{ "id": "norm-65903", "citation": "Ley 8754", "section": "norms", "doc_type": "law", "title_es": "Ley Contra la Delincuencia Organizada", "title_en": "Law Against Organized Crime", "summary_es": "La Ley Contra la Delincuencia Organizada (No. 8754) define el concepto de delincuencia organizada como un grupo estructurado de dos o más personas que actúa concertadamente para cometer delitos graves, entendidos como aquellos con penas de prisión de cuatro años o más. Establece un régimen procesal especial para la investigación y juzgamiento de estos delitos, incluyendo disposiciones sobre prescripción de la acción penal (diez años desde el último delito, con causales específicas de interrupción y suspensión), secreto sumarial, intervención de comunicaciones, levantamiento del secreto bancario y anticipo jurisdiccional de prueba. Crea la Plataforma de Información Policial (PIP) como herramienta de consulta integrada para los cuerpos policiales y judiciales, y el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) a cargo del Poder Judicial. Regula además el decomiso, comiso y administración de bienes y dineros provenientes de actividades delictivas, distribuyendo los recursos obtenidos entre diversas instituciones estatales (OIJ, ICD, Poder Judicial, Ministerio Público, etc.). Incluye un capítulo específico sobre delitos sexuales contra menores de edad caracterizados como delincuencia organizada, con reglas especiales para el destino de los bienes decomisados a favor del PANI. La ley también incorpora reformas a otras leyes penales y de telecomunicaciones para fortalecer la persecución del crimen organizado.", "summary_en": "The Law Against Organized Crime (No. 8754) defines organized crime as a structured group of two or more persons acting in concert to commit serious crimes, defined as offenses punishable by imprisonment of four years or more. It establishes a special procedural regime for the investigation and prosecution of such crimes, including provisions on the statute of limitations (ten years from the last crime, with specific grounds for interruption and suspension), investigative secrecy, wiretapping, lifting of bank secrecy, and early pre-trial evidence. It creates the Police Information Platform (PIP) as an integrated consultation tool for police and judicial bodies, and the Judicial Communications Interception Center (CJIC) under the Judicial Branch. The law also regulates the seizure, forfeiture, and administration of assets and money derived from criminal activities, with the resulting resources distributed among various state institutions (OIJ, ICD, Judiciary, Public Prosecutor's Office, etc.). It includes a specific chapter on sexual crimes against minors characterized as organized crime, with special rules for the allocation of seized assets to the PANI. The law also incorporates amendments to other criminal and telecommunications laws to strengthen the fight against organized crime.", "court_or_agency": "", "date": "22/07/2009", "year": "2009", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "delincuencia organizada", "delito grave", "decomiso", "comiso", "intervención de comunicaciones", "CJIC", "PIP", "secreto bancario" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley 8754" }, { "article": "Art. 4", "law": "Ley 8754" }, { "article": "Art. 15", "law": "Ley 8754" }, { "article": "Art. 18", "law": "Ley 8754" }, { "article": "Art. 25", "law": "Ley 8754" } ], "keywords_es": [ "delincuencia organizada", "crimen organizado", "decomiso", "comiso", "intervención de comunicaciones", "Plataforma de Información Policial", "CJIC", "secreto bancario", "prescripción", "prueba anticipada", "Ley 8754", "Costa Rica" ], "keywords_en": [ "organized crime", "forfeiture", "wiretapping", "Police Information Platform", "CJIC", "bank secrecy", "statute of limitations", "early evidence", "Law 8754", "Costa Rica" ], "excerpt_es": "ARTÍCULO 1.- Interpretación y aplicación \nEntiéndese por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. \nLo dispuesto en la presente Ley se aplicará, exclusivamente, a las investigaciones y los procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional. Para todo lo no regulado por esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º 4573; el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, y otras leyes concordantes. \nPara todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.", "excerpt_en": "ARTICLE 1.- Interpretation and application \nFor the purposes of this law, organized crime shall be understood as a structured group of two or more persons that exists for a certain period of time and acts in concert with the purpose of committing one or more serious crimes. \nThe provisions of this Law shall apply exclusively to investigations and judicial proceedings in cases of national and transnational organized crime. Matters not regulated by this Law shall be governed by the Penal Code, Law No. 4573; the Criminal Procedure Code, Law No. 7594, and other concordant laws. \nFor the entire penal system, a serious crime is one that, within its range of penalties, can be punished with imprisonment of four years or more.", "outcome": { "label_en": "Active norm", "label_es": "Norma vigente", "summary_en": "Establishes the legal framework for the investigation, prosecution, and punishment of organized crime in Costa Rica, including special procedural tools and the regime for seizure and forfeiture of assets.", "summary_es": "Establece el marco legal para la investigación, procesamiento y sanción de la delincuencia organizada en Costa Rica, incluyendo herramientas procesales especiales y el régimen de decomiso y comiso de bienes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Artículo 1", "quote_en": "Organized crime shall be understood as a structured group of two or more persons that exists for a certain period of 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procesales, Declaratoria requiere concurrencia de presupuestos y peligros procesales", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00148", "anno": "2010", "label": "Tribunal de Casación Penal de San José Res. 00148-2010", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-131916" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-386364", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1367511", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "240003240057PE", "redactor": "Marcela Araya Rojas", "descriptores": "Procedimiento abreviado, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico", "restrictores": "Improcedente el arresto domiciliario por no cumplirse con los elementos objetivos del artículo 57 bis del Código Penal, aunque no exista una resolución jurisdiccional que haya declarado el procedimiento especial de delincuencia organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00200", "anno": "2026", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00200-2026", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-386364" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-385837", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1350408", "despacho": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada", "expediente": "180001041219PE", "redactor": "Mónica Hernández Leiva", "descriptores": "Intervención de comunicaciones, Intervención de comunicaciones telefónicas, Valoración de la prueba en materia penal, Prueba en materia penal", "restrictores": "Requisito de indicios suficientes para autorizar la intervención telefónica, estándar de probabilidad y valoración conjunta de la prueba indiciaria", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00039", "anno": "2025", "label": "Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada Res. 00039-2025", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-385837" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-385498", 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"descriptores": "Conflicto de competencia en materia penal, Competencia penal, Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada", "restrictores": "Conflicto de competencia para conocer prórroga extraordinaria de las medidas cautelares en proceso declarado como crimen organizado", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01022", "anno": "2025", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01022-2025", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-377376" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-358119", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1189453", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste", "expediente": "180010980396PE", "redactor": "Raúl Madrigal Lizano", "descriptores": "Intervención de comunicaciones telefónicas", "restrictores": "Consideraciones respecto a la noción de respaldo de las intervenciones telefónicas", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00446", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Res. 00446-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-358119" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-357813", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1180884", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "220026741200CJ", "redactor": "Rosa María Cortés Morales", "descriptores": "Proceso de incremento de capital sin causa lícita aparente, Carga de la prueba en materia contencioso administrativa", "restrictores": "Análisis sobre la carga de la prueba en el proceso de incremento de capital sin causa lícita aparente", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00299", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00299-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-357813" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-344228", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1170580", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "230005651028CA", "redactor": "Alner Palacios García", "descriptores": "Proceso de incremento de capital sin causa lícita aparente", "restrictores": "Confirma auto apelado de medida cautelar típica de inmovilización en legitimación de capitales", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00288", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00288-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-344228" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-344020", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1168187", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "220000850063PE", "redactor": "Francini Quesada Salas", "descriptores": "Procedimiento abreviado, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico", "restrictores": "Improcedente rechazo de solicitud de arresto domiciliario con monitoreo motivado en una insuficiente información sobre las condiciones personales del imputado, Contar el imputado con un trabajo o no, o si dejó de estudiar, no es requisito para el otorgamiento de la pena sustitutiva", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00770", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00770-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-344020" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-356581", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1168185", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "200000590053PE", "redactor": "Cinthya Ramírez Angulo", "descriptores": "Delincuencia organizada, Prórroga de prisión preventiva", "restrictores": "Consideraciones acerca de la vigencia de normas que regulan los plazos de prisión preventiva en la Ley contra la Delincuencia Organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00767", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00767-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-356581" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-337650", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1158773", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "210005771028CA", "redactor": "Jazmín Aragón Cambronero", "descriptores": "Proceso de incremento de capital sin causa lícita aparente", "restrictores": "Rechazo de la gestión de revocatoria formulada contra el auto de admisión del presente recurso de apelación, Persona investigada debe acredita la trazabilidad licita de los fondos decomisados, Resuelto en sede penal no prejuzga en el proceso de incremento", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00209", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00209-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-337650" 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sus reformas", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00026", "anno": "2023", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Res. 00026-2023", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-331267" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-325596", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1126965", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "190003531185PE", "redactor": "Annia Mercedes Enríquez Chavarría", "descriptores": "Arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal", "restrictores": "Incompetencia de los tribunales de apelación de sentencia penal para sustituir medidas cautelares, Innecesario realizar una vista para decidir la prórroga de medidas cautelares cuando las circunstancias que las fundaron no han variado, Caso en el que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal resolvió directamente una solicitud de salidas a trabajar", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01063", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 01063-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-325596" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-329789", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1132090", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "210000190509TP", "redactor": "Manuel José Gómez Delgado", "descriptores": "Delincuencia organizada", "restrictores": "Aplicación parcial de la ley N° 8754 en virtud de las reformas legales que se efectuaron en materia de Delincuencia Organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01597", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01597-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-329789" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-329825", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1130921", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "210000190509TP", "redactor": "Alberto García Chaves", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Competencia penal, Delincuencia organizada", "restrictores": "Ausencia de modificaciones posteriores desde la promulgación de la Ley de Delincuencia Organizada N° 8754 faculta al Tribunal de Apelación Penal para conocer solicitud de prórroga de prisión preventiva", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01596", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01596-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-329825" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-329445", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1130921", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "210000190509TP", "redactor": "Alberto García Chaves", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Competencia penal, Delincuencia organizada", "restrictores": "Consideraciones sobre la vigencia y eficacia de las normas procesales en el tiempo, sus reformas, derogaciones, abrogaciones y modificaciones legislativas, Análisis del contenido de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y las reformas legales que han operado desde su entrada en vigencia, Análisis de las reformas, derogaciones y vigencias de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la normativa relacionada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01596", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01596-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-329445" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0031-341271", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0031-1128168", "despacho": "Tribunal de la Inspección Judicial", "expediente": "220002260031DI", "redactor": "Clelia Calvo Bermúdez", "descriptores": "Medidas cautelares", "restrictores": "Presupuestos de procedencia, Prórroga de medida de traslado temporal del servidor a otra oficina judicial, Abstenerse de perturbar a testigos", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "04000", "anno": "2022", "label": "Tribunal de la Inspección Judicial Res. 04000-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0031-341271" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-330640", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1132085", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "200000590053PE", "redactor": "Patricia Vargas González", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Competencia penal, Delincuencia organizada", "restrictores": "Vigencia de normas que regulan los plazos de prisión preventiva en la Ley contra la Delincuencia Organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01537", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01537-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-330640" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-329556", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1119273", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "180000501219PE", "redactor": "José Alberto Rojas Chacón", "descriptores": "Arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Competencia penal, Medidas cautelares en materia penal", "restrictores": "Competencia para prorrogar una medida cautelar a efectos de realizar un acto en particular corresponde al tribunal o integración que tiene la potestad de efectuarlo", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00927", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00927-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-329556" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-330641", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1130831", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "180001041219PE", "redactor": "Alfredo Araya Vega", "descriptores": "Prisión preventiva, Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada", "restrictores": "Análisis sobre la vigencia de las leyes relacionadas con la Delincuencia Organizada y su incidencia en el trámite de prisiones preventivas", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01479", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01479-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-330641" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-324593", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1112397", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "190003531185PE", "redactor": "Andrea Víquez Carrillo", "descriptores": "Competencia penal, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico", "restrictores": "Incompetencia para conocer solicitud de prórroga de prisión preventiva en asunto de crimen organizado, Imposibilidad operativa de imponer y aplicar una ley pese a estar vigente", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00821", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00821-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-324593" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-323664", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1108189", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste", "expediente": "180010980396PE", "redactor": "Jorge A Camacho Morales", "descriptores": "Prisión preventiva, Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada", "restrictores": "Vigencia de normas que regulan los plazos de prisión preventiva en la Ley contra la Delincuencia Organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00357", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Res. 00357-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-323664" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-324600", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1113113", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "expediente": "180008170071PE", "redactor": "David Fallas Redondo", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada, Consulta judicial de constitucionalidad", "restrictores": "Disenso en cuanto a la decisión de plantear una consulta judicial de constitucionalidad en relación con el artículo 4 de la Ley Nº 9481", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00345", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Res. 00345-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-324600" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-324596", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1113113", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "expediente": "180008170071PE", "redactor": "David Fallas Redondo", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Delincuencia organizada, Consulta judicial de constitucionalidad", "restrictores": "Consulta judicial de constitucionalidad en relación con el artículo 4 de la Ley Nº 9481", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00345", "anno": "2022", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Res. 00345-2022", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-324596" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-306800", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1062000", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "210004591028CA", "redactor": "Alner Palacios García", "descriptores": "Proceso contencioso administrativo, Sentencia contencioso administrativa", "restrictores": "Incremento de capital sin causa lícita aparente, Supuestos en los cuales se da un aumento de capital cuya causa lícita no se justifique válidamente por el titular, Análisis sobre los requisitos de la sentencia y el principio de congruencia, Consideraciones sobre el deber de motivación como garantía de un debido proceso", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00441", "anno": "2021", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00441-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-306800" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-303494", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1043125", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "200012981028CA", "redactor": "Hubert Fernández Argüello", "descriptores": "Proceso contencioso administrativo", "restrictores": "Incremento de capital sin causa lícita aparente, Consideraciones sobre la legitimación pasiva, Supuestos en los cuales se da un aumento de capital cuya causa lícita no se justifique válidamente por el titular, Análisis en relación con la legitimación de capitales", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00279", "anno": "2021", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00279-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-303494" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-303920", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1043119", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "190014171028CA", "redactor": "Yazmín Aragón Cambronero", "descriptores": "Proceso contencioso administrativo", "restrictores": "Incremento de capital sin causa lícita aparente, Supuestos en los cuales se da un aumento de capital cuya causa lícita no se justifique válidamente por el titular, Análisis sobre la inversión de la carga de la prueba, Encausado tiene el deber de demostrar la licitud del origen de los bienes que se le han decomisado", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00265", "anno": "2021", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00265-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-303920" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-297479", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1022947", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "170104540042PE", "redactor": "Edwin Esteban Jiménez González", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva", "restrictores": "Quebranto al principio de proporcionalidad e inobservancia al principio de excepcionalidad de las medidas cautelares por presentación tardía de solicitud en caso de delincuencia organizada, Lineamientos jurisprudenciales en torno a lo que se ha definido como \"prisión preventiva instrumental\", Inexistencia de norma que contemple un plazo de caducidad para que el Ministerio Público la solicite o que la medida esté vigente para que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal pueda tramitarla", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00444", "anno": "2021", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00444-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-297479" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-294420", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1015940", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste", "expediente": "200006601259PE", "redactor": "Wilson Flores Fallas", "descriptores": "Arresto domiciliario con monitoreo electrónico", "restrictores": "Error en la construcción lógica de los razonamientos para rechazarlo en caso donde la utilización del arma fue de juguete y no de fuego, Obligación legal de fundamentar lo resuelto para garantizar el control de logicidad", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00095", "anno": "2021", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Res. 00095-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-294420" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-300838", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1039632", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "180011551028CA", "redactor": "Sandra Quesada Vargas", "descriptores": "Recurso de apelación en materia contencioso administrativa, Cajas de seguridad", "restrictores": "Apertura de caja de seguridad por falta de pago e inexistencia de violación al principio constitucional de irretroactividad de la ley", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00467", "anno": "2020", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00467-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-300838" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-293945", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-1001993", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "180010551028CA", "redactor": "Sandra Quesada Vargas", "descriptores": "Recurso de apelación en materia contencioso administrativa, Cajas de seguridad", "restrictores": "Apertura de caja de seguridad por falta de pago e inexistencia de violación al principio constitucional de irretroactividad de la ley", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00467", "anno": "2020", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00467-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-293945" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-287208", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-989584", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste", "expediente": "180009760069PE", "redactor": "Cynthia Dumani Stradtmann", "descriptores": "Beneficio de ejecución condicional de la pena, Procedimiento abreviado", "restrictores": "Constituye una facultad del juzgador otorgar el beneficio de ejecución condicional de la pena por lo que no riñe con los acuerdos tomados entre partes, Constituye una facultad del juzgador otorgarlo por lo que no riñe con los acuerdos tomados en un procedimiento abreviado, Requisitos y necesario análisis individualizado para cada uno de los acusados", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00344", "anno": "2020", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Res. 00344-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-287208" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0031-286120", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0031-983254", "despacho": "Tribunal de la Inspección Judicial", "expediente": "190023780031IJ", "redactor": "Christian Hernandez Aguero", "descriptores": "Incorrecciones en el ejercicio del cargo, Protección de datos personales, Falta grave, Sanción disciplinaria, Principio de proporcionalidad de la sanción, Principio de razonabilidad de la sanción", "restrictores": "Alcances del principio de proporcionalidad, razonabilidad y necesaria correlación justa entre la sanción impuesta y la falta cometida, Alcances y necesaria correlación justa entre la sanción impuesta y la falta cometida, Consulta en la Plataforma de Información Policial de persona que no es parte del expediente en investigación irrespetando el derecho a la autodeterminación informativa frente al tratamiento de sus datos personales", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "02048", "anno": "2020", "label": "Tribunal de la Inspección Judicial Res. 02048-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0031-286120" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-283766", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-976491", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "170001700065PE", "redactor": "Jose Blanco González", "descriptores": "Medidas cautelares en materia penal, Prisión preventiva", "restrictores": "Denegatoria de cambio de medida cautelar en caso donde se alegó que el imputado padece de factores de riesgo asociados con el COVID 19", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00373", "anno": "2020", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00373-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-283766" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-281120", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-966138", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste", "expediente": "160005570800PE", "redactor": "José Manuel Cisneros Mojica", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Prisión preventiva", "restrictores": "Análisis normativo sobre los plazos de la prisión preventiva; ordinario, extraordinario y ampliación por vía de excepción, Análisis normativo sobre los plazos; ordinario, extraordinario y ampliación por vía de excepción, Incompetencia para prorrogar la medida cautelar por cuanto en el caso concreto no resta tiempo disponible, correspondiendo al tribunal de juicio resolver la situación jurídica del imputado", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00110", "anno": "2020", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Res. 00110-2020", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-281120" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-274652", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-942985", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José", "expediente": "180008590623PJ", "redactor": "Erick Alonso Calvo Rojas", "descriptores": "Secuestro de correspondencia y otros documentos privados, Decomiso", "restrictores": "Facultad del Ministerio Público para ordenar el secuestro de un teléfono, derechos que deben respetarse cuando se realiza en la habitación del imputado, y necesaria orden jurisdiccional para conocer el contenido del dispositivo", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00223", "anno": "2019", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José Res. 00223-2019", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-274652" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0004-281693", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0004-909753", "despacho": "Sala Primera de la Corte", "expediente": "130004521028CA", "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga", "descriptores": "Conflicto de competencias", "restrictores": "Incremento patrimonial injustificado", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00058", "anno": "2019", "label": "Sala Primera de la Corte Res. 00058-2019", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0004-281693" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-250943", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-857492", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "expediente": "140002361295PE", "redactor": "Esteban Amador Garita", "descriptores": "Prueba para mejor proveer en materia penal, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Intervención de comunicaciones telefónicas", "restrictores": "Validez de no ofrecer intervenciones telefónicas de otra causa antes del debate para no poner en riesgo la investigación, Validez de utilizar la información obtenida en una causa distinta, Validez del uso de información producida en una intervención telefónica ordenada para otra causa, Manifestación del encartado realizada en juicio constituye una circunstancia nueva", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00450", "anno": "2018", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Res. 00450-2018", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-250943" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-249801", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-893133", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "180004381283PE", "redactor": "Alfredo Araya Vega", "descriptores": "Fundamentación de la pena, Arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Prohibición de discriminación, Xenofobia", "restrictores": "Denegatoria de rebajo de la sanción y otorgamiento de arresto domiciliario fundada en la \"ilegalidad\" de los imputados por su situación migratoria, Denegatoria de rebajo de la sanción y otorgamiento de arresto domiciliario fundado en la \"ilegalidad\" de los imputados por su situación migratoria, Denegatoria fundada en la \"ilegalidad\" de los imputados por su situación migratoria, Motivación arbitraria e ilegítima basada en el extranjerismo y xenofobia, Motivación de la pena arbitraria e ilegítima basada en el extranjerismo y xenofobia", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01060", "anno": "2018", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01060-2018", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-249801" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-247995", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-858215", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "180000841092PE", "redactor": "Edwin Salinas Durán", "descriptores": "Arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Procedimiento abreviado", "restrictores": "Otorgamiento del arresto domiciliario con monitoreo electrónico es una facultad concedida al juez y no puede ser parte del acuerdo entre partes, Otorgamiento es una facultad concedida al juez y no puede ser parte del acuerdo entre partes", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00899", "anno": "2018", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00899-2018", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-247995" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-163341", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-731839", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "170001381263PE", "redactor": "Mario Alberto Porras Villalta", "descriptores": "Resistencia agravada", "restrictores": "Empujón en el pecho y patada en el rostro a policía la configura", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01284", "anno": "2017", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01284-2017", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-163341" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-162820", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-722951", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "150000830016PE", "redactor": "Joe Campos Bonilla", "descriptores": "Difamación", "restrictores": "Absolutoria en caso de comunicación privada mediante el messenger de facebook e inaplicabilidad de la intervención de comunicaciones establecida en la Ley No. 7425, Prueba espuria ofrecida por el querellante quien no era el derechohabiente o titular del derecho de la intimidad de las comunicaciones", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01008", "anno": "2017", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 01008-2017", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-162820" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-162436", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-721845", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "100004730622PE", "redactor": "Edwin Salinas Durán", "descriptores": "Prisión preventiva, Prórroga de prisión preventiva", "restrictores": "Autorización dada en virtud de una finalidad específica, Autorización de la prórroga con una finalidad específica", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00718", "anno": "2017", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00718-2017", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-162436" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-161135", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-711255", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "100004630622PE", "redactor": "Adriana María Escalante Moncada", "descriptores": "Tráfico de drogas, Delincuencia organizada, Teoría del dominio funcional del hecho, Coautor", "restrictores": "Necesario especificar el aporte material del imputado cuando éste conforma un grupo criminal para traficar drogas y a su vez tiene el dominio de la labor delictiva, Necesario especificar el aporte material del imputado cuando éste conforma un grupo criminal para traficar drogas y a su vez tiene el dominio funcional del hecho, Definición y forma de fundar en sentencia su inexistencia", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00396", "anno": "2017", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00396-2017", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-161135" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-285374", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-981913", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José", "expediente": "170000241219TP", "redactor": "Jorge Arturo Camacho Morales", "descriptores": "Proceso Penal Juvenil, Delincuencia organizada, Tráfico de drogas", "restrictores": "Procedimiento especial previsto en la Ley Contra la Delincuencia Organizada no es aplicable en materia penal juvenil", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00155", "anno": "2017", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José Res. 00155-2017", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-285374" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-156885", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-669713", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "110006071028CA", "redactor": "Christian Hess Araya", "descriptores": "Competencia contencioso administrativa, Potestad sancionatoria administrativa, Sanción administrativa", "restrictores": "Incremento de capital sin causa lícita aparente, Consideraciones en relación con el derecho penal, Distinción entre el derecho sancionatorio penal y el derecho sancionatorio administrativo", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00268", "anno": "2016", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00268-2016", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-156885" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-156255", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-655678", "despacho": "Sala Tercera de la Corte", "expediente": "110000660621PE", "redactor": "Carlos Alberto Chinchilla Sandí", "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, Comiso, Delito tributario, Delitos aduaneros, Principio de la doble incriminación", "restrictores": "Análisis de la figura ampliada en el caso Pascall, Análisis respecto a la legitimación de capitales y los delitos previos en el caso Pascall, Análisis respecto al delito de legitimación de capitales en el caso Pascall, Análisis sobre el delito previo, el principio de doble incriminación, los delitos tributarios y aduaneros y el comiso ampliado en el caso Pascall", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01595", "anno": "2015", "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 01595-2015", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-156255" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-156493", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-641151", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "140000160523PE", "redactor": "Ana Lorena Jiménez Rivera", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Prisión preventiva, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal", "restrictores": "Alcances de la competencia del Tribunal de Apelación de Semntencia Penal, Alcances de la competencia del Tribunal de Apelación para disponer su prórroga, Alcances de su competencia para disponer la prórroga de la prisión preventiva", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00859", "anno": "2015", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00859-2015", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-156493" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-153994", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-615601", "despacho": "Sala Tercera de la Corte", "expediente": "090026930414PE", "redactor": "Magda Pereira Villalobos", "descriptores": "Prescripción de la acción penal", "restrictores": "Inaplicabilidad de una disposición reglamentaria como causal de suspensión y análisis respecto a las incapacidades médicas", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01427", "anno": "2014", "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 01427-2014", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-153994" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-153451", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-613866", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "expediente": "120225180042PE", "redactor": "Rafael Gullock Vargas", "descriptores": "Legitimación de capitales provenientes del narcotráfico", "restrictores": "Prueba indiciaria constituye el medio idóneo para acreditar su comisión, Consideraciones acerca de la conexión o enlace con un delito previo e innecesaria sentencia firme previa como excepción", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00920", "anno": "2014", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Res. 00920-2014", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-153451" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-152160", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-609534", "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI", "expediente": "120007401027CA", "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro", "descriptores": "Impuesto sobre la renta, Principio de capacidad económica tributaria", "restrictores": "Alcances en relación a los ingresos obtenidos por actividades o actos ilícitos del contribuyente, Ingresos obtenidos por actividades o actos ilícitos del contribuyente, Alcances del principio de capacidad contributiva", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00145", "anno": "2013", "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Res. 00145-2013", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-152160" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-149634", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-592422", "despacho": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", "expediente": "110006071028CA", "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales", "descriptores": "Jurisdicción contencioso administrativa, Competencia contencioso administrativa, Consulta judicial de constitucionalidad", "restrictores": "Consideraciones sobre el procedimiento a seguir para conocer sobre la pérdida de patrimonio emergente por no poder justificar su procedencia, Constitucionalidad de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 8754", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00690", "anno": "2013", "label": "Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Res. 00690-2013", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-149634" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-150200", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-582641", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "092007080431PE", "redactor": "Ligia Arias Alegría", "descriptores": "Prórroga de prisión preventiva, Competencia penal", "restrictores": "Tribunal que debe conocer la ampliación excepcional establecida para crimen organizado, Tribunal que debe conocer la prórroga de prisión excepcional establecida para crimen organizado", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00495", "anno": "2013", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Res. 00495-2013", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-150200" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-147647", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-581257", "despacho": "Sala Tercera de la Corte", "expediente": "090000151042PE", "redactor": "No indica redactor", "descriptores": "Recurso de casación en materia penal, Delincuencia organizada", "restrictores": "Extemporaneidad del recurso de casación interpuesto e inadmisible duplicar el plazo para recurrir, Inadmisible por extemporáneo e improcedente duplicar el plazo para recurrir en asuntos de delincuencia organizada", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00895", "anno": "2013", "label": "Sala Tercera de la Corte Res. 00895-2013", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-147647" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-146398", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-553123", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José", "expediente": "110015010277TP", "redactor": "Helena Ulloa Ramírez", "descriptores": "Proceso Penal Juvenil, Anticipo jurisdiccional de prueba, Prueba en materia penal", "restrictores": "Análisis sobre la incorporación del anticipo jurisdiccional de prueba realizado en el proceso penal de adultos, Incorporación al proceso penal juvenil del anticipo jurisdiccional realizado en el proceso penal de adultos, Incorporación al proceso penal juvenil del realizado en el proceso penal de adultos", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01934", "anno": "2012", "label": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil II Circuito Judicial de San José Res. 01934-2012", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-146398" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-144726", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-550225", "despacho": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón", "expediente": "090001140057PE", "redactor": "Martín Alfonso Rodríguez Miranda", "descriptores": "Deliberación, Debate, Procedimiento para asuntos de tramitación compleja, Delincuencia 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exista\ndurante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer\nuno o más delitos graves.\n\nLo dispuesto en la\npresente Ley se aplicará, exclusivamente, a las investigaciones y los\nprocedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada\nnacional y transnacional.  Para todo lo\nno regulado por esta Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º\n4573; el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, y otras leyes concordantes.\n\nPara todo el\nsistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser\nsancionado con prisión de cuatro años o más.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 2.-\nDeclaratoria de procedimiento especial. (Derogado\npor el artículo 19 de la Ley Creación de la Jurisdicción Especializada en\nDelincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nII\n\nACCIÓN\nPENAL\n\nARTÍCULO 3.- Acción pública. (Derogado por el artículo 19 de la Ley Creación de la Jurisdicción\nEspecializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de\nsetiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 4.- Prescripción de la acción penal\n\nEl término de\nprescripción de la acción penal, en los casos de delincuencia organizada, será\nde diez años contados a partir de la comisión del último delito y no podrá\nreducirse por ningún motivo.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 5.- Interrupción del término de\nprescripción de la acción penal\n\nEl plazo de\nprescripción establecido en el artículo 4 de esta Ley se interrumpe por lo\nsiguiente:\n\n \n\na)   Cuando el\nMinisterio Público inicie la investigación.\n\nb)   Con la declaratoria\njudicial establecida en el artículo 4 de esta Ley.\n\nc)   Cuando se haga la\nprimera imputación formal de los hechos del encausado.\n\nd)   Con la presentación\nde la querella o de la acción civil resarcitoria.\n\ne)   Con la presentación\nde la acusación ante el tribunal de la etapa intermedia.\n\nf)    Con el dictado de\nla primera resolución convocando a audiencia preliminar, aunque no esté firme.\n\ng)   Con el dictado del\nauto de apertura a juicio, aunque no esté firme.\n\nh)   Con cualquier\nresolución que convoque a juicio oral y público.\n\ni)    Con el dictado de\nla sentencia, aunque no se encuentre firme.\n\nj)    Por la\nobstaculización del desarrollo normal del proceso debido a causas atribuibles a\nla defensa, según la declaración que efectuará el tribunal en resolución\nfundada.\n\nk)   Por el aplazamiento\nen la iniciación del debate o por su suspensión por impedimento o inasistencia\ndel imputado o de su defensor, o a solicitud de estos.\n\n \n\nLa interrupción de\nla prescripción opera aun cuando las resoluciones referidas en los incisos\nanteriores, sean declaradas, posteriormente, ineficaces o nulas.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nArtículo 6- Suspensión del término de\nprescripción de la acción penal\n\nEl cómputo de la prescripción se suspenderá\npor lo siguiente:\n\na) Mientras duren, en el extranjero, el\ntrámite de extradición, asistencias policiales, asistencias judiciales, de\ncartas rogatorias o de solicitudes de información por medio de autoridades\ncentrales.\n\nb) Por las causales previstas en la Ley N.º\n7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.\n\nTerminada la causa de la suspensión, el plazo\nde la prescripción continuará su curso.\n\n(Así reformado por el\nartículo 3° de la ley N° 9769 del 18 de octubre del 2019)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO\n7.- Plazo de la prisión preventiva. (Derogado\npor el artículo 19 de la Ley Creación de la Jurisdicción Especializada en\nDelincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 8.- Cese de la medida cautelar\n\nLa medida cautelar\ncesa por lo siguiente:\n\n \n\na)   Cuando nuevos\nelementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o\ntornen conveniente su sustitución por otra medida, aun antes de que transcurran\nseis meses de haberse decretado.\n\nb)   Cuando su duración\nsupere o equivalga al monto máximo de la pena por imponer, se considerará\nincluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de\nla pena, o a la libertad anticipada.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 9.- Prórroga de la prisión preventiva. (Derogado por el artículo 19 de la Ley Creación de\nla Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre\nde 2017)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 10.- Secreto sumarial\n\nCuando por la\ndinámica de la investigación, un imputado esté en libertad o algún sospechoso\nno haya sido detenido, el Ministerio Público podrá disponer por resolución\nfundada, el secreto total o parcial de las actuaciones hasta por diez días\nconsecutivos, siempre que la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de\nla verdad o provocar la fuga de algún sospechoso.  El plazo podrá extenderse hasta veinte días,\npero, en este caso, la defensa podrá solicitar al tribunal del procedimiento\npreparatorio que examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la\nreserva.\n\nEsta facultad podrá ser ejercida solamente en dos oportunidades durante la investigación.  En cada\nuna de ellas el plazo será originario.\n\nA pesar del\nvencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto\nparticular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio\nPúblico podrá solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicación\nprevia a las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nIII\n\nORGANISMOS\nJUDICIALES\n\n \n\nArtículo 11- Plataforma de Información\nPolicial. La Plataforma de Información Policial (PIP) será parte de la\nestructura administrativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como\nun instrumento de consulta integrada de datos de diferentes fuentes de\ninformación pública y privada relevantes a las investigaciones judiciales y al\nmantenimiento de la seguridad pública. Tiene por objetivo funcionar como una\nplataforma de información homologada, capaz de integrar todos los datos\nrequeridos para que los cuerpos estatales de policía y de investigación\njudicial de todo el país la consulten y retroalimenten, como parte de las\nactividades de investigación, prevención y combate al delito.\n\nLos cuerpos estatales de policía e\ninvestigación judicial estarán vinculados a la PIP y tendrán la obligación de:\n\ni) Incluir los datos y la información\nrelevante a las funciones de seguridad pública de su competencia.\n\nii) Compartir y asegurar el acceso de otros\ncuerpos estatales de policía, investigación criminal, a la información de sus\nregistros, bases de datos, expedientes electrónicos, redes internacionales e\ninteligencia policial, con la finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia en\nlas investigaciones, tanto preventivas como represivas, de toda clase de\ndelitos y amenazas contra la seguridad pública.\n\nLa información incluida en la PIP, que\nprovenga de datos personales de la ciudadanía, será utilizada con fines\nexclusivamente internos de los cuerpos policiales y judiciales; no podrá ser\ncomercializada bajo ninguna circunstancia o condición y será de acceso\nrestringido por ser sensibles al ámbito de intimidad de los particulares. Su\nmanipulación se apegará a lo establecido en la Ley N.° 8968, Protección de la\nPersona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011,\nconsiderando que, aun formando parte de registros de acceso al público, no son\nde acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la Administración\nPública, en el cumplimiento de fines públicos.\n\nNo obstante, para no afectar las\ninvestigaciones penales en etapa preliminar, no se brindará información a\nninguna persona sobre las consultas realizadas a su nombre en la Plataforma de\nInformación Policial, salvo orden expresa de la autoridad jurisdiccional o por\nrequerirse en procesos administrativos disciplinarios para determinar la\ncorrección de actuaciones por parte del personal con acceso a ella.\n\n(Así reformado por el artículo\n20 de la Ley\nCreación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa\nRica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 11 bis- Acceso a información para sustentar la\nPlataforma de Información Policial. Salvo en los casos en que una norma\njurídica requiera, de manera expresa, una orden de juez para accederlos, todos los\nregistros, las bases de datos, los expedientes de los órganos y las entidades\nestatales, las instituciones autónomas, las corporaciones municipales, las\nempresas privadas y públicas que suministren servicios de carácter público a\nlos ciudadanos, entes públicos no estatales, serán accedidos sin costo por el\nOrganismo de Investigación Judicial (OIJ), para uso exclusivo de la PIP. La\ninformación accedida será aquella estrictamente relevante a las investigaciones\npoliciales y judiciales.\n\nLos requerimientos se realizarán por el director del OIJ de\nforma expresa y razonada para cada ente por una única vez, con el fin de\nestablecer el acceso continuo a dicha información, justificando su utilidad\npara los fines perseguidos por la PIP.\n\nUna vez formulado el requerimiento se deberá facilitar la\ninformación requerida de forma inmediata y de manera que se asegure la consulta\na través de la transferencia de información por medios tecnológicos mediante\nredes de comunicación, así como por medio de respaldos de las bases de datos\nrequeridas.\n\nEl acceso a los datos, motivado por orden judicial, estará\nrestringido a los agentes policiales o investigadores judiciales previamente\ndesignados, así como a los fiscales a cargo del caso y los jueces a quienes\ncorresponda dictar algún auto o sentencia de ese caso; cuando la misma\ninformación se requiera en otro proceso, esta no podrá conocerse o compartirse\nsin la autorización previa de la autoridad judicial. Quienes conozcan tales\ndatos legalmente deberán guardar secreto de ellos y solamente podrán referirlos\nen declaraciones, informes o actuaciones necesarios e indispensables del\nproceso.\n\nTodos los entes públicos y privados a los que se les\nsolicite información para la PIP estarán en la obligación de cooperar y, en un\nplazo máximo de seis meses a partir de que la Dirección General del Organismo\nde Investigación Judicial solicite formalmente la información, suscribir\nconvenios de acceso a sus bases de datos digitales e información relevante a la\nPIP que garantice su oportuna vinculación.\n\nDe no cumplir con las solicitudes de información dentro del\nplazo establecido, las empresas públicas o privadas se harán acreedoras de una\nsanción económica que consistirá en una multa equivalente al dos por ciento\n(2%) de los ingresos brutos devengados del año fiscal anterior, hasta un máximo\nde cuarenta salarios base, la cual será impuesta por parte del órgano\ncompetente, dineros que serán destinados al mantenimiento y desarrollo de la\nPlataforma de Información Policial.\n\nLa PIP deberá estar vinculada con las plataformas de\ninformación de las organizaciones policiales internacionales a las que se\nafilie el Estado costarricense.\n\nQuienes no colaboren con estas disposiciones se harán\nacreedores de las sanciones contempladas en el Código Penal, para el delito de\ndesobediencia.\n\n(Así adicionado por el artículo 20 de la Ley Creación de la Jurisdicción Especializada en\nDelincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 11 ter- Responsabilidad administrativa sobre la\nPlataforma de Información Policial. El director del Organismo de Investigación\nJudicial (OIJ) será el responsable de asegurar las condiciones para la correcta\noperación de la Plataforma, delegará su administración operativa en su Oficina\nde Planes y Operaciones (OPO).\n\nEl director establecerá un protocolo de acceso y uso de la\ninformación contenida en dicha Plataforma, estableciendo, entre otros\nelementos, los lineamientos que garanticen la integridad del sistema para\nevitar que dicha información sea utilizada para fines ilícitos o distintos para\nlos que fue creada, evitar la duplicidad de la información, asegurar que los\ndatos que contenga se encuentren actualizados, así como establecer las\ncondiciones de seguridad de la información ahí contenida y los niveles de\nacceso a la información por parte de los distintos cuerpos policiales y de\ninvestigación judicial, estableciendo perfiles de acceso para los usuarios autorizados\na hacer uso de la información de la PIP.\n\nQueda facultado para establecer convenios con las\ninstituciones públicas y empresas privadas, para formalizar las condiciones de\nacceso a la información relevante a los esquemas telemáticos y de infraestructura\ncorrespondientes, requeridos para asegurar la conexión, el enlace y el\nmantenimiento de los equipos y las redes informáticas para este fin.\n\nEl uso de la Plataforma de Información Policial será\nresponsabilidad administrativa directa del funcionario o los funcionarios\nautorizados, según queden habilitados por su perfil de acceso; su uso indebido\nserá sujeto de sanciones administrativas. Se establecerán las responsabilidades\ny sanciones penales, cuando se confiera que el uso indebido resulte en una fuga\nde información o en perjuicio de las investigaciones judiciales y policiales.\n\n(Así adicionado por el artículo 20 de la Ley Creación de la Jurisdicción Especializada en\nDelincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 11 quater- Financiamiento\nde la Plataforma de Información Policial. Para el financiamiento de la\nPlataforma de Información Policial, además de lo establecido en este artículo y\nen el artículo 30 de la Ley N.° 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de\n22 de julio de 2009, se dispondrá de un monto adicional obtenido de los\nrecursos dispuestos en el artículo 85 de la Ley N.° 8204, Ley sobre\nEstupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado,\nActividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo,\nde 26 de diciembre de 2001, de la siguiente forma:\n\na) Un dos por ciento (2%) del monto destinado al\ncumplimiento de los programas preventivos.\n\nb) Un tres por ciento (3%) del porcentaje asignado a los\nprogramas represivos.\n\nc) Un uno por ciento (1%) del importe concedido para el\naseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, con ocasión de la\naplicación de esa ley.\n\nd) Para cumplir con el artículo 31 de la Ley N.° 9095, Ley\ncontra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el\nTráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, de 26 de octubre de 2012,\nse dispondrá de un monto adicional de un cinco por ciento (5%) de los recursos\nrecaudados en el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico\nIlícito de Migrantes (Fonatt), de conformidad con lo\nestablecido en el artículo 52 de la citada ley.\n\n(Así adicionado por el artículo 20 de la Ley Creación de la Jurisdicción Especializada en\nDelincuencia Organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de setiembre de 2017)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 12.- Ubicación física de la Interpol\n\nLa oficina central\nnacional de la Interpol - San José, funcionará bajo\nlas órdenes del director general del OIJ.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 13.- Divulgación de la información\nde la Plataforma de Información Policial\n\nSe impondrá pena de\nprisión de dos a ocho años, a quien acceda ilícitamente\nlos datos almacenados o procesados en la PIP.  Igual pena se impondrá a quien, de modo\nilícito, divulgue, recopile o reproduzca dicha información.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 14.- Centro Judicial de Intervención\nde las Comunicaciones\n\nEl Poder Judicial tendrá a su cargo el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC),\ncon el personal necesario para operar veinticuatro horas al día, todos los días.  Esta dependencia\nrealizará la intervención de comunicaciones ordenadas por los jueces penales de todo el país, cuando\npara ello sea posible utilizar la tecnología de que se disponga.\n\nCada año, quien\nejerza la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sesión privada,\ninformará a los ministros de la Presidencia, de Justicia, de Seguridad Pública\ny Gobernación, al Ministerio Público y al OIJ, acerca\nde la eficiencia, la eficacia y los resultados del Centro Judicial de\nIntervención de las Comunicaciones, así como de las mejoras que deban hacerse\npara su actualización.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 15.- Intervención de las comunicaciones\n\nEn todas las\ninvestigaciones emprendidas por el Ministerio Público por delincuencia\norganizada, el tribunal podrá ordenar, por resolución fundada, la intervención\no la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las vías epistolar,\nradial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por cualquier otro\nmedio.  El procedimiento para la\nintervención será el establecido por la Ley N.º 7425,\nRegistro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las\ncomunicaciones.  El tiempo de la\nintervención o de la escucha podrá ser hasta de doce meses, y podrá ser\nrenovado por un período igual, previa autorización del juez.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 16.- Autorización para la\nintervención de las comunicaciones\n\nAdemás de lo\ndispuesto en el artículo 9 de la Ley N.º 7425, y la\npresente Ley, el juez podrá ordenar la intervención de las comunicaciones\ncuando involucre el esclarecimiento de los delitos siguientes:\n\n \n\na)   Secuestro extorsivo o toma de rehenes.\n\nb)   Corrupción\nagravada.\n\nc)   Explotación sexual\nen todas sus manifestaciones.\n\nd)   Fabricación o producción de pornografía.\n\ne)   Corrupción en el ejercicio de la función\npública.\n\nf)    Enriquecimiento ilícito.\n\ng)   Casos de cohecho.\n\nh)   Delitos\npatrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetáneamente.\n\ni)    Sustracciones\nbancarias vía telemática.\n\nj)    Tráfico ilícito de\npersonas, trata de personas, tráfico de personas menores de edad y tráfico de\npersonas menores de edad para adopción.\n\nk)   Tráfico de personas\npara comercializar sus órganos, tráfico, introducción, exportación,\ncomercialización o extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos o\ntejidos humanos o de sus componentes derivados.\n\nl)    Homicidio\ncalificado.\n\nm)  Genocidio.\n\nn)   Terrorismo o su\nfinanciamiento.\n\nñ)   Delitos previstos\nen la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no\nautorizado.\n\no)   Legitimación de\ncapitales que sean originados en actividades relacionadas con el narcotráfico,\nel terrorismo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas o la explotación\nsexual, o en cualquier otro delito grave.\n\np)   Delitos de carácter\ninternacional.\n\nq)   Todos los demás\ndelitos considerados graves, según la legislación vigente.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 17.- Obligaciones de los\nresponsables de las empresas de comunicación\n\nCualquier empresa,\npública o privada, que provea servicios de comunicaciones en el país, estará\nobligada a realizar lo necesario para la oportuna y eficaz operación del Centro\nJudicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC),\nsegún los requerimientos de este Centro.\n\n        Serán\nobligaciones de las empresas y de los funcionarios responsables de las empresas\no las instituciones públicas y privadas a cargo de las comunicaciones, las\nsiguientes:\n\n \n\n1)   Dar todas las facilidades para que las\nmedidas ordenadas por el juez competente se hagan efectivas.\n\n2)   Acatar la orden judicial, de manera tal que\nno se retarde, obstaculice ni se impida la ejecución de la medida ordenada.\n\n \n\nEl incumplimiento\nde esta norma traerá como consecuencia la sanción de cancelación de la\nconcesión o el permiso de operación de la empresa, para la actividad de\ncomunicaciones.\n\nLos órganos\nencargados de aplicar la sanción anteriormente indicada, a las empresas, serán\nlos establecidos en la Ley general de telecomunicaciones, N.º\n8642, de 4 de junio de 2008, y en las demás leyes, los reglamentos y las que\nregulen las condiciones de la concesión\n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nIV\n\nCAPITALES\nEMERGENTES\n\n \n\nARTÍCULO 18.- Levantamiento del secreto\nbancario\n\nEn toda\ninvestigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento del\nsecreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas\nvinculados a la investigación.  La orden\nserá emitida por el juez, a requerimiento del Ministerio Público.\n\nSi, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación\npor parte del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense\nsobre Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte de un grupo financiero tendrá la\nobligación de resguardar toda la información, los documentos, los valores y los dineros que puedan\nser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial.  En\ncuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su\ncongelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las\nacciones realizadas.  Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades\nreciban, de las autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un proceso\npenal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente, y finalizan, cuando\nse notifique, oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo, sobreseimiento o\nsentencia absolutoria firme.\n\nEn el caso de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero del ICD, en el\nmismo acto de notificación a las entidades financieras o aparte de un grupo financiero sobre la\nexistencia de dicha investigación, la Unidad mencionada deberá poner a conocimiento del Ministerio\nPúblico el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco días naturales valore\nsolicitar al juez competente la medida cautelar correspondiente.  Cumplido el plazo señalado, sin\nque medie orden del juez competente para reiterar la medida cautelar, las entidades financieras\nlevantarán las acciones preventivas adoptadas.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 19.- Anticipo jurisdiccional de\nprueba\n\nSin perjuicio de lo\ndispuesto por el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, sobre el anticipo\njurisdiccional de prueba, en los casos de delincuencia organizada procederá la\nprueba anticipada siempre que exista indicio suficiente para estimar que existe\npeligro para la vida, la integridad física o el patrimonio de alguna persona, o\nde los allegados a esta, que vaya a suministrar información comprometedora de\nla responsabilidad de los sospechosos, de los imputados o de la organización\ndelictiva.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 20.- Causa del patrimonio\n\nLa Contraloría\nGeneral de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD\no el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de\nAsuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente,\ncon una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o\npersona de derecho privado, física o jurídica.\n\nRecibida la\ndenuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte días\nhábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará,\ncomo medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de\ntoda clase de productos financieros. \nContra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto\nsuspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas\nante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más\ntrámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 21.- Sentencia y recursos\n\nEl Juzgado\nresolverá en sentencia lo que en derecho corresponda, al vencimiento del plazo\nestablecido en el artículo 20 de esta Ley.\n\nContra lo resuelto\npodrán interponer recurso de apelación el denunciante y el interesado, en forma\nmotivada dentro de los tres días siguientes a la notificación. Presentado el\nrecurso, se elevarán las actuaciones ante el Tribunal Colegiado Contencioso\nAdministrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier\notro asunto.  Contra la decisión de\nsegunda instancia no cabrá recurso alguno.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 22.- Sanciones\n\nLa persona, física\no jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes,\nserá condenada a la pérdida del patrimonio emergente, las multas y las costas\nde la investigación.\n\nPara los efectos de\nla fijación impositiva, resulta irrelevante la causa ilícita del patrimonio o\ndel incremento emergente.\n\nEl fallo será ejecutado a la brevedad por el juzgado de primera instancia; para ello, podrá disponer\nla presentación de bienes, su secuestro, su traspaso registral y la disposición de toda clase de\nproductos financieros.  Estos bienes se entregarán al ICD, a fin de que proceda conforme a lo\ndispuesto por esta Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 23.- Distracción del patrimonio\n\nSe impondrá pena de\nprisión de cinco a quince años, a quien conociendo de la existencia de\ndiligencias de justificación del patrimonio emergente en su contra o en contra\nde su representada, aunque no se le haya notificado el traslado de la denuncia\no la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice,\nlos haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite o\ndificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia.\n\nEl funcionario\npúblico o judicial o de entidades financieras que colabore con el autor, será\nsancionado con pena de ocho a dieciocho años de prisión e inhabilitación por\ndiez años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 24.- Distracción culposa del\npatrimonio\n\nSe impondrá pena de\nprisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o de entidades\nfinancieras que por culpa facilite a otro la distracción del patrimonio\ndescrita en el artículo de esta Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nV\n\nINCAUTACIÓN\nY COMISO DE BIENES\n\n \n\nARTÍCULO 25.- Decomiso\n\nTodos los bienes\nmuebles, los inmuebles, el dinero, los instrumentos, los equipos, los valores y\nlos productos financieros utilizados o provenientes de la comisión de los\ndelitos previstos por esta Ley, serán decomisados preventivamente por la\nautoridad competente que conozca de la causa de la causa; lo mismo procederá\nrespecto de los productos financieros de las personas jurídicas vinculadas a\nestos hechos.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 26.- Depósito judicial\n\nDe ordenarse el\ndecomiso por las disposiciones de esta Ley, deberá procederse al depósito\njudicial de los bienes de interés económico, en forma inmediata y exclusiva, a\nla orden del ICD. \nEl ICD deberá destinar estos bienes,\ninmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en\nla presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo\nDirectivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un\nbanco estatal, según convenga a sus intereses. \nEn el caso de préstamo de bienes decomisados, antes de la entrega y\nutilización, la institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor,\ncuando proceda, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por\npérdida o destrucción.  Si se trata de\nbienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa\nordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.  Los beneficios\nde la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los\nfines del Instituto.\n\nA partir del\nmomento de la designación del ICD, como depositario\njudicial, de conformidad con la presente Ley y la Ley N.º\n8204, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de\nimpuestos, cánones, tasas, cargas, timbres, derecho de circulación y cualquier\notra forma de contribución.\n\nEn caso de no ser\nposible, según el segundo párrafo del artículo 33 relativo a Pérdida de bienes\no dinero no reclamados, de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en\nel diario oficial La Gaceta, en el que se indicarán los objetos, las\nmercancías y los demás bienes en su poder. \nVencido el término establecido en el artículo indicado anteriormente,\nsin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y cuando\nexista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisados\npasarán, a ser, en forma definitiva, propiedad del Instituto, y deberán\nutilizarse para los fines establecidos en esta Ley o en la Ley N.º 8204, según\ncorresponda.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 27.- Anotación registral\n\nSi se trata de\nbienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad judicial que conozca de\nla causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 28.- Utilización de vehículos con\nplaca extranjera\n\nEn los casos de\nvehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, bastará la\nsolicitud del Instituto para que las dependencias autorizadas del Ministerio de\nObras Públicas y Transportes (MOPT), y el Registro\nNacional otorguen los permisos y la documentación correspondientes para la\ncirculación temporal, en el territorio nacional.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 29.- Terceros de buena fe\n\nLas medidas y\nsanciones contempladas en la presente Ley y en la Ley N.º\n8204, en cuanto a decomiso, se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los\nterceros de buena fe.\n\nLos terceros\ninteresados que cumplan los presupuestos establecidos en los artículos 93 y 94\nde la Ley N.° 8204, tendrán tres meses de plazo, contado a partir de la\ncomunicación mencionada en el artículo 84 del mismo cuerpo legal, para reclamar\nlos bienes y objetos decomisados.  El\ntribunal podrá diferir hasta sentencia la resolución de lo planteado por la\npersona interesada; pero, vencido el plazo señalado en esta norma sin la\nintervención de algún tercero, se decretarán el comiso y traspaso definitivo\ndel dominio a favor del ICD.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 30.- Administración del dinero\ndecomisado\n\nLa autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas corrientes que el ICD dispondrá\npara tal efecto en un banco público, y de inmediato le remitirá copia del depósito efectuado.\n\nA excepción de lo\ndispuesto en el artículo 85 de la Ley N.º 8204, los\nrendimientos producidos por las inversiones descritas deberán distribuirse de\nla siguiente manera:\n\n \n\na)   Un cuarenta por ciento (40%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y la actualización\nde la PIP, así como para la investigación de delitos\ny la protección de personas.\n\nb)   Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento,\nseguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.\n\nc)   Un diez por ciento (10%) al Poder Judicial,\npara el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de\nlas Comunicaciones (CJIC).\n\nd)   Un diez por ciento (10%) al Ministerio de\nJusticia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.\n\ne)   Un diez por ciento (10%) al Ministerio\nPúblico, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.\n\nf)    Un diez por ciento (10%) al Ministerio de\nSeguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los cuerpos\npoliciales que lo integren.\n\nDichos recursos podrán ser transferidos a las\ninstituciones beneficiarias descritas en el presente artículo, en cumplimiento\nde lo dispuesto en la Ley N.º 8131, Administración\nfinanciera de la República y presupuestos públicos.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 31.- Disposición previa de bienes\n\nLos bienes que puedan deteriorarse, dañarse y sean de costoso mantenimiento podrán ser vendidos,\nrematados o subastados antes de la sentencia firme.  Para ello, la Unidad de Administración de\nBienes Decomisados y Comisados deberá dictar una resolución fundada que motive el acto, en la que\ndeberá incluirse el valor de mercado de dichos bienes.  El dinero que se genere será depositado en\nlas cuentas corrientes del ICD, hasta la finalización del proceso.\n\nEl ICD podrá realizar inversiones con los dineros que genere la enajenación bajo cualquier figura\nfinanciera ofrecida por los bancos estatales, que permitan maximizar rendimientos y minimizar los\nriesgos.  Los intereses generados por las inversiones podrán ser reinvertidos en condiciones\nsemejantes o utilizados en el desarrollo de políticas, planes y estrategias contra los delitos\nprevistos en esta Ley.  La distribución de los rendimientos generados por las inversiones se\nrealizará de conformidad con el artículo anterior.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 32.- Bienes perecederos y otros\n\nEl ICD podrá vender, donar o destruir los bienes perecederos, el combustible, los materiales para\nconstrucción, la chatarra, los precursores y químicos esenciales y los animales, antes de que se\ndicte sentencia firme en los procesos penales respectivos.  Para ello, la Unidad de Administración\nde Bienes Decomisados y Comisados deberá dictar una resolución fundada que motive el acto, en la que\ndeberá incluir el valor de mercado de dichos bienes.  El dinero que se genere será depositado en las\ncuentas corrientes del ICD y podrá ser invertido hasta la finalización del proceso.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 33.- Pérdida de bienes o dineros no\nreclamados\n\nSi transcurridos\nseis meses del decomiso de los bienes muebles e inmuebles, los vehículos, los\ninstrumentos, los equipos, los valores y el dinero utilizados en la comisión de\nlos delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores\nprovenientes de tales acciones, sin que se haya podido establecer la\nidentidad del autor o partícipe del hecho, o si este ha abandonado los bienes\nde interés económico, los elementos y los medios de transporte utilizados, la\nautoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cuales\npasarán a la orden del Instituto,  para los\nfines previstos en esta Ley.\n\nAsimismo, cuando\ntranscurran más de tres meses de dictada la sentencia firme, sin que quienes\npuedan alegar interés jurídico legítimo, sobre los bienes de interés económico\nutilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho\ngestión alguna para retirarlos, la acción del interesado para interponer\ncualquier reclamo caducará y el Instituto podrá disponer de los bienes, previa\nautorización del tribunal que conoció la causa.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 34.- Comiso. A\nexcepción de lo comisado en aplicación de la Ley N.º\n8204, ordenado el comiso de bienes muebles o inmuebles por sentencia judicial o\npor aplicación del presente artículo, a favor del ICD,\neste podrá conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a\nentidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la\nrepresión del crimen organizado, rematarlos o subastarlos.\n\nDecretado el comiso\nde vehículos, buques, naves o aeronaves, se extinguirán todas las obligaciones\neconómicas derivadas de la imposición de multas, anotaciones que consten en el\nRegistro Público que se encuentren prescritas y sanciones por infracciones a\nlas normas de tránsito.  Asimismo,\nquedarán exentos del pago del derecho de circulación hasta que se defina su\ndestino, de conformidad con el primer párrafo de este artículo.\n\nOrdenado el comiso\nde bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos,\ncánones, tasas, cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquier\notra forma de contribución, hasta que se defina su destino, de conformidad con\nel primer párrafo de este artículo.\n\nCuando\nen sentencia se ordene e: comiso y resultara materialmente imposible lograr su\nrecuperación, el tribunal impondrá la obligación pecuniaria equivalente al\nvalor del bien comisado, en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas.\n\n(Así adicionado el párrafo anterior por el\nartículo 14 de la ley \"Reformas a leyes en materia de anticorrupción para\natender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las\ntransacciones comerciales internacionales de la Organización para la\nCooperación y Desarrollo Económico (OCDE)\", N° 10373 del 20 de setiembre\ndel 2023)\n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 35.- Control y fiscalización de las\ninversiones\n\nEl ICD deberá remitir, en forma semestral, un balance general\ndel resultado de las inversiones realizadas, debidamente certificado por el\nente de capital público que las administre, a la Contraloría General de la\nRepública y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y\nGastos Públicos, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 36.- Distribución de dineros y\nvalores comisados\n\n \n\nA excepción de lo\ndispuesto en la Ley N.º 8204 y previa reserva de los bienes necesarios para el\ncumplimiento de sus fines, cuando se trate de dinero y valores comisados o del producto\nde bienes invertidos, subastados o rematados, el ICD\ndeberá distribuirlos en la siguiente forma:\n\n \n\na)   Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de aseguramiento, almacenamiento,\nseguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.\n\nb)   Un diez por ciento\n(10%) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro\nJudicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).\n\nc)   Un diez por ciento\n(10%) al Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la Víctima de Delito\ny el combate del crimen organizado.\n\nd)   Un cincuenta por\nciento (50%) al OIJ, para la atención, el\nmantenimiento y actualización de la PIP, así como\npara la investigación de delitos y la protección de personas.\n\ne)   Un diez por ciento\n(10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las\nnecesidades de los cuerpos policiales que lo integren.\n\n \n\nEstos recursos serán transferidos a las instituciones beneficiarias descritas en el presente\nartículo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.º 8131, Administración financiera de la\nRepública y presupuestos públicos.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 37.- Inscripción de bienes\n\nEn los casos de\nbienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la\norden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de\ndicho registro proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del ICD.\n\nInmediatamente\ndespués de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará\nla orden de inscripción o de traspaso y estará exenta del pago de todos los\nimpuestos, tasas, cánones, cargas, de transferencia y propiedad, previstos en\nla Ley N.° 7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o\ninscripción.  En tales casos, no será\nnecesario contar con la nota respectiva emitida por el Departamento de Exenciones\ndel Ministerio de Hacienda.\n\nEl mandamiento de\ninscripción se equiparará a la póliza de desalmacenaje,\nen los casos de vehículos con placa extranjera o recién\nimportados.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 38.- Donación de bienes\n\nEn los casos de\ndonación de bienes, muebles o inmuebles, a instituciones del Estado o de\ninterés público será necesario contar únicamente con el acuerdo del Consejo\nDirectivo del ICD y el acta de donación emitida por\nla Unidad de Administración de Bienes Comisados y Decomisados de dicho\nInstituto, para que el Registro Nacional realice el traspaso o la inscripción a\nfavor del ente beneficiario.  Este\ndocumento estará exento del pago de todos los impuestos de traspaso.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 39.- Destrucción de bienes en estado\nde deterioro\n\nEn los casos en que\nla autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia o resolución firme,\nel comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o\ntraspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado de deterioro que\nhaga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, el Instituto,\nprevia resolución fundada, podrá destruirlos o donarlos en condición de\nchatarra.  La evaluación del estado de\nlos bienes la realizará la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y\nComisados del ICD.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 40.- Otros ingresos\n\nTodos los otros\ningresos que se generen producto de la aplicación de la presente Ley, se\ndistribuirán conforme a lo establecido en el artículo 30 de esta Ley.\n\nLos dineros\nprovenientes de las costas ganadas por las acciones civiles resarcitorias\ndelegadas en el Ministerio Público, serán utilizados en la protección de\npersonas a cargo del Programa de protección de víctimas, testigos y demás\nsujetos intervinientes en el proceso penal, a cargo de la Oficina de Atención a\nVíctimas del Delito, conforme lo disponga el Ministerio Público.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nVI\n\nDECOMISO Y COMISO POR DELITOS\nSEXUALES\n\nCONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD\nCARACTERIZADOS\n\nCOMO DELINCUENCIA ORGANIZADA\n\n \n\nARTÍCULO 41.- Decomiso de bienes\n\nTodos los bienes\nmuebles o inmuebles, vehículos, instrumentos, valores, equipos y demás objetos\nque se utilicen en la comisión de los delitos sexuales contra personas menores\nde edad, previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores\nprovenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la\nautoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de\nlas acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas\nvinculadas a estos hechos.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 42.- Decomiso de bienes y pago de\nmultas\n\nQuienes hayan sido\ncondenados por la comisión de delitos sexuales contra personas menores de edad,\nademás de las penas tipificadas en el Código Penal, incurrirán en la pérdida a\nfavor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o los\nvalores provenientes de su realización, o que constituyan, para el agente, un\nprovecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el\nofendido o terceros.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 43.- Depósito judicial de los bienes\n\nLos bienes a que se\nrefieren los artículos 41 y 42 de esta Ley deberán ponerse en depósito\njudicial, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Patronato Nacional de\nla Infancia (PANI). \nPrevio aseguramiento por el valor del bien, para garantizar un posible\nresarcimiento por deterioro o destrucción, el PANI\ndeberá destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, a la\nprotección de menores de edad víctimas de delitos sexuales y al cumplimiento de\nlas políticas que por ley le son otorgadas; asimismo, podrá administrarlos o\nentregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus\nintereses.  Igualmente, para fines del\nuso de los bienes decomisados y en comiso, podrá firmar convenios con\norganizaciones y asociaciones debidamente inscritas, cuyos objetivos sean la\nprevención, la represión y el tratamiento de las personas menores de edad\nvíctimas de la explotación sexual comercial. \nSi se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad\nque conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la\ncomunicará al PANI. \nLos beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán de\nla siguiente manera:\n\n \n\na)   Un cuarenta por\nciento (40%) en el cumplimiento de los programas preventivos de la explotación\nsexual comercial.\n\nb)   Un quince por ciento (15%) en los programas\nrepresivos, que estará a disposición del Poder Judicial, para la investigación\nde la causa.\n\nc)   Un cinco por ciento\n(5%) en el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo\ndestino sea el señalado en el artículo anterior.\n\nd)   Un cuarenta por\nciento (40%) en el resarcimiento pecuniario de la víctima.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 44.- Depósito de los dineros\ndecomisados\n\nLa autoridad judicial depositará el dinero decomisado en la cuenta corriente del PANI y, de\ninmediato, le remitirá copia del depósito efectuado.  De los intereses que produzca, el PANI deberá\ndestinar:\n\n \n\na)   Un\ncuarenta por ciento (40%) al cumplimiento de los programas preventivos de la\nexplotación sexual comercial.\n\nb)   Un\nquince por ciento (15%) a los programas represivos, que estará a disposición\ndel Poder Judicial, para la investigación de la causa.\n\nc)   Un\ncinco por ciento (5%) al aseguramiento y el mantenimiento de los bienes\ndecomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo anterior.\n\nd)   Un\ncuarenta por ciento (40%) para el resarcimiento pecuniario de la víctima.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 45.- Administración de los bienes\n\nLos bienes citados\nen el artículo 41 de esta Ley, el PANI podrá\nvenderlos, administrarlos o entregar en fideicomiso a un banco del Sistema\nBancario Nacional, según convenga a sus intereses.  Los beneficios de la venta, la administración\no el fideicomiso antes señalados se utilizarán para gastos corrientes y de\ncapital, directamente relacionados con la lucha contra los delitos sexuales\ncontra las personas menores de edad.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 46.- Venta de los bienes perecederos\n\n            Los bienes perecederos podrán ser vendidos o utilizados por el PANI, antes de que se\ndicte sentencia definitiva dentro de los juicios penales respectivos, de acuerdo con el reglamento\nde la Institución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina competente\ndel Ministerio de Hacienda.  Los montos obtenidos serán destinados conforme lo indica el artículo 44\nde la presente Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 47.- Resguardo de la información\n\n            Si, con ocasión de los hechos o\nilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación por parte\nde las autoridades competentes, toda entidad financiera o que sea parte de un\ngrupo financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los\ndocumentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados como evidencia\no pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial; en cuanto a los\ndineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a\nsu congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica, e informar a\nlas autoridades de las acciones realizadas.\n\n          \n Las acciones a seguir serán\nnotificadas en un plazo máximo de tres días a partir del informe y la\ncongelación de los productos financieros.\n\n            Las obligaciones anteriores nacen a\npartir del momento en que las entidades reciban de las autoridades un aviso\nformal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o\nde que las entidades interpongan la denuncia correspondiente.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 48.- Inscripción y traspaso de los\nbienes\n\n \n\nEn los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro\nNacional, bastará la orden de la autoridad judicial competente para que la\nsección respectiva de dicho Registro proceda a la inscripción o el traspaso del\nbien a favor del PANI.\n\nInmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará la\norden de inscripción o de traspaso, a la cual deberá adjuntársele la boleta de seguridad respectiva,\ny estará exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley N.º\n7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. \n\nEn tales casos, no será necesario contar con la nota respectiva emitida\npor el Departamento de Exenciones, del Ministerio de Hacienda.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 49.- Comiso definitivo de los bienes\n\n \n\nSi transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la\nidentidad del autor o partícipe del hecho, o este ha abandonado los bienes de\ninterés económico, los elementos y los medios de transporte utilizados, la\nautoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cuales\npasarán a la orden del PANI para los fines previstos en esta Ley.\n\nAsimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerrado\nel proceso penal, sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre\nlos bienes de interés económico utilizados en la comisión de los delitos\nprevistos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la acción\ndel interesado para interponer cualquier reclamo caducará y el PANI podrá\ndisponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la\ncausa.  Para tales efectos, se seguirá lo\ndispuesto en el artículo 48 de esta Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 50.- Bienes deteriorados y onerosos\n\n \n\nEn los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante\nsentencia firme, el comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a\ninscripción o traspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado de\ndeterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, el\nPANI podrá destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley, sin que\nsea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La\nevaluación del estado de los bienes la realizará el Departamento de Valoración\ndel Ministerio de Hacienda.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 51.- Plazo de cancelación\n\n \n\nA la persona física o jurídica a quien se le haya cancelado una\npatente, un permiso, una concesión o una licencia, no se le podrán autorizar,\npersonalmente ni mediante terceros, sean estas personas físicas o jurídicas,\npermisos, concesiones ni licencias, durante los diez años posteriores a la\ncancelación.\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 52.- Derechos de los terceros de\nbuena fe\n\n \n\nLas medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes se\naplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.\n\nConforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en\nel proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar\ninterés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos.\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 53.-\nDevolución de los bienes\n\n \n\nEl tribunal o la autoridad\ncompetente dispondrá la devolución de los bienes,\nproductos o instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y se cumpla\ncualquiera de las siguientes circunstancias:\n\n \n\na) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes,\nproductos o instrumentos.\n\n \n\nb) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni\nparticipación en un delito de tráfico ilícito o delitos conexos objeto del\nproceso.\n\n \n\nc) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal\nde bienes, productos o instrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no\nconsintió de modo voluntario en usarlos ilegalmente.\n\n \n\nd) El reclamante no adquirió derecho alguno sobre los bienes,\nproductos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que,\nrazonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habría sido\ntransferido para efectos de evitar el posible decomiso y comiso.\n\n \n\ne) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal\nde los bienes, productos o instrumentos.\n\n \n\nCuando un bien haya sido decomisado a una persona que resulta inocente del delito que se le imputa,\ntendrá derecho a ser indemnizado por los daños sufridos, entendiendo por estos el no uso del bien,\nsus frutos, su deterioro o su valor, si ha perecido.  El reclamo de esta indemnización podrá\nrealizarse mediante el proceso abreviado establecido en el Código Procesal Civil.\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 54.-\nSoluciones alternativas al juicio\n\n \n\nEl comiso a que se refiere esta\nLey procederá también cuando se apliquen soluciones alternativas al juicio.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 55.- Pago de\nmultas\n\n \n\nCuando la persona condenada no pueda pagar la multa en efectivo, se procederá a la incautación de\nsus bienes personales que no fueron utilizados en la comisión del delito, hasta por un monto\nequivalente a la multa que deba pagar, de conformidad con la tasación efectuada por un perito\ndesignado por el tribunal que conoció del caso.  Para estos efectos, se procederá al remate de los\nbienes incautados y cualquier excedente, una vez deducida la multa correspondiente, el costo del\nperitaje y la ejecución del remate, será devuelto al dueño original de los bienes.\n\nLa multa que se ha de pagar a\nfavor de la víctima será depositada por el tribunal que conoció del caso, en\nuna cuenta bancaria especial del PANI destinada exclusivamente al depósito y la\nerogación de dineros provenientes de este tipo de multas.  El PANI deberá llevar una contabilidad\nseparada para cada caso.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 56.-\nProcedimiento para la erogación a favor de los encargados legales de las\nvíctimas\n\n \n\nLa erogación a favor de los encargados\nlegales de las víctimas, de los dineros a que se refieren los artículos 43 y 44\nde esta Ley, se hará por cheque a favor del prestador de servicios, de\nconformidad con la siguiente definición de prioridades:\n\n \n\n \n\na) Contratación del tratamiento médico urgente para la víctima\nmenor de edad, en la eventualidad de que esta no pueda ser suministrada\noportunamente por los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).\n\n \n\nb) Tratamiento y terapia psiquiátrica o psicológica privados,\nindividual y familiar, para la víctima menor de edad, de conformidad con la\nopinión de los psicólogos del PANI.\n\n \n\nc) En caso de que se requieran, pagos para materiales, uniformes o\ncualesquiera otros bienes necesarios para la educación preescolar, el primero,\nsegundo y tercer ciclos de la Enseñanza General Básica, de la víctima menor de\nedad.\n\n \n\nd) Mejoras al hogar de la víctima, siempre que estas incidan\ndirectamente en el bienestar de la persona menor de edad.\n\n \n\ne) Cualesquiera otras necesidades expresadas por los encargados\nlegales de la víctima menor de edad, siempre que incidan directamente en su\nbienestar social, económico y recreativo.\n\n \n\n \n\nPara los efectos de este\nartículo, el PANI deberá velar por que se les brinde una atención interdisciplinaria\na las personas menores de edad víctimas de los delitos a que se refiere esta\nLey.\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nVII\n\nDISPOSICIONES\nFINALES\n\n \n\nARTÍCULO  57.- Adición del artículo 18 bis a la Ley N.º 8642\n\n \n\nAdiciónase\nel artículo 18 bis a la Ley general de telecomunicaciones, N.º\n8642, de 4 de junio de 2008.  El texto\ndirá:\n\n \n\n\"Artículo 18 bis.-\n\n \n\nPara el otorgamiento de cualquier\ncontrato de concesión estipulado en esta Ley, el concesionario deberá cumplir\ntodos los requerimientos técnicos que garanticen acceso inmediato al Centro\nJudicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) contemplado en la Ley\ncontra la delincuencia organizada, según los alcances de ese cuerpo normativo.\"\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\n \n\nARTÍCULO 58.- Adición del inciso g) al punto\n1 del artículo 22 de la Ley N.º 8642\n\n \n\nAdiciónase el inciso g) al punto 1) del artículo 22 de\nla Ley general de telecomunicaciones, N.º 8642, de 4\nde junio de 2008.  El texto dirá:\n\n \n\n\"Artículo 22.-\nRevocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos\n\n \n\n[.]\n\n \n\n1. La resolución del contrato de concesión\nprocede por las siguientes causas:\n\n \n\ng) El incumplimiento de brindar acceso\ninmediato de comunicaciones al Centro Judicial de Intervención de las\nComunicaciones (CJIC) en los términos y las disposiciones establecidos en la\nLey contra la delincuencia organizada. \nEsta infracción será catalogada como muy grave, según lo establecido en\nel inciso a) del artículo 68 de esta Ley.\n\n \n\n[.]\"\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 59.- Adición\ndel artículo 310 bis al Código Penal\n\n \n\n    Adiciónase el\nartículo 310 bis al Código Penal.\n\n \n\n\"Artículo 310 bis.- Uso ilegal de uniformes, insignias o\ndispositivos policiales\n\n \n\n \n\n1) Será\nsancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien, sin ser autoridad\npolicial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos\nde policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio\nPúblico.\n\n \n\n2) Será\nreprimido con pena de prisión de tres a cinco años, quien, con el fin de\ncometer un delito, use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes,\ninsignias o distintivos iguales o similares a los utilizados por cualquiera de\nlos cuerpos de Policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del\nMinisterio Público.\n\n \n\n3) Las\nconductas descritas en los incisos 1) y 2) anteriores serán sancionadas con\npena de prisión de cinco a ocho años, cuando el fin sea cometer un delito\ngrave.\"\n\n \n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO\nVIII\n\nDISPOSICIONES\nTRANSITORIAS\n\n \n\nTRANSITORIO I.-\n\nDentro de los doce\nmeses siguientes a la vigencia de la presente Ley, el Consejo Superior del\nPoder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), coordinarán\nlo necesario para la apertura definitiva del Centro Judicial de Intervención de\nlas Comunicaciones (CJIC).\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO II.-\n\nDentro de los tres\nmeses siguientes a la promulgación de esta Ley, la Corte Suprema de Justicia\npresentará al Ministerio de Hacienda, por una única vez, la solicitud de un\npresupuesto extraordinario para financiar el Centro Judicial de Intervención de\nlas Comunicaciones (CJIC) hasta la conclusión de ese\naño calendario.  Posteriormente, los\ngastos requeridos para su funcionamiento serán incluidos en el presupuesto\nordinario que la Corte Suprema de Justicia presente cada año ante el Ministerio\nde Hacienda.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO III.-\n\nEl protocolo de\nacceso y uso de la información a que se refiere el artículo 11 de esta Ley,\ndeberá ser redactado a más tardar tres meses después de la entrada en vigencia\nde la presente Ley.  Bajo ninguna\ncircunstancia la Plataforma de Información Policial (PIP)\npodrá entrar en funcionamiento, sin que se encuentre vigente el protocolo\nrespectivo.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO IV.-\n\nLos servidores del ICD que antes de la promulgación de la presente Ley se\nencuentren en condición de interinos, deberán ajustarse a las disposiciones de\nreclutamiento y selección establecidos en la ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO V.-\n\nLas disposiciones contenidas en los artículos 31 y 32 de esta Ley serán aplicables a los vehículos\ndecomisados y comisados mediante la Ley N.º 8204 y que se encuentren en custodia del ICD, al momento\nla entrada en vigencia de la presente Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO VI.-\n\nLa reglamentación\nque establecerá los mecanismos de cooperación entre el PANI,\nel Poder Judicial y las demás entidades involucradas, deberá estar emitida en\nun plazo máximo de seis meses contado después de la entrada en vigencia de la\npresente Ley.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO VII.-\nDepósito judicial de embarcaciones y equipo de navegación\n\nDe ordenarse el decomiso de embarcaciones y equipo de navegación por las disposiciones de esta Ley o\nde la Ley N.º 8204, deberá procederse al depósito judicial de estos, en forma inmediata y exclusiva,\na la orden del Servicio Nacional de Guardacostas.  Esa Institución deberá destinar estos bienes al\ncumplimiento de los fines descritos en la Ley N.º 8000.  Antes de su utilización deberán asegurarlos\npor su valor, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción.  Si\nse trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará\nde inmediato la anotación respectiva y la comunicará al Servicio Nacional de Guardacostas.\n\nA partir del momento de la designación del Servicio Nacional de Guardacostas como depositario\njudicial, de conformidad con la presente Ley y la Ley N.º 8204, los bienes estarán exentos de pleno\nderecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas, timbres, derechos de circulación\ny cualquiera otra forma de contribución.\n\n \n\nRige a partir de su\npublicación.\n\n \n\nDado en la\nPresidencia de la República.-San\nJosé, a los veintidós días del mes de julio del dos mil nueve.\n\n \n\n \n\n Ficha articulo\n\nFecha de generación: 7/5/2026 07:28:12\n\n Ir al principio del documento", "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search\n the entire text\n\n Go to the end of the document\n\n - You are viewing the latest version of the regulation\n -\n\n Complete Text of Law 8754\n\n Law Against Organized Crime\n\nComplete Text of record: C7881\n8754\n\n8754\n\n \n\n \n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF\nCOSTA RICA\n\n \n\n \n\n \n\nDECREES:\n\n \n\n \n\nLAW AGAINST ORGANIZED\nCRIME\n\n \n\n \n\nCHAPTER I\n\nGENERAL PROVISIONS\n\n \n\n \n\nARTICLE 1.- Interpretation and application\n\nOrganized crime is understood as a structured group of two or more persons that exists\nfor a certain period of time and acts in concert with the purpose of committing\none or more serious crimes (delitos graves).\n\nThe provisions of this\nLaw shall apply exclusively to investigations and\njudicial proceedings in cases of national and transnational organized crime. For all matters not regulated by this Law, the Criminal Code, Law No.\n4573; the Code of Criminal Procedure, Law No. 7594, and other concordant laws shall apply.\n\nFor the entire\npenal system, a serious crime is one that, within its range of penalties, may be\nsanctioned with imprisonment of four years or more.\n\n \n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 2.-\nDeclaration of special procedure. (Repealed\nby Article 19 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for\nOrganized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nCHAPTER\nII\n\nPENAL\nACTION\n\nARTICLE 3.- Public action. (Repealed by Article 19 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction\nfor Organized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September\n13, 2017)\n\n Article file\n\nARTICLE 4.- Statute of limitations for penal action\n\nThe term of the statute of limitations (prescripción) for penal action, in cases of organized crime, shall\nbe ten years counted from the commission of the last crime and may not\nbe reduced for any reason.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 5.- Interruption of the term of the statute of limitations\nfor penal action\n\nThe statute of limitations period established in Article 4 of this Law is interrupted by the\nfollowing:\n\n \n\na) When the Public\nProsecutor's Office initiates the investigation.\n\nb) With the judicial\ndeclaration established in Article 4 of this Law.\n\nc) When the first\nformal imputation of the facts is made against the accused.\n\nd) With the filing of\nthe criminal complaint or the civil action for damages.\n\ne) With the filing of\nthe accusation before the court of the intermediate stage.\n\nf) With the issuance of\nthe first resolution calling for a preliminary hearing, even if it is not final.\n\ng) With the issuance of\nthe order to proceed to trial (auto de apertura a juicio), even if it is not final.\n\nh) With any\nresolution calling for an oral and public trial.\n\ni) With the issuance of\nthe judgment, even if it is not final.\n\nj) Due to the\nobstruction of the normal development of the process due to causes attributable to\nthe defense, according to the declaration to be made by the court in a reasoned resolution.\n\nk) Due to the postponement\nof the start of the debate or its suspension due to impediment or non-attendance of\nthe accused or their defender, or at their request.\n\n \n\nThe interruption of\nthe statute of limitations operates even when the resolutions referred to in the previous\nsubsections are subsequently declared ineffective or null.\n\n \n\n Article file\n\nArticle 6- Suspension of the term of the statute of limitations for\npenal action\n\nThe computation of the statute of limitations (prescripción) shall be suspended for\nthe following:\n\na) While the proceedings for extradition, police assistance, judicial assistance,\nletters rogatory, or requests for information through central authorities are ongoing abroad.\n\nb) For the grounds provided in Law No.\n7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996.\n\nOnce the cause for suspension ends, the period\nof the statute of limitations shall continue its course.\n\n(Thus amended by\nArticle 3 of Law No. 9769 of October 18, 2019)\n\n Article file\n\nARTICLE\n7.- Duration of pretrial detention. (Repealed\nby Article 19 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for\nOrganized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nARTICLE 8.- Cessation of the precautionary measure\n\nThe precautionary measure\nceases for the following:\n\n \n\na) When new\nelements of judgment demonstrate that the reasons that founded it no longer concur or make it convenient to substitute it for another measure, even\nbefore six months have elapsed since it was decreed.\n\nb) When its duration\nexceeds or equals the maximum amount of the penalty to be imposed, even considering the application of penal rules relating to the suspension or remission of\nthe penalty, or to early release.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 9.- Extension of pretrial detention. (Repealed by Article 19 of the Law Creating\nthe Specialized Jurisdiction for Organized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13,\n2017)\n\n Article file\n\nARTICLE 10.- Secrecy of the investigation (Secreto sumarial)\n\nWhen due to the\ndynamics of the investigation, an accused person is at liberty or a suspect\nhas not been detained, the Public Prosecutor's Office may order, by reasoned\nresolution, the total or partial secrecy of the proceedings (actuaciones) for up to ten\nconsecutive days, provided that publicity could hinder the discovery\nof the truth or cause the flight of a suspect. The period may be extended up to twenty days,\nbut, in this case, the defense may request the court of the preparatory procedure\nto examine the grounds for the provision and put an end to the\nreserve.\n\nThis power may be exercised only twice during the investigation. In each\nof these instances, the period shall be original.\n\nDespite the\nexpiration of the established periods, when the effectiveness of a particular act\ndepends on the partial reserve of the proceedings, the Public Prosecutor's Office\nmay request the judge to order that it be carried out without prior communication\nto the parties, who shall be informed of the result of the proceeding.\n\n \n\n Article file\n\nCHAPTER\nIII\n\nJUDICIAL\nBODIES\n\n \n\nArticle 11- Police Information Platform. The Police Information Platform (Plataforma de Información Policial, PIP) shall be part of the\nadministrative structure of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ), as\nan integrated data consultation tool from different public and private\ninformation sources relevant to judicial investigations and the\nmaintenance of public security. Its objective is to function as an\nhomologated information platform, capable of integrating all the data\nrequired for the state police and judicial investigation\nbodies throughout the country to consult and provide feedback, as part of\nthe activities of investigation, prevention, and fight against crime.\n\nThe state police and\njudicial investigation bodies shall be linked to the PIP and shall have the obligation to:\n\ni) Include the data and\ninformation relevant to the public security functions of their competence.\n\nii) Share and ensure the access of other\nstate police and criminal investigation bodies to the information in their\nrecords, databases, electronic files, international networks, and\npolice intelligence, with the purpose of achieving greater efficiency and effectiveness in\nthe investigations, both preventive and repressive, of all types of\ncrimes and threats against public security.\n\nThe information included in the PIP, which\ncomes from personal data of the citizenry, shall be used for\nexclusively internal purposes of the police and judicial bodies; it may not be\ncommercialized under any circumstance or condition and shall be of restricted\naccess for being sensitive to the private sphere of individuals. Its\nhandling shall adhere to the provisions of Law No. 8968, Protection of the\nPerson against the Processing of Their Personal Data, of July 7, 2011,\nconsidering that, even when forming part of records accessible to the public, they are not\nof unrestricted access as they are of interest only to their holder or to the Public\nAdministration, in the fulfillment of public purposes.\n\nHowever, in order not to affect\ncriminal investigations in the preliminary stage, no information shall be provided to\nany person regarding the inquiries made in their name on the Police Information Platform,\nexcept by express order of the jurisdictional authority or when\nrequired in disciplinary administrative proceedings to determine the\ncorrectness of actions by the personnel with access to it.\n\n(Thus amended by Article\n20 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for Organized Crime in Costa\nRica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nArticle 11 bis- Access to information to sustain the\nPolice Information Platform. Except in cases where a legal\nnorm expressly requires a judge's order to access them, all\nrecords, databases, and files of state organs and\nentities, autonomous institutions, municipal corporations,\nprivate and public companies that supply public services to\ncitizens, and non-state public entities, shall be accessed free of charge by\nthe Judicial Investigation Agency (OIJ), for the exclusive use of the PIP. The\ninformation accessed shall be that strictly relevant to police and judicial investigations.\n\nThe requests shall be made by the director of the OIJ\nexpressly and with justification for each entity on a single occasion, in order to\nestablish continuous access to said information, justifying its usefulness\nfor the purposes pursued by the PIP.\n\nOnce the request is formulated, the requested\ninformation must be provided immediately and in a manner that ensures consultation\nthrough the transfer of information by technological means via\ncommunication networks, as well as through backups of the requested databases.\n\nAccess to the data, motivated by judicial order, shall be\nrestricted to the police agents or judicial investigators previously\ndesignated, as well as to the prosecutors in charge of the case and the judges\nresponsible for issuing any order or judgment in that case; when the same\ninformation is required in another proceeding, it may not be known or shared\nwithout the prior authorization of the judicial authority. Those who legally know\nsuch data must keep it secret and may only refer to it\nin statements, reports, or necessary and indispensable actions of the\nproceeding.\n\nAll public and private entities that are\nrequested to provide information for the PIP shall be obliged to cooperate and, within a\nmaximum period of six months from the time the General Directorate of the\nJudicial Investigation Agency formally requests the information, to\nsubscribe agreements for access to their digital databases and information relevant to the\nPIP that guarantee their timely linkage.\n\nIf they fail to comply with the requests for information within the\nestablished period, public or private companies shall be liable to an\neconomic sanction consisting of a fine equivalent to two percent\n(2%) of the gross income earned in the previous fiscal year, up to a maximum\nof forty base salaries, which shall be imposed by the\ncompetent body, funds that shall be allocated to the maintenance and development of the\nPolice Information Platform.\n\nThe PIP must be linked with the information platforms\nof the international police organizations to which\nthe Costa Rican State is affiliated.\n\nThose who do not collaborate with these provisions shall be\nliable to the sanctions contemplated in the Criminal Code for the crime of\ndisobedience.\n\n(Thus added by Article 20 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for\nOrganized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nArticle 11 ter- Administrative responsibility for the\nPolice Information Platform. The director of the Judicial Investigation\nAgency (OIJ) shall be responsible for ensuring the conditions for the correct\noperation of the Platform, delegating its operational administration to their Office\nof Plans and Operations (OPO).\n\nThe director shall establish a protocol for access and use of the\ninformation contained in said Platform, establishing, among other\nelements, the guidelines that guarantee the integrity of the system to\nprevent said information from being used for illicit purposes or purposes different\nfrom those for which it was created, avoid duplication of information, ensure that the\ndata it contains is updated, as well as establish the\nconditions for the security of the information contained therein and the levels of\naccess to the information by the different police and\njudicial investigation bodies, establishing access profiles for authorized users\nto make use of the PIP information.\n\nThey are empowered to establish agreements with\npublic institutions and private companies, to formalize the conditions\nof access to information relevant to the corresponding telematic and infrastructure\nschemes, required to ensure the connection, linking, and\nmaintenance of the equipment and computer networks for this purpose.\n\nThe use of the Police Information Platform shall be the direct\nadministrative responsibility of the authorized official or officials,\nas enabled by their access profile; its improper use\nshall be subject to administrative sanctions. Criminal responsibilities\nand sanctions shall be established when it is determined that improper use results in a leak\nof information or a detriment to judicial and police investigations.\n\n(Thus added by Article 20 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for\nOrganized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nArticle 11 quater- Financing\nof the Police Information Platform. For the financing of the\nPolice Information Platform, in addition to the provisions of this article and\nin Article 30 of Law No. 8754, Law Against Organized Crime, of\nJuly 22, 2009, an additional amount shall be available obtained from the\nresources provided in Article 85 of Law No. 8204, Law on\nNarcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use,\nRelated Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism,\nof December 26, 2001, in the following manner:\n\na) Two percent (2%) of the amount allocated to the\nimplementation of preventive programs.\n\nb) Three percent (3%) of the percentage assigned to\nrepressive programs.\n\nc) One percent (1%) of the amount granted for the\nsecuring and maintenance of seized assets, on the occasion of the\napplication of that law.\n\nd) To comply with Article 31 of Law No. 9095, Law\nAgainst Trafficking in Persons and Creation of the National Coalition Against\nthe Illicit Trafficking of Migrants and Trafficking in Persons, of October 26, 2012,\nan additional amount of five percent (5%) of the resources\ncollected in the National Fund Against Trafficking in Persons and Illicit\nTrafficking of Migrants (Fonatt), in accordance with the provisions\nof Article 52 of the aforementioned law, shall be made available.\n\n(Thus added by Article 20 of the Law Creating the Specialized Jurisdiction for\nOrganized Crime in Costa Rica, No. 9481 of September 13, 2017)\n\n Article file\n\nARTICLE 12.- Physical location of Interpol\n\nThe central national\noffice of Interpol - San José, shall operate under\nthe orders of the director general of the OIJ.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 13.- Dissemination of information\nfrom the Police Information Platform\n\nA prison sentence of\ntwo to eight years shall be imposed on anyone who illicitly accesses\nthe data stored or processed in the PIP. The same penalty shall be imposed on anyone who, illicitly,\ndisseminates, collects, or reproduces said information.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 14.- Judicial Center for the Interception\nof Communications\n\nThe Judicial Branch shall be in charge of the Judicial Center for the Interception of Communications (Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, CJIC),\nwith the necessary personnel to operate twenty-four hours a day, every day. This unit\nshall carry out the interception of communications ordered by the criminal judges of the entire country, when\nit is possible to use the available technology.\n\nEach year, whoever\nserves as the President of the Supreme Court of Justice, in a private session,\nshall inform the Ministers of the Presidency, of Justice, of Public Security,\nand Governance, the Public Prosecutor's Office, and the OIJ, about\nthe efficiency, effectiveness, and results of the Judicial Center for\nthe Interception of Communications, as well as the improvements that must be made\nfor its updating.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 15.- Interception of communications\n\nIn all\ninvestigations undertaken by the Public Prosecutor's Office for organized\ncrime, the court may order, by reasoned resolution, the interception\nor monitoring of communications between present persons or by epistolary,\nradio, telegraphic, telephonic, electronic, satellite, or any other\nmeans. The procedure for the\ninterception shall be that established by Law No. 7425,\nRegistration, Seizure and Examination of Private Documents and Interception of\nCommunications. The time of the\ninterception or monitoring may be up to twelve months, and may be\nrenewed for a similar period, with prior authorization from the judge.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 16.- Authorization for the\ninterception of communications\n\nIn addition to the\nprovisions of Article 9 of Law No. 7425, and this\nLaw, the judge may order the interception of communications\nwhen it involves the clarification of the following crimes:\n\n \n\na) Extortive kidnapping or hostage-taking.\n\nb) Aggravated\ncorruption.\n\nc) Sexual exploitation\nin all its manifestations.\n\nd) Manufacture or production of pornography.\n\ne) Corruption in the exercise of public\nduty.\n\nf) Illicit enrichment.\n\ng) Cases of bribery.\n\nh) Property crimes (delitos\npatrimoniales) committed massively, whether successively or simultaneously.\n\ni) Bank theft\nvia telematic means.\n\nj) Illicit trafficking of\npersons, trafficking in persons, trafficking of minors, and trafficking of\nminors for adoption.\n\nk) Trafficking of persons\nto commercialize their organs, trafficking, introduction, export,\ncommercialization, or illicit extraction of blood, fluids, glands, organs, or\nhuman tissues or their derived components.\n\nl) Qualified\nhomicide.\n\nm) Genocide.\n\nn) Terrorism or its\nfinancing.\n\nñ) Crimes provided for\nin the Law on narcotics, psychotropic substances, drugs of unauthorized\nuse.\n\no) Money laundering (legitimación de capitales) originating from activities related to drug trafficking,\nterrorism, organ trafficking, trafficking in persons, or exploitation\nsexual, or in any other serious crime (delito grave).\n\np) Crimes of an international\nnature.\n\nq) All other\ncrimes considered serious, according to current legislation.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 17.- Obligations of those\nresponsible for communication companies\n\nAny company,\npublic or private, that provides communication services in the country, shall be\nobligated to do what is necessary for the timely and effective operation of the Judicial\nCenter for the Interception of Communications (CJIC),\naccording to the requirements of this Center.\n\nThe obligations of the companies and of the responsible officials of the companies\nor public and private institutions in charge of communications shall be the\nfollowing:\n\n \n\n1) To provide all facilities so that the\nmeasures ordered by the competent judge are made effective.\n\n2) To comply with the judicial order, in such a way\nthat the execution of the ordered measure is not delayed, obstructed, or prevented.\n\n \n\nNon-compliance\nwith this norm shall result in the sanction of cancellation of the\nconcession or the operating permit of the company, for the\ncommunications activity.\n\nThe bodies\nin charge of applying the aforementioned sanction to the companies shall be\nthose established in the General Telecommunications Law, No.\n8642, of June 4, 2008, and in other laws, regulations, and those\nregulating the conditions of the concession.\n\n \n\n Article file\n\nCHAPTER\nIV\n\nEMERGENT\nASSETS (CAPITALES EMERGENTES)\n\n \n\nARTICLE 18.- Lifting of bank secrecy\n\nIn any\ninvestigation for organized crime, the lifting of\nbank secrecy of the accused or of the natural or legal persons\nlinked to the investigation shall proceed. The order\nshall be issued by the judge, at the request of the Public Prosecutor's Office.\n\nIf, on the occasion of the illicit acts contemplated in this Law, an investigation is initiated\nby the Public Prosecutor's Office or the Financial Analysis Unit of the Costa Rican Institute\non Drugs (ICD), every financial entity or entity that is part of a financial group shall have the\nobligation to safeguard all information, documents, values, and money that may\nbe used as evidence or proof within the investigation or in a judicial proceeding. As\nfor the money or values that remain deposited or in custody, it must proceed to their\nfreezing or deposit in the Central Bank of Costa Rica and inform the authorities of the\nactions taken. The previous obligations arise from the moment the\nentities receive, from the authorities, a formal notice of the existence of an investigation or a\njudicial criminal proceeding, or from when the entities file the corresponding complaint, and end when\nthe termination of the proceeding, dismissal, archiving, stay of proceedings (sobreseimiento), or\nfinal acquittal judgment is officially notified.\n\nIn the case of investigations developed by the Financial Analysis Unit of the ICD, in the\nsame act of notification to the financial entities or part of a financial group about the\nexistence of said investigation, the mentioned Unit must bring to the knowledge of the Public\nProsecutor's Office the process under development, so that within the peremptory period of five calendar days it assesses\nrequesting the appropriate precautionary measure from the competent judge. Once the indicated period has elapsed, without\nthere being an order from the competent judge to reiterate the precautionary measure, the financial entities\nshall lift the preventive actions adopted.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 19.- Pre-trial evidentiary proceeding (Anticipo jurisdiccional de\nprueba)\n\nWithout prejudice to\nthe provisions of the Code of Criminal Procedure, Law No. 7594, on the pre-trial evidentiary proceeding\n(anticipo jurisdiccional de prueba), in cases of organized crime, the advance\nevidence (prueba anticipada) shall proceed whenever there is sufficient indication to believe that there is\ndanger to the life, physical integrity, or property of any person, or\nof those close to them, who is going to supply compromising information about\nthe responsibility of the suspects, the accused, or the criminal\norganization.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 20.- Cause of the assets (Causa del patrimonio)\n\nThe Comptroller General\nof the Republic, the Ministry of Finance, the ICD,\nor the Public Prosecutor's Office may denounce, before the Civil Treasury Court of\nSummary Matters, the increase of assets (capital) without apparent lawful cause,\nwith a retrospective view of up to ten years, of any public official or\nperson of private law, natural or legal.\n\nOnce the\ndenunciation is received, the Court shall grant a hearing to the interested party for a term of twenty business\ndays to answer and produce evidence; in the same resolution it shall order,\nas a precautionary measure, the seizure of goods, their registral immobilization, and all\nkinds of financial products.\nAgainst the precautionary measure, only an appeal without suspensive effect shall lie,\nwhich must be filed within a period of twenty-four hours\nbefore the Collegiate Administrative Contentious Court, which shall resolve without further\nformality and with priority over any other matter.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 21.- Judgment and appeals\n\nThe Court\nshall resolve in judgment what is appropriate in law, upon the expiration of the period\nestablished in Article 20 of this Law.\n\nAgainst the decision,\nthe complainant and the interested party may file an appeal, with grounds,\nwithin three days following notification. Once the\nappeal is filed, the proceedings shall be elevated to the Collegiate Administrative Contentious\nCourt, which shall resolve without further formality and with priority over any other\nmatter. Against the second-instance decision, no appeal whatsoever shall lie.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 22.- Sanctions\n\nThe natural or legal person\nwho cannot justify their assets (patrimonio) or the emergent increases,\nshall be condemned to the loss of the emergent assets (patrimonio emergente), fines, and costs\nof the investigation.\n\nFor the purposes of\nfixing imposition, the illicit cause of the assets\nor the emergent increase is irrelevant.\n\nThe ruling shall be executed promptly by the first-instance court; for this purpose, it may order\nthe production of goods, their seizure, their registral transfer, and the disposal of all kinds of\nfinancial products. These goods shall be delivered to the ICD, so that it may proceed in accordance with the\nprovisions of this Law.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 23.- Diversion of assets (Distracción del patrimonio)\n\nA prison sentence of\nfive to fifteen years shall be imposed on anyone who, knowing of the existence\nof proceedings for the justification of emergent assets (patrimonio emergente) against them or against\ntheir represented party, even if they have not been notified of the transfer of the complaint\nor the judgment, transfers their goods, encumbers them, destroys them, renders them useless,\nmakes them disappear, or makes them the subject of litigation, in such a way as to make impossible or\nhinder the execution of the precautionary measures or the judgment.\n\nThe public or judicial official or official of financial entities who collaborates with the perpetrator shall be\nsanctioned with a penalty of eight to eighteen years in prison and disqualification for\nten years from holding public or judicial office.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 24.- Culpable diversion of assets\n\nA prison sentence of\ntwo to six years shall be imposed on the public or judicial official or official of financial\nentities who through culpable negligence (culpa) facilitates for another the diversion of assets (distracción del patrimonio)\ndescribed in this Law.\n\n \n\n Article file\n\nCHAPTER\nV\n\nSEIZURE\nAND CONFISCATION OF GOODS\n\n \n\nARTICLE 25.- Confiscation (Decomiso)\n\nAll movable goods, immovable goods, money, instruments, equipment, securities, and\nfinancial products used or originating from the commission of the\ncrimes provided for by this Law, shall be preventively confiscated (decomisados) by the\ncompetent authority hearing the case; the same shall proceed\nwith respect to the financial products of legal persons linked to\nthese facts.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 26.- Judicial deposit\n\nIf confiscation (decomiso) is ordered under the provisions of this Law, the judicial\ndeposit of the goods of economic interest must proceed, immediately and exclusively, to the\norder of the ICD.\nThe ICD must allocate these goods,\nimmediately and exclusively, to the fulfillment of the purposes described in\nthis Law, except in very qualified cases approved by the\nDirective Council; likewise, it may administer them or deliver them in trust to a\nstate bank, as suits its interests.\nIn the case of a loan of confiscated goods, before the delivery and\nuse, the beneficiary institution must insure them for their value,\nwhen applicable, with the purpose of guaranteeing possible compensation for\nloss or destruction. If it concerns\ngoods registered in the National Registry, the authority hearing the case\nshall immediately order the respective annotation and notify the ICD. The benefits\nof the administration or the trust shall be used to achieve the\npurposes of the Institute.\n\nFrom the\nmoment of the designation of the ICD, as judicial\ndepositary, in accordance with this Law and Law No.\n8204, the goods shall be fully exempt from the payment of all types of\ntaxes, fees, levies, charges, stamps, circulation rights, and any\nother form of contribution.\n\nIn the event that it is not\npossible, according to the second paragraph of Article 33 regarding Loss of goods\nor money not claimed, of this Law, the Institute must publish a notice in\nthe official gazette La Gaceta, indicating the objects,\nmerchandise, and other goods in its possession.\nOnce the term established in the aforementioned article has expired,\nwithout the interested parties initiating the corresponding action, provided\nthere is a judicial resolution, the confiscated goods and objects of value shall\nbecome, definitively, the property of the Institute, and must\nbe used for the purposes established in this Law or in Law No. 8204, as\napplicable.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 27.- Registral annotation\n\nIf it concerns\ngoods registered in the National Registry, the judicial authority hearing\nthe case shall immediately order the respective annotation and notify the ICD.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 28.- Use of vehicles with foreign plates\n\nIn the cases of\nvehicles with foreign plates, not registered or not nationalized, the\nrequest of the Institute shall suffice for the authorized departments of the Ministry of\nPublic Works and Transport (MOPT), and the National\nRegistry to grant the corresponding permits and documentation for\ntemporary circulation in the national territory.\n\n \n\n Article file\n\nARTICLE 29.- Third parties in good faith\n\nThe measures and\nsanctions contemplated in this Law and in Law No.\n8204, regarding confiscation (decomiso), shall apply without prejudice to the rights of\nthird parties in good faith.\n\nThird parties who meet the conditions established in articles 93 and 94 of Law No. 8204 shall have a period of three months, counted from the communication mentioned in article 84 of that same legal body, to claim the seized goods and objects. The court may defer until judgment the resolution of what is raised by the interested person; but, upon expiration of the period indicated in this rule without the intervention of any third party, forfeiture (comiso) and definitive transfer of ownership in favor of ICD shall be decreed.\n\nARTICLE 30.- Administration of forfeited money\n\nThe judicial authority shall deposit the forfeited money into the current accounts that ICD shall maintain for such purpose in a public bank, and shall immediately forward a copy of the deposit made.\n\nExcept as provided in article 85 of Law No. 8204, the yields produced by the investments described shall be distributed as follows:\n\na) Forty percent (40%) to OIJ, for the attention, maintenance, and updating of the PIP, as well as for the investigation of crimes and the protection of individuals.\n\nb) Twenty percent (20%) to ICD, for administration, securing, monitoring, and maintenance expenses of the seized and forfeited goods.\n\nc) Ten percent (10%) to the Judicial Branch, for the maintenance and updating of the Judicial Communications Intervention Center (CJIC).\n\nd) Ten percent (10%) to the Ministry of Justice, to cover the needs of the Penitentiary Police.\n\ne) Ten percent (10%) to the Public Prosecutor's Office, for the Office of Attention to the Victim of Crime.\n\nf) Ten percent (10%) to the Ministry of Public Security and Governance, to cover the needs of the police forces that comprise it.\n\nSaid resources may be transferred to the beneficiary institutions described in this article, in compliance with the provisions of Law No. 8131, Financial Administration of the Republic and Public Budgets.\n\nARTICLE 31.- Prior disposition of goods\n\nGoods that may deteriorate, become damaged, and are costly to maintain may be sold, auctioned (rematados), or auctioned (subastados) before the final judgment. To do so, the Administration Unit for Seized and Forfeited Goods must issue a reasoned resolution motivating the act, which must include the market value of said goods. The money generated shall be deposited into the current accounts of ICD, until the conclusion of the proceeding.\n\nICD may make investments with the money generated from the sale under any financial instrument offered by state banks, which allow maximizing yields and minimizing risks. The interest generated by the investments may be reinvested under similar conditions or used in the development of policies, plans, and strategies against the crimes set forth in this Law. The distribution of the yields generated by the investments shall be carried out in accordance with the preceding article.\n\nARTICLE 32.- Perishable goods and others\n\nICD may sell, donate, or destroy perishable goods, fuel, construction materials, scrap metal, essential precursors and chemicals, and animals, before a final judgment is issued in the respective criminal proceedings. To do so, the Administration Unit for Seized and Forfeited Goods must issue a reasoned resolution motivating the act, which must include the market value of said goods. The money generated shall be deposited into the current accounts of ICD and may be invested until the conclusion of the proceeding.\n\nARTICLE 33.- Loss of unclaimed goods or money\n\nIf six months have elapsed since the seizure (decomiso) of the movable and immovable property, vehicles, instruments, equipment, securities, and money used in the commission of the crimes set forth in this Law, as well as the various goods or securities derived from such actions, without the identity of the perpetrator or participant in the act having been established, or if the latter has abandoned the goods of economic interest, the elements, and the means of transport used, the competent authority shall order the definitive forfeiture (comiso definitivo) of said goods, which shall pass to the order of the Institute, for the purposes set forth in this Law.\n\nLikewise, when more than three months have elapsed since the final judgment was issued, without those who may claim a legitimate legal interest in the goods of economic interest used in the commission of the crimes set forth in this Law having taken any action to recover them, the action of the interested party to file any claim shall expire, and the Institute may dispose of the goods, with prior authorization from the court that heard the case.\n\nARTICLE 34.- Forfeiture (Comiso). Except for what is forfeited in application of Law No. 8204, once the forfeiture (comiso) of movable or immovable goods is ordered by judicial judgment or by application of this article, in favor of ICD, the latter may retain them for the fulfillment of its objectives, donate them to entities of public interest, primarily to organizations whose purpose is the repression of organized crime, auction them (rematarlos), or auction them (subastarlos).\n\nOnce the forfeiture (comiso) of vehicles, vessels, ships, or aircraft is decreed, all economic obligations derived from the imposition of fines, annotations recorded in the Public Registry that are time-barred, and sanctions for violations of traffic regulations shall be extinguished. Likewise, they shall be exempt from payment of the circulation tax until their destination is defined, in accordance with the first paragraph of this article.\n\nOnce the forfeiture (comiso) of immovable property is ordered, it shall be exempt from the payment of all types of taxes, fees (cánones), levies, charges, both municipal and territorial, and any other form of contribution, until its destination is defined, in accordance with the first paragraph of this article.\n\nWhen forfeiture (comiso) is ordered in a judgment and it proves materially impossible to achieve its recovery, the court shall impose the pecuniary obligation equivalent to the value of the forfeited good, in favor of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).\n\n(Previous paragraph thus added by article 14 of law \"Reforms to laws on anti-corruption matters to address recommendations of the working group on bribery in international business transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)\", No. 10373 of September 20, 2023)\n\nARTICLE 35.- Control and oversight of investments\n\nICD shall forward, on a semi-annual basis, a general balance sheet of the result of the investments made, duly certified by the public capital entity that administers them, to the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and to the Permanent Special Commission for the Control of Public Income and Expenditure, of the Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica.\n\nARTICLE 36.- Distribution of forfeited money and securities\n\nExcept as provided in Law No. 8204 and after reserving the goods necessary for the fulfillment of its purposes, when dealing with forfeited money and securities or the proceeds of invested goods, auctioned (subastados), or auctioned (rematados), ICD shall distribute them in the following manner:\n\na) Twenty percent (20%) to ICD, for securing, storage, monitoring, and maintenance expenses of the seized and forfeited goods.\n\nb) Ten percent (10%) to the Judicial Branch, for the maintenance and updating of the Judicial Communications Intervention Center (CJIC).\n\nc) Ten percent (10%) to the Public Prosecutor's Office, for the Office of Attention to the Victim of Crime and the fight against organized crime.\n\nd) Fifty percent (50%) to OIJ, for the attention, maintenance, and updating of the PIP, as well as for the investigation of crimes and the protection of individuals.\n\ne) Ten percent (10%) to the Ministry of Public Security and Governance, to cover the needs of the police forces that comprise it.\n\nThese resources shall be transferred to the beneficiary institutions described in this article, in compliance with the provisions of Law No. 8131, Financial Administration of the Republic and Public Budgets.\n\nARTICLE 37.- Registration of goods\n\nIn cases of forfeited goods subject to registration in the National Registry, the order of the competent judicial authority shall suffice for the respective section of said registry to proceed with the registration or transfer of the good in favor of ICD.\n\nImmediately after the judgment becomes final, the competent authority shall send the order for registration or transfer, and it shall be exempt from the payment of all taxes, levies, fees (cánones), charges, for transfer and ownership, provided for in Law No. 7088, as well as from the payment of stamps and transfer or registration duties. In such cases, it shall not be necessary to have the respective certificate issued by the Exemptions Department of the Ministry of Finance.\n\nThe registration order shall be equivalent to the customs release policy (póliza de desalmacenaje), in cases of vehicles with foreign plates or newly imported ones.\n\nARTICLE 38.- Donation of goods\n\nIn cases of donation of goods, movable or immovable, to State institutions or those of public interest, it shall be necessary only to have the agreement of the Board of Directors of ICD and the donation certificate issued by the Administration Unit for Forfeited and Seized Goods of said Institute, for the National Registry to carry out the transfer or registration in favor of the beneficiary entity. This document shall be exempt from the payment of all transfer taxes.\n\nARTICLE 39.- Destruction of deteriorated goods\n\nIn cases where the competent judicial authority orders, by final judgment or resolution, the forfeiture (comiso) of goods that, by their nature, are subject to registration or transfer in the National Registry and are in a state of deterioration that makes their repair or improvement impossible or excessively burdensome, the Institute, by prior reasoned resolution, may destroy them or donate them as scrap metal. The evaluation of the state of the goods shall be carried out by the Administration Unit for Seized and Forfeited Goods of ICD.\n\nARTICLE 40.- Other income\n\nAll other income generated as a result of the application of this Law shall be distributed in accordance with the provisions of article 30 of this Law.\n\nThe money coming from the costs recovered through the civil restitution actions delegated to the Public Prosecutor's Office shall be used in the protection of persons under the Victim, Witness, and Other Subjects Participating in the Criminal Proceeding Protection Program, under the Office of Attention to Victims of Crime, as the Public Prosecutor's Office determines.\n\nCHAPTER VI\nSEIZURE (DECOMISO) AND FORFEITURE (COMISO) FOR SEXUAL CRIMES\nAGAINST MINORS CHARACTERIZED\nAS ORGANIZED CRIME\n\nARTICLE 41.- Seizure (Decomiso) of goods\n\nAll movable or immovable property, vehicles, instruments, securities, equipment, and other objects used in the commission of sexual crimes against minors, set forth in this Law, as well as the various goods or securities derived from such actions, shall be preventively seized by the competent authority hearing the case; the same shall apply regarding the shares, capital contributions, and assets of legal entities linked to these acts.\n\nARTICLE 42.- Seizure (Decomiso) of goods and payment of fines\n\nThose who have been convicted for the commission of sexual crimes against minors, in addition to the penalties defined in the Criminal Code, shall incur the loss in favor of the State of the instruments with which it was committed and of the things or securities derived from its commission, or that constitute, for the agent, a profit derived from the same crime, except for the right that the offended party or third parties may have over them.\n\nARTICLE 43.- Judicial deposit of goods\n\nThe goods referred to in articles 41 and 42 of this Law must be placed in judicial deposit, immediately and exclusively, to the order of the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI). After securing them for the value of the good, to guarantee possible compensation for deterioration or destruction, PANI must allocate these goods, immediately and exclusively, to the protection of minors who are victims of sexual crimes and to the fulfillment of the policies granted to it by law; likewise, it may administer them or place them in trust (fideicomiso) with a state bank, as suits its interests. Equally, for purposes of using the seized and forfeited goods, it may sign agreements with duly registered organizations and associations whose objectives are prevention, repression, and treatment of minors who are victims of commercial sexual exploitation. If the goods are registered in the National Registry, the authority hearing the case shall immediately order the respective annotation and communicate it to PANI. The benefits from the administration or trust (fideicomiso) shall be used as follows:\n\na) Forty percent (40%) in the fulfillment of preventive programs against commercial sexual exploitation.\n\nb) Fifteen percent (15%) in repressive programs, which shall be available to the Judicial Branch for the investigation of the case.\n\nc) Five percent (5%) in the securing and maintenance of the seized goods, whose destination is that indicated in the preceding article.\n\nd) Forty percent (40%) in the pecuniary compensation of the victim.\n\nARTICLE 44.- Deposit of seized money\n\nThe judicial authority shall deposit the seized money into the current account of PANI and shall immediately forward a copy of the deposit made. Of the interest it produces, PANI must allocate:\n\na) Forty percent (40%) to the fulfillment of preventive programs against commercial sexual exploitation.\n\nb) Fifteen percent (15%) to repressive programs, which shall be available to the Judicial Branch for the investigation of the case.\n\nc) Five percent (5%) to the securing and maintenance of the seized goods, whose destination is that indicated in the preceding article.\n\nd) Forty percent (40%) for the pecuniary compensation of the victim.\n\nARTICLE 45.- Administration of goods\n\nRegarding the goods cited in article 41 of this Law, PANI may sell them, administer them, or place them in trust (fideicomiso) with a bank of the National Banking System, as suits its interests. The benefits from the sale, administration, or trust (fideicomiso) mentioned above shall be used for current and capital expenses directly related to the fight against sexual crimes against minors.\n\nARTICLE 46.- Sale of perishable goods\n\nPerishable goods may be sold or used by PANI, before a final judgment is issued within the respective criminal trials, in accordance with the Institution's regulations; for this, a valuation (peritaje) issued by the competent office of the Ministry of Finance must be available. The amounts obtained shall be allocated as indicated in article 44 of this Law.\n\nARTICLE 47.- Safeguarding of information\n\nIf, on the occasion of the acts or illicit activities contemplated in this Law, an investigation is initiated by the competent authorities, any financial entity or entity that is part of a financial group shall have the obligation to safeguard all information, documents, securities, and money that may be used as evidence or proof within the investigation or in a judicial proceeding; regarding the money or securities that are kept on deposit or in custody, it must proceed to freeze them or deposit them in the Central Bank of Costa Rica, and inform the authorities of the actions taken.\n\nThe actions to be taken shall be notified within a maximum period of three days from the report and the freezing of the financial products.\n\nThe foregoing obligations arise from the moment the entities receive from the authorities a formal notice of the existence of an investigation or a judicial criminal proceeding, or from the moment the entities file the corresponding complaint.\n\nARTICLE 48.- Registration and transfer of goods\n\nIn cases of forfeited goods subject to registration in the National Registry, the order of the competent judicial authority shall suffice for the respective section of said Registry to proceed with the registration or transfer of the good in favor of PANI.\n\nImmediately after the judgment becomes final, the competent authority shall send the order for registration or transfer, to which the respective security slip must be attached, and it shall be exempt from the payment of all transfer and ownership taxes provided for in Law No. 7088, as well as from the payment of stamps and transfer or registration duties.\n\nIn such cases, it shall not be necessary to have the respective certificate issued by the Exemptions Department of the Ministry of Finance.\n\nARTICLE 49.- Definitive forfeiture (Comiso definitivo) of goods\n\nIf one year has elapsed since the seizure (decomiso) of the good and the identity of the perpetrator or participant in the act cannot be established, or if the latter has abandoned the goods of economic interest, the elements, and the means of transport used, the competent authority shall order the definitive forfeiture (comiso definitivo) of said goods, which shall pass to the order of PANI for the purposes set forth in this Law.\n\nLikewise, when more than three months have elapsed since the criminal proceeding concluded or was closed, without those who may claim a legitimate legal interest in the goods of economic interest used in the commission of the crimes set forth in this Law having taken any action to recover them, the action of the interested party to file any claim shall expire, and PANI may dispose of the goods, with prior authorization from the court that heard the case. For such purposes, the provisions of article 48 of this Law shall be followed.\n\nARTICLE 50.- Deteriorated and burdensome goods\n\nIn cases where the competent judicial authority orders, by final judgment, the forfeiture (comiso) of goods that, by their nature, are subject to registration or transfer in the National Registry and are in a state of deterioration that makes their repair or improvement impossible or excessively burdensome, PANI may allocate them to the functions described in this Law, without their registration or transfer in the National Registry being necessary. The evaluation of the state of the goods shall be carried out by the Valuation Department of the Ministry of Finance.\n\nARTICLE 51.- Cancellation period\n\nAny natural or legal person whose patent, permit, concession, or license has been canceled shall not be authorized, personally or through third parties, whether natural or legal persons, any permits, concessions, or licenses during the ten years following the cancellation.\n\nARTICLE 52.- Rights of third parties in good faith\n\nThe measures and sanctions referred to in the preceding articles shall be applied without prejudice to the rights of third parties in good faith.\n\nIn accordance with the law, those who may claim a legitimate legal interest in the goods, products, or instruments shall be notified of the possibility of appearing in the proceeding, so that they may assert their rights.\n\nARTICLE 53.- Return of goods\n\nThe court or the competent authority shall order the return of the goods, products, or instruments to the claimant, when any of the following circumstances has been proven and is met:\n\na) The claimant has a legitimate interest in the goods, products, or instruments.\n\nb) The claimant cannot be charged with any type of authorship or participation in a crime of illicit trafficking or related crimes that are the subject of the proceeding.\n\nc) The claimant was unaware, without negligence being involved, of the illegal use of the goods, products, or instruments, or when, having knowledge, did not voluntarily consent to their illegal use.\n\nd) The claimant did not acquire any right over the goods, products, or instruments from the prosecuted person, under circumstances that reasonably lead to the conclusion that the right over them would have been transferred to them for purposes of avoiding possible seizure (decomiso) and forfeiture (comiso).\n\ne) The claimant did everything reasonable to prevent the illegal use of the goods, products, or instruments.\n\nWhen a good has been seized from a person who is found innocent of the crime charged, they shall have the right to be compensated for the damages suffered, understood as the non-use of the good, its fruits, its deterioration, or its value, if it has perished. The claim for this compensation may be made through the abbreviated proceeding established in the Civil Procedure Code.\n\nARTICLE 54.- Alternative solutions to trial\n\nThe forfeiture (comiso) referred to in this Law shall also be applicable when alternative solutions to trial are applied.\n\nARTICLE 55.- Payment of fines\n\nWhen the convicted person cannot pay the fine in cash, the seizure (incautación) of their personal property not used in the commission of the crime shall proceed, up to an amount equivalent to the fine they must pay, in accordance with the valuation (tasación) carried out by an expert appointed by the court that heard the case. For these purposes, the seized goods shall be auctioned (remate), and any surplus, once the corresponding fine, the cost of the expert valuation (peritaje), and the execution of the auction (remate) have been deducted, shall be returned to the original owner of the goods.\n\nThe fine to be paid in favor of the victim shall be deposited by the court that heard the case into a special bank account of PANI, intended exclusively for the deposit and disbursement of money from this type of fine. PANI must keep separate accounting for each case.\n\nARTICLE 56.- Procedure for disbursement in favor of the legal guardians of the victims\n\nThe disbursement in favor of the legal guardians of the victims of the money referred to in articles 43 and 44 of this Law shall be made by check payable to the service provider, in accordance with the following definition of priorities:\n\na) Contracting of urgent medical treatment for the minor victim, in the event that it cannot be provided in a timely manner by the services of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS).\n\nb) Private psychiatric or psychological treatment and therapy, individual and family, for the minor victim, in accordance with the opinion of PANI psychologists.\n\nc) In case they are required, payments for materials, uniforms, or any other goods necessary for preschool education, and the first, second, and third cycles of Basic General Education, for the minor victim.\n\nd) Improvements to the victim's home, provided that these directly affect the well-being of the minor.\n\ne) Any other needs expressed by the legal guardians of the minor victim, provided they directly affect their social, economic, and recreational well-being.\n\nFor the purposes of this article, PANI must ensure that interdisciplinary attention is provided to minors who are victims of the crimes referred to in this Law.\n\nCHAPTER VII\nFINAL PROVISIONS\n\nARTICLE 57.- Addition of article 18 bis to Law No. 8642\n\nArticle 18 bis is hereby added to the General Telecommunications Law, No. 8642, of June 4, 2008. The text shall read:\n\n\"Article 18 bis.-\n\nFor the granting of any concession contract stipulated in this Law, the concessionaire must comply with all technical requirements that guarantee immediate access to the Judicial Communications Intervention Center (CJIC) contemplated in the Law against Organized Crime, according to the scope of that regulatory body.\"\n\nARTICLE 58.- Addition of subsection g) to point 1 of article 22 of Law No. 8642\n\nSubsection g) is hereby added to point 1) of article 22 of the General Telecommunications Law, No. 8642, of June 4, 2008. The text shall read:\n\n\"Article 22.- Revocation and extinction of concessions, authorizations, and permits\n\n[.]\n\n1. The resolution of the concession contract is applicable for the following causes:\n\ng) Failure to provide immediate access to communications to the Judicial Communications Intervention Center (CJIC) under the terms and provisions established in the Law against Organized Crime. This infraction shall be classified as very serious, as established in subsection a) of article 68 of this Law.\n\n[.]\"\n\nARTICLE 59.- Addition of article 310 bis to the Criminal Code\n\nArticle 310 bis is hereby added to the Criminal Code.\n\n\"Article 310 bis.- Illegal use of police uniforms, badges, or devices\n\n1) Anyone who, without being a police authority, uses uniforms, garments, or badges of any of the country's police forces, the Fire Department, the Red Cross, or the Public Prosecutor's Office shall be punished with a prison sentence of six months to one year.\n\n2) Anyone who, with the aim of committing a crime, uses, exhibits, wears, or identifies themselves with garments, uniforms, badges, or insignia identical or similar to those used by any of the country's Police forces, the Fire Department, the Red Cross, or the Public Prosecutor's Office shall be punished with a prison sentence of three to five years.\n\n3) The conduct described in subsections 1) and 2) above shall be punished with a prison sentence of five to eight years, when the purpose is to commit a serious crime.\"\n\nCHAPTER VIII\nTRANSITORY PROVISIONS\n\nTRANSITORY I.-\n\nWithin twelve months following the effective date of this Law, the Superior Council of the Judicial Branch and the Costa Rican Institute of Electricity (ICE) shall coordinate what is necessary for the definitive opening of the Judicial Communications Intervention Center (CJIC).\n\nTRANSITORY II.-\n\nWithin three months following the enactment of this Law, the Supreme Court of Justice shall submit to the Ministry of Finance, on a one-time basis, the request for an extraordinary budget to finance the Judicial Communications Intervention Center (CJIC) until the conclusion of that calendar year. Subsequently, the expenses required for its operation shall be included in the ordinary budget that the Supreme Court of Justice submits each year to the Ministry of Finance.\n\nTRANSITORY III.-\n\nThe protocol for access and use of information referred to in article 11 of this Law, must be drafted no later than three months after the entry into force of this Law. Under no circumstances may the Police Information Platform (PIP) become operational without the respective protocol being in force.\n\nTRANSITORY IV.-\n\nICD employees who, before the enactment of this Law, are in interim status must conform to the recruitment and selection provisions established in the law.\n\nTRANSITORY V.-\n\nThe provisions contained in articles 31 and 32 of this Law shall be applicable to vehicles seized and forfeited under Law No. 8204 and that are in the custody of ICD, at the time this Law enters into force.\n\nTRANSITORY VI.-\n\nThe regulations that shall establish the cooperation mechanisms between PANI, the Judicial Branch, and the other entities involved must be issued within a maximum period of six months counted after the entry into force of this Law.\n\nTRANSITORY VII.- Judicial deposit of vessels and navigation equipment\n\nIf the seizure (decomiso) of vessels and navigation equipment is ordered by the provisions of this Law or of Law No. 8204, their judicial deposit must be carried out, immediately and exclusively, to the order of the National Coast Guard Service (Servicio Nacional de Guardacostas). That Institution must allocate these goods to the fulfillment of the purposes described in Law No. 8000. Before their use, they must insure them for their value, in order to guarantee possible compensation for loss or destruction. If the goods are registered in the National Registry, the authority hearing the case shall immediately order the respective annotation and communicate it to the National Coast Guard Service.\n\nFrom the moment the National Coast Guard Service is designated as judicial depositary, in accordance with this Law and Law No. 8204, the goods shall be exempt, by full right, from the payment of all types of taxes, fees (cánones), levies, charges, stamps, circulation duties, and any other form of contribution.\n\nShall become effective upon its publication.\n\nDone at the Presidency of the Republic.—San José, on the twenty-second day of July, two thousand nine.\n\n \n\n \n\n Article file\n\nGeneration date: 7/5/2026 07:28:12\n\n Go to beginning of document" }