente el acta de adjudicación o el documento que compruebe el\nnegocio jurídico para que el Registro Nacional realice la inscripción o el traspaso a favor del\ntercero adquirente; documento que será emitido por la Unidad de Recuperación de Activos. Este\ndocumento estará exento de todo tipo de impuestos de traspaso e inscripción establecidos por ley. \n\n\n\n\n\nEn caso de que los bienes decomisados hayan sido enajenados por el Instituto y el juez competente\nordenara la devolución del bien, se procederá a entregar al propietario únicamente el monto obtenido\npor la venta que se efectuó del bien. \n\n\n\n\n\nLa valoración de los bienes muebles asumidos en depósito judicial, para efectos de su disposición,\nserá realizada por personal de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto. \n\n\n\n\n\nCuando los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en depósito judicial estén respectivamente\nafectados por prenda o hipoteca, del dinero obtenido como consecuencia de la venta, debe pagarse el\nsaldo de la deuda que justifica el gravamen. En caso de que se haya pagado el monto para la\ncancelación del gravamen y se ordene la devolución del bien, el Instituto entregará al propietario\nel saldo al descubierto. \n\n\n\n\n\nLos beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines\ndel Instituto.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el artículo 84 bis anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de\nsetiembre de 2012)\n\n\n\n\n\nArtículo 85.-La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas corrientes del\nInstituto Costarricense sobre Drogas que para tal efecto dispondrá en cualquier banco del Sistema\nBancario Nacional y, de inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado. El Instituto podrá\ninvertir esos dineros decomisados bajo cualquier modalidad financiera ofrecida por los bancos\nestatales, que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. El dinero decomisado\ntambién podrá ser invertido por el Instituto en la compra de equipo para la lucha antidrogas, previo\naseguramiento de que en caso de que no proceda el comiso este será devuelto. \n\n\n\n\n\nDe los intereses que produzca el dinero invertido, el Instituto deberá destinar: \n\n\n\n\n\n1) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al\nmenos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que\ndesarrolla el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). \n\n\n\n\n\n2) El treinta por ciento (30%) a los programas represivos. \n\n\n\n\n\n3) Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo\ndestino sea el señalado en el artículo 84 de esta ley.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el artículo 85 anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre\nde 2012)\n\n\n\n\n\n    Artículo 86.-\n\n\n\n\n\n    Si, con ocasión de hechos o ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una\ninvestigación por parte de las autoridades competentes, sean estas judiciales o administrativas,\ntoda entidad financiera o que forme parte de un grupo financiero, tendrá la obligación de resguardar\nla información, los documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas\ndentro de la investigación o en un proceso judicial; en cuanto a los dineros o valores que se\nmantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco\nCentral de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones\nanteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso\nformal sobre la existencia de una investigación o un proceso penal judicial, o de que las entidades\ninterpongan la denuncia correspondiente.\n\n\n\n\n\n    En el caso de las investigaciones desarrolladas por la UIF, del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, en el mismo acto de notificación a las entidades financieras o parte de un grupo financiero\nsobre la existencia de la investigación, dicha Unidad deberá poner, a conocimiento del Ministerio\nPúblico, el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco (5) días naturales,\nvalore solicitarle al juez competente la medida cautelar dispuesta en el artículo 33 de esta Ley. \nCumplido el plazo señalado, sin que medie orden del juez competente para reiterar la medida\ncautelar, las entidades financieras levantarán las acciones preventivas adoptadas.\n\n\n\n\n\n    Tales acciones no acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen,\nresponsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de\nbuena fe.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n CAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nComiso\n\n\n\n\n\nArtículo 87.-Cualquier resolución firme que ponga fin al proceso deberá ser comunicada de forma\ninmediata por la autoridad competente a la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto. La\nomisión de dicha comunicación hará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes al funcionario\njudicial que no lleve a cabo dicha diligencia.\n\n\n\n\n\nSi se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e\ninmuebles, así como de los valores, productos financieros o el dinero en efectivo mencionados en los\nartículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos o disponer de ellos, pudiendo utilizarlos,\nenajenarlos o destinarlos a los objetivos de la ley, así como también donarlos a entidades de\ninterés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las\ndrogas. \n\n\n\n\n\nEn los casos de venta, subasta, remate o cualquier forma de enajenación se requerirá únicamente el\nacta de adjudicación o documento que compruebe el negocio jurídico para que el Registro Nacional\nrealice la inscripción o el traspaso a favor del tercero adquirente; documento que será emitido por\nla Unidad de Recuperación de Activos. Este documento estará exento de todo tipo de impuestos de\ntraspaso e inscripción establecidos por ley.\n\n\n\n\n\nCuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, valores o el producto de bienes\nvendidos, el Instituto deberá destinar: \n\n\n\n\n\na) Un sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al\nmenos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que\ndesarrolla el IAFA.\n\n\n\n\n\nb) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. \n\n\n\n\n\nc) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.\n\n\n\n\n\nMientras se efectúa la distribución o se utilizan los recursos, según lo dispuesto en el párrafo\nanterior, el Instituto podrá invertir estos dineros bajo cualquier modalidad financiera ofrecida por\nlos bancos estatales, que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos.\n\n\n\n\n\n(Así reformado el artículo 87 anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de setiembre\nde 2012)\n\n\n\n\n\nArtículo 87 bis.- Decretado el comiso de vehículos o de aeronaves, se extinguirán todas las\nobligaciones económicas derivadas de la imposición de multas, anotaciones que consten en el Registro\nPúblico que se encuentren prescritas y sanciones por infracciones a las normas de tránsito.\nAsimismo, quedarán exentos del pago del derecho de circulación hasta que se defina su destino.\n\n\n\n\n\nOrdenado el comiso de bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos,\ncánones, tasas, cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquier otra forma de\ncontribución, hasta que se defina su destino.\n\n\n\n\n\n(Así adicionado el artículo 87 bis  anterior por el artículo único de la ley N° 9074 del 20 de\nsetiembre de 2012)\n\n\n\n\n\nArtículo 88.-Los bienes perecederos podrán ser vendidos por el Instituto, antes de que se dicte\nsentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la\nInstitución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina competente del\nMinisterio de Hacienda. Los montos obtenidos serán destinados conforme lo indica el artículo\nanterior.\n\n\n\n\n\nArtículo 89.-En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará\nla orden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho Registro\nproceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nInmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará la\norden de inscripción o traspaso, a la cual deberá adjuntársele la respectiva boleta de seguridad, y\nestará exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley Nº\n7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. Para estos casos, no\nserá necesario contar con la respectiva nota emitida por el Departamento de Exenciones del\nMinisterio de Hacienda.\n\n\n\n\n\nArtículo 90.-Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la identidad del\nautor o partícipe del hecho o este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y\nlos medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos\nbienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto para los fines previstos en esta Ley.\n\n\n\n\n\nAsimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerrado el proceso penal sin que\nquienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en\nla comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la\nacción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará, y el Instituto podrá disponer de\nlos bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la causa. Para tales efectos, se seguirá\nlo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 91.-En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia firme,\nel comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el Registro\nNacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su\nreparación o mejora, el Instituto podrá destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley,\nsin que sea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La evaluación del estado\nde los bienes la realizará el Departamento de Valoración del Ministerio de Hacienda.\n\n\n\n\n\n Artículo 92.-A la persona física o jurídica a quien se le haya cancelado una patente, un permiso,\nuna concesión o una licencia, no se le podrán autorizar, personalmente ni mediante terceros, sean\nestos personas físicas o jurídicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez años\nposteriores a la cancelación.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nTerceros de Buena Fe\n\n\n\n\n\n Artículo 93.-Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes a este capítulo, se\naplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.\n\n\n\n\n\nConforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que\nhagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes,\nproductos o instrumentos.\n\n\n\n\n\nArtículo 94.-El tribunal o la autoridad competente dispondrá la devolución de los bienes, productos\no instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y concluido que:\n\n\n\n\n\na) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos.\n\n\n\n\n\nb) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni participación en un delito de\ntráfico ilícito o delitos conexos objeto del proceso.\n\n\n\n\n\nc) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o\ninstrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos\nilegalmente.\n\n\n\n\n\nd) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona\nprocesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le\nhabría sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro y comiso.\n\n\n\n\n\ne) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o\ninstrumentos.\n\n\n\n\n\nTÍTULO VI\n\n\n\n\n\nDestrucción de Plantaciones y Drogas Ilícitas\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO ÚNICO\n\n\n\n\n\nArtículo 95.-Los miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Control\nde Drogas, estarán facultados para las investigaciones y la erradicación de las plantaciones de\nmarihuana o de cualquier otra planta a partir de la cual puedan producirse drogas ilícitas, salvo\nque, supletoriamente, lo realicen las autoridades locales por razones que imposibiliten a las\nprimeras su atención.\n\n\n\n\n\n Previo a la destrucción, se tomarán muestras suficientes de las plantas para las respectivas\nperitaciones, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Departamento de Ciencias Forenses\ndel OIJ. Se identificarán el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la\nplantación. Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor del terreno\ny de las personas halladas en él a la hora de la diligencia. Estos datos y cualquier otro de interés\npara los fines de la investigación, se harán constar en un acta que se sujetará a las formalidades\nestablecidas en la legislación procesal penal. Una copia del acta de destrucción y los informes\npoliciales serán enviados al Instituto, por el cuerpo policial que realizó la erradicación, para lo\nque corresponda.\n\n\n\n\n\n Artículo 96.-Cuando las autoridades policiales decomisen marihuana, cocaína, heroína o cualquier\notra droga de las referidas en esta Ley, de inmediato la pondrán a disposición de la autoridad\njudicial competente, para que el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ tome las muestras de\ncantidad y peso, así como cualquier otra circunstancia útil a la investigación, según su criterio\npericial.\n\n\n\n\n\n Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar la destrucción de la droga\nincautada. De no ordenarse la destrucción, la droga deberá entregarse al OIJ para la custodia y\nposterior destrucción.\n\n\n\n\n\n Fenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente deberá ordenar la destrucción\nde la muestra testigo de la sustancia analizada.\n\n\n\n\n\n Artículo 97.-Para realizar las peritaciones necesarias, la autoridad judicial competente autorizará\nque se tome una muestra bajo los procedimientos y en las cantidades recomendadas por el Departamento\nde Ciencias Forenses del OIJ, la cual quedará en la misma sección para lo dispuesto en el artículo\nanterior. El resto de la droga incautada será destruido públicamente, en presencia de los medios de\ncomunicación que quieran asistir, previa convocatoria, y de al menos un miembro del Ministerio de\nSalud y del OIJ, lo cual deberá cumplirse siguiendo los procedimientos técnicos adecuados que ordene\nel órgano competente del Ministerio de Salud.\n\n\n\n\n\n La autoridad judicial competente deberá informar, por cualquier medio de comunicación, del lugar,\nel día y la hora en que se realizará el acto de destrucción, y deberá actuar personalmente en el\nprocedimiento de destrucción de la droga.\n\n\n\n\n\nUna copia del acta de destrucción será enviada por la autoridad judicial competente al Instituto\nCostarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nTÍTULO VII\n\n\n\n\n\nInstituto Costarricense sobre Drogas\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones Generales\n\n\n\n\n\n Artículo 98.-El Instituto Costarricense sobre Drogas es un órgano de desconcentración máxima,\nadscrito al Ministerio de la Presidencia. Se le otorga personalidad jurídica instrumental para la\nrealización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y de su patrimonio.\n\n\n\n\n\n    Artículo 99.-\n\n\n\n\n\n    El Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e implementar\nlas políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el\ntratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas,\nlos planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la\nlegitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n    Dicho Instituto, como órgano responsable del diseño y la coordinación en la ejecución de las\npolíticas para el abordaje del fenómeno de las drogas, la legitimación de capitales y el\nfinanciamiento al terrorismo, coordinará con las instituciones ejecutoras de programas y proyectos\nafines en estas materias.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n    Artículo 100.-\n\n\n\n\n\n    El Instituto Costarricense sobre Drogas diseñará el Plan nacional sobre drogas, legitimación de\ncapitales y financiamiento al terrorismo, y coordinará las políticas de prevención del consumo de\ndrogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las\npolíticas de prevención del delito:  uso, tenencia, comercialización y tráfico ilícito de drogas,\nestupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables, drogas y fármacos susceptibles de producir\ndependencia física o psíquica, precursores y sustancias químicas controladas, según las convenciones\ninternacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro instrumento\njurídico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales,\npublicados periódicamente en La Gaceta.\n\n\n\n\n\n    Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el Instituto ejercerá, entre otras, las\nsiguientes funciones: \n\n\n\n\n\n    a)     Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la actualización y ejecución del Plan\nnacional sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n    b)    Mantener relaciones con las diferentes administraciones, públicas o privadas, así como con\nexpertos nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan nacional\nsobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y prestarles el apoyo\ntécnico necesario.\n\n\n\n\n\n    c)     Diseñar, programar, coordinar y apoyar planes y políticas contra lo siguiente:\n\n\n\n\n\n1)     El consumo y tráfico ilícito de drogas, con el propósito de realizar una intervención\nconjunta y efectiva.\n\n\n\n\n\n2)     La legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.\n\n\n\n\n\n3)     El desvío de precursores y químicos esenciales hacia la actividad delictiva del narcotráfico.\n\n\n\n\n\n   d)    Dirigir el sistema de información sobre drogas, que recopile, procese, analice y emita\ninformes oficiales sobre todos los datos y las estadísticas nacionales.\n\n\n\n\n\n    e)     Participar en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes e\nintervenir en la aplicación de los acuerdos derivados de ellas; en especial, los relacionados con la\nprevención de farmacodependencias, la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades conexas,\nejerciendo la coordinación general entre las instituciones que actúan en tales campos, sin perjuicio\nde las atribuciones que estas instituciones tengan reconocidas, y de la unidad de representación y\nactuación del Estado en el exterior, competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.\n\n\n\n\n\n    f)     Financiar programas y proyectos, así como otorgar cualquier otro tipo de asistencia a\norganismos, públicos y privados, que desarrollen actividades de prevención, en general, y de control\ny fiscalización de las drogas de uso lícito e ilícito, previa coordinación con las instituciones\nrectoras involucradas al efecto.\n\n\n\n\n\n    g)     Impulsar la profesionalización y capacitación del personal del Instituto, así como de los\nfuncionarios públicos y privados de los organismos relacionados con el Plan nacional sobre drogas.\n\n\n\n\n\n    h)    Apoyar la actividad policial en materia de drogas.\n\n\n\n\n\n    i)      Coordinar y apoyar, de manera constante, los estudios o las investigaciones sobre el\nconsumo y tráfico de drogas, las actividades conexas y la legislación correspondiente, para formular\nestrategias y recomendaciones, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto sobre Alcoholismo y\nFarmacodependencia (IAFA).\n\n\n\n\n\n    j)     Coordinar y apoyar campañas, públicas y privadas, debidamente aprobadas por las\ninstituciones competentes, involucradas y consultadas al efecto, para prevenir el consumo y tráfico\nilícito de drogas.\n\n\n\n\n\n    k)    Suscribir acuerdos y propiciar convenios de cooperación e intercambio de información en el\námbito de su competencia, con instituciones y organismos nacionales e internacionales afines.\n\n\n\n\n\n    l)      Preparar, anualmente, un informe nacional sobre la situación de la prevención y el\ncontrol de drogas de uso lícito e ilícito, precursores y actividades conexas, en el país.\n\n\n\n\n\n    m)   Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para el cumplimiento de los\nobjetivos de la Institución.\n\n\n\n\n\n    En materia de prevención del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, al\nIAFA le corresponde la aprobación de todos los programas, públicos y privados, orientados a estos\nfines. Al Ministerio de Educación Pública (MEP), le corresponderá definir y aprobar las técnicas\nmetodológicas y didácticas relacionadas con la implementación de los programas y proyectos citados,\norientados a estos fines, dentro del Sistema Educativo formal.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n    Artículo 101.-\n\n\n\n\n\n    El Instituto no podrá brindar información que atente contra el secreto de las investigaciones\nreferentes a la delincuencia del narcotráfico, la legitimación de capitales o el financiamiento al\nterrorismo, ni contra informaciones de carácter privilegiado o que, innecesariamente, puedan\nlesionar los derechos de la persona.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 102.-Los entes, los órganos o las personas que revistan especial importancia para el\ncumplimiento de los propósitos del Instituto, estarán obligados a colaborar en la forma en que este\nlo determine, de acuerdo con los medios técnicos, humanos y materiales disponibles.\n\n\n\n\n\nArtículo 103.-Dentro del ámbito de su competencia, el Instituto podrá acordar, con autoridades\nextranjeras, la realización de investigaciones individuales o conjuntas, con las salvedades que\nimponga cada legislación.\n\n\n\n\n\nArtículo 104.-El Instituto asesorará a las instituciones relacionadas con la materia que regula esta\nLey y brindará la colaboración técnica que estas requieran para ejercer sus competencias\nconstitucionales.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nOrganización\n\n\n\n\n\nArtículo 105.-Son órganos del Instituto:\n\n\n\n\n\na) El Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\n b) La Dirección General.\n\n\n\n\n\n c) La Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.\n\n\n\n\n\n d) La Unidad de Proyectos de Prevención.\n\n\n\n\n\n e) La Unidad de Programas de Inteligencia.\n\n\n\n\n\n f) La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores.\n\n\n\n\n\n g) La Unidad de Registros y Consultas.\n\n\n\n\n\n h) La Unidad de Informática.\n\n\n\n\n\n i) La Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas (*).\n\n\n\n\n\n(*) (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de\n2012, se ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que se establece que a partir\nde la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de Recuperación de\nActivos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\n j) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\n\n\n\n\n\n(Así reformado el inciso anterior, por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\nk) La Unidad Administrativa.\n\n\n\n\n\nl) La Unidad de Auditoría Interna.\n\n\n\n\n\nm) La Unidad de Asesoría Legal.\n\n\n\n\n\nAsimismo, los órganos que, por razones propias de su competencia, el Instituto considere necesario\ncrear.\n\n\n\n\n\n    Artículo 106.-\n\n\n\n\n\n    Además de los órganos señalados en el artículo anterior, actuarán como órganos asesores del\nInstituto:  la Comisión asesora de políticas preventivas, la Comisión para el control y\nfiscalización de precursores, la Comisión asesora de políticas represivas y la Comisión asesora para\nprevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.  Para todos\nlos efectos, se entenderá que las comisiones realizarán su trabajo ad honórem.   \n\n\n\n\n\n    El Consejo Directivo, de acuerdo con los criterios de oportunidad y conveniencia, podrá crear\nnuevas comisiones o modificar su integración con los representantes de las entidades o los órganos\nque considere pertinentes.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nSECCIÓN I\n\n\n\n\n\nConsejo Directivo\n\n\n\n\n\n Artículo 107.-El Consejo Directivo será el órgano máximo de decisión. Será presidido por el\nministro o viceministro de la Presidencia de la República, quien tendrá la representación judicial y\nextrajudicial del Instituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil determina para\nlos apoderados generalísimos y las facultades que le otorgue de manera expresa el Consejo Directivo\npara los casos especiales.\n\n\n\n\n\n Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:\n\n\n\n\n\n a) Ejercer las atribuciones y potestades que la presente Ley le confiere.\n\n\n\n\n\n b) Velar por el cumplimiento de los fines del Instituto.\n\n\n\n\n\n c) Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto, de\nconformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n d) Aprobar la memoria anual y los estados financieros de la Institución.\n\n\n\n\n\n e) Resolver los asuntos que, para su estudio, le sean sometidos por el presidente, el director\ngeneral, los jefes y el auditor.\n\n\n\n\n\n f) Conocer en alzada de los recursos presentados contra las decisiones de la Dirección General, en\ncuanto a las materias de su competencia y dar por agotada la vía administrativa.\n\n\n\n\n\n g) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos internos del Instituto, los cuales, para su\neficacia, deberán publicarse en La Gaceta.\n\n\n\n\n\nh) Crear la estructura administrativa que considere necesaria para el desempeño eficiente del\nInstituto.\n\n\n\n\n\n i) Autorizar la adquisición, el gravamen o la enajenación de bienes.\n\n\n\n\n\n j) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para lograr mejor y con mayor rapidez, los\nobjetivos establecidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\n k) Otorgar poder general judicial a la Dirección Ejecutiva con los alcances y las atribuciones que\nal efecto se establecen en el artículo 1288 y los siguientes del Código Civil.\n\n\n\n\n\n l) Establecer convenios de cooperación con autoridades administrativas y judiciales, nacionales e\ninternacionales.\n\n\n\n\n\nm) Conocer, aprobar y resolver en definitiva sobre las contrataciones y la administración de sus\nrecursos y de su patrimonio.\n\n\n\n\n\n n) Ejercer las demás funciones que le establezcan la presente Ley y sus Reglamentos.\n\n\n\n\n\n Artículo 108.-El Consejo Directivo estará integrado por los siguientes miembros:\n\n\n\n\n\na) El ministro o el viceministro de la Presidencia.\n\n\n\n\n\nb) El ministro o el viceministro de Seguridad Pública y Gobernación.\n\n\n\n\n\nc) El ministro o el viceministro de Educación Pública.\n\n\n\n\n\nd) El ministro o el viceministro de Justicia y Gracia.\n\n\n\n\n\ne) El ministro de Salud o el director del IAFA.\n\n\n\n\n\nf) El director o el subdirector del OIJ.\n\n\n\n\n\ng) El fiscal general o el fiscal general adjunto del Estado.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN II\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nDirección General\n\n\n\n\n\nArtículo 109.-La Dirección General es un órgano subordinado del Consejo Directivo; estará a cargo de\nun director general y de un director general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor\njerarquía, para efectos de dirección y administración del Instituto. Les corresponderá colaborar, en\nforma inmediata, con el Consejo Directivo en la planificación, la organización y el control de la\nInstitución; así como en la formalización, la ejecución y el seguimiento de sus políticas. Además,\ndesempeñará las tareas que le atribuyan los reglamentos y le corresponderá incoar las acciones\njudiciales en la defensa de los derechos del Instituto, cuando lo determine el Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nArtículo 110.-En las ausencias temporales y en las definitivas, el director general será sustituido\npor el director general adjunto, mientras se produzca el nombramiento del propietario.\n\n\n\n\n\nArtículo 111.-Para ser nombrados, el director general y el director general adjunto deberán ser\nmayores de edad, costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer el grado académico de\nlicenciados y experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas.\n\n\n\n\n\nEl Consejo Directivo designará una comisión especial, la cual analizará los atestados de los\noferentes que opten por el puesto y elevará su recomendación al Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nArtículo 112.-El nombramiento y la remoción del director general y del director general adjunto le\ncorresponderá libremente al Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nArtículo 113.-Son atribuciones y deberes de la Dirección General las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\nb) Informar al Consejo Directivo de los asuntos de interés para la Institución y proponer los\nacuerdos que considere convenientes.\n\n\n\n\n\nc) Ejercer las funciones inherentes a su condición de Dirección General, organizar todas sus\ndependencias y velar por su adecuado funcionamiento.\n\n\n\n\n\nd) Suministrar al Consejo Directivo la información regular, exacta, completa y necesaria para\nasegurar el buen gobierno y la dirección superior del Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de presupuesto ordinarios y extraordinarios para el\nperíodo fiscal correspondiente y las modificaciones respectivas y, una vez aprobados, vigilar la\ncorrecta aplicación.\n\n\n\n\n\nf) Nombrar, remover y aplicar el régimen disciplinario a los servidores del Instituto, de\nconformidad con los reglamentos respectivos. Para el nombramiento y la remoción del personal de la\nauditoría, se requerirá la anuencia del auditor general.\n\n\n\n\n\ng) Atender las relaciones del Instituto con los personeros de gobierno, sus dependencias e\ninstituciones y las demás entidades, nacionales o extranjeras.\n\n\n\n\n\nh) Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la presente Ley y los Reglamentos del\nInstituto.\n\n\n\n\n\ni) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para el cumplimiento de los\nobjetivos de la Institución. \n\n\n\n\n\nArtículo 114.-Prohíbese al director general y al director general adjunto lo siguiente:\n\n\n\n\n\na) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los\nde su cónyuge o sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta\ntercer grado.\n\n\n\n\n\n b) Desempeñar otros cargos públicos remunerados o ad honórem, puesto que deben desempeñar sus\nfunciones a tiempo completo en el Instituto.\n\n\n\n\n\n De esta prohibición, se exceptúa el ejercicio de la docencia.\n\n\n\n\n\n c) Participar en actividades político-electorales con las salvedades de ley.\n\n\n\n\n\n La violación de cualesquiera de estas prohibiciones constituirá una falta grave del servidor y dará\nlugar a su destitución por justa causa.\n\n\n\n\n\n SECCIÓN III\n\n\n\n\n\nUnidad de Proyectos de Prevención\n\n\n\n\n\nArtículo 115.-La Unidad de Proyectos de Prevención será la encargada de coordinar, con el IAFA, la\nimplementación de los programas de las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar\nla educación y prevención del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos contemplados en esta Ley.\nAsimismo, esta Unidad propondrá medidas para la aplicación efectiva de los planes de carácter\npreventivo contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas; su estructura técnica y administrativa se\ndispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 116.-Las funciones de la Unidad de Proyectos de Prevención, sin perjuicio de otras que\npuedan establecerse en el futuro, serán las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Formular recomendaciones en educación y prevención del uso, la tenencia, la comercialización y el\ntráfico lícito e ilícito de las drogas señaladas en esta Ley, para incluirlas en el Plan Nacional de\nDrogas, con base en los programas que las entidades públicas y privadas propongan.\n\n\n\n\n\nb) Colaborar técnicamente con los organismos oficiales que realizan campañas de prevención del uso,\nla tenencia, la comercialización y el tráfico lícito e ilícito de las drogas señaladas en esta Ley,\ny proponerles recomendaciones.\n\n\n\n\n\nc) Apoyar la actividad de las entidades estatales y privadas que se ocupen de la educación, la\nprevención y la investigación científica, relativa a las drogas que causen dependencia.\n\n\n\n\n\nd) Las demás funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los fines de la\nInstitución.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN IV\n\n\n\n\n\nUnidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas\n\n\n\n\n\nArtículo 117.-La Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas tiene el fin de realizar\nel análisis sistemático, continuo y actualizado de la magnitud, las tendencias y la evolución del\nfenómeno de las drogas en el país, para planificar, evaluar y apoyar el proceso de toma de\ndecisiones en la represión y prevención en ese campo, así como para darle seguimiento.\n\n\n\n\n\nPara alcanzar los fines y objetivos, esta Unidad requerirá la información y cooperación necesarias\nde todas las instituciones involucradas y de los demás entes de los sectores público y privado, para\nfacilitar el cumplimiento de sus funciones.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de esta Unidad se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 118.-Son funciones de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas:\n\n\n\n\n\na) Desarrollar e implementar un sistema nacional que centralice los diferentes informes, estudios e\ninvestigaciones sobre la magnitud y las consecuencias de la oferta y la demanda del consumo de\ndrogas, en los planos nacional e internacional.\n\n\n\n\n\nb) Determinar los problemas generales y específicos que se desprendan de los informes, estudios e\ninvestigaciones, que les permitan a las autoridades tomar decisiones oportunas para la investigación\nde campo y el desarrollo de las estrategias correspondientes.\n\n\n\n\n\nc) Emitir las recomendaciones técnicas para la formulación de estrategias, dentro de la política\noficial en materia de drogas.\n\n\n\n\n\nd) Determinar las necesidades anuales reales para el uso lícito de drogas estupefacientes,\npsicotrópicos y precursores químicos en el país, para garantizar la disponibilidad de estos\nproductos y prevenir su posible desvío al área ilícita, con la participación de la Junta de\nVigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y\nGanadería.\n\n\n\n\n\ne) Participar en el intercambio de la información oficial disponible sobre drogas, con los\norganismos nacionales e internacionales, incluso en el Programa de las Naciones Unidas para la\nFiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la Junta Internacional de Fiscalización de\nEstupefacientes (JIFE), la Comisión Internacional Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y otros.\n\n\n\n\n\nf) Orientar, con base en los análisis y otros aportes científicos de esta Unidad, el desarrollo de\nproyectos e investigaciones sobre la problemática de las drogas, para fortalecer el conocimiento\nactualizado en esta materia.\n\n\n\n\n\n g) Promover la coordinación y colaboración, en los niveles nacional e internacional, de todas las\ninstancias involucradas en el análisis del problema de las drogas, para identificar las tendencias y\nlas preferencias en el uso indebido de drogas específicas y recomendar acciones concretas para su\nrectificación.\n\n\n\n\n\nh) Identificar los patrones delictivos en el uso ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y\nsustancias químicas precursoras, que permitan un abordaje efectivo del problema.\n\n\n\n\n\ni) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la identificación de las zonas geográficas de mayor riesgo,\nlas poblaciones vulnerables y las principales tendencias de consumo de drogas, en un período\ndeterminado, para que se tomen las medidas necesarias para resolver el problema.\n\n\n\n\n\nj) Evaluar las acciones dirigidas a reducir la oferta y la demanda de drogas en el país, con el\npropósito de determinar su impacto.\n\n\n\n\n\nk) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la confección y divulgación de informes periódicos sobre la\nsituación actual del país en materia de drogas, sus proyecciones y las tendencias a corto y mediano\nplazo.\n\n\n\n\n\nl) Participar activamente en foros, congresos, seminarios, talleres, nacionales e internacionales,\nsobre la represión, prevención y fiscalización, el análisis y la identificación de drogas, que\npermitan conocer los acuerdos adoptados y darles seguimiento.\n\n\n\n\n\nm) Coordinar talleres, seminarios y demás reuniones locales para formular, estudiar, discutir y\nanalizar propuestas que faciliten el funcionamiento óptimo de la Unidad y lo retroalimenten.\n\n\n\n\n\nn) Efectuar una revisión exhaustiva y permanente sobre la legislación actual en materia de drogas,\npara proponer la adopción de programas, medidas y reformas pertinentes para hacer más eficaz la\nacción estatal en este campo.\n\n\n\n\n\nñ) Determinar las necesidades anuales de información para planificar la recolección de datos y los\nanálisis estadísticos relacionados con el fenómeno de las drogas, conjuntamente con las\ninstituciones involucradas.\n\n\n\n\n\no) Brindar asesoramiento técnico a todas las unidades operativas del Instituto, con el propósito de\nfortalecer y complementar los criterios para el análisis de la información sobre drogas.\n\n\n\n\n\np) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\nArtículo 119.-Las fuentes primarias de recolección de datos para esta Unidad serán, entre otras: el\nMinisterio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IAFA, el Ministerio de Justicia y\nGracia, el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio\nde Educación Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Relaciones\nExteriores y Culto, la CCSS, las ONG, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Sistema\nNacional de Salud de los sectores público y privado, las universidades públicas y privadas, los\ncolegios profesionales, los medios de comunicación oral y escrita y otros que, por su naturaleza, se\ndetermine incorporar a esta actividad.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN V\n\n\n\n\n\nUnidad de Programas de Inteligencia\n\n\n\n\n\n     Artículo 120.-\n\n\n\n\n\n    La Unidad de Programas de Inteligencia, junto con las dependencias policiales, nacionales e\ninternacionales, se encargará de unificar y facilitar las acciones que se realicen contra el tráfico\nilícito de drogas y delitos conexos, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la\ndelincuencia organizada.  Asimismo, a excepción de lo previsto en el artículo 123 de esta Ley,\nrecolectará, analizará y proveerá información táctica y estratégica a las instituciones y los\ndistintos cuerpos involucrados en la lucha contra estas materias, con la finalidad de permitirles\nalcanzar su propósito y recomendarles acciones.  La información se recopilará en una base de datos\nabsolutamente confidencial, para el uso exclusivo de las policías y las autoridades judiciales. \nEsta Unidad podrá conformar comisiones de asesores técnicos especializados, en el campo de la\ninvestigación de los delitos contenidos en esta Ley.\n\n\n\n\n\n   La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Programas de Inteligencia se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). \n\n\n\n\n\nSECCIÓN VI\n\n\n\n\n\nUnidad de Registros y Consultas\n\n\n\n\n\nArtículo 121.-La Unidad de Registros y Consultas estructurará y custodiará un registro de\ninformación absolutamente confidencial que, por su naturaleza, resulte útil para las investigaciones\nde las policías y del Ministerio Público.\n\n\n\n\n\nCon las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir sus cometidos, esta Unidad tendrá\nacceso a los archivos que contienen el nombre y la dirección de los abonados del Instituto\nCostarricense de Electricidad, al archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al\narchivo obrero-patronal de la CCSS y a cualquier fuente o sistema de información, documento,\ninstrumento, cuenta o declaración de todas las instituciones, públicas o privadas.\n\n\n\n\n\nLa información obtenida se destinará al uso exclusivo de las policías y del Ministerio Público, que\nla consultarán bajo la supervisión del jefe de esta Unidad, quien anotará el nombre completo del\nconsultante, la hora, la fecha y el motivo de la consulta.\n\n\n\n\n\nCon el propósito de mantener actualizado el registro de información, las policías que realicen\ninvestigaciones por los delitos de narcotráfico, deberán remitir al Instituto el informe de policía,\ninmediatamente después de haberlo presentado al Ministerio Público para la respectiva investigación\npreparatoria.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Registros y Consultas se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 122.-La Unidad de Registros y Consultas tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\na) Identificar las necesidades de información por parte de los usuarios y atender sus solicitudes de\nacuerdo con las normas establecidas.\n\n\n\n\n\nb) Ejercer el control de calidad durante todo el proceso de recolección y procesamiento de la\ninformación, con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos.\n\n\n\n\n\nc) Administrar los recursos de tecnología de información asignados a la Unidad, en coordinación con\nla Unidad de Informática.\n\n\n\n\n\nd) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN VII\n\n\n\n\n\n(*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\n\n\n\n\n\n(*)(Así modificada su denominación por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n     Artículo 123.-\n\n\n\n\n\n    La UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, solicitará, recopilará y analizará los\ninformes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de\nsupervisión y de las instituciones señaladas en los artículos 14, 15 y 15 bis de la presente Ley,\ncon la finalidad de centralizar y analizar dicha información para investigar las actividades de\nlegitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo.  Esta investigación será comunicada al\nMinisterio Público, para lo que corresponda.\n\n\n\n\n\n    Ante la solicitud de la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, estarán obligados a\nsuministrar todo tipo de información requerida para las investigaciones de las actividades y los\ndelitos regulados en la presente Ley, los organismos y las instituciones del Estado y, en especial,\nel Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Público y los organismos\npúblicos de fiscalización, así como las entidades señaladas en los artículos 14, 15 y 15 bis de la\npresente Ley.\n\n\n\n\n\n    Además, será labor de la UIF ubicar, y dar seguimiento a los bienes de interés económico\nobtenidos en los delitos tipificados en esta Ley. El Ministerio Público ordenará la investigación\nfinanciera simultánea o con posterioridad a la investigación,  por los delitos indicados.\n\n\n\n\n\n    (Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nArtículo 124.-La información recopilada por la (*)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será\nconfidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además,\npodrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía\nnacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades\nadministrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia. Los funcionarios que\nincumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.\n\n\n\n\n\n(*)(Así modificada su denominación, por el Transitorio II de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n Artículo 125.-Todos los ministerios y las instituciones públicas y privadas, suministrarán, en\nforma expedita, la información y documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de\nsus fines. Dicha información será estrictamente confidencial.\n\n\n\n\n\nArtículo 126.-\n\n\n\n\n\nEl acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo\ndel Instituto, tendrá prioridad en el Sector Público y, especialmente, en las entidades financieras\no comerciales, para cumplir las políticas trazadas a fin de combatir la legitimación de capitales y\nel financiamiento al terrorismo y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y\nprivadas en esta materia.\n\n\n\n\n\n(Así reformado por el artículo 2°, punto 1., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n SECCIÓN VIII\n\n\n\n\n\nUnidad de Control y Fiscalización de Precursores\n\n\n\n\n\n Artículo 127.-La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores ejercerá el control de la\nimportación, exportación, reexportación y tránsito internacional de las sustancias denominadas\nprecursores y químicos esenciales; además, dará seguimiento a la utilización de estas sustancias en\nel territorio nacional.\n\n\n\n\n\n La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores se\ndispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n Artículo 128.-Serán funciones de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, las\nsiguientes:\n\n\n\n\n\n a) Definir los requisitos, tramitar la inscripción y emitir las licencias respectivas para las\nsiguientes personas:\n\n\n\n\n\n 1.- Los importadores de precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\n 2.- Los usuarios de precursores y químicos esenciales en el nivel nacional.\n\n\n\n\n\n 3.- Los exportadores y/o reexportadores de precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\n b) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de importación, para todos y cada uno de los\ncargamentos de precursores y químicos esenciales que ingresen al país.\n\n\n\n\n\n c) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de exportación y reexportación, para todos y\ncada uno de los cargamentos de precursores y químicos esenciales que salgan del país.\n\n\n\n\n\n d) Dar seguimiento al uso de precursores y químicos esenciales a nivel nacional.\n\n\n\n\n\n e) Definir los requisitos y tramitar la renovación de los permisos de importación.\n\n\n\n\n\n f) Colaborar en la vigilancia del comercio internacional de precursores y químicos esenciales,\nmediante la coordinación, la cooperación y el intercambio de información con las autoridades\ncompetentes de otros países y con los organismos internacionales relacionados con la lucha\nantidrogas.\n\n\n\n\n\ng) Llevar registros actualizados de las licencias otorgadas, las licencias revocadas, las\nimportaciones, las exportaciones y las reexportaciones autorizadas y denegadas, así como de\ncualquier otra información de interés para el control y la fiscalización de precursores a nivel\nnacional e internacional.\n\n\n\n\n\nh) Remitir a la JIFE las estadísticas anuales referentes a precursores y químicos esenciales.\n\n\n\n\n\ni) Revisar periódicamente las normas de control y fiscalización de precursores y químicos\nesenciales, con el fin de mantenerlas actualizadas.\n\n\n\n\n\nj) Coordinar, con el Ministerio de Hacienda, el seguimiento de los precursores y químicos esenciales\nque ingresen al territorio nacional en tránsito internacional.\n\n\n\n\n\nk) Comunicar, al Ministerio Público, las situaciones de posibles desvíos de precursores y químicos\nesenciales, para que este Ministerio defina las intervenciones correspondientes.\n\n\n\n\n\nl) Participar en la elaboración, revisión y actualización de normativas relacionadas, directa o\nindirectamente, con el control de precursores; asimismo, en la elaboración de acuerdos o convenios,\nbilaterales o multilaterales, en los cuales se aborden temas relacionados con esta materia.\n\n\n\n\n\nm) Participar en comisiones técnicas relacionadas con el control de la oferta de drogas.\n\n\n\n\n\nn) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN IX\n\n\n\n\n\nUnidad de Informática\n\n\n\n\n\nArtículo 129.-La Unidad de Informática será la responsable de promover la articulación y el óptimo\nfuncionamiento de los sistemas y subsistemas que conforman el sistema de información institucional y\nsus procesos permanentes de captura, validación, selección, manipulación, procesamiento y\ncomunicación, a partir de las demandas y necesidades de los usuarios.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Informática se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 130.-La Unidad de Informática tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\na) Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de desarrollo del sistema de\ninformación institucional, a fin de modernizar y sistematizar su funcionamiento.\n\n\n\n\n\nb) Promover y participar en el diseño, la sistematización y el control de los procesos de\nplanificación conjunta e integral de los subsistemas de información en los niveles de gestión\ninterinstitucional, a fin de propiciar una utilización óptima y racional de los recursos\ntecnológicos.\n\n\n\n\n\nc) Coordinar, orientar y recomendar en materia de información y tecnología computacional para las\ncontrataciones correspondientes.\n\n\n\n\n\nd) Coordinar, con las jefaturas de las unidades del Instituto, la preparación de los requerimientos\nde insumos necesarios para desarrollar las actividades propias de la Institución.\n\n\n\n\n\ne) Diseñar, proponer y coordinar la implantación de normas, estándares, lineamientos y\nprocedimientos relacionados con los elementos de \"hardware\", \"software\", redes y comunicaciones de\nla plataforma técnica y de tecnologías relacionadas con la gestión de la informática institucional.\n\n\n\n\n\nf) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN X\n\n\n\n\n\nUnidad de Auditoría Interna\n\n\n\n\n\nArtículo 131.-El Instituto tendrá una Unidad de Auditoría Interna, la cual funcionará bajo la\ndirección inmediata y la responsabilidad de un auditor, quien deberá ser contador público\nautorizado, con amplia experiencia en sistemas de informática. La Auditoría Interna contará con los\nrecursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Auditoría Interna se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 132.-La Auditoría Interna ejercerá sus funciones con independencia funcional y de\ncriterios, respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración. Su organización y\nfuncionamiento se regirán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría\nGeneral de la República, el Manual para el ejercicio de las auditorías internas y cualesquiera otras\ndisposiciones que emita el órgano contralor.\n\n\n\n\n\nArtículo 133.-El auditor será nombrado por el Consejo Directivo, mediante el voto favorable de dos\nterceras partes de sus miembros. Permanecerá en el cargo un período de seis años y podrá ser\nreelegido. Estará sujeto a las mismas limitaciones que la presente Ley y sus Reglamentos establecen\npara la Dirección General, en cuanto le sean aplicables.\n\n\n\n\n\nArtículo 134.-El auditor solo podrá ser suspendido o destituido de su cargo por justa causa y por\ndecisión emanada del Consejo Directivo, con observancia del debido proceso. Para la destitución se\nrequerirá el mismo número de votos necesario para nombrarlo, de conformidad con lo dispuesto por la\nContraloría General de la República.\n\n\n\n\n\n Artículo 135.-La Auditoría Interna, además de realizar auditorías financieras operativas y de\ncarácter especial, tendrá las siguientes competencias:\n\n\n\n\n\na) Controlar y evaluar el sistema de control interno correspondiente y proponer las medidas\ncorrectivas.\n\n\n\n\n\nb) Cumplir las normas técnicas de auditoría, las disposiciones emitidas por la Contraloría General\nde la República y el ordenamiento jurídico.\n\n\n\n\n\nc) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con cualquiera de los órganos sujetos a su\njurisdicción institucional.\n\n\n\n\n\nd) Asesorar, en materia de su competencia, a los jerarcas de su Institución y advertir, asimismo, a\nlos órganos pasivos que fiscalicen, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o\ndecisiones, cuando sean de su conocimiento.\n\n\n\n\n\ne) Cumplir las demás competencias que contemplan las normas del ordenamiento de control y\nfiscalización.\n\n\n\n\n\nArtículo 136.-Para el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Interna tendrá las siguientes\npotestades:\n\n\n\n\n\na) Tener libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, archivos, valores y documentos, así\ncomo a otras fuentes de información relacionadas con su actividad.\n\n\n\n\n\nb) Solicitar a todo funcionario o empleado de cualquier nivel jerárquico, en la forma, las\ncondiciones y el plazo que estime convenientes, los informes, datos y documentos necesarios para el\ncabal cumplimiento de sus fines.\n\n\n\n\n\nc) Solicitar a los funcionarios y empleados de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el\nasesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Auditoría Interna.\n\n\n\n\n\nd) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de las normas y los manuales de\ncontrol y fiscalización que emita la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n\nArtículo 137.-El Consejo Directivo del Instituto será el responsable de implementar las\nrecomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna. Si la Administración discrepa de dichas\nrecomendaciones, deberá emitir por escrito un acuerdo fundamentado, en un plazo de treinta días\nhábiles, el cual contendrá una solución alternativa.\n\n\n\n\n\nDe mantenerse la divergencia de criterio entre la Administración y la Unidad de Auditoría Interna,\ncorresponderá a la Contraloría General de la República aclarar las divergencias, a solicitud de las\npartes interesadas.\n\n\n\n\n\nArtículo 138.-El Consejo Directivo será el responsable de establecer, mantener y perfeccionar sus\nsistemas de control interno.\n\n\n\n\n\nLas normas que el Consejo dicte al respecto, serán de acatamiento obligatorio para la administración\nresponsable de implementar y operar el sistema.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN XI\n\n\n\n\n\nUnidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados\n\n\n\n\n\nArtículo 139.-La Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas(*)\ndará seguimiento a los bienes de interés económico comisados, provenientes de los delitos descritos\nen esta Ley; además, velará por la correcta administración y utilización de los bienes decomisados y\nserá responsable de subastar o donar los bienes comisados.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto\nCostarricense Sobre Drogas(*) se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n(*) (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de\n2012, se ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que se establece que a partir\nde la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de Recuperación de\nActivos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\nArtículo 140.-Son funciones de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, las\nsiguientes:\n\n\n\n\n\na) Asegurar la conservación de los bienes de interés económico en decomiso o comiso y velar por\nella.\n\n\n\n\n\nb) Mantener un inventario actualizado de los bienes decomisados y comisados.\n\n\n\n\n\nc) Llevar un registro y ejercer la supervisión de los bienes entregados a las entidades públicas,\npara velar por la correcta utilización.\n\n\n\n\n\nd) Presentar, periódicamente, a la Dirección General, el inventario de los bienes comisados para\nrealizar las proyecciones de entrega, uso y administración.\n\n\n\n\n\ne) Requerir, de los despachos judiciales que tramitan causas penales por delitos tipificados en esta\nLey, información de los decomisos efectuados.\n\n\n\n\n\nf) Programar y ejecutar las subastas de los bienes comisados.\n\n\n\n\n\ng) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los objetivos de la\nInstitución.\n\n\n\n\n\nSECCIÓN XII\n\n\n\n\n\nUnidad Administrativa\n\n\n\n\n\nArtículo 141.-La Unidad Administrativa tendrá la responsabilidad de garantizar la asignación de los\nrecursos del Instituto y su uso eficiente, a partir de las directrices que emitan el Consejo\nDirectivo y la Dirección General, para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad y el\ndesarrollo de sus programas.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad Administrativa se dispondrá reglamentariamente.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nArtículo 142.-La Unidad Administrativa tendrá las siguientes funciones:\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\na) Realizar los trámites administrativos para apoyar la operación de la Dirección General, en las\náreas de contabilidad, finanzas, presupuesto, recursos humanos y suministros.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nb) Coordinar con las unidades del Instituto, para efectuar el seguimiento en cuanto al\naprovechamiento de los recursos.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nc) Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario del Instituto, para que sea\nestudiado y aprobado por la Dirección General.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nd) Ejecutar los presupuestos aprobados de conformidad con la ley.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\ne) Presentar a la Dirección General, informes periódicos relativos a los depósitos y las cuentas\ncorrientes en dólares o colones.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nf) Organizar los servicios de recepción, los servicios secretariales y generales, así como los de\nchoferes, bodegueros, conserjes, encargados de seguridad y vigilancia, y los servicios de\nalmacenamiento de los bienes en decomiso y comiso.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\ng) Cumplir las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la\nInstitución.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nSECCIÓN XIII\n\n\n\n\n\nUnidad de Asesoría Legal\n\n\n\n\n\nArtículo 143.-La Unidad de Asesoría Legal asesorará jurídicamente a todas las instancias y niveles\ndel Instituto, con el fin de garantizar que las actuaciones de sus funcionarios sean acordes con el\nordenamiento jurídico vigente.\n\n\n\n\n\nLa estructura técnica y administrativa de la Unidad de Asesoría Legal se dispondrá\nreglamentariamente.\n\n\n\n\n\nArtículo 144.-Serán funciones de la Unidad de Asesoría Legal las siguientes:\n\n\n\n\n\na) Apoyar al Instituto y brindarle la asistencia jurídica en general.\n\n\n\n\n\nb) Formular consultas de índole legal a la Procuraduría General de la República y la Contraloría\nGeneral de la República.\n\n\n\n\n\nc) Recibir, por escrito, las consultas personales en materia legal a nivel institucional y\nevacuarlas.\n\n\n\n\n\nd) Tramitar los traspasos de bienes, muebles e inmuebles, en que intervenga el Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Investigar y resolver los procesos disciplinarios contra los funcionarios del Instituto.\n\n\n\n\n\nf) Coordinar con la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre\nDrogas(*), las acciones legales que correspondan.\n\n\n\n\n\n(*) (Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de\n2012, se ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que se establece que a partir\nde la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de Recuperación de\nActivos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\ng) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos\nde la Institución.\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO III\n\n\n\n\n\nFinanciamiento\n\n\n\n\n\nArtículo 145.-Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto contará con los siguientes recursos:\n\n\n\n\n\na) Las partidas que anualmente se asignen en los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y en\nsus modificaciones.\n\n\n\n\n\nb) Las contribuciones y subvenciones de otras instituciones, de personas físicas o jurídicas,\nnacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como de leyes especiales.\n\n\n\n\n\nc) El producto de los empréstitos internos o externos que se contraten.\n\n\n\n\n\nd) Los intereses generados de los registros financieros del Instituto.\n\n\n\n\n\ne) Los fondos y demás recursos que se recauden por concepto de ventas.\n\n\n\n\n\nf) Las sumas que se recauden en aplicación de esta Ley.\n\n\n\n\n\ng) Los montos cobrados por registro de operadores de precursores.\n\n\n\n\n\nh) Los bienes decomisados y los comisados, en virtud de la aplicación de la presente Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 146.-El Poder Ejecutivo suplirá las necesidades presupuestarias del Instituto; para dicho\nefecto, este último le presentará, en mayo de cada año, un anteproyecto de presupuesto para el\nejercicio fiscal siguiente, en el cual se le garanticen los recursos necesarios para un eficiente\nservicio.\n\n\n\n\n\nArtículo 147.-Para cada ejercicio, los presupuestos deberán organizarse y formularse, de conformidad\ncon las prescripciones técnicas y los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos\ngenerales de políticas nacionales de lucha contra las drogas. Cuando se trate de programas o\nproyectos cuya ejecución se extienda más allá de dicho período, el Instituto deberá demostrar, a\nsatisfacción de la Contraloría General de la República, que dispondrá de la financiación\ncomplementaria para la terminación del programa o proyecto respectivo.\n\n\n\n\n\nArtículo 148.-La liquidación del presupuesto del Instituto Costarricense sobre Drogas se incorporará\na la del Ministerio de la Presidencia.\n\n\n\n\n\nArtículo 149.-Todos los bienes y recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas deberán estar\nindividualizados e inventariados en forma exacta y precisa, y deberán destinarse exclusivamente al\ncumplimiento de los fines del Instituto. Sin embargo, el Instituto podrá realizar convenios de\nasistencia técnica o préstamos de equipos y recursos, con las diferentes organizaciones policiales\ninvolucradas en la lucha contra el narcotráfico, así como con otras dependencias tanto del Poder\nEjecutivo como del Judicial.\n\n\n\n\n\nArtículo 150.-Prohíbese destinar bienes y recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas a otros\nfines que no sean los previstos en esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 151.-Autorízase al Instituto Costarricense sobre Drogas para que destine como máximo un\nveinte por ciento (20%) de sus recursos financieros a gastos confidenciales, en atención a la\nnaturaleza de sus funciones en el área represiva.\n\n\n\n\n\nArtículo 152.-Para el manejo de los ingresos que se obtengan por la aplicación de esta Ley, el\nInstituto Costarricense sobre Drogas abrirá, en cualquiera de los bancos del Estado, dos cuentas:\nuna general y otra especial para gastos confidenciales.\n\n\n\n\n\nArtículo 153.-Facúltase al Instituto Costarricense sobre Drogas para que, además de cumplir las\ndisposiciones establecidas en este capítulo, establezca los procedimientos que juzgue pertinentes\npara la administración, el registro y el control de los fondos transferidos de conformidad con la\nley.\n\n\n\n\n\nArtículo 154.-El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá potestad para dictar su propio\nReglamento de Organización y Servicio.\n\n\n\n\n\nArtículo 155.-El Instituto Costarricense sobre Drogas no estará sujeto a la siguiente normativa:\n\n\n\n\n\na) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821, del 19 de octubre de 1982, y su\nReglamento.\n\n\n\n\n\nb) La Ley para el equilibrio financiero del sector público, Nº 6955, del 24 de febrero de 1984.\n\n\n\n\n\nArtículo 156.-El director general y el director general adjunto del Instituto Costarricense sobre\nDrogas estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo 4º de la Ley de enriquecimiento\nilícito de los servidores públicos.\n\n\n\n\n\nArtículo 157.-El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá, para uso oficial, sellos, medios de\nidentificación, insignias y emblemas propios.\n\n\n\n\n\nArtículo 158.-Serán deducibles del cálculo del impuesto sobre la renta, las donaciones de personas,\nfísicas o jurídicas, en beneficio de los planes y programas que autorice el Instituto Costarricense\nsobre Drogas para la represión de los delitos y el consumo ilícito de las sustancias de uso no\nautorizado.\n\n\n\n\n\nArtículo 159.-El Instituto Costarricense sobre Drogas estará exento del pago de toda clase de\nimpuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de contribución.\n\n\n\n\n\nArtículo 160.-Los vehículos asignados y utilizados por el Instituto Costarricense sobre Drogas\nestarán excluidos de rotulación y autorizados para no utilizar placas oficiales, con el propósito de\nguardar la confidencialidad respecto de sus labores y de la seguridad de su personal. El Registro\nNacional prestará al Instituto las facilidades necesarias para ejecutar y asegurar la\nconfidencialidad.\n\n\n\n\n\nArtículo 161.-Los funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas tendrán prohibición absoluta\npara desempeñar otras labores remuneradas en forma liberal; en compensación, serán remunerados de\nconformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5867 y sus reformas.\n\n\n\n\n\nArtículo 162.-Facúltase al Instituto Costarricense sobre Drogas para que otorgue certificaciones,\nlicencias y registros de operadores de precursores y químicos esenciales, mediante el cobro de las\ntasas previamente fijadas por el Consejo Directivo.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nTÍTULO VIII\n\n\n\n\n\nDisposiciones Finales y Transitorias\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO I\n\n\n\n\n\nDisposiciones Finales \n\n\n\n\n\nArtículo 163.-El Poder Ejecutivo tomará las medidas presupuestarias requeridas para el cumplimiento\nde esta Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 164.-Deróganse las Leyes Nº 7093 y Nº 7233, así como las demás disposiciones normativas,\ncontenidas en leyes y reglamentos, que se opongan a la presente Ley.\n\n\n\n\n\nArtículo 165.-El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los tres meses posteriores a\nsu publicación.\n\n\n\n\n\nArtículo 166.-Autorízase a la CCSS para que cree centros especializados en la atención de los\nfarmacodependientes, en un plazo máximo de cuatro años.\n\n\n\n\n\n    Artículo 167.- Actualización de información\n\n\n\n\n\n    Iniciada la relación comercial, la persona física o jurídica supervisada deberá actualizar, en\nforma periódica, la información de los clientes que, según los parámetros establecidos mediante el\nreglamento respectivo, establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero\n(Conassif).\n\n\n\n\n\n    Asimismo, independientemente de la categoría de riesgo del cliente, la información del\nexpediente deberá actualizarse, cuando este presente una modificación sustancial en el perfil\ntransaccional.\n\n\n\n\n\n    Para los efectos de este artículo, deberá actualizarse la información relevante para valorar el\nperfil transaccional del cliente.  El Conassif definirá la información que la entidad debe\nactualizar y requerir al cliente u obtener mediante cualquier otro medio alterno a su disposición.\n\n\n\n\n\n    (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n    Artículo 168.- Reclutamiento y selección\n\n\n\n\n\n    Créase, en el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Comisión de reclutamiento y selección de\npersonal, como órgano calificador y determinativo en el desarrollo, el análisis, la selección, el\nnombramiento, la interpretación y la aplicación de criterios de otorgamiento de puntajes, para\nubicar, elegir y nombrar a los servidores de dicho Instituto.\n\n\n\n\n\n    Para los efectos del presente artículo, se entenderá que los funcionarios del Instituto\nCostarricense sobre Drogas estarán excluidos, únicamente, de los procedimientos de ingreso,\nselección, promociones y traslados que establece el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.\n\n\n\n\n\n     (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n    Artículo 169.-Comisión\n\n\n\n\n\n    Además de lo indicado en el artículo anterior y las disposiciones que vía reglamento se\ndeterminen, a la Comisión de reclutamiento y selección de personal le corresponderá recibir,\ntramitar y resolver las solicitudes de ingreso al Instituto Costarricense sobre Drogas, así como de\nlos ascensos dentro del escalafón.\n\n\n\n\n\n    La Comisión estará integrada en la siguiente forma:\n\n\n\n\n\na)     El director general o el director general adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas,\nquien la presidirá.\n\n\n\n\n\nb)    El jefe de la Unidad solicitante del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nc)     El jefe o encargado de Recursos Humanos, del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\nd)    Un representante de los trabajadores del Instituto Costarricense sobre Drogas, electo en la\nasamblea general de empleados.\n\n\n\n\n\n    (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\n      Artículo 170.- Relación comercial\n\n\n\n\n\n    Cuando la persona física o jurídica que conforme a esta Ley cumpla la obligación de hacer el\nreporte de operación sospechosa, cuando la UIF del Instituto Costarricense sobre Drogas realice una\nsolicitud de información a una entidad financiera, o cuando reciban una solicitud judicial\nrelacionada con una investigación sobre los delitos tipificados en esta Ley, dichas personas,\nfísicas o jurídicas, podrán continuar con la relación comercial, a fin de no entorpecer el avance de\nla investigación referente a los delitos mencionados.\n\n\n\n\n\n    En tales casos, los supervisados y los obligados a reportar operaciones sospechosas, conforme se\nestablece en la presente Ley, ni ninguno de sus funcionarios, gerentes o directores incurrirán en\nresponsabilidad penal, civil o administrativa por mantener dicha relación comercial.\"\n\n\n\n\n\n         (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte d) de la Ley de Fortalecimiento de la\nLegislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).\n\n\n\n\n\nCAPÍTULO II\n\n\n\n\n\nDisposiciones Transitorias\n\n\n\n\n\nTransitorio I.-Los funcionarios del Centro Nacional de Prevención contra Drogas, los del Centro de\nInteligencia Conjunto Antidrogas y los del Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a\nformar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarán los derechos laborales\nadquiridos. Una vez que el Instituto entre en funciones, el Consejo Directivo deberá iniciar un\nproceso de reestructuración de las clases ocupacionales, con el fin de equiparar los derechos de\ntodos los funcionarios.\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012,\nse ordena adicionar a la presente norma un transitorio I, por lo que el mismo se transcribe a\ncontinuación:\n\n\n\n\n\nTRANSITORIO I.- A partir de la vigencia de esta ley, cualquier normativa que se refiera a la Unidad\nde Administración de Bienes Decomisados y Comisados (UAB) debe entenderse sustituida por Unidad de\nRecuperación de Activos (URA) del Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\n\n\n\n\nTransitorio II.-Todos los bienes, recursos, equipo, documentos, expedientes, bases de datos y\nvalores pertenecientes al Centro Nacional de Prevención contra Drogas, al Centro de Inteligencia\nConjunto Antidrogas y al Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a integrar el\npatrimonio del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n\n\n\n\n(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 1° de la ley N° 9074 del 20 de setiembre de 2012,\nse ordena adicionar a la presente norma un transitorio II, por lo que el mismo se transcribe a\ncontinuación:\n\n\n\n\n\nTRANSITORIO II.- Las autoridades internacionales que soliciten asistencia legal mutua para la\nrecuperación de activos deben cubrir los costos de administración, mantenimiento, custodia,\nconservación, aseguramiento y disposición en que haya incurrido el ICD, mientras estos se\nencontraron a su favor en condición de depósito judicial.\")\n\n\n\n\n\n Transitorio III.-Al entrar en vigencia esta Ley, todos los bienes, muebles e inmuebles, así como el\ndinero y los demás valores e instrumentos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta\nLey, que hayan sido decomisados o embargados o estén sujetos a alguna otra resolución judicial,\nquedarán sometidos, según lo estipulado en esta Ley, en favor del Instituto Costarricense sobre\nDrogas, incluso los que hayan sido objeto de decomiso o embargo a solicitud de asistencia penal\nrecíproca. La autoridad judicial que conozca de la causa ordenará, de oficio, entregarlos y\ndispondrá la inscripción registral a nombre de dicho Instituto, cuando así corresponda.\n\n\n\n\n\nTransitorio IV.-Las disposiciones contenidas en la presente Ley sobre la creación y el\nfuncionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas entrarán en vigencia nueve meses después de\nla publicación de esta Ley. Sin embargo, las nuevas funciones que esta Ley atribuye a la Unidad de\nAnálisis Financiero, serán ejercidas por la actual Unidad de Análisis Financiero del Centro de\nInteligencia Conjunto Antidrogas, durante los nueve meses siguientes a la publicación de esta Ley.\"\n\n\n\n\n\nRige a partir de su publicación.\n\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nFecha de generación: 4/5/2026 19:06:41\n\nIr al principio del documento",
  "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search the entire text\n\nGo to the end of the document\n\n- You are viewing the latest version of the regulation -\n\nComprehensive Reform of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use,\nRelated Activities, Money Laundering, and Terrorist Financing\n\nNo. 8204\n\n(Sinalevi Note: This regulation corresponds to one of the reforms of the Law on Narcotics,\nPsychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering and\nTerrorist Financing, No. 7786 of April 30, 1998. The latter is the current law.)\n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY\n\nOF THE REPUBLIC OF COSTA RICA\n\nDecrees:\n\n(*) \"Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities,\nMoney Laundering, and Terrorist Financing\"\n\n(*) (Its name thus amended by Article 2, point 1., subparagraph a) of the Law for the\nStrengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nSole Article.- The Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use,\nRelated Activities, Money Laundering, and Terrorist Financing, No. 7786, of April 30, 1998, is\ncomprehensively reformed (*). The text shall read:\n\n(*) (Its name thus amended by Article 2, point 1., subparagraph a) of the Law for the\nStrengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n(*) \"LAW ON NARCOTICS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, DRUGS OF UNAUTHORIZED USE, RELATED ACTIVITIES,\nMONEY LAUNDERING, AND TERRORIST FINANCING\"\n\n(*) (Its name thus amended by Article 2, point 1., subparagraph a) of the Law for the\nStrengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nTITLE I\n\nGeneral Provisions\n\nSOLE CHAPTER\n\nArticle 1°.-\n\nThis Law regulates the prevention, supply, prescription, administration, handling, use,\npossession, trafficking, and commercialization of narcotics, psychotropics, inhalable substances,\nand other drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychological dependence,\nincluded in the Single Convention on Narcotic Drugs of the United Nations, of May 30, 1961,\napproved by Costa Rica through Law No. 4544, of March 18, 1970, amended in turn by the Protocol\nAmending the Single Convention on Narcotic Drugs, Law No. 5168, of January 25, 1973, as well as\nin the Vienna Convention on Psychotropic Substances, of February 21, 1971, approved by Costa Rica\nthrough Law No. 4990, of June 10, 1972; likewise, in the United Nations Convention against Illicit\nTraffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, of December 19, 1988 (1988 Convention),\napproved by Costa Rica through Law No. 7198, of September 25, 1990.\n\nFurthermore, the lists of licit narcotics, psychotropics, and similar substances are regulated,\nwhich shall be prepared and published, in La Gaceta, by the Ministry of Health and the Ministry of\nAgriculture and Livestock (MAG). Likewise, the regulations that these Ministries shall issue on the\nmatter are ordered.\n\nAlso regulated are the control, inspection, and oversight of activities related to inhalable\nsubstances, drugs, or pharmaceuticals and of the products, materials, and chemical substances\ninvolved in the elaboration or production of such substances; all without prejudice to what is\nordered on this matter in the General Health Law, No. 5395, of October 30, 1973, and its reforms;\nthe General Law of the National Animal Health Service, No. 8495, of April 6, 2006, and its\nreforms; the Law ratifying the Loan Agreement signed between the Government of Costa Rica and the\nInter-American Development Bank, for a Livestock Development and Animal Health Program (Progasa),\nNo. 7060, of March 31, 1987.\n\nFurthermore, financial activities are regulated and sanctioned, in order to prevent money\nlaundering and actions that could serve to finance terrorist activities, as established in this\nLaw.\n\nIt is a function of the State, and is declared to be of public interest, to adopt the necessary\nmeasures to prevent, control, investigate, avoid, or suppress all illicit activity related to the\nsubject matter of this Law.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 2.- The trade, retail sale, industrialization, manufacturing, refining, transformation,\nextraction, analysis, preparation, cultivation, production, import, export, transport,\nprescription, supply, storage, distribution, and sale of drugs, substances, or products referred to\nin this Law, as well as their derivatives and specialties, shall be activities strictly limited to\nthe quantities necessary for medical treatment, toxicological and chemical analyses, the training\nof detector animals used by police forces, and pharmacokinetic analyses in medical or sports\nmatters; to legally elaborate and produce medications and other products of authorized use, or for\nresearch. Only legally authorized persons may intervene in everything related to such substances.\n\nIt is the duty of authorized professionals to prescribe the narcotics and psychotropics used in\nmedical or veterinary practice, using the official forms that shall be provided by the Ministry of\nHealth and the Ministry of Agriculture and Livestock, as appropriate, or those sold and controlled\nby authorized professional corporations. The data set forth in these prescriptions shall have the\ncharacter of a sworn statement.\n\nArticle 3.- It is the duty of the State to prevent the improper use of narcotics, psychotropic\nsubstances, and any other product capable of producing physical or psychological dependence;\nlikewise, to ensure the prompt identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, and\nsocial readaptation of affected persons, and to procure the necessary economic resources to\nrecover pharmacodependent persons and those affected, directly or indirectly, by drug consumption,\nin order to educate them, provide them with physical and mental rehabilitation treatment, and\nreadapt them to society.\n\nThe treatments shall be in charge of the Ministry of Health, the Costa Rican Social Security Fund\n(CCSS), and the Institute on Alcoholism and Pharmacodependence (IAFA), and of any other entity or\ninstitution legally authorized by the State. In the case of minors, to achieve said treatment, the\nNational Children's Trust (PANI) shall dictate the necessary protection measures set forth in the\nChildhood and Adolescence Code.\n\nIn any case, it is the responsibility of the IAFA to exercise technical stewardship and\nsupervision in matters of prevention and treatment, as well as to propose, design, and evaluate\ndrug consumption prevention programs.\n\nArticle 4°.-\n\nAll persons must collaborate in the prevention and repression of crimes and the illicit\nconsumption of drugs and other substances cited in this Law; likewise, of crimes related to money\nlaundering and actions that could serve to finance terrorist activities or organizations. The State\nhas the obligation to procure security and guarantees to protect those who provide this\ncollaboration; witness protection programs shall be in charge of the Ministry of Public Security.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 5.- Preventive actions aimed at avoiding the cultivation, production, possession,\ntrafficking, and consumption of drugs and other products referred to in this Law, shall be\ncoordinated by the Costa Rican Drug Institute. In preventive and assistance matters, technical\nconsultation with the IAFA shall be required.\n\nArticle 6.- All mass media shall provide, free of charge, to the Costa Rican Drug Institute,\nweekly spaces of up to zero point twenty-five percent (0.25%) of the total space they broadcast or\npublish, to be used for education and guidance campaigns aimed at combating the production,\ntrafficking, improper use, and illicit consumption of drugs capable of causing dependence, without\nprejudice to the space they may dedicate to other public health campaigns. Said spaces shall not\nbe cumulative, assignable, or transferable to third parties, with the sole exception of the IAFA,\nand may be substituted by campaigns developed by the media themselves, with prior authorization\nfrom the Costa Rican Drug Institute, for which purpose technical consultation with the IAFA shall\nbe required. For purposes of the annual calculation of income tax, the cost of the spaces provided\nfor the purposes of this article shall be considered a donation to the State.\n\nThe spaces provided shall be placed on the pages, schedules, or programs with the highest\naudience, according to the segment of the population to which they are directed.\n\nTITLE II\n\nProcedural Aspects\n\nCHAPTER I\n\nDuties of the State\n\nArticle 7.- The State shall promote international technical and economic cooperation, through its\ncompetent bodies and by all means at its disposal, in order to strengthen research, prevention,\nrepression, and rehabilitation programs in the matter of drugs, narcotics, and psychotropic\nsubstances or other substances referred to in this Law; furthermore, it shall conclude bilateral\nand multilateral treaties to improve the efficiency of international cooperation and strengthen\nextradition mechanisms.\n\nArticle 8.- To facilitate investigations and police or judicial actions concerning the crimes\ntypified in this Law, national authorities may provide cooperation to foreign authorities and\nreceive it from them for the following:\n\na) Take statements from persons or receive testimonies.\n\nb) Issue certified copies of judicial or police documents.\n\nc) Conduct inspections and seizures, as well as achieve their securing.\n\nd) Examine objects and places.\n\ne) Provide information and duly certified evidentiary elements.\n\nf) Deliver authentic copies of documents and files related to the case, including banking,\nfinancial, and commercial documentation.\n\ng) Identify or detect, for evidentiary purposes, the product, property, instruments, or other\nelements.\n\nh) Forward all records in the case of a controlled delivery (entrega vigilada).\n\ni) Carry out other actions included in the Vienna Convention and in any other international\ninstrument approved by Costa Rica.\n\nCHAPTER II\n\nControlled Delivery\n\nArticle 9.- The Public Ministry shall authorize and supervise the procedure of \"controlled\ndelivery\" (entrega vigilada), which consists of allowing suspicious or illicit shipments of the\nproducts and substances referred to in this Law, as well as money and securities derived from\nserious crimes, to enter the national territory, circulate through it, pass through it, or leave\nit; the purpose is to identify the persons involved in the commission of the crimes provided for\nherein. It shall communicate this, subsequently, to the competent judge.\n\nThe authorities of the managing country shall provide the head of the Public Ministry, with the\ngreatest brevity, the information regarding the actions undertaken by them in relation to the\nmerchandise subject to the controlled delivery (entrega vigilada) procedure and the subsequent\njudicial acts.\n\nOnce a proceeding has begun, the Costa Rican judicial authorities may authorize the use of the\ncontrolled delivery (entrega vigilada) procedure. Likewise, they may request from foreign\nauthorities aware of a proceeding involving the controlled delivery (entrega vigilada) procedure,\nthe submission of all records relating to it, which may be used in national proceedings.\n\nWith the consent of the interested parties, the illicit shipments whose controlled delivery\n(entrega vigilada) is agreed upon may be intercepted or authorized to continue intact, or the\nnarcotics or psychotropic substances they contain may be substituted totally or partially.\n\nCHAPTER III\n\nUndercover Police and Collaborators\n\nArticle 10.- In the investigations conducted in relation to the crimes typified in this Law,\npolice and judicial authorities may infiltrate undercover officers to verify the commission of\ncrimes.\n\nArticle 11.- In investigations, the police may avail themselves of collaborators or informants,\nwhose identification shall be kept confidential, in order to guarantee their integrity. If any of\nthem is present at the moment of the commission of a criminal act, this circumstance shall be\nreported to the competent judicial authority, without the need to reveal their identity. Unless\ntheir testimony is deemed essential at any stage of the proceeding, the court shall order them to\nappear, and, in the identification interrogation, may omit data that could pose a risk to them or\ntheir family. Said testimony may be automatically incorporated into the plenary trial through\nreading, except if it is deemed essential to hear it live. In this case, they shall give their\ntestimony only before the court, the prosecutor, the defendant, and their defense attorney; for\nthis purpose, the temporary clearing of the courtroom shall be ordered. The same procedure shall\nbe followed when the deponent is a foreign police officer who has participated in the case through\npolice assistance channels.\n\nArticle 12.- Undercover police or police collaborators, whether national or foreign, who\nparticipate in an undercover police operation shall deliver to the Public Ministry, for forfeiture\n(decomiso), the sums of money, securities, or property received from the participants in illicit\nacts, as remuneration for the apparent collaboration in the act. The prosecutor shall draw up a\nrecord and place the money, securities, or property at the disposal of the Costa Rican Drug\nInstitute, except in duly substantiated exceptional cases.\n\nArticle 13.- Prosecutors of the Public Ministry may offer to the perpetrators, accomplices, and\nparticipants in the crimes contemplated in this Law that, if a conviction is requested against\nthem, they will request that judicial pardon or a reduction of up to half of the penalties\nestablished for the crimes provided for in this Law be considered in their favor, or the granting\nof the benefit of conditional execution of the penalty, if applicable, when they spontaneously\nprovide information that essentially contributes to clarifying crimes committed through drug\ntrafficking. The Public Ministry may offer the cited benefits up until the preliminary hearing is\nheld.\n\nCHAPTER IV\n\nFinancial Institutions and Activities\n\nArticle 14.-\n\nThe following are considered entities subject to the obligations of this Law that are regulated,\nsupervised, and overseen by the following bodies, as appropriate:\n\na) The General Superintendency of Financial Entities (Sugef).\n\nb) The General Superintendency of Securities (Sugeval).\n\nc) The Superintendency of Pensions (Supén).\n\nd) The General Superintendency of Insurance.\n\nLikewise, the obligations of this Law are applicable to all entities or companies that are part\nof financial groups supervised by the above bodies, including financial transactions carried out\nby banks or financial entities domiciled abroad, through a financial entity domiciled in Costa\nRica. For these purposes, the entities of the cited financial groups do not need to fulfill again\nthe registration indicated in Article 15 of this Law, but are subject to the supervision of the\nrespective body, in relation to money laundering and actions that may serve to finance terrorist\nactivities or organizations.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 15.-\n\nAlso subject to this Law are those who carry out, among other activities, those cited below:\n\na) Systematic or substantial money exchange and transfer operations, through instruments such as\nchecks, bank drafts, bills of exchange, or similar.\n\nb) Systematic or substantial operations of issuing, selling, redeeming, or transferring\ntraveler's checks or postal money orders.\n\nc) Substantial systematic fund transfers, carried out by any means.\n\nd) Trust administration or any type of resource management carried out by natural or legal\npersons that are not financial intermediaries.\n\ne) Remittances of money from one country to another.\n\nNatural or legal persons who carry out the activities indicated in the preceding subparagraphs\nof this Law and are not supervised by any of the existing superintendencies in the country, must\nregister with the Sugef, without this implying that they are authorized to operate; furthermore,\nthey must submit to its supervision regarding the matter of money laundering and actions that may\nserve to finance terrorist activities or terrorist organizations, as established in this Law. The\nregistration shall be granted by the National Council for Supervision of the Financial System,\nsubject to a favorable opinion from that Superintendency, when the applicable legal and regulatory\nprovisions are met. The municipalities of the country may not issue new licenses nor renew current\nones for this type of activity, if they have not fulfilled the indicated registration requirement.\n\nThe Sugef, Sugeval, Supén, and Sugese, as appropriate, shall ensure that natural or legal\npersons, whatever their legal domicile or place of operation, who habitually and by any title carry\nout without authorization activities such as those indicated in this article, do not operate in\nCosta Rican territory.\n\nWhen, in the judgment of the superintendent, there are reasons to believe that a natural or\nlegal person is carrying out any of the activities mentioned in this article, the Superintendency\nshall have, regarding the presumed offenders, the same inspection powers that correspond to it\nunder this Law, regarding the institutions subject to the provisions of this title, in relation to\nmoney laundering and terrorist financing.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 15 bis.-\n\nNatural and legal persons who carry out economic activities other than those indicated in\nArticles 14 and 15 of this Law, must report to the Financial Intelligence Unit (Unidad de\nInteligencia Financiera, UIF) of the Costa Rican Drug Institute, the commercial operations they\ncarry out repeatedly and in cash, including transfers from abroad or to abroad, in national or\nforeign currency, for amounts equal to or exceeding ten thousand United States dollars (US\n$10,000.00) or its equivalent in colones.\n\nSaid economic activities are, among others, the following:\n\na) The purchase-sale or transfer of real estate and registrable or non-registrable movable\nproperty, such as weapons, precious stones and metals, works of art, jewelry, automobiles, and\ninsurance.\n\nb) Casinos, betting, and other operations related to games of chance.\n\nc) Credit card operators that are not part of a financial group.\n\nd) Professional services.\n\ne) Alternative financial transfer methods.\n\nFor such purposes, the forms determined by the Costa Rican Drug Institute shall be used.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subparagraph a) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n(Thus corrected by errata and published in Gaceta No. 63 of March 31, 2009)\n\n\nCHAPTER V\n\nCustomer Identification and Record Keeping\n\nArticle 16.-\n\nIn order to prevent operations for the concealment and movement of capital of dubious origin and\nother transactions aimed at legitimizing capital or financing terrorist activities or\norganizations, the institutions subject to the regulations of this chapter must abide by the\nfollowing provisions:\n\na) Obtain and retain information about the true identity of the persons on whose behalf an\naccount is opened or a transaction is carried out, when there are doubts that such clients may not\nbe acting on their own behalf, especially in the case of legal persons that do not carry out\ncommercial, financial, or industrial operations in the country where they have their headquarters\nor domicile.\n\nb) Maintain nominative accounts; they may not maintain anonymous accounts, coded accounts, or\naccounts under fictitious or inaccurate names.\n\nc) Register and verify, by reliable means, the identity, representation, domicile, legal\ncapacity, occupation, or corporate purpose of the person, as well as other identifying data,\nwhether they are occasional or habitual customers. This information must be recorded on a form,\nwhich must be signed by the customer. In the case of legal persons classified as risk, according\nto the parameters established by the National Council for Supervision, financial entities must\nrequire notarial certification regarding the judicial and extrajudicial representation of the\ncompany. This verification shall be carried out, especially, when establishing business\nrelationships, particularly the opening of new accounts, the granting of deposit books, the\nexistence of fiduciary transactions, the rental of safe deposit boxes, or the execution of\ntransactions, including transfers from abroad or to abroad, in national or foreign currency, equal\nto or exceeding ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in other\ncurrencies.\n\nd) Maintain, during the life of an operation and for at least five (5) years from the date the\ntransaction ends, the records of the information and documentation required in this article.\n\ne) Retain, for a minimum period of five (5) years, the records of their customers' identity,\naccount files, commercial correspondence, and financial operations that allow the transaction to be\nreconstructed or concluded.\n\nf) Bearer shares: The subjects regulated by Articles 14, 15, and 15 bis of this Law may not open\naccounts or maintain as clients companies with bearer shares.\n\nForeign legal persons requesting the opening of an account or the execution of operations must\ncorrespond to entities constituted and registered in their country of origin in nominative form,\nallowing full identification of the natural persons who have signed the articles of incorporation\nand the natural persons who own the capital represented in shares or participations, at the time of\naccount opening and during the business relationship.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nCHAPTER VI\n\nAvailability of Records\n\nArticle 17.- Financial institutions must immediately comply with requests for information\naddressed to them by the judges of the Republic, relating to the information and documentation\nnecessary for investigations and proceedings concerning the crimes typified in this Law.\n\nArticle 18.- Financial institutions may not inform any person, unless it is another court or the\nbodies indicated in Article 14 of this Law, of the fact that information has been requested or\ndelivered to another court or authority vested with oversight and supervision powers.\n\nArticle 19.- In accordance with the law, in the course of an investigation, the competent\nauthorities may share information with competent local authorities or with those of other states\nand provide it to them.\n\nCHAPTER VII\n\nRegistration and Notification of Transactions\n\nArticle 20.-\n\nEvery financial institution must register, on a form designed by the competent supervision and\noversight body, the inflow or outflow of transactions, in national or foreign currency, equal to\nor exceeding ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in colones.\n\nThe transactions indicated in the preceding paragraph include transfers from abroad or to abroad.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 21.- The forms referred to in the preceding article must contain, for each transaction,\nat least the following data:\n\na) The identity, signature, date of birth, and address of the person physically carrying out the\ntransaction. In addition, a photocopy of an identity document must be provided. Legal persons must\nrecord, for their legal representative and their resident agent, the same information required for\nnatural persons.\n\nb) The identity and address of the person in whose name the transaction is carried out.\n\nc) The identity and address of the beneficiary or recipient of the transaction, if any.\n\nd) The identity of the accounts affected by the transaction, if any.\n\ne) The type of transaction involved.\n\nf) The identity of the financial institution that carried out the transaction.\n\ng) The date, time, and amount of the transaction.\n\nh) The origin of the transaction.\n\ni) The identification of the official processing the transaction.\n\nArticle 22.- From the date on which each transaction is carried out, the financial institution\nshall maintain a precise and complete record of the documents, communications by electronic means,\nand any other means of proof supporting it, and shall retain them for a period of five years from\nthe completion of the transaction.\n\nSaid information shall be immediately available to the corresponding supervisory body.\n\nArticle 23.-\n\nMultiple transactions, whether in national or foreign currency, including transfers from abroad\nor to abroad, which together equal or exceed ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or\nits equivalent in colones, shall be considered single transactions if they are carried out by a\nspecific person or for their benefit, during one day, or within any other period established by the\ncompetent supervision and oversight body. In such case, when the financial institution, its\nemployees, officials, or agents are aware of these transactions, they must make the registration\nreferred to in the preceding article.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n\nCHAPTER VIII\n\nReporting of Suspicious Financial Transactions\n\nArticle 24.- The entities subject to the provisions of this chapter shall pay special attention\nto suspicious transactions, such as those carried out outside normal transaction patterns and those\nthat are not significant but are periodic, without evident economic or legal basis. The provisions\nherein are applicable to the supervision and oversight bodies.\n\nArticle 25.-\n\nIf it is suspected that the transactions described in the preceding article constitute illicit\nactivities or are related to them, including transactions resulting from transfers from abroad or\nto abroad, the financial institutions must report them, confidentially and immediately, to the\ncorresponding supervision and oversight body, which shall forward them immediately to the\nFinancial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) of the Costa Rican Drug\nInstitute.\n\nThese actions shall not bring administrative, civil, criminal, or any other responsibility for\nthe entities or officials who carry them out, if they have acted in good faith.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law for the Strengthening of\nLegislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nCHAPTER IX\n\nMandatory Compliance Programs\n\nfor Financial Institutions\n\n\nArticle 26.- Under the regulations and supervision cited in this title, the institutions subject\nto its provisions shall adopt, develop, and execute internal programs, rules, procedures, and\ncontrols to prevent and detect the crimes typified in this Law. Such programs shall include, as a\nminimum:\n\na) The establishment of procedures to ensure a high level of personal integrity of the owner,\ndirector, administrator, or employee of the financial entities, and a system to evaluate the\npersonal, employment, and patrimonial background of the program.\n\nb) Permanent programs for staff training and instruction regarding the responsibilities set forth\nin this Law.\n\nArticle 27.-Financial institutions shall designate the officials responsible for monitoring compliance with internal programs and procedures, including the maintenance of adequate records and the reporting of suspicious transactions. These officials shall serve as liaison with the competent authorities. The general management or administration of the respective financial institution shall provide adequate communication channels to facilitate these officials in performing their duties; furthermore, it shall supervise the work of those responsible for carrying them out.\n\nCHAPTER X\n\nObligations of the Competent Authorities\n\nArticle 28.-In accordance with the law, bodies vested with oversight and supervisory powers shall have, among other obligations, the following:\n\na) To monitor effective compliance with the registration and notification obligations set forth in this Law.\n\nb) To issue instructions and determine the content of the forms for the registration and notification of the operations indicated in Article 20 of this Law, in order to present recommendations that support financial institutions in detecting suspicious patterns in their clients' conduct. These guidelines shall take into account modern and secure techniques for asset management and shall serve as an educational element for the personnel of financial institutions.\n\nc) To cooperate with the competent authorities and provide them with technical assistance, within the framework of investigations and proceedings concerning the crimes classified in this Law.\n\nArticle 29.-(Repealed by Article 2, point 3., subparagraph a) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 30.-The Instituto Costarricense sobre Drogas and the bodies vested with oversight and supervisory powers over the institutions subject to the provisions of this Law may provide close cooperation to the competent authorities of other States, in investigations, proceedings, and actions concerning the crimes indicated in this Law or related crimes, and in infractions of financial administrative laws or regulations.\n\nArticle 31.-Entities of the national financial system shall endeavor to enter into international cooperation agreements within their reach, which guarantee the free transfer of data related to accounts opened in other States and linked to investigations, proceedings, and actions concerning crimes classified in this Law or related crimes and infractions against financial administrative laws or regulations.\n\nArticle 32.-Legal provisions concerning banking, stock market, or tax information shall not constitute an impediment to complying with the stipulations of this Law, when the judicial or administrative authorities in charge of investigations of the crimes classified in this Law request information.\n\nCHAPTER XI\n\nPreventive Measures and Precautionary Provisions\n\nRegarding Property, Proceeds, or Instrumentalities\n\nArticle 33.-\n\nWhen investigating a crime of money laundering (legitimación de capitales) or terrorist financing (financiamiento al terrorismo), the Public Prosecutor's Office shall request from the court or the competent authority, at any time and without prior notification or hearing, an order of seizure, confiscation, or any other precautionary measure aimed at preserving the availability of the related property, proceeds, or instrumentalities for eventual forfeiture.\n\nThis provision includes the immobilization of all financial products under investigation in institutions, national or foreign, indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this Law, in compliance with the pertinent legal provisions.\n\nIn the case of persons and organizations designated by the United Nations Security Council as linked to terrorism, acting in accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Financial Intelligence Unit (UIF), of the Instituto Costarricense sobre Drogas, or the Public Prosecutor's Office shall manage the retention and immobilization of funds, financial products, and the annotation of registration immobilization for other assets. When, for investigative purposes, the lists of persons and organizations linked by the United Nations Security Council to terrorism are circulated among the national or foreign institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this Law, said institutions shall have the obligation to review and report to the UIF, of the Instituto Costarricense sobre Drogas, whether the persons and organizations included in the lists possess resources or assets with them.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 33 bis.-\n\nWhen, for investigative purposes, the lists of persons and organizations linked by the United Nations Security Council to terrorism are circulated among the national or foreign institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this Law, said institutions shall have the obligation to review them and report to the UIF, of the Instituto Costarricense sobre Drogas and to the Public Prosecutor's Office, whether the persons and organizations included in the lists possess resources or assets with them.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 34.-Judges may also order that they be handed the documentation or evidentiary elements in the possession of the institutions indicated in Articles 14 and 15 of this Law, when required for an investigation. The resolution ordering the above must duly justify the necessity of the report or the contribution of the evidentiary element.\n\nArticle 35.-\n\nUpon entering or leaving the country, every person, national or foreign, shall be obligated to declare the cash or negotiable instruments (títulos valores) they carry, if the amount is equal to or greater than ten thousand United States dollars (US $10,000.00) or its equivalent in another currency. For the declaration, they must use the official forms prepared for this purpose, which shall be made available to them by the competent officials of the Customs Administration (Administración Aduanera) at immigration posts.\n\nTotal or partial non-compliance with the provisions of the preceding paragraph shall result in strict liability (responsabilidad objetiva) and the immediate loss of the money or instruments in favor of the Instituto Costarricense sobre Drogas, and they shall be allocated to the fulfillment of its purposes, in accordance with the provisions of Articles 85 and 87 of this Law. The loss shall be based on the simple verification of non-compliance and shall be declared by the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda).\n\nThe competent officials of the Customs Administration shall be obligated to verify, by means of a passport or any other identification document, the veracity of the personal data entered on the form. The declaration shall be recorded on the sworn declaration form and the forms shall be sent to the Instituto Costarricense sobre Drogas for the corresponding analysis. Unjustified non-compliance by the competent officials of the Customs Administration with the provisions of this article shall be considered a serious fault within an administrative proceeding, without prejudice to possible criminal liabilities.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nTITLE III\n\nControl and Supervision of Precursors\n\nand Essential Chemicals\n\nCHAPTER I\n\nScope of Application\n\nArticle 36.-The rules contained in this title control the production, manufacture, industrialization, preparation, refinement, transformation, extraction, dilution, import, export, re-export, distribution, trade, transport, analysis, packaging, or storage of substances that may be used as precursors or essential chemicals in the processing of drugs of illicit use, whether they are narcotic substances, psychotropic substances, inhalable products, or others susceptible to causing dependency, in accordance with Article 1 of this Law.\n\nFor the purposes of this Law, precursors shall be understood as the substances or products included in Table I of the 1988 Convention and its annexes, as well as those incorporated into it in the future; likewise, essential chemicals shall be understood as the substances or products included in Table II of that same Convention and its annexes, and those included in it, in addition to those forming part of the official lists issued by the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nFurthermore, the import, marketing, and manufacture of machines and accessories used for the tableting, encapsulation, and compression of narcotics, psychotropic substances, or others of similar effect shall be controlled.\n\nArticle 37.-Precursors and other chemical substances shall be identified by the names and digital classification appearing in the Nomenclature of the Customs Cooperation Council (NCCA) and in the Harmonized Commodity Description and Coding System S.A. These classification systems shall also be used in statistical records and in documents related to the import, export, transit, and transshipment of precursor data and substances, as well as with other customs operations and with use in free zones or ports.\n\nCHAPTER II\n\nLicenses and Registrations\n\nArticle 38.-For the purpose of informing the nature and scope of the activities they carry out, natural or legal persons engaged in any of the activities listed in Article 36 of this Law must:\n\na) Submit their establishments to the control, inspection, and supervision of the Instituto Costarricense sobre Drogas, when it deems it necessary.\n\nb) Register their establishments with said Institute and indicate the nature of the business and the activities it carries out, as well as the name and qualifications of the legal representative and the professional regent (regente profesional), if the company is legally obligated to have the services of a regency.\n\nArticle 39.-Wholesale distributors and manufacturers of substances subject to the provisions of this title must send samples of each of the products they handle or manufacture to the Instituto Costarricense sobre Drogas and to the Department of Forensic Sciences of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), when they are requested; along with the samples, they must send the respective technical sheet, with an exact description of the methodology for chemical analysis. The same obligation shall apply to national laboratories or industries that produce or supply products containing precursors or essential chemicals in their formulation.\n\nArticle 40.-It shall be the responsibility of the Instituto Costarricense sobre Drogas and the Ministry of Finance, through the General Directorate of Customs (Dirección General de Aduanas), to carry out, in a coordinated manner, the control of the import, export, re-export, and international transit of the substances referred to in this title.\n\nFurthermore, the Precursor Control and Supervision Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores), of the Instituto Costarricense sobre Drogas, shall follow up on the use of these substances within the national territory. For these purposes, both the Institute and the Laboratory of the General Directorate of Customs may take samples and subject them to analysis, regardless of the type of transaction or operation being carried out.\n\nCHAPTER III\n\nImport or Export Requirements\n\nArticle 41.-The import of substances controlled as precursors or essential chemical substances, as well as that of machines and accessories described in Article 36 of this Law, must have the prior authorization of the specialized body of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nArticle 42.-Every natural or legal person engaged in the activities of import, export, re-export, distribution, sale, and production of goods or services in which precursors or essential chemicals are used as raw materials or inputs, must register with the Instituto Costarricense sobre Drogas, in accordance with subparagraph b) of Article 38 of this Law.\n\nTo process the registration, the following requirements must be met:\n\na) Complete the registration application form on which, under oath, they must detail:\n\n1.- The substances that will be imported, manufactured, used, sold, or distributed by the company.\n\n2.- The estimated annual import of each of the substances.\n\n3.- The chemical or generic name of each substance or product and the brand names, if any.\n\n4.- The use that will be given to each substance and, in the case of manufacturing, the products in which the precursor or essential chemical will be used, the respective proportions, and the sanitary registration numbers assigned to the products by the competent authorities in this matter (Ministry of Health, MAG, and others).\n\n5.- The usual manufacturer or supplier of each of the substances.\n\n6.- The name of the professional technical regent who will be the legally responsible party.\n\nb) Present the following:\n\n1.- A certified photocopy of the current sanitary operating permit, issued for an activity that justifies the use of the precursors that the natural or legal person intends to handle.\n\n2.- A photocopy of the company's legal identification card or the identity card of the natural person requesting the registration.\n\n3.- The registration certification of the company before the Mercantile Registry.\n\n4.- The legal representation of the company (original document).\n\n5.- The legal stamps for the registration certificate.\n\nc) Complete the signature registration form for the legal representative of the company.\n\nThe application submitted must be resolved within a maximum period of five business days.\n\nArticle 43.-Each month, or prior to the authorization of a new import, companies importing the controlled substances referred to in this chapter must inform the Instituto Costarricense sobre Drogas of the following:\n\na) The updated inventory of precursors and essential chemicals, on the form issued for this purpose by the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nb) The detail of what was manufactured and the quantities of the substances used.\n\nc) The detail of sales, with copies of invoices stating the buyer's name, their exact address, the products purchased, and the quantities.\n\nd) The detail of exports or re-exports carried out; copies of the respective export or re-export policies must be attached.\n\nArticle 44.-To clear through customs (desalmacenar) the precursors and controlled chemical substances, interested parties must present the following documents to the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas:\n\na) The import authorization application, on the form prepared for this purpose by the specialized unit of the aforementioned Institute, on which the registration number assigned in accordance with Article 42 of this Law must be indicated.\n\nb) The original or a certified copy of the purchase invoice for the substances to be cleared.\n\nc) The original or a certified copy of the bill of lading, air waybill, or consignment note, as applicable.\n\nThe specialized unit of the Institute must resolve the application within one business day, starting from the moment it receives the indicated documentation.\n\nArticle 45.-The specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas shall keep a detailed record of the authorizations, licenses, or similar documents granted, rejected, or revoked, as well as all information related to them; furthermore, it must periodically inspect the reported activities at the registered establishments; for this, it must create a corps of specialized inspectors. Likewise, it may rely on the support of the police in charge of controlling unauthorized drugs and related activities, to which it shall transfer the investigation of irregular situations it discovers that may be linked to any of the crimes classified in this Law.\n\nArticle 46.-Import permits shall expire one hundred and eighty days after being issued, while export and re-export permits shall expire ninety days after being authorized.\n\nAll these permits shall be used only once and shall cover, exclusively, one invoice, which may contain several substances, machines, or elements contemplated in this regulation.\n\nArticle 47.-Those included in the regulations of this chapter must keep, as applicable, records of inventory, production, manufacture, acquisition, and distribution of substances, machines, and accessories, according to the formalities indicated in this chapter.\n\nArticle 48.-Those engaged in any of the activities indicated in Article 36 of this Law must maintain a complete, reliable, and updated inventory of the substances, machines, or accessories referred to in this chapter; furthermore, they shall keep records containing, at a minimum, the following information:\n\na) The quantity received from other persons or companies.\n\nb) The quantity produced, manufactured, or prepared.\n\nc) The quantity originating from import.\n\nd) The quantity used in the manufacture or preparation of other products.\n\ne) The quantity distributed domestically.\n\nf) The quantity exported or re-exported.\n\ng) The quantity in stock.\n\nh) The quantity lost due to accidents, evaporation, theft, or similar events.\n\nArticle 49.-The record of transactions mentioned in subparagraphs a), c), e), and f) of the preceding article must contain, at a minimum, the following information:\n\na) The date of the transaction.\n\nb) The name, address, and license or registration number of each of the parties carrying out the transaction and of the final recipient, if different from one of the parties that carried out the transaction.\n\nc) The generic and brand name, quantity, and form of presentation of the precursor or other chemical product.\n\nd) The brand, model, and serial number of machines and accessories.\n\ne) The means of transport and the identification of the transport company.\n\nArticle 50.-Those engaged in any of the activities indicated in Article 36 of this Law must immediately inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas of transactions made or proposed in which they are a party, when they have reasonable grounds to consider that those substances, machines, and accessories may be used in the illicit production, manufacture, extraction, or preparation of narcotics, psychotropic substances, or others with similar effects.\n\nArticle 51.-Reasonable grounds shall be deemed to exist in accordance with the preceding article, especially when the quantity transacted of the substances, machines, and accessories cited in Article 36 of this Law, the method of payment, or the personal characteristics of the acquirer are extraordinary or do not coincide with the information provided in advance by the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nArticle 52.-The specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas must be informed of irregular or excessive losses or disappearances of the substances, machines, and accessories under their control.\n\nArticle 53.-The report referred to in Article 50 of this Law must contain all available information and must be provided to the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas as soon as the circumstances justifying the suspicion are known, by the fastest means and as far in advance of the completion of the transaction as possible.\n\nArticle 54.-Once the information is verified, the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas must communicate it to the authorities of the country of origin, destination, or transit as soon as possible, and shall provide them with all available background information.\n\nArticle 55.-The preceding articles of this chapter shall also apply in cases of customs transit and transshipment, in which the officials of the National Customs Service (Servicio Nacional de Aduanas) of the Ministry of Finance, as those responsible for controlling these transactions, shall also be obligated to inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas of any irregular situation detected.\n\nArticle 56.-The legal representative of the Refinadora Costarricense de Petróleo must submit, on a monthly basis, to the General Directorate of the Instituto Costarricense sobre Drogas, a report on the production of \"jet fuel\" and aviation gasoline; said report must indicate the quantity sold and its purchaser.\n\nTITLE IV\n\nCrimes and Security Measures\n\nCHAPTER I\n\nCrimes\n\nArticle 57.-In everything not expressly regulated in this title, criminal and criminal procedural legislation shall be applied supplementarily. However, when hearing the specific case, the judge must always apply the provisions and principles of the Penal Code.\n\nArticle 58.-A prison sentence of eight to fifteen years shall be imposed on anyone who, without legal authorization, distributes, trades, supplies, manufactures, elaborates, refines, transforms, extracts, prepares, cultivates, produces, transports, stores, or sells the drugs, substances, or products referred to in this Law, or cultivates the plants from which such substances or products are obtained.\n\nThe same sentence shall be imposed on anyone who, without due authorization, possesses those drugs, substances, or products for any of the expressed purposes, and on anyone who possesses or trades seeds with germination capacity or other natural products to produce the referred drugs.\n\nArticle 59.-A prison sentence of three to eight years shall be imposed on anyone who constructs or facilitates the use of airstrips or docking sites, for use in the transport of money or property originating from drug trafficking, the drugs, or the substances referred to in this Law.\n\nArticle 60.-A prison sentence of four to eight years shall be imposed on anyone who, by any means, intimidates or dissuades another person to prevent the reporting, testimony, investigation, promotion, and exercise of criminal action, or the prosecution of the criminal activities described in this Law.\n\nArticle 61.-A prison sentence of three to ten years shall be imposed on anyone who, by means of a remunerated promise, exhorts a public official to procure, by any means, the impunity or evasion of persons under investigation, charged, or convicted for the commission of any of the crimes classified in this Law.\n\nThe same sentence shall be imposed on anyone who alters, conceals, removes, or makes disappear the traces, evidence, or instrumentalities of those crimes, or ensures the profit or product of such acts.\n\nArticle 62.-A prison sentence of three to ten years and disqualification from exercising public functions for the same period shall be imposed on the public servant or official who procures, by any means, the impunity or evasion of persons under investigation, charged, or convicted for the commission of any of the crimes classified in this Law.\n\nThe sentence shall be eight to twenty years in prison if the acts mentioned in the preceding paragraph are carried out by a judge or prosecutor of the Republic.\n\nIf the acts occur due to the fault of the official or employee, a prison sentence of six months to three years shall be imposed, under the circumstances of the first paragraph of this article, and a prison sentence of two to five years when dealing with the acts contemplated in the second paragraph; in both cases, disqualification from holding public office for the same term shall be imposed.\n\nArticle 63.-\n\nA prison sentence of three (3) to eight (8) years and disqualification from exercising public functions for up to five (5) years shall be imposed on the public servant or on private individuals working in the Financial System who, having in their custody confidential information related to drug trafficking, investigations concerning money laundering or terrorist financing, authorize or carry out the destruction or disappearance of this information, without fulfilling the legal requirements.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 64.-A prison sentence of two to five years shall be imposed on anyone who, being legally authorized, dispenses or supplies the controlled substances referred to in this Law, without a medical prescription or exceeding the quantities indicated on the prescription. In addition to this sanction, disqualification from exercising the profession or trade for four to eight years shall be imposed.\n\nArticle 65.-Provided it is not punished more severely, a prison sentence of six months to three years and disqualification for up to two years from exercising the profession shall be imposed on the following persons:\n\na) Medical practitioners who, being authorized to prescribe the substances or products referred to in this Law, prescribe them without complying with the formalities provided for in Article 2 thereof, as well as in other laws and regulations on the matter.\n\nb) Pharmaceutical regents, veterinarians, and the professional technical regent referred to in this Law when:\n\n1.- They do not properly keep a registered control of the movements of the narcotics and the psychotropic substances or products referred to in this Law.\n\n2.- They do not show the health authority the corresponding documentation for the better control of the trade, supply, and use of the narcotics and psychotropic substances or products indicated by this Law.\n\n3.- They allow unauthorized personnel to keep in deposit, handle, or dispense prescriptions for narcotics or psychotropic products declared for restricted use.\n\nArticle 66.-A prison sentence of one to six years shall be imposed on the managers or employees of establishments open to the public who allow, on the premises, the gathering of persons to consume the drugs and products regulated in this Law.\n\nLikewise, the cancellation of the license, permit, or authorization to exercise the activity through the performance of which the crime was committed may be ordered, or the temporary or definitive closure of the activity, establishment, or company through which the crime was committed may be ordered.\n\nArticle 67.-A prison sentence of three to eight years shall be imposed on anyone who, directly or through an intermediary, influences a public servant or public authority, taking advantage of the exercise of the powers of their position or of any other situation derived from their personal or hierarchical relationship with them or with another official or public authority, real or simulated, to obtain licenses, permits, or administrative steps that facilitate the commission of the crimes established in this Law, with the purpose of thereby obtaining, directly or indirectly, an economic benefit or an undue advantage for themselves or for another.\n\nArticle 68.-A prison sentence of five to fifteen years shall be imposed on anyone who contributes, receives, or uses money or other financial resources originating from illicit drug trafficking or money laundering, with the purpose of financing political-electoral or party activities.\n\nArticle 69.-\n\nA prison sentence of eight (8) to twenty (20) years shall be imposed on:\n\na) Whoever acquires, converts, or transfers property of economic interest, knowing that such property originates from a crime that, within its range of penalties, can be punished with a prison sentence of four (4) years or more, or performs any other act to conceal or cover up the illicit origin, or to help the person who has participated in the infractions to evade the legal consequences of their acts.\n\nb) Whoever conceals or covers up the true nature, origin, location, destination, movement, or rights over property or the ownership thereof, knowing that they come, directly or indirectly, from a crime that, within its range of penalties, can be punished with a prison sentence of four (4) years or more.\n\nThe sentence shall be ten (10) to twenty (20) years in prison when the property of economic interest originates from any of the crimes related to the illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, money laundering, diversion of precursors, essential chemical substances, and related crimes, conduct classified as terrorist in accordance with current legislation, or when the purpose is the financing of acts of terrorism and terrorist organizations.\n\n(Thus amended by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 69 bis.-\n\nWhoever, by any means and directly or indirectly, collects, conceals, provides, promotes, facilitates, or in any other way cooperates with the collection or delivery of funds, financial products, resources, or instruments, in the country or abroad, with the intention or knowledge that they will be used or destined for the financing of terrorist acts, even if these are not carried out, or for organizations declared as terrorist, in accordance with international law, or that have terrorist purposes, shall be punished with imprisonment of five (5) to fifteen (15) years.\n\nThe act may be tried in Costa Rica, regardless of the place where it was committed.\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subparagraph c) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 70.-\n\nThe owner, director, administrator, or employee of financial entities, the representative or employee of the supervisory and oversight body, as well as the competent officials of the Customs Administration and the customs agent who, through fault in the exercise of their functions, as assessed by the courts, have facilitated the commission of a money laundering offense or a terrorist financing offense, shall be sanctioned with a prison term of one (1) to three (3) years.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 71.- Whoever engages in any of the activities indicated in Article 36 of this Law, and does not immediately inform the specialized unit of the Instituto Costarricense sobre Drogas about the transactions carried out or proposed of which they form a part, when they have reasonable grounds to consider that the substances, machines, and accessories may be used in the illicit production, manufacture, extraction, or preparation of narcotics, psychotropic substances, or others with similar effects, shall be sanctioned with a prison term of three months to one year.\n\nArticle 72.- The offenses defined in this Law may be investigated, prosecuted, or adjudicated by the competent court or authority, independently of whether the illicit trafficking offense, the related offenses, or the money laundering offenses have occurred in another territorial jurisdiction, without prejudice to extradition, when applicable under the law.\n\nArticle 73.- Whoever produces, manufactures, prepares, distributes, transports, stores, imports, or exports precursors or other chemical products included in this regulation, in addition to machines and accessories, to use them in the commission of any of the offenses defined in this Law, shall be given a prison term of eight to fifteen years.\n\nThe penalty shall be eight to twenty years of imprisonment when the offense is committed through the constitution or use of a criminal organization.\n\nArticle 74.- Whoever:\n\na) Uses permits and licenses, legitimately obtained, to import larger quantities than authorized of precursors or other chemical substances included in this regulation, or machines and accessories different from those permitted in the authorizations, shall be given a prison term of one to three years. Whoever falsifies these permits and licenses shall be sanctioned with the same penalty.\n\nb) Possesses, without authorization, precursors, chemicals, solvents, or other substances that serve to process the drugs or their derivatives referred to in this Law.\n\nc) Modifies or changes the labels of controlled products to pass them off as others, for the purpose of diverting them to illegal activities or evading controls.\n\nArticle 75.- Whoever diverts chemical products as well as precursors, machines, or accessories to purposes or destinations different from those authorized within Costa Rica and abroad, shall be given a prison term of three to eight years.\n\nArticle 76.- Whoever has fulfilled the requirements stipulated in Article 42 of this Law, but by supplying false information, shall be sanctioned with a prison term of up to six months.\n\nArticle 77.- The prison term shall be eight to twenty years when, in the conduct described in the previous offenses, any of the following circumstances are present in the perpetrator or participant:\n\na) The toxic drugs, narcotics, or psychotropic substances are provided to minors under eighteen years of age, the mentally diminished, or pregnant women.\n\nb) The toxic drugs, narcotics, or psychotropic substances are introduced or disseminated in educational, cultural, sports, or recreational centers, in penitentiary establishments, and places where public shows are held.\n\nc) Minors, incapacitated persons, or drug-dependent persons are used to commit the offense.\n\nd) The father, mother, guardian, or person responsible for the care and upbringing of the injured person is the perpetrator of the offense.\n\ne) When a person, using their position as a teacher, educator, or spiritual guide of the injured person, or their situation of clear superiority, coerces the freedom of the victim.\n\nf) When a group of three or more persons is organized to commit the offense.\n\ng) When those offenses are committed at the international level.\n\nh) When the person uses the exercise of a public office.\n\nThese penalties shall also apply to whoever finances or directs the organization dedicated to committing the offenses.\n\nIf the person responsible for the act is a worker of educational institutions, public or private, the conviction shall entail disqualification for six to twelve years from exercising teaching, at any level of the educational system, public or private. The rectors or directors of the educational centers shall be responsible for the fulfillment of this provision.\n\nArticle 77 bis.-\n\nThe penalty provided in the previous article shall be three to eight years of imprisonment, when a woman is the perpetrator or participant in the introduction into penitentiary establishments of toxic substances, narcotics, or psychotropic substances and meets one or several of the following conditions:\n\na) She is in a condition of poverty.\n\nb) She is a head of household in a condition of vulnerability.\n\nc) She has under her care minors, older adults, or persons with any type of disability that warrants the dependence of the person under her care.\n\nd) She is an older adult in conditions of vulnerability.\n\nIn the event that any of the above conditions is determined, the competent judge or the judge of execution of the penalty may order the fulfillment of the imposed penalty, in the modality of house arrest (detención domiciliaria), assisted liberty (libertad asistida), trust centers (centros de confianza), restricted liberty with non-stigmatizing electronic devices (libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes), or any type of alternative measure to prison.\n\n(Thus added the previous Article 77 bis by the sole article of Law No. 9161 of August 13, 2013, \"Reform of Law No. 8204 'Comprehensive Reform of the Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Terrorist Financing', to introduce proportionality and gender specificity\")\n\nArticle 78.- In the cases provided for in Chapter I of Title IV of this Law, the judge may also impose as an accessory penalty:\n\na) The cancellation of the license, permits, concession, or authorization to exercise the activity in the performance of which the offense was committed.\n\nb) The temporary or definitive closure of the company or activity in the performance of which the offense was committed.\n\nCHAPTER II\n\nSecurity Measure\n\nArticle 79.- The voluntary and free internment or outpatient treatment, for exclusively therapeutic and rehabilitation purposes in a public or private health center, of anyone who, on public roads or roads with public access, consumes or uses drugs of unauthorized use, shall be promoted and facilitated; this provision has the purpose of detoxifying the addict or eliminating the addiction. When dealing with minors, the authorities shall be obliged to communicate said situation to the PANI, so that it may manage the necessary protection measures, in accordance with the Código de la Niñez y la Adolescencia and Article 3 of this Law.\n\nIf dealing with minors who consume drugs of unauthorized use on private premises, the PANI, on its own initiative or at the request of a party, must intervene and manage the necessary protection measure, in accordance with the powers granted in the Código de la Niñez y la Adolescencia.\n\nCHAPTER III\n\nAdministrative Sanctions\n\nArticle 80.- Financial institutions shall be responsible for the acts of their employees, officials, directors, owners, and other authorized representatives who, acting as such, participate in the commission of any of the offenses defined in this Law. Said responsibility shall be accredited and sanctioned in accordance with the rules and procedures previously established in the legislation governing it.\n\nArticle 81.-\n\nThe natural and legal persons indicated in Articles 14 and 15 of this Law shall be sanctioned by the competent supervisory and oversight body, in the following manner:\n\na) With a fine of one percent (1%) of their equity (patrimonio), in the following cases:\n\n1) When they do not record, on the form designed by the competent supervisory and oversight body, the inflow or outflow of transactions, including transfers from abroad or to it, in national or foreign currency, equal to or greater than ten thousand dollars of the currency of the United States of America (US $10,000.00).\n\n2) When, in the case of the multiple transactions referred to in Article 23 of this Law, they do not carry out the recording on the form designed by the competent supervisory and oversight body.\n\n3) When the deadlines set by the corresponding supervisory and oversight body for the submission of the form referred to in subparagraph 1) above are not met.\n\n4) When they fail to comply with the provisions on customer identification, in the terms set forth in Article 16 of this Law.\n\n5) When they refuse to deliver, to the bodies authorized by law, the necessary information and documentation on suspicious operations, as provided in Article 17 of this Law, or when they make information available to unauthorized persons, in contravention of the provisions of Article 18 of this Law.\n\nb) With a fine of two percent (2%) of their equity (patrimonio), in the following cases:\n\n1) When the entities indicated in Article 15 of this Law refuse to register with Sugef.\n\n2) When they have not implemented the procedures for the detection, control, and communication of suspicious or unusual financial transactions, in the terms set forth in Articles 24 and 25 of this Law.\n\n3) When they do not adopt, develop, or execute internal programs, rules, procedures, and controls to prevent the offenses defined in this Law, and when they do not appoint the officials responsible for monitoring the fulfillment of said controls, programs, and procedures.\n\nThe natural and legal persons indicated in Article 15 bis of this Law shall be sanctioned by the Instituto Costarricense sobre Drogas, in the following manner:\n\na) With a fine of one percent (1%) of their equity (patrimonio), in the following cases:\n\n1) When they do not record, on the form designed by the UIF, of the Instituto Costarricense sobre Drogas, the inflow or outflow of transactions, including transfers from abroad or to it, in national or foreign currency, equal to or greater than ten thousand dollars of the currency of the United States of America (US $10,000.00).\n\n2) When, in the case of the multiple transactions referred to in Article 23 of this Law, they do not carry out the recording on the form designed by the UIF, of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n3) The provisions on customer identification, in the terms set forth in Article 16 of this Law.\n\n4) When they refuse to deliver, to the UIF, of the Instituto Costarricense sobre Drogas, the necessary information and documentation on unusual or suspicious operations.\n\nb) With a fine of two percent (2%) of their equity (patrimonio), in the following cases:\n\n1) When they have not implemented the procedures for the detection, control, and communication of suspicious or unusual financial transactions, in the terms set forth in this Law.\n\n2) When they do not adopt, develop, or execute internal programs, rules, procedures, and controls to prevent the offenses defined in this Law, and when they do not appoint the officials responsible for monitoring the fulfillment of said controls, programs, and procedures.\n\nThe amounts of the fines referred to in this article must be paid within the eight (8) business days following their finality. If the fine is not paid within the established period, it shall have a surcharge for late payment of three percent (3%) monthly on the original amount, which must be notified by the corresponding supervisory body.\n\nThe funds derived from the imposition of the fines described in this article shall be deposited in a special account in the name of the Instituto Costarricense sobre Drogas, which shall allocate said funds to the development of its policies, strategies, and the execution of preventive programs carried out by the corresponding supervisory and oversight bodies, as well as the UIF.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 82.- The natural or legal persons that develop activities listed in Article 36 of this Law shall be subject to the following administrative sanctions:\n\na) Temporary suspension of the registration referred to in Article 42 of this Law, when irregular situations are discovered that may be linked to any of the offenses defined therein, which warrant the transfer of the investigation to the police in charge of the control of unauthorized drugs and related activities.\n\nb) Definitive cancellation of the registration referred to in the aforementioned Article 42, when the commission of any of the offenses defined in this Law is verified, by employees, officials, directors, owners, and others who have acted as authorized representatives of the natural or legal person to whom the registration was assigned.\n\nc) Administrative confiscation (decomiso administrativo), in favor of the Instituto Costarricense sobre Drogas, of the precursors or essential chemicals that have been imported, purchased locally, produced, recycled, or otherwise, if they have not met the requirements established in this and other laws and regulations governing this matter.\n\nTITLE V\n\nConfiscation (Decomiso) and Forfeiture (Comiso) of Assets Used as Means or Proceeds of the Offenses Provided for in this Law\n\nCHAPTER I\n\nConfiscation (Decomiso)\n\nArticle 83.- All movable and immovable property, vehicles, instruments, equipment, securities, money, and other objects used in the commission of the offenses provided for in this law, as well as the various property or securities derived from such actions, shall be confiscated (decomisados) by the competent authority hearing the case; the same shall apply with respect to shares, capital contributions, financial products, and the estate of legal persons linked to these acts.\n\nInterested third parties who meet the requirements of Article 94 of this law shall have a period of one month, from the respective annotation in the case of property registered in the National Registry; when dealing with non-registrable or unregistered property, the one-month period shall run from the publication of the respective edict in the official gazette La Gaceta, to claim the confiscated goods and objects, a period in which they must satisfy the legal requirements demanded, for each case, without prejudice to the provisions of the previous articles.\n\nAs of the confiscation (decomiso), the property shall be exempt by operation of law from the payment of all types of taxes, fees, charges, municipal services, stamps, all items and late interest that comprise the circulation right, and any other form of contribution. In the case of vehicles that are destined to circulate, only the mandatory automobile insurance must be paid without any interest charge. In the case of immovable property under horizontal property, the collection of administration, conservation, and operation expenses for common services and property, established in Law No. 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, of October 28, 1999, and its reforms, shall not proceed.\n\n(Thus reformed the previous Article 83 by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 84.- If the confiscation (decomiso) is ordered, the Unidad de Recuperación de Activos of the Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) shall assume, in judicial deposit and exclusively, the property it considers of economic interest. For this purpose, the judicial authority must deliver the property to the Unidad de Recuperación de Activos, at the place determined by the latter.\n\nThe ICD must allocate these assets exclusively to the fulfillment of the purposes described in this law, except in very qualified cases determined and approved by the Consejo Directivo; likewise, it may administer them or deliver them in trust (fideicomiso) to a state bank, as suits its interests.\n\nIf it involves property registered in the National Registry, the authority hearing the case shall immediately order the respective annotation and communicate it to the ICD. The omission of the annotation order shall cause the judicial official who fails to carry out said diligence to incur the offense of breach of duties.\n\nIn cases of vehicles with foreign license plates, not registered or nationalized, taken into judicial deposit, the request of the Institute shall suffice for the authorized dependencies of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) and the National Registry to grant the corresponding permits and documentation for temporary circulation and registration within the national territory, as required by the Unidad de Recuperación de Activos of the Institute.\n\nThe judicial deposit certificate in favor of the Institute shall be equivalent to the single customs document or homologated document, for foreign-plated vehicles described in the previous paragraph.\n\nFor the purpose of administering the property assumed in judicial deposit and forfeited (comisados) property, the State shall grant to the Unidad de Recuperación de Activos of the Institute the permits, licenses, patents, and concessions that allow it to continue the commercial activity, in cases where this is so determined for reasons of opportunity and convenience; otherwise, they shall be suspended until the Unidad de Recuperación de Activos so requires or cancellation is ordered by the competent judicial authority. In the case of concessions, the Consejo de Transporte Público of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes shall forward the documentation for the assignment and delivery of the corresponding private plate to the National Registry within a maximum period of three days.\n\nIn the event that the administration of confiscated (decomisados) property requires the participation of professionals specialized in certain matters, the ICD may carry out those direct and urgent contractings, due to the nature and circumstances generating it, incompatible with the public tender.\n\n(Thus reformed the previous Article 84 by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 84 bis.- The Institute may lease the movable and immovable property it assumes in judicial deposit. For the management, administration, use, and any form of alienation of the confiscated (decomisados) and forfeited (comisados) property in accordance with this law, the Instituto Costarricense sobre Drogas shall not be subject to Law No. 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. In the event that the Institute leases movable and immovable property, it shall establish the corresponding procedure.\n\nIn the case of the loan of property assumed in judicial deposit, before delivery and use, the beneficiary institution must insure them for their value, when applicable, for the purpose of guaranteeing possible compensation for loss or destruction.\n\nThe Institute may sell, auction, or prematurely alienate the property assumed in judicial deposit.\n\nIn these cases, only the certificate of adjudication or the document proving the legal transaction shall be required for the National Registry to carry out the registration or transfer in favor of the third-party acquirer; a document that shall be issued by the Unidad de Recuperación de Activos. This document shall be exempt from all types of transfer and registration taxes established by law.\n\nIn the event that the confiscated (decomisados) property has been alienated by the Institute and the competent judge orders the return of the property, the owner shall be given only the amount obtained from the sale that was made of the property.\n\nThe valuation of the movable property assumed in judicial deposit, for purposes of its disposal, shall be carried out by personnel of the Unidad de Recuperación de Activos of the Institute.\n\nWhen the movable and immovable property in judicial deposit is respectively encumbered by a pledge or mortgage, from the money obtained as a result of the sale, the outstanding balance of the debt justifying the lien must be paid. In the event that the amount for the cancellation of the lien has been paid and the return of the property is ordered, the Institute shall deliver the exposed balance to the owner.\n\nThe benefits from the administration or trust (fideicomiso) shall be used for the attainment of the purposes of the Institute.\n\n(Thus added the previous Article 84 bis by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 85.- The judicial authority shall deposit the confiscated (decomisado) money into the current accounts of the Instituto Costarricense sobre Drogas that it will make available for this purpose in any bank of the National Banking System and, immediately, shall remit a copy of the deposit made. The Institute may invest those confiscated (decomisados) funds under any financial modality offered by state banks, which allows maximizing returns and minimizing risks. The confiscated money may also be invested by the Institute in the purchase of equipment for the anti-drug fight, after ensuring that if forfeiture (comiso) is not applicable, it will be returned.\n\nOf the interest produced by the invested money, the Institute must allocate:\n\n1) Sixty percent (60%) to the fulfillment of preventive programs; of this percentage, at least half shall be for the prevention of consumption, treatment, and rehabilitation programs carried out by the Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).\n\n2) Thirty percent (30%) to repressive programs.\n\n3) Ten percent (10%) to the insurance and maintenance of the confiscated (decomisados) property, whose destination is that indicated in Article 84 of this law.\n\n(Thus reformed the previous Article 85 by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 86.-\n\nIf, on the occasion of acts or illicit acts contemplated in this Law, an investigation is initiated by the competent authorities, whether judicial or administrative, every financial entity or entity forming part of a financial group shall have the obligation to safeguard the information, documents, securities, and funds that may be used as evidence or proof within the investigation or in a judicial process; regarding the funds or securities that remain deposited or in custody, it must proceed to their freezing or deposit in the Banco Central de Costa Rica and inform the authorities of the actions taken. The above obligations arise from the moment the entities receive, from the authorities, formal notice of the existence of an investigation or a criminal judicial process, or from when the entities file the corresponding complaint.\n\nIn the case of investigations conducted by the UIF of the Instituto Costarricense sobre Drogas, in the same act of notifying the financial entities or part of a financial group about the existence of the investigation, said Unit must make the developing process known to the Public Prosecution (Ministerio Público), so that within the peremptory period of five (5) calendar days, it may evaluate requesting from the competent judge the precautionary measure provided in Article 33 of this Law. Once the indicated period has elapsed without an order from the competent judge to reiterate the precautionary measure, the financial entities shall lift the preventive actions adopted.\n\nSuch actions shall not entail administrative, civil, criminal, or any other kind of responsibility for the entities or the officials who carry them out, if they have acted in good faith.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1., subparagraph b) of the Law on Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nCHAPTER II\n\nForfeiture (Comiso)\n\nArticle 87.- Any final judgment (resolución firme) that concludes the process must be communicated immediately by the competent authority to the Unidad de Recuperación de Activos of the Institute. The omission of said communication shall cause the judicial official who fails to carry out said diligence to incur the offense of breach of duties.\n\nIf the forfeiture (comiso) to the benefit of the Instituto Costarricense sobre Drogas is ordered for the movable and immovable property, as well as the securities, financial products, or cash mentioned in the previous articles, the Institute may retain them or dispose of them, being able to use them, alienate them, or allocate them to the objectives of the law, as well as donate them to public interest entities, primarily to bodies whose purpose is the prevention or repression of drugs.\n\nIn cases of sale, auction, or any form of alienation, only the certificate of adjudication or document proving the legal transaction shall be required for the National Registry to carry out the registration or transfer in favor of the third-party acquirer; a document that shall be issued by the Unidad de Recuperación de Activos. This document shall be exempt from all types of transfer and registration taxes established by law.\n\nWhen dealing with cash, financial products, securities, or the proceeds of sold property, the Institute must allocate:\n\na) Sixty percent (60%) to the fulfillment of preventive programs; of this percentage, at least half shall be for the prevention of consumption, treatment, and rehabilitation programs carried out by the IAFA.\n\nb) Thirty percent (30%) to repressive programs.\n\nc) Ten percent (10%) to the follow-up and maintenance of the confiscated (decomisados) and forfeited (comisados) property.\n\nWhile the distribution is made or the resources are used, as provided in the previous paragraph, the Institute may invest these funds under any financial modality offered by state banks, which allows maximizing returns and minimizing risks.\n\n(Thus reformed the previous Article 87 by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 87 bis.- Once the forfeiture (comiso) of vehicles or aircraft is decreed, all economic obligations derived from the imposition of fines, annotations recorded in the Public Registry that are time-barred, and sanctions for violations of traffic regulations shall be extinguished. Likewise, they shall be exempt from the payment of the circulation right until their destination is defined.\n\nOnce the forfeiture (comiso) of immovable property is ordered, it shall be exempt from the payment of all types of taxes, fees, charges, both municipal and territorial, and any other form of contribution, until its destination is defined.\n\n(Thus added the previous Article 87 bis by the sole article of Law No. 9074 of September 20, 2012)\n\nArticle 88.- Perishable goods may be sold by the Institute, before a final judgment is issued within the respective criminal trials, in accordance with the regulations of the Institution; to do so, an appraisal issued by the competent office of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) must be available. The amounts obtained shall be allocated as indicated in the previous article.\n\nArticle 89.- In cases of forfeited (comisados) property subject to registration in the National Registry, the order of the competent judicial authority shall be sufficient for the respective section of said Registry to proceed with the registration or transfer of the property to the benefit of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\nImmediately after the judgment is final, the competent authority shall send the order for registration or transfer, to which the respective security slip must be attached, and it shall be exempt from the payment of all transfer and property taxes provided for in Law No. 7088, as well as from the payment of stamps and transfer or registration fees. For these cases, it shall not be necessary to have the respective note issued by the Department of Exemptions of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda).\n\nArticle 90.-If, one year after the seizure (decomiso) of the asset, the identity of the perpetrator or participant in the act cannot be established or the latter has abandoned the assets of economic interest, the elements, and the means of transport used, the competent authority shall order the definitive confiscation (comiso definitivo) of said assets, which shall pass to the order of the Institute for the purposes set forth in this Law.\n\nLikewise, when more than three months have elapsed from the conclusion or closure of the criminal proceeding without those who may claim a legitimate legal interest over the assets of economic interest used in the commission of the crimes set forth in this Law having taken any action to retrieve them, the interested party's action to file any claim shall lapse, and the Institute may dispose of the assets, with prior authorization from the court that heard the case. For such purposes, the provisions of Article 89 of this Law shall be followed.\n\nArticle 91.-In cases where the competent judicial authority orders, by final judgment (sentencia firme), the confiscation (comiso) of assets that, by their nature, are subject to registration or transfer in the National Registry (Registro Nacional) and are in a state of deterioration that makes their repair or improvement impossible or excessively onerous, the Institute may allocate them to the functions described in this Law, without the need for their registration or transfer in the National Registry. The evaluation of the condition of the assets shall be carried out by the Valuation Department of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda).\n\nArticle 92.-A natural or legal person whose patent, permit, concession, or license has been canceled may not be authorized, personally or through third parties, whether natural or legal persons, any permits, concessions, or licenses during the ten years following the cancellation.\n\nCHAPTER III\n\nThird Parties Acting in Good Faith (Terceros de Buena Fe)\n\nArticle 93.-The measures and sanctions referred to in the articles preceding this chapter shall be applied without prejudice to the rights of third parties acting in good faith (terceros de buena fe).\n\nIn accordance with the law, those who may claim a legitimate legal interest over the assets, products, or instruments shall be notified of the possibility of appearing in the proceeding to assert their rights.\n\nArticle 94.-The court or the competent authority shall order the return of the assets, products, or instruments to the claimant when it has been established and concluded that:\n\na) The claimant has a legitimate interest in the assets, products, or instruments.\n\nb) The claimant cannot be charged with any type of perpetration or participation in a crime of illicit trafficking or related crimes subject to the proceeding.\n\nc) The claimant was unaware, without negligence involved, of the illegal use of the assets, products, or instruments, or, when having knowledge, did not voluntarily consent to their illegal use.\n\nd) The claimant did not acquire any right to the assets, products, or instruments from the prosecuted person under circumstances that reasonably lead to the conclusion that the right to them was transferred to avoid possible seizure and confiscation.\n\ne) The claimant did everything reasonable to prevent the illegal use of the assets, products, or instruments.\n\nTITLE VI\n\nDestruction of Illicit Plantations and Drugs\n\nSINGLE CHAPTER\n\nArticle 95.-Members of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) and the Drug Control Police shall be empowered to carry out investigations and the eradication of marijuana plantations or any other plant from which illicit drugs can be produced, unless, supplementarily, local authorities do so for reasons that make it impossible for the former to attend to them.\n\nPrior to destruction, sufficient samples of the plants shall be taken for the respective expert analyses, in accordance with the recommendations issued by the Department of Forensic Sciences (Departamento de Ciencias Forenses) of the OIJ. The cultivated plot shall be identified by its boundaries and the approximate area of the plantation. The names and other personal data of the owner or possessor of the land and of the persons found on it at the time of the proceeding shall be recorded. These data and any other of interest for the purposes of the investigation shall be recorded in a record (acta) that shall comply with the formalities established in the criminal procedural legislation. A copy of the destruction record and the police reports shall be sent to the Institute by the police body that carried out the eradication, for whatever is appropriate.\n\nArticle 96.-When police authorities seize marijuana, cocaine, heroin, or any other drug referred to in this Law, they shall immediately place it at the disposal of the competent judicial authority, so that the Department of Forensic Sciences of the OIJ may take samples for quantity and weight, as well as any other circumstance useful for the investigation, according to its expert criteria.\n\nAfter the above has been carried out, the competent judicial authority may order the destruction of the seized drug. If destruction is not ordered, the drug must be handed over to the OIJ for custody and subsequent destruction.\n\nOnce the case has been definitively concluded, the competent judicial authority must order the destruction of the witness sample of the analyzed substance.\n\nArticle 97.-To carry out the necessary expert analyses, the competent judicial authority shall authorize a sample to be taken following the procedures and in the quantities recommended by the Department of Forensic Sciences of the OIJ, which shall remain in the same section for the provisions of the preceding article. The rest of the seized drug shall be destroyed publicly, in the presence of the media that wish to attend, upon prior notice, and of at least one member of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the OIJ, which must be carried out following the appropriate technical procedures ordered by the competent body of the Ministry of Health.\n\nThe competent judicial authority must report, through any means of communication, the place, day, and time of the destruction act, and must personally act in the drug destruction procedure.\n\nA copy of the destruction record shall be sent by the competent judicial authority to the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\nTITLE VII\n\nCosta Rican Drug Institute\n\nCHAPTER I\n\nGeneral Provisions\n\nArticle 98.-The Costa Rican Drug Institute is a body of maximum deconcentration, attached to the Ministry of the Presidency. It is granted instrumental legal personality for the performance of its contractual activity and the administration of its resources and its assets.\n\nArticle 99.-\n\nThe Costa Rican Drug Institute shall be responsible for coordinating, designing, and implementing policies, plans, and strategies for the prevention of drug use, the treatment, rehabilitation, and reintegration of drug-dependent persons, as well as policies, plans, and strategies against illicit drug trafficking and related activities, money laundering, and the financing of terrorism.\n\nSaid Institute, as the body responsible for the design and coordination in the execution of policies for addressing the phenomenon of drugs, money laundering, and the financing of terrorism, shall coordinate with the institutions executing related programs and projects in these matters.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1, subparagraph b) of the Law for the Strengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 100.-\n\nThe Costa Rican Drug Institute shall design the National Plan on Drugs, Money Laundering, and Financing of Terrorism, and shall coordinate the policies for the prevention of drug use, the treatment, rehabilitation, and reintegration of drug-dependent persons, as well as crime prevention policies: use, possession, commercialization, and illicit trafficking of drugs, narcotics, psychotropic substances, inhalable substances, drugs and pharmaceuticals likely to produce physical or psychological dependence, precursors and controlled chemical substances, according to international conventions signed and ratified by Costa Rica and in accordance with any other legal instrument approved on this matter and those included in the official lists, periodically published in La Gaceta.\n\nTo fulfill the aforementioned competence, the Institute shall exercise, among others, the following functions:\n\na) Propose, direct, promote, coordinate, and supervise the updating and execution of the National Plan on Drugs, Money Laundering, and Financing of Terrorism.\n\nb) Maintain relations with different administrations, public or private, as well as with national and international experts who develop activities within the scope of the National Plan on Drugs, Money Laundering, and Financing of Terrorism, and provide them with the necessary technical support.\n\nc) Design, program, coordinate, and support plans and policies against the following:\n\n1) The use and illicit trafficking of drugs, with the purpose of carrying out a joint and effective intervention.\n\n2) Money laundering and the financing of terrorism.\n\n3) The diversion of precursors and essential chemicals toward the criminal activity of drug trafficking.\n\nd) Direct the drug information system, which shall collect, process, analyze, and issue official reports on all national data and statistics.\n\ne) Participate in meetings of the corresponding international organizations and intervene in the application of the agreements derived from them; especially those related to the prevention of drug dependence, the fight against drug trafficking and related activities, exercising general coordination among the institutions acting in such fields, without prejudice to the attributions that these institutions have recognized, and to the unity of representation and action of the State abroad, a competence of the Ministry of Foreign Affairs and Worship.\n\nf) Finance programs and projects, as well as grant any other type of assistance to bodies, public and private, that develop prevention activities, in general, and control and oversight of licit and illicit drugs, upon prior coordination with the governing institutions involved for this purpose.\n\ng) Promote the professionalization and training of the Institute's personnel, as well as of public and private officials of the bodies related to the National Plan on Drugs.\n\nh) Support police activity in drug matters.\n\ni) Constantly coordinate and support studies or research on drug use and trafficking, related activities, and the corresponding legislation, to formulate strategies and recommendations, without prejudice to the attributions of the Institute on Alcoholism and Drug Dependence (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA).\n\nj) Coordinate and support public and private campaigns, duly approved by the competent institutions, involved and consulted for this purpose, to prevent the use and illicit trafficking of drugs.\n\nk) Sign agreements and foster cooperation and information exchange agreements within the scope of its competence, with related national and international institutions and bodies.\n\nl) Prepare, annually, a national report on the situation of prevention and control of licit and illicit drugs, precursors, and related activities in the country.\n\nm) All functions that in the future are deemed necessary for the fulfillment of the Institution's objectives.\n\nIn matters of prevention of use, treatment, rehabilitation, and reintegration, the IAFA is responsible for the approval of all programs, public and private, oriented towards these purposes. The Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública, MEP) shall be responsible for defining and approving the methodological and didactic techniques related to the implementation of the cited programs and projects, oriented towards these purposes, within the formal Educational System.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1, subparagraph b) of the Law for the Strengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 101.-\n\nThe Institute may not provide information that violates the secrecy of investigations concerning drug trafficking crime, money laundering, or the financing of terrorism, nor against privileged information or information that, unnecessarily, could harm the rights of the person.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1, subparagraph b) of the Law for the Strengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 102.-Entities, bodies, or persons of special importance for the fulfillment of the Institute's purposes shall be obliged to collaborate in the manner determined by it, in accordance with the available technical, human, and material means.\n\nArticle 103.-Within the scope of its competence, the Institute may agree, with foreign authorities, to carry out individual or joint investigations, with the exceptions imposed by each legislation.\n\nArticle 104.-The Institute shall advise the institutions related to the matter regulated by this Law and shall provide the technical collaboration they require to exercise their constitutional competencies.\n\nCHAPTER II\n\nOrganization\n\nArticle 105.-The bodies of the Institute are:\n\na) The Board of Directors (Consejo Directivo).\n\nb) The General Directorate (Dirección General).\n\nc) The National Drug Information and Statistics Unit (Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas).\n\nd) The Prevention Projects Unit (Unidad de Proyectos de Prevención).\n\ne) The Intelligence Programs Unit (Unidad de Programas de Inteligencia).\n\nf) The Precursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores).\n\ng) The Registry and Inquiries Unit (Unidad de Registros y Consultas).\n\nh) The Information Technology Unit (Unidad de Informática).\n\ni) The Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (*).\n\n(*) (Note from Sinalevi: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, it is ordered to add a Transitory Provision I to this norm, therefore establishing that from the entry into force of this law, any regulation referring to the Seized and Confiscated Asset Administration Unit (Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, UAB) must be understood as replaced by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute.\")\n\nj) Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF)\n\n(Thus reformed the preceding subparagraph, by Transitory Provision II of the Law for the Strengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nk) The Administrative Unit (Unidad Administrativa).\n\nl) The Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna).\n\nm) The Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal).\n\nLikewise, the bodies that, for reasons specific to their competence, the Institute deems necessary to create.\n\nArticle 106.-\n\nIn addition to the bodies indicated in the preceding article, the following shall act as advisory bodies to the Institute: the Advisory Commission on Preventive Policies, the Commission for the Control and Oversight of Precursors, the Advisory Commission on Repressive Policies, and the Advisory Commission for the Prevention and Control of Money Laundering and the Financing of Terrorism. For all purposes, it shall be understood that the commissions shall perform their work on an honorary basis (ad honórem).\n\nThe Board of Directors, according to the criteria of timeliness and convenience, may create new commissions or modify their composition with the representatives of the entities or bodies it deems pertinent.\n\n(Thus reformed by Article 2, point 1, subparagraph b) of the Law for the Strengthening of Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nSECTION I\n\nBoard of Directors\n\nArticle 107.-The Board of Directors shall be the highest decision-making body. It shall be chaired by the minister or vice minister of the Presidency of the Republic, who shall have the judicial and extrajudicial representation of the Institute, with the powers that Article 1253 of the Civil Code determines for generalissimo proxies and the powers expressly granted by the Board of Directors for special cases.\n\nThe functions of the Board of Directors are the following:\n\na) Exercise the attributions and powers conferred upon it by this Law.\n\nb) Ensure the fulfillment of the Institute's purposes.\n\nc) Approve, modify, or reject the ordinary and extraordinary budgets of the Institute, in accordance with the Organic Law of the Comptroller General of the Republic.\n\nd) Approve the annual report and the financial statements of the Institution.\n\ne) Resolve matters that, for its consideration, are submitted to it by the president, the director general, the heads, and the auditor.\n\nf) Hear on appeal the remedies filed against the decisions of the General Directorate, regarding matters within its competence, and exhaust the administrative channel.\n\ng) Issue, reform, and interpret the internal regulations of the Institute, which, for their effectiveness, must be published in La Gaceta.\n\nh) Create the administrative structure deemed necessary for the efficient performance of the Institute.\n\ni) Authorize the acquisition, encumbrance, or disposal of assets.\n\nj) Prepare the bills it deems necessary to better and more rapidly achieve the objectives set forth in this Law.\n\nk) Grant general judicial power of attorney to the Executive Directorate with the scope and attributions established for this purpose in Article 1288 and following of the Civil Code.\n\nl) Establish cooperation agreements with national and international administrative and judicial authorities.\n\nm) Hear, approve, and definitively resolve on the contracting and the administration of its resources and its assets.\n\nn) Exercise the other functions established for it by this Law and its Regulations.\n\nArticle 108.-The Board of Directors shall be composed of the following members:\n\na) The minister or the vice minister of the Presidency.\n\nb) The minister or the vice minister of Public Security and Governance.\n\nc) The minister or the vice minister of Public Education.\n\nd) The minister or the vice minister of Justice and Grace.\n\ne) The Minister of Health or the director of the IAFA.\n\nf) The director or the deputy director of the OIJ.\n\ng) The Attorney General or the Deputy Attorney General of the State.\n\nSECTION II\n\nGeneral Directorate\n\nArticle 109.-The General Directorate is a subordinate body of the Board of Directors; it shall be in charge of a director general and a deputy director general, who shall be the highest-ranking officials, for purposes of direction and administration of the Institute. They shall be responsible for collaborating, immediately, with the Board of Directors in the planning, organization, and control of the Institution; as well as in the formalization, execution, and monitoring of its policies. In addition, it shall perform the tasks assigned to it by the regulations and shall be responsible for initiating judicial actions in defense of the Institute's rights, when determined by the Board of Directors.\n\nArticle 110.-In temporary and permanent absences, the director general shall be substituted by the deputy director general, while the appointment of the incumbent is made.\n\nArticle 111.-To be appointed, the director general and the deputy director general must be of legal age, Costa Rican, of recognized moral standing, hold the academic degree of licentiate, and have extensive and proven experience in the field related to drugs.\n\nThe Board of Directors shall designate a special commission, which shall analyze the credentials of the candidates applying for the position and shall elevate its recommendation to the Board of Directors.\n\nArticle 112.-The appointment and removal of the director general and the deputy director general shall be the free responsibility of the Board of Directors.\n\nArticle 113.-The attributions and duties of the General Directorate are the following:\n\na) Ensure compliance with the laws, regulations, and resolutions of the Board of Directors.\n\nb) Inform the Board of Directors of matters of interest to the Institution and propose the agreements it deems advisable.\n\nc) Exercise the functions inherent to its condition as General Directorate, organize all its dependencies, and ensure their proper functioning.\n\nd) Provide the Board of Directors with regular, accurate, complete, and necessary information to ensure the good governance and superior direction of the Institute.\n\ne) Present to the Board of Directors the ordinary and extraordinary budget projects for the corresponding fiscal period and the respective modifications, and, once approved, monitor correct application.\n\nf) Appoint, remove, and apply the disciplinary regime to the Institute's employees, in accordance with the respective regulations. For the appointment and removal of the audit staff, the consent of the auditor general shall be required.\n\ng) Attend to the Institute's relations with government representatives, its dependencies and institutions, and other entities, national or foreign.\n\nh) Exercise the other functions and powers assigned to it by this Law and the Regulations of the Institute.\n\ni) All functions that in the future are deemed necessary for the fulfillment of the Institution's objectives.\n\nArticle 114.-The director general and the deputy director general are prohibited from:\n\na) Practicing liberal professions outside their position, except in strictly personal matters, or in those of their spouse or their ascendants, descendants, and collaterals by consanguinity and affinity up to the third degree.\n\nb) Holding other remunerated or honorary public positions, since they must perform their functions on a full-time basis at the Institute.\n\nThe exercise of teaching is excepted from this prohibition.\n\nc) Participating in political-electoral activities, with the exceptions provided by law.\n\nThe violation of any of these prohibitions shall constitute a serious fault of the employee and shall give rise to their dismissal for just cause.\n\nSECTION III\n\nPrevention Projects Unit\n\nArticle 115.-The Prevention Projects Unit shall be responsible for coordinating, with the IAFA, the implementation of the programs of public and private entities, with the purpose of promoting education and prevention of the illicit trafficking of drugs and related crimes contemplated in this Law. Likewise, this Unit shall propose measures for the effective application of the preventive plans contained in the National Plan on Drugs; its technical and administrative structure shall be established by regulation.\n\nArticle 116.-The functions of the Prevention Projects Unit, without prejudice to others that may be established in the future, shall be the following:\n\na) Formulate recommendations in education and prevention of the use, possession, commercialization, and licit and illicit trafficking of the drugs indicated in this Law, for inclusion in the National Plan on Drugs, based on the programs that public and private entities propose.\n\nb) Technically collaborate with official bodies that carry out prevention campaigns against the use, possession, commercialization, and licit and illicit trafficking of the drugs indicated in this Law, and propose recommendations to them.\n\nc) Support the activity of state and private entities dealing with education, prevention, and scientific research related to drugs that cause dependence.\n\nd) Other functions that in the future are deemed necessary to fulfill the Institution's purposes.\n\nSECTION IV\n\nNational Drug Information and Statistics Unit\n\nArticle 117.-The National Drug Information and Statistics Unit has the purpose of carrying out the systematic, continuous, and updated analysis of the magnitude, trends, and evolution of the drug phenomenon in the country, to plan, evaluate, and support the decision-making process in repression and prevention in that field, as well as to monitor it.\n\nTo achieve its purposes and objectives, this Unit shall require the necessary information and cooperation from all involved institutions and other entities of the public and private sectors, to facilitate the fulfillment of its functions.\n\nThe technical and administrative structure of this Unit shall be established by regulation.\n\nArticle 118.-The functions of the National Drug Information and Statistics Unit are:\n\na) Develop and implement a national system that centralizes the different reports, studies, and research on the magnitude and consequences of the supply and demand of drug use, at the national and international levels.\n\nb) Determine the general and specific problems arising from the reports, studies, and research, which allow the authorities to make timely decisions for field research and the development of corresponding strategies.\n\nc) Issue technical recommendations for the formulation of strategies, within the official drug policy.\n\nd) Determine the real annual needs for the licit use of narcotic drugs, psychotropic substances, and chemical precursors in the country, to guarantee the availability of these products and prevent their possible diversion to the illicit area, with the participation of the Narcotic Drug Surveillance Board (Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes) of the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock.\n\ne) Participate in the exchange of official information available on drugs, with national and international bodies, including the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), the International Narcotics Control Board (INCB), the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD-OAS), and others.\n\nf) Guide, based on the analyses and other scientific contributions of this Unit, the development of projects and research on the drug problem, to strengthen updated knowledge on this matter.\n\ng) Promote coordination and collaboration, at the national and international levels, of all entities involved in the analysis of the drug problem, to identify trends and preferences in the misuse of specific drugs and recommend concrete actions for their rectification.\n\nh) Identify criminal patterns in the illicit use of narcotics, psychotropic substances, and precursor chemical substances, allowing for an effective approach to the problem.\n\ni) Support the IAFA and collaborate with it in the identification of higher-risk geographical areas, vulnerable populations, and the main trends in drug use, in a given period, so that the necessary measures are taken to resolve the problem.\n\nj) Evaluate actions aimed at reducing the supply and demand of drugs in the country, for the purpose of determining their impact.\n\nk) Support the IAFA and collaborate with it in the preparation and dissemination of periodic reports on the current situation of the country regarding drugs, their projections, and short- and medium-term trends.\n\nl) Actively participate in national and international forums, congresses, seminars, workshops, on repression, prevention and oversight, analysis, and identification of drugs, allowing for knowledge of the adopted agreements and their follow-up.\n\nm) Coordinate workshops, seminars, and other local meetings to formulate, study, discuss, and analyze proposals that facilitate the optimal functioning of the Unit and provide feedback to it.\n\nn) Carry out an exhaustive and permanent review of current drug legislation, to propose the adoption of programs, measures, and pertinent reforms to make state action in this field more effective.\n\nñ) Determine the annual information needs to plan data collection and statistical analyses related to the drug phenomenon, jointly with the involved institutions.\n\no) Provide technical advice to all operational units of the Institute, with the purpose of strengthening and complementing the criteria for the analysis of drug information.\n\np) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the Institution's objectives.\n\nArticle 119.-The primary sources of data collection for this Unit shall be, among others: the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock, the IAFA, the Ministry of Justice and Grace, the Ministry of Public Security and Governance, the Ministry of Finance, the Ministry of Public Education, the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the CCSS, NGOs, the National Institute of Statistics and Censuses, the National Health System of the public and private sectors, public and private universities, professional associations, oral and written media, and others that, by their nature, are determined to be incorporated into this activity.\n\nSECTION V\n\nIntelligence Programs Unit\n\nArticle 120.-\n\nThe Intelligence Programs Unit, together with national and international police agencies, shall be responsible for unifying and facilitating actions carried out against illicit drug trafficking and related crimes, money laundering (legitimación de capitales), terrorist financing, and organized crime. Likewise, with the exception of what is provided in Article 123 of this Law, it shall collect, analyze, and provide tactical and strategic information to the institutions and the various bodies involved in the fight against these matters, in order to enable them to achieve their purpose and recommend actions to them. The information shall be compiled in an absolutely confidential database, for the exclusive use of the police and judicial authorities. This Unit may form commissions of specialized technical advisors in the field of investigation of the crimes contained in this Law.\n\nThe technical and administrative structure of the Intelligence Programs Unit shall be provided by regulation.\n\n(As amended by Article 2, point 1., subsection b) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nSECTION VI\n\nRecords and Inquiries Unit\n\nArticle 121.-The Records and Inquiries Unit shall structure and safeguard an absolutely confidential information registry that, by its nature, is useful for investigations by the police and the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).\n\nWith constitutional and legal exceptions to fulfill its duties, this Unit shall have access to the files containing the names and addresses of subscribers of the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad), to the criminal file of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ), to the employer-worker file of the CCSS, and to any source or system of information, document, instrument, account, or declaration of all institutions, public or private.\n\nThe information obtained shall be destined for the exclusive use of the police and the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), who shall consult it under the supervision of the head of this Unit, who shall record the full name of the person consulting, the time, the date, and the reason for the inquiry.\n\nFor the purpose of keeping the information registry updated, police agencies conducting investigations for drug trafficking crimes must send the police report to the Institute immediately after having submitted it to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for the respective preparatory investigation.\n\nThe technical and administrative structure of the Records and Inquiries Unit shall be provided by regulation.\n\nArticle 122.-The Records and Inquiries Unit shall have the following functions:\n\na) Identify the information needs of users and attend to their requests in accordance with established norms.\n\nb) Exercise quality control throughout the entire process of information collection and processing, in order to ensure the reliability of the data.\n\nc) Administer the information technology resources assigned to the Unit, in coordination with the Information Technology Unit (Unidad de Informática).\n\nd) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\nSECTION VII\n\n(*)Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF)\n\n(*)(Its name thus modified by Transitory Provision II of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 123.-\n\nThe UIF, of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), shall request, compile, and analyze the reports, forms, and suspicious transaction reports originating from the supervisory bodies and the institutions indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this Law, with the purpose of centralizing and analyzing said information to investigate activities of money laundering (legitimación de capitales) or terrorist financing. This investigation shall be communicated to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), for whatever is appropriate.\n\nUpon request of the UIF, of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), the agencies and institutions of the State, and especially the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), the Central Bank of Costa Rica (Banco Central de Costa Rica), the Public Registry (Registro Público), and the public oversight bodies, as well as the entities indicated in Articles 14, 15, and 15 bis of this Law, shall be obligated to supply all types of information required for investigations of the activities and crimes regulated in this Law.\n\nFurthermore, it shall be the task of the UIF to locate and track assets of economic interest obtained in the crimes defined in this Law. The Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) shall order the financial investigation simultaneously with or subsequent to the investigation for the indicated crimes.\n\n(As amended by Article 2, point 1., subsection b) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 124.-The information compiled by the (*)Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) shall be confidential and for exclusive use in investigations conducted by this Institute. In addition, it may be disclosed to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), to the judges of the Republic, to national and foreign police forces, to homologous financial analysis units, and to administrative and judicial authorities of other countries competent in this matter. Officials who fail to comply with this provision shall be subject to the sanctions established in the Penal Code.\n\n(*)(Its name thus modified by Transitory Provision II of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nArticle 125.-All ministries and public and private institutions shall provide, expeditiously, the information and documentation requested by this Unit for the fulfillment of its purposes. Said information shall be strictly confidential.\n\nArticle 126.-\n\nCompliance with the recommendations proposed by the Unit and endorsed by the Board of Directors (Consejo Directivo) of the Institute shall have priority in the Public Sector and, especially, in financial or commercial entities, to fulfill the policies outlined in order to combat money laundering (legitimación de capitales) and terrorist financing and, thereby, increase the effectiveness of state and private actions in this matter.\n\n(As amended by Article 2, point 1., subsection b) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nSECTION VIII\n\nPrecursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores)\n\nArticle 127.-The Precursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores) shall exercise control over the import, export, re-export, and international transit of substances called precursors and essential chemicals; in addition, it shall monitor the use of these substances within the national territory.\n\nThe technical and administrative structure of the Precursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores) shall be provided by regulation.\n\nArticle 128.-The functions of the Precursor Control and Oversight Unit (Unidad de Control y Fiscalización de Precursores) shall be the following:\n\na) Define the requirements, process the registration, and issue the respective licenses for the following persons:\n\n1.- Importers of precursors and essential chemicals.\n\n2.- Users of precursors and essential chemicals at the national level.\n\n3.- Exporters and/or re-exporters of precursors and essential chemicals.\n\nb) Process and resolve requests for import authorization, for each and every shipment of precursors and essential chemicals entering the country.\n\nc) Process and resolve requests for export and re-export authorization, for each and every shipment of precursors and essential chemicals leaving the country.\n\nd) Monitor the use of precursors and essential chemicals at the national level.\n\ne) Define the requirements and process the renewal of import permits.\n\nf) Collaborate in monitoring international trade in precursors and essential chemicals, through coordination, cooperation, and exchange of information with competent authorities of other countries and with international organizations related to the fight against drugs.\n\ng) Keep updated records of licenses granted, licenses revoked, authorized and denied imports, exports, and re-exports, as well as any other information of interest for the control and oversight of precursors at the national and international level.\n\nh) Send annual statistics concerning precursors and essential chemicals to the INCB (JIFE).\n\ni) Periodically review the norms for control and oversight of precursors and essential chemicals, in order to keep them updated.\n\nj) Coordinate, with the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), the tracking of precursors and essential chemicals entering the national territory in international transit.\n\nk) Communicate to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) situations of possible diversion of precursors and essential chemicals, so that this Office defines the corresponding interventions.\n\nl) Participate in the drafting, review, and updating of regulations related, directly or indirectly, to precursor control; likewise, in the drafting of bilateral or multilateral agreements or conventions in which topics related to this matter are addressed.\n\nm) Participate in technical commissions related to the control of the supply of drugs.\n\nn) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\nSECTION IX\n\nInformation Technology Unit (Unidad de Informática)\n\nArticle 129.-The Information Technology Unit (Unidad de Informática) shall be responsible for promoting the articulation and optimal functioning of the systems and subsystems that make up the institutional information system and its permanent processes of capture, validation, selection, manipulation, processing, and communication, based on the demands and needs of users.\n\nThe technical and administrative structure of the Information Technology Unit (Unidad de Informática) shall be provided by regulation.\n\nArticle 130.-The Information Technology Unit (Unidad de Informática) shall have the following functions:\n\na) Plan, organize, coordinate, control, and evaluate the development processes of the institutional information system, in order to modernize and systematize its functioning.\n\nb) Promote and participate in the design, systematization, and control of the processes of joint and comprehensive planning of information subsystems at the inter-institutional management levels, in order to promote optimal and rational use of technological resources.\n\nc) Coordinate, guide, and recommend in matters of information and computational technology for corresponding procurement.\n\nd) Coordinate, with the heads of the Institute's units, the preparation of requirements for necessary inputs to develop the Institution's own activities.\n\ne) Design, propose, and coordinate the implementation of norms, standards, guidelines, and procedures related to the elements of \"hardware,\" \"software,\" networks, and communications of the technical platform and technologies related to the management of institutional information technology.\n\nf) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\nSECTION X\n\nInternal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna)\n\nArticle 131.-The Institute shall have an Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna), which shall operate under the immediate direction and responsibility of an auditor, who must be a Certified Public Accountant with extensive experience in information technology systems. The Internal Audit Unit shall have the necessary resources for the adequate fulfillment of its functions.\n\nThe technical and administrative structure of the Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna) shall be provided by regulation.\n\nArticle 132.-The Internal Audit Unit shall exercise its functions with functional and criteria independence from the head of the entity and from the other administrative bodies. Its organization and operation shall be governed in accordance with the provisions of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), the Manual for the exercise of internal audits, and any other provisions issued by the comptroller body.\n\nArticle 133.-The auditor shall be appointed by the Board of Directors (Consejo Directivo), by the favorable vote of two-thirds of its members. He/she shall remain in office for a period of six years and may be re-elected. He/she shall be subject to the same limitations that this Law and its Regulations establish for the Executive Directorate (Dirección General), insofar as they are applicable.\n\nArticle 134.-The auditor may only be suspended or dismissed from his/her position for just cause and by a decision emanating from the Board of Directors (Consejo Directivo), with observance of due process. Dismissal shall require the same number of votes necessary to appoint him/her, in accordance with the provisions of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\nArticle 135.-The Internal Audit Unit, in addition to conducting operational and special nature financial audits, shall have the following powers:\n\na) Control and evaluate the corresponding internal control system and propose corrective measures.\n\nb) Comply with technical auditing standards, provisions issued by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), and the legal system.\n\nc) Conduct audits or special studies in relation to any of the bodies subject to its institutional jurisdiction.\n\nd) Advise, in matters of its competence, the heads of its Institution and also warn the audited bodies, about the possible consequences of certain conducts or decisions, when they come to its knowledge.\n\ne) Fulfill the other powers contemplated in the norms of the control and oversight system.\n\nArticle 136.-For the fulfillment of its functions, the Internal Audit Unit shall have the following powers:\n\na) Have free access, at any time, to all books, files, securities, and documents, as well as to other sources of information related to its activity.\n\nb) Request from any official or employee of any hierarchical level, in the form, conditions, and period it deems convenient, the reports, data, and documents necessary for the complete fulfillment of its purposes.\n\nc) Request from officials and employees of any hierarchical level, the collaboration, advice, and facilities required by the exercise of the Internal Audit Unit.\n\nd) Any other powers necessary for compliance with the control and oversight standards and manuals issued by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\nArticle 137.-The Board of Directors (Consejo Directivo) of the Institute shall be responsible for implementing the recommendations issued by the Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna). If the Administration disagrees with said recommendations, it must issue a reasoned written agreement within a period of thirty business days, which shall contain an alternative solution.\n\nIf the divergence of criteria between the Administration and the Internal Audit Unit (Unidad de Auditoría Interna) persists, it shall be up to the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) to clarify the divergences, at the request of the interested parties.\n\nArticle 138.-The Board of Directors (Consejo Directivo) shall be responsible for establishing, maintaining, and perfecting its internal control systems.\n\nThe norms that the Board issues in this regard shall be of mandatory compliance for the administration responsible for implementing and operating the system.\n\nSECTION XI\n\nAdministration Unit for Seized and Forfeited Assets\n\nArticle 139.-The Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas)(*) shall track forfeited assets of economic interest originating from the crimes described in this Law; furthermore, it shall ensure the correct administration and use of seized assets and shall be responsible for auctioning or donating forfeited assets.\n\nThe technical and administrative structure of the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas)(*) shall be provided by regulation.\n\n(*) (Sinalevi Note: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, a Transitory Provision I is ordered to be added to this regulation, whereby it is established that from the effective date of that law, any regulation referring to the Administration Unit for Seized and Forfeited Assets (Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, UAB) must be understood as substituted by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas).\")\n\nArticle 140.-The functions of the Administration Unit for Seized and Forfeited Assets are the following:\n\na) Ensure the conservation of assets of economic interest under seizure or forfeiture (comiso) and see to their upkeep.\n\nb) Maintain an updated inventory of seized and forfeited assets.\n\nc) Keep a registry and exercise supervision over assets delivered to public entities, to ensure correct use.\n\nd) Periodically present to the Executive Directorate (Dirección General) the inventory of forfeited assets for making projections of delivery, use, and administration.\n\ne) Request from judicial offices processing criminal cases for crimes defined in this Law, information on the seizures carried out.\n\nf) Schedule and execute auctions of forfeited assets.\n\ng) All functions that in the future are deemed necessary to fulfill the objectives of the Institution.\n\nSECTION XII\n\nAdministrative Unit\n\nArticle 141.-The Administrative Unit shall be responsible for ensuring the allocation of the Institute's resources and their efficient use, based on the guidelines issued by the Board of Directors (Consejo Directivo) and the Executive Directorate (Dirección General), for the fulfillment of this Unit's functions and the development of its programs.\n\nThe technical and administrative structure of the Administrative Unit shall be provided by regulation.\n\n \n\nArticle 142.-The Administrative Unit shall have the following functions:\n\n \n\na) Carry out administrative procedures to support the operation of the Executive Directorate (Dirección General), in the areas of accounting, finance, budget, human resources, and supplies.\n\n \n\nb) Coordinate with the Institute's units to follow up regarding the utilization of resources.\n\n \n\nc) Prepare the ordinary and extraordinary budget proposal of the Institute, to be studied and approved by the Executive Directorate (Dirección General).\n\n \n\nd) Execute approved budgets in accordance with the law.\n\n \n\ne) Submit to the Executive Directorate (Dirección General) periodic reports concerning deposits and checking accounts in dollars or colones.\n\n \n\nf) Organize reception services, secretarial and general services, as well as those of drivers, warehouse keepers, janitors, security and surveillance personnel, and storage services for seized and forfeited property.\n\n \n\ng) Fulfill the functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\n \n\n \n\nSECTION XIII\n\nLegal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal)\n\nArticle 143.-The Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal) shall provide legal advice to all instances and levels of the Institute, in order to guarantee that the actions of its officials are in accordance with the current legal system.\n\nThe technical and administrative structure of the Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal) shall be provided by regulation.\n\nArticle 144.-The functions of the Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal) shall be the following:\n\na) Support the Institute and provide it with general legal assistance.\n\nb) Formulate legal inquiries to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).\n\nc) Receive, in writing, personal inquiries in legal matters at the institutional level and respond to them.\n\nd) Process the transfers of property, movable and immovable, in which the Institute intervenes.\n\ne) Investigate and resolve disciplinary proceedings against officials of the Institute.\n\nf) Coordinate with the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas)(*) the corresponding legal actions.\n\n(*) (Sinalevi Note: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, a Transitory Provision I is ordered to be added to this regulation, whereby it is established that from the effective date of that law, any regulation referring to the Administration Unit for Seized and Forfeited Assets (Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, UAB) must be understood as substituted by the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos, URA) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense Sobre Drogas).\")\n\ng) Fulfill all functions that in the future are deemed necessary to achieve the objectives of the Institution.\n\nCHAPTER III\n\nFinancing\n\nArticle 145.-For the fulfillment of its purposes, the Institute shall have the following resources:\n\na) The amounts annually allocated in the budgets, ordinary and extraordinary, and in their modifications.\n\nb) Contributions and subsidies from other institutions, from natural or legal persons, national or foreign, public or private, as well as from special laws.\n\nc) The proceeds from internal or external loans contracted.\n\nd) The interest generated from the Institute's financial records.\n\ne) The funds and other resources collected through sales.\n\nf) The sums collected in application of this Law.\n\ng) The amounts charged for the registration of precursor operators.\n\nh) The property seized and forfeited by virtue of the application of this Law.\n\nArticle 146.-The Executive Branch shall supply the budgetary needs of the Institute; for this purpose, the latter shall present to it, in May of each year, a draft budget for the following fiscal year, in which the necessary resources for an efficient service are guaranteed.\n\nArticle 147.-For each fiscal year, the budgets must be organized and formulated in accordance with technical prescriptions and development plans or, failing that, with the general policy guidelines of the national fight against drugs. In the case of programs or projects whose execution extends beyond said period, the Institute must demonstrate, to the satisfaction of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), that it will have the complementary financing for the completion of the respective program or project.\n\nArticle 148.-The liquidation of the budget of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be incorporated into that of the Ministry of the Presidency (Ministerio de la Presidencia).\n\nArticle 149.-All property and resources of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) must be individualized and inventoried in an exact and precise manner, and must be destined exclusively for the fulfillment of the Institute's purposes. However, the Institute may enter into technical assistance agreements or loans of equipment and resources with the different police organizations involved in the fight against drug trafficking, as well as with other agencies of both the Executive and Judicial Branches.\n\nArticle 150.-It is prohibited to destine property and resources of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) to purposes other than those provided for in this Law.\n\nArticle 151.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) is authorized to destine a maximum of twenty percent (20%) of its financial resources to confidential expenses, given the nature of its functions in the repressive area.\n\nArticle 152.-For the management of income obtained through the application of this Law, the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall open, in any of the state banks, two accounts: a general one and a special one for confidential expenses.\n\nArticle 153.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) is empowered, in addition to complying with the provisions established in this chapter, to establish the procedures it deems pertinent for the administration, registration, and control of funds transferred in accordance with the law.\n\nArticle 154.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall have the authority to issue its own Organization and Service Regulations.\n\nArticle 155.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall not be subject to the following regulations:\n\na) The Law for the creation of the Budgetary Authority (Autoridad Presupuestaria), No. 6821, of October 19, 1982, and its Regulations.\n\nb) The Law for the financial equilibrium of the public sector, No. 6955, of February 24, 1984.\n\nArticle 156.-The Executive Director (director general) and the Deputy Executive Director (director general adjunto) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be subject to the obligation established in Article 4 of the Law on illicit enrichment of public servants.\n\nArticle 157.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall have, for official use, its own seals, means of identification, badges, and emblems.\n\nArticle 158.-Donations from persons, natural or legal, for the benefit of the plans and programs authorized by the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) for the repression of crimes and the illicit consumption of substances of unauthorized use, shall be deductible from the calculation of income tax.\n\nArticle 159.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be exempt from the payment of all types of taxes, stamps, and fees, and any other form of contribution.\n\nArticle 160.-Vehicles assigned to and used by the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be excluded from marking and authorized not to use official license plates, for the purpose of preserving confidentiality regarding their work and the safety of their personnel. The National Registry (Registro Nacional) shall provide the Institute the necessary facilities to execute and ensure confidentiality.\n\nArticle 161.-Officials of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall have an absolute prohibition from performing other liberal remunerated work; in compensation, they shall be remunerated in accordance with the provisions of Law No. 5867 and its amendments.\n\nArticle 162.-The Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) is empowered to grant certifications, licenses, and registrations for operators of precursors and essential chemicals, through the collection of fees previously set by the Board of Directors (Consejo Directivo).\n\n \n\nTITLE VIII\n\nFinal and Transitory Provisions\n\nCHAPTER I\n\nFinal Provisions \n\nArticle 163.-The Executive Branch shall take the budgetary measures required for compliance with this Law.\n\nArticle 164.-Laws No. 7093 and No. 7233 are repealed, as well as other normative provisions contained in laws and regulations that oppose this Law.\n\nArticle 165.-The Executive Branch shall regulate this Law within three months following its publication.\n\nArticle 166.-The CCSS is authorized to create centers specialized in the care of drug-dependent persons (farmacodependientes), within a maximum period of four years.\n\n    Article 167.- Updating of information\n\n    Once the business relationship has begun, the supervised natural or legal person must periodically update the information of clients that, according to the parameters established through the respective regulation, is established by the National Council for Supervision of the Financial System (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Conassif).\n\n    Likewise, regardless of the client's risk category, the information in the file must be updated when the client presents a substantial modification in their transactional profile.\n\n    For the purposes of this article, information relevant to assessing the client's transactional profile must be updated. Conassif shall define the information that the entity must update and request from the client or obtain through any other alternative means at its disposal.\n\n    (Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n \n\n    Article 168.- Recruitment and selection\n\n    The Commission for recruitment and selection of personnel is created within the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), as a qualifying and determining body in the development, analysis, selection, appointment, interpretation, and application of criteria for awarding scores, to locate, choose, and appoint the employees of said Institute.\n\n    For the purposes of this article, it is understood that the officials of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall be excluded, only, from the procedures for entry, selection, promotions, and transfers established by the Civil Service Statute (Estatuto de Servicio Civil) and its Regulations.\n\n     (Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n    Article 169.-Commission\n\n    In addition to what is indicated in the preceding article and the provisions determined via regulation, the Commission for recruitment and selection of personnel shall be responsible for receiving, processing, and resolving requests for entry to the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), as well as promotions within the career ladder.\n\n    The Commission shall be composed in the following manner:\n\na)     The Executive Director (director general) or the Deputy Executive Director (director general adjunto) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), who shall preside over it.\n\nb)    The head of the requesting Unit of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\nc)     The head or person in charge of Human Resources of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\nd)    A representative of the workers of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), elected in the general assembly of employees.\n\n    (Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law for Strengthening Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\n      Article 170.- Business relationship\n\nWhen the natural or legal person who, in accordance with this Law, fulfills the obligation to file the suspicious transaction report, when the FIU of the Instituto Costarricense sobre Drogas makes a request for information to a financial entity, or when they receive a judicial request related to an investigation into the crimes set forth in this Law, such natural or legal persons may continue the business relationship, in order not to hinder the progress of the investigation concerning the aforementioned crimes.\n\nIn such cases, the supervised entities and those required to report suspicious transactions, as established in this Law, and none of their officials, managers, or directors shall incur criminal, civil, or administrative liability for maintaining said business relationship.\"\n\n(Thus added by Article 2, point 2., subsection d) of the Law to Strengthen Legislation against Terrorism, No. 8719 of March 4, 2009).\n\nCHAPTER II\n\nTransitory Provisions\n\nTransitory I.- The officials of the Centro Nacional de Prevención contra Drogas, those of the Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, and those of the Área de Precursores del Ministerio de Salud shall become part of the Instituto Costarricense sobre Drogas and shall retain their acquired labor rights. Once the Institute begins operations, the Board of Directors must initiate a restructuring process for the occupational classes, in order to equalize the rights of all officials.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, it is ordered that a Transitory I be added to this norm, therefore it is transcribed below:\n\nTRANSITORY I.- As of the effective date of this law, any regulation that refers to the Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados (UAB) must be understood as replaced by the Unidad de Recuperación de Activos (URA) of the Instituto Costarricense Sobre Drogas.\")\n\nTransitory II.- All assets, resources, equipment, documents, case files (expedientes), databases, and securities belonging to the Centro Nacional de Prevención contra Drogas, the Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, and the Área de Precursores del Ministerio de Salud shall become part of the patrimony of the Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n(Note from Sinalevi: In accordance with Article 1 of Law No. 9074 of September 20, 2012, it is ordered that a Transitory II be added to this norm, therefore it is transcribed below:\n\nTRANSITORY II.- International authorities requesting mutual legal assistance for asset recovery must cover the administration, maintenance, custody, conservation, insurance, and disposal costs incurred by the ICD while these assets were held in its favor under judicial deposit.)\n\nTransitory III.- Upon the entry into force of this Law, all property (bienes muebles e inmuebles), as well as the money and other securities and instruments used in the commission of the crimes provided for in this Law, that have been seized or attached or are subject to any other judicial resolution shall be subject, as stipulated in this Law, in favor of the Instituto Costarricense sobre Drogas, including those that have been seized or attached at the request of reciprocal criminal assistance. The judicial authority hearing the case shall, ex officio, order their delivery and shall arrange for their registration in the name of said Institute, when applicable.\n\nTransitory IV.- The provisions contained in this Law regarding the creation and operation of the Instituto Costarricense sobre Drogas shall enter into force nine months after the publication of this Law. However, the new functions that this Law attributes to the Unidad de Análisis Financiero shall be exercised by the current Unidad de Análisis Financiero of the Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas during the nine months following the publication of this Law.\"\n\nIt shall be effective as of its publication.\n\nRecord sheet\n\nGeneration date: 4/5/2026 19:06:41\n\nGo to top of document"
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